Trabajo Criminologia

TERRORISMO Y EL
CRIMEN ORGANIZADO
DOCENTE : Dr. Richard Andrade Vallejos
MATERIA : Criminología
GRUPO: 47
UNIVERSITARIOS :
López Fulguera Rafael
ss
xxxx
INTRODUCCI
ÓN
Muchos años antes de que el terrorismo obtuviera su lugar en el pedestal junto al crimen organizado, este último, uno tuvo su edad de oro.
Desarrollándose con enorme rapidez, el crimen organizado entró en la vida moderna. Se convirtió en el negocio más rentable. Su transnacionalidad y variedad
son solo algunas de sus características que lo convierten en una mina de oro para muchos criminales.
Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de muchos tipos de delitos.
El tráfico de drogas, tráfico de armas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, ciberdelito, etc. muy rentable y estos últimos años han surgido
enormemente. Antes del 11 de septiembre , podíamos encontrar muchos países que financiaban el terrorismo de estado. Perodespués de este evento, algunos de
ellos dejaron de realizar sus actividades. Actividades de terrorismo patrocinadas por el estadodisminuido. Los países que alguna vez se negaron a cooperar con
EE. UU. Ahora se han vuelto másvigilantes en el seguimiento de las transferencias de dinero a través de sus territorios.La consecuencia de esto fue la necesidad
de nuevas fuentes financieras. El estado de EE. UU.Oficina del Departamento de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) a través
de suinvestigaciones se ha centrado en algunos grupos terroristas que están financiando sus actividades con operaciones encampos del crimen
organizado.Grupos como el IRA y la Facción del Ejército Rojo Alemán recaudaron dinero robandobancos, mientras que grupos como el PKK utilizaban la
extorsión. Las FARC en Colombia recaudaron impuestos depersonas que cultivaban o procesaban drogas ilícitas en tierras que estaban bajo su control. El
libanésHezbollah y las AUC de Colombia traficaban con drogas, mientras que otros en muchas partes delmundo como el del Grupo Abu Sayaff, el dinero del
rescate aumentó a través de operaciones de toma de rehenes
ELABORACION DE MINUTA Y
VISACION
VISACIO PROTOCOL
N IZACIÓN
El comprobante de pago del impuesto a la

Para realizar este trámite es precisa la transferencia de la propiedad habilita para la
intervención de un abogado. Éste redactará una protocolización de la minuta de compra-venta,
minuta, que habrán de firmar comprador, para la cual habrá de presentarse ante notario la
vendedor y abogado, en la que se indicará que el siguiente documentación (en original y
vendedor transfiere al comprador la propiedad fotocopias):
del bien inmueble por un importe determinado. Minuta de compra venta.
Para ello debe aportarse al abogado la siguiente Documentos de identidad de comprador y

documentación (en original y fotocopias): vendedor.
Formulario del último pago de impuestos.
Testimonio de propiedad del vendedor. Formulario de Pago de transferencia de
Folio Real. propiedad.
Plano catastral de ubicación de la propiedad. Plano catastral de ubicación de la propiedad.
Formularios de pago de impuestos de los últimos
cinco años. El notario redactará el protocolo, que debe ser
Documentos de Identidad de comprador y firmado por comprador, vendedor, notario y dos
vendedor. testigos. Asimismo, el notario elaborará el
testimonio de propiedad, que sellará, firmará y
entregará al comprador.
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN DE INMUEBLE EN DERECHOS
REALES
1 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y VENTA
2 VISACIONES DE MINUTAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS
3 INSCRIPCIÓN CATASTRAL
4 INSCRIPCIÓN EN DERECHOS REALES

ROCEDIMIENTO DE LA VISACION DE MINUTA
OFICINAS QUE RECORRE LA SOLICITUD
Comuna/Subalcaldia correspondiente a su Distrito
Revisión técnica (visación técnica).
Revisión legal (visación legal).
Emisión y registro de la boleta de liquidación por

visación de minuta. Visación Catastral.
Dirección de Recaudaciones (Ingresos)
Avalúo.
Pago de impuestos a la transferencia donde

corresponda.
Notario (protocolización).
Comuna/Subalcaldia correspondiente a su Distrito
CERTIFICADO
CATASTRAL 1
E Memorial
dirigido al Sub
INSCRIPCIÓN Alcalde
CATASTRAL
2
5 Titilo de
Compra de Propiedad del
inmueble reg. en
valores DDRR Impuestos
de las últimas
INSCRIPCIÓN gestiones
CATASTRAL
4
3
En caso de Fotocopia
3ra. Legalizada del
Plano, C.I.
Persona
Fotografías del
Poder propietario
INSCRIPCIÓN
CATASTRAL
Memorial Dirigido al Sub Alcalde debidamente firmado
Tiempo del Tramite: Al

instante
Costo: Bs 70 a 100
INSCRIPCIÓN
CATASTRAL
Titilo de Propiedad del inmueble registrado en DDRR Impuestos de las últimas 5 gestiones
original
INSCRIPCIÓN
CATASTRAL
Fotocopia Legalizada del Plano, C.I. - Fotografías del propietario
Tiempo del Tramite: Al

instante
Costo: timbre de Bs 10
INSCRIPCIÓN
CATASTRAL
Fotocopia d cedula de identidad del o los propietarios

INSCRIPCIÓN
CATASTRAL
En caso de 3ra. Persona Poder y

cedula de Identidad
INSCRIPCIÓN
CATASTRAL
Compra de valores
Tiempo del Tramite:

Costo: Bs: 117
INSCRIPCIÓN EN DERECHOS 1
REALES Poseer el
documento
original del
Testimonio de la
Propiedad
6 2
El certificado Presentar el
catastral y/o Formulario de
original del Impuesto a la
plano del Transferencia
inmueble
INSCRIPCIÓN
EN DERECHOS
REALES
3
5 La copia del
NIT carnet de
identidad de
Copia los vendedores
y compradores
4
El
comprobante
del Impuesto
Municipal de
la última
gestión
INSCRIPCIÓN EN DERECHOS
REALES
Poseer el documento original del Testimonio de la
Propiedad
Al referirnos al Testimonio original de la

Propiedad, hablamos del documento notariado
de la protocolización de la minuta de la compra
y venta. Se considera uno de los principales
documentos al requerir cualquier trámite
inmobiliario.
El valor que se paga al transferir un bien, se

conoce como el impuesto a la transferencia. Es
obligatorio cumplir con este pago de impuesto
municipal en los siguientes 10, diez días hábiles
luego de realizado el documento de la
transferencia.
REALES
Presentar el Formulario de Impuesto a la Transferencia
Normalmente, quien se encarga de

este impuesto es el comprador. Pero
se puede llegar a un acuerdo entre
partes.
Para hacer un cálculo rápido, se

puede decir que este impuesto es
alrededor del 3% del precio de
compraventa. Puedes ver aquí cómo
calcular en modo exacto el monto
del impuesto.
REALES
La copia del carnet de identidad de los vendedores y
compradores
Siempre es necesario tener las cédulas de

identidad vigentes de ambas partes.
En caso de ser casados, será también necesario el

carnet del cónyuge, tanto de los compradores,
como de los vendedores del bien inmueble.
Tiempo del Tramite 1 dia

Costo Bs. 17
REALES
El comprobante del Impuesto Municipal de la última
gestión
REALES
NIT Copia - Opcional
En el caso de tratarse de
personas jurídicas, debes
presentar una fotocopia del
NIT de la asociación o
empresa. El NIT debe estar
vigente y contar con un
respaldo, sea el original, o la
fotocopia con el número.
REALES
El certificado catastral y/o original del plano del inmueble
Dependiendo del Municipio

en que te encuentres, es
posible que te soliciten el
registro catastral.
En todo caso, debes tener a

mano el plano original de la
propiedad que deseas
registrar en Derechos
Reales.
Para realizar este trámite simplemente:
Dirígete a la oficina de derechos reales que esté en la jurisdicción de tu inmueble (ej. si tu inmueble está en Sacaba, ve
a la oficina de Derechos Reales de Sacaba)
Una vez ahí, ve a la ventanilla de informaciones.
Revisarán si cumples los requisitos y te darán una ficha para las ventanillas «i» (ventanillas de inscripciones rápidas).
Tendrás que pagar los costos o aranceles para este trámite en la ventanilla de caja.
Derechos reales te indicará un tiempo de procesamiento del trámite que variará de 3 a 30 días hábiles.
Vuelve a Derechos Reales una vez pasado este tiempo, verifica si tu trámite fue finalizado. Te deberán entregar: a) el
folio real a nombre del propietario y b) el testimonio de propiedad o escritura pública de compraventa con el sello de
Derechos Reales.
Si tu trámite no fue finalizado, presenta un reclamo formal en la ventanilla de reclamos.
Oficialmente Derechos Reales dice que este trámite durará 3 días hábiles, pero tenemos conocimiento de que el
trámite de inscripción de propiedad puede llegar a durar 10 días e incluso 30 días hábiles o más.
GRACIAS

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TERRORISMO Y EL

Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de muchos tipos de delitos.

El comprobante de pago del impuesto a la

Para ello debe aportarse al abogado la siguiente Documentos de identidad de comprador y

1 INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y VENTA

2 VISACIONES DE MINUTAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS

4 INSCRIPCIÓN EN DERECHOS REALES

Comuna/Subalcaldia correspondiente a su Distrito

Revisión técnica (visación técnica).

Revisión legal (visación legal).

Emisión y registro de la boleta de liquidación por

Dirección de Recaudaciones (Ingresos)

Pago de impuestos a la transferencia donde

Tiempo del Tramite: Al

Tiempo del Tramite: Al

Fotocopia d cedula de identidad del o los propietarios

En caso de 3ra. Persona Poder y

Tiempo del Tramite:

Al referirnos al Testimonio original de la

El valor que se paga al transferir un bien, se

Normalmente, quien se encarga de

Para hacer un cálculo rápido, se

Siempre es necesario tener las cédulas de

En caso de ser casados, será también necesario el

Tiempo del Tramite 1 dia

Dependiendo del Municipio

En todo caso, debes tener a

Una vez ahí, ve a la ventanilla de informaciones.

Si tu trámite no fue finalizado, presenta un reclamo formal en la ventanilla de reclamos.

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