FELIPE BORBA – BALTAZAR RODRIGUES – RODRIGO DUARTE

GABARITANDO A PROVA DISCURSIVA

DELEGADO DE POLÍCIA

• Abordagem completa dos 10 assuntos mais cobrados nas últimas pro-

vas discursivas dos concursos de Delegado de Polícia.
• Inclui 78 questões discursivas com sugestão de resposta.
• Inclui roteiros, resumos e jurisprudências aplicadas.
• Temas: uso de algemas, poder de polícia, tratados e convenções interna-
cionais, Lei Maria da Penha, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal
e de dados, investigação criminal e inquérito policial, crime organizado,
organizações criminosas e associações criminosas, prisão e aplicação da
pena, princípio da insignificância e casos concretos de direito penal e
processual penal.
• Respostas atualizadas conforme a Lei nº 13.811/2019, Lei nº
13.804/2019, Lei nº 13.715/2018, Lei nº 13.718/2018 e últimos enten-
dimentos do STF e STJ.

1ª Edição | 2019
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Distribuído e vendido pela Editora Jurídica do Rio de Janeiro
Revisor: Roberto Duarte

AN555 Rodrigues, Baltazar.

Delegado de Polícia: gabaritando a prova discursiva / Felipe Borba [et al.]. – Rio de Janeiro :
Editora Questões Discursivas, 2019
164 p.

Bibliografia.
ISBN 000-00-00000-00-0.

1. Direito.
 SUMÁRIO

AUTORES................................................................................................. 8

INTRODUÇÃO......................................................................................... 9

TEMAS MAIS COBRADOS NAS ÚLTIMAS

PROVAS DISCURSIVAS DE DELEGADO DE POLÍCIA .............................. 11

USO DE ALGEMAS........................................................................................... 12

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................12

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA .....................................................12

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG........................................13

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMA - 2018 – CESPE .....................................14

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE .....................................17

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH........................................18

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2008 – UEG .......................................19

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS.......................................................................20

PODER DE POLÍCIA.......................................................................................... 21

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................21

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................21

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC..............................22

• DELEGADO DE POLÍCIA - POLÍCIA FEDERAL - 2018 – CESPE..................23

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPR – 2013 – COPS UEL................................26

• DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL – 2013 – CESPE..................................27

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPR – 2013 – COPS UEL................................28

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2007 – NCE-UFRJ ..............................29

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS ......................................................................29

3
TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.............................................. 32

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................32

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................32

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2018 – VUNESP...................................33

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG........................................34

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCCE – 2014 – VUNESP...................................35

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH........................................36

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2017 – CESPE....................................37

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2008 – UEG........................................38

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS.......................................................................39

LEI MARIA DA PENHA...................................................................................... 42

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................42

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................42

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2018 – VUNESP...................................43

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG........................................44

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMA - 2018 – CESPE......................................44

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCSE - 2018 - CESPE .......................................47

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC..............................49

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRO – 2014 – FUNCAB.................................51

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH........................................53

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS.......................................................................54

QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, BANCÁRIO, FISCAL E DE DADOS............ 58

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................58

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................58

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC..............................59

4
 • DELEGADO DE POLÍCIA - POLÍCIA FEDERAL - 2018 – CESPE .................60

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 - CESPE ......................................64

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2008 – ACADEPOL............................66

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2007 – NCE UFRJ...............................67

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2007 – NCE UFRJ...............................69

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2006 – FAURGS...................................69

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2012 – FGV........................................71

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS.......................................................................72

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E INQUÉRITO POLICIAL........................................ 78

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA:.....................................................78

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA......................................................78

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2018 – VUNESP...................................79

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG........................................80

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC..............................81

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2018 – ACADEPOL............................82

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE......................................83

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE......................................85

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCSE - 2018 – CESPE.......................................86

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE......................................89

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE......................................90

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG........................................92

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCBA – 2018 – VUNESP..................................93

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCRN - 2008 – CESPE......................................97

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS.......................................................................99

5
CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS...................................................................... 101

ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA................................................................101

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA....................................................101

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2018 – CESPE..................................102

• DELEGADO DE POLÍCIA – POLÍCIA FEDERAL – 2018 – CESPE..............104

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPI – 2018 – NUCEPE..................................107

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC............................108

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS.....................................................................109

PRISÃO E APLICAÇÃO DA PENA................................................................... 111

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA....................................................111

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA....................................................111

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG......................................112

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG......................................113

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE....................................114

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCGO –2017 – CESPE ...................................115

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCBA - 2013 - CESPE ....................................117

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCES - 2006 - CESPE .....................................119

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2014 – VUNESP.................................120

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCPR – 2013 – COPS UEL..............................123

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2012 – FGV......................................124

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2011 – FUMARC..............................125

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2009 – IBDH......................................126

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2008 – UEG......................................127

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCSP – 2008 – ACADEPOL............................128

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCDF – 2009 – FUNIVERSA...........................129

6
 • OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS
DE CONCURSOS PÚBLICOS....................................................................131

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA................................................................... 133

• ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA....................................................133

• RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA....................................................133

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG......................................135

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE....................................138

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMS – 2013 – MSCONCURSOS..................140

• OUTRAS QUESTÕES DE PROVAS DISCURSIVAS

DE CONCURSOS PÚBLICOS.....................................................................142

CASOS CONCRETOS DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.................... 145

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC............................145

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC............................147

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC............................148

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC............................150

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC............................152

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCRS – 2018 – FUNDATEC............................153

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMG – 2018 – ACADEPOL..........................155

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCGO – 2018 – UFG......................................156

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCBA – 2018 – VUNESP................................157

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2018 – CESPE..................................158

• DELEGADO DE POLÍCIA – PCMA – 2018 – CESPE..................................161

• DELEGADO DE POLÍCIA - PCMT - 2017 – CESPE....................................162

7
 AUTORES

FELIPE BORBA
Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito
Público pela FMP. Mestre em Direito pela UniRitter. Professor universitário e de cursos
preparatórios para concursos. Coordenador da disciplina de Direito Constitucional da Aca-
demia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Membro da banca do último concurso para
Agentes da Polícia Civil do RS. Aprovado em diversos concursos públicos, tendo exercido
os cargos de Analista do Ministério Público de Minas Gerais, Advogado do CREA/RS (apro-
vado em 1º lugar), Assessor do Ministério Público do Rio Grande do Sul (aprovado em 1º
lugar) e advogado do CREMERS (aprovado em 2º lugar).

BALTAZAR RODRIGUES
Procurador do Estado do Rio de Janeiro - PGE/RJ. Sócio do escritório Fontana, Mau-
rell, Gaio e Rodrigues Advogados. Mestre em Direito Processual pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Ex-Diretor Jurídico do Fundo Único de Previdência Social
do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência - 2013/2014). Aprovado nos seguintes con-
cursos: PGE/RJ (15º lugar - 2010); Advogado do BNDES (65º lugar - 2009).

RODRIGO DUARTE (COORDENADOR)

Advogado da União, Ex-Oficial de Justiça e Avaliador Federal no TRF da 2ª Região,
Ex-Técnico Administrativo do Ministério Público da União (MPU), Ex-Técnico de Atividade
Judiciária no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Aprovado e nomeado no concur-
so de Analista Processual do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPE/RJ).

MIGUEL BLAJCHMAN (ORGANIZADOR)

Advogado. Fundador do site Questões Discursivas. Ex-Analista de Planejamento e
Orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro (SMF/RJ). Aprovado nos
seguintes concursos: Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro (TCE/RJ). Analista e Técnico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(MPE/RJ) e Advogado da Dataprev.

8
 INTRODUÇÃO

Muitos ficam extremamente preocupados com as questões objetivas e acabam dei-

xando as discursivas em segundo plano, o que é um erro muito grave. Afinal, é desagra-
dável a pessoa acertar várias questões objetivas e, no momento de escrever, obter uma
nota não muito favorável.
Neste livro abordaremos, por meio de questões de provas discursivas de concursos
públicos anteriores, os 10 temas que mais foram cobrados nos últimos certames do cargo
de Delegado de Polícia. São eles:
1. USO DE ALGEMAS
2. PODER DE POLÍCIA
3. TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
4. LEI MARIA DA PENHA
5. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, BANCÁRIO, FISCAL E DE DADOS
6. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E INQUÉRITO POLICIAL
7. CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS
8. PRISÃO E APLICAÇÃO DA PENA
9. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
10. CASOS CONCRETOS DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

É muito provável que na prova discursiva do seu certame seja cobrado algum dos
temas acima mencionados. Contudo, essa regra não é absoluta, pois da banca examina-
dora devemos esperar tudo, mas os temas abordados serão um ótimo direcionamento
para deixar você ambientado e preparado para a prova discursiva, pois sabemos que nem
sempre vai dar para estudar “tudo de tudo”.
Uma das melhores dicas para “se dar bem” na prova discursiva é fazer resumos de
tópicos do edital como se fossem perguntas de uma prova discursiva. Exemplificamos,
em cada capítulo, algumas perguntas nos tópicos “ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA”.
Para a prova discursiva é importante estar atento às recentes mudanças legislativas
e jurisprudenciais. Para ajudá-los, mencionamos alguns julgados e legislações recentes
nos tópicos “RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA”.
Também é de suma importância treinar discursivas de concursos anteriores para
verificar como a banca elabora os temas, quais são os assuntos mais cobrados, a forma
como os temas são abordados e o nível de dificuldade. Neste livro também inserimos di-
versas questões discursivas, de concursos em geral, com temas repetidos.

9
 Esperamos que este material sirva aos seus propósitos de aprovação em um cer-
tame público muito disputado, de forma que possamos ter em mente que contribuímos
para a concretização do seu sonho.

Bons estudos!.

10
TEMAS MAIS COBRADOS
NAS ÚLTIMAS PROVAS
DISCURSIVAS DE
DELEGADO DE POLÍCIA
 GABARITANDO A PROVA DISCURSIVA – DELEGADO DE POLÍCIA

USO DE ALGEMAS

ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA

O candidato deve saber, na ponta da língua, as respostas das seguintes indagações:
• Em quais hipóteses é permitido o uso de algema? Qual legislação regulamenta
o uso?
• Quais são os entendimentos dos Tribunais Superiores em relação ao uso de
algemas?
• Quais são as consequências do uso indevido de algemas?
• Qual remédio constitucional aplicável contra o uso indevido de algemas? Esse
remédio é aplicável no caso de autoridade policial?
• Mulher grávida pode ser algemada?
• É lícita a apresentação de presos algemados à imprensa?
• É licito preso algemado no Tribunal do Júri?

RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA

• O uso de algemas é uma exceção, pois a regra geral é a de que elas não devem
ser utilizadas, consoante entendimento do STF.
• Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou
perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.
O STF pacificou o entendimento na Súmula Vinculante nº 11.
• A Lei de Execução Penal menciona, em seu artigo 199, que o emprego de alge-
mas será disciplinado por decreto federal. Apenas no ano de 2016 é que final-
mente foi editado o aludido Decreto, que trata sobre o emprego de algemas.
• Em caso de uso indevido de algemas ou falta de justificativa por escrito, o agente ou
a autoridade estão sujeitos a penalidades em três esferas: disciplinar, civil e penal.
• A vedação quanto ao uso de algemas incide no momento da prisão (em flagran-
te ou por ordem judicial), bem como também nas situações nas quais o réu pre-
so comparece em juízo para participar de um ato processual (uma audiência,
por exemplo).
• Em caso de inobservância dos limites do uso de algemas, cabe Reclamação ao
STF, com possível nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem
prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
• Conforme entendimento do STF, o entendimento exarado na Súmula Vinculante

12
 USO DE ALGEMAS

nº 11 refere-se apenas a situações em que o emprego abusivo da algema decor-

ra de decisão judicial, ou seja, no âmbito de um ato processual. (STF, Rcl 7116/
PE, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma - julgado em 24.5.2016).
• Não é cabível, portanto, Reclamação por uso indevido de algemas se isso ocor-
reu por ordem de autoridade policial.
• A apresentação do custodiado algemado à imprensa pelas autoridades policiais
não afronta a Súmula Vinculante nº 11 (Rcl 7116/PE, Rel. Min. Marco Aurélio 1ª
Turma, julgado em 24/5/2016 (Info 827)
• É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do
sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da partu-
riente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto, durante
o período em que se encontrar hospitalizada.
• O emprego de algemas terá as seguintes diretrizes: a dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CFRB); a proibição de que qualquer pessoa seja submetida a tor-
tura, tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III, da CRFB); a Resolução nº
2010/16, de 22 de julho de 2010, das Nações Unidas sobre o tratamento de mulhe-
res presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras
de Bangkok); e o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o tratamento hu-
manitário dos presos e, em especial, das mulheres em condição de vulnerabilidade.
• O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser de-
terminado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à
segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes. (Rcl 9.468-AgR, rel.
min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 24-3-2011, Plenário, DJE de 11-4-
2011.) No mesmo sentido: Rcl 10.479-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em
23-5-2013, Plenário, DJE de 1º-8-2013. Vide: HC 91.952, voto do rel. min. Marco
Aurélio, julgamento em 7-8-2008, Plenário, DJE de 19-12-2008, HC 89.429, rel.
min. Cármen Lúcia, julgamento em 22-8-2006, Primeira Turma, DJ de 2-2-2007.
• Em relação ao júri, tendo em vista a necessidade de preservar e garantir a im-
parcialidade dos jurados, enxergar o réu algemado pode acabar por gerar in-
fluência na convicção dos jurados. Por isso, o legislador fez constar que não se
permitirá o uso de algemas durante o período em que o réu permanecer no
plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à
segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.
Vamos ver como o tema foi cobrado em provas discursivas de Delegado de Polícia?

Delegado de Polícia – PCGO – 2018 – UFG

Discorra sobre qual é o entendimento dos tribunais superiores acerca do uso de algemas,
suas hipóteses autorizadoras, formalidades e consequências para o agente ou autoridade em
caso de inobservância e, ainda, as possíveis consequências processuais.

13
 GABARITANDO A PROVA DISCURSIVA – DELEGADO DE POLÍCIA

SUGESTÃO DE RESPOSTA:

A Súmula Vinculante nº 11 menciona que só é lícito o uso de algemas em casos

de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nu-
lidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade
civil do Estado.

Além disso, o Decreto nº 8.858/16, regulamentando o art. 199 da Lei nº 7.210/84

(Lei de Execução Penal) e com base em uma série de diplomas internacionais e a CRFB, vai
na mesma trilha, apenas acrescentando que é vedado emprego de algemas em mulhe-
res presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de
parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o
parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. 

O emprego de algemas terá as seguintes diretrizes: a dignidade da pessoa humana

(art. 1º, III, da CRFB); a proibição de que qualquer pessoa seja submetida a tortura, trata-
mento desumano ou degradante (art. 5º, III, da CRFB); a Resolução nº 2010/16, de 22 de
julho de 2010, das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não
privativas de liberdade para mulheres infratoras (Regras de Bangkok); e o Pacto de San
José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário dos presos e, em especial,
das mulheres em condição de vulnerabilidade.

Assim, no caso de uso indevido de algemas, haverá responsabilização administra-

tiva, civil e penal do agente ou da autoridade responsável por tal intento. O agente ou
autoridade responsável, pelo teor da Súmula Vinculante nº 11, é o magistrado, já que esse
enunciado sumular aplica-se à fase processual. Logicamente, isso não exclui eventual res-
ponsabilização estatal ou representação da vítima para fins de perquirição penal do crime
de abuso de autoridade.

GABARITO DA BANCA EXAMINADORA:

Consoante o Enunciado de Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal,

só é permitido o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou peri-
go à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, tratando-se
de uma excepcionalidade. A justificativa para a sua utilização deve-se fundamentar por
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade,
além da possível nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da
responsabilidade civil do Estado.

Delegado de Polícia - PCMA - 2018 – CESPE

14
 CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS

CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES

CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS

ROTEIRO PARA A PROVA DISCURSIVA:

O candidato deve saber, na ponta da língua, as respostas das seguintes indagações:
• O que é organização criminosa? E associação criminosa? E crime organizado?
Quais as principais diferenças?
• O que é ação controlada?
• O que é a Convenção de Palermo?
• Como se dá o julgamento das organizações criminosas?

RESUMO PARA A PROVA DISCURSIVA:

• Considera-se organização criminosa, de acordo com a Lei nº 12.850/13, a as-
sociação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infra-
ções penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam
de caráter transnacional.
• Considera-se associação criminosa, de acordo com o art. 288 do Código Penal, a
associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer quaisquer
crimes. Esse artigo sofreu uma modificação com a Lei nº 12.850/13, que alterou
a nomenclatura do delito passando a ser denominado “associação criminosa”
ao invés de “quadrilha ou bando”.
• A expressão “Crime organizado” é um fenômeno criminal sem definição legal,
que caracteriza as ações praticadas por organização criminosa.
• Ação controlada pode ser entendida como uma técnica especial de investiga-
ção por meio da qual a autoridade policial ou administrativa (Receita Federal,
corregedorias), ainda que percebam indícios da prática de um ato ilícito em
curso, retarda (atrasa, adia, posterga) a intervenção no aludido delito para mo-
mento posterior. Isso é feito com o intento de conseguir coletar mais provas,
descobrir coautores e partícipes da empreitada criminosa, recuperar o produto
ou proveito da infração ou resgatar, com segurança, eventuais vítimas.
• A ação controlada é também conhecida de “flagrante prorrogado, retardado ou
diferido”.
• A “entrega vigiada” cuida-se de uma forma de “ação controlada”, prevista na Con-
venção de Palermo (Decreto nº 5.015/2004), por meio da qual as autoridades

101
 GABARITANDO A PROVA DISCURSIVA – DELEGADO DE POLÍCIA

policiais ou administrativas permitem que remessas ilícitas ou suspeitas saiam do

território de um ou mais Estados, os atravessem ou neles entrem, com o conhe-
cimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a finalidade de
investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática.
• Se a ação controlada envolver crimes da Lei de Drogas ou de Lavagem de Di-
nheiro, será necessária prévia autorização judicial porque o art. 52, II, da Lei nº
11.343/06 e o art. 4º-B da Lei nº 9.613/98 assim o exigem.
• Não é necessária autorização judicial se a ação controlada envolver crimes pra-
ticados por organização criminosa, segundo o art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/13.
Neste caso, será preciso que a autoridade (policial ou administrativa) avise ao
juiz que irá realização ação controlada.
• O art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/13 afirma que, depois de o juiz ser comunicado
sobre a realização da ação controlada, ele poderá estabelecer limites a essa
prática ou indeferir a ação controlada se não estiverem previstos os requisitos
legais ou quando a postergação não for recomendada.
• Ao término da diligência, a autoridade policial ou administrativa deverá elabo-
rar um auto circunstanciado acerca da ação controlada.
• A Lei nº 12.694/12 busca conferir mecanismos de segurança aos magistrados
em processos praticados por organizações criminosas, possibilitando o julga-
mento colegiado em primeiro grau, seja antes, durante, ou mesmo depois da
ação penal. Assim, o colegiado pode ser instaurado antes de proposta a denún-
cia, durante a ação penal ou até mesmo na fase de execução.
• O colegiado é instaurado pelo juiz natural da causa, em decisão fundamenta-
da. Ela ocorre quando o juiz natural da causa entender que a prática de atos
naquele processo ou procedimento poderá gerar risco à sua integridade física.
O colegiado é formado por três magistrados, incluído o juiz natural. Não cabe
recurso contra a decisão do juiz que instaura o colegiado.
• É possível a formação do colegiado para julgar um processo instaurado antes
da vigência da Lei nº 12.694/12.
Vamos ver como o tema foi cobrado em provas discursivas de Delegado de Polícia?

Delegado de Polícia – PCMA – 2018 – CESPE

Com relação aos meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por
organizações criminosas, discorra sobre o instituto da ação controlada, previsto na Lei nº
12.850/2013 — que estabelece, entre outros, preceitos legais sobre os crimes organizados
—, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 1 - Conceito e alcance do instituto.
[valor: 7,25 pontos] 2 - Exigência ou não de prévia ordem judicial para a adoção do procedi-
mento pela autoridade policial, à luz da previsão legal e dos posicionamentos doutrinários
sobre o assunto. [valor: 7,00 pontos]

102
 CRIME ORGANIZADO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS

SUGESTÃO DE RESPOSTA:

De acordo com o art. 8º da Lei nº 12.850/13, entende-se por ação controlada como
sendo a prática de retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação prati-
cada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e
acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz para a
formação de provas e a obtenção de informações.

Cuida-se de uma regra que excepciona a prisão em flagrante, obrigatória para a

autoridade policial e seus agentes, que permite postergar a sua realização. Quanto ao seu
alcance, o art. 8º da referida lei, que não restringe o procedimento às ações policiais, faz
expressa menção às intervenções administrativas (receitas estaduais e federais, compo-
nentes da Agência Brasileira de Inteligência, membros de corregedorias, por exemplo).

Consoante a doutrina mais abalizada, verifica-se que a ação controlada permite,

por exemplo, situação nas quais não se prenderá em flagrante, não se cumprirá manda-
do de prisão preventiva ou de prisão temporária, bem como não se cumprirá ordem de
sequestro e apreensão de bens. A ação controlada é algo mais ampla do que o simples
flagrante prorrogado.

No que tange à necessidade de prévia autorização legal para a adoção do procedi-

mento, o art. 8º, §1º, da Lei nº 12.850/13 aduz que o retardamento da intervenção policial
ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso,
estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

O entendimento prevalente acerca da autorização judicial é no sentido de que ela

é desnecessária, já que a norma alude apenas à necessidade de prévia comunicação à
autoridade judiciária competente. Logo, se norma prevê que o retardamento da interven-
ção policial ou administrativa será apenas comunicado previamente ao juiz competente,
pode-se concluir que sua execução independe de autorização judicial.

GABARITO DA BANCA EXAMINADORA:

Conforme o art. 8.º da Lei n.º 12.850/2013, consiste a ação controlada em retardar
a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização crimi-
nosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para
que a medida legal se concretize no momento mais eficaz para a formação de provas e a
obtenção de informações. Trata-se de uma regra que excepciona a prisão em flagrante,
obrigatória para a autoridade policial e seus agentes, permitindo, assim, postergar a sua
realização. Quanto ao seu alcance, o art. 8.º da referida lei, que não restringe o procedi-
mento às ações policiais, faz expressa menção às intervenções administrativas (receitas
estaduais e federais, componentes da Agência Brasileira de Inteligência, membros de cor-
regedorias, por exemplo). Segundo lição de Luiz Flávio Gomes e Marcelo Rodrigues da
Silva, na obra Organizações criminosas e técnicas especiais de investigação (Salvador:

103
 GABARITANDO A PROVA DISCURSIVA – DELEGADO DE POLÍCIA

Juspodivum, 2015), não se trata apenas do flagrante ou de retardar o flagrante. São hi-
póteses de não prender em flagrante, não cumprir mandado de prisão preventiva, não
cumprir mandado de prisão temporária, não cumprir ordem de sequestro e apreensão
de bens. A ação controlada é algo mais amplo do que o simples flagrante prorrogado.
Observação: será apenado o candidato que nominar a ação controlada como flagrante
diferido ou retardado ou prorrogado, uma vez que este aspecto não será levado em con-
sideração para fins de correção. Quanto à necessidade de prévia autorização legal para a
adoção do procedimento, assim dispôs o parágrafo 1.º do art. 8.º da Lei n.º 12.850/2013:
Art. 8.º (...) parágrafo1.º – O retardamento da intervenção policial ou administrativa será
previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus li-
mites e comunicará ao Ministério Público. A esse respeito, Luiz Flávio Gomes e Marcelo
Rodrigues da Silva, em entendimento minoritário, asseveram que o procedimento policial
depende de prévia autorização judicial, pois a autoridade policial não teria legitimidade
para a medida. Discorda de tal posicionamento, em consonância com a maioria dos au-
tores brasileiros, Renato Brasileiro Lima, na obra Legislação especial criminal comentada
(4.ª ed., Salvador: Juspodivum, 2016), nos seguintes termos: “A nova Lei das organizações
criminosas em momento algum faz menção à necessidade de prévia autorização judicial.
Refere-se tão somente à necessidade de prévia comunicação à autoridade judiciária com-
petente. Aliás, até mesmo por uma questão de lógica, se o dispositivo legal prevê que o
retardamento da intervenção policial ou administrativa será apenas comunicado previa-
mente ao juiz competente, forçoso é concluir que sua execução independe de autorização
judicial. (...)”. Tal entendimento é, também, defendido pelo STJ.

Delegado de Polícia – Polícia Federal – 2018 – CESPE

Após a instauração do inquérito policial, foi apurada a formalização de um contrato superfa-
turado entre a prefeitura de determinado município e uma empresa local. O negócio jurídi-
co, que foi realizado em regime de urgência e sem licitação, foi viabilizado pelo prefeito do
município e por um secretário municipal, responsável pela área a que se referia o contrato,
em conluio com o proprietário da empresa contratada. Foi apurado, ainda, que a empresa
contratada realizou depósitos bancários nas contas dos referidos agentes políticos, corres-
pondentes a percentual do valor bruto do contrato, cabendo ao prefeito o dobro do valor
depositado para o secretário municipal. Por fim, constatou-se que, com esses valores, os
beneficiados adquiriram veículos e imóveis. Considerando a situação hipotética precedente,
redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos: 1- a definição de concurso
de agentes e os requisitos para a sua caracterização; [valor: 1,00 ponto] 2 - os tipos penais
configurados na situação hipotética e os elementos objetivos desses tipos; [valor: 1,30 ponto]
3 - os sujeitos ativos e passivos dos delitos apurados no inquérito policial e a possibilidade
de configuração do crime de associação criminosa na hipótese narrada. [valor: 1,50 ponto]

SUGESTÃO DE RESPOSTA:

No que tange ao item 1, concurso de agentes é a reunião de duas ou mais pesso-

as, de forma consciente e voluntária, concorrendo ou colaborando para o cometimento

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