Den europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har avslöjat ett sofistikerat bedrägerisystem som gällde EU-finansiering på över 100 miljoner euro.
OLAF granskade misstankar om förfalskade dokument för vattenförsörjnings- och avloppsinfrastrukturprojekt som finansierats av Europeiska kohesionsfonden i Rumänien.
Utredningen fokuserade på handlingar som lämnats in av företag som deltog i anbudsförfaranden i Rumänien. Dessa företag lyckades säkra åtta kontrakt för dricksvattendistribution och rehabiliteringsprojekt för avlopp värda över 100 miljoner euro.
OLAF samlade in bevis som pekade på en komplex bedrägerimekanism med hjälp av företag i Italien och Rumänien under åren 2018–2021.
De rumänska företagen uppgav falska siffror då de angav den årliga omsättningen. OLAF upptäckte också att anbudsgivarna efter att ha vunnit anbuden överförde en del av kontraktsvärdet till medarbetare.
Påhittat irakiskt byggprojekt förekom i utredningen
Ett av företagen som undersöktes visade sig senare också ha belagts med administrativt förbud av italienska myndigheter enligt lagstiftningen mot maffiaverksamhet. Företaget var i praktiken förbjudet från att gå med i offentliga kontrakt och viss affärsverksamhet, på grund av misstänkta kopplingar till organiserad brottslighet.
Dessutom identifierade OLAF falska kontrakt för byggprojekt i Irak. Företag sades ha utfört design- och konstruktionsarbeten för dricksvatten värt cirka 31 miljoner euro, via en irakisk filial. OLAF kunde bevisa att ett sådant projekt faktiskt aldrig hade funnits.
Generaldirektör Ville Itälä välkomnar resultaten:
– Det här fallet avslöjade försök att manipulera EU:s finansiella system för egen vinning och på bekostnad av europeiska skattebetalare.
Enligt Itälä var det OLAF:s utredningsexpertis och ett värdefullt samarbete med den europeiska åklagarmyndigheten som gjorde det möjligt att avslöja det här bedrägeriet och att säkerställa rättvisa.