Американский инвестор Артур Караман купил отель Punkaharju после банкротства предыдущей компании-владельца. Редакция журналистских расследований Yle MOT тщательно изучила его предыдущие деловые операции в Финляндии.
Среди прочего, обнаружилась связь Карамана и его деловых партнеров с сетью фирм-однодневок, а также трудоустройство иностранных уборщиц с низким заработком и без разрешения на работу.
Сотни в месяц для уборщиц
В ранее принадлежавший Караману отель Leikari в Котка было нанято почти тридцать уборщиц, в основном из русскоязычного населения Эстонии.
По данным документов, которые попали в распоряжение редакции MOT, месячная зарплата уборщиц была установлена в трудовых договорах в размере 540–580 евро. Это примерно на тысячу евро меньше, чем требует коллективный трудовой договор сферы обслуживания недвижимости.
В Финляндии нет минимальной зарплаты, но работникам должны платить по крайней мере в соответствии с коллективным трудовым договором отрасли.
У отеля Leikari сейчас новые владельцы, которые не имеют ничего общего с Артуром Караманом или его деловыми партнерами.
Заказы у фирм-однодневок
Региональное управление провело проверку в отеле Leikari осенью 2020 года. Согласно отчету, составленному ведомством, компания Hotel Scandinavian Oy, которая отвечала за деятельность отеля, заключила субподрядные или договоры аренды труда с 92 различными компаниями.
Отель, принадлежащий Караману и его деловым партнерам, также заказывал различные работы и услуги у иностранных фирм-однодневок. Например, Leikari покупал услуги по ремонту у компании, расположенной недалеко от турецкой границы на юге Болгарии.
У болгарской компании не было ни оборота, ни активов, ни сотрудников, то есть она была фактически фирмой-однодневкой.
Банки и другие организации, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, обращают внимание на сделки и переводы денег с такими компаниями.
При проверке регионального управления было установлено, что отель Leikari нарушил закон об ответственности заказчика. Власти наложили на отель Leikari три штрафа на общую сумму 43 000 евро. Такие крупные штрафы встречаются редко.
Партнер, связанный с отмыванием российских денег
Отель также вел дела с британской компанией VKS Sales. Согласно отчетности, эта компания также не вела никакой коммерческой деятельности, то есть, по сути, это была фирма-однодневка.
Руководителем британской компании значился гражданин Латвии, домашний адрес которого в британском коммерческом реестре указан как многоквартирный дом в пригороде Риги. Редакция MOT не смогла связаться с этим человеком для получения комментариев.
Латвиец также управлял еще одной компанией в Великобритании. В разное время владельцем этой британской компании было восемь офшорных компаний. Эти офшорные компании фигурировали в ряде дел об отмывании денег в разных точках мира. Они являются частью так называемой русской прачечной (Russian Laundromat) – крупной операции по отмыванию денег.
Связь не указывает на то, что Артур Караман или его деловые партнеры занимались отмыванием денег или другой незаконной деятельностью. Однако сотрудничество с фирмами-однодневками вызывает вопросы о том, идет ли речь о реальном бизнесе.
По данным MOT, полиция Юго-Восточной Финляндии проводит предварительное расследование, которое касается предполагаемых финансовых преступлений, связанных с отелем Leikari. Расследование касается неоплаченного долга за аренду в размере более 100 000 евро, который отель Leikari не выплатил владельцам недвижимости.
Полиция не комментирует незавершенное предварительное расследование.
Караман: Я хочу создать рабочие места в Финляндии
Артур Караман отказался дать MOT интервью или ответить на вопросы, заданные по электронной почте. Вопросы касались, например, предварительного расследования, проводимого полицией, платежей фирмам-однодневкам, а также низкой заработной платы уборщиц, нанятых отелем Leikari.
Караман прокомментировал деятельность Leikari, заявив, что ”это была наша первая компания в Финляндии, и у нас не было предыдущего опыта работы здесь”.
– К сожалению, мы совершили ошибки, но мы учли их, – написал Караман.
По словам Карамана, он хочет создать рабочие места в Финляндии, особенно в регионах, которые испытывают экономические трудности.
Группа эстонско-российских бизнесменов покупает отели
Артур Караман рассказал газете Kymen Sanomat, что работал предпринимателем в сфере гостиничного бизнеса и туризма в Соединенных Штатах. Однако в своем исследовании журналисты MOT не нашли подтверждений более широкой бизнес-деятельности Карамана за пределами Финляндии.
Караман вел бизнес в Финляндии вместе с тремя эстонско-российскими бизнесменами. Один из них имеет несколько предприятий в России, а другой одолжил Караману сотни тысяч евро.
Происхождение имущества этих бизнесменов осталось во многом невыясненным в исследовании MOT. Принадлежащие им компании, к примеру, зарегистрированы в Торговом реестре Эстонии под неверными адресами, и у многих компаний не было обнаружено ни помещений для ведения бизнеса, ни признаков реальной деятельности.
Компании были переданы в собственность лицам, которые, согласно расследованию MOT, выглядят как номинальные владельцы. Однако у некоторых компаний была довольно значительная деятельность, то есть оборот в несколько миллионов евро.
Артур Караман также владеет расположенным в Котка отелем Beach Hotel Santalahti и является генеральным директором отеля Jokipuisto в Котка. Его владелец – эстонско-российский бизнесмен и финансист Карамана.
Управление отелями в Восточной Финляндии связано со значительными экономическими рисками. Ситуацию усугубило исчезновение российских туристов после того, как Финляндия закрыла восточную границу.
Бывшие деловые партнеры и нынешний финансист Артура Карамана отказались давать интервью или отвечать на вопросы по электронной почте.