Pankkikonserni Nordeaa vastaan on nostettu syytteet valvonnan puutteesta liittyen venäläisten asiakkaiden rahanpesujuttuun. Rikollista rahaa pestiin syytteen mukaan 26 miljardin Tanskan kruunun eli 3,5 miljardin euron arvosta. Asiasta kertoo Tanskan yleisradio DR.
Tanskan poliisin erikoisyksikkö NSK sanoo tiedotteessaan, että rikollinen toiminta tapahtui vuosina 2012–2015.
NSK:n mukaan Nordea ei valvonut riittävästi venäläisiä asiakkaitaan, vaikka pankilla oli syytä epäillä rahanpesua.
– Kyseessä on laajin rahanpesusyyte, mitä olemme Tanskan pankkisektorilla nähneet. Arviomme mukaan Nordea on rikkonut velvollisuuksiaan monin tavoin. Lopputuloksena on, että yli 26 miljardia kruunua on valunut pankin kautta, vaikka epäilyksiä rahanpesusta oli, NSK kirjoittaa.
Nordea sanoo omassa tiedotteessaan, että se odottaa saavansa Tanskan viranomaisilta sakon, koska sen aiemmat rahanpesun estämiseen liittyvät prosessit ja menettelytavat eivät olleet riittäviä. Nordea on varannut sakkoja varten 95 miljoonaa euroa, kertoo DR.
Pankki on kuitenkin eri mieltä viranomaisten tekemästä oikeudellisesta arviosta.
Lähde: AFP
5.7. klo 12.04. Lisätty uutiseen tiedot Nordean tiedotteesta. Oikaisu: Vaikka Nordean asiakkaat olivat venäläisiä, toiminta tapahtui Tanskassa.
Oikaisu klo 13.35 Jutussa aiemmin mainittu 3,5 miljardia euroa ei ole sakkosumma vaan pestyn rahan epäilty määrä.
Oikaisu klo 14.45. Jutussa kerrottiin aiemmin, että Nordeaa syytetään asiakkaiden rahanpesusta. Kyse oli kuitenkin valvonnan puutteesta rahanpesujutussa.