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    Acta de Asamblea de Accionistas Jit Logistics Sas

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    La asamblea de accionistas de JIT Logistics S.A.S. se reunió el 28 de marzo de 2016 para designar presidente, secretario y revisor fiscal. Se designó a Sandra Milena Ortega Flórez como revisora fiscal y se aprobó dicho nombramiento por unanimidad de las 1,000 acciones presentes. Finalmente, la asamblea aprobó el acta por unanimidad.

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    La asamblea de accionistas de JIT Logistics S.A.S. se reunió el 28 de marzo de 2016 para designar presidente, secretario y revisor fiscal. Se designó a Sandra Milena Ortega Flórez como revisora fiscal y se aprobó dicho nombramiento por unanimidad de las 1,000 acciones presentes. Finalmente, la asamblea aprobó el acta por unanimidad.

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    La asamblea de accionistas de JIT Logistics S.A.S. se reunió el 28 de marzo de 2016 para designar presidente, secretario y revisor fiscal. Se designó a Sandra Milena Ortega Flórez como revisora fiscal y se aprobó dicho nombramiento por unanimidad de las 1,000 acciones presentes. Finalmente, la asamblea aprobó el acta por unanimidad.

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    ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

    JIT LOGISTICS S.A.S.

    ACTA N 001

    En Bogot, siendo las 10:00 a.m. del da lunes 28 de Marzo de 2016, la Asamblea
    de Accionistas se rene en sesin Ordinaria y de forma presencial, previa
    convocatoria realizada el 01 de Marzo de 2016 a travs de carta y realizada por
    JULIETH MILENA URIBE MONTES.

    Orden del da
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.

    Designacin de Presiente y Secretario


    Verificacin del Qurum
    Nombramiento del Revisor Fiscal
    Aprobacin del Acta
    Firmas

    1. Designacin de Presidente y Secretario de la reunin


    Se nombran para estos cargos a:
    Presidente: XXXXXXXXXX, identificado con la cdula de ciudadana N xxxxx de
    xxxxx.
    Secretario: XXXXXXXXXX, identificado con la cdula de ciudadana N xxxxx de
    xxxxx.

    2. Asistencia (Quorum Deliberatorio)


    Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunin las siguientes:

    NOMBRE ACCIONISTA
    JULIETH MILENA URIBE MONTES

    ACCIONES SUSCRITAS
    PRESENTES
    1.000

    3. Nombramiento de Revisor Fiscal


    La Asamblea de Accionistas designa a SANDRA MILENA ORTEGA FLREZ,
    identificada con Cdula de ciudadana N 37.394.712 de Ccuta y expedida el 20
    de Septiembre de 2002, con Tarjeta Profesional 148625-T como REVISOR
    FISCAL.
    La persona designada como Revisor Fiscal acepta el cargo para lo cual allegar
    carta de aceptacin que adjunta al acta.
    La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente
    votacin:i

    ii

    1.000 iiiACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

    4. Aprobacin de Actaiv
    Finalizada la reunin, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobacin
    del acta por unanimidad: v

    Finaliza la sesin siendo las 10:30 a.m.

    Presidente

    Nombre: Xxxxxxx
    C.C.: Xxxxxx
    Secretario

    Nombre: Xxxxxxx
    C.C.: Xxxxxx

    INDIC AR LOS VO TOS EMI TIDOS POR CADA UNA DE LAS ACC IONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES.

    ii

    NMERO DE DE ACC IONES SUSC RITAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VO TARON A FAVOR

    iii

    iv

    NMERO DE ACC IONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIN QUE VOTARON A FAVOR

    C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE AC CIONISTAS (ACC IONES SUSC RITAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIES TAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUS TA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.

    C ON LA APROBACIN DEL AC TA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE AC CIONISTAS (ACC IONES SUSC RITAS) PRESENTES EN LA REUNIN, MANIFIES TAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL AC TA SE AJUS TA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIN.

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