CIUDADANO

REGISTRADOR
MERCANTIL
PRIMERO
DE
CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

LA

SU DESPACHO
Yo, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX, Venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad Nro. V- XXXXXXXX, de este domicilio,
debidamente autorizado en este acto por la compaa annima denominada
XXXXXXXXXX C.A ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro
para presentarle el acta constitutiva. El documento por el cual se constituye
ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de
Estatutos Sociales. Ruego a usted que una vez cumplido con todos los
requisitos legales se sirva ordenar la inscripcin, fijacin y registro, se abra el
expediente y se nos expida copia certificada a los fines de dar cumplimiento
al Artculo 215 del Cdigo de Comercio y dems actos de ley. En Maracay a
la fecha de su presentacin.

Nosotros XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX, venezolano, mayor de edad,

soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-XXXXXXXX, de este domicilio
y XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cedula de identidad Nro. V- XXXXXXXX y de este
domicilio, hemos convenido en constituir como en efecto y formalmente
constituimos una COMPAA ANONIMA, la cual se regir por el presente
documento constitutivo, redactado con suficiente amplitud para que sirva a
la

vez

de

Estatutos

Sociales

CAPITULO PRIMERO
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTCULO PRIMERO: La compaa se denominar

XXXXXXX XXX C.A.

.
ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la compaa Annima es la Avenida
Intercomunal Turmero, XXXXXX XXXXXXX, Municipio Santiago Mario, La
Morita estado Aragua, sin perjuicio de que se establezcan sucursales en
cualquier parte de la Repblica Bolivariana de Venezuela o del exterior
cuando as lo determine la Junta Directiva.
ARTICULO TERCERO: El objeto de la compaa ser todo lo relacionado con
la compra, venta y distribucin toda clase de tickets o boletos de Loteras de
todas aquellas que estn establecidas legalmente en el pas, as como
tambin todo lo relacionado con la quincallera, piatera, confitera,
cosmticos y perfumes. Tambin podr dedicarse al diseo, fabricacin,
venta, distribucin, importacin y exportacin de toda clase ropa para
damas, caballeros, nios y lencera en general as como tambin toda clase
de accesorios. Podr comprar, vender y distribuir toda clase de artculos en
cuero tales como, carteras, bolsos, correas, zapatos entre otras; podr
adems efectuar trabajos de promocin y publicidad, realizar todo tipo de
vallas publicitarias, pendones, y avisos luminosos, inclusive gigantografias.
Podr tambin dedicarse a la organizacin y decoracin de fiestas y toda
clase de eventos sociales, podr alquilar

toldos y salones para fiestas y

banquetes, alquiler de mesas, sillas, elaboracin de pasapalos y venta de

delicateses propios para esos eventos; luminosidad, sonido, contratacin de
grupos musicales u orquestas entre otros; alquiler de inflables y todos lo que
se relacione a la distraccin y disfrute de los nios.

Tambin podr

dedicarse a la compra y venta de materiales para la construccin

ferretera

en

general.

Lo

antes

expuesto

alquiler

esto no

implica

limitacin alguna en la
Amplitud del objeto social,

pues la

Compaa podr realizar cualquier

acto de lcito comercio

Conexo o no con el ramo antes mencionado, y cualquier otra actividad similar
o conexa o no con el objeto principal, siempre y cuando sea de lcito
comercio. .
ARTICULO CUARTO: La compaa tendr una duracin de veinte (20) aos,
contados a partir de la fecha de inscripcin por ante la Oficina de Registro
Mercantil del Estado Aragua, sin perjuicio de que pueda prorrogar, disminuir,
o disolver anticipadamente, cuando as lo estimare conveniente la Asamblea
General de Accionistas previo cumplimiento de los requisitos de ley.

CAPITULO SEGUNDO
CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO: El Capital Social de la compaa es por la cantidad de
QUINIENTOS MIL BOLVARES ( Bs 500.000,00 ) dividido en CIEN (100)
acciones nominativas no Convertibles al portador por un valor de CINCO
MIL

BOLVARES

tenedores

(Bs 5.000,00)
iguales

cada

una,

Las cuales

dan

deberes

sus
y

derechos
ARTICULO SEXTO: El capital ha sido totalmente suscrito y pagado por
los

accionistas

de la siguiente manera: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXX, suscribe y paga la cantidad de SETENTA (70) acciones a un valor

nominal de CINCO MIL BOLVARES (Bs 5.000,00) cada una y paga la cantidad
de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs 350.000,00) lo cual
representa el 70 % del paquete accionario y la accionista XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX, suscribe y paga la cantidad de TREINTA (30)
acciones por un valor nominal de CINCO MIL BOLVARES (Bs 5.000,00) cada
una y paga la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLVARES (BS
150.000,00) lo que representa el 30 % del total de las acciones. Los aportes
se encuentran totalmente pagados y suscritos segn se evidencia en el
inventario constitutivo de la compaa firmado por los socios y por un
Contador

Pblico

Colegiado
ARTICULO SEPTIMO: Las acciones de la compaa dan a los socios iguales
derechos y obligaciones. Cada una de ellas representa un voto en cualquier

asamblea

su

propiedad

se

comprobara

mediante

la

inscripcin

correspondiente en el Libro de Accionistas de la Sociedad. La cesin o venta

de ellas se har por declaracin en los libros firmada por el cedente o
cesionario
.

CAPITULO TERCERO
DIRECCIN Y ADMINISTRACIN
ARTICULO OCTAVO: La Administracin de la Compaa estar a cargo de
una Junta Directiva compuesta por un
quienes

podrn

Presidente y un vicepresidente

ser o no accionistas y duraran

en

sus

funciones

un

periodo de cinco (5) aos, vencido dicho plazo seguirn en

el

ejercicio de

sus

funciones, hasta tanto se haga efectiva

su

reeleccin o sustitucin.
Los miembros de la Junta Directiva
(01)

accin

segn

lo

depositaran en la Caja Social una

que Establece el Artculo 244 del Cdigo de

Comercio.
ARTICULO NOVENO: El Presidente y el Vicepresidente

de la compaa

actuando conjunta o separadamente tendrn los ms amplios poderes para

representar a la compaa y obligarla, as como tambin realizar todos los
negocios, operaciones, contratos y actos relacionados con el objeto social sin
ms limitaciones que las establecidas en

esta Acta Constitutiva,

en las

resoluciones de la Asamblea de Accionista y en el Cdigo de Comercio, por

consiguiente estarn suficientemente facultados para adquirir, enajenar o
gravar todas clase de bienes, acciones o ttulos valores, hacer arqueos de
caja y verificar la existencia de ttulos o valores pudiendo delegar

esta

facultad en cualquier otra persona, nombrar y constituir en factores u

otros apoderados

y fijarle

facultades,

atribuciones y remuneracin,

as

como tambin revocar esos mandatos cuando a bien tuvieren; intervenir en

la promocin o constitucin de empresas Civiles, Mercantiles, Corporaciones
o Fundaciones que tengan o no relacin o similitud con el objeto social y fijar
la participacin de la compaa en dichas Empresas o Instituciones,
establecer en cualquier parte de
oficinas,
nombrar

la

Republica

sucursales,

agencias,

depsitos, representaciones o cualesquiera otras dependencias;

personal

de

trabajo y

fijarle facultades

atribuciones,

remuneracin y despedirlos, elaborar un balance anual para presentarlo en la

Asamblea que refleje con mayor exactitud el Estado Econmico Financiero
de la Compaa y conforme a los resultados del ejercicio, fijar la forma y

oportunidad de repartir las utilidades decretadas por la Asamblea; crear

fondos o apartados especiales y fijar el destino que deba darse a esos
apartados o fondos especiales; abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias o
en otros institutos de crdito, aceptar, endosar, avalar y protestar letras de
cambio, cheques y pagars o cualesquiera otros instrumentos de crdito,
otorgar fianzas o avales a favor de terceras personas y obligar plenamente a
la compaa para la consecucin de prstamo bancarios, representar a la
Compaa

ante

contestar,

cualquier

sostener

persona, autoridad o Corporacin, intentar,

oponer

toda

clase

de

acciones,

excepciones,

reconversiones y recursos, darse por citado o notificado en nombre de la

Compaa en juicio o fuera de l, seguir los juicios en todas las instancias,
grados o incidencias, convenir desistir, transigir, comprometer en rbitros,
hacer posturas en remate y ofrecer las cauciones que fueran necesarias a
tales fines; fijar las garantas que a su juicio deban

tener

algunos

empleados de la Compaa; y en
general todo lo que a su juicio mejor convenga a los derechos o intereses
de la Compaa sin que en ningn caso ni momento pueda alegarse en su
contra ausencia o insuficiencia de poder, pues la numeracin anterior no
tiene carcter imitativo estas facultades pueden ser delegadas.
ARTICULO

DECIMO: La Junta

separadamente est

Directiva

actuando

suficientemente facultada

Compaa y obligarla con su firma

contratos,

protocolos,

para

conjunta

firmar por

la

firmar documentos,

libros, recibos, correspondencia, facturas u otros

papeles, convocar y presidir las Asambleas y la Junta Directiva y en general

ejecutar

todos

los

actos

que

no

estn

atribuidos

otros.

CAPITULO CUARTO
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La suprema autoridad y control de la
Compaa y de sus negocios corresponde a la Asamblea de Accionistas la
cual tendr las facultades y atribuciones establecidas en los artculos 275 al
280 del Cdigo de Comercio. .
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las Asambleas de la Compaa sern
Ordinarias y extraordinaria Las Asambleas Ordinarias se reunirn una vez al
ao dentro de los noventa (90) das siguientes al cierre del ejercicio
econmico.

Las

Asambleas

Extraordinarias

se

reunirn

en

cualquier

oportunidad por convocatoria de la Junta Directiva o cuando as lo solicite un

nmero de accionistas que represente por lo menos una quinta parte del
Capital..
ARTICULO DECIMO TERCERO: En toda convocatoria para Asamblea deber
expresarse claramente el objeto de la misma, sin embargo si en ella estn
presente o representados un nmero de socios que represente el cien por
ciento del Capital Social, se podr deliberar y resolver sobre lo que expresen
y especialmente sea sometido a su consideracin. Los Accionistas podrn
hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona siempre que la
representacin conste de mandato legalmente conferido, carta o telegrama,
radiograma o cualquier otro medio fehaciente de prueba. Lo relativo a la
convocatoria se regir por los artculos

277 al 279 del Cdigo de

Comercio

CAPITULO QUINTO
EJERCICIO ECONMICO Y RESERVAS
ARTICULO DECIMO CUARTO: El primer ejercicio de la Compaa comenzara
su giro el da de la inscripcin en el Registro Mercantil y termina el treinta y
uno (31) de Diciembre del ao 2.015 y durante los aos siguientes
comenzara el primero (1) de Enero de cada ao y terminara el treinta y uno
(31) de Diciembre del ao correspondiente. Al final de cada ejercicio se harn
inventarios y balances generales y se prepararan estados demostrativos de
prdidas y ganancias de acuerdo al informe del comisario, todo lo cual ser
sometido a la Asamblea de Accionistas.
De la utilidades liquidas se preparara el cinco por ciento (5 %) para formar
el fondo de reserva
exigido por la ley, hasta que dicha reserva alcance el diez por ciento (10
%)

del

capital

social,

el

remanente

de

las

utilidades liquidas

ser

llevado a una cuenta de utilidades por distribuir a la cual se cargaran a los

dividendos que decrete la Junta Directiva

CAPITULO SEXTO
DEL COMISARIO
ARTICULO DECIMO QUINTO: La Compaa tendr un Comisario quien
ser elegido por la Asamblea de Accionistas, y durara cinco
el

ejercicio

de

sus

funciones,

(5) aos en

hasta

que

sea

reemplazado
. ARTICULO DECIMO SEXTO: El comisario tendr derecho
ilimitado de inspeccin y vigilancia sobre todas las operaciones

sociales,

pudiendo examinar los libros, la correspondencia y dems documentos de la

sociedad, deber
Asambleas

revisar

el

desempear

balance y emitir su informe, asistir a las

las

funciones

que

le

atribuya

la

ley..

CAPITULO SEPTIMO
DEL BALANCE
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Junta Directiva presentara al Comisario y
con un mes de antelacin por lo menos al da fijado de la Asamblea que ha
de discutirlo, el balance respectivo con los documentos respectivos, y en l
se indicara claramente: A) El Capital Social realmente existente; B) Las
entregas efectuadas y las demoras; C) Los beneficios realmente obtenidos o
las prdidas experimentadas, fijando las partidas del acervo social por el
valor que realmente tengan o se le presuma; a los crditos incobrables no se
les dar valor
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Una copia del balance quedara depositada
junto con el informe del comisario en las oficinas de la Sociedad durante los
quince (15) das precedentes a la reunin de la Asamblea y hasta que est
aprobado. Todo lo que acredite su calidad de socio tendr derecho a
examinar

ambos

documentos.

..

CAPITULO OCTAVO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO DECIMO NOVENO: Para el primer periodo se designan como
miembros de la Junta Directiva en los cargos de Presidente a: XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX y como Vicepresidente a XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.
al

Igualmente

se designa Comisario

Licenciado XXXXX XXXX XXXXX, venezolano, casado,

titular de la

cdula de identidad N 3.435.783 contador pblico colegiado inscrito en el

Colegio

de

Contadores

Pblicos

bajo

el

C.P.C

XXXXX

..............................................................................................
ARTICULO VIGESIMO: Se autoriza a XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX,
Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. VXX.XXX.XXX

para

que

haga la presentacin de este documento

constitutivo ante el Registro Mercantil a los fines de su inscripcin

Trmites

y dems

legales
..