Analisis Pericial de Expedientes

TRABAJO PRCTICO INVESTIGATORIO
DEL CURSO DE PERITAJE ADMINISTRATIVO

JUDICIAL
INDICE
PRESENTACION
INTRODUCCION
FASE I: ANALISIS DEL CASO
-
Informe Pericial.
Designacin del Perito.
Que supone el Dictamen Pericial para el Juez.
Como debe ser el Dictamen Pericial.
Ratificacin de informe en la vista Oral.
Relacin entre el perito y el Abogado.
En casos se aportan un informe pericial contable o
Econmico - Financiero.
FASE II.- EXAMINE LA FORMACION DE LA DENUNCIA

FISCAL
- Antecedentes y Objetivo del Informe.
- Examen Pericial.
o Fuentes de Informacin.
- Fuentes de Informacin y Metodologa.
o Liquidacin.
- Clculos de la participacin de Utilidades de 2004 y 2005
a favor del demandante.
- Conclusin.
FASE III.- IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD
TECNICA EN EL PERITAJE.
Aplicacin Pruebas de Cumplimiento.

Aplicacin de Pruebas Analticas.
Aplicacin Pruebas Sustentatoras.
Evaluacin resultados y conclusiones.
FASE IV.- ANEXO DEL INFORME.

FASE V.- CONCLUSIONES
INTRODUCCION
El presente informe, tiene por finalidad verificar, analizar e indagar los

filtros por la que se inicia un proceso, en merito que para llegar o realizar un
proceso es necesario agotar vas, que permitirn llegar a la realizacin del
siguiente trabajo.
Se pretende enfatizar el inicio y culminacin de un proceso, determinando cual es
la caracterstica esencial en la que acta un perito, ya sea a nivel penal, laboral,
contencioso administrativo, y en distintas reas en la que se requiera su
conocimiento profesional, como parte importante para llegar al hecho constitutivo
de la primera fase.
Es menester sealar que la idea estratgica de llegar a un proceso, esencialmente
se requerir el acompaamiento de un perito encargado para dilucidar, los hechos
materia de cuestionamiento, pues si bien es cierto las partes son aquellas que
pueden solicitar, el juez dentro de sus facultades podr solicitar, para un adecuado
entendimiento e interpretacin.
En ese sentido, a travs de un expediente del Ministerio Publico como proceso
penal, se analizara las actuaciones en la que el perito interviene, en el proceso y
se dilucidara cualquier duda que se tomara en cuenta.
FASE I: ANALISIS DEL CASO
EXPEDIENTE N: 3155-2013-O-0701
DEMANDANTE: LUZ MARINA PALACIOS GONZALES
FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DE
LA OCTAVA FISCALIA PROVINCIAL
PENAL DEL CALLAO.
DEMANDADO: EDER JOSUE ZAPATA DAVIS.
MATERIA:
DELITO CONTRA LA SALUD
PUBLICA-TRAFICO ILICITO DEDROGASMICROCOMERCILIZACION
El presente expediente como Proceso Penal, est destinado a

formalizar Denuncia Penal contra EDER JOSUE ZAPATA DAVIS, por la presunta
comisin del Delito Contra la Salud Publica-Trfico Ilcito de DrogasMICROCOMERCIALIZACION en agravio del ESTADO.
Se presenta la presente Denuncia a Nivel Policial y remitiendo el Atestado Policial
y todos los elementos como medios de prueba, para que tome de conocimiento la
Fiscal Adjunta encargada de la Octava Fiscala Provincial Penal del Callao, hace
uso de sus facultades para promover el presente caso en mencin.
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME:
Con el presente caso se busca que de todo lo recabado se verifique y se constate
que lo analizado, tenga por finalidad cual ha sido el desenvolvimiento de cada una
de las partes al momento de llevar a cabo las pericias, tomando en cuenta las
opiniones que realiza el Jefe de la Divisin de Peritos, la Polica de la
Investigacin, el Fiscal y por ltimo el juez,
A NIVEL POLICIAL
Mediante Oficio Nro. 1625-2013-REG.POLCALLAO-DIVTER-01-CCCHDEINPOL-IC se remite a la Fiscala indicando el Delito Contra la Salud PublicaTrfico Ilcito de Drogas-MICROCOMERCIALIZACION en agravio del ESTADO.
El presente ATESTADO POLICIAL N 086-2013-REGPOL-CALLAO-DIVTER-01CCCH-DEINPOL.IC a fojas 2-12, manifiesta el SUB. OFICIAL Luis Porras
Bautista, que el da que ocurrieron los hechos el da 16 JUL 2013 a eso de las
2:50 aprox, en la interseccin de las calles Segunda y Tercera de la Urbanizacin
Chacharitas Callao, intervienen a Roberto Stevens Ramos Liam y Eder Josu
Zapata Davis, en posesin de sustancias toxicas. Se recaba la manifestacin del
investigado y seala que el da de los hechos cuando se desplazaba a bordo de
su bicicleta siendo intervenido por la polica, al llevarlo a las inmediaciones de la
Comisaria Ciudadela Chalaca-Callao, admitiendo haber estado en posesin de
Cannabis Sativa-Marihuana, que llevaba oculto dentro de su zapatilla izquierda,
as como tambin admite ser consumidor de droga hace 3 aos, lo clasifica por
bolsas luego o vende hasta terminar con una y continuar con otra, vendiendo a
S/.1.00 nuevo sol cada envoltorio de pasta bsica de cocana y S/.4.00 nuevos
soles Clorhidrato de Cocana, refiere que la droga que le fuere comisada al
momento de su intervencin, lo adquiere de un tal BALAN. Por otro lado se toma
la manifestacin de ROBERTO STEVENS RAMOS LIAM, en el que refiere que el
dia que lo interceptaron se encontraba arreglando su bicicleta arreglando la
cadena, y al intervenirlo pensaron de que l se encontraba con su amigo EDER y
al llevarlo a la comisaria observaron que tena en posesin paco de marihuana
que lo tena escondido dentro de su zapatilla, de ellos se desprende y concluyen
que de la comisin del ilcito Penal por el Delito Contra la Salud Publica por
Posesin de Clorhidrato de Cocana, Pasta Bsica de Cocana-PBC y Cannabis
Sativa-Marihuana con fines de comercializacin y/o consumo, son autores de la
comisin del ilcito Penal DETENIDO: Eder Josu Zapata Davis y
comercializador Miguel Giancarlo Bueno Castro, siendo este ltimo NO
HABIDO, en agravio del ESTADO PERUANO, en ese sentido se pone a
disposicin a EDER JOSUE ZAPATA DAVIS a disposicin de la fiscala, para las
investigaciones que sean necesarias.
En cuanto a determinar la investigacin a Nivel Policial, se mand a criminalstica
para el anlisis y resultado de la misma, por la que al realizar las incautaciones y
al verificar y realizar el Acta de Resgistro Personal y Comiso de Droga, se
establece lo siguiente que; se encontr al interior del bolsillo delantero: tres
bolsitas de polietileno transparente conteniendo lo siguiente: en la primera bolsita
diez y ocho envoltorios de papel cuaderno rayado y cinco de papel manteca,
conteniendo en su interior una sustancia pulverienta, en la segunda bolsita 15
envoltorios tipo (kete) conteniendo en su interior una sustancia parduzca
pulvurienta al parecer (PBC), en la tercer bolsita un envoltorio de papel de gua de
telfono tipo (PACO) conteniendo en su interior (HOJAS, TALLOS Y SEMILLAS
SECAS), al parecer (CANNABIS SATIVA-MARIHUANA), y se realiza el Acta de
Lacrado de Droga realizado a EDER JESUS ZAPATA DAVIS, asi como tambin el
resultado preliminar de Anlisis Qumico de Drogas.
LA DESIGNACION
Para llevar a cabo las pericias y la presente Investigacin a Nivel Policial lo estuvo
realizando la Comisaria PNP CIUDADELA DE CHALACA SECCION
INVESTIGACION CRIMINAL, ya que mediante Oficio se le es remitido a la
DIRECCION DE CRIMINALISTICA DE ANALISIS QUIMICO DE DROGAS al
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DEL CALLAO Nro.15652013-REGPOL-CALLAO-DIVTER-01-CCCH-DEINPOL-IC solicitando ante la
DIRCRI PNP, los exmenes periciales Toxicolgico, Ectoscopico y Sarro Ungueal,
as como los oficios Nro. 1566-2013 REGPOL-CALLAO-DIVTER-01-CCCHDEINPOL-IC y el oficio Nro. 1567-2013-REGPOL-CALLAO-DIVTER-01.CCCHDEINPOL-IC de Reconocimiento Mdico Legal para los detenidos, para constatar
los hechos materia de denuncia y sea tomado en cuenta por el fiscal y el juez para
un mejor resolver.
QUE SE SUPONE EL DICTAMEN PERICIAL PARA EL JUEZ
El dictamen pericial es una ayuda inmediata para el juez pues si lo que se
pretende es analizar en profundidad los hechos que son materia de
cuestionamiento, lo ms razonable es que al ingresar al proceso y se muestren
como medios probatorios los alcances del demandante, lo habitual es que las
partes o el juez soliciten que de las pruebas tenidas en su poder, sean llevados a
la DIVISION DE PERITOS, como en este caso ha llevado la investigacin la
comisaria, y como respuesta le ha remitido los peritos los exmenes, de inmediato
se remiti todo los actuados al fiscal para que habr investigacin y tome de
conocimiento el caso. Teniendo en cuenta que quien es el agraviado es el estado,
que gracias a ello el fiscal quien promueve el caso est en todas las facultades
para demandar, tomando en consideracin y teniendo toda la investigacin, se le
remite al juez para que de todo lo recabado de su pronunciamiento, entonces la
pregunta es Qu se supone el dictamen pericial para el juez? De lo dicho es
simple pues del ofrecimiento de pruebas el juez valora, interpreta, analiza las
aportaciones para un mejor esclarecimiento de los hechos, TOMANDO EN
CUENTA CADA MEDIO OFRECIDO POR EL FISCAL, POR LA POLICIA.
COMO DEBE SER EL DICTAMEN PERICIAL
El dictamen pericial para cada proceso es confidencial, cuando esta empieza en
su etapa preliminar, todas las aportaciones que seala los especialistas son
prescindibles para la prueba inicial, pues en este caso es necesario sealar que el
papel de cada administrador de justicia, juega un papel principal en el sentido que
de las pruebas realizadas, estrictamente debern ser detalladas de manera
minuciosa, es decir tiene que estar estructurada de la siguiente manera para este
caso:
La procedencia de la que viene la investigacin

Antecedente.
Detenido.
La presencia del capitn, el perito y el fiscal.
Estudios con criterio analizado y sintetizado.
La muestra.
Conclusiones y resolucin final de los peritos.
RELACION ENTRE EL PERITO Y EL ABOGADO

Si bien cada profesional es distinto al otro, ya que ambos cumplen una labor
primordial en este caso en particular el perito profesional especializado en su
materia, evala y da un diagnstico sobre las pruebas que este realiza, sin
embargo en cuanto al abogado cumple una labor esencial como parte defensora,
pues est en toda la obligacin de solicitar los exmenes realizados a la entidad
pertinente, en este sentido la relacin existente es la del perito informar el examen
y en cuanto al abogado defender al estado, y al verificar la existencia que el
procesado es el autor, solicitara que lo sancione, por el dao causado.
EN QUE CASOS SE APORTAN
ECONOMICO FINANCIERO
INFORME PERICIAL CONTABLE
Los casos se dan cuando se busca verificar los montos que pide la parte
demandante en funcin a una indemnizacin, aportacin, cuentas, entre otras, en
este caso no se es aplicable por no ser de esta naturaleza.
FASE II.- EXAMINE LA FORMACION DE LA DENUNCIA

FISCAL
ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME:

Con el presente caso se busca que de todo lo recabado se verifique y se constate
que lo analizado, tenga por finalidad cual ha sido el desenvolvimiento de cada una
de las partes al momento de llevar a cabo las pericias, tomando en cuenta las
opiniones que realiza el Jefe de la Divisin de Peritos, la Polica de la
Investigacin, el Fiscal y por ltimo el juez,
A NIVEL FISCAL
La fiscal a cargo, interpone demanda, dirigido ante el Seor Juez Penal,
imputndole al denunciado EDER JOSUE ZAPATA DAVIS, de haber atentado
contra la salud pblica, siendo hallado en posesin de droga con fines de micro
comercializacin en el distrito del Callao.
Las sustancias extradas por el denunciado pasan por PERICIA DE EXAMEN
QUIMICO en la que concluye que las muestras analizadas halladas en poder del
denunciado corresponden a Clorhidrato de Cocana, con un peso neto de 3.0 y 0.5
gramos, respectivamente la M1 y M2, Pasta Bsica de Cocana, con un peso neto
de 1.0 gramo la M3 y adherencias de cocana la M4, como consta en el resultado
Preliminar de anlisis qumico de Drogas.
A NIVEL JUDICIAL
Se abre Auto de Procesamiento de Instruccin, en el que mostrado los resultados
en el que se evidencian que el denunciado se encuentra previsto en el Arti. 298,
concordado con el segundo prrafo del Artculo 299 del Cdigo Penal y
establecindose el artculo 135 del Cdigo Procesal Penal, abriendo instruccin en
va sumaria, contra el denunciado, evidencindose suficientes medios probatorios
para que el presente caso este judicializado.
Se judicializa el presente caso, y se solicita que el denunciado a nivel judicial de
su declaracin, en el que se ratifica manifestando lo siguiente que se considera
inocente por cuanto que no toda la droga es suya, ya que solamente reconoce que
ha estado en su poder 10 Ketes de Clorhidrato, cinco Ketes de pasta bsica y una
hierba seca- Marihuana, las mismas que eran para su consumo, refiere que le
compra a un tal BALAN. El representante del Ministerio Publico, refiere que el
denunciado no vende, y no est conforme con el Acta de Registro Personal y
Comiso de Drogas, porque solo lo hace para su consumo.
PERICIAS
El Dcimo Juzgado Penal del Callao, solicita lo siguiente:
Mediante Oficio N 3155-2013-1OJPC-MCS de fecha 29 AGO

del 2013, el juez encargado solicita al Jefe de la Divisin de
Criminalstica del Laboratorio Central de la P.N.P, el resultado
definitivo de la PERICIA QUIMICA DE DROGAS que fue
decomisada al denunciado
Mediante el mismo Oficio de lneas arriba se solicita al Jefe de la

Divisin de Criminalstica del Laboratorio Central de la P.N.P, el
resultado del Examen Toxicolgico, Ectoscopico y Sarro Ungueal
del denunciado.
Mediante el mismo Oficio de lneas arriba se solicita al

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DEL
CALLAO, el resultado del Examen del Reconocimiento Mdico
Legal del denunciado.
El Dcimo Juzgado Penal, se pronuncia mediante Declaracin Preventiva, en el

que se indica sancionar al responsable y se resarza a la sociedad con una
reparacin civil a favor del estado con la suma no menor de TRES MIL NUEVOS
SOLES.
FASE III.- IDENTIFICACION DE LA TECNICA EN EL

PERITAJE.
A PEDIDO DEL FISCAL SE PROCEDE CON LO SIGUIENTE:
a) Se observa y se solicita el pronunciamiento de QUIMICA FORENSE, para
el EXAMEN PERICIAL (TOXICOLOGICO, DOSAJE ETILICO-SARRO
UNGUEAL)
Examinan a:
1.- Roberto Stevens Ramos Lin
2.- Eder Jos Zapata Davis
Y del Anlisis de Drogas: Positivo Marihuana en 1 y 2
Del Dosaje Etlico: Estado Normal (0,00 g/I) en 1 y 2

Del Sarro Ungueal: Negativo en 1y 2
b) Se realiza el examen en la Direccin de Criminalstica, para el EXAMEN
PERICIAL QUIMICA.
Examinan a:
1.- Eder Jos Zapata Davis
del
Y en efecto realizan la muestra y a travs del Acta de Lacrado de Droga

16 JUL 2013, se encontr en su interior tres bolsitas de polietileno que
contiene M-1A- DIECIOCHO envoltorios hechos con papel de cuaderno
rayado que contienen sustancia solida cristalizada blanca M-1B CINCO
envoltorios hechos con papel manteca que contienen sustancia solida
cristalizada blanca.- M-2: QUINCE envoltorios hechos con papel cuaderno
rayado que contienen sustancia solida pulverulenta blanquecina.- M-3: UN
envoltorio hecho con papel de gua telefnica conteniendo residuos de
cigarrillos quemados.
Concluyen: Que de la muestra analizada dio el siguiente resultado: M1A,
M-1B; Clorhidrato de Cocana.- M-2 PASTA BASICA DE COCAINA.- M-3;
Adherencias de Cocana. Se utiliz Balanza METTLER TOLEDO BBA 42235LA
FASE V.- CONCLUSIONES.

CONCLUSION
De la presente al realizarse las pericias correspondientes para determinar el grado
de responsabilidad al denunciado se ha determinado en base a las pericias
realizadas y en presencia del Ministerio Pblico, CERTIFICAN que el imputado

acepta los cargos que se le imputan, sosteniendo que al ser intervenido
policialmente se encontraba en posesin de las sustancias ilcitas comisadas,
admitiendo que las mismas estaban destinadas a la microcomercializacin y las
que haban sido adquiridas de un tala BALAN.
De ello se desprende que de las pericias aportadas el fiscal tomando conocimiento
de las pruebas mostradas y en conjunto con el juez penal, toma en consideracin
la participacin activa de la fiscala para denunciar a EDER JOSUE ZAPATA
DAVIS y en uso de sus facultades del seor juez mediante resolucin declara
consentida, remitiendo a la fiscala de origen para que proceda a emitir dictamen
fiscal, en la que encuentran que el denunciado, es autor de la comisin del Delito
Contra la Salud Publica- Trafico Ilcito de Drogas-MICROCOMERCIALIZACION.

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DEL CURSO DE PERITAJE ADMINISTRATIVO

FASE II.- EXAMINE LA FORMACION DE LA DENUNCIA

Aplicacin Pruebas de Cumplimiento.

FASE IV.- ANEXO DEL INFORME.

El presente informe, tiene por finalidad verificar, analizar e indagar los

FASE I: ANALISIS DEL CASO

El presente expediente como Proceso Penal, est destinado a

La procedencia de la que viene la investigacin

RELACION ENTRE EL PERITO Y EL ABOGADO

INFORME PERICIAL CONTABLE

FASE II.- EXAMINE LA FORMACION DE LA DENUNCIA

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME:

El Dcimo Juzgado Penal del Callao, solicita lo siguiente:

Mediante Oficio N 3155-2013-1OJPC-MCS de fecha 29 AGO

Mediante el mismo Oficio de lneas arriba se solicita al Jefe de la

Mediante el mismo Oficio de lneas arriba se solicita al

El Dcimo Juzgado Penal, se pronuncia mediante Declaracin Preventiva, en el

FASE III.- IDENTIFICACION DE LA TECNICA EN EL

Del Dosaje Etlico: Estado Normal (0,00 g/I) en 1 y 2

Y en efecto realizan la muestra y a travs del Acta de Lacrado de Droga

FASE V.- CONCLUSIONES.

realizadas y en presencia del Ministerio Pblico, CERTIFICAN que el imputado

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