Carpeta de Investigacion Penal
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Carpeta de Investigacion Penal
Que en este acto vengo a DENUNCIAR por hechos que pudieran ser constitutivos
de un delito, salvo error de apreciación, cometido en mi agravio en contra de
Rosa María Islas, Claveles Mátalas Callando y el Notario Público número 151, así
como de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por los hechos que a
continuación se narran:
HECHOS:
1.- El 30 de Febrero de 2013, mi padre el señor Juan Páramo Loeza, falleció debido a un
tumor cerebral. Dicho acto se acredita con el acta de defunción que se anexa como
ANEXO 1.
2.- De la muerte de mi padre, yo heredé todos sus bienes tanto muebles como inmuebles,
esto lo acredito con copia certificada de la sentencia de la Sucesión seguida en el
Juzgado 33 Civil de la Ciudad de México, presentadas como ANEXO 2.
3.- Ahora bien, dentro de los inmuebles que yo heredé, se encuentra el ubicado en la calle
nube 35, en pedregal del san ángel, de la Ciudad de México. Lo cual acredito con las
escrituras tiradas a mi nombre, como ANEXO 3.
5.- El día 05 de marzo del año 2016, me percaté por el periódico El Universal, mismo que
adjunto como ANEXO 5, que el inmueble ubicado en la calle nube 35, en pedregal del san
ángel, de la Ciudad de México, estaba a la venta, por la cantidad de $ 25, 000, 000
(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)
7.- El día 2 de marzo de 2016 acudí al bien inmueble ubicado en la calle nube 35, en
pedregal del san ángel, de la Ciudad de México, me percaté de que, otras persona había
notificado al arrendador que a partir de marzo de este año, debían pagar la renta a los
presuntos nuevos propietarios. Esto lo acredito con una declaración por escrito del señor
Javier López Chabelo.
Como es visible, la conducta de la señora Rosa María Islas encuadra perfectamente con
el artículo anterior, pues a través del engaño se ha hecho ilícitamente de un bien y por si
fuera poco, ha realizado una aparente compraventa ilícita, pues el bien vendido no es
suyo.
Además, el fraude es definido en la siguiente jurisprudencia:
FRAUDE. CONCEPTOS DE ENGAÑO Y ERROR COMO
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO. El fraude es un
delito material por requerir un resultado de la misma índole (la
entrega de la cosa y el daño patrimonial concurren en ella, así
como la obtención de un lucro o un beneficio indebido), con
independencia de los medios comisivos, engaños o
aprovechamiento del error, entendiéndose el primero como la
actividad mentirosa empleada por el sujeto activo que hace
incurrir en una creencia falsa al sujeto pasivo de la infracción, o
sea una acción falaz positiva para lograr la obtención de la
cosa o el logro de un beneficio indebido; en el aprovechamiento
del error, no es necesario en todo caso, una actividad del sujeto
activo, quien se aprovecha de la falsa concepción que una
persona tiene sobre un hecho cualquiera para llegar al
resultado antijurídico, y a diferencia del engaño que constituye
el medio comisivo para provocar el error, en el
aprovechamiento de éste que existe con anterioridad, el agente
sólo se vale de esa situación para lograr el fin que de
antemano se propuso, ya que en estas circunstancias el activo
no causa el falso concepto en que se encuentra la víctima, sino
únicamente se abstiene de hacer saber al pasivo la falsedad de
su creencia y se aprovecha de ella para su finalidad dolosa.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo
en revisión 234/89. Horacio Ruiz Samayoa. 5 de septiembre de
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez.
Secretario: Jorge Farrera Villalobos. Nota: Por ejecutoria del 11
de noviembre de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 61/2015 derivada de la denuncia de la
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse
que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia
respectiva.
La Culpabilidad es presente, pues resulta evidente que la señora Rosa María Islas tuvo
plena intención de enriquecerse de manera ilícita, por ello actuó de manera dolosa, ello
demuestra la existencia del nexo intelectual y emocional entre su conducta y el respectivo
resultado de la misma.
Si tomamos en cuenta las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad, hay un
encuadre en la quinta fracción del artículo 230 de nuestro Código Penal.
2.- Denuncio a la señora Rosa María Islas por haber participado en la expedición ilícita
de una credencial para votar.
Para acreditar que Rosa María Islas ha cometido el delito de la expedición ilícita de una
credencial para votar, presento un análisis en el que pruebo que ha reunido los elementos
necesarios para estar frente a dicho delito.
El primer elemento a demostrar es la Conducta, la cual es definida como el
comportamiento humano voluntario encaminado a un propósito determinado, ella puede
ser una acción o una omisión. En este caso La acción se presenta en forma de acción,
pues la señora Rosa María Islas no pudo realizar esta conducta por omisión, por lo que
es claro que lo hizo a través de una acción.
El segundo elemento es la Tipicidad, la cual es la perfecta y cabal adecuación de la
conducta al tipo. La conducta realizada por Rosa María Islas, encuadra perfectamente en
el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual transcribo:
La Culpabilidad está presente, pues resulta evidente que la señora Rosa María Islas
tuvo plena intención de usar una credencial para votar con datos no correspondientes a
los suyos, para después enriquecerse de manera ilícita, y por ello actuó de manera
dolosa, lo cual demuestra la existencia del nexo intelectual y emocional entre su conducta
y el respectivo resultado de la misma.
PROTESTO LO NECESARIO
Ciudad de México, a 17 de Abril de 2018.
HECHOS
¿Existen objetos? Sí
Se acuerda:
A T E N T A M E N T E.
TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA 3
FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
FINANCIEROS.
ATENTAMENTE
LIC. LUIS RODRÍGUEZ ALTAMIRANO
Ministerio Público
Mesa: 3
Carpeta de Investigación: CI-FAOV-3/UI3123321456/S/D/03-2018
Oficio No: 1980
Asunto: Citación a Entrevista
Ciudad de México a 2 de mayo de 2018-
05-06
A T E N T A M E N T E.
TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA 3
FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
FINANCIEROS.
C. Juez de Control.
PRESENTE
Sirva la presente para informarle a Usted que con motivo de la denuncia presentada el día
17 de abril de 2018, con número 1980-03-12/SD-07, en contra de la señora Rosa María
Islas, acusada de cometer el delito de fraude y por haber participado en la expedición
ilícita de una credencial para votar, usurpando la identidad de su denunciante, la señora
SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y que a través de las
investigaciones realizadas para saber si las acciones cometidas por la hoy imputada, con
constitutivas de delito o no, mi conclusión es que debe iniciar la etapa de juicio.
Lo anterior conforme a los resultados del estudio que ahora explicaré a Su Señoría.
En concordancia con el Instituto Nacional Electoral, hemos recibido todos los expedientes
bajo el nombre de las personas llamadas SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, en dichos expedientes encontramos un cambio drástico en la apariencia
física de la titular de dicha credencial, cambio que no es más que la suplantación de
identidad, realizado por Rosa María Islas. Conclusión a la que hemos llegado a través del
cotejo y de peritajes en antropometría forense.
ATENTAMENTE
C. Juez de Control.
PRESENTE
Sirva la presente para informarle a Usted que con motivo de la denuncia presentada el día
17 de abril de 2018, con número 1980-03-12/SD-07, en contra de la señora Rosa María
Islas, acusada de cometer el delito de fraude y por haber participado en la expedición
ilícita de una credencial para votar, usurpando la identidad de su denunciante, la señora
SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y que a través de las
investigaciones realizadas para saber si las acciones cometidas por la hoy imputada, con
constitutivas de delito o no, mi conclusión es que debe iniciar la etapa de juicio.
Lo anterior conforme a los resultados del estudio que ahora explicaré a Su Señoría.
En concordancia con el Instituto Nacional Electoral, hemos recibido todos los expedientes
bajo el nombre de las personas llamadas SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, en dichos expedientes encontramos un cambio drástico en la apariencia
física de la titular de dicha credencial, cambio que no es más que la suplantación de
identidad, realizado por Rosa María Islas. Conclusión a la que hemos llegado a través del
cotejo y de peritajes en antropometría forense.
Es por ello que solicito a Su Señoría, SEA PRACTICADA LA AUDIENCIA INICIAL DEL
JUICIO en contra de Rosa María Islas.
Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente
ATENTAMENTE
U OFENDIDO
MUNICIPIO O CUAUHTEMOC
DELEGACIÓN
En presencia de la ofendida Santa Josefina del Sagrado Corazón de Jesús quien refiere
hablar y entender el idioma español.
Se procede a la lectura y explicación de los derechos que le asisten y que son los
siguientes:
VII. Impugnar ante XXI. A impugnar por sí o por A impugnar ante el juez
autoridad judicial las medio de su representante, las los actos del Ministerio
omisiones del Ministerio omisiones o negligencia que Publico que no está de
Público en la cometa el Ministerio Público en el acuerdo.
investigación de los desempeño de sus funciones de
delitos, así como las investigación, en los términos
resoluciones de reserva, previstos en este Código y en las A ser informado e
no ejercicio, demás disposiciones legales inconformarse de todas
desistimiento de la aplicables; las resoluciones que
acción penal o finalicen el
suspensión del XXVII.A ser notificado del procedimiento.
procedimiento cuando no desistimiento de la acción penal y
esté satisfecha la de todas las resoluciones que
reparación del daño. finalicen el procedimiento, de
conformidad con las reglas que
establece este Código;
Artículo 10. Del derecho a acceso a la A que se respeten sus derechos por
justicia. cualquier autoridad, incluyendo las que
intervienen en todas las etapas del
procedimiento penal.
Articulo 11 al 17. Derechos de las víctimas A que se respeten sus derechos por
en el proceso penal. cualquier autoridad, incluyendo las que
intervienen en todas las etapas del
procedimiento penal.
Por lo que hace al conocimiento al Asesor Jurídico que en este acto se designa con tal
cargo al Lic. X. KEVIN URIEL ALENCASTER VILLA.
Hecho lo anterior Santa Josefina Del Sagrado Corazón de Jesús manifiesta que
comprende los derechos dados a conocer. Asimismo, firma el presente documento:
____________________________________
______________________________________
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA AGENCIA XXXX.
FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCION DE DELITOS
FINANCIEROS.PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX.
____________________
LIC. IVÁN ALVAREZ LÓPEZ
ENTREVISTA A DENUNCIANTE
HORA: 16:00
Ocupación: COMERCIANTE
Grado de BACHILLERATO
estudios:
Núm. 5533227921
telefónico:
Correo Josefina0000@hotmail.com
electrónico: