“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
FILIAL CAMANÁ

Creación de una empresa y aplicación de la

Logística
DIRIGIDO A:
MG. LUZ GABRIELA CUBA PACHECO
SEMESTRE:
VIII
CURSO:
LOGÍSTICA II
PRESENTADO POR:
1. Carnero Lazo, Julio Cesar
2. Medina Olazabal, Elda Del Rosario
3. Peña Saravia, Valeria Lucero
4. Rivas Arica, Frank
5. Valencia Bustamante, Jairo José Manuel
6. Velarde Contreras, José Rodolfo
Índice
Introducción ....................................................................................................................... I
Dedicatoria........................................................................................................................ II
Resumen Ejecutivo ......................................................................................................... III
Abstract ........................................................................................................................... IV
I CAPITULO .................................................................................................................... 5
“CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA” ............................................ 5
1.1. Idea de negocio ...................................................................................................... 6
1.1.1. Lluvia de ideas ............................................................................................... 6
1.1.2. Matriz de evaluación de ideas ........................................................................ 7
1.1.3. Matriz final de ideas ....................................................................................... 8
1.2. Descripción del negocio ........................................................................................ 9
1.2.1. Giro del negocio ............................................................................................. 9
1.2.2. Razón social del negocio ................................................................................ 9
1.2.3. Ubicación ....................................................................................................... 9
1.2.4. Capital ............................................................................................................ 9
1.2.5. Misión........................................................................................................... 10
1.2.6. Visión ........................................................................................................... 10
1.2.7. Valores ......................................................................................................... 10
1.2.8. Objetivos ...................................................................................................... 10
1.2.8.1. Objetivo general .................................................................................... 10
1.2.8.2. Objetivos específicos ............................................................................ 10
1.2.9. Metas ............................................................................................................ 10
1.2.10. Análisis situacional ................................................................................... 10
1.2.10.1. Análisis interno ................................................................................. 10
1.2.10.2. Análisis externo ................................................................................. 10
1.2.11. Organización ............................................................................................. 11
1.2.12. Descripción del producto .......................................................................... 11
1.3. Estudio de mercado ............................................................................................. 12
1.3.1. Segmentación del mercado........................................................................... 12
1.3.2. Análisis de los competidores ........................................................................ 12
1.3.3. Análisis de la demanda ................................................................................. 12
1.3.4. Presupuesto de ingresos ............................................................................... 12
1.3.5. Presupuesto de gastos ................................................................................... 14
1.3.5.1. Cuadro de inversión fija tangible .......................................................... 14
1.3.5.2. Cuadro de inversión intangible ............................................................. 15
 1.4. Capital de trabajo ............................................................................................. 16
II Capitulo:...................................................................................................................... 17
“CONSTITUCIÓN O CREACIÓN DE LA EMPRESA”.............................................. 17
1.5. Acta De Constitución De La Asociación “Baby Chicken”. ............................. 18
1.6. Estatuto de baby chicken S.A. ......................................................................... 20
1.7. Declaración jurada de recepción de bienes ...................................................... 42
III Capitulo: .................................................................................................................... 45
“LOGÍSTICA EN LA EMPRESA” ............................................................................... 45
1.9. Diagrama de Flujo: .......................................................................................... 46
1.11. Egresos e ingresos ........................................................................................ 47
1.11.1. Ingresos ................................................................................................. 47
1.11.2. Egresos .................................................................................................. 48
3.3.3. Flujo de caja económico y financiero ....................................................... 50
3.4. Distribución de la Pollería “Baby Chicken” .................................................... 51
3.5. Actividades principales .................................................................................... 52
3.6. Actividades de apoyo ....................................................................................... 52
3.7. Diagrama de flujo ............................................................................................ 52
3.8. Cadena de suministros ........................................................................................ 53
3.8.1. Compras .................................................................................................... 54
3.9. Flujograma ....................................................................................................... 54
3.10. Conclusiones ................................................................................................ 55
3.11. Recomendaciones ......................................................................................... 56
Índice de tablas
Tabla 1 Matriz de evaluación de ideas ............................................................................. 7
Tabla 2 Matriz final de ideas ............................................................................................ 8
Tabla 3 Capital ................................................................................................................. 9
Tabla 4 Segmentación del mercado ................................................................................ 12
Tabla 5 Análisis de los competidores ............................................................................. 12
Tabla 6 Presupuesto de ingresos ..................................................................................... 12
Tabla 7 Maquinaria y Equipos ....................................................................................... 14
Tabla 8 Herramientas y materiales ................................................................................. 14
Tabla 9 Muebles y Enseres ............................................................................................. 15
Tabla 10 Materiales necesarios variables ....................................................................... 15
Tabla 11 Necesidades básicas......................................................................................... 15
Tabla 12 Gastos operativos ............................................................................................ 15
Tabla 13 Capital de trabajo............................................................................................. 16
Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Organización.............................................................................................. 11
Ilustración 2 Distribución de la polleria Baby Chicken .................................................. 13
Ilustración 3 Logo ........................................................................................................... 13
Ilustración 4 Diagrama de Flujo: Elaboración de pollos a la brasa. ............................... 46
Ilustración 5 Ingresos ..................................................................................................... 47
Ilustración 6 Egresos ...................................................................................................... 49
Ilustración 7 Flujo de Caja económico y financiero ....................................................... 50
Ilustración 8 Cadena de suministros ............................................................................... 53
Ilustración 9 Flujograma / Polleria el Hawainao ............................................................ 54
Introducción
La idea de negocio surgió de percibir mediante un estudio minucioso de mercado, la
necesidad de mejorar el servicio, infraestructura y calidad de los productos en el rubro
de restaurantes/pollerías en la provincia de Camaná.

La pollería siguiendo un esquema base, plantea proveer una especialidad de platos

teniendo como materia prima al pollo. Al ser el servicio parte importante de la pollería,
el personal es clave en el éxito del negocio. Con el fin de educar a los consumidores con
este nuevo sistema de pollería, un grupo de mozos apoyará a los clientes en la selección
del producto que quieran.

En resumen Baby Chicken es una buena propuesta gastronómica que incursionara en el

mercado. Se espera que nuestra polleria se convierta entonces en una alternativa
completamente distinta a las demás de la localidad.

El equipo de trabajo

I
 Dedicatoria

A, Dios, y a nuestros padres por estar con nosotros en cada

paso que damos, por fortalecer nuestros corazones e iluminar
nuestras mentes.

II
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo busca determinar si resulta factible y rentable la implementación de
una pollería. Para establecer la factibilidad del proyecto se realiza un estudio de
mercado para identificar y cuantificar al consumidor objetivo.

La idea de negocio para la apertura de Pollos a la Brasa “Baby Chicken” surgió al

percibir un mercado insatisfecho con la oferta existente en la zona donde pensamos
apertura el negocio

Para poder llegar al consumidor objetivo se ha estructurado un plan de Marketing para

la pollería con diversos entornos Económicos, sociales, legales políticos tecnológicos y
culturales a fin de determinar a qué mercado nos dirigimos, como segmentarlos, cuáles
son sus gustos y preferencias.

III
Abstract
The present work seeks to determine if the implementation of a poultry farm is feasible
and profitable. To establish the feasibility of the project, a market study is carried out to
identify and quantify the target consumer.

The business idea for the opening of Chicken to the Brasa "Baby Chicken" arose when
perceiving a market dissatisfied with the existing offer in the area where we thought
opening the business

In order to reach the target consumer, a marketing plan for poultry has been structured
with various economic, social, legal, technological, and cultural environments in order
to determine which market we are targeting, how to segment them, what their tastes and
preferences are.

IV
I CAPITULO

“CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA”

5
1.1.Idea de negocio

1.1.1. Lluvia de ideas

Idea 1: Parque de diversiones

Idea 2: Internet
Idea 3: Estudio Jurídico
Idea 4: Pollería
Idea 5: Tienda de zapatillas

6
1.1.2. Matriz de evaluación de ideas
Aspectos importantes I 1 I 2 I 3 I4 I5
Observaciones
a evaluar
Inversión inicial 8 5 5 8 4 A mayor dificultad en lograr el
capital inicial, menor puntaje.
Atractivo del 8 6 5 9 5 A mayor atractivo, mayor
mercado puntaje.
Potencial de 8 3 5 9 4 A mayor potencial, mayor
crecimiento puntaje.
Dimensión y fuerza 4 2 5 4 5 A mayor fuerza, menor
de los competidores puntaje.
Número de 3 3 8 4 7
A mayor competencia, menor
competidores
puntaje.
actuales y potencial
Poder de negociación 4 4 7 4 5
A mayor poder, menor puntaje.
de los proveedores
Dedicación requerida 2 4 7 5 7 A mayor dedicación, menor
puntaje.
Necesidad de 3 3 6 4 5
A mayor necesidad menor
conocimiento y
puntaje.
tecnología
Posibilidad de 3 4 7 2 1 Cuanto más fácil de imitar,
sustitutos menor puntaje.
Apoyo familiar 4 4 5 7 4 A mayor apoyo, mayor
puntaje.
Rentabilidad que 7 4 5 9 5 Mayor rentabilidad, mayor
pueda generar puntaje.
Éxito de negocios 6 4 4 9 5
Mayor éxito, mayor puntaje.
similares
Afinidad con 5 5 4 9 5
intereses y A mayor afinidad, mayor
capacidades puntaje.
personales
Dificultad de 5 4 4 7 5 A mayor dificultad, menor
implementar puntaje.
Puntaje total 70 55 77 90 67
Tabla 1 Matriz de evaluación de ideas

7
1.1.3. Matriz final de ideas
ÍTEM INVERSIONISTA IDEA DE PRIORIDAD
NEGOCIO

1 Valencia Bustamante, Jairo Parque de 3

José Manuel diversiones
2 Carnero Lazo, Julio Cesar Internet 5

3 Velarde Contreras, José Tienda de 2

Rodolfo zapatillas
4 Medina Olazabal, Elda del Pollería 1
Rosario
5 Rivas Arica, Frank Zielko Estudio Jurídico 4

Tabla 2 Matriz final de ideas

8
1.2.Descripción del negocio
Sustento de la idea escogida
Idea escogida: Pollería
Nosotros hemos escogido este negocio, pues como es de conocimiento general en
nuestro país es característico el buen gusto por la comida y entre ellos se encuentra
nuestro famoso pollo a la brasa, el cual es muy delicioso.
También debemos de considerar que este negocio es muy rentable.

1.2.1. Giro del negocio

Brindar un plato que guste al público en general y una atención de calidad.

1.2.2. Razón social del negocio

Baby Chicken

1.2.3. Ubicación
El local se encontrara ubicado en la Av. Lima #1563, distrito y provincia de Camaná,

departamento y Región Arequipa.

1.2.4. Capital
ÍTEM INVERSIONISTA APORTE

EFECTIVO INMUEBLE, TOTAL

MAQUINARIA Y
EQUIPO

1 Valencia Bustamante, 4,000 0.00 4,000

Jairo José Manuel
2 Carnero Lazo, Julio 4,000 0.00 4,000
Cesar
3 Velarde Contreras, 4,000 0.00 4,000
José Rodolfo
4 Medina Olazabal, 4,000 0.00 4,000
Elda del Rosario
5 Rivas Arica, Frank 4,000 0.00 4,000
Zielko
6 Peña Saravia, Valeria 4,000 0.00 4,000
Lucero
TOTAL 24,000 0 24,000

Tabla 3 Capital

9
1.2.5. Misión
Satisfacer a nuestros clientes, brindando los mejores pollos a la brasa. Preparados con
insumos de calidad, con la aplicación de buenas prácticas de manufactura, con la mejor
atención y en un agradable ambiente familiar.

1.2.6. Visión
Ser reconocidos como la mejor pollería de la región por nuestros estándares de calidad,
la óptima atención y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, contando con
colaboradores plenamente identificados con la empresa.

1.2.7. Valores
- Responsabilidad
- Respeto
- Honradez
- Integridad

1.2.8. Objetivos
1.2.8.1.Objetivo general
Llegar a desarrollar e implementar el proyecto con perspectiva de rentabilidad.

1.2.8.2.Objetivos específicos
- Posicionar la marca en la mente del consumidor
- Llevar la teoría a la practica
- Mantener la marca y calidad de la empresa

1.2.9. Metas
- Aumentar la producción de pollo a la brasa en un 10% dentro el primer
semestre.

1.2.10. Análisis situacional

1.2.10.1. Análisis interno
Fortalezas
- Conocimiento en el campo a desarrollar
- Conocimiento del cliente
Debilidades
- Fuga de capital humano
- Competencia, tanto directa como indirecta

1.2.10.2. Análisis externo

Oportunidades
- Existencia de un mercado en ascenso, por temporada de verano
- Existencia de la oportunidad de implementar nuevos negocios.

10
Amenazas
- Desastres naturales
- La competencia directa

1.2.11. Organización
Baby Chicken

Accionistas

Gerente

Área de cocina Supervisor del Administración y

cliente finanzas

Cocinero Mesero Cajero

Hornero Jefe de
limpieza

Ilustración 1 Organización

1.2.12. Descripción del producto

La pollería “Baby Chicken” brindará pollos a la brasa de calidad, se caracterizará por
prestar servicios de buena atención al cliente y por tener un proceso ordenado y
eficiente.
Se diferenciara de la competencia por tener personal capacitado.

11
1.3.Estudio de mercado

1.3.1. Segmentación del mercado

CRITERIOS CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES

Geográficas Provincia de Camaná Costa
Conductuales Diario Normal
Pictográficas Clase Social Todas
Demográficas Edad Toda edad
Sexo Masculino y Femenino
Tabla 4 Segmentación del mercado

1.3.2. Análisis de los competidores

ÍTEM COMPETIDORES IMPORTANCIA
1 Pollería Willy 4
2 Pollería Kariokos 2
3 Pollería Fritz Chiken 3
4 Pollería Niko 1
Tabla 5 Análisis de los competidores

1.3.3. Análisis de la demanda

- Según a INEI, la ciudad de Camaná tiene 59370 habitantes
- Tiene un PEA del % del total de la población
- Nuestro mercado a conquistar es el 10% de la PEA

1.3.4. Presupuesto de ingresos

Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mercado Personas 195 205 215 226 237
Objetivo
Frecuencia Diario 24 32 32 32 32
de
Consumo
Diario
Unidades Platos de 1 1 1 1 1
consumida pollo
s por visita
Unidades Unidades 4680 4914 5160 5418 5689
Estimadas
Valor de S/. 12 12 12 12 12
venta
Ventas S/. 56,160.0 58,968.0 61,916.4 65,012.2 68,262.8
Estimadas 0 0 0 2 3
Tabla 6 Presupuesto de ingresos

12
La proyección de ventas es importante saberlo, puesto que así podemos tener en claro
cuantas unidades de platos de pollo a la brasa se venderán; para eso se trabajara con el
mercado objetivo.
A continuación presentamos la distribución del área de trabajo de nuestra empresa
pollería “BABY CHICKEN”.

Baño
damas
Almacén

Baño
varones

Cocina

Caja

Ilustración 2 Distribución de la polleria Baby Chicken

A continuación presentamos el logo de “BABY CHICKEN”.

Ilustración 3 Logo 13
1.3.5. Presupuesto de gastos
1.3.5.1.Cuadro de inversión fija tangible
TANGIBLES COSTO CANTIDAD COSTO
UNITARIO TOTAL
Maquinarias y equipos Una sola inversión
Horno S/. 6.000,00 1 S/. 6.000,00
Refrigeradora S/. 900,00 1 S/. 900,00
Cocina S/. 300,00 1 S/. 300,00
Gas S/. 30,00 1 S/. 30,00
Microondas simple S/. 200,00 1 S/. 200,00
Tv de 50 pulgadas S/. 1.200,00 1 S/. 1.200,00
Equipo de sonido S/. 300,00 1 S/. 300,00
Subtotal S/. 8.930,00
Tabla 7 Maquinaria y Equipos

Herramientas y materiales Una sola inversión

Cuchillo grande S/. 30,00 2 S/. 60,00
Tijera para cortar pollo S/. 40,00 2 S/. 80,00
Chuchillo mediano S/. 10,00 2 S/. 20,00
Cernidora metálica S/. 20,00 2 S/. 40,00
Tablas de picar S/. 35,00 3 S/. 105,00
Tinas S/. 20,00 4 S/. 80,00
Sartén S/. 200,00 2 S/. 400,00
Planto para ensalada S/. 5,00 32 S/. 160,00
Platos de porcelana S/. 8,00 40 S/. 320,00
Cuchillo de mesa S/. 5,00 40 S/. 200,00
Tenedores S/. 2,00 40 S/. 80,00
Balón de gas S/. 80,00 1 S/. 80,00
Baldes de 20L S/. 8,00 2 S/. 16,00
Peladora de papa S/. 4,00 4 S/. 16,00
Espumadera S/. 15,00 1 S/. 15,00
Escoba S/. 10,00 2 S/. 20,00
Recogedor S/. 4,00 2 S/. 8,00
Tacho de basura S/. 15,00 2 S/. 30,00
Manteles S/. 7,00 12 S/. 84,00
Servilleteros S/. 5,00 15 S/. 75,00
Franela S/. 5,00 5 S/. 25,00
Uniforme para mozos S/. 40,00 2 S/. 80,00
Uniforme para ayudante S/. 40,00 1 S/. 40,00
Mandil y gorra para cocinero S/. 30,00 1 S/. 30,00
Subtotal S/. 2.064,00
Tabla 8 Herramientas y materiales

14
Muebles y enseres Un solo gasto
Mostrador/Repisas S/. 400,00 1 S/. 400,00
Sillas S/. 40,00 30 S/. 1.200,00
Escritorio para caja S/. 200,00 1 S/. 200,00
Mesas redondas S/. 60,00 10 S/. 600,00
Subtotal S/. 2.400,00
Tabla 9 Muebles y Enseres

TANGIBLES COSTO CANTIDAD COSTO

UNITARIO TOTAL
Materiales necesarios variables Por 1 mes

Tecknopor S/. 13,00 3 S/. 39,00

Bolsas para cremas y ají S/. 0,50 20 S/. 10,00
Bolsas para refresco S/. 1,50 15 S/. 22,50
Bolsas para llevar S/. 2,00 20 S/. 40,00
Bolsas de despacho S/. 1,00 20 S/. 20,00
Publicidad volantes S/. 50,00 1 S/. 50,00
Subtotal S/. 181,50
Tabla 10 Materiales necesarios variables

1.3.5.2.Cuadro de inversión intangible

INTANGIBLES COSTO GLOBAL COSTO
MENSUAL TOTAL
INTANGIBLES
Gastos en necesidades básicos Gasto mensual
Luz y Agua S/. 250,00 1 S/. 250,00
Transporte S/. 20,00 1 S/. 20,00
Alquiler de local S/. 500,00 1 S/. 500,00
Subtotal S/. 770,00
Tabla 11 Necesidades básicas

INTANGIBLES COSTO CANTIDAD COSTO

UNITARIO TOTAL
Gastos pre operativos Un solo gasto
Carnet de Sanidad S/. 20,00 1 S/. 20,00
Licencia de funcionamiento S/. 250,00 1 S/. 250,00
Constitución del negocio S/. 400,00 1 S/. 400,00
Otros S/. 200,00 1 S/. 200,00
Subtotal S/. 870,00
Tabla 12 Gastos operativos

El total de gastos tangibles e intangibles es de S/. 15.215,50.

15
1.4.Capital de trabajo
La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, en
forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo de
servicio.
En la presente tabla multiplicaremos los costos unitarios totales por los 24 platos de
cuartos para hallar los costos que se desembolsaran al día.
CAPITAL DE TRABAJO
Unidad Diario
Variedad Descripción/Medida Cantidad P.U. P.T. P.T
Preparación de pollo
Pollo Cuarto 1 S/. 3,00 S/. 3,00 S/. 72,00
Comino molido Kilogramo 0.006 S/. 3,00 S/. 0,02 S/. 0,43
Cerveza negra Litro 0.042 S/. 6,00 S/. 0,25 S/. 6,05
Sal Kilogramo 0.030 S/. 1,00 S/. 0,03 S/. 0,72
Vinagre blanco Litro 0.20 S/. 7,00 S/. 0,14 S/. 3,36
Ajo molido Kilogramo 0.030 S/. 3,00 S/. 0,09 S/. 2,16
Orégano Kilogramo 0.030 S/. 3,00 S/. 0,09 S/. 2,16
Paprika en polvo Kilogramo 0.030 S/. 3,00 S/. 0,09 S/. 2,16
Ají panca Kilogramo 0.030 S/. 3,00 S/. 0,09 S/. 2,16
Ajinomoto Kilogramo 0.030 S/. 3,00 S/. 0,09 S/. 2,16
Preparación de papa
Papa Kilogramo 0.210 S/. 1,00 S/. 0,21 S/. 5,04
Aceite Litro 0.090 S/. 6,00 S/. 2,54 S/. 12,96
Preparación de ensalada
Pepinillo Kilogramo 0.034 S/. 2,50 S/. 0,09 S/. 2,04
Betarraga Kilogramo 0.050 S/. 2,50 S/. 0,13 S/. 3,00
Zanahoria Kilogramo 0.050 S/. 1,00 S/. 0,05 S/. 1,20
Lechuga Kilogramo 0.040 S/. 3,00 S/. 0,12 S/. 2,88
Preparación de cremas y ají
Limón Kilogramo 0.040 S/. 3,00 S/. 0,12 S/. 2,88
Ají limo Kilogramo 0.020 S/. 3,00 S/. 0,06 S/. 1,44
Aceite Litro 0.003 S/. 6,00 S/. 0,02 S/. 0,43
Kétchup Kilogramo 0.006 S/. 20,00 S/. 0,12 S/. 2,88
Mostaza Kilogramo 0.006 S/. 20,00 S/. 0,12 S/. 2,88
Mayonesa Kilogramo 0.006 S/. 20,00 S/. 0,12 S/. 2,88
Preparación de vinagreta
Sal Kilogramo 0.014 S/. 1,00 S/. 0,01 S/. 0,34
Orégano Kilogramo 0.010 S/. 3,00 S/. 0,03 S/. 0,72
Aceite oliva Litro 0.002 S/. 15,00 S/. 0,03 S/. 0,72
Mayonesa Kilogramo 0.001 S/. 20,00 S/. 0,02 S/. 0,72
Vinagre blanco Litro 0.002 S/. 7,00 S/. 0,01 S/. 0,34
Pimienta Kilogramo 0.011 S/. 3,00 S/. 0,03 S/. 0,79
Subtotal S/. 137,50
Tabla 13 Capital de trabajo

16
II Capitulo:

“CONSTITUCIÓN O CREACIÓN DE LA EMPRESA”

17
1.5.Acta De Constitución De La Asociación “Baby Chicken”.

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN.- DENOMINADA EMPRESA DE

PRODUCCIÓN Y VENTA “BABY CHICKEN”; QUE OTORGAN:

CARNERO LAZO JULIO CESAR, MEDINA OLAZABAL ELDA DEL ROSARIO,

PEÑA SARAVIA VALERIA LUCERO, RIVAS ARICA FRANK ZIELKO JULEN,
VALENCIA BUSTAMANTE JAIRO JOSE MANUEL, VELARDE CONTRERAS
JOSE RODOLFO .E n la ciudad de Camaná, AREQUIPA-PERÚ, veintitrés de
noviembre del 2018 ante ANGEL MARTINEZ PALOMINO, ABOGADO-NOTARIO,
en mi oficio natural, ubicado en la avenida panamericana 115, Samuel pastor ,
CAMANÁ - AREQUIPA- fueron presentes.-----------------------------------------------------
--------------

MEDINA OLAZABAL ELDA DEL ROSARIO, peruana mayor de edad, soltera,

ADMINISTRADORA, identificado con DNI Nº 72290015, con domicilio en CALLE
SAN JACINTO #112-CAMANA; quien procede en su condición de GERENTE
GENERAL de la “BABY CHICKEN” debidamente facultado.-------------------------------
----------

RIVAS ARICA FRANK ZIELKO JULEN, peruano, mayor de edad, soltero,

identificado con DNI Nº 72117501, con domicilio PSJ. LA FLORIDA 115 CHULE
MARISCAL CÁCERES– CAMANÁ; quien procede en su condición de GERENTE
DE SERVICIOS de la EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTA “BABY CHICKEN”
debidamente facultado.---------

VALENCIA BUSTAMANTE JAIRO JOSE MANUEL, peruano, mayor de edad,

soltero, identificado con DNI Nº70940111, con domicilio JR. AGUSTÍN GAMARRA
406 A CERCADO – CAMANÁ quien procede en su condición de GERENTE DE
MARKETING de PRODUCCIÓN Y VENTA “BABY CHICKEN” debidamente
facultado.----------------------------------------------------

CARNERO LAZO JULIO CESAR, peruano, mayor de edad, soltero , identificado con
DNI Nº 76641749, con domicilio AV. CAMANÁ #901 CERCADO - CAMANÁ quien
procede en su condición de GERENTE DE RECURSOS HUMANOS de la
EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y VENTA “BABY CHICKEN”, debidamente
facultado.-------------------
18
VELARDE CONTRERAS JOSE RODOLFO, peruano, mayor de edad, soltera,
identificado con DNI Nº 73892175, con domicilio CALLE JORGE CHÁVEZ 151 EL
CARMEN - CAMANÁ; quien procede en su condición de GERENTE de la EMPRESA
DE VENTA “BABY CHICKEN” debidamente facultado.--------------------------------

PEÑA SARAVIA VALERIA LUCERO, peruano, mayor de edad, soltera, identificado

con DNI Nº 71464427, con domicilio AVENIDA SAMUEL PASTOR #1412 -
CAMANÁ; quien procede en su condición de GERENTE de la LOGÍSTICA “VIO
GYM” debidamente facultado.--------------------------------

Proceden por derecho propio, los conozco personalmente en este acto, entienden y se
expresan en el idioma castellano, obran con capacidad, libertad y conocimientos
suficientes de sus derechos, según lo comprobé al examinarlos conforme lo prescribe el
ART.54 y siguientes de la ley del notariado, de todo los que doy fe; quien me hizo
entrega de una minuta, debidamente firmada, la misma que tiene el siguiente contenido
literal.-----------------------------------------------------------

MEDINA OLAZABAL, ELDA DEL CARNERO LAZO, JULIO CESAR

ROSARIO DNI: 75276246
DNI: 72290015

RIVAS ARICA, FRANK ZIELKO VELARDE CONTRERAS, JOSE

JULEN RODOLFO
DNI: 72117501 DNI: 73892175

_________________________________
VALENCIA BUSTAMANTE, JAIRO PEÑA SARAVIA, VALERIA LUCERO
JOSE MANUEL DNI: 71464427
DNI: 72290015

19
1.6.Estatuto de baby chicken S.A.
TITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
DE LA DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA ARTICULO 1.-
LA SOCIEDAD SE DENOMINA “BABY CHICKEN SOCIEDAD ANÓNIMA”,
PUDIENDO UTILIZAR, ASÍ MISMO, EL NOMBRE ABREVIADO BABY
CHICKEN S.A.
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN ********, PROVINCIA DE
CAMANÁ Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.
DEL OBJETO DE LA EMPRESA ARTICULO 2.-
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA PRODUCCIÓN DE
POLLOS A LA BRASA. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS,
SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA
ARTICULO 3.-
EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE CAMANÁ,
ESTANDO FACULTADA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES
OPERATIVAS PRINCIPALES EN ESTA CIUDAD CON LA IDEA DE QUE EN UN
FUTURO CREAR FILIALES, SUBSIDIARIAS, SUCURSALES Y AGENCIAS EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA EMPRESA
ARTICULO 4.-
EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO E INICIA
SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN REGISTROS
PÚBLICOS.
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
DEL CAPITAL DE LA EMPRESA ARTICULO 5.-
EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 15.500.00 (QUINCE MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 50
(CINCUENTA) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE TRECIENTOS
NUEVOS SOLES CADA UNA (S/. 300), ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS CADA UNA EN UN 100 % (CIEN POR CIENTO).

20
DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA
ARTICULO 6.-
LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS E INDIVISIBLES, ESTARAN
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS, ANOTACIONES EN CUENTA O EN
CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY. UN MISMO TITULO
PUEDE REPRESENTAR UNA O MAS ACCIONES DE UN SOLO PROPIETARIO.
SE DEJA CONSTANCIA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR
LA TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY No 24948, QUE
LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, SON
INEMBARGABLES Y NO PUEDEN SER OBJETO DE PRENDA O USUFRUCTO.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS
ARTICULO 7.-
“LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD NO RESPONDEN POR LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS, SU
RESPONSABILIDAD FRENTE A LA SOCIEDAD ESTA LIMITADA AL VALOR
DE SUS APORTES.
DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
ARTICULO 8.-
“LAS ACCIONES CONFIEREN A SU TITULAR LA CALIDAD DE ACCIONISTA
Y LE ATRIBUYEN TODOS LOS DERECHOS QUE LE OTORGA LA
NORMATIVIDAD LEGAL ESPECIAL QUE RIGE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO Y, SUPLETORIAMENTE, TODOS LOS QUE LE
CONCEDE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
DEL REGISTRO DE LAS ACCIONES
ARTICULO 9.-
LA SOCIEDAD LLEVA UN REGISTRO DE ACCIONES MEDIANTE UN LIBRO
DE MATRICULA DE ACCIONES. EN ESTE SE ANOTARA LA CREACIÓN O
EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES, ASI COMO LA CONSTITUCIÓN DE
DERECHOS Y LAS LIMITACIONES A LA LIBRE TRASMISIBILIDAD DE LAS
ACCIONES, EN CASO DE ESTIPULARSE.
DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES ARTICULO 10.-
LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE REPRESENTEN
MEDIANTE CERTIFICADOS DE ACCIONES DEBEN CONTENER, CUANDO
MENOS, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
1.- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIÓN, LA
FECHA DE SU CREACIÓN Y/O CONSTITUCIÓN, EL NOMBRE DEL
ACCIONISTA TITULAR DE DICHAS ACCIONES, EL NOTARIO ANTE EL QUE
SE OTORGO LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION , SI FUERA
APLICABLE, Y LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.
2.-EL MONTO DEL CAPITAL Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION;

21
3.-LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL CERTIFICADO Y LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCION.
4.-LAS LIMITACIONES A LA LIBRE TRANSFERENCIA ESTABLECIDAS
CONFORME A LEY:
5.- LA FECHA DE EMISIÓN Y NUMERO DE CERTIFICADO. EL CERTIFICADO
SERÁ FIRMADO POR DOS DIRECTORES.
DE LAS ANOTACIONES EN CUENTA DE LAS ACCIONES ARTICULO 11.-
CUANDO LAS ACCIONES ESTEN REPRESENTADAS POR ANOTACI0NES EN
CUENTA, SE REGIRAN POR LA LEGISLACIÓN ESPECIAL DEL MERCADO DE
VALORES.
DEL DETERIORO O PÉRDIDA DE LAS ACCIONES
ARTICULO 12.-
EN CASO DE DETERIORO, PERDIDA O DESTRUCCIÓN DE LOS
CERTIFICADOS DE ACCIONES, SE PROCEDERA A LA EXPEDICIÓN DE
NUEVOS TITULOS, PREVIAS LAS DILIGENCIAS QUE DETERMINE LA LEY Y
CON LAS GARANTIAS QUE EL DIRECTORIO JUZGE CONVENIENTE.
TITULO III
ORGANOS DE LA SOCIEDAD CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 13..-
LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD SON:
A).-LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS B).-EL DIRECTORIO; Y
C).-LA GERENCIA.
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTICULO 14.-
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON
EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE
ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
JUNTA GENERAL.
DEL LUGAR DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO 15.-

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REALIZARA EN EL LUGAR QUE

SEÑALE EL AVISO DE CONVOCATORIA. LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN

22
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE EL
ESTATUTO, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL ARTICULO 16.-
LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS
UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE COMO OBJETO
TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114° DE LA
“LEY”. OTRAS JUNTAS
GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS
ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”.
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116° A 119° DE LA LEY.
EL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY.
DE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL ARTICULO 17.-
COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL:
1.- REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS
REEMPLAZANTES.
2.-MODIFICAR EL ESTATUTO.
3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL 4.-EMITIR OBLIGACIONES
5.-ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD, CON SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES QUE
RIGEN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, A LA LEY DE
PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO
Y DEMAS NORMAS LEGALES PERTINENTES.
6.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
7.- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISIÓN,
REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, ASI
COMO SU TRANSFERENCIA, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES
ESPECIALES DICTADAS SOBRE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO, CONCESIONES ELECTRICAS Y PROMOCION DE LA INVERSIÓN
PRIVADA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO, SEGÚN FUERA EL CASO.
8.-RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN
SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES
SOCIAL. LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERAN EJERCIDAS RESPETANDO NECESARIAMENTE LAS NORMAS
LEGALES ESPECIALES QUE ESTAS Y EL PRESENTE ESTATUTO
CONSAGRAN AL TITULAR DE LAS ACCIONES.
DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

23
ARTICULO 18.-
SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO EN LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA
JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS
ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN
PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ACCIONES
DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGAN TRATAR.
DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS
ARTICULO 19.-
LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A QUE SE LES PROPORCIONE DESDE
EL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y
PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA, PUDIENDO
SOLICITAR LOS INFORMES Y EXPLICACIONES QUE JUZGUEN NECESARIOS
POR INTERMEDIO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO 20.-
PRESIDIRA LA JUNTA LA PERSONA DESIGNADA POR LA MISMA JUNTA, AL
INICIO DE LA SESION. LA SECRETARIA SERA DESEMPEÑADA POR EL
GERENTE GENERAL. EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTE,
POR EL REPRESENTANTE QUE DESIGNE LA JUNTA.
DEL QUÓRUM PARA LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL
ARTICULO 21.-
LA JUNTA PUEDE SESIONAR VALIDAMENTE EN PRIMERA
CONVOCATORIA, CON LA ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS
ACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
DEL QUÓRUM CALIFICADO PARA SESIONES DE JUNTA GENERAL
ARTICULO 22.-
PARA ACORDAR VALIDAMENTE RESPECTO A LOS ASUNTOS INCLUIDOS
EN LOS INCISOS 2, 3, 4, 5 y 7 DEL ARTICULO 115 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SE REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA
CONCURRENCIA, CUANDO MENOS, DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA LA CONCURRENCIA DE AL
MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO
DE LAS ACTAS DE LA JUNTA GENERAL
ARTICULO 23.-

24
LA CELEBRACIÓN DE CADA JUNTA DE ACCIONISTAS Y LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN ELLAS, SE HARAN CONSTAR EN ACTA QUE EXPRESE UN
RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNION. LAS ACTAS PUEDEN
ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO PARA DICHO
EFECTO,
EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER FORMA QUE PERMITA LA LEY.
CUANDO CONSTEN EN LIBROS O DOCUMENTOS, ELLOS
SERAN LEGALIZADOS CONFORME A LEY.
DE LO QUE DEBE CONSTAR EN LAS ACTAS DE JUNTA GENERAL
ARTICULO 24.-
EN EL ACTA DE CADA JUNTA DEBERA CONSTAR EL LUGAR, LA FECHA Y
HORA EN QUE SE REALIZO; LA INDICACIÓN DE SI SE CELEBRA EN
PRIMERA O SEGUNDA CONVOCATORIA; EL NOMBRE DE LOS MIEMBROS
PRESENTES;
EL NUMERO DE ACCIONES QUE CADA UNO REPRESENTA; EL NOMBRE DE
LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO; LA
INDICACIÓN DE LA FORMA EN QUE SE PUBLICARON LOS AVISOS DE
CONVOCTORIA; LA FORMA Y EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES; LAS
CONSTANCIAS QUE DESEARAN DEJAR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y EL
SENTIDO DE SUS INTERVENCIONES; ADEMÁS, LOS ACUERDOS
ADOPTADOS Y DEMAS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTICULO
135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
EL ACTA TIENE FUERZA LEGAL; DESDE SU APROBACIÓN PODRA
DISPENSARSE LA EJECUCUION DE ACUERDOS DEL TRAMITE DE
APROBACIÓN DEL ACTA.
DE LOS ASISTENTES A LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL
ARTICULO 25.-
LOS DIRECTORES, GERENTES, ASESORES Y FUNCIONARIOS, PODRAN
ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR
INVITACIÓN DE ESTA, CON VOZ PERO SIN VOTO.
DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS EN LOS REGISTROS PUBLICOS
ARTICULO 26.-
LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE DEBAN
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS
REGISTROS PUBLICOS, DEBEN PRESENTARSE PARA ESTE EFECTO DENTRO
DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, BAJO RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE LA
JUNTA.
DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA ARTICULO 27.-
CUALQUIER ACCIONISTA, AUNQUE NO HUBIERE ASISTIDO A LA JUNTA,
TENDRA DERECHO A QUE SE LE PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA EN SU INTEGRIDAD O DE LAS PARTES QUE SEÑALE. LA COPIA
DEBERA SER EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE O EL SECRETARIO, DENTRO

25
DE UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA.
DE RECEPCIÓN DE LA RESPECTIVA SOLICITUD, BAJO
FIRMA Y RESPONSABILIDAD.
CAPITULO III
DIRECTORIO
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
ARTICULO 28.-
CORRESPONDE AL DIRECTORIO LA REPRESENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y GESTION DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL Y
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL ESTATUTO Y LA LEY,
CON EXCEPCION DE LOS ASUNTOS QUE COMPETEN A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
DE LA COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO
ARTICULO 29.-
LA SOCIEDAD TENDRA UN DIRECTORIO INTEGRADO POR SEIS (6)
MIEMBROS, LOS QUE SERAN DESIGNADOS CONFORME A LEY. EN LA
MISMA FORMA SE DESIGNARA A LOS DIRECTORES SUPLENTES O
ALTERNOS.
LOS DIRECTORES DEBERÁN REUNIR LOS REQUISISTOS ESTABLECIDOS EN
LA LEY DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO Y LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.
DE LAS LIMITACIONES PARA SER DIRECTOR
ARTICULO 30.-
NO PODRAN SER DIRECTORES:
A).- LOS INCAPACES
B).- LOS QUEBRADOS:
C).- LOS QUE POR RAZON DE SU CARGO O FUNCIONES ESTEN IMPEDIDOS
DE EJERCER EL COMERCIO;
D).-LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS, QUE PRESTEN
SERVICOS EN ENTIDADES PUBLICAS CUYAS FUNCIONES ESTUVIERAN
DIRECTAMENTE VINCULADAS AL SECTOR ECONOMICO EN EL QUE LA
SOCIEDAD DESARROLLA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL, SALVO QUE
REPRESENTEN LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN DICHAS SOCIEDADES;
E).-LOS QUE TENGAN PLEITO PENDIENTE CON LA SOCIEDAD EN CALIDAD
DE DEMANDANTES O ESTEN SUJETOS A ACCION SOCIAL DE
RESPONSABILIDAD INICIADA POR LA SOCIEDAD Y LOS QUE ESTEN
IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA DICTADA POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL O ARBITRAL;

26
F).- LOS QUE SEAN ACCIONISTAS, DIRECTORES, ADMINISTRADORES,
REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE PERSONAS QUE
TUVIESEN INTERESES OPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD O QUE
PERSONALMENTE TENGAN CON ELLA OPOSICIÓN PERMANENTE; Y,
G).- LAS DEMAS PERSONAS QUE TENGAN IMPEDIMENTO LEGAL.
LOS DIRECTORES ESTAN PROHIBIDOS DE EJERCER ACTOS, GESTIONES
COMERCIALES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE EN INTERES DE SUS PROPIAS PERSONAS O DE
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS VINCULADAS CON LA
SOCIEDAD O CON EMPRESAS O SOCIEDADES EN LAS QUE ESTA
TENGA VINCULACION O PARTICIPACIÓN ACCIONARIA.
DE LA RENUNCIA DE LOS DIRECTORES POR IMPEDIMENTOS
ESTATUTARIOS
ARTICULO 31.-
LOS DIRECTORES QUE ESTUVIEREN INCURSOS EN CUALQUIERA DE LOS
IMPEDIMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR, NO PUEDEN
ACEPTAR EL CARGO Y DEBEN RENUNCIAR INMEDIATAMENTE, SI
SOBREVINIESE EL IMPEDIMENTO; EN CASO CONTRARIO, RESPONDEN POR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUFRA LA SOCIEDAD Y SERAN
REMOVIDOS DE INMEDIATO A SOLICITUD DE CUALQUIER
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA O DIRECTOR
DE LA DURACIÓN DEL DIRECTORIO
ARTICULO 32.-
LA DURACIÓN DEL DIRECTORIO SERA NO MAYOR DE TRES (3) AÑOS NI
MENOR DE UN (1) AÑO. SE RENUEVA TOTALMENTE AL TERMINO DE SU
PERIODO, INCLUYENDO A AQUELLOS DIRECTORES QUE FUERON
DESIGNADOS PARA COMPLETAR PERIODOS. LOS DIRECTORES PUEDEN
SER REELEGIDOS.
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES
ARTICULO 33.-
LOS DIRECTORES DESEMPEÑAN EL CARGO CON LA DILIGENCIA DE UN
ORDENADO COMERCIANTE Y UN REPRESENTANTE LEAL. ESTAN
OBLIGADOS A GUARDAR RESERVA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS DE LA
SOCIEDAD Y DE LA INFORMACIÓN SOCIAL A QUE TENGAN ACCESO, AUN
DESPUÉS DE CESAR EN SUS FUNCIONES.
EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL E INDELEGABLE
ARTICULO 34.-
EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL E INDELEGABLE. EL DIRECTORIO
PUEDE NOMBRAR A UNO O MAS DIRECTORES PARA RESOLVER O
EJECUTAR DETERMINADOS ACTOS, DANDO CUENTA AL DIRECTORIO

27
COMPETENCIA DEL DIRECTORIO ARTICULO 35.-

EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA

GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR 5
MIEMBROS; CON UNA DURACION AUN INDETERMINADA PARA SER
DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA.
EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 153° A 184° DE LA “LEY”.
ADEMÁS DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA LEY Y OTRAS
DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS, COMPETE AL DIRECTORIO,
ESPECIALMENTE:
A).- DELIBERAR Y RESOLVER ACERCA DE LOS NEGOCIOS PROPIOS DE LA
SOCIEDAD, SEA MEDIANTE DIRECTIVAS, NORMAS Y POLÍTICAS,
REGLAMENTOS INTERNOS O TOMANDO DECISIONES EN CASOS
CONCRETOS; B).-PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS
MODIFICACIONES DEL ESTATUTO SOCIAL;
C.-APROBAR LA ESTRUCTUIRA BASICA Y EL CUADRO DE ORGANIZACIÓN
DE LA EMPRESA.
D).-APROBAR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES;
E).-APROBAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, LOS DEMAS
DOCUMENTOS NORMATIVOS, DIRECTIVAS Y NORMAS DE
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA SOCIEDAD.
F).-NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL Y A LOS DEMAS
GERENTES DE AREA;
G).-APROBAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS A TRAVES DE LOS
CUALES SE ENTREGUE EN ADMINISTRACIÓN, CESION, CONCESIÓN O USO,
LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD;
H).-APROBAR LA VENTA Y EL VALOR RESPECTIVO PARA DICHA VENTA,
DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA QUE SEAN DE SU PROPIEDAD Y QUE
SE ENCUENTREN BAJO ADMINISTRACIÓN, CESION, CONCESIÓN O USO.
I).- APROBAR LA CONVOCATORIA DE LICITACIONES O CONCURSOS ASI
COMO LOS METODOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.
J).-APROBAR LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS
CONTRATISTAS. ESTA FUNCION PODRIA DELEGARSE A LA GERENCIA
GENERAL.
K).-APROBAR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE TODO TIPO, SOBRE
BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y DE SERVICIOS, SEAN NOMINADOS O
INNOMINADOS, SOCIETARIOS, BANCARIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES
O CREDITICIOS, QUE IMPLIQUEN TRANSFERENCIA PATRIMONIAL,
ESTABLECIMIENTO DE GARANTIAS Y DE GRAVÁMENES, QUE POR SU
MONTO Y NATURALEZA DETERMINE EL DIRECTORIO:;

28
L).- DESIGNAR COMITES PERMANENTES O EVENTUALES PARA LA
ATENCIÓN O DECISIÓN DE ASUNTOS ESPECIALES Y SOBRE LAS
OPERACIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SUS COMPETENCIAS
Y FACULTADES;
M).-DESIGNAR A LOS GERENTES O SUBGERENTES DE AREAS, AL
PERSONAL DE DIRECCIÓN Y A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA Y A
LOS EJECUTIVOS Y ASESORES QUE DEBEN DAR CUENTA AL DIRECTORIO
DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
N).-OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, A LOS GERENTES,
PERSONAL DE DIRECCIÓN Y TRABAJADORES DE CONFIANZA,
EJECUTIVOS Y ASESORES, ESTABLECIENDO LAS FACULTADES
CONFERIDAS Y SUS LIMITES, ASIMISMO PODRA DESIGNAR APODERADOS
JUDICIALES CONFORME A LAS ATRIBUCIONES Y LIMITES ESTABLECIDOS
EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL, EN TODOS LOS CASOS PODRA
MODIFICAR, SUSTITUIR, DELEGAR Y REVOCAR LA REPRESENTACIÓN
CONCEDIDA;
O).-APROBAR LAS ESCALAS DE REMUNERACIONES Y AUMENTOS DEL
PERSONAL, CON ARREGLO A LA POLÍTICA SALARIAL QUE SE APRUEBE
PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.
Q).-APROBAR EL REGLAMENTRO DE FACULTADES Y AUTORIZACIONES
DONDE SE CONSIGNARAN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, BANCARIA,
COMERCIAL, OPERATIVA Y TÉCNICA, ADEMÁS DE LABORAL Y OTRAS
QUE DEBEN CUMPLIR LAS GERENCIAS Y DEMAS AREAS DE LA SOCIEDAD;
R).-ACORDAR TRANSACCIONES O CONCILIACIONES DENTRO DE LOS
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y EL SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCIÓN ARBITRAL DE LAS CONTROVERSIAS DETERMINADAS O
DETERMINABLES SOBRE LA CUALES LA SOCIEDAD TENGA LIBRE
DISPOSICIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS LEGALES
CORRESPONDIENTES;
S).-APROBAR LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES
FINANCIERAS, BANCARIAS Y CREDITICIAS CON ENTIDADES
FINANCIERAS, BANCARIAS Y DE CREDITO, NACIONALES O EXTRANJERAS,
EXCEPTO SOBREGIROS BANCARIOS LOS QUE SERAN APROBADOS POR LA
GERENCIA GENERAL.
T).-DISPONER Y ENAJENAR LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO DE LA
SOCIEDAD, COMPRENDIÉNDOSE EN ESTOS CONCEPTOS TODA FORMA DE
GRAVÁMENES Y AFECTACIONES REALES DE TALES BIENES, CON
EXCEPCION DE LOS CASOS EN QUE DICHA FACULTAD SE HUBIERA
RESERVADO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS;
U).- EXAMINAR, PROPONER SU APROBACION Y ELEVAR A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS, LA MEMORIA ANUAL, LOS ESTADOS
FINANCIEROS, EL BALANCE GENERAL Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN

29
DE UTILIDADES. ASIMISMO LE COMPETE APROBAR EL PRESUPUESTO DE
LA SOCIEDAD Y VELAR POR SU DEBIDA EJECUCIÓN.
V).-CONCEDER LICENCIA A SU PRESIDENTE, A LOS DIRECTORES, AL
GERENTE GENERAL, A LOS DEMAS GERENTES Y EJECUTIVOS DE LA
MISMA JERARQUIA, AL JEFE DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y
AL SECRETARIO GENERAL, OBSERVANDO LAS NORMAS DE AUSTERIDAD
Y OTRAS COMPLEMENTARIAS QUE ESTUVIERAN VIGENTES.
W).-AUTORIZAR LOS VIAJES AL EXTRANJERO QUE TUVIERAN QUE
REALIZAR EN RAZON DE SUS FUNCIONES LOS REPRESENTANTES EN LA
JUNTA DE ACCIONISTAS, LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y OTROS
EJECUTIVOS Y TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD;
Y).-APROBAR LOS CONTRATOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LAS
SOCIEDADES DE AUDITORIA DESIGNADAS POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA;
X).-APROBAR LAS DONACIONES A FAVOR DE TERCEROS, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LAS NORMAS AL
RESPECTO, DICTADAS PARA LAS EMPRESAS ESTATALES DE DERECHO
PRIVADO;
Z).-CUMPLIR LAS DEMAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY Y
OTRAS NORMAS ESPECIFICAS DE SU RESPONSABILIDAD.
LA ENUMERACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA Y POR
CONSIGUIENTE NO RESTRINGE NI LIMITA LAS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES DEL DIRECTORIO PARA REALIZAR LOS ACTOS INHERENTES
A SU FUNCION.
EL DIRECTORIO DEBERA CUIDAR QUE EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD
OPERATIVA, LA SOCIEDAD SE SUJETE A LA NORMATIVIDAD LEGAL
VIGENTE SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL
PATRIMONIO CUILTURAL DE LA NACIÓN.
DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO ARTICULO 36.-
EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO PODRA SER RENTADO
CUANDO ASI LO APRUEBE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
SIEMPRE QUE SE DESEMPEÑE A TIEMPO COMPLETO, SIN QUE ELLO
SIGNIFIQUE RELACION LABORAL CON LA SOCIEDAD. LOS HONORARIOS
SERAN FIJADOS POR EL ORGANISMO COMPETENTE SEGÚN LAS NORMAS
VIGENTES Y SU PAGO EXCLUYE LA PERCEPCIÓN DE DIETAS. EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SERA ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
DE LA VICE PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO ARTICULO 37.-
EL DIRECTORIO POR MAYORIA ABSOLUTA, DEBE ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE ENTRE SUS MIEMBROS TITULARES, QUIEN SUSTITUIRA
AL PRESIDENTE POR AUSENCIA, IMPEDIMENTO O VACANCIA. EN
DEFECTO DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, ASUMIRA
INTERINAMENTE SUS FUNCIONES EL DIRECTOR MAS ANTIGUO EN EL

30
CARGO. EL SECRETARIO GENERAL, EN SU CONDICION DE FEDATARIO DE
LA SOCIEDAD, ACTUARA COMO SECRETARIO DEL DIRECTORIO.
DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO ARTICULO 38.-
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CITA A SESION CUANDO LO ESTIME
NECESARIO PARA EL INTERES SOCIAL O LO SOLICITE POR ESCRITO UN
DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL. SI EL PRESIDENTE NO EFECTUARA
LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES O EN LA
OPORTUNIDAD PREVISTA EN LA SOLICITUD, LA CONVOCATORIA LA
HARA CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES.
LA CONVOCATORIA DEBE HACESE MEDIANTE ESQUELAS ENTREGADAS
BAJO CARGO O MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, FACSÍMIL , TELEX O
CUALQUIER OTRO MEDIO IDONEO QUE ASEGURE SU RECEPCIÓN Y DEL
QUE QUEDE CONSTANCIA ESCRITA; DEBERA INDICAR CLARAMENTE EL
LUGAR DIA Y HORA DE LA REUNION Y LOS ASUNTOS A TRATAR. LAS
ESQUELAS ASÍ COMO LA AGENDA CORRESPONDIENTE, SE ENTREGARA A
LOS DIRECTORES CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TRES (3) DIAS A
LA FECHA SEÑALADA PARA LA REUNION.
EL DIRECTORIO SESIONARA ORDINARIAMENTE DOS (2) VECES AL MES,
PODRA REUNIRSE CON MAYOR FRECUENCIA CUANDO HAYA URGENCIA
O LOS ASUNTOS DE LA SOCIEDAD LO EXIJAN, A JUICIO DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO.
EL DIRECTORIO PODRA REALIZAR SESIONES NO PRESENCIALES, A
TRAVES DE MEDIOS ESCRITOS, ELECTRÓNICOS, O DE OTRA NATURALEZA
QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN Y GARANTICEN LA AUTENTICIDAD
DEL ACUERDO. AL IGUAL QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PODRA
REUNIRSE VALIDAMENTE EN SESIONES UNIVERSALES. NO
OBSTANTE, ADEMÁS, PODRA TOMAR ACUERDOS
FUERA DE SESION DE DIRECTORES, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS,
LOS QUE TENDRAN LA MISMA VALIDEZ QUE SI
HUBIERAN SIDO ADOPTADOS EN SESION, SIEMPRE QUE SE
CONFIRMEN POR ESCRITO.
DEL QUÓRUM DE ASISTENCIA Y VOTACION EN LAS SESIONES DEL
DIRECTORIO
ARTICULO 39.-
EL QUORUM DE ASISTENCIA DEL DIRECTORIO ES LA MITAD MAS UNO DE
SUS MIEMBROS.
SI EL NUMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUORUM ES EL NUMERO
ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUEL.
CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS SE
ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES
CONCURRENTES.

31
DE LA ABSTENCIÓN DE LOS DIRECTORES POR INTERES CONTRARIO A
LA SOCIEDAD.
ARTICULO 40.-
EL DIRECTOR QUE EN CUALQUIER ASUNTO TENGA INTERES CONTRARIO
AL DE LA SOCIEDAD O HAYA PARTICIPADO DIRECTAMENTE, A TITULO
PARTICULAR, EN ASUNTOS QUE DEBAN SER ESTUDIADOS Y RESUELTOS
POR EL DIRECTORIO, DEBERA MANIFESTARLO Y ABSTENERSE DE
PARTICIPAR EN LA DELIBERACION Y RESOLUCION CONCERNIENTE A
DICHO ASUNTO.
EL DIRECTOR QUE CONTRAVENGA ESTAS DISPOSICIONES ES
RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA SOCIEDAD
Y DEBERA SER REMOVIDO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS, A
PROPUESTA DEL DIRECTORIO O DE CUALQUIER DIRECTOR.
DE LA LEALTAD DE LOS DIRECTORES PARA CON LA EMPRESA
ARTICULO 41.-
EL DIRECTORIO NO PUEDE ADOPTAR ACUERDOS QUE NO CAUTELEN EL
INTERES SOCIAL, NI LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PODRAN
TOMARLOS EN FUNCION DE SUS PROPIOS INTERESES O DE LOS DE
TERCEROS RELACIONADOS CON LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES O
DE NEGOCIOS
DE QUE TUVIERAN CONOCIMIENTO EN RAZON DE SUS CARGOS.
ADEMÁS NO PUEDEN PARTICIPAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS
EN ACTIVIDADES QUE COMPITAN CON LA SOCIEDAD, SALVO QUE EN
ESTAS REPRESENTEN LOS INTERESES DEL ESTADO.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES ARTICULO 42.-
LOS DIRECTORES RESPONDEN ILIMITADA Y SOLIDARIAMENTE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y LOS TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE CAUSEN POR LOS ACUERDOS O ACTOS CONTRARIOS A
LA LEY Y AL ESTATUTO O POR LOS REALIZADOS CON DOLO, ABUSO DE
FACULTADES O POR NEGLIGENCIA GRAVE ESPECIALMENTE SON
RESPONSABLES ANTE LA SOCIEDAD:
A).-DE LA EFECTIVIDAD DE LAS UTILIDADES CONSIGNADAS EN EL
BALANCE.
B).-DE LA EXISTENCIA Y REGULARIDAD DE LOS LIBROS QUE ORDENA LA
LEY;
C).-DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS DE
ACCIONISTAS.
NO ES RESPONSABLE EL DIRECTOR QUE HABIENDO PARTICIPADO EN EL
ACUERDO O QUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE EL, HAYA MANIFESTADO
SU DISCONFORMIDAD EN EL MOMENTO DEL ACUIERDO O CUANDO LO
CONOCIO, SIEMPRE QUE HAYA CUIDADO QUE TAL DISCONFORMIDAD SE

32
CONSIGNE O HAYA HECHO CONSTAR SU DESACUERDO CON CARTA
NOTARIAL.
DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO
ARTICULO 43.-
LAS DELIBERACIONES Y ACUERDOS DEL DIRECTORIO DEBEN SER
CONSIGNADOS, POR CUALQUIER MEDIO, EN ACTAS QUE SE
RECOGERAN EN UN LIBRO, EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER OTRA
FORMA QUE PERMITA LA LEY Y, EXCEPCIONALMENTE, CONFORME AL
ARTICUILO 136o DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
LAS ACTAS DEBEN EXPRESAR, SI HUBIERA HABIDO SESION: LA FECHA,
HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Y EL NOMBRE DE LOS
CONCURRENTES; Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE ADOPTARON EL O LOS
ACUERDOS Y, EN TODO CASO, LOS ASUNTOS TRATADOS, LAS
RESOLUCIONES ADOPTADAS Y EL NUMERO DE VOTOS EMITIDOS, ASI
COMO LA CONSTANCIA QUE QUIERAN DEJAR LOS DIRECTORES.
LAS ACTAS SERAN FIRMADAS POR QUIENES ACTUARON COMO
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA SESION, POR LOS DIRECTORE
CONCURRENTES O POR QUIENES FUERON EXPRESAMENTE DESIGNADOS
PARA TAL EFECTO.
EL ACTA TENDRA VALIDEZ LEGAL Y LOS ACUERDOS A QUE ELLA SE
REFIERE SE PODRAN LLEVAR A EFECTO DESDE EL MOMENTO EN QUE FUE
FIRMADA, BAJO RESPONSABILIDAD DE QUIENES LA HUBIERAN
SUSCRITO. LAS ACTAS DEBERAN ESTAR FIRMADAS EN UN PLAZO
MÁXIMO DE DIEZ (10) DIAS UTILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
SESION O DEL ACUERDO, SEGÚN CORRESPONDA.
EL DIRECTOR QUE ESTIMARE QUE UN ACTA ADOLECE DE
INEXACTITUDES U OMISIONES, TIENE EL DERECHO DE EXIGIR QUE SE
CONSIGNEN SUS OBSERVACIONES COMO PARTE DEL ACTA Y DE FIRMAR
LA ADICION CORRESPONDIENTE.
EL DIRECTOR QUE QUIERA SALVAR SU RESPONSABILIDAD POR ALGUN
ACTO O ACUERDO DEL DIRECTORIO, DEBE PEDIR QUE CONSTE SU
OPOSICION EN EL ACTA. SI ESTA NO SE CONSIGNA EN EL ACTA
SOLICITARA QUE SE ADICIONE AL ACTA, SEGÚN LO ANTES INDICADO.
EL PLAZO PARA PEDIR QUE SE CONSIGNEN LAS OBSERVACIONES O QUE
SE INCLUYA LA OPOSICIÓN VENCE A LOS VEINTE (20) DIAS UTILES DE
REALIZADA LA SESION.
DE LA PARTICIPACIÓN DE GERENTES Y OTROS EN EL DIRECTORIO
ARTICULO 44.-
EL GERENTE GENERAL CONCURRIRA AL DIRECTORIO CON VOZ PERO SIN
VOTO. LOS DEMAS GERENTES O EJECUTIVOS DE IGUAL JERARQUIA, ASI
COMO ASESORES CONCURRIRAN SI SON REQUERIDOS POR EL MISMO
DIRECTORIO O EL GERENTE GENERAL. EN SU MOMENTO TENDRAN VOZ
PERO NO VOTO.

33
DERECHOS DE INFORMACIÓN DE LOS DIRECTORES ARTICULO 45.-
CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A SER INFORMADO POR LA GERENCIA
GENERAL DE TODO LO RELACIONADO CON LA MARCHA DE LA
SOCIEDAD. ESTE DERECHO DEBE SER EJERCIDO EN EL SENO DEL
DIRECTORIO Y DE MANERA QUE NO AFECTE LA GESTIÓN SOCIAL
OBLIGACIONES DEL DIRECTORIO FRENTE A LA JUNTA GENERAL
ARTICULO 46.-
EL DIRECTORIO DEBE PROPORCIONAR A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LAS
INFORMACIONES SUFICIENTES, FIDEDIGNAS Y OPORTUNAS QUE LA LEY
DETERMINE RESPECTO DE LA SITUACIÓN LEGAL, ECONOMICA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD.
PROHIBICIÓN DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS ARTÍCULO 47.-
NO PODRÁ CONCEDERSE CRÉDITOS, PRESTAMOS NI
GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE POR LA SOCIEDAD A:
A).-LOS REPRESENTANTES DEL ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD. B).-LOS
MIEMBROS TITULARES O SUPLENTES DEL DIRECTORIO: C).-LOS
GERENTES O APODERADOS DE LA SOCIEDAD:
D).- CÓNYUGES, DESCENDIENTES, ASCENDIENTES O A QUIENES TENGAN
CON LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS, PARENTESCO DENTRO DEL
TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD; Y,
E).- A TERCEROS, SALVO LOS QUE LA LEY PERMITE,
PARA LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
NO SE INCLUYEN EN LAS PRHIBICIONES ANTES CITADAS LOS
ADELANTOS SOBRE REMUNERACIONES Y/O PRESTAMOS PARA VIVIENDA
CON GARANTIA HIPOTECARIA Y/O DE LOS BENEFICIOS SOCIALES U
OTROS PRESTAMOS Y/O GARANTIAS OTORGADAS A LOS GERENTES O
EJECUTIVOS DE IGUAL JERARQUIA O APODERADOS DE LA SOCIEDAD QUE
PERMITA LA LEY A FAVOR DEL PERSONAL QUE FIGURE EN LA PLANILLA
DE TRABAJADORES PERMANENTES DE LA SOCIEDAD.
DEL GERENTE GENERAL
ARTICULO 48.-
LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y PODRA NOMBRAR
OTROS GERENTES DE AREA, DEBIENDO SER TODOS DESIGNADOS POR EL
DIRECTORIO.
CARGOS DE CONFIANZA ARTICULO 49.-
LOS CARGOS DE GERENTE GENERAL Y DE GERENTES DE AREA SON
CARGOS DE CONFIANZA.
FACULTADES DEL GERENTE GENERAL
ARTICULO 50.-

34
EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE LAS DISPOSICIONES DEL
DIRECTORIO Y EN TAL CARACTER TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE
LA SOCIEDAD. ADEMÁS EJERCE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA
SOCIEDAD CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES PREVISTAS
EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
ES MANDATARIO DEL DIRECTORIO Y DIRIGE, CONTROLA Y COORDINA LA
ACCION DE LOS ORGANOS EJECUTIVOS Y OPERATIVOS DE LA SOCIEDAD
Y RESPONDE ANTE ESTE POR LA MARCHA DE LA SOCIEDAD.
ES NOMBRADO Y REMOVIDO POR EL DIRECTORIO, EJERCIENDO EL
CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO, EN FORMA PERSONAL E INDELEGABLE,
RESULTANDO DE APLICACION LAS INCOMPATIBILIDADES Y CAUSALES
DE VACANCIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
OTRAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL
ARTICULO 51.-
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA EFECTUAR POR SI MISMO
O DISPONER LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS CONDUCENTES AL
ESTUDIO, EJECUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y
NEGOCIOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, CON
LAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES VIGENTES Y LAS QUE ESTABLEZCA
EL DIRECTORIO Y CON SUJECIÓN A LAS NORMAS,
DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE ESTE ORGANO. EN SUMA, LE
CORRESPONDE EJECUTAR LA GESTIÓN DE LOS INTERESES SOCIALES Y LA
REALIZACIÓN DE SU OBJETO DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES.
OBLIGACIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTICULO 52.-
CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO,
SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
C) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA
GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA
FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA
LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O
SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS
PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS PODRÁ
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE

35
CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN
PERTINENTES
E) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE
CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
F) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O
PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTIRING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y
CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL,
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS
CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES.
G) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY
SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
H) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE
CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
I).-CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS, RESOLUCIONES Y
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL, DEL DIRECTORIO Y DE LOS COMITES
FORMADOS POR ESTE.
J).- ORGANIZAR TODOS LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO
CON LA ESTRUCTURA APROBADA POR EL DIRECTORIO; EJECUTAR LA
POLÍTICA INTERNA Y LOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS.
K).- SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD, DIRECTAMENTE O
MEDIANTE OTROS GERENTES DE AREAS O EJECUTIVOS DE SIMILAR
JERARQUIA.

36
L).-PROPENER AL DIRECTORIO EL MANUAL DE ORANIZACION Y
FUNCIONES Y EL CUADRO DE ASIFGNACION DE PERSONAL, ASI COMO LA
ESCALA DE REMUNERACIONES.
M).-PROPONER AL DIRECTORIO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO Y EL PLAN OPERATIVO CORRESPONDIENTE
N).- ORGANIZAR COMITES PARA EL EXAMEN Y APROBACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES Y OPERACIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE
LOS LIMITES FIJADOS POR EL DIRECTORIO.
O).- SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO LOS ESTADOS
FINANCIEROS, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS, EL PROYECTO DE MEMORIA ANUAL Y LA PROPUESTA DE
APLICACIÓN DE UTILIDADES, ENCASO DE HABERLAS.
P).-VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, EL
PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS Y EL MANTENIMIENTO AL DIA DE
LOS REGISTROS E INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIAERA DE LA
SOCIEDAD. Q).- PONER EN CONOCIMIENTO DL DIRECTORIO LOS ASUNTOS
DE SU COMPETENCIA, CUIDANDO QUE LAS PROPUESTAS ESTEN
ACOMPAÑADAS DE LOS INFORMES Y DICTAMENES DE LOS EJECUTIVOS,
SUPERVISORES, TÉCNICOS Y/O ASESORES A QUIENES CORRESPONDA
EMITIRLOS..
R).-APROBAR LA REALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
QUE REQUIERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD HASTA EL
MONTO QUE SEÑALE EL DIRECTORIO.
S).- CUIDAR QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTREN
DEBIDAMENTE SALVAGUARDADOS.
T).- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, BANCARIAS Y
MERCANTILES, EN CUALQUIER BANCO Y/O ENTIDAD MERCANTIL DEL
PAIS O DEL EXTRANJERO, MEDIANTE PODER
ESPECIAL QUE LE OTORGUE EL DIRECTORIO Y GIRAR CONTRA
LAS MISMAS, FIRMANDO CON OTRO EJECUTIVO AUTORIZADO.
U).- ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y
DESCONTAR DOCUMENTOS DE CREDITO Y OTROS DOCUMENTOS
BANCARIOS MEDIANTE FIRMA CONJUNTA CON OTRO FUNCIONARIO
AUTORIZADO
V).- COBRAR Y DEPOSITAR LIBRAMIENTOS EN CUENTAS BANCARIAS DE
LA SOCIEDAD.
W).-CELEBRAR CONTRATOS A TRAVES DE LOS CUALES SE ENTREGUE EN
ADMINISTRACIÓN, CESION, CONCESIÓN O USO, LOS BIENES E
INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD.
X).-CELEBRAR CONTRATOS DE VENTA DE LOS BIENES E
INFRAESTRUCTURA QUE SEAN DE SU PROPIEDAD Y QUE SE ENCUENTREN
BAJO ADMINISTRACIÓN, CESION, CONCESIÓN O USO,

37
Y).-APROBAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE DE LAS BASES DE LAS LICITACIONES Y
CONCURSOS.
Z).-AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON SUJECIÓN A LAS FACULTADES QUE LE
OTORGUE EL DIRECTORIO.
A).-NOMBRAR, PROMOVER, REMOVER, SUSPENDER, DESTACAR.
CONCEDER LICENCIA Y DESPEDIR A LOS TRABAJADORES DE LA
SOCIEDAD QUE NO TENGAN RANGO DE GERENTES, RESPETANDO LAS
NORMAS LEGALES VIGENTES.
B).-GESTIONAR LAS SERVIDUMBRES, CONCESIONES Y/O
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO SOCIAL.
C.-APROBAR EL INICIO DE PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y
LAS TRANSACCIONES Y/O CONCILIACIONES U OTROS MEDIOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS, DE ACUERDO A LOS
PODERES QUE LE OTORGUIE EL DIRECTORIO.
D).-REALIZAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDE EL
DIRECTORIO Y LAS QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO DISPUESTO POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
EL GERENTE GENERAL CUMPLIRA SUS FUNCIONES CONTANDO CON EL
APOYO DEL PERSONAL QUE ESTE A SUS ORDENES.
EL DIRECTORIO PODRA IGUALMENTE DESIGNAR OTROS GERENTES,
DEPENDIENTES JERÁRQUICAMENTE DEL GERENTE GENERAL,
FIJÁNDOLES SUS DENOMINACIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES,
DICHOS
GERENTES PODRAN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR EL
DIRECTORIO.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL
DIRECTORIO.
DE LAS DENOMINACIONES DE LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA
ARTICULO 53.-
EL DIRECTORIO DESIGNARA EL TITULO QUE DEBEN USAR LOS
EJECUTIVOS Y ASESORES DE JERARQUIA DE LA SOCIEDAD QUE
COLABOREN CON EL GERENTE GENERAL EN LA REALIZACIÓN DE LA
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA
EMPRESA, EN EL PUESTO QUE A CADA UNO SE DESIGNE. LAS FUNCIONES
Y DEBERES DE CADA CUAL SERAN LAS QUE CONSTEN EN LOS MANUALES
Y DIRECTIVAS QUE APRUEBE EL DIRECTORIO Y LAS QUE ADEMÁS LES
ENCOMIENDE EL GERENTE GENERAL.
DE LAS LIMITACIONES DE LOS ALTOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA

38
ARTICULO 54.-
EL GERENTE GENERAL, LOS DEMAS GERENTES DE AREA Y APODERADOS,
ASI COMO .LOS EJECUTIVOS Y ASESORES DE JERARQUIA DEBEN
INHIBIRSE
DE ATENDER, OPINAR Y RESOLVER ASUNTOS EN LOS QUE TENGAN
INTERES PERSONAL O FAMILIAR. TALES CASOS DEBEN SER ELEVADOS
AL FUNCIONARIO DEL QUE DEPENDEN. SI EL CASO FUESE DE
COMPETENCIA DE UN COMITÉ, ESTE PODRA DELIBERAR Y RESOLVER
LUEGO QUE SE INHIBA Y/O RETIRE EL FUNCIONARIO IMPEDIDO.
DE LAS FACULTADES LEGALES DE LOS ALTOS DIRECTIVOS DE LA
EMPRESA
ARTICULO 55.-
EL GERENTE GENERAL Y LOS DEMAS EJECUTIVOS Y ASESORES DE
JERARQUIA DE LA SOCIEDAD TIENEN LAS FACULTADES QUE LE OTORGA
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, EL CODIGO
PROCESAL CIVIL Y LAS LEYES SOBRE LA MATERIA, ADEMÁS DE LAS QUE
LE CONFIERA EL DIRECTORIO.
RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL
ARTÍCULO 56.-
EL GERENTE GENERAL RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS
Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO ABUSO Y EN EXCESO DE
LOS LÍMITES DE LAS FACULTADES CONFERIDAS Y NEGLIGENCIA GRAVE.
EL GERENTE GENERAL ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR:
A).-LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE
CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA
SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTOS QUE DEBE LLEVAR UN
ORDENADO COMERCIANTE
B).-EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE
CONTROL INTERNO DISEÑADA PARA PROMOVER UNA SEGURIDAD
RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS
CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON
EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON
REGISTRADAS APROPIADAMENTE.
C).- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE AL
DIRECTORIO Y A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
D).-EL OCULTAMIOENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN
LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.
E).-LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD;

39
F).- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS
DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
G).- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE
EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTOS DE LA
SOCIEDAD. H).-DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDAD QUE
SEÑALA LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 130 Y 224 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, REFERIDOS A LA INFORMACIÓN DE LOS
ACCIONISTAS; Y
,I).- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCION ISTAS Y DEL DIRECTORIO.
TITULO IV
PRESUPUESTO, REGIMEN ECONOMICO, ESTADOS FINANCIEROS Y
UTILIDADES
DEL EJERCICIO ECONOMICO
ARTICULO 57.-
EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD SE INICIA EL 1 DE ENERO Y
TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. AL FINAL DE CADA
EJERCICIO SE FORMULARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE
GENERAL, LA MEMORIA ANUAL Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE
LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS, DE ACUERDO CON LAS
NORMAS VIGENTES.
EL DIRECTORIO PRESENTARA LOS DOCUMENTOS Y LA PROPUESTA A LA
QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, A CONSIDERACIÓN DE LA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. ESTOS DOCUMENTOS ESTARAN
A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 23 DE ESTOS ESTATUTOS
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN
DEL CAPITAL:
ARTICULO 58.-
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE
CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º
DE LA “LEY”.
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTICULO 59.-
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° A 233° DE LA
“LEY”.

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

ARTICULO 60.-

40
EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º,
410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”.

41
 1.7.Declaración jurada de recepción de bienes

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO MEDINA OLAZABAL ELDA DEL

ROSARIO IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 72290015 CON DOMICILIO EN
CALLE SAN JACINTO #112 PROVINCIA DE CAMANÁ Y DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE
LA SOCIEDAD ANÓNIMA “BABY CHICKEN S.A.”.
QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO
LOS BIENES DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE
ANTECEDE.

CAMANÁ 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

…………………………………………………….
MEDINA OLAZABAL, ELDA DEL ROSARIO
GERENTE GENERAL
DNI: 72290015

42
 1.8.Minuta de constitución de sociedad anónima

SEÑOR NOTARIO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD DOCTOR ÁNGEL MARTINEZ

PALOMINO, SÍRVASE USTED, EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS DE UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA, QUE
CELEBRAN DOÑA MEDINA OLAZABAL ELDA DEL ROSARIO CON DNI
NRO.72290015 , ESTADO CIVIL SOLTERA, OCUPACIÓN ESTUDIANTE CON
DOMICILIO EN CALLE SAN JACINTO #112, DOÑA PEÑA SARAVIA VALERIA
LUCERO , IDENTIFICADO CON DNI NRO.:71464427, ESTADO CIVIL
SOLTERA, OCUPACIÓN ESTUDIANTE CON DOMICILIO EN AVENIDA
SAMUEL PASTOR #1412- CAMANÁ, DON CARNERO LAZO JULIO CESAR
IDENTIFICADO CON DNI NRO.75276246, ESTADO CIVIL SOLTERO,
OCUPACIÓN ESTUDIANTE CON DOMICILIO EN AVENIDA CAMANÁ 901
CERCADO - CAMANÁ, DON RIVAS ARICA FRANK ZIELKO JULEN
IDENTIFICADO CON DNI NRO. 72117501, ESTADO CIVIL SOLTERO,
OCUPACIÓN ESTUDIANTE CON DOMICILIO EN PSJ. LA FLORIDA 115
CHULE MARISCAL CÁCERES - CAMANÁ; VELARDE CONTRERAS JOSE
RODOLFO IDENTIFICADO CON DNI NRO. 73892175, ESTADO CIVIL
SOLTERO, OCUPACIÓN ESTUDIANTE CON DOMICILIO EN CALLE JORGE
CHÁVEZ 151 EL CARMEN – CAMANÁ, DON VALENCIA BUSTAMANTE
JAIRO JOSE MANUEL CON DNI NRO. 70940111, ESTADO CIVIL SOLTERO,
OCUPACIÓN ESTUDIANTE CON DOMICILIO EN JR. AGUSTÍN GAMARRA 406
CERCADO - CAMANÁ DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRIMERO: LAS OTORGANTES SE COMPROMETEN ENTRE SÍ, A CONSTITUIR

UNA SOCIEDAD ANÓNIMA , A EFECTUAR APORTES PARA LA FORMACIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL, CON LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO
CAPITAL Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO SOCIAL,
LA MISMA QUE SE REGIRÁ POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, LEY NRO. 26887 Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO: NOMBRAMIENTO DE LOS PRIMEROS GERENTES

SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A LA SRTA. MEDINA OLAZABAL

ELDA DEL ROSARIO IDENTIFICADA CON DNI NRO72290015, ESTADO CIVIL
SOLTERA, OCUPACIÓN ESTUDIANTE, CON DOMICILIO CALLE SAN

43
JACINTO #112 - CAMANÁ, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO POR TIEMPO
INDEFINIDO, EJERCIENDO LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SE
LES SEÑALAN EN EL PRESENTE ESTATUTO.

44
III Capitulo:

“LOGÍSTICA EN LA EMPRESA”

45
1.9.Diagrama de Flujo:
Elaboración de pollos a la brasa.

Materia prima

Horneado de los pollos

Picado y lavado de la ensalada

Freir las papas doradas

Servir

Venta

Ilustración 4 Diagrama de Flujo: Elaboración

de pollos a la brasa.

46
 1.11. Egresos e ingresos
1.11.1. Ingresos
Se trabaja de lunes a domingo (30 días al mes)

Mensual

Pollos a la INGRESO
CANTIDAD PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
brasa DIARIO

1/4 pollo a la S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
24 S/. 12,00 S/. 288,00
brasa 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

TOTAL DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
24 S/. 288,00
INGRESOS 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

Ilustración 5 Ingresos

47
 1.11.2. Egresos
Unidad Diario Mes 1
Variedad Descripción/Medida Cantidad P.U. P.T. P.T 5862.51
Preparación de pollo
Pollo Cuarto 1 S/. S/. 3,00 S/. 72,00 S/. 2.160,00
3,00
Comino Kilogramo 0.006 S/. S/. 0,02 S/. 0,43 S/. 12,90
molido 3,00
Cerveza negra Litro 0.042 S/. S/. 0,25 S/. 6,05 S/. 181,50
6,00
Sal Kilogramo 0.030 S/. S/. 0,03 S/. 0,72 S/. 21,60
1,00
Vinagre Litro 0.20 S/. S/. 0,14 S/. 3,36 S/. 100,80
blanco 7,00
Ajo molido Kilogramo 0.030 S/. S/. 0,09 S/. 2,16 S/. 64,80
3,00
Orégano Kilogramo 0.030 S/. S/. 0,09 S/. 2,16 S/. 64,80
3,00
Paprika en Kilogramo 0.030 S/. S/. 0,09 S/. 2,16 S/. 64,80
polvo 3,00
Ají panca Kilogramo 0.030 S/. S/. 0,09 S/. 2,16 S/. 64,80
3,00
Ajinomoto Kilogramo 0.030 S/. S/. 0,09 S/. 2,16 S/. 64,80
3,00
Preparación de papa
Papa Kilogramo 0.210 S/. S/. 0,21 S/. 5,04 S/. 151,20
1,00
Aceite Litro 0.090 S/. S/. 2,54 S/. 12,96 S/. 388,80
6,00
Preparación de ensalada
Pepinillo Kilogramo 0.034 S/. S/. 0,09 S/. 2,04 S/. 61,20
2,50
Betarraga Kilogramo 0.050 S/. S/. 0,13 S/. 3,00 S/. 90,00
2,50
Zanahoria Kilogramo 0.050 S/. S/. 0,05 S/. 1,20 S/. 36,00
1,00
Lechuga Kilogramo 0.040 S/. S/. 0,12 S/. 2,88 S/. 86,40
3,00
Preparación de cremas y ají
Limón Kilogramo 0.040 S/. S/. 0,12 S/. 2,88 S/. 86,40
3,00
Ají limo Kilogramo 0.020 S/. S/. 0,06 S/. 1,44 S/. 43,20
3,00
Aceite Litro 0.003 S/. S/. 0,02 S/. 0,43 S/. 12,90
6,00
Kétchup Kilogramo 0.006 S/. S/. 0,12 S/. 2,88 S/. 86,40
20,00
Mostaza Kilogramo 0.006 S/. S/. 0,12 S/. 2,88 S/. 86,40
20,00

48
Mayonesa Kilogramo 0.006 S/. S/. 0,12 S/. 2,88 S/. 86,40
20,00
Preparación de vinagreta
Sal Kilogramo 0.014 S/. S/. 0,01 S/. 0,34 S/. 10,20
1,00
Orégano Kilogramo 0.010 S/. S/. 0,03 S/. 0,72 S/. 21,60
3,00
Aceite oliva Litro 0.002 S/. S/. 0,03 S/. 0,72 S/. 21,60
15,00
Mayonesa Kilogramo 0.001 S/. S/. 0,02 S/. 0,72 S/. 21,60
20,00
Vinagre Litro 0.002 S/. S/. 0,01 S/. 0,34 S/. 10,20
blanco 7,00
Pimienta Kilogramo 0.011 S/. S/. 0,03 S/. 0,79 S/. 23,70
3,00
Subtotal S/. 4.125,00
Ilustración 6 Egresos

49
 3.3.3. Flujo de caja económico y financiero
Rubro Mensual
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(+) Ingresos S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Totales 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 13.880,00
(-) Costos y S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
gastos 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51 6.312,51
operativos
(-) Impuestos S/. S/. S/. S/. S/. S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 20,00 S/. 20,00
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
(=) Flujo de S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
caja 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 7.547,49
operativo
(-) Inversión S/.
12.880,93
Flujo de caja S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
económico 12.880,93 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 2.307,49 7.547,49
(-) Préstamo S/.
9.016,65
Amortización S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
+ intereses 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53 430,53
Flujo de caja S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
financiero 3.863,28 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 1.876,96 7.116,96
Flujo de caja financiero
Acumulado S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
3.753,92 5.630,88 7.507,84 9.384,80 11.261,76 13.138,72 15.015,68 16.892,64 18.769,60 20.646,55 27.763,51
Ilustración 7 Flujo de Caja económico y financiero

50
3.4. Distribución de la Pollería “Baby Chicken”
a. Caja

- Recepción de llamadas
- Ingreso de pedidos al sistema
- Ruteo de motorizados
- Realizar el cobro de las cuentas (efectivo, tarjetas, cupones).
Cuadre de Caja (Delivery)
- Llegar a la meta de venta diaria
- Otras funciones que se le asigne.

b. Cocina

- Lugar especialmente equipado para la preparación de alimentos.

c. Almacén

- Instalación que, junto con los equipos de almacenaje, de manipulación, medios

humanos y de gestión, nos permite regular las diferencias entre los flujos
de entrada de mercancía y los de salida.

d. Baños

- La pollería contara con 02 baños (Varones y damas)

Baño
damas
Almacén

Baño
varones

Cocina

Caja

51
3.5. Actividades principales
a. Logística de entrada: las compras de insumos para la preparación de los pollos.
b. Operaciones: el persona de cocina son encargados de elaborar la comida.
c. Logística de salida: es raizado por los mozos y caja; quienes tienen un trato
directo con los clientes, y además de ello; son los que determinan el éxito o
fracaso del negocio.
d. Servicio: “Baby Chicken” es una empresa que ofrece los servicios de ventas de
pollo a la brasa.

3.6. Actividades de apoyo

a. Abastecimiento: este proceso es realizado por el administrador y el cajero
quienes hacen los pedidos y compras de materias primas
b. Tecnología: la empresa cuenta con internet para el uso de los cientes.
c. Recursos humanos: la empresa cuento con 2 mozos, 1 cocinero, 1 cajero, 1
administrador.
d. Infraestructura de la empresa: la empresa cuenta con un local ubicado en la
avenida lima.

3.7. Diagrama de flujo

Materia prima

Horneado de los pollos

Picado y lavado de la
ensalada

Freír las papas doradas

Servir

Venta

52
3.8. Cadena de suministros

Proveedor

Entrega de la materia prima

Refrigeración de la materia
prima

Preparación
Freir las papas doradas

Entrega a los clientes

Ilustración 8 Cadena de suministros

53
3.8.1. Compras
Se hacen los requerimientos correspondientes hacia el jefe el cual verifica la validez del
pedido y posteriormente emite la orden de compra de los insumos faltantes.
Lista de proveedores
1. Rico Pollo
2. Supermercados la Estrella
3. Abarrotes “Ochoa”
4. Verduleria Virgen de Chapi.

3.9. Flujograma

Ilustración 9 Flujograma / Polleria el Hawainao

54
3.10. Conclusiones
- El proyecto busca atender la demanda potencial de los pollos a la brasa.
- Los indicadores económicos y financieros muestran que el proyecto es viable.
- Para lograr obtener un nivel de ventas adecuados es necesario realizar
actividades de marketing y de sus ramas para lograr posicionar a la empresa en
el mercado objetivo.

55
3.11. Recomendaciones
- Este plan de negocios puede ejecutarse, ya que forma parte de un plan
innovador.

56