Acusación OAS
Acusación OAS
Acusación OAS
S. J. G. DE SANTIAGO (7°)
La acusación se formula con arreglo a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación
se exponen:
Constructora OAS Limitada, RUT.: 59.136.310-7, es una Sociedad Comercial constituida en Chile,
que desarrolla actividades económicas en el país, y que por ende, es contribuyente de los
impuestos al valor agregado e impuesto a la renta, entre otras obligaciones tributarias.
Por su parte, CONO SUR RESEARCH SPA, es una sociedad de propiedad y representada por
CRISTIÁN WARNER VILLAGRÁN, que en su calidad de contribuyente de los impuestos a las VENTAS
y SERVICIOS y a la RENTA, EMITE FACTURAS afectas o exentas de IVA por los bienes que vende, o
los Servicios que presta.
CONOSUR RESEARCH SPA, se constituyó por ESCRITURA PÚBLICA de 8 de Junio de 2012, siendo su
constituyente don SERGIO ANDRÉS NOVOA LEÓN DE LA BARRA y su REPRESENTANTE LEGAL don
CRISTIÁN WARNER VILLAGRÁN.
CRISTIÁN WARNER VILLAGRÁN, a su vez, trabajó durante los años 2012 y 2013 como parte de la
campaña presidencial del imputado de MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI GUMUCIO.
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Los imputados CRISTIÁN WARNER VILLAGRÁN y MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI GUMUCIO,
FACILITARON a la EMPRESA CONSTRUCTORA OAS Limitada, durante 2013 2 FACTURAS
IDEOLÓGICAMENTE FALSAS emitidas por CONO SUR RESEARCH SPA, y que daban cuenta de
presuntos SERVICIOS prestados por la referida empresa, en circunstancias que NO medió
PRESTACIÓN de SERVICIOS alguna. Dicha FACILITACIÓN tuvo por finalidad que la destinataria de
los documentos, esto es CONSTRUCTORA OAS Chile, los utilizara para efectos de su DECLARACIÓN
de IMPUESTOS, y por ende, rebajara indebidamente su carga tributaria, esto es, cometiera a su
turno, el delito del Artículo 97 número 4 inciso primero del Código Tributario.
Las FACTURAS fueron pagadas por CONSTRUCTORA OAS CHILE, pese a NO responder a SERVICIO
ALGUNO, y esta empresa las registró en el LIBRO DIARIO y LIBRO MAYOR, por lo que, en Abril de
2014, DECLARÓ un MENOR IMPUESTO a la RENTA con arreglo a ello.
Las FACTURAS FACILITADAS por los imputados corresponden al siguiente detalle, y se encuentran
supuestamente amparadas en un contrato de “ASESORÍA ESPECIALIZADA” suscrito el 5 de
noviembre de 2012 entre CONSTRUCTORA OAS LIMITADA SUCURSAL EN CHILE representada por
Klaus Wilhelm Jotten y CONOSUR RESEARCH SPA, representada por CRISTIÁN WARNER
VILLAGRAN.
a. Un honorario base o fee base de 25.000 dólares mensuales entre enero y junio de 2013, es
decir, por un total de 125.000.- dólares americanos.
b. Un honorario por éxito o success fee, por cada contrato resultante de la consultoría
pactada.
Los SERVICIOS por su parte, se hacen consistir en una ASESORÍA en el ámbito de la EVALUACIÓN y
SEGUIMIENTO de PROYECTOS de CONSTRUCCIÓN en las más amplias modalidades de ejecución.
(Cláusula primera).
De ese modo, se emitieron y entregaron (se facilitaron en los términos del inciso final del Artículo
97 N° 4 del Código Tributario), las siguientes 2 facturas falsas, la primera por el fee base de enero,
y la segunda por lo comprendido entre FEBRERO y JUNIO, en modalidad de pago ANTICIPADO.
NO se estableció NINGUNA ASESORÍA de parte de CONO SUR RESEARCH, y por cierto ningún
proyecto se concretó sobre base de esa asesoría.
De acuerdo a las disposiciones de la ley 19.884 que regula la transparencia, límite y control de
gasto electoral, vigente a la fecha de la elección presidencial correspondiente al período 2014 a
2018, se tiene que:
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c), d) y e), entre otros los gastos de propaganda, arriendo de muebles e inmuebles, pago
de servicios personales y desplazamientos.
2. El Artículo 4 de la Ley 19.884, prevé por su parte, un límite de gasto, que en el caso de la
Elección de Presidente se elevó a 0,03 UF multiplicado por el número de electores.
Por su parte el Artículo 5, prevé en 1/3 del gasto de sus candidatos, el límite del gasto
electoral de los partidos políticos.
En efecto, los Artículos 13 y siguientes, establecen que el Estado financiará y REEMBOLSARÁ los
GASTOS ELECTORALES en que incurran candidatos y partidos políticos, hasta por un total, en el
caso de los candidatos a PRESIDENTE de la REPÚBLICA de 0.03 UF por VOTO OBTENIDO.
El Artículo 15 prevé que el REEMBOLSO se hace, una vez APROBADA la CUENTA, directamente al
CANDIDATO, mediante REEMBOLSO de los GASTOS NO CUBIERTOS por OTRA VÍA de
FINANCIAMIENTO REGULADA en la Ley.
Hechos.
Cabe reiterar que CONOSUR RESEARCH SPA, se constituyó por ESCRITURA PÚBLICA de 8 de Junio
de 2012, siendo su constituyente don SERGIO ANDRÉS NOVOA LEÓN DE LA BARRA y su
REPRESENTANTE LEGAL don CRISTIÁN WARNER VILLAGRÁN.
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CRISTIÁN WARNER VILLAGRÁN, a su vez, trabajó durante los años 2012 y 2013 como parte de la
campaña presidencial del imputado de MARCO ENRÍQUEZ OMINAMI GUMUCIO, siendo en la
especie TESORERO de dicha campaña.
Es menester mencionar que las dos facturas son correlativas y ambas de DICIEMBRE de 2013.
Dado que el SERVEL objetó ambas CUENTAS precisamente en razón de la falta de consistencia de
las Facturas descritas: N° 27 y 28, mediante Oficio N° 286 de 22 de enero de 2014, el candidato
ENRÍQUEZ OMINAMI y el PARTIDO PROGRESISTA, presentaron en ambos casos, un CONTRATO de
19 de Agosto de 2013, conforme el cual, WARNER VILLAGRAN a través de CONO SUR RESEARCH
habría realizado labores de publicidad.
Tales SERVICIOS de PUBLICIDAD resultan NO ser REALES ni efectivos, de tal suerte que, en
definitiva, resulta ser que la SOCIEDAD CONO SUR RESEARCH de propiedad de CRISTIÁN WARNER
VILLAGRAN, quien se desempeñó como TESORERO de la CAMPAÑA PRESIDENCIAL de MARCO
ENRÍQUEZ-OMINAMI GUMUCIO, sólo fue utilizada para TRIANGULAR PAGOS por supuestos
servicios prestados por el publicista brasilero JOSE EDUARDO CAVALCANTI DE MENDOCA,
conocido como DUDA MENDOCA.
Por su parte CONO SUR RESEARCH, registra entre sus FACTURAS de PROVEEDORES RECIBIDA, una
de la empresa brasilera JECM ESCRITORIO DE CONSULTORÍA, compañía de DUDA MENDOCA. A su
vez, el señor CAVALCANTI DE MENDOCA hizo entrega de un contrato privado fechado el 29 de
Agosto de 2013, en cuya virtud sólo se le REMEZAN 300.000.- dólares, los días (i) 9-06-2014 (ii)
10-06-2014 y (iii) 11-06-2014, es decir considerando el tipo de cambio promedio, en esas fechas,
alrededor de $ 165.000.000.-, esto es sólo parte de la FACTURA RENDIDA por el PRO, y NINGÚN
MONTO asociado a la FACTURA RENDIDA por el CANDIDATO, lo que lleva a concluir que la
CUENTA, por medio de la cual se gatilla el FINANCIAMIENTO PÚBLICO ELECTORAL, contiene un
antecedente FALSO.
A ello se suma, el hecho que conforme a la RESPUESTA a la OBSERVACIÓN del SERVEL, los servicios
del señor MENDOCA incluirían: DISEÑO de CAMPAÑA, JINGLE y VIDEO, en circunstancias que el
prestador de los SERVICIOS sólo afirma haber elaborado el LOGO utilizado en la propaganda
electoral. Si señala haber realizado un video en SAO PAULO BRASIL, pero que éste fue CEDIDO a
TÍTULO GRATUITO al candidato. El referido publicista señala además que la SUSCRIPCIÓN del
CONTRATO con CONO SUR RESEARCH y la FACTURACIÓN a esa empresa se hicieron de ese modo
por INSTRUCCIÓN del CANDIDATO.
Además, otra serie de proveedores DESCONOCEN haber realizado trabajos para el CANDIDATO, no
obstante incluirse en las rendición sus BOLETAS o FACTURAS, ello con miras a ABULTAR el GASTO
ELECTORAL INCURRIDO y dotar de VEROSIMILITUD la CUENTA en cuestión, teniendo él cuenta el
despliegue de propaganda que el SERVEL podía apreciar, y considerando en todo caso, los
nutridos aportes irregulares recibidos, entre ellos la facilitación de un avión privado por parte de
ejecutivos de la compañía brasilera OAS.
A juicio del Ministerio Público, ambas categorías de delitos se encuentran en grado de desarrollo
de CONSUMADOS.
Se atribuye a los acusados PARTICIPACIÓN como AUTORES EJECUTORES del Artículo 15 N° 1 del
Código Penal y en relación al Artículo 99° del Código Tributario en relación a los delitos de esa
naturaleza.
Son aplicables al caso los siguientes preceptos legales: Artículos 1, 3, 5, 7, 11 N° 6, 14, 15 N° 1, 24,
28, 29, 47, 50, 68, 69, 467 y 470 N° 8, todos del Código Penal; artículos 45 y siguientes, 259 y
siguientes del Código Procesal Penal; artículo 97 N° 4 inciso final, 99 y 162 del Código Tributario;
Ley N° 19.884 y demás disposiciones legales pertinentes.
En cuanto a los medios de prueba con los que acreditará la comisión por parte de los acusados del
delito imputado, el Ministerio Público se valdrá en juicio de:
PRUEBA TESTIMONIAL:
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151, Los Ángeles, quien declarará acerca de las diligencias realizadas a petición del Ministerio
Público y sus resultados.
16. ELIZABETH CABRERA BURGOS, funcionaria pública, Directora del Servicio Electoral (S) al
22 de enero de 2014, domiciliada en Esmeralda N° 611/615, comuna de Santiago, quien declarará
acerca de las circunstancias de emisión del oficio Ordinario N° 0268 y, en general, acerca de los
hechos materia de la acusación y participación de los acusados.
19. CARLA VERGARA MOLINA, Fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, domiciliada
en Teatinos N° 120 piso tres, comuna de Santiago, quien declarará acerca de los hechos materia
de la acusación y, en particular, sobre el Informe de Recopilación de Antecedentes N° 09 ARA 1 de
30 de enero de 2017 del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios de la Subdirección
Jurídica del Servicio de Impuestos Internos, referente los contribuyentes CONO SUR RESEARCH
SPA y CEPE S.A., y sus conclusiones.
20. JUAN VALDÉS MELLA, Fiscalizador Jefe del Servicio de Impuestos Internos, domiciliada en
Teatinos N° 120 piso tres, comuna de Santiago, quien declarará acerca de los hechos materia de la
acusación y, en particular, sobre el Informe de Recopilación de Antecedentes N° 09 ARA 1 de 30 de
enero de 2017 del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios de la Subdirección
Jurídica del Servicio de Impuestos Internos, referente los contribuyentes CONO SUR RESEARCH
SPA y CEPE S.A., y sus conclusiones.
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21. JUAN LUIS RODRÍGUEZ MAHAN, Administrador de Aeropuerto, domiciliado en Pio XI N°
1255, Dp. 209, Vitacura, quien declarará en su calidad de Jefe del Subdepartamento de Arturo
Merino Benítez de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acerca de la información sobre los
aeropuertos en que operó durante 2013 el avión matrícula brasilera PR-TAP.
22. JUAN CARLOS ROJAS PAVÉZ, controlador de tránsito aéreo, domiciliado en Manuel Montt
N° 2699, Dp. 1004, comuna de Ñuñoa, quien en su calidad de Jefe del Subdepartamento de
Tránsito Aéreo de la DGAC, declarará acerca de la información sobre la operación del avión
matrícula PR-TAP que le requirió la Directora de la Dirección General de Aeronáutica Civil, su
recolección y contenido.
24. CAROLINA ESTER ORTIZ FERRAZ, Contadora Auditora, domiciliada en El Hualle Sur N°
9294, comuna de La Florida, quien en su calidad de Encargada de la Sección Tasas Aeronáuticas de
la DGAC, declara acerca de la información sobre la operación del avión matrícula PR-TAP, su
recolección y contenido.
25. CARLOS GABRIEL DEL CARMEN ASTUDILLO DÍAZ, Oficial de Tránsito Aéreo, domiciliado en
Pasaje Los Lirios Oriente N° 8849, comuna de La Cisterna, quien en su calidad de representante y
dueño de la empresa Servicios Aéreos Air Dispatch, cuyo giro es coordinación y apoyo a aeronaves
extranjeras privadas en Chile, declarará acerca de los servicios prestados asociados a la operación
en Chile del avión matrícula brasilera PR-TAP durante 2013, características de los mismos,
personas que figuran como pasajeros, destinos, pagos y costos.
29. EMA MARGARITA VALENCIA AMAYA, Contador Auditor, domiciliada en Avenida Lago
Albano N° 18527, Maipú, quien declarará acerca de las funciones desarrolladas como Contadora
para OAS, su dependencia, y de lo que conoció acerca de los hechos materia de la acusación.
30. ANDREA CECILIA GONZÁLEZ TOBAR, Contador Auditor, domiciliada n Calle Metz N° 2009,
Puente Alto, quien declarará acerca de las funciones desarrolladas como Contadora para OAS, a
requerimiento del Estudio de Abogados donde presta funciones, su dependencia, y de lo que
conoció acerca de los hechos materia de la acusación y respecto de la ubicación de la contabilidad
de la empresa una vez que cesa sus actividades en Chile.
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31. JAUME SERRET GILI, Ingeniero, domiciliado en Avenida Kennedy N° 7575, Dp.162,
comuna de Las Condes, quien declarará en su calidad de ex Gerente General de OAS Chile, acerca
de los hechos materia de la acusación y participación de los acusados.
32. HUGO BELENS JUNIOR, Administrador de Empresas, domiciliado en Avenida Lago Albano
N° 18527, comuna de Maipú, quien declarará acerca de sus funciones como responsable
administrativo financiero y luego Gerente de OAS Brasil y de Constructora OAS S.A., Agencia en
Chile, de la forma de operar de la empresa, empleados, y en general de los hechos materia de la
acusación y participación de los acusados.
33. AUGUSTO CESAR FERREIRA E UZEDA, Brasilero, Ingeniero Civil, domiciliado en Rua
Joaquim Eugenio de Lima N° 961, Ap. 2001, 20° andar, Sao Paulo, Brasil, quien declarará acerca de
sus funciones como Director del Área Internacional de OAS, de las circunstancias en que conoce a
los acusados, la facilitación de un avión privado a Marco Enríquez-Ominami Gumucio durante
2013, y en general, sobre los hechos materia de la acusación y participación de los acusados.
34. ERIKA VÁSQUEZ ARAYA, Secretaria, domiciliada en Maipú N° 849 Dp. 146, comuna de
Santiago, quien declarará acerca de sus funciones en OAS Chile, ubicación de las oficinas,
actividades de la compañía y en general, con relación a los hechos materia de la acusación y
participación de los acusados.
35. CÉSAR DAVID RAMÍREZ BELTRÁN, Programador, domiciliado en María Eugenia N° 3518,
comuna de Recoleta, quien declarará acerca de sus funciones en OAS Chile, ubicación de las
oficinas, actividades de la compañía y en general, con relación a los hechos materia de la
acusación y participación de los acusados.
36. AUGUSTO CEZAR DE SOUSA FONSECA, Brasilero, domiciliado en Rua Francisco Juglair N°
470, apartamento N° 1401, Mossungue, ciudad de Curitiba, quien en su calidad de Director de
Operaciones para el Cono Sur de OAS, declarará acerca del conocimiento que tiene de ambos
acusados, lo que conoce respecto de la operación de OAS en Chile, y en general con relación a los
hechos materia de la acusación y participación de los acusados.
37. CARLOS MUÑOZ VALLE, desconozco profesión, domiciliado en Avenida Kennedy N° 9996,
depto. 402, comuna de Las Condes, quien declarará acerca del documento bajo su rúbrica de 14
de Febrero de 2014, mediante el cual, y en su condición de Administrador Electoral del candidato
Sr. Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio, da respuesta a las observaciones formuladas por
el Servicio Electoral en Oficio Ordinario N° 0268 de 22 de Enero de 2014.
38. CAMILO ERNESTO LAGOS MIRANDA, Ingeniero Comercial, domiciliado en Ricardo Matte
Pérez N° 0347, Dp. 801, comuna de Providencia, quien, en su calidad de dirigente del Partido
Progresista, declarará acerca de los hechos materia de la acusación y participación de los
acusados.
41. LUISA ORELLANA VARGAS, ignoro profesión u oficio, domiciliada en Irarrázaval N° 2821,
Oficina N° 414, comuna de Ñuñoa, quien declarará acerca de los antecedentes entregados con
fecha 8 de Junio de 2016 a la Policía de Investigaciones de Chile en su domicilio.
43. ROSA MARIELA CALLUIL ZÚÑIGA, Contadora, domiciliada en Pasaje 41 N° 6557, comuna
de Lo Espejo, quien declarará acerca de las labores desarrolladas para el Partido Progresista, las
circunstancias en que conoce a los acusados, y las relaciones laborales y tareas realizadas para
Cristián Warner Villagrán y sus empresas.
44. LEONCIO ANTONIO OSORIO OSORIO, Empleado, domiciliado en Ivanhoe N° 5170, comuna
de Maipú, quien declarará acerca de las circunstancias en que conoce a los acusados, las labores
desarrolladas para estos y sus empresas, en particular para Cono Sur Research.
45. JORGE LAUTARO CONTRERAS SOTO, Contador, domiciliado en Irarrázaval N° 2821, Oficina
N° 414, comuna de Ñuñoa, quien declarará acerca de las labores de su profesión realizadas para
las empresas de Cristián Warner Villagrán, en particular para Cono Sur Research SPA.
47. CARLOS ANDRÉS MANQUEO MONTES, Cientista Político, domiciliado en Pasaje Manaos N°
1754, comuna de Conchalí, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió boletas de
Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
48. MARIANA GABRIELA ORTÍZ VÁSQUEZ, Conserje, domiciliada en Presidente Juan Antonio
Ríos N° 58, comuna de Santiago, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió
boletas de Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
49. PAULA ELENA SOLÍS VELASCO, Ingeniero Comercial, domiciliada en Los Militares N° 5.200
Dp. 23, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió boletas
de Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
50. MARCO ANTONIO GAMBRA GARRIDO, Cientista Político, domiciliado en San Eugenio N°
1085, Dp. 64, comuna de Ñuñoa, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió
boletas de Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
51. FLORENCIA ISABEL DEL RÍO, Estudiante, domiciliada en Leonardo Da Vinci N° 7500 Dp.
801, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió boletas de
Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
52. ANA LUISA MUÑOZ DÍAZ, Maquilladora, domiciliada en calle Unión N° 210, Dp. 202-B,
comuna de Recoleta, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió boletas de
Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
53. GUSTAVO GABRIEL MELEJ SOTO, domiciliado en Echaurren N° 238, Dp. 301, comuna de
Santiago, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió boletas de Honorarios para
Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
55. MATÍAS IGNACIO BERNALES LIZANA, Técnico Audiovisual, domiciliado en calle Thiare N°
1923, Villa Rapa Nui, comuna de Curicó, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió
boletas de Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
57. IVÁN MORÁN MORÁN, empresario, domiciliado en Dominica N° 411, Dp. 2047, comuna
de Recoleta, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió boletas de Honorarios para
Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
58. JOSÉ IGNACIO BEZANILLA CAMILLI, Periodista, domiciliado en Circulo Apolo N° 8750, Dp.
401, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de las circunstancias en que emitió boletas de
Honorarios para Cono Sur Research, los trabajos realizados y pagos percibidos.
60. WALTER ANDRÉS ZÚÑIGA NÚÑEZ, Técnico en Ventas, domiciliado en San Ignacio N° 874,
Dp. 1008, comuna de Santiago, quien declarará acerca de las remuneraciones percibidas de parte
de Cono Sur Research SPA en 2013, labores realizadas y en qué período, y sus vínculos con los
acusados.
61. RUBÉN ANTONIO SOTO MUÑOZ, intérprete de Inglés y Alemán, domiciliado en Orrego
Luco N° 023, comuna de Providencia, quien declarará acerca de los Servicios de Hotelería
prestados en 2013 a Cono Sur Research, personas alojadas, documentos emitidos y pagos
ejecutados, y de lo que conoce acerca de las actividades desarrolladas en el Hotel por los
huéspedes correspondiente.
62. JULIO HERNÁN CERECEDA VARELA, domiciliado en Camino La Bodega N° 33, Condominio
Los Portones, Piedra Roja, comuna de Colina, quién en su calidad de Contador Externo de COSMO
SERVICE S.A., declara acerca de los servicios prestados para Cono Sur Research S.A., emisión de
documentos y pagos.
66. PAMELA CAROLINA VILLALBA GARRIDO, Actriz, domiciliada en Echeñique N° 7232 casa 9,
comuna de La Reina, quien declarará acerca de los servicios prestados para la campaña
presidencial de Marco Enríquez-Ominami Gumucio, documentos emitidos y gestión de pagos.
67. ESTEBAN VALERIO SILVA CUADRA, Cientista Político, domiciliado en Pascual Bauriza N°
472, comuna de Ñuñoa, quien declarará acerca de los servicios prestados para OAS, y lo que
conoce acerca de los nexos de dicha compañía con los acusados.
74. PATRICIO ANDRÉS SCHMIDT SOLAR, Cineasta, domiciliado en calle El Coihue N° 3859,
comuna de Vitacura, quien declarará sobre de los hechos materia de la acusación y, en particular,
acerca de los servicios prestados para la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami
Gumucio, documentos emitidos y gestión de pagos.
75. MAURICIO ADOLFO GALAZ LORCA, Publicista, domiciliado en Avenida Nueva Providencia
N° 1881, Oficina N° 1620, comuna de Providencia, quien declarará sobre de los hechos materia de
la acusación y, en particular, acerca de los servicios prestados para la campaña presidencial de
Marco Enríquez-Ominami Gumucio por The Brain Lab S.P.A., RUT.: 76.207.894-5, documentos
emitidos y gestión de pagos.
78. ALFREDO JAVIER ALONSO RAMOS, Publicista, domiciliado en Camino Los Lotos N° 15.539,
casa 18, comuna de Lo Barnechea, quien declarará sobre de los hechos materia de la acusación y,
en particular, acerca de los servicios prestados para la campaña presidencial de Marco Enríquez-
Ominami Gumucio por Producciones y Promociones Bizarro SPA, documentos emitidos y gestión
de pagos.
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79. LAURA CHARPANTIER CASANYES, Publicista, domiciliada en Avenida Cristóbal Colón N°
3770, Dp. 203, comuna de Las Condes, quien declarará sobre de los hechos materia de la
acusación y, en particular, acerca de los servicios prestados para la campaña presidencial de
Marco Enríquez-Ominami Gumucio, documentos emitidos y gestión de pagos.
80. MARÍA CECILIA INSUNZA BECKER, Profesora de Física, domiciliada en Alcalde Eduardo
Castillo Velasco N° 2155, comuna de Ñuñoa, quien declarará sobre de los hechos materia de la
acusación y, en particular, acerca NO haber prestado servicios para la campaña presidencial de
Marco Enríquez-Ominami Gumucio en 2013, y NO haber arrendado su domicilio para fin alguno
relacionado a dicha campaña.
81. SANDRA HAMIDA VEGA TELLO, Contadora Auditora, con domicilio en calle Hernán Cortés
N° 2153, comuna de Ñuñoa, quien declarará sobre de los hechos materia de la acusación y, en
particular, acerca de los servicios prestados para la campaña presidencial de Marco Enríquez-
Ominami Gumucio por Plataforma Digital S.A., RUT.: 76.146.442-6, documentos emitidos y gestión
de pagos.
83. LUIS FERNANDO ARGANDOÑA MIRANDA, Periodista, domiciliado en Antonia López del
Bello N° 172, Oficina 504, comuna de Recoleta, quien declarará sobre de los hechos materia de la
acusación y, en particular, acerca de los Servicios prestados por las empresas Conecta Research
S.A. y Convergente en contexto de la campaña presidencial del acusado Marco Enríquez-Ominami
Gumucio durante 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
85. ALEX ORLANDO CASTRO VARGAS, Supervisor de Obra, domiciliado en Papa San Ceferino
N° 9460, comuna de Pudahuel, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, acerca de NO haber recibido pago alguno en contexto de trabajos, servicios o arriendos
ejecutados en contexto de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami Gumucio de
2013.
86. MARIO ARTURO ARMIJO QUEZADA, Ingeniero Comercial, domiciliado en Padre Hurtado
N° 1240, Dp. 402, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de los hechos materia de la
acusación y, en particular, acerca de los Servicios prestados por la empresa Divan en contexto de
la campaña presidencial del acusado Marco Enríquez-Ominami Gumucio durante 2013,
documentos emitidos y gestión de pagos.
87. MIGUEL ANGEL MARINO PASCAL, Productor de Cine y Publicidad, domiciliado en Fibias N°
552, comuna de La Reina, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, acerca de los servicios prestados por la Cine Rental en contexto de la campaña
presidencial del acusado Marco Enríquez-Ominami Gumucio durante 2013, documentos emitidos
y gestión de pagos.
90. FERNANDO FÉLIX URETA ROJAS, empresario, domiciliado en Lord Cochrane N° 1232,
comuna de Santiago, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en particular,
sobre los servicios que habría prestado Ediciones Mercosur y 3F para la campaña electoral del
imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio durante el año 2013, documentos emitidos y gestión
de pagos.
91. ROBERTO FERNANDO SOLAR HERRERA, ingeniero civil industrial, domiciliado en Rosa
O’Higgins N° 871, departamento D, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de los hechos
materia de la acusación y, en particular, sobre los servicios que habría prestado Gestión Regional
de Medios para la campaña electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el
año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
92. SERGIO RODRIGO VEGA HERMOSILLA, fotógrafo, domiciliado en José Manuel Infante N°
1848, comuna de Providencia, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado Productora Audiovisual Studio 7 Ltda. para la
campaña electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013,
documentos emitidos y gestión de pagos.
93. DANIEL ANDRÉS HUERTA CORDERO, abogado, domiciliado en General Eugenio Garzón N°
6571, comuna de Vitacura, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre la constitución de la sociedad Servimun S.A. y los servicios que ésta habría
prestado para la campaña electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año
2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
94. CARLOS LUIS BRAVO CABEZAS, publicista, con domicilio en Santa Beatriz N° 111, oficina
507, comuna de Providencia, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado el Grupo Magno para la campaña electoral del
imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión
de pagos.
95. LUCÍA ALEJANDRA CARRASCO ROJAS, publicista, domiciliada en Avenida Central N° 3604,
comuna de La Florida, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado Publinet S.A. para la campaña electoral del
imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión
de pagos.
96. ELENA ROSA GUILLÉN GONZÁLEZ, contadora, domiciliada en Av. Matta N° 1893, Cerro Los
Placeres, Valparaíso, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en particular,
sobre los servicios que habría prestado Anepco S.A. para la campaña electoral del imputado Marco
Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
97. PERLA LILIAN CHAMY TALA, publicista, domiciliada en Los Leones N° 1255, comuna de
Providencia, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en particular, sobre
los servicios que habría prestado Radio Romántica para la campaña electoral del imputado Marco
Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
106. MARISOL JACQUELINE DEL PILAR MIÑO SEPÚLVEDA, vendedora, domiciliada en Av. San
Francisco N° 8048, comuna de Lo Prado, quien declarará acerca de los hechos materia de la
acusación y, en particular, sobre los servicios que habría prestado para la campaña electoral del
imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión
de pagos.
108. FELIPE ANDRÉS SAAVEDRA PAZOS, abogado, domiciliado en Av. Kennedy N° 7301, depto.
102, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado CBS Outdoor para la campaña electoral del
imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión
de pagos.
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109. LUIS ALBERTO LAZO REINOSO, administrador, domiciliado en Bremen N° 1120, depto.
706, comuna de Ñuñoa, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado por la empresa E3 S.A. para la campaña
electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos
emitidos y gestión de pagos.
111. ALEJANDRA DEL PILAR BRAVO GARCÍA, publicista, domiciliada en Florencio Bravo N°
1682, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado para la campaña electoral del imputado Marco
Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
113. EDUARDO ABDÓN ARAYA ROJAS, comerciante, domiciliado en El Trigal N° 1739, comuna
de Santiago, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en particular, sobre
los servicios que habría prestado Comercializadora Formato Digital SpA. para la campaña electoral
del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y
gestión de pagos.
114. JACQUELINE DEL CARMEN ARMIJO ABARCA, estilista, domiciliada en Santa Amalia N°
3500, comuna de La Florida, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado para la campaña electoral del imputado Marco
Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
115. HÉCTOR RICARDO RATTALINO, comerciante, domiciliado en José Domingo Cañas N° 1550,
depto. 606, comuna de Ñuñoa, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado Servicios Alimenticios Acomer Ltda. para la
campaña electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013,
documentos emitidos y gestión de pagos.
117. JAVIER ANDRÉS ARAVENA MUÑOZ, profesor, domiciliado en El Pino N° 685, comuna de
Independencia, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en particular,
sobre los servicios que habría prestado para la campaña electoral del imputado Marco Enríquez-
Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
118. CRISTÓBAL REYES URZÚA, abogado, domiciliado en José Joaquín Aguirre Luco N° 1387,
comuna de Huechuraba, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado Publivía para la campaña electoral del imputado
Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
120. JUAN EDISON FRIZ GUTIÉRREZ, ingeniero, domiciliado en Pasaje 3 N° 1631, comuna de
Peñalolén, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en particular, sobre los
servicios que habría prestado Shumy, Rodríguez Ltda. para la campaña electoral del imputado
Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
122. LUIS VICENTE AJENJO ISASI, economista, domiciliado en Maipú N° 525, comuna de
Santiago, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en particular, sobre los
servicios que habría prestado Radio Cooperativa para la campaña electoral del imputado Marco
Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos emitidos y gestión de pagos.
123. RENÉ ANDRÉS ARAYA AGUIRRE, ingeniero comercial, domiciliado en Av. Nueva de Lyon N°
145, oficina 302, comuna de Providencia, quien declarará acerca de los hechos materia de la
acusación y, en particular, sobre los servicios que habría prestado FLESAD Ltda. para la campaña
electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos
emitidos y gestión de pagos.
124. JOSÉ IGNACIO FERNANDEZ ARIMANY, economista, domiciliado en Pío XI N° 505, depto.
40, comuna de Las Condes, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado Procom Publicidad Vía Pública Ltda. para la
campaña electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013,
documentos emitidos y gestión de pagos.
125. IRIS MARÍA TERESA LIZAMA ECHEVERRÍA, enfermera, domiciliada en Av. Caupolicán N°
1422, comuna de Temuco, quien declarará acerca de los hechos materia de la acusación y, en
particular, sobre los servicios que habría prestado Andersen Publicidad S.A. para la campaña
electoral del imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, para el año 2013, documentos
emitidos y gestión de pagos.
PRUEBA PERICIAL:
2. JUAN VALDÉS MELLA, Fiscalizador Jefe del Servicio de Impuestos Internos, domiciliada en
Teatinos N° 120 piso tres de la comuna de Santiago, quien declarará con relación al Informe de
Recopilación de Antecedentes N° 09 ARA 1 de 30 de enero de 2017 del Departamento de
Investigación de Delitos Tributarios de la Subdirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos,
referente los contribuyentes CONO SUR RESEARCH SPA y CEPE S.A., y sus conclusiones.
2. Carta fechada en Abril de 2016, con timbre de recepción 05-04-2016 de la Fiscalía Regional
de Valparaíso, y suscrita por los Diputados Paulina Núñez, José Manuel Edwards, Felipe Ward y
Gonzalo Fuenzalida.
3. Documento con membrete del SII, emitido el 19 de Abril de 2016, que entrega DATOS del
CONTRIBUYENTE CONO SUR RESEARCH SPA, RUT.: 76.216.326-8.
4. Copia de un contrato de prestación de servicios entre “Cono Sur Reserarch SPA” y “Marco
Antonio Enríquez Ominami Gumucio”, fechado en Santiago a 19 de Agosto de 2013, con una
impresión de fondo que dice “CIPER”.
5. Versión impresa de publicación del medio La Tercera titulada “La desconocida escala en
Brasil de la campaña de ME-O”, sobre pago de Jet privado, publicado el 13-03-2016.
7. 3 registros de la empresa Softland, del cliente Constructora OAS Chile S.A., Agencia en
Chile, RUT.: 59.136.310-7, aportados por María Eliana Vivanco Maturana, contenida en los anexos
1, 2 y 3 del Informe Policial N° 119 de 30 de Junio de 2016 de la Brigada de Delitos Funcionarios
Metropolitana.
9. 2 registros de la empresa Regus, del cliente Constructora OAS Chile S.A., Agencia en Chile,
aportados por Vanesa Mariana Muñoz Andaur, contenida en anexo 5 del Informe Policial N° 119
de 30 de Junio de 2016 de la Brigada de Delitos Funcionarios Metropolitana.
11. Un contrato de Compra Venta de Acciones aportado por Sebastián Scmitt Gatica,
contenido en anexo 7 del Informe Policial N° 119 de 30 de Junio de 2016 de la Brigada de Delitos
Funcionarios Metropolitana.
12. Documento denominado “Entrega de Información OAS S.A. Agencia en Chile” de fecha 29
de Marzo de 2016, aportado por Andrea Cecilia González Tobar, contenido en anexo 8 del Informe
Policial N° 119 de 30 de Junio de 2016 de la Brigada de Delitos Funcionarios Metropolitana.
14. Carta REF. Termino de Contrato de Trabajo dirigida a don Jaume Serret Gili de 13 de
Marzo de 2015, suscrita por Hugo Belens Junior.
17. Oficio Ordinario N° 1017, de 2 de Mayo de 2016, de la Directora del Servicio Electoral.
19. Minuta ® s/N° de 7 de Noviembre de 2014, suscrita por Darwin Gutiérrez Véliz, Comisario
de la Policía de Investigaciones del Departamento de Extranjería y Policía Internacional Aeropuerto
y sus anexos (2 hojas con planillas en formato Excel).
21. Copia de Certificado de Cotizaciones emitido por AFP Cuprum, con relación al testigo
Sergio Andrés Novoa León de la Barra.
22. Copia de contrato de Traspaso de Acciones de 25 de Julio de 2012 entre Sergio Andrés
Novoa León de la Barra y Cristián Warner Villagrán, respecto de acciones de Cono Sur Research
SPA.
24. Copia de Factura Electrónica N° 834143 de 31 de Enero de 2013, emitida a Cono Sur
Research SPA.
26. Copia de Contrato de Arriendo de 27 de Mayo de 2010, respecto del inmueble ubicado en
Presidente Juan Antonio Ríos piso 4, Santiago, suscrito como arrendataria por Cristián Warner
Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL, representada por Cristián Warner Villagran.
27. Copia de escritura de constitución de Sociedad Cono Sur Research SPA, de 8 de Junio de
2012, de la 18° Notaria de Santiago. Repertorio 9389/2012.
28. Copia de Certificado de Matrícula del avión Cessna Aircraft. Certificado N° 18095.
Matrícula PR-TAP.
34. Copia de Orden de Pago desde el Exterior a Servicios Aereos Air Dispatch Limitada,
Ordenante Taxi Aereo Piracicaiba de 6 de Octubre de 2013, del Banco Santander Santiago.
35. Copia de Orden de Pago desde el Exterior a Servicios Aereos Air Dispatch Limitada,
Ordenante Taxi Aereo Piracicaiba de 20 de Diciembre de 2013, del Banco Santander Santiago.
36. Copia de Contrato de Prestación de Servicios entre Cono Sur Research SPA y Marco
Antonio Enríquez-Ominami Gumucio de 19 de Agosto de 2013.
39. Oficio N° 1383, de 29 de Noviembre de 2016, con membrete de LATAM y suscrito por
Matías Cristi Alfonso, Abogado de Latam Airlines Group S.A.
40. Oficio FL 260/16 de 29 de Septiembre de 2016 con membrete del Banco Itaú, recibido en
la Fiscalía Centro Norte el 7 de Diciembre de 2016, y documento adjunto: Copia de Escritura de
constitución de Sociedad Cono Sur Research SPA, en la cual se nombra como Administrador a don
CRISTIÁN WARNER VILLAGRÁN.
41. Oficio Ordinario N° 2514 de 9 de Septiembre de 2016, del Servicio de Impuestos Internos,
suscrito por Mario Moren Robles, Abogado, Jefe (s) del Departamento Judicial Penal.
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48. Copia de Boleta de Honorarios Electrónica N° 9 de 1 de Abril de 2013 emitida por Marco
Antonio Gambra Garrido.
58. Copia de Boleta de Honorarios Electrónica N° 50 de 12 de Junio de 2014 emitida por Iván
Morán Morán.
59. Copia de Boleta de Honorarios Electrónica N° 42 de 12 de Abril de 2013 emitida por José
Ignacio Bezanilla Camilli.
61. Copia de Factura Electrónica N° 47760 emitida por Gestión Regional de Medios S.A., a
Marco Enríquez-Ominami Gumucio con fecha 21 de Agosto de 2013.
62. Copia de Cheque Serie 0000157 657 de la Cuenta 42-292098 del Banco Corpbanca, de
fecha 19 de Agosto de 2013, girado a Gestión Regional Medios S.A.
63. Copia de Cheque Serie 0000161 198 de la Cuenta 42-292098 del Banco Corp Banca, de
fecha 7 de Septiembre de 2013, girado a Gestión Regional Medios S.A.
64. Copia de Cheque Serie 0000162 635 de la Cuenta 42-292098 del Banco Corp Banca, de
fecha 15 de Septiembre de 2013, girado a Gestión Regional Medios S.A.
65. Copia de Carta con membrete de ENDEMOL Chile S.A, de 20 de Agosto de 201, suscrita por
Guillermo Lay Arcos, Gerente de Finanzas.
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67. Copia de Cheque Serie 0000184 146 de la Cuenta 42-292098 del Banco Corp Banca, de
fecha 27 de Septiembre de 2013, girado a Endemol Chile S.A.
69. Copia de Cheque Serie 0000183 179 de la Cuenta 42-292098 del Banco Corp Banca, de
fecha 27 de Agosto de 2013, girado a Endemol Chile S.A.
73. Oficio Ordinario N° 315-T, de 12 de Enero de 2017 del Departamento de Control Fronteras
de la Policía de Investigaciones de Chile.
74. Certificado de Viajes de 14 de Febrero de 2017 de Jaume Serret Gili, emitido por el
Departamento de Control Fronteras de la Policía de Investigaciones de Chile.
75. Oficio Secreto N° 11 de 2 de Febrero de 2017 suscrito por Mario Moren Robles, Jefe del
Departamento de Defensa Judicial Penal del Servicio de Impuestos Internos.
76. Memorandum N° 36 de 1 de Febrero de 2017 del Jefe (s) del Departamento de Delitos
Tributarios del Servicio de Impuestos Internos.
78. Copia de Contrato de “Asesoría Especializada” entre Cono Sur Research SPA y
Constructora OAS Limitada, Sucursal en Chile, de 5 de Noviembre de 2012.
81. Copia de Factura Electrónica N° 673 emitida por Congo Films Chile el 15 de Noviembre de
2013 a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
82. Copia de Factura Electrónica N° 947 emitida por Congo Films Chile el 15 de Noviembre de
2013 a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
83. Copia de Factura N° 00591 emitida por Cine Sur Producciones S.A. el 14 de Noviembre de
2013 a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
84. Copia de Factura Electrónica N° 73 emitida por The Brain Lab SPA el 4 de Octubre de 2013
a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
85. Copia de Factura Electrónica N° 77 emitida por The Brain Lab SPA el 31 de Octubre de
2013 a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
86. Copia de Factura N° 00015 emitida por Producciones y Promociones Bizarro Limitada,
RUT.: 76.274.349-3 el 26 de Agosto de 2013 a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
87. Copia de Factura N° 0001943 emitida por Plataforma Digital S.A., RUT.: 76.146.442-6 el 15
de Noviembre de 2013 a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
88. Correo electrónico de 6 de Febrero de 2017 a las 17:29 horas de Mauro Arriagada
(marriagada@creativecontent.cl) a cfloresh@investigaciones.cl, asunto MEO Boleta de Honorario
(sic) N° 80.
89. Copia de Boleta de Honorarios Electrónica N° 80, emitida por Mauricio Javier Arriagada
Alvarado, de fecha 15 de Noviembre de 2013.
95. Copia de Solicitud de Emisión de Orden de Pago para Traspaso de Fondos al Banco Itaú de
20 de Diciembre de 2012. Ordenante Constructora OAS Limitada Sucursal en Chile.
96. Copia de Solicitud de Emisión de Orden de Pago para Traspaso de Fondos al Banco Itaú de
29 de Enero de 2013. Ordenante Constructora OAS Limitada Sucursal en Chile.
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97. Copia de Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría Profesional entre Constructora
OAS Limitada Sucursal en Chile y Cono Sur Research SPA de 1 de Julio de 2012.
98. Copia de Comprobante de Contabilización Pago Segunda Cuota Factura 15 Cono Sur
Research SPA, de fecha 22 de Febrero de 2013, correspondiente a Constructora OAS Limitada
Sucursal en Chile.
100. Copia de Comprobante de Contabilización LBTR CONO SUR CUOTA 1/3 Factura 15, de
fecha 28 de Febrero de 2013, correspondiente a Constructora OAS Limitada Sucursal en Chile.
101. Copia de Comprobante de Contabilización Pago por Transferencia en LBTR a Cono Sur
Research Factura Segunda Cuota Factura 15 Cono Sur de 3 de Marzo de 2013, correspondiente a
Constructora OAS Limitada Sucursal en Chile.
102. Copia de Solicitud de Emisión de Orden de Pago para Traspaso de Fondos al Banco Itaú de
8 de Marzo de 2013. Ordenante Constructora OAS Limitada Sucursal en Chile.
103. Copia Factura N° 45851 de 27 de Diciembre de 2013, emitida por Inversiones Hoteleras
S.A., a Constructora OAS Limitada.
104. Organigrama de Constructora OAS S.A., Agencia en Chile, extraído desde Disco Duro
custodiado bajo el NUE.: 4491535, remitido a la Fiscalía adjunto a correo electrónico de 15 de
Mayo de 2017 de msaezf@investigaciones.cl a Ximena Chong Campusano.
105. Copia de Factura de Ventas y Servicios No Afectos o Exentos de IVA N° 001074, emitida
por Conecta Research S.A., a Marco Enríquez-Ominami Gumucio.
106. Copia de Factura de Ventas y Servicios No Afectos o Exentos de IVA N° 35, 36 y 38,
emitida la primera a Marco Enríquez-Ominami Gumucio y la segunda y tercera al Partido
Progresist de 11 de Julio de a en 2013, por Asesorías Publicitarias y Branding S.A. (DIVAN).
110. Copia de Factura Electrónica N° 92 emitida por Hotelera Orrego Luco SPA el 11 de Julio de
2013 a Cono Sur Research SPA.
111. Copia de Detalle de Cuenta Hotelera Orrego Luco SPA, por estadía entre el 3 y el 5 de
Julio de 2013 a nombre de Empresa Cono Sur Research SPA.
113. Oficio FL 102/17 con timbre de recepción en la Fiscalía Centro Norte el 12 de Junio de
2017, con membrete del Banco Itaú, con firma ilegible, y pie de firma de dicho Banco, de fecha 26
de Mayo de 2017, y antecedentes adjuntos:
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113.1 Respecto de la Cuenta Corriente N° 38687925 de titularidad de
Cono Sur Research SPA, RUT.: 76.216.326-:
114. Oficio Ordinario N° 3895 de 7 de Junio de 2017 del Director del Servicio Electoral.
115. Impresión de correo electrónico de Financiero OAS Chile a Homero Inri Fabrini Filho.
Asunto: Rv: Datos Cuenta Cono Sur Research SPA, de 19 de Diciembre de 2012 y su correo
precedente). (Anexo 8 Informe Policial N° 185 de 7 de Julio de 2017).
118. Oficio FL 157/17 con timbre de recepción en la Fiscalía Centro Norte el 20 de Julio de
2017, con membrete del Banco Itaú, con firma ilegible, y pie de firma de dicho Banco, de fecha 14
de Junio de 2017, y antecedentes adjuntos respecto de la Cuenta Corriente N° 2367471023 de
titularidad de Constructora OAS Chile Limitada, RUT.: 59.136.310-7:
119. Oficio RR.EE. (DIJUR) OF. RES N° 003264 de 13 de Julio de 2017 del Subdirector de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y antecedentes adjuntos consistentes en:
120. Oficio RR.EE. (DIJUR) OF. RES N° 003263 de 13 de Julio de 2017 del Subdirector de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y antecedentes adjuntos consistentes en:
121. Oficio RR.EE. (DIJUR) OF. RES N° 005139 de 24 de Octubre de 2017 del Subdirector de
Asuntos Jurídicos (s) del Ministerio de Relaciones Exteriores y antecedentes adjuntos consistentes
en:
121.1. Oficio N° 6881/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ fechado en Brasilia el 25
de Agosto de 2017, dirigido al Embajador Hernán Salinas Burgos, Director de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y suscrito
por Isalino Antonio Giacomet Junior, Coordinador General del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública de Brasil.
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121.2. Oficio N° 2374/2017/ALJ/SCI/PGR fechado en Brasilia el 21 de
Agosto de 2017, dirigido al Director del Departamento de Recuperación de
Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Secretaría Nacional de
Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil, con pie de firma de DOUGLAS
FISCHER Procurador Regional Da Republica.
122. Oficio Ordinario N° 622 de 5 de Abril de 2018 del Servicio de Impuestos Internos, suscrito
por Mario Moren Robles, Abogado, Jefe del Departamento de Defensa Judicial Penal.
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130. 2 facturas electrónicas (6 hojas), proporcionadas a la Policía de Investigaciones por el
testigo Luis Alberto Lazo Reinoso, relacionados con los servicios realizados en el contexto de la
campaña presidencial del año 2013.
134. Documentos proporcionados a la Policía de Investigaciones por el testigo Juan Edison Friz
Gutiérrez, relacionados con los servicios realizados en el contexto de la campaña presidencial del
año 2013.
138. Copia de factura proporcionada a la Policía de Investigaciones por la testigo Iris Lizama
Echeverría, relacionados con los servicios realizados en el contexto de la campaña presidencial del
año 2013.
139. Oficio Ordinario N° 622 del Servicio de Impuestos Internos, de 05 de abril de 2019,
suscrito por Mario Moren Robles, Jefe del Departamento Defensa Judicial Penal, mediante el cual
informa las decisiones adoptadas por dicha institución en cuanto al ejercicio de la acción penal por
la comisión de delitos tributarios.
140. Oficio Secreto N° 67 del Servicio de Impuestos Internos, de 22 de mayo de 2018, suscrito
por Mario Moren Robles, Jefe del Departamento Defensa Judicial Penal, por medio del cual se
remite copia del Informe de Recopilación de Antecedentes N° 09 ARA 1 de 30 de enero de 2017,
del Departamento de Delitos Tributarios.
142. Oficio Reservado N° 0088 del Servicio Electoral, de 04 de octubre de 2018, suscrito por
don Raúl García Aspillaga, Director del SERVEL, mediante el cual se remiten en un CD los
antecedentes relacionados con las cuentas generales de ingresos y gastos electorales del
imputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio, referentes a la elección del año 2013 donde el
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referido participó como candidato a Presidente de la República, que son los que a continuación se
señalan:
143. Oficio Reservado N° 0129 del Servicio Electoral, de fecha 30 de noviembre de 2018,
suscrito por doña Elizabeth Cabrera Burgos, Directora (S) del SERVEL, mediante el cual se remiten
en un CD los siguientes antecedentes relacionados con la rendición de cuenta de ingresos y gastos
electorales del Partido Progresista en el proceso eleccionario 2013:
143.2. Copia de los oficios del Servicio Electoral con observaciones a las
cuentas generales de ingresos y gastos electorales de Consejeros Regionales,
Diputados y Presidente, con ocasión del procesos eleccionario 2013, remitida
mediante un CD adjunto al Oficio Reservado N° 0129 del Servicio Electoral, de
fecha 30 de noviembre de 2018, suscrito por doña Elizabeth Cabrera Burgos,
Directora (S) del SERVEL.
143.5. Copia de Factura Exenta N° 28, del proveedor Cono Sur Research
SpA., RUT N° 76.216.326-8, remitida mediante un CD adjunto al Oficio
Reservado N° 0129 del Servicio Electoral, de fecha 30 de noviembre de 2018,
suscrito por doña Elizabeth Cabrera Burgos, Directora (S) del SERVEL.
144. Nota de prensa contenida en 18 hojas que contienen y titulada “MEO alega inocencia
tras ser formalizado por caso OAS: “El tiempo me ha dado la razón una y otra vez”.”, de fecha 20
de agosto de 2018, extraída del sitio web de El Mostrador (www.elmostrador.cl) con fecha de
impresión el 18 de marzo de 2019.
145. Oficio N° 0050 del Servicio Electoral, de fecha 21 de marzo de 2019mediante el cual
informa las cuentas declaradas por el imputado MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI y por el Partido
Progresista para las Elecciones Presidenciales de los años 2013 y 2017, junto con los montos
correspondientes al pago de reembolso de gastos electorales, suscrito por Raúl García Aspillaga,
Director del SERVEL.
146. 4 hojas que contienen los comprobantes de ingreso emitidos por la Tesorería General de
la República, de los montos consignados en las cuentas declaradas por el imputado MARCO
ENRÍQUEZ-OMINAMI y por el Partido Progresista para las Elecciones Presidenciales de los años
2013 y 2017, remitidos por medio del Oficio N° 0050 del Servicio Electoral, de fecha 21 de marzo
de 2019.
147. Querella del Servicio de Impuestos Internos de fecha 17 de abril de 2017, junto con su
proveído dl tribunal.
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EVIDENCIA MATERIAL y OTROS MEDIOS DE PRUEBA:
1. Documentos custodiados bajo el NUE.: 4326553, aportados por el Gerente Jurídico de OAS
Brasil Sr. Bruno Hastkoff Rocha, que contiene, entre otros antecedentes, documentos de pago de
las Facturas de Ventas y Servicios No afectos o Exentos de IVA emitidas por Cono Sur Research
SPA, RUT.: 76.216.326-8, N° 12 de 14 de enero de 2013,por $ 11.798.000.-; y N° 15 de 1 de
Febrero de 2013 por un valor de $ 47.273.000.-; hojas impresas del libro de compras y ventas de
enero y febrero de 2013; Facturas emitidas en enero y febrero de 2013; Facturas afectas y exentas
y boletas de Honorarios recibidas en enero y febrero de 2013; copia de Contrato de Asesoría
Especializada entre Constructora OAS Limitada, sucursal Chile y Cono Sur Research SPA de 5 de
Noviembre de 2012, y otros contratos con proveedores.
2. Un CD, custodiado bajo el NUE.: 4393397, aportado por el SERVEL mediante Oficio de 2
de Mayo de Ordinario N° 1017 de 2 de Mayo de 2016, el que contiene:
10. Un cuadro inserto en las páginas 37 a 43, ambas páginas incluidas, del Informe Policial N°
136 de 6 de Julio de 2016 de la Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones, en
que se describen los datos de la bitácora de viaje en Chile durante 2013, del avión matrícula
brasilera PR-TAP, realizado de acuerdo a los registros proporcionados por la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
11. Un cuadro inserto en las páginas 43 a 48, ambas páginas incluidas, del Informe Policial N°
136 de 6 de Julio de 2016 de la Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones, en
que se describen los datos de los pasajeros del avión matrícula brasilera PR-TAP en su operación
en Chile durante 2013, realizado de acuerdo a los registros proporcionados por la Dirección
General de Aeronáutica Civil.
12. 1 Servidor serie USE812N9A5-OAS Activo Fijo 1.1.2.019, custodiado bajo el NUE.:
4491532, e incautado por orden judicial desde dependencias de Calle Monjitas N° 527, Oficina
1702, Santiago.
14. 1 CPU marca HP serie MX585500DPL-OAS Activo Fijo 1.1.2.01, custodiado bajo el NUE.:
4491533, e incautado por orden judicial desde dependencias de Calle Monjitas N° 527, Oficina
1702, Santiago.
15. 1 Notebook Marca HP sin serie visible color café, custodiado bajo el NUE.: 4491534, e
incautado por orden judicial desde dependencias de TRUE CPA, ubicadas en Calle Monjitas N° 527,
Oficina 1702, Santiago.
16. 1 disco Duro externo marca SPEKTRA de color negro, custodiado bajo el NUE.: 4491535, e
incautado por orden judicial desde dependencias de TRUE CPA, ubicadas en Calle Monjitas N° 527,
Oficina 1702, Santiago.
17. 1 CD-R rotulado “OAS TRUE CPA”, custodiado bajo el NUE.: 4491542, e incautado por
orden judicial desde dependencias de Calle Monjitas N° 527, Oficina 1702, Santiago.
18. Documentos custodiados bajo el NUE.: 4491538, e incautados por orden judicial desde
dependencias de Calle Monjitas N° 527, Oficina 1702, Santiago. Contiene:
19. 2 carpetas con logo de OAS signadas con el N° 37, contenedora de diversa documentación
de OAS S.A. Agencia en Chile, custodiadas bajo el NUE.: 4491539, e incautadas por orden judicial
desde dependencias de Calle Monjitas N° 527, Oficina 1702, Santiago.
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20. 1 carpeta signada con el N° 37, contenedora de diversa documentación de OAS S.A.
Agencia en Chile, custodiada bajo el NUE.: 4491539, e incautada por orden judicial desde
dependencias de Calle Monjitas N° 527, Oficina 1702, Santiago.
22. 1 Disco Duro Externo marca WD Elements color negro signado como “OAS” serie
WX61AB5EYV4R, custodiado bajo el NUE.: 4491536 e incautado por orden judicial desde
dependencias de calle Cóndor N° 550 oficina 106, Ciudad Empresarial, Huechuraba.
28. 4 carpetas color ROJO, aportadas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio
Secreto N° 11 de 2 de Febrero de 2017, custodiadas bajo el NUE.: 2699941, y que contiene la
siguiente documentación contable de la empresa Construtora OAS S.A Agencia Chile:
29. Un CD-R denominado “Sulfúrica Ltda. ME-O”, el cual contiene material audiovisual y copia
de Facturas emitidas en Formato Digital por Sulfúrica Limitada, RUT.: 76.163.963-3, entregado a la
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Policía de Investigaciones por el testigo José Antonio Fernández Marañón, y custodiado bajo el
NUE.: 4491552.
32. 1 disco duro externo de marca WD, proporcionado por la Brigada de Delitos Funcionarios
Metropolitana al Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, que
tiene imágenes forenses de los NUE 4491533, 4491534, 4491535 y 4491542, custodiada con el
NUE.: 4316116.
33. UN DVD marca Verbatin, levantado por funcionario del Laboratorio de Criminalística
Central de la Policía de Investigaciones de Chile y custodiado con el NUE.: 5176460, referido al
análisis de los archivos contenidos en el NUE 4491569.
36. 2 archivadores color marrón, con información contable de los años 2012 y 2013 de la
empresa COMERCIALIZADORA FORMATO DIGITAL SPA. y 1 copia de querella y resolución de la
causa RUC N° 1310024737-7, información levantada con el NUE 4512005 y proporcionada a la
Policía de Investigaciones por el testigo Eduardo Abdón Araya Rojas, relacionados con los servicios
realizados en el contexto de la campaña presidencial del año 2013.
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42. 2 imágenes de cheque y una presentación con imágenes, proporcionados a la Policía de
Investigaciones por el testigo José Ignacio Fernández Arimany, relacionados con los servicios
realizados en el contexto de la campaña presidencial del año 2013.
46. 1 DVD-R marca Sony, caratulado como “Sesión ME-O 12.AGO.013”, levantado con NUE
4511982, proporcionado a la Policía de Investigaciones por el testigo Sergio Rodrigo Vega
Hermosilla, relacionados con los servicios realizados en el contexto de la campaña presidencial del
año 2013.
47. 1 CD, marca Sony, con la leyenda MEO y facturas y notas de crédito proporcionadas a la
Policía de Investigaciones por el testigo Carlos Luis Bravo Cabezas, levantadas con el NUE 4511980,
relacionados con los servicios realizados en el contexto de la campaña presidencial del año 2013.
49. 2 DVD marca Sony, contenedor de 7 videos de la franja electoral del candidato Marco
Enríquez-Ominami para el año 2013, proporcionados a la Policía de Investigaciones por el testigo
Andrés Waissbluth Weinstein y custodiado con el NUE 4511981.
50. 10 cuadros gráficos y tablas referidas a las cuentas corrientes de CONO SUR RESEARCH
SpA, planillas de gastos de candidatos y otros, contenidas en el Informe N° 281 de la Brigada de
Delitos Funcionarios, de 12 de octubre de 2017.
52. 1 CD con la leyenda “SERVEL”, “SRA. MARÍA JESÚS ROJAS VERA, FISCAL ADJUNTO (S),
FISCALÍA REGIONAL METROPOLITANA CENTRO NORTE”, “SEÑOR MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI
GUMUCIO, R.U.C. N° 1600371491-1”, acompañado al Oficio Reservado N° 0088 del Servicio
Electoral, de 04 de octubre de 2018, suscrito por don Raúl García Aspillaga, Director del SERVEL,
que contiene las cuentas generales de ingresos y gastos electorales del imputado Marco Enríquez-
Ominami Gumucio, referentes a la elección del año 2013 donde el imputado participó como
candidato a Presidente de la República, que incluye:
POR TANTO,
PIDO A S.S., tener por formulada ACUSACIÓN respecto de los imputados: (1) CRISTIÁN WARNER
VILLAGRÁN, Cédula de Identidad N° 12.869.443-9 y (2) MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI GUMUCIO,
Cédula de Identidad N° 13.436.389-4, solicitando que ésta se le notifique a los acusados como a
los demás intervinientes en esta causa y se les cite a todos ellos a la audiencia de preparación del
Juicio Oral de conformidad a lo establecido en los artículos 260 y siguientes del Código Procesal
Penal.
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