Acta de Junta General de Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Lima a los 26 días del mes de Julio del 2018 a las 15:00 horas, en el local de
la sociedad GMG IMPORTADORA S.A. sito en Avenida La Molina No. 534 – 536. Distrito de
La Molina, Departamento y Provincia de Lima, se reunieron en pleno los accionistas de la
empresa, los señores:
 GUILLERMO ALEJANDRO GUANILO MOYA titular de 48,061 acciones que se

encuentran totalmente suscritas y pagadas, que corresponde al 40% del total del
accionariado
 CAROLA CLAUDIA GUANILO VALDEZ titular de 24,030 acciones que se encuentran
totalmente suscritas y pagadas, que corresponde al 19.99% del total de accionariado
 MARCO ANTONIO GUANILO VALDEZ titular de 24,030 acciones que se encuentran
 CARLA PATRICIA GUANILO VALDEZ titular de 24,030 acciones que se encuentran
Quienes representan el 100% del accionariado que es 120,151 (ciento veinte mil ciento
cincuenta y un y 00/100 nuevos soles) totalmente suscritos y pagados.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Presidió la presente junta el accionista Sr. GUILLERMO ALEJANDRO GUANILO MOYA y actuó
como secretaria la accionista Srta. CAROLA CLAUDIA GUANILO VALDEZ
CONVOCATORIA Y QUORUM
La presidencia comprobó la presencia del integro de los accionistas de la sociedad, así como
el íntegro de las acciones debidamente suscritas y pagadas de la empresa, por lo que la
presente junta tiene la condición de junta universal de acuerdo a lo estipulado en el Art.
120 de la LGS y en tal sentido se declara válidamente instalada la Presente Junta General de
Accionistas.
AGENDA
1. Revocatoria de Gerente General y nombramiento de nuevo Gerente General
2. Otros temas de la sociedad
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. El presidente manifestó que el objeto de la presente reunión era la de revocar el
nombramiento y gestiones del Gerente General de la empresa la Srta. Carla Patricia
Guanilo Valdez identificada con DNI Nro. 40465265 y nombrar a un nuevo gerente
general, dándole las gracias por los servicios prestados
Por ello propuso nombrar al Sr. Guillermo Alejandro Guanilo Moya identificado con
DNI Nro. 09165986 domiciliado en -----------------Mz. A. Santa Clara, Distrito de Ate,
Provincia y Departamento de Lima, estado civil casado, de nacionalidad Peruana, de
ocupación o actividad Ingeniero de Minas, para el cargo de Gerente General de la
empresa.
Luego de una breve deliberación al respecto se aprobó por unanimidad de votos

aprobar la revocatoria del anterior Gerente General la Srta. Carla Patricia Guanilo
Valdez con DNI Nro. 40465265 y nombrar al Sr. Guillermo Alejandro Guanilo Moya
identificado con DNI Nro. 09165986, como nuevo Gerente General, otorgándole las
facultades establecidas en el Art. 40 del estatuto social de la empresa, debiéndose
de registrar tanto la revocatoria como el nuevo nombramiento.
2. OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:
El presidente manifestó la necesidad de mantener comunicación permanente entre

el Directorio con el fin de tomar decisiones acertadas y en mayoría debido a la firma
de un Contrato de Alquiler de una propiedad de la empresa sin el conocimiento del
accionista mayoritario Sr. Guillermo Alejandro Guanilo Moya, que conllevo a la
revocatoria del Gerente General
Se convocará a una próxima junta para tratar la aprobación de transferencia de

Acciones del pasado 31 de Octubre del 2017 debido a que no se ha cumplido con el
compromiso de pago y/u obligaciones adquiridas por la nueva distribución de la
masa societaria. Asimismo, se le solicitará al Sr. Marco Antonio Guanilo Valdez como
encargado nombrado en Junta de Accionistas proporcione el Libro de Matricula y
Transferencia de Acciones de la empresa.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:00 horas del día 26 de Julio del 2018, se
levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los
asistentes en señal de conformidad.
SR. GUILLERMO ALEJANDRO GUANILO MOYA
SRTA. CAROLA CLAUDIA GUANILO VALDEZ
SR. MARCO ANTONIO GUANILO VALDEZ
SRTA. CARLA PATRICIA GUANILO VALDEZ

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 GUILLERMO ALEJANDRO GUANILO MOYA titular de 48,061 acciones que se

Luego de una breve deliberación al respecto se aprobó por unanimidad de votos

2. OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:

El presidente manifestó la necesidad de mantener comunicación permanente entre

Se convocará a una próxima junta para tratar la aprobación de transferencia de

SRTA. CAROLA CLAUDIA GUANILO VALDEZ

SR. MARCO ANTONIO GUANILO VALDEZ

SRTA. CARLA PATRICIA GUANILO VALDEZ

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