¿Hace cuanto tiempo ?

Tiene relación sentimental con

soltero ¿Cómo se llama, edad, ocupación?
alguien?

¿A que se dedica?

Estado Civil?
¿Antes de estar en unión libre o
casado con su pareja actual, estuvo
¿Hace cuanto tiempo? casado con alguien más? ¿Hace
Casado o unión libre cuanto tiempo?, ¿motivo de
separación?

¿Cómo se llama, edad, ocupación?

Información familiar Ocupación Prominencia diferencial

Amigos, hijos, padres, tios,
¿Con quien vive? Vínculo
abuelos, hermanos, etc.
Edad

Ocupación

Edad
Hijos, padres y hermanos
Si es el caso especificar con quién
vive y donde vive

Ejemplo: alimentación, arriendo, ¿cuánto paga de arriendo y si este

¿Repartidos en ? transportes, cuotas de bancos, es distribuido con su pareja o
manutención hijos… etc alguien más?

¿Préstamos con personas El montó, desde cuando y cómo

PROMINENCIA DIFERENCIAL
Naturales? pactó pagarlo

No preguntar cuanto tiene en cada

¿Cuenta de ahorros? ¿Cuál Banco o Bancos?
cuenta
¿Presupuesto mensual de gastos?
¿Suma total de cupos de las
¿Cuáles Bancos?
tarjetas?
¿Tarjetas de credito?
¿Productos financieros?
¿Cuotas mensuales de …… ?,
¿Deuda a la fecha?
(Un promedio)

Crédito hipotecario, libre inversión,

¿Préstamos? educativo, automóvil, vestuario, Entidad ¿Cuota mensual? ¿De un préstamo de cuanto?
etc?

Finca raiz Casa, apartamento, fincas, lotes ¿Avaluado en cuanto? ¿Debe algo a la fecha?

marca

Modelo
Información Financiera Patrimonio Vehículo o Moto
Placas

Valor Estimado

PROMINENCIA DIFERENCIAL,

¿De que se ha sustentado desde su

¿No recibe?
último ingreso a la fecha?

¿Ingresos Actuales?
¿Por que concepto? ¿Salario? ¿Ingresos adicionales?
¿Recibe?
¿Cuál es el monto?

NO

¿Desde hace cuánto tiempo?

¿Se encuentra reportado

¿Valor de la deuda?
negativamente en centrales de
riesgo? SI ¿Entidad?
¿Hace cuánto?, ¿lo está
Si
cumpliendo?
¿Estableció acuerdo de pago?

No ¿Porqué motivo?

Año

ciudad

Egresado de que institución Titulo obtenido o si se encuentra en

educativa? ¿Posee tarjeta profesional?
proceso de grado.

(preguntarle si recuerda cual era el color del uniforme,

cuantas jornadas tenia el colegio, quien fue su mejor
Bachiller, Técnico, Tecnología, amigo del Colegio, nombre del rector). No olviden que
Profesional, postgrado la falsedad documental no es la única que existe, sino
Información académica ¿Nivel de Escolaridad?
( especialización, maestría, también la falsedad ideológica.

doctorado)
¿Tener en cuenta si válido el
bachillerato, ¿cuál fue el motivo?,
(estar pendiente de la fechas)

Cargo PROMINENCIA DIFERENCIAL,

(explicar la importancia de no haber
adulterado, cambiado, modificado,
Ciudad falsificado, títulos o tarjeta
profesional)

Fecha de ingreso

Indefinido

Tipo de contrato Término fijo

Prestación de servicios

Salario

Resumen de las funciones

Funciones principales que desempeña o
desempeñaba

Verificar que no haya sido por

Nombre de la última empresa Renuncia ¿Porque? problemas con compañeros, jefes, PROMINENCIA DIFERENCIAL
laborada o empresa actual o haya hecho algo indebido

Motivo
Terminación del contrato
Fecha de retiro

Despido ¿Porque?

Si trabaja actualmente , preguntar

porque quiere cambiar de trabajo.

¿Periodos en los que estuvo sin

trabajo? Que hizo?

Información laboral
Omitir empleos

Funciones

PROMINENCIA DIFERENCIAL
fechas
Falsificar certificaciones laborales

Documento verdadero, pero la

Falsedad ideologica
información descrita es falsa

Se recomienda preguntar por las

últimas 3 empresas, o en su
defecto de acuerdo a políticas
internas.

Memorandos

Sanciones

Llamados de atención

Utilizar indebidamente los

elementos de la empresa, adulterar
recibos de gastos ( viáticos,
Conducta laboral compras.. etc), robo de dinero o
mercancías ,proporcionar
información confidencial para
beneficio propio, tener
conocimiento de actividades
irregulares y no informar a los
superiores, hacer propuestas para
cometer actividades indebidas o
ilícitas, fingir incapacidades para no
presentarse a laborar, altercados
con jefes o compañeros de trabajo
(físicos o verbales)
Principales aficiones

NO

Pasatiempos Frecuentar casinos ¿Monto máximo apostado?

Práticas de juegos de azar
SI Problemas inconvenientes a nivel,
familiar, laboral o académico o
social

Frecuencia ¿Cada cuánto en promedio?

¿Bebidas que consume Cantidad que consume por

Cuando fue la última vez? Qé tomo? Cuánto bebió?
habitualmente? ocasión?

¿Ha recibido tratamiento

Consumo de bebidas profesional por problemas con el ¿Alguien de la familia?
alcohólicas consumo de alcohol?

¿Ha llegado a laboral

Operacionalizar enguayabado ¿Cuándo? ¿En que empresa?
enguayabado?

¿Problemas legales o riñas a causa

¿Cuándo? ¿Que pasó?
del alcohol?

( dar ejemplos: marihuana,

NO Prominencia diferencial
cocaína, éxtasis, ácidos,
bazuco, périco, LSD,
Heroína, twoC .. etc)

¿Probado? ¿Qué, cuándo, dónde, con quién?,

¿En que contexto lo ha hecho?

¿Qué? ¿ a que edad lo hizo por

primera vez? ¿Cuándo fue la última ¿Ha laborado bajo los efectos de
Drogas ilegales ¿Consumo?
vez? ¿ cuántas veces lo ha hecho estas sustancias?
apróximadamante?

¿Cómo consigue la droga?

Transportado, vendido, cultivado o

procesado drogas ilegales, recibir
beneficio producto de drogas
ilegales, algún familiar ha
participado en actividades del
narcotráfico, ha recibido
propuestas para participar en
actividades del narcotráfico?

Homicidio

Lesiones personales

Aborto

Secuestro Lo hace cualquier personal

Desaparición forzada Un funcionario público

tener relaciones sexuales con una persona sin su

Contra la vida y las personas Violación consentimiento o con un consentimiento obtenido
mediante la violencia o la amenaza.

Persona en estado de inconsciencia, o

Actos sexuales abusivos que padezca trastorno mental o que
esté en incapacidad de resistir

Persona que induce a otra a ejercer la

Proxenetismo/prostitución de otra prostitución y se beneficia de las ganancias
persona económicas que se obtienen de esta actividad.

comercio ilegal de seres humanos con propósitos

de esclavitud laboral, mental, reproductiva,
explotación sexual, trabajos forzados, extracción
Trata de personas de órganos, o cualquier forma moderna de
esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser
humano.

Robo o hurto

Asalto

Extorsión

Estafa

Fraude bancario

Contrabando

Contra el patrimonio Lavado de Activos

Falsificación de dinero

apoderarse violentamente o con intimidación de

Apropiación indebida de bienes - un inmueble o de un derecho que corresponde a
usurpación otra persona.

uno o más individuos se apropian indebidamente

Desfalco de valores o fondos que les han sido confiados en
razón de un cargo

Incendio

Destruir devastar, provocar daños

Vandalismo
en propiedad ajena

apropiación indebida del dinero perteneciente al

Peculado Estado por parte de las personas que se
encargan de su control y custodia
Delitos Operacionalizar que es un delito Tipos de delitos
consiste en sobornar a una autoridad o
funcionario público mediante la solicitud de una
Cohecho dádiva a cambio de realizar u omitir un acto
inherente a su cargo.

Comete este delito el servidor público

que, por razón del ejercicio de sus
funciones, y con el fin de obtener
Cuello blanco Celebración indebida de contratos beneficio ilícito para él, para el
contratista, o para un tercero, tramite,
celebre o liquide contratos sin los
requisitos legales.

Delito que consiste en que una autoridad, juez u

otro servidor público dicta una resolución
Prevaricato arbitraria en un asunto administrativo o judicial a
sabiendas de que dicha resolución es injusta y
contraria a la ley.

Perjurio Jurar en falso ante la ley

Abuso sexual

Maltrato físico

Sexo con un menor siendo usted

un adulto
Contra niños y menores de 18
años Explotación, mendicidad y trafico
de un menor

Producción, venta o distribución de

pornografía infantil

Abandono de un menor

Terrorismo

Tráfico o distribución de armas

Tráfico de estupefacientes

Manifestación de rechazo a la autoridad , esto

puede variar desde la desobediencia civil, hasta
Rebelión, sedición o asonada un intento organizado y armado de destruir la
autoridad establecida

Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado

Genocidio de un grupo social por motivos raciales, políticos
o religiosos.
Otros delitos

Omisión de socorro

Fraude electrónico o
computarizado

Cualquier acto que haya realizado

que tenga una penalización, lo que
este tipificado en el código penal
Procesos penales
colombiano

Procesos civiles o administrativos

Prominencia diferencial
Antecedentes Judiciales en su contra

Pandillas
Haber sufrido detenciones o
privaciones de la libertad
Atracadores

Estafadores

Piratas terrestres

Haladores de carros

secuestradores
Nexo, trato, relación con:
Extorsionistas
Vínculos con grupos al
margen de la ley Bandas Criminales

Guerrilleros

Paramilitares

Narcotraficantes

Delincuencia común

Familiares que pertenezcan o hayan

pertenecido a grupos al margen de
la ley? O que estén o hayan estado
en la cárcel?

Suministrar información confidencial de la

empresa a personas no autorizadas y con
propósitos ilícitos

Entregar información de la compañía a la

competencia

Tener un plan estructurado para

ingresar a la compañía para Realizar actividades de sabotaje

cometer actos en contra de a

misma Afectar en alguna forma a superiores, subalternos
o compañeros de trabajo

Brindar información de directivos para facilitar la

comisión de delitos como secuestro y extorsión

Infiltración Permear controles de la Empresa

Este plan se puede haber dado en asociación con

otras personas o por iniciativa propia.

Puede existir o no una oferta económica o de

cualquier tipo de prebenda para cometer estos
actos si se obtiene el trabajo

El plan puede haber sido establecido con

anterioridad al inicio del proceso de selección o
haberse estructurado durante la realización del
mismo.

Familiares o amigos trabajando en

la compañia
Cómo llego la hoja de vida

Cierre de entrevista -
prominencia Diferencial