ACTA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA

SOLDADURA DE LOS LLANOS S.A.S ZOMAC

ANDERSON JAVIER DAZA CABULO, identificado con cédula de ciudadanía N°

1.115.690.216, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Yopal - Casanare, y
residente en la dirección CARRERA 31 No 20-99; MARELVY MANRIQUE CABRERA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 47.440.315, mayor de edad, domiciliado en el
municipio de Maní - Casanare, y residente en la dirección Carrera 10 No 11 -03; PEDRO
JOSE UNIBIO SERRANO , identificado con cédula de ciudadanía N° 9.659.577, mayor de
edad, domiciliado en el municipio de Maní - Casanare, y residente en la dirección
Carrera 10 No 11 -03; obrando en nuestro propio nombre y representación, por medio del
presente documento privado constituyo una Sociedad por Acciones Simplificada,
conforme a lo establecido en la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, que desarrollará su
actividad económica en las Zona más Afectada por el Conflicto Armado – ZOMAC, de
acuerdo al Decreto 1650 del 9 de octubre de 2017, la cual se regirá por los siguientes
estatutos:

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA DE LA SOCIEDAD. La sociedad por

acciones simplificada es una sociedad de capital, cuya naturaleza será siempre
comercial, regulada por la Ley 1258 de 2008 y el Decreto 1650 del 9 de octubre de 2017,
independientemente de las actividades previstas en su objeto social. En lo no previsto en
la Ley 1258 de 2008, se regirá por las disposiciones contenidas en estos estatutos, por las
normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten
contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el
Código de Comercio. La inspección, vigilancia y control al momento de su constitución
le está dada a la Superintendencia de Sociedades. La sociedad podrá abrir sucursales o

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agencias en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior, para lo cual se
procederá como aparece previsto en las normas correspondientes. Para efectos
tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las
sociedades anónimas, de nacionalidad colombiana, y al Decreto 1650 del 9 de octubre de
2017; y girará bajo la razón social o denominación SOLDADURA DE LOS LLANOS
S. A. S. ZOMAC, la cual podrá ser denominada con la con sigla SOLLAN S.A.S.

ARTÍCULO 2. DOMICILIO PRINCIPAL. EI domicilio principal de la sociedad será en

el municipio de Maní, Departamento de Casanare, República de Colombia.

ARTÍCULO 3. DURACIÓN. La sociedad tendrá una duración indefinida, pero podrá

disolverse cuando los accionistas así lo decidan.

ARTÍCULO 4. OBJETO. SOLDADURA DE LOS LLANOS S.A.S ZOMAC; tendrá

como objeto, realizar cualquier actividad comercial o civil Lícita. Tanto en Colombia
como en el Extranjero y entre ellas podrá también realizar las siguientes actividades; 1.)
La construcción de obras civiles de ingeniería o arquitectura de cualquier tipo, sean
propias o de terceros. 2.) Servicios de soldaduras especiales, según normas
internacionales ASME, API y AWS. 3.) Montajes industriales, así como todo lo
relacionado con obras mecánicas; tales como oleoductos, gasoductos, poliductos, cruces
encamisados, cruces fluviales y subfluviales; montajes de estaciones, tanques,
terraplenes. 4.) Servicio de apoyo y mantenimiento a locaciones petroleras. 5.)
Actividades de Construcción de otras obras de Ingeniería Civil. 6.) El estudio, diseño,
planeación, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y
administración de negocios de infraestructura y la ejecución de todas las actividades y
obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones,
modalidades y especialidades. 7.) Construcción de obras de transporte y
complementarios, vías de comunicación y superficie, pavimentos rígidos, pavimentos

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flexibles, puentes, perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas, señalización y
semaforización.

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de

Diez Millones de Pesos ($ 10.000.000) M/C, dividido en cien (100) acciones de valor
nominal de Cien Mil Pesos ($ 100.000) M/C cada una. PARÁGRAFO 1. Las acciones
serán de las denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas y
ordinarias, las cuales cada una tienen igual valor nominal y se representarán en títulos
cuya negociabilidad queda restringida por un término de tres (3) años, término que
podrá prorrogarse dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley
1258 de 2008. PARÁGRAFO 2. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los
derechos inherentes a ellas. PARÁGRAFO 3. Cuando la Asamblea de Accionistas lo
considere oportuno, podrá crear nuevas clases de acciones, dentro lo permitido por la
ley, como, por ejemplo: acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin
derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago.

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. El capital suscrito por la sociedad es

de Seis Millones de Pesos ($ 6.000.000) M/C, dividido en Sesenta (60) acciones con valor
nominal de Cien Mil Pesos ($ 100.000). El capital pagado por la sociedad es de Seis
millones de Pesos ($ 6.000.000) M/C, dividido en Sesenta (60) acciones con valor
nominal de Cien Mil Pesos ($ 100.000). Y quedará distribuido de la siguiente forma:

# VALOR
ACCIONISTA C. C.
ACCIONES ACCIÓN
ANDERSON JAVIER DAZA CABULO 1.115.690.216 30 $100.000
PEDRO JOSE UNIBIO SERRANO 9.659.577 20 $100.000
MARELVY MANRIQUE CABRERA 47.440.315 10 $100.000
PARÁGRAFO. El capital suscrito se pagará en su totalidad en efectivo al momento de la
constitución. Y podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la ley, e
igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley señala y, si fuere el

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caso de lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio, dándole cumplimiento a lo
en él dispuesto.

ARTÍCULO 7. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES. Las acciones de la sociedad

en que haya dividido de su capital, serán ordinarias y nominativas, tal como se dejó
expresado en el ARTÍCULO 5 del presente estatuto.

ARTÍCULO 8. TÍTULOS DE LAS ACCIONES. A los accionistas se les expedirán los

títulos representativos de sus acciones de carácter definitivo por el número de acciones
que hayan pagado totalmente y, certificados de carácter provisional, por el número de
acciones suscritas, todavía no pagadas totalmente. El contenido y las características de
los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes.
PARAGRAFO. DERECHO A VOTO. Los accionistas sólo podrán votar con las acciones
suscritas y totalmente pagadas, su voto será singular y podrá fraccionarse.

ARTICULO 9. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad llevará un libro de

registro de acciones, previamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio de Casanare, y en dicho libro se anotarán los nombres de los accionistas, la
cantidad de acciones y características de las mismas que sean de su propiedad, el título o
títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y
traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier
otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la ley.

ARTÍCULO 10. EMISIÓN DE ACCIONES. Corresponde a la Asamblea de Accionistas

decidir sobre la emisión de acciones que disponga la sociedad y se encuentren en la
reserva, como también de la recolocación entre los accionistas, cuando a ello hubiere
lugar.

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ARTÍCULO 11. REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES. Corresponde al
Representante Legal de la sociedad, mientras no haya Junta Directiva, elaborar el
reglamento de suscripción de las acciones que fueren emitidas con posterioridad al acto
de constitución. Para la elaboración de dicho reglamento se tendrá en cuenta lo dispuesto
en el artículo 386 del Código de Comercio y lo establecido en los presentes estatutos que
sea aplicable para tal efecto.

ARTÍCULO 12. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la sociedad

será ejercida por un Gerente el cual tendrá como suplente un Subgerente que lo
reemplazará en las faltas temporales y absolutas.

ARTÍCULO 13. FACULTADES DEL GERENTE. El Gerente está facultado para ejecutar,
a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el
objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a).
Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios
para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b). Cuidar de la recaudación
e inversión de los fondos sociales. c). Organizar adecuadamente los sistemas requeridos
para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d). Velar por el
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva.
e). Certificar conjuntamente con el contador de la sociedad, los estados financieros en el
caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f). Designar las personas
que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de
acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les
correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y
egresos. g). Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la
compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha
sido constituida. h). Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto
en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo.

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PARAGRAFO. El Gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo
del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

ARTÍCULO 14. Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la

Asamblea de Accionistas, antes de que las acciones sean colocadas o suscritas y con
sujeción a las exigencias legales. La disminución o supresión de los privilegios
concedidos a unas acciones deberá adoptarse con el voto favorable de accionistas que
representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de acciones suscritas, siempre
que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores de esta clase de
acciones.

ARTÍCULO 15. La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del
capital suscrito. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa,
la sociedad deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades
líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el
límite fijado.

ARTÍCULO 16. La Asamblea de Accionistas podrá constituir reservas ocasionales,

siempre que tengan destinación específica y estén debidamente justificadas. Antes de
formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias para atender el pago de
impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la
Asamblea de Accionistas, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades
líquidas se repartirá entre los accionistas en proporción a las acciones que posean.

ARTÍCULO 17. En caso de pérdidas, éstas se enjugarán con las reservas que se hayan
constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad
fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras
distintas, salvo que así lo decida la Asamblea de Accionistas. PARÁGRAFO. Si la reserva

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legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los
beneficios sociales de los ejercicios siguientes.

ARTÍCULO 18. En las elecciones y votaciones que corresponde hacer a la Asamblea de

Accionistas, se observarán las reglas siguientes: a). Todas las votaciones serán secretas.
b). Para la elección de los miembros de Junta Directiva y sus suplentes personales, se
aplicará el sistema de cuociente electoral, el cual se determinará dividiendo el número
total de los votos por el de las personas que se trate de elegir. De cada lista se elegirán
tantos nombres cuantos quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma,
y si quedaren puestos, éstos corresponderán a los residuos en orden descendente. En
caso de empate en los residuos, decidirá la suerte. c). Requiérase el voto de una mayoría
que represente no menos de las tres cuartas partes de las acciones suscritas para el
ejercicio de las siguientes facultades privativas de la Asamblea de Accionistas: Decretar
extraordinariamente disuelta la sociedad; fusión de la sociedad con otra u otras; traspaso,
enajenación o arrendamiento de la totalidad de la sociedad o de la totalidad de los
haberes de ésta; y para cambiar el domicilio social. d). Para disponer que una emisión de
acciones sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia; para que la Asamblea de
Accionistas pueda ocuparse de temas no incluidos en el orden del día, una vez agotado
éste; y, cuando la asamblea decida no repartir dividendos en los casos en que está
obligada a hacerlo, se requerirá el voto del setenta por ciento (70%) de las acciones
representadas. e). Para fijar el valor de los aportes en especie, será necesario el voto del
setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas, con exclusión de las acciones de los
aportantes. f). Para emitir acciones privilegiadas, será necesario el voto del setenta y
cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas, para terminar o disminuir el privilegio
de las acciones, será necesario el voto del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones
suscritas. g). Para pagar el dividendo en acciones liberadas será necesario el voto del
ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas. A falta de esta mayoría sólo
podrán entregarse las acciones a título de dividendo a los accionistas. Para decretar la
fusión cuando ella imponga a los accionistas una mayor responsabilidad. PARAGRAFO.

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Las demás decisiones de la Asamblea de Accionistas se adoptarán con el voto del
cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones representadas en la reunión.

ARTÍCULO 19. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. La sociedad por acciones

simplificada tiene la siguiente estructura orgánica de Administración, Dirección y
Fiscalización: 1. Asamblea de Accionistas, conformada por los accionistas o el accionista
único en caso de que se presente tal condición. 2. Junta Directiva, la cual al ser
facultativa, se establecerá si las condiciones lo ameritan, realizándose la respectiva
reforma estatutaria para otorgarle formación al órgano. 3. Representante Legal principal
y su suplente. Cada uno de estos órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se
determinan en los presentes estatutos con arreglo a las normas legales. PARÁGRAFO 1.
A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el
artículo 420 del Código de Comercio serán ejercidas por la Asamblea de Accionistas y
que las de administración estarán a cargo del representante legal. PARÁGRAFO 2.
Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá ejercer las
atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean
compatibles, incluidas las del representante legal.

ARTÍCULO 20. REUNIONES DE LOS ORGANOS SOCIALES. Dentro de los tres (3)
primeros meses de cada año, bien sea por convocatoria realizada conforme al presente
estatuto o por decisión del único accionista, el titular de las acciones, de forma ordinaria,
deberá: a). Examinar la situación de la sociedad. b). Designar a los miembros de Junta
Directiva. c). Determinar las directrices de la sociedad. d). Considerar las cuentas y
balances del último ejercicio. e). Resolver sobre la distribución de utilidades y de la
creación de reservas adicionales. f). Acordar todas las providencias tendientes a asegurar
el cumplimiento del objeto social. PARÁGRAFO 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en este
artículo, el titular único de las acciones podrá tomar decisiones extraordinariamente, en
cualquier tiempo, por decisión propia o por convocatoria realizada conforme al presente
estatuto. PARÁGRAFO 2. La Asamblea de Accionistas podrá reunirse en el domicilio

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principal o fuera de él, auque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando
que se cumpla los requisitos de quórum y convocatoria previstos en los artículos 20 y 22
de la Ley 1258 de 2008.

ARTÍCULO 21. REUNIONES POR COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA Y POR

CONSENTIMIENTO ESCRITO. Se podrán realizar reuniones por comunicación
simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito. En caso de no establecerse
mecanismos estatutarios para la realización de reuniones por comunicación simultánea o
sucesiva y por consentimiento escrito, se seguirán las reglas previstas en los artículos del
19 al 21 de la Ley 222 de 1995. En ningún caso se requerirá delegado de la
Superintendencia de Sociedades para este efecto.

ARTÍCULO 22. CONVOCATORIA. Las Asambleas de Accionistas, sean ordinarias o

extraordinarias, serán convocadas por el Representante Legal. La convocatoria para la
Asamblea de Accionistas Ordinaria debe hacerse con una anticipación no inferior a cinco
(5) días hábiles. La convocatoria para la Asamblea de Accionistas Extraordinaria debe
hacerse con una anticipación no inferior a tres (3) días hábiles. Estas convocatorias se
podrán realizar por medio escrito, sea a través de oficio o correo electrónico, enviada al
domicilio o al correo electrónico de cada accionista, según corresponda, o a través de
llamada telefónica al número móvil que tenga registrado cada accionista. En todo caso,
en cada convocatoria se indicará la fecha, hora y lugar de la reunión y los temas a tratar a
través de su respectivo orden del día. PARÁGRAFO 1. Cuando se pretendan revisar
balances de fin de ejercicio, o tomar alguna de las decisiones relativas a fusión, escisión, o
transformación, para lo cual deberá convocar con un mínimo de quince (15) días hábiles
de anticipación. PARÁGRAFO 2. La primera convocatoria para una reunión de la
Asamblea de Accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de realizarse
una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera
reunión por falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha

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anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los
treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento.

ARTÍCULO 23. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la Asamblea de
Accionistas, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad
antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán
renunciar a su derecho de inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso 2
del artículo 20 del a Ley 1258 de 2008, por medio del mismo procedimiento indicado.
Aunque no hubieren sido convocados a la Asamblea de Accionistas, se entenderá que los
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser
convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria
antes de que la reunión se lleve a cabo.

ARTÍCULO 24. QUÓRUM Y MAYORÍAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

Salvo estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. Las
determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural
de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes,
salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas
las decisiones. PARÁGRAFO. En las sociedades con accionista único, las
determinaciones que le correspondan a la Asamblea de Accionistas serán adoptadas por
aquel. En estos casos, el accionista dejará constancia de tales determinaciones en actas
debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

ARTÍCULO 25. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de

Juntas Directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su
voto.

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ARTÍCULO 26. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre la
compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para
transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las
acciones en las asambleas y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la
sociedad cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la
administración, siempre que su término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables
por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no superen los diez (10)
años. Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de
depositarlo, la persona que habrá de representarlos para recibir información o para
suministrarla cuando esta fuere solicitada. La sociedad podrá requerir por escrito al
representante, para las debidas aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del
acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de
los cinco (5) días corrientes siguientes al recibo de la solicitud. PARÁGRAFO 1. El
Presidente de la Asamblea de Accionistas no computará el voto proferido en
contravención a un acuerdo de accionistas debidamente depositado. PARÁGRAFO 2. En
las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán promover ante la
Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite del proceso verbal sumario, la
ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

ARTÍCULO 27. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se aprobarán

por la Asamblea de Accionistas, con el voto favorable de uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva
asamblea. La determinación respectiva deberá constar en documento privado inscrito en
el registro mercantil, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes
mediante escritura pública, caso en el cual se regirá por dicha formalidad.

ARTÍCULO 28. NORMAS APLICABLES A LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y

ESCISIÓN. Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la Ley 1258 de
2008, las normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades le serán

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aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias
del derecho de retiro contenidas en la Ley 222 de 1995. PARÁGRAFO. Los accionistas de
las sociedades absorbidas o escindidas podrán recibir dinero en efectivo, acciones, cuotas
sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o cualquier otro activo, como
única contraprestación en los procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades
por acciones simplificadas.

ARTÍCULO 29. TRANSFORMACIÓN. Cualquier sociedad podrá transformarse en

sociedad por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su
Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, mediante determinación unánime de los
accionistas o socios, respectivamente, titulares de la totalidad del capital suscrito. La
decisión correspondiente deberá constar en documento privado inscrito en el registro
mercantil. De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en
una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del Código de
Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la Asamblea de
Accionistas, mediante decisión unánime de los accionistas titulares de la totalidad del
capital suscrito. PARÁGRAFO. El requisito de unanimidad también se requerirá en
aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de escisión o mediante
cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de la sociedad por acciones
simplificada a otro tipo societario o viceversa.

ARTICULO 30. BALANCE GENERAL. Anualmente, el 31 de diciembre se cortarán las

cuentas para preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente
certificados y dictaminados. Los estados financieros, los libros y demás elementos
justificativos de los informes, serán depositados en la oficina de la administración de la
sociedad con una antelación de quince (15) días hábiles con el fin de que puedan ser
examinados por la Asamblea de Accionistas.

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ARTÍCULO 31. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Tanto los estados
financieros de propósito general o especial, como los informes de gestión y demás
cuentas de la sociedad, deberán ser presentadas por el representante legal a
consideración de la Asamblea de Accionistas para su aprobación. PARÁGRAFO.
Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único accionista, este
aprobará todas las cuentas de la sociedad y dejará constancia de tal aprobación en actas
debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

ARTÍCULO 32. SUPRESIÓN DE PROHIBICIONES. Las prohibiciones contenidas en

los artículos 155, 185, 202, 404, 435 y 454 del Código de Comercio no se les aplicarán a las
sociedades por acciones simplificadas.

ARTÍCULO 33. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones

simplificada se disolverá: a). Por vencimiento del término de duración previsto en los
estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el
registro mercantil antes de su expiración. b). Por imposibilidad de desarrollar las
actividades previstas en su objeto social. c). Por la iniciación del trámite de liquidación
judicial. d). Por las causales previstas en los estatutos. e). Por voluntad de los accionistas
adoptada en Asamblea de Accionistas o por decisión del accionista único. f). Por orden
de autoridad competente. g). Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la
sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. h). Por las demás
causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la sociedad por acciones
simplificada. PARÁGRAGO. En el caso del vencimiento del término de duración
previsto en los estatutos, si lo hubiere, y si no fuere prorrogado mediante documento
inscrito en el registro mercantil antes de su expiración, la disolución se producirá de
pleno derecho a partir de la fecha, sin necesidad de formalidades especiales. En los
demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento
privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

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ARTÍCULO 34. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse
la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar,
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los
seis (6) meses siguientes a la fecha en que la Asamblea de Accionistas reconozca su
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal
prevista en el ordinal ‘g)’ del artículo anterior.

ARTÍCULO 35. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad
limitada, según lo preceptuado en los artículos del 225 al 259 del Código de Comercio.
Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la Asamblea de
Accionistas.

ARTÍCULO 36. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. CLAUSULA

COMPROMISORIA. Toda controversia, diferencia que surja con motivo de la ejecución,
suspensión, terminación, rompimiento o liquidación de la presente sociedad por acciones
simplificadas, deberá ser resuelta mediante un Tribunal de Arbitramento conformado
por un árbitro nombrado de común acuerdo por las partes, o en su defecto por el Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Casanare, y su fallo será en
Derecho. El Tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Casanare.

ARTÍCULO 37. UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACIÓN DE DISPOSICIONES

ESTATUTARIAS. Los artículos consagradas en el presente estatuto, conforme a lo
previsto en los artículos 13, 14, 39 y 40 de la Ley 1258 de 2008, sólo podrán ser
modificados o/y se podrán incluir más artículos, mediante la determinación expresa de
los titulares del ciento por ciento (100%) de las acciones suscritas.

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ARTÍCULO 38. En lo no previsto en la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones
simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en el presente estatuto, y por las
normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten
contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el
Código de Comercio. Así mismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán
sujetas a la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, según
las normas legales pertinentes. PARÁGRAFO. Los instrumentos de protección previstos
en la Ley 986 de 2005, se aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por
acciones simplificada compuesta por una sola persona.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO 39. NOMBRAMIENTOS.

Gerente y Representante Legal. Se designa como Gerente y Representante Legal a

ANDERSON JAVIER DAZA CABULO, domiciliado en la ciudad de Yopal - Casanare, e
identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1.115.690.216, cuya fecha de expedición es
del 22 de Junio de 2007. El anterior nombramiento es por un periodo indefinido. La
persona designada estando presente, manifiesta la aceptación del cargo.

Subgerente y suplente del Representante Legal. Se designa como Subgerente y suplente

del Representante Legal a MARELVY MANRIQUE CABRERA, domiciliado en la ciudad
de Mani - Casanare, e identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 47.440.315, cuya fecha
de expedición es del 21 de Septiembre de 2000. El anterior nombramiento es por un
periodo indefinido. La persona designada estando presente, manifiesta la aceptación del
cargo.

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Se firma en el municipio de Maní, Departamento de Casanare, República de Colombia, a
los veinte nueve (29) días del mes de Enero del año 2019.

Firmas,

ANDERSON JAVIER DAZA CABULO PEDRO JOSE UNIBIO SERRANO

C.C 1.115.690.216 DE NUNCHIA C.C 9.659.577 DE YOPAL

MARELVY MANRIQUE CABRERA

C.C 47.440.315 DE NUNCHIA

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