Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 411 vistas

    DDJJ Beneficiario Final

    Cargado por

    Pichon Juarez
    Este documento es una declaración jurada que requiere una empresa de medios de pago para cumplir con las regulaciones sobre prevención de lavado de dinero. Contiene secciones para proveer la información de identificación de la persona jurídica, su estructura societaria incluyendo los accionistas que poseen al menos el 20% y son considerados beneficiarios finales, y reconoce el derecho de la empresa a terminar cualquier vínculo comercial si no se provee la información solicitada.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    DDJJ Beneficiario Final

    Cargado por

    Pichon Juarez
    411 vistas2 páginas
    Este documento es una declaración jurada que requiere una empresa de medios de pago para cumplir con las regulaciones sobre prevención de lavado de dinero. Contiene secciones para proveer la información de identificación de la persona jurídica, su estructura societaria incluyendo los accionistas que poseen al menos el 20% y son considerados beneficiarios finales, y reconoce el derecho de la empresa a terminar cualquier vínculo comercial si no se provee la información solicitada.

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una declaración jurada que requiere una empresa de medios de pago para cumplir con las regulaciones sobre prevención de lavado de dinero. Contiene secciones para proveer la información de identificación de la persona jurídica, su estructura societaria incluyendo los accionistas que poseen al menos el 20% y son considerados beneficiarios finales, y reconoce el derecho de la empresa a terminar cualquier vínculo comercial si no se provee la información solicitada.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    411 vistas2 páginas

    DDJJ Beneficiario Final

    Cargado por

    Pichon Juarez
    Este documento es una declaración jurada que requiere una empresa de medios de pago para cumplir con las regulaciones sobre prevención de lavado de dinero. Contiene secciones para proveer la información de identificación de la persona jurídica, su estructura societaria incluyendo los accionistas que poseen al menos el 20% y son considerados beneficiarios finales, y reconoce el derecho de la empresa a terminar cualquier vínculo comercial si no se provee la información solicitada.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 2

    DECLARACIÓN JURADA – ESTRUCTURA SOCIETARIA Y PROPIETARIOS BENEFICIARIOS FINALES

    Sres.
    Prisma Medios de Pago S.A.

    Por medio de la presente, y en cumplimiento de la Resolución 76/2019 de la Unidad de


    Información Financiera, declaro/declaramos bajo juramento que los datos consignados en la
    presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad:

    1-DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA PERSONA JURIDICA

    Denominación: _____________________________________________________________
    Domicilio Legal: _____________________________________________________________
    CUIT N°: ___________________________________________________________________

    2-ESTRUCTURA SOCIETARIA:

    A los fines de la presente, y conforme la Res. UIF 76/2019, se entenderá como Beneficiario
    Final a toda persona humana que controla o puede controlar, directa o indirectamente, una
    persona jurídica o estructura legal sin personería jurídica, y/o que posee, al menos, el VEINTE
    POR CIENTO (20%) del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerce su
    control final, de forma directa o indirecta.

    Completar los cuadros con información de aquellos accionistas que controlen o puedan
    controlar, directa o indirectamente, y/o que posee, al menos, el VEINTE POR CIENTO (20%) del
    capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerce su control final, de forma
    directa o indirecta.

    A- ACCIONISTAS PERSONAS HUMANAS:

    APELLIDO Y
    NOMBRE FECHA Y NACIONALIDAD PAÍS DE N° DE PORCENTJE DE PEP – RES.
    LUGAR DE RESIDENCIA IDENTIFICACION PARTICIPACION 134/18*
    NACIMIENTO FISCAL TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD
    SI NO
    SI NO
    SI NO
    SI NO
    SI NO
    *Cada sujeto que haya completado afirmativamente este punto, deberá completar DDJJ de PEP.
    B- ACCIONISTAS PERSONAS JURIDICAS:

    RAZÓN SOCIAL FECHA Y LUGAR NACIONALIDAD PAÍS DE N° DE PORCENTJE DE


    DE RESIDENCIA IDENTIFICACION PARTICIPACION EN LA
    CONSITUCION FISCAL TRIBUTARIA SOCIEDAD

    A continuación completar con los accionistas personas humanas de las personas jurídicas
    mencionadas en el cuadro anterior que cumplan los requisitos de este punto.

    APELLIDO Y
    NOMBRE DE FECHA Y NACIONALIDAD PAÍS DE N° DE PORCENTJE DE PEP – RES.
    LUGAR DE RESIDENCIA IDENTIFICACION PARTICIPACION 134/18*
    NACIMIENTO FISCAL TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD
    SI NO
    SI NO
    SI NO
    SI NO
    SI NO
    *Cada sujeto que haya completado afirmativamente este punto, deberá completar DDJJ de PEP.

    Tomamos conocimiento de que Prisma Medios de Pago S.A., se encuentra facultado a


    requerirnos toda la información necesaria para dar cumplimiento a la normativa vigente sobre
    Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. En consecuencia, nos
    obligamos expresamente a colaborar con Prisma mediante el suministro de la información, la
    entrega de documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que
    sean necesarios y/o convenientes para que Prisma pueda dar estricto cumplimiento a las
    normas vigentes antes mencionadas.
    Por último, reconozco/reconocemos en forma expresa el derecho de Prisma Medios de Pago
    S.A. a dar por concluida cualquier vinculación comercial o contractual que mantuviese con
    nosotros en caso de reticencia de parte de la sociedad a presentar la información o
    documentación que esta requiera, sin derecho a efectuar reclamo alguno por ello.

    Firma:
    Aclaración:
    Documento:
    Cargo:

    También podría gustarte