VINCULACIÓN CLIENTE

PERSONA NATURAL
RELACIONES PRINCIPALES
CÓDIGO DE BARRAS
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO
TIPO ID ** No. ID ASESOR **
C.C. NIT.
FECHA DE TRÁMITE ** RELACIÓN CUENTA CLIENTE **
AÑO MES DÍA
OTROS
TITULAR TITULARES CODEUDOR
CÓDIGO OFICINA CÓDIGO GESTOR CÓDIGO ASESOR

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PRIMER APELLIDO ** SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE ** SEGUNDO NOMBRE OTROS NOMBRES

FECHA DE EXPEDICIÓN **
TIPO ID ** No. ID ** AÑO MES DÍA LUGAR DE EXPEDICIÓN **
CARNÉ REGISTRO
T.I. C.C. C.E. PASAPORTE DIP. CIVIL
FECHA DE NACIMIENTO **
NACIONALIDAD ** LUGAR DE NACIMIENTO ** AÑO MES DÍA SEXO **
FEMENINO MASCULINO

ESTADO CIVIL ** CASADO U. LIBRE No. PERSONAS A CARGO** NIVEL EDUCATIVO ** NINGUNO BACHILLER TECNÓLOGO PROFESIONAL
MAESTRÍA /
SOLTERO VIUDO DIVORCIADO PRIMARIA AUX. TÉCNICO EST. UNIVERSITARIO POSGRADO DOCTORADO

PROFESIÓN EDUCACIÓN SALUD DERECHO CIENCIAS NATURALES CIENCIAS FÍSICAS

ARTES Y MEDIOS
MATEMÁTICAS RELIGIOSOS CIENCIAS HUMANAS CIENCIAS ECONÓMICAS INGENIERÍAS
DIRECCIÓN RESIDENCIA ** CASA No.
APTO. No.
BARRIO DE RESIDENCIA ** CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA **
BANCO COLPATRIA

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA ** TIPO DE VIVIENDA ** ESTRATO** TELÉFONO RESIDENCIA**NÚMERO CELULAR

PROPIA FAMILIAR ARRIENDO

CORREO ELECTRÓNICO SU CORRESPONDENCIA SERÁ ENVIADA POR MEDIO ELECTRÓNICO

SI NO DESEA MARQUE: RESIDENCIA OFICINA
TIEMPO EN RESIDENCIA**¿HA SIDO USTED VÍCTIMA SI ¿MANEJA O MANEJÓ SI ¿TIENE O TUVO ALGÚN GRADO DE PODER ¿GOZA O GOZÓ DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO? **
DE UN ATENTADO TERRORISTA, PÚBLICO? **
COMBATE, ATAQUE, MASACRE NO RECURSOS PÚBLICOS? ** SI NO
NO SI NO
AÑOS MESES U OTRO? **
2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
ACTIVIDAD - OCUPACIÓN ** TIPO DE CONTRATO (APLICA PARA ASALARIADO)
ASALARIADO INDEPENDIENTE PENSIONADO ESTUDIANTE AMA DE CASA INDEFINIDO TEMPORAL TÉRMINO FIJO LABOR DE OBRA
TIPO DE INDEPENDIENTE
GANADERO / CONSULTOR /
CONTRATISTA TRANSPORTADOR COMERCIANTE ASESOR INDUSTRIAL RENTISTA % PARTICIPACIÓN CÓDIGO CIIU **
AGRICULTOR
3. INFORMACIÓN LABORAL (Diligenciar para Asalariado / Independiente)
NIT. ** ANTIGÜEDAD **
AÑOS MESES
RELACIÓN CON LA EMPRESA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN EDUCACIÓN SERVICIOS
SOCIO
DUEÑO EMPLEADO CONTRATISTA COMERCIAL INDUSTRIA AGROINDUSTRIA MINERÍA SALUD COMUNICACIONES
CARGO ACTUAL DIRECCIÓN LUGAR DE TRABAJO

BARRIO DEL LUGAR DE TRABAJO CIUDAD / MUNICIPIO DEL LUGAR DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DEL LUGAR DE TRABAJO TELÉFONO OFICINA 1 EXT. 1 TELÉFONO OFICINA 2 EXT. 2 TELÉFONO FAX

4. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES
ARRIENDO / CUOTA HIPOTECARIA $
SUELDO $
PRÉSTAMOS POR NÓMINA $
COMISIONES $
GASTOS FAMILIARES $
HONORARIOS $
TOTAL EGRESOS ** $
ARRENDAMIENTOS $
TOTAL ACTIVO ** $
OTROS INGRESOS $
TOTAL PASIVO ** $
TOTAL INGRESOS ** $
TOTAL PATRIMONIO ** $
DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS
CONSULTOR COMERCIANTE GANADERO / AGRICULTOR TRANSPORTADOR INDUSTRIAL RENTISTA DE CAPITAL CONTRATISTA PENSIONADO REMESAS
5. REFERENCIAS
PRIMER APELLIDO ** SEGUNDO APELLIDO
PERSONALES

PRIMER NOMBRE ** SEGUNDO NOMBRE DEPARTAMENTO **

CIUDAD / MUNICIPIO ** TELÉFONO RESIDENCIA ** TELÉFONO OFICINA TELÉFONO CELULAR

EXT.

Actualizado Noviembre 2015 (100223275) ** CAMPOS OBLIGATORIOS

 5. REFERENCIAS
PRIMER APELLIDO ** SEGUNDO APELLIDO
PERSONALES

PRIMER NOMBRE ** SEGUNDO NOMBRE DEPARTAMENTO **

CIUDAD / MUNICIPIO ** TELÉFONO RESIDENCIA ** TELÉFONO OFICINA TELÉFONO CELULAR

EXT.
PRIMER APELLIDO ** SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE ** PARENTESCO ** DEPARTAMENTO **

(QUE NO VIVAN CON USTED)

CIUDAD / MUNICIPIO ** TELÉFONO RESIDENCIA TELÉFONO OFICINA TELÉFONO CELULAR

FAMILIARES

EXT.

PRIMER APELLIDO ** SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE ** PARENTESCO ** DEPARTAMENTO **

CIUDAD / MUNICIPIO ** TELÉFONO RESIDENCIA TELÉFONO OFICINA TELÉFONO CELULAR

EXT.

6. ACTIVIDAD ESPERADA APLICA PARA APERTURAS DE CUENTAS DE AHORRO Y/O CORRIENTES

MONTO DE LOS DEPÓSITOS NÚMERO DE DEPÓSITOS PROPÓSITO DE LA CUENTA: (Para todo producto de pasivo)
MENSUALES PREVISTOS $ MENSUALES PREVISTOS

7. OPERACIONES INTERNACIONALES
¿REALIZA TRANSACCIONES IMPORTACIONES PRÉSTAMOS INVERSIONES GIROS
TIPO DE
EN MONEDA EXTRANJERA? ** SI NO
TRANSACCIÓN EXPORTACIONES PAGO DE SERVICIOS REMESAS OTRAS ¿CUÁLES?
¿POSEE CUENTA
SI TIPO DE PRODUCTO No. DEL PRODUCTO ENTIDAD CIUDAD / MUNICIPIO
EN MONEDA
EXTRANJERA? NO
PAÍS MONEDA RECURSOS MENSUALES (MONEDA EXTRANJERA QUE MANEJA EN LA CUENTA)
EFECTIVO $ CHEQUE $

8 AUTORIZACIONES
El Cliente autoriza a El Banco Colpatria a remitir al celular mediante mensajes de voz, SMS y/o al email, u otro dato de contacto, información comercial sobre los productos y servicios activos del titular, de productos y
servicios ofrecidos por el Banco al público en general, campañas comerciales del Banco o en alianza con terceros que ofrezcan algún beneficio al titular. Esta autorización es extensiva a cualquier otro celular o email
suministrado por cualquier medio en forma previa o con posterioridad a la presente autorización. En caso que NO desee recibir información marque aquí: **

9. USO EXCLUSIVO DEL BANCO

FECHA ** RESULTADO DE LA ENTREVISTA **
ENTREVISTA

LUGAR ** AÑO MES DÍA HORA A.M. ENTREVISTA SI FUNCIONARIO SI

ACEPTADA RECHAZADA PRESENCIAL ** NO COLPATRIA ** NO
: P.M.
OBSERVACIONES

FIR
CERTIFICO QUE LLEVE A CABO EL PROCESO ESTABLECIDO PARA CONOCIMIENTO DE CLIENTE Y REALICE LA VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN ME
AQ
UÍ
DE FIRMAS.
CARGO ** NOMBRE **
FIRMA ASESOR **

10. ADMINISTRACIÓN DE DATOS – BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

El Cliente declara que la información que ha suministrado y suministrará al Banco a través de cualquier medio, es veraz, actual, completa, exacta y pertinente.
Así mismo, el Cliente autoriza libremente y de manera expresa al Banco, a su matriz Bank of Nova Scotia – Scotiabank, que tiene su domicilio principal en Toronto Canadá, las filiales y/o subordinadas de esta cuyo domicilio se encuentre en el
extranjero o en la República de Colombia, las filiales, subordinadas y/o afiliadas de EL BANCO, y en general a las sociedades que integran el Grupo Empresarial Colpatria (en adelante Colpatria), y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o
futuro de sus obligaciones y derechos para que directamente o a través de terceros lleve a cabo todas las actividades necesarias para:
i) estudiar y atender la(s) solicitudes de servicios solicitados por el Cliente en cualquier tiempo.
ii) ejercer su derecho de conocer de manera suficiente al cliente/afiliado/usuario con quien se propone entablar relaciones, prestar servicios, y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas relaciones y servicios.
iii) prestar los servicios que de la(s) misma(s) solicitudes pudieran originarse y cumplir con las normas y jurisprudencia vigente aplicable.
iv) ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios financieros, comerciales, de seguridad social, y conexos, así como realizar campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros.
v) atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables.
Lo anterior en consideración a su capacidad conjunta de proporcionar condiciones de servicio más favorables a sus Clientes.
En consecuencia, para las finalidades descritas el Banco y las compañías antes referidas podrán:
A. Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por el Cliente en una o varias bases de datos, en el formato que estime más conveniente.
B. Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por el Cliente.
C. Verificar, corroborar, comprobar, validar, investigar o comparar la información suministrada por el Cliente, con cualquier información de que disponga legítimamente, incluyendo aquella conocida por su matriz, las filiales o subsidiarias de ésta, las
filiales, subsidiarias y/o afiliadas del Banco o cualquier compañía Colpatria.
D. Acceder, consultar, comparar y evaluar toda la información que sobre el Cliente se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente
constituida, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos comercial o de servicios que permita establecer de manera integral e históricamente completa el comportamiento que como deudor, usuario, cliente,
garante, endosante, afiliado, beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como titular de servicios financieros, comerciales o de cualquier otra índole acreditara el Cliente.
E. Analizar, procesar, evaluar, tratar o comparar la información suministrada por el Cliente. A los datos resultantes de análisis, procesamientos, evaluaciones, tratamientos y comparaciones, les serán aplicables las mismas autorizaciones que el
Cliente otorgó en este documento para la información suministrada por él.
F. Estudiar, analizar, personalizar y utilizar la información y la documentación suministrada por el Cliente para el seguimiento, desarrollo y/o mejoramiento, tanto individual como general, de condiciones de servicio, administración, seguridad o
atención, así como para la implementación de planes de mercadeo, campañas, beneficios especiales y promociones de productos y servicios financieros y comerciales asociados que puedan ser de interés o que impliquen un beneficio para los
Clientes o usuarios del Banco. El Banco podrá compartir con su matriz, con el grupo Scotiabank, con Colpatria, o con los aliados de negocios que se sometan a las condiciones del presente Reglamento los resultados de los mencionados
estudios, análisis, personalizaciones y usos, así como toda la información, documentos y datos personales suministrados por el Cliente.
G. Reportar, comunicar o permitir el acceso a la información suministrada por el Cliente o aquella de que disponga sobre el Cliente, así como compartir y permitir el acceso a toda la documentación presentada en la Solicitud, conocimiento del
Cliente o sus actualizaciones:
a. A las centrales de riesgo crediticio, financiero, comercial o de servicios legítimamente constituidas, o a otras entidades financieras, de acuerdo con las normas aplicables.
b. A los terceros que, en calidad de proveedores nacionales o extranjeros, en el país o en el exterior, de servicios tecnológicos, logísticos, de cobranza, de seguridad o de apoyo general puedan tener acceso a la información suministrada por el
Cliente.
c. A The Bank of Nova Scotia – Scotiabank, como matriz del Banco, a las empresas del grupo Scotiabank, a las filiales, subsidiarias o afiliadas del Banco y/o a Colpatria.
d. A las autoridades públicas que en ejercicio de su competencia y con autorización legal lo soliciten, o ante las cuales se encuentre procedente formular denuncia, demanda, convocatoria a arbitraje, queja o reclamación.
e. A toda otra persona natural o jurídica a quien el Cliente autorice expresamente.
El Cliente tendrá el deber de informar cualquier modificación, cambio o actualización necesaria y será responsable de las consecuencias de no haber advertido oportuna e integralmente al Banco sobre cualquiera de estos.
11. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS
El abajo firmante, obrando en nombre propio o en representación de ______________________________________________________________________ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo
la siguiente declaración de origen legal de fondos a la entidad financiera BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de sus filiales o matriz, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Circular
Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663/93), la Ley 190/95, Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes, para la apertura y manejo
de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término y certificados de depósito de ahorro a término, o cualquier otra operación financiera, comprendida dentro del giro ordinario de la misma.
1.- Los recursos que entregue en depósito o con los cuales estoy llevando a cabo las operaciones comerciales con el BANCO, provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc)

2.- Declaro que los recursos que entregué o que utilizo en las operaciones no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Colombiana.
3.- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas o que sean producto de tales actividades, contempladas en la Ley Colombiana, o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni
efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4.- No permitiré/permitiremos a terceras personas el uso de la(s) Cuenta(s) para la administración y/o utilización de recursos que se deriven de la actividad económica de estas, aun cuando tales actividades
tengan un origen licito. Yo/nosotros confirmo/confirmamos que todos los fondos depositados en la(s) Cuenta(s) serán en beneficio del(los) titular(es) de la(s) misma(s) y no serán usados para el beneficio de
otra(s) persona(s) que no sea(n) la(s) nombrada(s).
5.- Autorizo a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, o a dar por terminadas las operaciones propia del giro ordinario de su actividad como entidad financiera, en el caso de infracción
de cualquier de los numerales mencionados anteriormente.
FIR
ME
NOMBRE **
AQ
UÍ

No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN **

FIRMA DEL SOLICITANTE **
HUELLA DACTILAR **