FMR SIERRA & ABARCA ABOGADOS ESTUDIO JURÍDICO

Calle Colón N° 229, Of. 107, 1er Nivel “Edificio Palacio Azul”
Teléfono 054-282706

EXPEDIENTE : 02922-2019-2-0401-JR-PE-03
ESPECIALISTA : Fiorella Valero Quispe
ESCRITO : 01-2020
SUMILLA : ABSUELVE TRASLADO DE
ACUSACIÓN Y OTROS

SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE

SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

ANA VIOLETA VIZCARDO CARAZAS , identificado

con DNI N°29245057; en el proceso por la
supuesta comisión del DELITO DE ESTELIONATO Y
FALSEDAD IDEOLOGICA , que se sigue ante su
despacho , reiterando mi domicilio en procesal
en Calle Colon 229 Oficina 107 , Edificio Palacio
Azul del Cercado de Arequipa, fijando casilla
electrónica N° 35644 , ante usted con respeto
digo:

Habiendo sido notificada con la Resolución N° 05 de fecha 12 de Octubre del 2020 , la

misma que fuera notificada a esta parte en mi casilla electrónica en fecha 16 de Octubre ,
resolución mediante la cual se adjuntan los Medios Probatorios correspondientes al
requerimiento de Acusación del ministerio Publico , los mismos que se ponen en
conocimiento de la recurrente a fin de efectuar las observaciones y demás acciones
establecidos en el Art. 350 .

Al respecto debe tomarse en cuenta que se ha ordenado el traslado de los elementos de

convicción:

- En tal sentido se debe tomar en cuenta que la Res. 05 adjunta la Manifestación de

Ángel Alejandro Domínguez Quispe de fecha 10 de Junio del 2019, sin embargo la
misma no ha sido estipulada como Elemento de Convicción y menos como Medio
Probatorio en tal sentido creemos que existe un error ya sea en la remisión de los
documentos o en su defecto en la consignación de Elementos de convicción y
Medios Probatorios del Requerimiento de Acusación.

Así pues debe tomarse en cuenta que ante el primer traslado de la Acusación esta parte
procedió a absolver la misma, planteado incluso diversos actos de defensa y observación,
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en tal sentido y ante el nuevo traslado de los medios Probatorios procedo ratificarme en
los términos de la absolución anterior la misma que además complemento en los
siguientes términos:

A. OBSERVACIONES FORMALES.-

1. RESPECTO A LOS HECHOS DESCRITOS EN EL PUNTO IV. DESCRIPCION DE LOS

HECHOS ATRIBUIDOS, CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES CONCONMITANTES Y
POSTERIORES.

1.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 inciso 1 ° literal “b” la

acusación debe contener La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al
imputado, (circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores), de no ser
esto, la imputación debe suponer, que la narración de los hechos tenga un
mínimo nivel de detalle, que permita al imputado conocer el suceso histórico de
los hechos que se atribuye, y la forma y circunstancias en las que pudo tener
lugar.
Analizando el punto bajo observación tenemos: Que la acusación realizada por
el representando del Ministerio Publico se hace sobre la calificación de 2 delitos,
así pues tenemos el delito de ESTELIONATO en el que se atribuye a mi
patrocinada el rol de COMPLICE NECESARIA y el de FALSEDAD IDEOLOGICA, en el
que se atribuye a mi patrocinada el rol de COAUTORA, así pues al respecto el
Ministerio Publico no ha cumplido con identificar los hechos que sustentan su
acusación respecto de cada uno de los delitos imputados , más aun cuando los
mismos si bien se dieron en una misma acción por el bien jurídico que protege
cada una , tiene naturalezas diferentes y se atribuido grado de responsabilidad y
participación diferente en cada una de ellas , así pues la imputación materia de
acusación, carece de una narración de los sucesos históricos, sobre los cuales se
pueda ejercer la defensa técnica, puesto que no es posible determinar la forma
en el que se podrían haber producido y cuáles son los objetos sobre los que
recayeron los hechos supuestamente delictuosos imputados a mi patrocinada.
Entonces dado que la descripción de los hechos, vaga e imprecisa, a efecto de
resguardar mi derecho de defensa, conforme al artículo 352.2 del NCPP, solicito
ordene al Ministerio Público corregir.

2. RESPECTO AL PUNTO V. ELEMENTOS DE CONVICCION

Al respecto se debe señalar que todos y cada uno de los Elementos de Convicción
señalados por el Ministerio Publico son meras descripciones de los que cada
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documento contiene pero sin precisar su aporte COMO SUSTENTO al hecho

materia de acusación, se tenga en cuenta que respecto a los elementos de
convicción, no únicamente corresponde que se haga una descripción de los
mismos, sino que se requiere del Ministerio Público, explique cuál es su aporte a
la investigación, lo que en este punto no se cumple, por lo cual conforme al
artículo 352.2 del NCPP, solicito ordene al Ministerio Público corregir.

En ese sentido se debe tener especial consideración con los siguientes Elementos
de convicción los que contienen serias observaciones:
- SOBRE EL ELEMENTO DE CONVICCION DEL PUNTO 5.2. LA DELCARACION DE
ARNALDO MATEO GAMARRA ZUÑIGA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017.
El Ministerio Publico se ha limitado a copiar resumidamente la respuesta del
declarante respecto a 2 preguntas ello sin explicar el aporte de dicho medio
probatorio al presente proceso, así mismo se debe tomar en cuenta que el
declarante ha hecho aseveraciones que el ministerio Publico toma como
ciertas y para las que existe un elemento de convicción más adecuado, el cual
no ha sido actuado en el proceso.
Así mismo la respuesta a la segunda pregunta a la cual hace referencia”2.Si el
denunciado Ángel Alejandro DOMINGUEZ QUISPE, tenía conocimiento del
proceso de Desalojo en la que se encontraba el STAND comercial signado
como lote 6 Manzana……?” Se evidencia de la respuesta la cual únicamente
hace referencia a la Cláusula QUINTA del contrato de Adjudicación , lo que no
evidencia de manera alguna una respuesta adecuada o idónea a la pregunta
realizada no existiendo por tanto mayor incidencia en dicho elemento de
convicción, razón por la cual no pueden ser admitidos como tal ni como
Medios Probatorios.

- SOBRE EL ELEMENTO DE CONVICCION DEL PUNTO 5.3. LA DELCARACION DE

JUAN JORGE RIVERA RODRIGUEZ DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2017.
El Ministerio Publico se ha limitado a copiar resumidamente la respuesta del
declarante ,pretendiendo acreditar con ello la identidad del coimputado Ángel
Domínguez así como el hecho de que el mismo había participado como
testigo en el proceso de Desalojo que se sigue en mi contra , al respecto tal
Elemento de convicción no es adecuado para probar ninguno de los dos
extremos siendo que existen elementos de convicción más idóneos y
fidedignos que acrediten dichos extremos , siendo que por alguna razón
inexplicable el Ministerio Publico no ha actuado así también debe tenerse en
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cuenta que dicho declarante no ha participado de manera alguna en el

proceso de DESALOJO instaurado en mi contra , hecho por el que el Ministerio
Publico no se ha preocupado en acreditar en tal razón tales declaraciones no
tienen peso ni incidencia en el proceso razón por la cual no pueden ser
admitidos como tal ni como Medios Probatorios.

3. RESPECTO AL PUNTO 7.1. LA TIPIFICACION

Mediante la Acusación se señala que los hechos imputados se encuentran
subsumidos dentro del tipo penal previsto en el Art. 197 inciso 4 del Código Penal,
en que señala lo siguiente:

Artículo 197.- La defraudación será reprimida con pena privativa de

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento
veinte días-multa cuando:  4. Se vende o grava, como bienes libres,
los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando se vende,
grava o arrienda como propios los bienes ajenos.

En tal sentido se observa que el inciso del Art. referido contiene 8 supuestos de
hecho independientes entre sí : a) Cuando se vende como bienes libres los que
son litigiosos, b)Cuando se vende como bienes libres los que están embargados, c)
cuando se vende como bienes libres los que están embargados, d) Cuando se
grava como bienes libres los que son litigiosos, e) Cuando se grava como bienes
libres los que están embargados, f) Cuando se grava como bienes libres los que
están gravados , g) Cuando se vende como propios los Bienes Ajenos , h ) Cuando
se arrienda como propios los bienes ajenos.
Es en ese sentido y ante la pluralidad de hechos , que conforman el inciso en
referencia , que el Ministerio Publico no ha cumplido con señalar a cuál de las
conductas se subsumen los facticos de la acusación , siendo por tanto imposible la
tarea de esta defensa de realizar los actos necesarios para defender a mi
patrocinado en vista de la omisión por parte del Ministerio Publico , quien
únicamente se ha limitado a señalar el Articulo e inciso en General sin hacer las
distinciones necesarias, más aun cuando hay pluralidad de participantes en la
supuesta comisión del delito e incluso diferentes grados de responsabilidad y
participación.

4. RESPECTO AL PUNTO 7.2. CUANTIA DE LA PENA

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4.1. Respecto al delito de Estelionato

En la acusación se señala respecto del delito de Estelionato que concurre la
circunstancia Agravante del Art. 46 Inc. 2 Lit. h) e i) y además afirma que no
concurren circunstancias atenuantes, por lo que sitúa la pena en el TERCIO
SUPERIOR, así pues en aplicación del Art. 45-A el despacho solicita la pena
Privativa de la Libertad de TRES AÑOS para el coimputado en su calidad de Autor
siendo que la misma pena es solicitada para mi patrocinada en merito a su
participación de COMPLICE.
Al respecto ha de observarse que:
 Se entiende del escrito del Ministerio Publico que es aplicable a mi
patrocinada la agravante establecida en el Inciso i) es decir la pluralidad de
Agentes que intervienen en la ejecución del delito; he de señalar que la
concurrencia de dicha circunstancia agravante es únicamente una afirmación
invocada por el Ministerio Publico pues no se encuentra justificada por
elemento de convicción alguno y no se ajusta un aspecto de gravedad
MAXIME si consideramos que el sujeto pasivo en el delito Estelionato es el
comprador de buena fe , así mismo se debe tomarse en cuenta que una
supuesta compra venta exige la participación de 2 o más personas justamente
por la naturaleza de dicho contrato sin que ello pueda significar la
concurrencia de la agravante descrita por el Ministerio Publico la misma que
no ha ofrecido ninguna justificación adicional para sustentar la concurrencia
de tal agravante , por ultimo ha de tenerse en consideración que mi
patrocinada no ha realizado venta o gravamen alguno del bien materia de Litis
por lo que actualmente únicamente existen los participantes necesarios

 En ese sentido lo que si concurren son circunstancias atenuantes las que no

han sido tomadas en cuenta en la Acusación , así pues se debe tomar en
cuenta que mi patrocinada carece de Antecedente Penales , razón por la cual
concurre la circunstancia Atenuante descrita en el lit. a) del inc. 1 del Art. 46 ;
así mismo se debe tener en cuenta que mi patrocinada nació el 26 de Julio del
1949 , razón por la cual para la fecha de la supuesta comisión del delito 04 DE
Noviembre del 2016 , tenía la edad de 67 años de edad razón por la cual
concurre la circunstancia Atenuante descrita en el lit. h) del inc. 1 del Art. 46.
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Es debido a la única concurrencia de tales circunstancias atenuantes que la

pena a solicitarse por el Ministerio Publico debería encontrarse dentro del
Tercio Inferior de la misma esto es de 01 a 02 años.

4.2. Respecto al delito de Falsedad Ideológica

En la acusación se señala respecto de este delito que concurren circunstancias
agravantes, previstas en el Lit. i) inciso 2 del Art. 46 del CPP , así al tener ambos
imputados la calidad de AUTORES y no evidenciándose circunstancias atenuantes
sitúan la pena el Tercio Superior solicitando la pena de 5 años de pena Privativa de
Libertad para cada uno.
Al respecto ha de observarse que:

 La agravante establecida en el Inciso i) es el de la pluralidad de Agentes que

intervienen en la ejecución del delito; así pues he de señalar que la
concurrencia de dicha circunstancia agravante es únicamente una afirmación
invocada por el Ministerio Publico pues no se encuentra justificada por
elemento de convicción alguno y no se ajusta a un aspecto de gravedad
MAXIME si consideramos que una supuesta c’P0ompra venta exige la
participación de 2 o más personas justamente por la naturaleza de dicho
contrato sin que ello pueda significar la concurrencia de la agravante descrita
por el Ministerio Publico no Existe una Compra Venta Unilateral pues el
contrato exige la concurrencia de dos o más voluntades.
 En ese sentido lo que si concurren son circunstancias atenuantes las que no
han sido tomadas en cuenta en la Acusación , así pues se debe tomar en
cuenta que mi patrocinada carece de Antecedente Penales , razón por la cual
concurre la circunstancia Atenuante descrita en el lit. a) del inc. 1 del Art. 46 ;
así mismo se debe tener en cuenta que mi patrocinada nació el 26 de Julio del
1949 , razón por la cual para la fecha de la supuesta comisión del delito 04 DE
Noviembre del 2016 , tenía la edad de 67 años de edad razón por la cual
concurre la circunstancia Atenuante descrita en el lit. h) del inc. 1 del Art. 46.

Es debido a la única concurrencia de tales circunstancias atenuantes que la

pena a solicitarse por el Ministerio Publico debería encontrarse dentro del
Tercio Inferior de la misma esto es de 03 a 04 años.

En ese sentido no se trata pues, señor Juez, de realizar un pedido de imposición

de pena de forma apresurada, sino que se exige, que este pedido esté
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debidamente fundado y respete además los derechos fundamentales del acusado

y por su puesto tenga también como base los hechos que desvirtuaron su
presunción de inocencia, lo que claramente en este punto no se cumple, por lo
que conforme al artículo 352, inciso 2 del NCPP, solicito ordene al Ministerio
Público se sirva corregir este extremo.

5. RESPECTO AL PUNTO VIII. REPARACION CIVIL

La corte Suprema en reiterada Jurisprudencia, y entre ellas el Acuerdo Plenario 5-
2011/CJ-116, ha precisado que con independencia de su ubicación formal, la
naturaleza jurídica de la reparación civil es incuestionablemente civil, y que
cuando exista la posibilidad legislativamente admitida para que un Juez pueda
pronunciarse sobre el daño y su atribución, y en caso determinar el quantum
indemnizatorio-acumulación heterogénea de acciones, ello corresponde
exclusivamente al principio de economía procesal. Por lo que al ejercitar la
pretensión resarcitoria en el proceso penal, se tendrán que observar las normas
relativas a la responsabilidad civil contenidas en el Código Civil y Código Procesal
Civil, ello para que proceda la responsabilidad civil extracontractual, deben
concurrir los siguientes requisitos:

a) La antijuridad de la conducta

b) El daño causado

c) La relación de causalidad entre el hecho generador y daño producido,

d) Los factores de atribución

Siendo que en el presente caso estos no han sido específicamente precisados la

acusación, por ello no se ha cumplido debidamente con los requisitos para
determinar la responsabilidad civil, comprendidos en los artículos 1969, 1970,
1985 del Código Civil, los mismos que son de aplicación supletoria.

Así mismo se debe tomar en cuenta que no existe elemento Medio de Prueba
alguno que sustente el monto solicitado como reparación por el daño emergente
y menos por el daño Moral.

6. RESPECTO AL PUNTO IX. MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS

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6.1. En referencia al apartado “Personales” 2. Que ofrece la DECLARACION

TESTIMONIAL DE JUAN JORGE RIVERA RODRIGUEZ, como se puede advertir en la
acusación se señala nombre y dirección del testigo, señalando que precisara
acerca del desempeño de Ángel Alejandro Quispe dentro de la Asociación FEPA y
sobre quien es Ángel Alejandro Domínguez Quispe, esta escueta imprecisa y
ambigua afirmación de ninguna forma se puede considerar como una precisión
clara los puntos que habrán de recaer sus declaraciones sobre la imputación
atribuida, por ende no se ha cumplido los establecido en el artículo 349 inciso 1
literal “h” del código procesal penal, de igual forma no cumple con lo que señala
el artículo 352 inciso 5 literal a del código procesal penal, pues no refiere cual es
el punto sobre el que versará la citada declaración, siendo así, no precisa cuál es
su pertinencia, conducencia y utilidad, por lo que incumple también lo prescrito
en el artículo 350, inciso 1, acápite a del NCPP, por lo que conforme al artículo
352, inciso 2 del NCPP, solicito ordene al Ministerio público, corregir.

6.2. En referencia al apartado “Personales” 3. Que ofrece la DECLARACION

TESTIMONIAL DE SOS PNP ALBERTO APAZA HUARAYA, quien depondrá acerca
de la Inspección Policial realizada realizadas en el Stand, S-06 FEPA, a quienes
encontró en el interior así como la descripción de las contriciones realizadas
sobre dicho inmueble ; al respecto se debe señalar que la misma no cumple con
lo que señala el artículo 352 inciso 5 literal a del código procesal penal, pues no
refiere cual es el punto preciso, sobre el que versará la citada declaración, siendo
así, no precisa cuál es su pertinencia, conducencia y utilidad, por lo que
incumple también lo prescrito en el artículo 350, inciso 1, acápite a del NCPP, por
lo que conforme al artículo 352, inciso 2 del NCPP, solicito ordene al Ministerio
público, corregir.

6.3. En referencia al apartado “Personales” 4. Que ofrece la DECLARACION

TESTIMONIAL DEL NOTARIO PUBLICO DR. GORKY OVIEDO ALARCON, quien
depondrá respecto a la Escritura Publica N° 2980 de fecha 04 de Noviembre del
2016 por la que los imputados realizan la transferencia de propiedad del Stand ,
debiendo declarar sobre su contenido y alcances jurídicos esta imprecisa y
ambigua afirmación de ninguna forma se puede considerar como una precisión
clara los puntos que habrán de recaer sus declaraciones sobre la imputación
atribuida, por ende no se ha cumplido los establecido en el artículo 349 inciso 1
literal “h” del código procesal penal, de igual forma no cumple con lo que señala
el artículo 352 inciso 5 literal a del código procesal penal, pues no refiere cual es
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el punto sobre el que versará la citada declaración, siendo así, no precisa cuál es
su pertinencia, conducencia y utilidad, por lo que incumple también lo prescrito
en el artículo 350, inciso 1, acápite a del NCPP, por lo que conforme al artículo
352, inciso 2 del NCPP, solicito ordene al Ministerio público, corregir.

6.4. En referencia a los medios de prueba ofrecidos del apartado

“documentales”; todos y cada uno de ellos contiene únicamente una breve
descripción de cada documento , en ese sentido tal ligero ofrecimiento, no
cumple con lo que señala el artículo 352 inciso 5 literal a del código procesal
penal, pues no relata cual es el contribución probatoria, siendo así, no precisa
cuál es su pertinencia, conducencia y utilidad, por lo que incumple también lo
prescrito en el artículo 350, inciso 1, acápite a del NCPP, por lo que conforme al
artículo 352, inciso 2 del NCPP, solicito ordene al Ministerio público, corregir.

B. MEDIOS DE PRUEBA DE DESCARGO QUE OFREZCO PARA SER ADMITIDOS Y

ACTUADOS EN EL JUICIO ORAL

 Por principio de Comunidad de Pruebas Hago míos todos los Medios

Probatorios ofrecidos por el Ministerio Publico en su requerimiento de
acusación así como los que puedan ser ofrecidos por las demás partes
procesales.

1. Personales
* LOURDES VICTORIA GAMIO APAZA, identificada con DNI N° 29291115 , quien
deberá ser notificada en la dirección domiciliaria que figura en su ficha RENIEC ,
quien depondrá acerca de la naturaleza del título del supuesto agraviado así como
la calidad que ostenta mi patrocinada respecto al inmueble materia del proceso.
* GRACIELA PRUDENCIA RIVERA RODRÍGUEZ , Identificada con DNI N° 29268812
quien deberá ser notificada en la dirección domiciliaria que figura en su ficha
RENIEC quien depondrá acerca de la titularidad del predio donde se encuentra el
Stand materia de Litis , así como la calidad que ostenta mi patrocinada respecto
del inmueble materia del proceso.

2. Documentales

 Copia de la Contestación efectuada por mi codemandada LOURDES VICTORIA

GAMIO APAZA en el Proceso de Nulidad Exp N° 4786-2009, la cual es
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pertinente y conducente , pues con ella acredito el actuar de mi patrocinada

toda vez que dicha persona no reconoció en el proceso la venta al ahora
supuesto agraviado
 Copia de la Sentencia de Primera Instancia y a la Sentencia de Vista en el
Proceso de Nulidad del Exp N° 4786-2009 con las que acredito que el Propio
Aquo y el Adquem han concluido que el contrato de Compra Venta con Pacto
de Retroventa estaría afectado de Simulación Relativa.
 Escritura Publica N°2989 de fecha 04 de Noviembre del 2016 la cual es útil
pertinente y conducente, pues con ella acredito la naturaleza del contrato
firmada con mí, desbaratando así la teoría del caso de la fiscalía.
 Copia certificada de los Estatutos de la Asociación FEPA, la cual es útil
pertinente y conducente, pues con ella acredito la naturaleza de la asociación,
su finalidad y lo referente a la calidad de los asociados.
 Copia Certificada de la Partida Registral completa N° 01122653 de Registros
Públicos la cual es útil pertinente y conducente, pues con ella acredito la
titularidad del bien y los hechos referentes a la publicidad de actos de la
misma.
 Carnet de Asociada del Mercado Mayorista FEPA la cual es útil pertinente y
conducente , pues con ella acredito la calidad de Socia de la recurrente y los
derechos que ello atañe frente a la asociación
 Constancia emitida por el presidente de la Junta de la Junta Directiva de FEPA,
de fecha 18 de Febrero del 2009 , la cual es útil pertinente y conducente , pues
con ella acredito la calidad de asociada así como el reconocimiento obtenido
por parte de dicha asociación
 Carta de fecha 20 de Julio del 2005 la cual es útil pertinente y conducente,
pues con ella acredito la comunicación mantenida con el Presidente de la
FEPA a fin de solicitarle que se me considere socia de FEPA.
 Constancia de fecha 16 de Enero del 2015 emitida por el Administrador
Judicial Ángel Alejandro Domínguez Quispe la cual es útil pertinente y
conducente, pues con ella acredito la posesión del stand, así como las
construcciones efectuadas en el mismo lugar.
 Reconocimiento y Autorización del Posesión firmada con Doña Graciela
Prudencia de Rivera de fecha 11 de Mayo del 2015, la cual es útil pertinente y
conducente, pues con ella acredito que una de las actuales copropietarias del
inmueble reconoce la calidad de socia, posesionaria del Stand.
 Ficha de Inscripción de Nuevo Contribuyente expedido por la Municipalidad de
José Luis Bustamante y Rivero de fecha 19 de Junio del 2005 la cual es útil
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pertinente y conducente , pues con ella acredito la calidad de asociada

contribuyente de la recurrente así como las construcciones realizadas en dicho
bien.
 Acta de Audiencia Única en el EXPEDIENTE Nº: 00959-2015-0-0401-JR-CI-07 de
fecha DIECINUEVE días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL DIECISIETE, la
cual es útil pertinente y conducente, pues con ella desacredito la hipótesis del
Ministerio Publico respecto a la acción fraudulenta por parte de los
imputados.
 Fotos de las construcciones realizadas en el Stand el cual es materia de Litis
en el presente proceso las cuales son útiles , pertinentes y conducentes pues
con ello acreditare la teoría del caso que maneja esta defensa
 Escritura Pública de 6176 de fecha 29 de Diciembre del 2003, la cual resulta
útil pertinente y conducente pues con la misma desbarato la acusación del
Ministerio Publico y acredito la inexistencia del delito imputado.
 49 Recibos de Impuestos y Arbitrios pagados por Ana Violeta Vizcardo Carazas
a la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, las que resultan útiles
conducentes y pertinentes pues con las mismas acredito el ejercicio de las
atribuciones que ostentaba mí patrocinada sobre el bien materia de Litis.

POR TANTO
Señor juez téngase por absuelto el traslado del requerimiento de acusación y disponga
conforme a ley.

PRIMER OTROSI DIGO: RESPECTO AL DELITO DE ESTELIONATO FORMULO EXCEPCION DE

IMPROCEDENCIA DE LA ACCION

En merito a lo establecido en el Art. 6 del Código Procesal Penal Inciso 1, Lit. “b”,
deduzco excepción de Improcedencia de Acción, por no constituir delito el hecho
imputado por no reunir ni configurar lo Elementos del Tipo necesarios para el delito, ello
a efecto de que se declare FUNDADO el mismo y se disponga el archivo definitivo del
presente proceso, ello en merito a los fundamentos que pasare a exponer y los cuales
sustentare más ampliamente en la audiencia correspondiente.

FUNDAMENTOS

1. En primer lugar se debe tener en cuenta que respecto a los elementos típicos del
Delito de Estelionato la Corte Suprema ha señalado mediante CASACIÓN N.° 461-
2016 que la estafa y el Estelionato son especies del genero de defraudación,
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regulados en el Capítulo V del Código Penal, en tal sentido los supuestos especiales
de defraudación, tienen sus propios elementos típicos, que no necesariamente
coincidirán con todo el iter defraudatorio establecido para el delito de estafa.

2. En tal sentido dicha casación ha establecido en su considerando Decimoquinto. Los

elementos típicos del delito de estelionato siendo estos los siguientes :

 Acción típica. El estelionato es una forma de defraudación especial. Por

defraudación debemos entender el empleo de fraude, entendido como engaño,
inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o prepara un daño. El
sujeto activo vende el bien objeto de contrato haciéndolo pasar como propio.
 Objeto material delito. La acción del agente es un bien ajeno. Los bienes son
definidos conforme con lo que establece el Código Civil. En lo que respecta al
concepto de ajenidad, Muñoz Conde precisa que “ajeno es todo lo que no
pertenece a una persona, en este caso todo lo que no es propiedad del sujeto
activo del delito”
 Sujeto activo. Se trata de un delito común, por lo que el sujeto activo puede ser
cualquier persona que no sea el propietario total del bien. Este infringe el deber
positivo que consiste en informar al comprador la condición en la que se
encuentra el bien en reciprocidad al pago que va a recibir. Se admite todas las
formas de autoría y participación (autoría directa, mediata, coautoría, instigación
y complicidad).
 Sujeto pasivo. En principio es el comprador del bien que participó en la
celebración del contrato de compraventa, a quien se le oculta la ajenidad del
mismo. No obstante, es posible que en un nivel mediato lo sea también el
verdadero propietario que no intervino en el contrato de compraventa, ya que se
le ocultó la celebración de dicho contrato
Aquí se sufre el menoscabo del bien jurídico del que es titular: el patrimonio
individual.
 Aspectos subjetivos del tipo penal. Se trata de un delito doloso. La comisión
culposa no es compatible con el medio defraudatorio de que se vale el autor. El
dolo abarca el conocimiento de que el objeto material del delito es ajeno, esto es,
se dirige a ocultar al comprador la ajenidad del bien.
 Tentativa. Es un delito de resultado. Se requiere el resultado perjuicio en el
patrimonio del sujeto pasivo, lo que se produce al efectuarse el pago con la
creencia errónea de que el bien que se compra no es ajeno. Si no se produce este
resultado por causa ajena a la voluntad del agente estamos ante la tentativa.
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 Consumación. El delito se consuma desde que se produce el perjuicio patrimonial

del sujeto pasivo14, lo que se produce en el momento en que paga por lo que
compra. En el caso de la compraventa de bien ajeno, el pago por el bien reduce el
patrimonio del comprador e incrementa el del vendedor.

ANALISIS DEL CASO

3. Así pues no sabemos a cuál de los supuestos de hecho establecido en el Art. 197 Inc.
4 del Código Penal, el representante del Ministerio Publico subsumirá los facticos,
lo que incluso ha sido observado por esta defensa.

4. Así pues sea cualquiera de las suposiciones se debe tener en cuenta que en el
presente caso que no existe una Compra Venta propiamente dicha y por tanto no
existe subsunción de los facticos en la premisa normativa del Art. 197 inc. 4.
Toda vez que para que se perfeccione un contrato de compraventa, se precisa que se
identifiquen a las partes, al bien y se pacte un precio; así pues en el presenta caso lo
que existe es una ADJUDICACION DE STAND COMERCIAL que realiza por una parte la
ASOCIACION FERIA POPULAR AREQUIPA (FEPA) a través de ANGEL ALEJANDRO
DOMINGUEZ QUISPE (LA ASOCIACION) y del otro lado ANA VIOLETA VIZCARDO
CARAZAS (LA ADJUDICATARIA)
En ese sentido la Adjudicación es diferente a la compra venta más aun cuando una de
las partes es una Asociación la que por su naturaleza no tiene fines de Lucro, lo que
no se condice con la supuesta existencia de un contrato de Compra Venta al contrario
la Finalidad de la Asociación por lo general es la Adquisición de un terreno el cual al
ser dividido es adjudicado a los asociados de la misma.

5. Así mismo es la propia escritura pública de Adjudicación la que señala que el valor de
la adjudicación asciende a un monto simbólico de S/. 1000 soles y se dan en merito a
que la adjudicataria es socia desde el 18 de Julio del 2006 siendo que la misma está
debidamente empadronada y cuenta con carnet de socia , certificados de posesión y
constancias otorgadas por la Junta Directiva, encontrándose al día además de sus
pagos de cuotas sociales así como las de Autoevaluó,
Son tales consideraciones las que evidencia que no nos encontramos frente a una
Compra Venta , señalando incluso la Escritura Pública de Adjudicación que la misma
se debió a las pruebas que presento esta parte respecto a la posesión sobre el terreno
materia de Litis.
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En tal sentido no se configura en los facticos el primer elemento de tipicidad de la

premisa normativa encontrándonos por tanto ante un supuesto de ATIPICIDAD; razón
por la cual debe declararse fundada la Excepción y archivarse de manera definitiva el
proceso.

6. Por si ello no fuera suficiente , se debe tener en cuenta que no existe en proceso la
concurrencia de los Sujetos Pasivos establecidos en la Casación CASACIÓN N.° 461-
2016, pues en principio es el comprador del bien que participó en la celebración del
contrato de compraventa, a quien se le oculta la ajenidad del mismo. No obstante, es
posible que en un nivel mediato lo sea también el verdadero propietario que no
intervino en el contrato de compraventa, ya que se le ocultó la celebración de dicho
contrato

7. Al respecto se debe tener en cuenta que esta parte tenia justificación para celebrar el
contrato de Compra Venta con la Asociación , pues si bien existió un proceso de
Nulidad de Acto Jurídico en la que se Anuló la Compra venta efectuada por mi
patrocinada, se debe tener en cuenta que en el mismo proceso fue la ex adjudicaría
quien negando la Compra del hoy supuesto Agraviado validaba la compra venta de la
recurrente en tal sentido que la Compra Venta de mi patrocinada haya sido anulada ,
no implica que la Compra Venta del hoy supuesto agraviado sea válida , así pues de la
revisión de la partida del bien de la Asociación ,se manifestó en la Carta notarial en
respuesta de fecha 23 de Enero del 2015, que la misma se encontraba a nombre de
una tercera persona, razón por la cual se realizó la solicitud al Administrador Judicial
de la Asociación que se realizara la adjudicación correspondiente.

Así mismo se debe tomar en cuenta que no existe el delito imputado cuando en todo
caso las Partidas registrales establecidas en la Adjudicación de mi patrocinada y a la
establecida en la del supuesto propietario son diferentes.

8. Por tal sentido se puede decir que existía al menos un atisbo de duda respecto a la
titularidad del bien, razón por la cual no estaríamos frente al supuesto del Art. 197
inc. 4, pues De acuerdo a lo postulado líneas arriba, el delito defraudatorio exige
siempre el incumplimiento de un deber de veracidad exigido por parte de un agente
económico. Eso quiere decir que en el caso del estelionato sobre venta de bienes
ajenos o litigiosos, se va a necesitar siempre la presencia de un vendedor (autor) y un
comprador (disponente de su patrimonio que acarrea un perjuicio), por lo que es
erróneo plantear procesos por estelionato señalando que el vendedor y el comprador
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son coautores o uno cómplice del otro, pues aquí no existe ni violación al deber de
veracidad por parte del que vende ni hay actos de disposición por parte del que
compra, por lo que la tutela del tipo penal cae en ineficaz.

9. De lo cual concluyo, que es insustituible la presencia de un vendedor como tal, y un

comprador legítimo; pues como repito la simulación de la compraventa que quiera
ser punible no se enmarca en el supuesto de tutela del tipo penal, teoría que además
se condice con lo dispuesto por la Corte Suprema pues en cuanto al sujeto pasivo , no
señala la posibilidad de la existencia de un comprador afectado o un propietario
verdadero también afectado si no que señala que debe existir en principio un
Comprador Afectado y TAMBIEN podrá existir un verdadero propietario afectado ; en
tal sentido los facticos no se ajustan a los elementos establecidos en la premisa
normativa , señalar lo contrario sería faltar a la tutela de bienes jurídicos de manera
coherente, lo que implica que la interpretación y el razonamiento judicial son
incorrectos y su esquema se escapa del principio de legalidad.

10. Así pues el fundamento de esta afirmación, ahora desde el punto de vista bien
jurídico, radica que en los delitos existe la figura del sujeto pasivo de la acción y el
sujeto pasivo del delito. Como se explicó en el caso del estelionato sobre bienes
ajenos o litigiosos en donde se coloca al agraviado al propietario o al litigante, no se
ubica un sujeto pasivo de la acción. De conformidad con lo dispuesto por el articulo
197 numeral 4 del Código Penal, si la acción es un medio fraudulento que pone en
error a una persona a fin que en dicho estado disponga de su patrimonio causando un
perjuicio patrimonial a su persona o a quien represente formal o informalmente: no
se encuentra a dicha persona ni dicha sucesión cronológica objetiva en las
resoluciones judiciales expuestas en el primer capítulo; lo que se aprecia es la
búsqueda de la responsabilidad de un perjuicio en virtud de un acto negociar; lo que
no está tipificado en el artículo mencionado ni obedece al esquema del delito
conforme a sus elementos.

11. Por último se debe tomar en cuenta que en el caso de determinarse lo contrario a los
fundamentos expuestos , el presente acto no sería punible penalmente siendo que el
Código Civil contiene supuestos de Compra Venta de BIEN AJENO el que es licito pues
la misma no enerva el derecho de propiedad del verdadero propietario, así pues nadie
está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido a hacer lo que la ley no
prohíbe ; siendo además incluso que los remedios contra dicho contrato también se
encuentran establecidos en el mismo código los que pueden ser de aplicación y uso
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en el presente caso , sin necesidad de llegar a un pronunciamiento penal toda vez que
ha de cumplirse con el principio de ULTIMA RATIO.

SEGUNDO OTROSI DIGO: RESPECTO AL DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA FORMULO

EXCEPCION DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCION

En merito a lo establecido en el Art. 6 del Código Procesal Penal Inciso 1, Lit. “b”,
deduzco excepción de Improcedencia de Acción, por que b) El hecho imputado no es
típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, ello a
efecto de que se declare FUNDADO el mismo y se disponga el archivo definitivo del
presente proceso, ello en merito a los fundamentos que pasare a exponer y los cuales
sustentare más ampliamente en la audiencia correspondiente.

FUNDAMENTOS:

1. El ministerio publico indica que la Falsedad Ideológica se consuma debido a 2

afirmaciones la primera de que la Asociación sea la propietaria de dicho stand
comercial y la segunda la afirmación de la Cláusula 5.1 referente a los gravámenes,
cargas y medidas judiciales

2. Al respecto se debe tener en cuenta que esta parte tenia justificación para celebrar
el contrato de Compra Venta con la Asociación , pues si bien existió un proceso de
Nulidad de Acto Jurídico en la que se Anuló la Compra venta efectuada por mi
patrocinada, se debe tener en cuenta que en el mismo proceso fue la ex
adjudicaría quien negando la Compra del hoy supuesto Agraviado validaba la
compra venta de la recurrente en tal sentido que la Compra Venta de mi
patrocinada haya sido anulada , no implica que la Compra Venta del hoy supuesto
agraviado sea válida , así pues de la revisión de la partida del bien de la
Asociación ,se manifestó en la Carta notarial en respuesta de fecha 23 de Enero del
2015, que la misma se encontraba a nombre de una tercera persona, razón por la
cual se realizó la solicitud al Administrador Judicial de la Asociación que se realizara
la adjudicación correspondiente

3. En merito a ello y de acuerdo al Código Civil no existe ilicitud en vender como

propio un bien ajeno, y tampoco concurre el delito de Estelionato como se ha
sustentado anteriormente toda vez que existían argumentos válidos y suficientes
para la celebración del contrato de Adjudicación con el representante de la
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Asociación FEPA, siendo incluso que a dicha fecha de la revisión de la Partida

Registral del inmueble donde se encuentra el Stand materia de Litis , no se
encuentran divididos los stands en partidas diferentes siendo pues que no existe
publicidad registral a favor del supuesto agraviado , ni se encuentra su título
inscrito en la partida antes mencionada.

4. En tal sentido respecto a la partida primigenia no obra pues gravamen alguno ,

carga o medida judicial que exista en la partida, en tal sentido no existe una
declaración falsa al respecto y menos existe la posibilidad alguna de saber lo
contrario toda vez que repetimos no existe partida judicial específica para el Stand
materia de Litis , razón por la cual no hay publicidad registral alguna que prueba lo
contrario ; así mismo se debe tener en cuenta que si bien mi coimputado fue
llamado a declarar , su participación como medio de prueba no quiere decir que el
mismo tenga conocimiento de todo el proceso o que si quiera tenga acceso a los
actuados de dicho proceso que sea prueba de que lo declarado en la escritura
pública sea falso; más aún cuando la declaración del mismo por el cual
supuestamente toma conocimiento se dio en fecha 19 de Diciembre del 2017 , es
decir más de 1 año después de firmada la Escritura Pública por la cual nos
encontramos ahora en el presente proceso penal.

5. No puede dejarse de lado el hecho de que tales afirmaciones han sido realizadas
por mi coimputado y no por la recurrente , razón por la cual esta defensa no
encuentra justificación para el grado de responsabilidad y rol que ha señalado el
Ministerio Publico en su acusación, lo que puede evidenciarse de la propia
escritura Pública de Adjudicación.

6. Así mismo se debe tomar en cuenta que de ser cierta la afirmación del Ministerio
Publico, es decir que la Asociación FEPA no sea la propietaria verdadera del Stand,
en realidad nos encontraríamos frente a un acto jurídico que puede encontrar
sustento en el Art. 1537 del Código Civil referente a la Compra Venta de Bien
ajeno, contrato que además de ser licito encuentra las soluciones pertinentes para
el mismo en la normativa Civil.

7. En tal sentido la vía civil otorga al propietario del inmueble preferencias absolutas
de reivindicación ante cualquier derecho excepto la prescripción tal cual lo señala
el artículo 927° del Código Civil
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“Artículo 927.- La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede

contra aquél que adquirió el bien por prescripción. Además, los actos de
mala fe no surten efectos oponibles al propietario del bien.”

8. Así también para mayor protección de la propiedad, el 26 de Marzo del 2015 el

propio Estado ha promulgado la Ley N° 30313 (Ley de Oposición al Procedimiento
registral en trámite y Cancelación del Asiento Registral por suplantación de
identidad), que se constituye en un remedio registral para salvaguardar en la vía
extrapenal el derecho del propietario, que van con efectos tales como nulidades de
pleno derecho de actuaciones notariales realizadas sobre inmuebles fuera de su
ámbito territorial; con procesos de oposición y cancelación que dificultan la
entrada de terceros “de buena fe”.

Y que cabe la pregunta si el propietario puede ejercer otras acciones civiles, ante el
fracaso de su derecho a la reivindicación por la existencia de un tercero de buena
fe, ante lo cual la respuesta es positiva.

Podría ejercer un proceso de nulidad de acto jurídico, en virtud a que el contrato

de venta de bien ajeno se ha hecho con eficacia real inmediata afectando su bien,
lo cual no es jurídicamente posible. O por la existencia de simulación, que si fácula
entrada al tercero perjudicado:

Artículo 193 del Código Civil.- La acción para solicitar la nulidad del acto
simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o por el
tercero perjudicado, según el caso.

9. Finalmente, ante la imposibilidad del retorno de su bien, puede solicitar una

indemnización, por el daño causado debido a la indebida inscripción registral, que
perjudico efectivamente su derecho; pues es la inscripción lo que en concreto no le
permite recuperar su bien.

10. En ese sentido y en base a los argumentos expuestos, existe pues una causa de
justificación, habiéndose demostrado además que existe otros remedios en
materias diferentes a la penal que pueden aplicarse al presente caso en tal sentido
es aplicable el principio de ultima ratio del Derecho Penal, al cual sólo debe
recurrirse cuando han fallado todos los demás controles sociales.
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POR TANTO
Tenga usted por absuelto el requerimiento de acusación en los términos señalados.

Arequipa, 02 de Noviembre del 2020