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    Ficha Del Accionista Persona Natural y Complementos 2° y 3°

    Cargado por

    Freddy Villarroel
    Este documento contiene una ficha de accionista que debe ser llenada por Freddy Alexandro Villarroel Pérez para invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. Incluye información personal como dirección, profesión, detalles de empleo, y una declaración jurada de que los fondos para la inversión provienen de fuentes legítimas y no de actividades ilícitas. También confirma que no está relacionado con actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

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    Ficha Del Accionista Persona Natural y Complementos 2° y 3°

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    Freddy Villarroel
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    Ficha del Accionista Persona Natural y Complementos 2° y 3°

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    Ficha Del Accionista Persona Natural y Complementos 2° y 3°

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    Freddy Villarroel
    Este documento contiene una ficha de accionista que debe ser llenada por Freddy Alexandro Villarroel Pérez para invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. Incluye información personal como dirección, profesión, detalles de empleo, y una declaración jurada de que los fondos para la inversión provienen de fuentes legítimas y no de actividades ilícitas. También confirma que no está relacionado con actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

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    FICHA DEL ACCIONISTA

    DEBE SER LLENADA EN LETRA DE IMPRENTA

    PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA


    PERSONA NATURAL
    APELLIDOS Y No C.I. / RIF:
    NOMBRES: Freddy Alexandro Villarroel Pérez V12259348
    ESTADO CIVIL: NACIONALIDAD: FECHA DE
    SEXO ✔ M F Soltero Venezolano NACIMIENTO: 07/10/1975
    DIRECCIÓN DE
    RESIDENCIA: Urbanizacion Altos de Copacabana, Calle Principal C, Qta Fabi Fabi 493
    PROFESIÓN U ESTADO CIUDAD: ZONA POSTAL COD. AREA Y NRO TELEFONICO:
    OFICIO: Computación Miranda Guarenas 1220 0414-2936751
    TELEFONOS EMAIL:
    CELULAR: 0414-2936751 freddyv1975@gmail.com
    EMPRESA DONDE LABORA Y DIRECCIÒN: TELEFONO DE LA EMPRESA INGRESOS MENSUALES
    VyS Tecnología, Las Delicias, Sabana Grande 2.800.000
    APELLIDOS Y No C.I. / RIF:
    NOMBRES DEL
    CONYUGE:

    PERSONA JURIDICA
    RAZÓN SOCIAL : RIF:

    Dirección Fiscal:

    REPRESENTANTE LEGAL: Nro. C.I.: Email:

    REGISTROS FISCALES
    REGISTRO MERCANTIL : NUMERO: PROTOCOLO: TOMO:

    OBJETO
    CAPITAL
    SOCIAL:
    SOCIAL:

    DATOS DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

    Nombres Porcentaje PERIODO DE FUNCIONES

    1. Desde: Hasta:

    2. Desde: Hasta:

    3. Desde: Hasta:
    INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS
    CUENTA

    BANCO:
    Provincial BANCARIA: 01080028560200193922
    EMAIL:

    ENVIAR CORRESPONDENCIA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA


    freddyv1975@gmail.com

    EMPRESAS RELACIONADAS (MEDIANTE CAPITAL ACCIONARIO O GRUPO ECONÓMICO):

    REGISTRO DE FIRMAS
    ACCIONISTAS

    APELLIDOS Y NOMBRES:
    Freddy Alexandro Villarroel Pérez APELLIDOS Y NOMBRES :
    FIRMA: FIRMA:
    COMPLEMENTO A LA FICHA DE ACCIONISTAS N° 2

    DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS PARA


    ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
    PERSONA NATURAL
    Quien suscribe _________________________________________________________________,
    Freddy Alexandro Villarroel Pérez

    titular de la cédula de identidad Nro. _______________,


    12259348 de nacionalidad ____________________,
    Venezolano

    domiciliado(a) en ____________________,
    Guarenas por medio del presente documento DECLARO de
    conformidad con las Normas relativas a la Administración de los Riesgos de Legitimación de Capitales
    y Financiamiento al Terrorismo dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores, que:
    1. Los fondos o capitales utilizados para la adquisición de acciones de la Bolsa de Valores de Caracas,
    C.A., son provenientes de actividades de legítimo carácter mercantil, en tal sentido no guardan relación
    alguna con actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
    Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Orgánica de Drogas, así como tampoco emanan de
    ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente, lo cual puede ser corroborado por los organismos
    competentes.
    2. Yo no estoy relacionado(a), ni pretendo involucrar a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. en forma
    alguna con actividades ilícitas, que puedan servir de instrumento para cometer delitos de legitimación
    de capitales y financiamiento al terrorismo.
    3. Así mismo, declaro que los datos suministrados en la FICHA DEL ACCIONISTA y complementos,
    son ciertos y se autoriza a la Bolsa de Valores de Caracas C.A. para la verificación de los mismos, de
    acuerdo con lo establecido en las normas relacionadas con la prevención de legitimación de capitales y
    financiamiento al terrorismo.
    Huellas Dactilares Nombre y Firma del
    Firma del Accionista
    Pulgar Derecho y Pulgar Izquierdo Funcionario de la BVC
    COMPLEMENTO A LA FICHA DE ACCIONISTAS N° 3

    OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA


    POLÍTICA O PÚBLICAMENTE

    QUE ES UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE: La Ley Contra la Delincuencia Organizada y


    Financiamiento al Terrorismo, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nro. 39.912,
    la define como: Una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines o sus familiares
    más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria
    importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no,
    un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación,
    que sea propiedad de un gobierno extranjero. El concepto de familiares cercanos incluye a los padres, hermanos,
    cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente, También se incluye en esta categoría a
    cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario
    o funcionaria en su beneficio.

    De acuerdo con la referida definición, se considera Usted una persona EXPUESTA POLÍTICAMENTE: SI
    _____ NO _____ ✔ ¿Por qué? _______________________________________________________________
    ________________________________________________________________________________________

    De ser PEP por parte de un familiar o afines, mencione nombre de la persona y cargo:
    ______________________________________________________________________________________
    Como representante de la sociedad accionista de la Bolsa de Valores de Caracas, podría informar si dentro de sus
    accionistas o directores existen personas PEP Si______No______,✔ de ser afirmativo mecione el nombre de la
    misma______________________________________________________________________

    Huellas Dactilares Nombre y Firma del


    Firma del Representante o Accionista
    Pulgar Derecho y Pulgar Izquierdo Funcionario de la BVC

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