Asamblea Modelo

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
CONSTRUCTORA GUTIERREZ, S.R.L

Capital social RD$ 1,500,000.00
Registro Mercantil: 151801SD
RNC: 101-05540-5
Santo Domingo, República Dominicana.
En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los once (11)

días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018) siendo las 10:00 AM horas
de la mañana en el domicilio social de la compañía ubicado en esta ciudad de Santo
Domingo, se reunieron los accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada
“CONSTRUCTORA GUTIERREZ, S.R.L”, sociedad organizada y existente en virtud
de las leyes de la Republica dominicana. Se reunieron en asamblea general
extraordinaria, en el domicilio social sito en la Avenida Winston Churchill, No. 26,
Honduras, Santo Domingo, República Dominicana, previa convocatoria realizada de
conformidad con los estatutos de la sociedad y la ley general de sociedades
comerciales y empresas individual de responsabilidad limitada, ley No. 479‐08.
De inmediato los señores REYNALDO ARTURO CABRERA DIEZ, en su calidad de
presidente del consejo y el señor FAUSTO LUNA MORONTA en su calidad de
secretario del consejo de administración ocuparon la mesa directiva de la asamblea de
conformidad con los estatutos sociales.
Estuvieron presentes los accionistas que se detallan a continuación:
REYNALDO ARTURO CABRERA DIEZ cuotas sociales votos

dominicano, mayor de edad, soltero,
cedula de identidad y electoral No. (001-0167614-6) 10,488 10,488
Domiciliado y residente en
la ciudad de Santo Domingo.
FAUSTO LUNA MORONTA

dominicano, mayor de edad, soltero,
cedula de identidad y electoral No. (001-1706159-8) 3,662 3,662
Domiciliado y residente en
la ciudad de Santo Domingo.
Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario, para lo cual el Secretario

de la Asamblea redactó una Nómina o Lista de Asistencia con las generales y el
número de acciones y votos de cada accionista, la cual es firmada por todos los
presentes.
Igualmente, el presidente de la asamblea comprobó que la convocatoria para la

presente asamblea fue remitida a todos los accionistas y estos declararon su
conformidad con dicha comprobación.
Comprobada la existencia del quórum reglamentario, el Presidente de la Asamblea

declaró abiertos los trabajos de la Asamblea para agotar la siguiente Agenda, a saber:
AGENDA:
PUNTO 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General
Extraordinaria;
PUNTO 2: Conocer de la necesidad de tomar préstamo por treinta millones de pesos

(R. D$ 30,000,000.00), para ser utilizados en el pago de deudas contraídas por la
sociedad, pago de impuestos, honorarios legales, recuperación, adecuación y
reparación de inmuebles de la sociedad.
PUNTO 3: Discutir cualquier otro asunto que pudiera resultar de interés general para
los accionistas de la Sociedad.
Luego de establecida la Agenda, el Presidente sometió a consideración el punto uno

de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestión para sesionar y tomar
decisiones validas como Asamblea General Extraordinaria, procediéndose de
inmediato a tomar la resolución que sigue:
PRIMERA RESOLUCION:
SE TOMA ACTA y se da constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de

la sociedad, en consecuencia, SE APRUEBA en todas sus partes la Nómina de los
accionistas presentes, declarándose a esta asamblea regularmente constituida para
deliberar y tomar decisiones válidas como asamblea General Extraordinaria. Sometida
a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
A continuación, el Presidente expuso que se hacía de prioridad que la sociedad
gestionara liquidez, a través de un préstamo por treinta millones de pesos (R. D$
30,000,000.00), para ser utilizados en el pago de deudas y gastos contraídos, pago de
impuestos, honorarios legales, recuperación, adecuación y reparación de inmuebles
de la sociedad. Dicho préstamo seria a no más de un año y con una tasa que estuviera
en el rango de 2.5% a 3% de interés mensual. La sociedad se compromete con todos
sus bienes como aval de dicho préstamo, concertado a través de cualquier documento
legal para estos fines (contrato, acuerdo, pagare notarial).
En ese sentido, se sometió a consideración de los presentes la siguiente resolución:
SEGUNDA RESOLUCION:
SE APRUEBA tomar préstamo por treinta millones de pesos (R. D$ 30,000,000.00),

para ser utilizados en el pago de deudas y gastos contraídos, pago de impuestos,
honorarios legales, recuperación, adecuación y reparación de inmuebles de la
sociedad. Dicho préstamo será a no más de un año y con una tasa que oscile en el
rango de 2.5% a 3% de interés mensual. La sociedad se compromete con todos sus
bienes como aval de dicho préstamo, concertado a través de cualquier documento
legal para estos fines (contrato, acuerdo, pagare notarial).
Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.
A seguidas, el Presidente de la Asamblea sometió ante los presentes el último punto

de la Agenda. Transcurridos varios minutos, se tomó la resolución que sigue:
TERCERA RESOLUCION:
SE AUTORIZA AL señor REYNALDO ARTURO CABRERA DIEZ, en su calidad de
presidente del consejo a realizar todas las diligencias necesarias para gestionar con
cualquier institución o persona la solicitud del préstamo aprobado en esta asamblea y
se les ratifican todos los poderes tan amplios y como fueren necesarios para
concertar, firmar y sellar todos los documentos (contrato, acuerdo, pagare), que fueran
necesarios para tomar en nombre de la sociedad dicho préstamo, así mismo se le
autoriza a recibir y disponer de los recursos según lo establecido.
Se autoriza al secretario del consejo realizar el depósito de la presente Acta ante el

Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la
Dirección General de Impuestos Internos, así como en cualquier otra institución
pública o privada que lo requiera. Sometida a votación esta resolución, fue aprobada a
unanimidad de votos.
Y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las doce (12:00 P.M) horas del mediodía,
la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantándose de inmediato un
acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifican el
Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva en el lugar y fecha antes indicados.
FIRMA DE LOS SOCIOS PRESENTES:
____________________________________
REYNALDO ARTURO CABRERA DIEZ
Socio/gerente
_______________________
FAUSTO LUNA MORONTA
Socio
CERTIFICACION: El suscrito gerente de la Asamblea Certifica que la presente Acta es

correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy día once (11) del mes de octubre del año dos mil dieciocho
(2018).
____________________________________
REYNALDO ARTURO CABRERA DIEZ
Socio/gerente

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA GUTIERREZ, S.R.L

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los once (11)

Estuvieron presentes los accionistas que se detallan a continuación:

REYNALDO ARTURO CABRERA DIEZ cuotas sociales votos

FAUSTO LUNA MORONTA

Se procedió a comprobar la existencia del quórum necesario, para lo cual el Secretario

Igualmente, el presidente de la asamblea comprobó que la convocatoria para la

Comprobada la existencia del quórum reglamentario, el Presidente de la Asamblea

PUNTO 2: Conocer de la necesidad de tomar préstamo por treinta millones de pesos

Luego de establecida la Agenda, el Presidente sometió a consideración el punto uno

SE TOMA ACTA y se da constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de

SE APRUEBA tomar préstamo por treinta millones de pesos (R. D$ 30,000,000.00),

A seguidas, el Presidente de la Asamblea sometió ante los presentes el último punto

Se autoriza al secretario del consejo realizar el depósito de la presente Acta ante el

FIRMA DE LOS SOCIOS PRESENTES:

CERTIFICACION: El suscrito gerente de la Asamblea Certifica que la presente Acta es

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