Circular 170

Actividad 3.2.
6 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF

Duración: 4 horas
Ambiente Requerido: Ambiente de formación. (Trabajo
Individual)
Materiales: hojas, esferos, pc. Internet. Excel.

Actividad: La presente actividad pretende reconocer la importancia de la UIAF y sus
funciones, además de resolver los siguientes cuestionamientos
● Qué es la circular 170 de 2002 DIAN ¿Qué formato se utiliza?, ¿Qué

información solicita? y ¿para qué?
Es el mecanismo de prevención, detección y control del lavado de activos asociado con

operaciones de comercio exterior que adopto la DIAN por medio de un documento el cual
se compone de información general (datos de la empresa), información legal
(representantes, socios, capital registrado), información tributaria (IVA, ICA, gran
contribuyente), información financiera (referencia bancaria y comercial, origen de fondos)
e información sobre las operaciones a realizar
● ¿Qué es la Lista Clinton?
Es una herramienta legal que tiene como objetivo sancionar de manera internacional a toda
persona que ha incurrido en un delito bien sea de narcotráfico o lavado de dinero, e
identificarlos en dicha lista para que sirva de referencia ante otros países. Las
organizaciones encargadas de emitir la lista Clinton son la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (OFAC), esta lista busca evadir el contrabando del narcotráfico y tiene la
potestad de bloquear a una persona o empresa dentro del mundo financiero.
La función de la lista Clinton es servir de referencia o data a otros países con respecto a los
antecedentes penales bien sean de una persona o una empresa que cometió un delito de
narcotráfico o lavado de dinero.
● Diligenciar el formato de Circular 170/2002 de la Dian para la sociedad de su

proyecto.
https://drive.google.com/file/d/1oEvbSg7rOUgclSEtHgIHz7XTB7yV45bB/view?
usp=sharing
● Evidenciar la consulta de los proveedores de su proyecto en la lista Clinton.
Italgi s.r.l
Aldo cozzi
La moferrina
Pasta soluciones
SCHMID pasta maschinen

● Creen un Formato para evaluación de antecedentes comerciales y los anexos soporte,
presentado por un proveedor.
● Consulte que son requisitos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de calidad. Crear
Lista de chequeo para verificación de estos, además de los anexos soporte que deben ser
presentados por un proveedor.
3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y teorización)

Actividad 3.3.1 Taller y lectura DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL DE MERCANCIAS
¿Qué es la Distribucion Fisica Internacional (DFI)?
R// Es el proceso logistico que consiste en colocar un producto en un mercado extranjero,
cumpliendo con los terminos negociados entre el vendedor y el comprador
¿Cuáles son las operaciones logisticas de la Distribucion Fisica Internacional (DFI)?
R// Operaciones logisticas de la DFI:
 Preparacion
 Unitarizacion
 Manipulacion
 Transporte
 Seguros
 Documentacion
 Gestion aduanera
 Gestion bancaria
 Gestion distribucion
¿Qué implicaciones trae para un exportador no entregar la mercancia en la fecha
estipulada?
R// Implicaciones que trae para un exportador no entregadar la mercancía en el tiempo
estipulado son lamentables las consecuencias que sufren ambas partes, no solo el tiempo en
despachar la mercancía sino el de llegada a su país destino y su comercialización; la
mercancía puede sufrir daños irreversibles por ejemplo en los productos perecederos el
tiempo es contra reloj; las sanciones disciplinarias; la hoja de vida comercial del
exportador;los tiempos de entrega también perjudican a los intermediarios como agencias
aduaneras y puertos marítimos; los dineros extras que acarrean esta situación
¿Cuál es la regla de oro de la DFI?
R// Transportar el producto adecuado, en la cantidad requerida, al lugar acordado y al
menor costo total, para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado
internacional, justo a tiempo - JIT, con calidad total - TQM y con un sistema de
información y comunicación adecuado
¿Identifica los actores de la DIF?
R// Actores de la DIF
1. Según la propiedad de la mercancia:
 Exportador
 Importador
 Consignante
 Consignatario
2. Según el medio de transporte empleado:
 Porteador
 Armador
 Agente general
 Agente maritimo
 Empresas de estiba y/o desestiba
 Aerolinea
 Naviera
 Empresa de transporte terrestre, lacustre o fluvial
3. Según la destinacion aduanera:
 Agente de aduana
 Exportador
 Importador
4. Según la gestion sobre la carga y/o descarga:
 Operadores portuarios
 Estibadores
 Tarjadores
5. Según almacenamiento de la mercancia:
Almacen aduanero
Deposito aduanero
Deposito temporal
Terminal de carga
Terminal de almacenamiento
¿Qué relacion tiene la DFI con los incoterms?
R// La relacion que exite es que los incoterms ayudan a la DFI en el proceso, ya que
determina las obligaciones del comprador y vendedor al igual que los riesgos , lo que hara
este mas efeciente.
Elaborar el taller de DFI a traves de la construccion de la matriz de costos.
https://drive.google.com/file/d/1F36vRjmrSLisq5vzCgfd67VTOwIuVEgk/view?usp=sharing
Actividad 3.3.2 Historieta - comic “Documento correcto, momento oportuno”

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6 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO UIAF

● Qué es la circular 170 de 2002 DIAN ¿Qué formato se utiliza?, ¿Qué

Es el mecanismo de prevención, detección y control del lavado de activos asociado con

● ¿Qué es la Lista Clinton?

● Diligenciar el formato de Circular 170/2002 de la Dian para la sociedad de su

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y teorización)

¿Qué es la Distribucion Fisica Internacional (DFI)?

R// Es el proceso logistico que consiste en colocar un producto en un mercado extranjero,

cumpliendo con los terminos negociados entre el vendedor y el comprador

¿Cuáles son las operaciones logisticas de la Distribucion Fisica Internacional (DFI)?

R// Operaciones logisticas de la DFI:

R// Implicaciones que trae para un exportador no entregadar la mercancía en el tiempo

despachar la mercancía sino el de llegada a su país destino y su comercialización; la

exportador;los tiempos de entrega también perjudican a los intermediarios como agencias

¿Cuál es la regla de oro de la DFI?

R// Transportar el producto adecuado, en la cantidad requerida, al lugar acordado y al

información y comunicación adecuado

¿Identifica los actores de la DIF?

R// Actores de la DIF

1. Según la propiedad de la mercancia:

2. Según el medio de transporte empleado:

4. Según la gestion sobre la carga y/o descarga:

5. Según almacenamiento de la mercancia:

¿Qué relacion tiene la DFI con los incoterms?

este mas efeciente.

Elaborar el taller de DFI a traves de la construccion de la matriz de costos.

Actividad 3.3.2 Historieta - comic “Documento correcto, momento oportuno”

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