Alan Garcia

TAREA - "INFORME DEL CASO ALAN GARCÍA PÉREZ CONTRA
MEGA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CONGRESO"
En cuanto al Informe del caso Alan García Pérez contra la Mega Comisión
investigadora del Congreso, El fiscal José Domingo Pérez solicitó, al juez Juan
Carlos Sánchez Balbuena que ordene el impedimento de salida del país para el ex
presidente Alan García Pérez por 18 meses. De esta forma, el fiscal José
Domínguez Pérez acredita la necesidad de la presencia del ex mandatario en
territorio nacional.
PUNTOS DE CONTROVERSIA:
 INMINENTE PELIGRO DE FUGA, Para la fiscalía, el líder aprista el ex

presidente Alan García Pérez, registra varias salidas al exterior, a distintos
países, durante los últimos dieciocho años. Siendo lo que confirma un
potencial peligro de fuga en el caso concreto, precisa. No reside en
Miraflores, dice el fiscal. Agrega que dicho peligro es inminente por las
diligencias pendientes como consecuencia de los documentos entregados
por la empresa Odebrecht, que involucran a García.
 MEDIDA PROPORCIONAL POR PRESUNTOS DELITOS, El fiscal José

Domingo Pérez asegura en su requerimiento que el impedimento de salida
del país contra el ex mandatario es proporcional porque se trata de una
investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción
de funcionarios (colusión) en el marco de la criminalidad organizada.
 DECLARACIONES URGENTES DEL INVESTIGADO, La necesidad de

que García permanezca en el Perú, según el fiscal, es también porque
deberá llevar a cabo una serie de diligencias que deberán contar con la
participación constante del investigado, entre ellas la ampliación de su
declaración.
 DOCUMENTACION DE ODEBRECHT DESDE BRASIL, Otra diligencia
pendiente es la solicitud que la fiscalía hará, vía cooperación judicial
internacional a Brasil, de una serie de documentos para el esclarecimiento
de los hechos. Esta documentación está en poder de Odebrecht.
 LOS PERITAJES DE DESBALANCE PATRIMONIAL, En el transcurso de

la investigación, Pérez también tiene programado acopiar documentación,
como estados de cuentas, que obran en poder del ex presidente. Estos
serán solicitados para realizar peritajes que determine si existe un
desbalance patrimonial. Por esta razón, dice el fiscal, García deberá
permanecer en Perú.
REALIZAR UN RESUMEN DEL CASO
 Cabe recordar que el exmandatario está siendo investigado por la licitación

de la Línea 1 del Metro de Lima. Tras la publicación del informe, esa misma
tarde, el fiscal José Domingo Pérez solicitó el impedimento de salida del
país por 18 meses para García.
 Como se sabe, esta medida está regulada en el artículo 295° de nuestro
Código Procesal Penal en los siguientes términos:
 Cuando durante la investigación de un delito sancionado con
pena privativa de libertad mayor de tres años resulte
indispensable para la indagación de la verdad, el Fiscal podrá
solicitar al Juez expida contra el imputado orden de
impedimento de salida del país o de la localidad donde
domicilia o del lugar que se le fije. Igual petición puede
formular respecto del que es considerado testigo importante.
 El requerimiento será fundamentado y precisará el nombre
completo y demás datos necesarios de la persona afectada, e
indicará la duración de la medida.
 Conforme al fiscal Pérez, en el caso de García se cumplirían los requisitos

exigidos por la norma. Entre los argumentos que se exponen para
fundamentar esta medida se aprecia, conforme a la postura del fiscal, una
disminución en el riesgo de fuga del exmandatario
ACUSACIÓN
La tesis fiscal se basa en documentación de la constructora Odebrecht en la que
se explica que el exmandatario recibió 100 mil dólares de la compañía por una
conferencia que brindó, en mayo de 2012, a la Federación de Empresas
Industriales de Sao Paulo (FIESP).
Este monto, según la imputación, provino de la caja 2 del departamento del
Departamento de Operaciones Estructuradas, la cual era una fachada para repartir
dinero en coimas. El pacto colusorio con Odebrecht presuntamente era para ganar
la adjudicación de la obra del tren eléctrico.
Por su parte la defensa de Alan García, a cargo del abogado Erasmo Reyna, dijo
que se allanaba al pedido del fiscal Pérez; sin embargo, el exmandatario no asistió
a la audiencia,
La medida de impedimento de salida trata de evitar un presunto pedido de fuga,
por lo expuesto se resuelve declarar fundado el requerimiento del fiscal, en
consecuencia, impóngase la medida de impedimento de salida del país en contra
del investigado Alan Gabriel García Pérez, medida que deberá suponer por el
caso de 18 meses contados a partir de la fecha.
CONCLUSIONES
 Los delitos de corrupción que se presentan con mayor recurrencia, en los

últimos años, son los de cohecho, colusión, negociación incompatible,
malversación de fondos y peculado. Sobre esto, cabría realizar un análisis a
futuro sobre los motivos o razones por las cuales estos delitos vienen
siendo los más frecuentes o, incluso, puedan ser tomados como referencia
para los programas de cumplimiento privado o, de ser el caso, los que se
puedan implementar en el ámbito público.
 La modalidad de actos de conversión y transferencia se ha venido
consolidando como la más típica del lavado de activos en el Perú
 Sobre los avances de las investigaciones en casos de corrupción y lavado
de activos, se observa que es recurrente la concentración en las etapas de
investigación preliminar.

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 MEDIDA PROPORCIONAL POR PRESUNTOS DELITOS, El fiscal José

 DECLARACIONES URGENTES DEL INVESTIGADO, La necesidad de

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