Mobil Kam Acta 1

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2CIUDADANO
3REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
4JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
5SU DESPACHO.-
6Yo, EMERYS ELENA RIOS CHIPAMO, Titular de la Cedula de Identidad
7Nro. V- 14.683.696, Licenciada en Administración debidamente colegiada por
8ante el Colegio de Administradores del Estado Aragua, bajo el Nº 04-63111,
9quien es venezolana, mayor de edad, debidamente autorizada ocurro para
10presentarle Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 20
11de Septiembre de 2019, de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES
12MOBIL KAM C.A., debidamente registrada por ante el Registro Mercantil
13Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua el 02 de Enero de
142.003, bajo el Nº 56 Tomo 184-A, Rif J- 30981360-9, con domicilio en la ciudad
15de La Victoria, Estado Aragua, en la cual se aprobaron los siguientes puntos:
16-------------------PRIMERO: Nombramiento de un Nuevo Comisario
17--------------------------SEGUNDO: Aprobación de los Estados Financieros para
18los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y
1931 de diciembre de 2017.
20TERCERO: Ratificación de la Junta Directiva ----------------------------------
21Así mismo ruego a Usted ordenar la inscripción correspondiente, ante ese

22registro, y me devuelva copia certificada para su publicación por la prensa
23conforme a la ley. En Maracay, a la fecha de su
24presentación.----------------------------------------------------------------------
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35ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
36SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES MOBIL KAM, C.A “
1Yo, JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALEZ, de nacionalidad
2venezolano, mayor de edad, comerciante, de este domicilio, titular de la cedula
3de identidad Nro. V- 10.362.437, actuando en mi carácter de Presidente de la
4Sociedad Mercantil INVERSIONES MOBIL KAM, C.A. debidamente inscrita
5ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
6Estado Aragua, el 02 de Enero de 2.003, bajo el Nº 56 Tomo 184-A, Rif J-
730981360-9, con domicilio en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua; certifico
8que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original
9que cursa en el Libro de Actas de Asamblea de dicha compañía, la cual copiada a
10la letra es la siguiente: “En el día de hoy 20 de Septiembre de 2019, se reunieron,
11en la sede social de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MOBIL KAM, C.A,
12los accionistas: JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALES, venezolano,
13mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 10.362.437 poseedor de
14TRES MILLONES SEISCIENTAS MIL (3.600.000) acciones, KHAREN
15ANDREINA MANGARRE BERNAL, venezolana, mayor de edad, titular de la
16cedula de identidad Nro. V- 24.669.577, poseedora de DOS MILLOMES
17CUATROCIENTAS MIL (2.400.000) acciones; quienes en conjunto
18representan la totalidad del capital social de la compañía, se acordó la
19celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas; presidida por el Sr
20JOHNNY WILMER MANGARRE CORRALES declarada válidamente
21constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la
22totalidad del capital social. El objeto de esta Asamblea es el de considerar los
23siguientes puntos: PRIMERO: Nombramiento de un Nuevo Comisario y
24Autorización para que rinda Informes de los Ejercicios Económicos;
25SEGUNDO: Aprobación de los Estados Financieros para los
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30ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31
31de diciembre de 2017. TERCERO: Ratificación de la Junta Directiva. De
32inmediato se pasó a considerar el Primer Punto, Nombramiento de un Nuevo
33Comisario y Autorización para que rinda Informes de los Ejercicios Económicos
34anteriores, se nombra al Lic. ALEJANDRO ANTONIO SANCHEZ PEREZ,
35venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nro. V- 3.805.172
36Inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo e Nro. 16764, civilmente
37hábil, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, en el cargo de Comisario por un
1periodo de Cinco (5) años y se autoriza para que rinda informes de los ejercicios
2económicos anteriores. A continuación, se pasó a tratar el punto Segundo Punto
3Se da lectura a la Memoria contentiva de los Estados Financieros de los
4ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre
5de 2016 y 31 de diciembre de 2017, presentados por el Presidente, junto con los
6informes del Comisario. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por
7unanimidad los ejercicios económicos de finalizados el 31 de diciembre de 2015,
831 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017, junto con los informes del
9Comisario y así pasamos a tratar el Tercer Punto donde se procede a ratificar la
10junta directiva que se conforma de la siguiente manera, al accionista JOHNNY
11WILMER MANGARRE CORRALES Titular de la Cedula de Identidad Nro.
12V-10.362.437 como PRESIDENTE, al accionista KHAREN ANDREINA
13MANGARRE BERNAL Titular de la Cedula de Identidad Nro. V-24.669.577
14como VICEPRESIDENTE; Asimismo, la Asamblea de Accionistas acuerda y
15aprueba ratificarse por el periodo 2019- 2024”. Agotado el temario del día y no
16habiendo más que tratar, el Sr. JOHNNY WILMER MANGARRE
17CORRALES declaro concluida la Asamblea, facultándose a la ciudadana
18EMERYS ELENA RIOS CHIPAMO, venezolana, mayor de edad, titular de la
19cedula de identidad Nº V-14.683.696, de este domicilio, Licenciada en
20Administración debidamente colegiada por ante el Colegio de Administradores
21del Estado Aragua, para que cumpla con las
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24formalidades de Registro, fijación y publicación de la presente acta en el Registro
25Mercantil correspondiente. Se dio lectura al acta, la cual en señal de
26conformidad firman los presentes JOHNNY WILMER MANGARRE
27CORRALES (fdo), KHAREN ANDREINA MANGARRE BERNAL (fdo).
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