“Año de la Lucha contra la Corrupción y la

Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

Carpeta Fiscal : 31-2020

Expediente : 2738-2020
Investigados : Juan López Limache, y otro.
Delito : Tráfico Ilícito de Drogas
Agraviado : El Estado Peruano
Fiscal a cargo : Jorge Camargo Duran
SUMILLA : Requerimiento de confirmatoria de
incautación

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PUENTE PIEDRA

JORGE CAMARGO DURAN, Fiscal Provincial de la Fiscalía

Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas – Sede Ventanilla, con domicilio procesal en la Mz.V-
3 LT.33 – Distrito Ventanilla, casilla electrónica N° 71363 y
correo electrónico fetid.ventanillao@gmail.com; a Usted,
digo:

I. REQUERIMIENTO:

Que, de conformidad con el artículo 203°, inciso 3, en concordancia con el

artículo 316° del Código Procesal Penal, recurro a su despacho a fin de solicitar
CONFIRMATORIA de incautación de bienes, que fueran incautados en la intervención en
flagrancia del día 21 de julio del 2020 (en registro personal, registro vehicular y registro
domiciliario); en la investigación que se sigue contra Juan López Limache y Jossep
Dennis Fabián León, por la comisión a título de co-autores del delito contra la Salud
Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en la modalidad de PROMOCIÓN al tráfico ilegal de
drogas tóxicas, a través de actos de acopio, transporte y distribución de Pasta Básica de
Cocaína, en agravio del Estado Peruano; ilícito sancionado en el primer párrafo del art.
296º del Código Penal; en agravio del Estado, bienes que son:

A. ACTA DE REGISTRO PERSONAL, E INCAUTACIÓN DE DINERO, del imputado Jossep

Dennis Fabian León:

• Una (01) billetera de color negro, marca Renzo Costa.

• Diez (10) billetes de 100 dólares con número de serie: M018070672, MB77242596I,
KF05791072O, MK59670395B, FB80304519A, MB98375251F, MF61874673A,
MB35500295N, LD06307771A, LK18699129D.
• Un (01) billete de cincuenta soles con número de serie Nª B4495250K.

B. ACTA DE REGISTRO PERSONAL, E INCAUTACIÓN DE DINERO, del imputado Juan

López Limache (Máximo López Limache):

• Un (01) canguro de material lona, color negro con rojo entrelazado.

1
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

• Un (01) billete de veinte soles con numero de serie Nª C5921378M.

C. ACTA DE REGISTRO VEHICULAR COMISO DE DROGA E INCAUTACIÓN DE DINERO

Y ESPECIES:

• Un (01) vehículo de placa de rodaje BLI-131, marca Toyota, modelo yaris, color
plata metálico.
• Un (01) paquete en forma circular envuelta en cinta adhesiva color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocacína.
• Un (01) paquete en forma circular envuelta en cinta adhesiva, color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocaína.
• Un (01) porta documentos de material cuerina, color negro con azul.
• Una (01) tarjeta de propiedad con número de serie Nª 0900503236.
• Una (01) autorización de lunas oscurecidad con número de serie Nª 2019240916.
• Una (01) licencia de conducir con número de serie Nª 944226770.
• Un (01) SOAT.

D. ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO, HALLAZGO, COMISO Y TRASLADO DE

DROGAS

• Una (01) maleta de lona color azul, de medidad 1.20 metro de largo, por 40 cm de
ancho, con la inscripción “American KW”.
• Ocho (08) paquetes en forma circular envueltas en cinta adhesiva, color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocaína.
• Dos (02) paquetes en forma ovoides envueltas en papel periódico, prensado en
bolsa film y envuelto en bolsa de polietileno transparente, conteniendo Pasta
Básica de Cocaína.

E. Acta de incautación y lacrado de DNI

• Un (01) DNI N° 40158190 perteneciente a la persona de Máximo López Limache.

II. HECHOS QUE MOTIVARON LA INCAUTACIÓN:

2.1 HECHOS IMPUTADOS:

Fluye los actuados que, siendo las 14:40 horas del día 21 de julio del 2020, personal
policial de la DIVOEEV-DEPIMTEL-TERNA-DROGAS-LIMA, recepcionaron una llamada
telefónica anónima, el cual brindo información, que en un automóvil de color plomo se
estaba realizando entrega de paquetes de droga a otros vehículos y/o personas por las
inmediaciones de la avenida Rosa Ruíz del distrito de Puente Piedra, por lo que a fin de
corroborar la información se constituyeron a la intersección de la avenida Rosa Luz con la
Calle E, de la asociación Rosa Luz del distrito de Puente Piedra, donde se observó un
vehículo con las mismas caracteristicas señaladas, con placa de rodaje BLI-131, de color

2
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

plomo, marca Toyota, modelo yaris con lunas polarizadas, siendo intervenidos las
personas de Jossep Dennis Fabian Leon, quien se encontraba como conductor del
vehículo, y a quien se le encontró la suma de mil dolares americanos y cincuenta soles, y a
Juan López Limache, quien al momento de ser intervenido se identifico como Maximo
Lopez Limache, encontrandose como copiloto, y quien pretendio darse a la fuga; al realizar
el registro vehicular preliminar se halló debajo del asiento del copiloto dos paquetes
de Pasta Básica de Cocaína, en dichas circunstancias los intervenidos con el fin de no ser
conducidos a la dependencia policial señalaron tener más paquetes de la droga en una
habitación que arredendaban en la zona, por lo que, de manera voluntaria autorizaron el
ingreso a la vivienda ubicada en el segundo piso de la Mz. L, lote 14, asociación Rosa
Luz, primera etapa, del distrito de Puente Piedra, donde se encontró una maleta de
lona de color azul con la inscripción “American KW”, en cuyo interior se encontró
diez paquetes de Pasta Básica de Cocacína en forma ovoides, envuelyas en papel
periódico y prensando en bolsa Film.

Así mismo, se tiene que al momento de intervenirlos e identificarlos, el imputado Juan

López Limache, refirió llamarse Maximo Lopez Limachi (44), a quien se le realizo el
Registro Personal encontrándosele un canguro de material lona, de colo negro con rojo,
entrelazado entre su hombro derecho y su pecho, conteniendo en su interior un (01)
billete de veinte soles con Nª de serie C5921378M; al imputado Jossep Dennis Fabian
Leon (33), a quien se le realizo el Registro Personal encontrándosele en el bolsillo
delantero derecho de su pantalón una (01) billetera de color negro, marca Renzo Costa,
conteniendo en su interior diez (10) billetes de cien dólares, y un (01) billete de cincuenta
soles, en el interior del vehiculo se realizo el Registro Vehicular encontranose dos (02)
paquetes de forma circular, envuelta con cinta adhesiva color azul, conteniendo al parecer
Pasta Básica de Cocaína, además de encontrase al interior de la gabeta del copiloto se
encontró un (01) porat documentos de material cuerina de color negro con azul,
conteniendo una (01) tarjeta de propiedad, una (01) autorización de lunas oscurecidas y
un (01) Soat. Posteriormente, al realizar el Registro Domiciliario en uno de los
ambientes (dormitorio) alquilado por el intervenido Jossep Dennis Fabian Leon se halló
una (01) maleta de loma color azul, con la inscripción “American KW”, en cuyo interior se
encontró ocho (08) paquetes en forma circular envueltas con cinta adhesiva color azul,
conteniendo al parecer Pasta Básica de Cocaína, de igual en la misma maleta se halla dos
(02) paquetes en forma ovoides envueltas en papel periódico, prensado en bolsa Film y
envuelto en una bolsa de polietileno transparente, conteniendo cada una de ellas una
sustancia parduzca pulverulenta al parecer de Pasta Básica de Cocaína.

Con respecto a la Droga incautada en el Registro vehicular y Domiciliario, fueron remitidas

al laboratorio de Criminalística con el siguiente resultado:

• DROGA DECOMISADA en el registro vehicular a los imputados Jossep

Dennis Fabian Leon (33) y Juan Lopez Limache (44) – Exámen
Preliminar Químico de Drogas Nª 00004379-2020:
Peso Neto total : 2, 008 1 Kg

3
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

Resultado : Pasta Básica de Cocaína

• DROGA DECOMISADA en el el registro del inmueble sito en MZ L LOTE

14, Asociación Rosa Luz, Primera etapa – Distrito de Puente Piedra -
donde domicilia el imputado Jossep Dennis Fabian Leon (33) - Examen
Preliminar Químico de Drogas Nro.00004381-2020:

Peso Neto total : 9,229 1 kg.

Resultado : Pasta Básica de Cocaína

Con respecto a la identidad de imputado Juan López Limache, se tiene el Dictamen

Pericial Dactiloscópico Nª 136-2020-AFIS.PNP/CALLAO, mediante el cual detalla la
identificación biométrica papilar de los intervenidos Máximo Lopez Limache (44) y Jossep
Dennis Fabián León (33), las cuales luego de ser ingresados al Sistema AFIS Policial, y
realizar el interfas con el sistema ABIS-RENIEC, se obtuvo como resultado que las
impresiones dactilares de la persona de Máximo Lopez Limache, obran en la hoja de
identificación biométrica papilar registrada con el NIF Nª 03/01/200724193039, la misma
que correspondería a la persona de Juan Lopez Limache con CUI Nª 40823589, logrando
determinar técnica y científicamente que las impresiones dactilares de la persona que dijo
llamarse Máximo Lopez Limache (44) proviene de la persona de Juan Lopez Limache.

Posteriormente, en las diligencias preliminares se recibió la declaración indagatoria de los

imputados, quienes manifestaron, en resumen, lo siguiente:

Jossep Dennis Fabián León (33): quien señalo ser responsable de los cargos del delito
de tráfico ilícito de drogas, los cuales se le imputa, indicando conocer a su co-imputado Juan
López Limache, desde hace seis meses aproximadamente, posteriormente el investigado
reconoce que en el vehículo el cual conducía se encontraba dos paquetes de droga,
encontrándose conforme con las actas de registro personal, registro vehicular y registro
domiciliario, las cuales se negó a firmar porque no se encontraba su abogado.

Juan López Limache (44): Quien se acoge a su derecho a guardar silencio; asimismo, en
dicho acto se deja constancia que se le puso a la vista del detenido el Oficios Nª 497-2020,
REGPOL-CALLAO/DIVINCRI-CALLAO/OFICRI-SECCDCRI, el cual anexa el Dictamen
Pericial Dactilóscopio el cual señala que Máximo López Limache es la persona de Juan
López Limache.

2.2 IMPUTACIÓN NECESARIA/CONCRETA en contra de los procesados:

En atención a los hechos antes descritos:

• JOSSEP DENNIS FABIAN LEON: Sería el encargado de almacenar, transportar y

distribuir las sustancias ilícitas, en el desarrollo de las investigaciones y estando al
comportamiento que le fuera evidenciado, se permite establecer que dicho imputado
tendría como responsabilidad el almacenamiento, y transporte de 11,237 2 KG de

4
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

Pasta Básica de Cocaína, a fin de comercializarlo a sus ocasionales consumidores.

▪ JUAN LOPEZ LIMACHE: Sería el encargado de almacenar y distribuir sustancias

ilícitas, en el desarrollo de las investigaciones y estando al comportamiento que le
fuera evidenciado al no identificarse con su verdadero nombre, se permite establecer
que dicho imputado tendría como responsabilidad el almacenamiento y
distribución de 11,237 2 KG de Pasta Básica de Cocaína, a fin de comercializarlo a
sus ocasionales consumidores.

Así se desprende que el investigado JUAN LOPEZ LIMACHE, al momento de la

intervencion se le encontro en el registro personal un billete de veinte soles, así como
su intento de obstaculizar la investigacion al identificarse como Maximo Lopez
Limache, queriendo suplantar la identidad de su hermano, toda vez que contaría con
Requisitorias, así como su intento de querer fugarse al momento de la intervencion.

III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE LA MATERIALIDAD DEL DELITO Y

VINCULACIÓN CON EL IMPUTADO:

1. Acta de Intervención Policial: Formulada el 21JUL2020, a las 14:40 horas por el

personal PNP interviniente la misma que guarda relacion con la intervencion de Jossep
Dennis Fabian Leon (33) Y Juan Lopez Limache (44) conforme se menciona en presente
documento.

2. Acta de Registro Vehicular comiso de droga e incautación de dinero y especies;

donde se indica que se hallo:

• Un (01) vehículo de placa de rodaje BLI-131, marca Toyota, modelo yaris, color
plata metálico.
• Un (01) paquete en forma circular envuelta en cinta adhesiva color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocacína.
• Un (01) paquete en forma circular envuelta en cinta adhesiva, color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocaína.
• Un (01) porta documentos de material cuerina, color negro con azul.
• Una (01) tarjeta de propiedad con número de serie Nª 0900503236.
• Una (01) autorización de lunas oscurecidad con número de serie Nª 2019240916.
• Una (01) licencia de conducir con número de serie Nª 944226770.
• Un (01) SOAT.

3. Acta de Prueba de campo, orientación, descarte, pesaje y lacrado de droga;

Documento que detalla la diligencia realizada al Vehículo intervenido en la interseccion
de la Av. Rosa Luz con la Calle E – Asociacion Rosa Luz – distrito de Puente piedra, de
placa de rodaje BLI-131, color plomo, en donde fueron intervenidos las personas de
Jossep Dennis Fabian Leon y Juan Lopez Limache, y en donde se encontro debajo del

5
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

asiento del copiloto, dos paquetes de forma circular envueltas en cinta adhesiva color
azul, conteniendo al parecer una sustancia rocosa parduzca, el cual al ser sometido al
reactivo químico Thicionato de Cobalto, dio como resultado Positivo para Alcaloide de
Cocaína, ademas de realizarse el pesaje y lacrado de la droga encontrada.

4. Acta de Registro Domiciliario, Hallazgo, comiso y traslado de drogas; donde se

indica que se hallo:

• Una (01) maleta de lona color azul, de medidad 1.20 metro de largo, por 40 cm de
ancho, con la inscripción “American KW”.
• Ocho (08) paquetes en forma circular envueltas en cinta adhesiva, color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocaína.
• Dos (02) paquetes en forma ovoides envueltas en papel periódico, prensado en
bolsa film y envuelto en bolsa de polietileno transparente, conteniendo Pasta
Básica de Cocaína.

5. Acta de Prueba de campo, orientación, descarte, pesaje y lacrado de Droga;

Documento que detalla la diligencia de Prueba de campo y descarte de droga de una
(01) maleta de lona color azul, en cuyo interior se encontro ocho (08) paquetes de forma
circular envueltas en cinta adhesiva color azul, conteniendo al parecer una sustancia
rocosa parduzca, que al someter una muestra al Reactivo Químico Thicionato de Cobalto,
dio como resultado Positivo para Alcaloide de Cocaína, ademas de encontrase dos (02)
paquetes de forma ovoide envueltas en papel periodico, prensado en bolsa film envuelto
con bolsa de polietileno transparente, conteniendo cada una de ellas una sustancia
parduzca pulverulenta, que al ser sometidos al reactivo químico Thicionato de Cobalto,
dio como resultado Positivo para Alcaloide de Cocaína, posteriormente se realizo el
pesaje y lacrado de la droga.

6. Acta Aclaratoria: de fecha 27 de julio del 2020, el cual se aclara respecto del Acta de
Registro Vehicular, comiso de droga e incautacion de dinero y especies, en donde por
error se consigno en la fecha de intervencion como 21 de junio de 2020, siendo lo
correcto el 21 de julio de 2020.

7. Acta de Registro Personal e incautación de dinero, realizado al imputado Juan

Lopez Limache; donde se indica que se hallo:

• Un (01) canguro de material lona, color negro con rojo entrelazado.

• Un (01) billete de veinte soles con número de serie Nª C5921378M.

8. Acta de Registro Personal e incautación de dinero, realizado al imputado Jossep

Dennis Fabian Leon; donde se indica que se hallo:

• Una (01) billetera de color negro, marca Renzo Costa.

6
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

• Diez (10) billetes de 100 dólares con número de serie: M018070672,

MB77242596I, KF05791072O, MK59670395B, FB80304519A, MB98375251F,
MF61874673A, MB35500295N, LD06307771A, LK18699129D.
• Un (01) billete de cincuenta soles con número de serie Nª B4495250K.

9. Acta de Lacrado de Vehículo; Documento en cual se detalla que vehículo de placa de

rodaje BLI-131, color plata metalico, tipo auto, marca Toyota, modelo Yaris, es lacrado,
para la cual se utilizo cuatro hojas de papel bond donde se consignaron las firmas y post
firmas del instructor y los intervenidos.

10. Acta de Lacrado de especies (documentos); Documento en el cual se detalla el lacrado

de los documentos que fueron encontrados al interior del vehículo de placa de rodaje
BLI-131, se encontro un (01) porta documentos de material cuerina, color negro con
azul, conteniendo una (01) tarjeta de propiedad con Nª de serie 0900503236, una (01)
autorizacion de lunas oscurecidas con Nª de serie 201924091L, una (01) licencia de
conducir con Nª de serie Q44226770 y un Soat con Nª de serie 01-11183027-0C.

11. Examen Preliminar Químico de Drogas Nª 00004379-2020: Documento que

determina la cantidad y tipo de droga, de las sustancias halladas en el vehículo
intervenido de placa de rodaje BLI-131, color plomo, se obtuvo como resultado
POSITIVO para Pasta Basica de Cocaína, con un peso bruto de 2,063 5 Kg.

12. Examen Preliminar Químico de Drogas Nª 00004381-2020: documento que

determina la cantidad y tipo de droga, de las sustancias halladas en el inmueble ubicado
en la Mz. L, lote 14 Asociacion Rosa Luz, primera etapa – distrito de Puente Piedra,
obteniendo como resultado POSITIVO para Pasta Basica de Cocaína.

13. Resultado Preliminar de Adherencias de Drogas Nª 74/2020; Documento donde

detalla que se realizo la pericia de Adherencias de sustancias no ponderables para la
identificacion de drogas al vehículo automovil, marca Toyota, modelo Yaris, color plata
metalico, con placa de rodaje BLI-131, obteniendose como resultado Negativo para
drogas ilícitas.

14. Acta de incautación y lacrado de DNI; documento donde detalla el lacrado que se hace
al DNI N° 40158190 perteneciente a la persona Maximo Lopez Limache, el mismo que
fue utilizado por el imputado Juan Lopez Limache al momento de ser identificado.

15. Acta de entrega de especies; documento que detalla la devolucion de algunas especies
al imputado de Jossep Dennis Fabian Leon.

16. Acta de lacrado de especies (maleta); documento donde detalla el lacrado de una
maleta de lona color azul de medidas 1.20 mts de largo por 40 cm de ancho, donde se
comiso 10 paquetes de Pasta Basica de Cocaína.

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA INCAUTACIÓN:

7
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

La incautacion es una medida limitativa que afecta el derecho de propiedad del titular del
bien respectivo, tiene por finalidad asegurar la evidencia que sirva para acreditar el cuerpo
del delito y la participacion, como los efectos del respectivo delito, que puedan ser objeto
de comiso en la sentencia definitiva. La medida recaera sobre los objetos, documentos o
instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido o haber estado destinados a
la comision del hecho investigado, o los que de el provinieren, o los que pudieren servir
como medio de prueba, así como los que se encontraren en el sitio del suceso criminal. La
incautacion es una medida restrictiva del derecho fundamental a la propiedad reconocida
en el inciso 16) del artículo 2º de la Constitucion Política del Estado, que resulta
indispensable para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, por existir suficientes
elementos de conviccion del evento criminal y peligro en la demora.

Los efectos provenientes de la infraccion penal o los instrumentos con que se hubiere
ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la ley, siempre que exista peligro
por la demora, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la
investigacion preparatoria, ya sea por la Policía o por el Ministerio Publico. La autorizacion
judicial ex ante incautacion: tiene lugar cuando el propietario, poseedor, administrador,
tenedor u otro requerido por el Fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye
cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con el o que sean necesarias para el
esclarecimiento de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la ley así lo
prescribiera, el Fiscal, solicitara al Juez de la Investigacion Preparatoria ordene su
incautacion o exhibicion forzosa como lo preve el inciso 1) del artículo 218° del Codigo
Procesal Penal. La confirmación judicial ex post incautación: acontece cuando el
Ministerio Publico o la Policía no precisa de orden judicial previa para la ejecucion directa
de la medida, por concurrir una situación de flagrante delito o peligro inminente de su
perpetracion, debiendo solicitar la confirmacion inmediata al juez como lo dispone el inciso
2) del artículo 218° del Codigo Procesal Penal.

Por su parte el inciso 1) del artículo 316° del Codigo Procesal Penal, prescribe: Los efectos
provenientes de la infraccion penal o los instrumentos con las que se hubiese ejecutado, así
como los objetos del delito permitidos por ley, siempre que exista peligro en la demora,
puede ser incautadas durante las primeras diligencias y en el curso de la investigacio n
preparatoria, ya sea por la Policía o el Ministerio Publico.

Cabe indicar que las medidas coercitivas son indispensables para llevar a cabo el posible
proceso penal, habida cuenta de que permiten asegurar el proceso de conocimiento del
origen del delito, así como tambien la ejecucion penal. En esas líneas, se pronuncia el
profesor y vocal supremo Cesar SAN MARTIN CASTRO: “Que las medidas coercitivas son
provisionales, y las define como los actos procesales de coerción directa que, recayendo sobre
los derechos de relevancia constitucional, de carácter personal o patrimonial de las personas,
que se ordenan a fin de evitar determinadas actuaciones perjudiciales que los imputados
podrían realizar durante el transcurso del proceso de declaración”. En suma, el comiso y la
incautacion cumplira la finalidad de descubrir o comprobar un hecho o circunstancia

8
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

importante para el fin del proceso; mas aun, si se tiene en cuenta el caracter irrepetible de
la diligencia practicada, es decir, constituye como unico medio para posibilitar los fines de
la investigacion preliminar; mas aun, cuando dichas especies y sustancias son utilizadas
para la comision de la infraccion a la ley; Siendo así, por los fundamentos vertidos,
solicitamos a usted Senor Juez, se sirva dictar la resolucion requerida.

Los fines de la incautacion conforme a nuestro ordenamiento procesal son: 1) como

medida restrictiva para la búsqueda de pruebas, su funcion es conservativa, de
aseguramiento de la prueba material y luego probatoria en juicio oral; 2) como medida de
coerción-cautelar, su funcion es preventiva a fin de evitar el ocultamiento de bienes
sujetos a decomiso y de impedimento de la obstaculizacion de la averiguacion de la verdad.
Al respecto en el Acuerdo Plenario Nro. 5-2010/CJ-116, en su fundamento 10 senalan a
modo de advertencia lo siguiente: “Como se advierte de los parágrafos precedentes, los bienes
y objetos que pueden incautarse […] cumplen en la mayoría de los casos una doble función:
garantiza su eventual decomiso como consecuencia accesoria del delito […] y permite su eficaz
control para la acreditación del hecho punible – asegura su utilización por las partes y el Juez
como objeto de prueba.

V. DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA:

El Tribunal Constitucional establecio el analisis de proporcionalidad mediante los tres

pasos progresivos de “…idoneidad del medio, necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto o ponderación”1.

5.1 Idoneidad del medio o medida

Este subprincipio ha sido conceptualizado por nuestro Tribunal Constitucional como una
relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención
legislativa, y el fin propuesto por el legislador. Es decir, que el análisis de idoneidad supone,
“(…) de un lado, que ese objetivo sea legítimo; y, de otro, que la idoneidad de la medida
examinada tenga relación con el objetivo, es decir, que contribuya de algún modo con la
protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante”.

En el caso en particular, cabe preguntarnos ¿resulta adecuada la medida de confirmatoria

de incautación para el esclarecimiento de los hechos, en razón del objeto y finalidad de la
investigación preparatoria? Es evidente que sí, puesto que el 21.07.2020, personal policial
perteneciente a la DIVOEEV-DEPIMETEL-TERNA-DROGAS-LIMA, intervinieron en
flagrancia a las personas de Juan López Limache y Jossep Dennis Fabian León, quienes se
encontraba abordo de un vehículo de placa de rodaje BLI-131, quienes al momento de ser
identificados se mostraban nerviosos, por lo que procedieron a efectuar el registro
personal, encontrándose al imputado Jossep Dennis Fabian León, en el bolsillo delantero
derecho de su pantalón drill de diversos colores de tipo militar, una (01) billetera de color
negro, marca Renzo Costa conteniendo en su interior diez (10) billetes de cien dólares, y

1
(Caso Chong Vásquez. STC Exp. Nº 2235-2004-AA/TC del 18 febrero de 2005, ff. jj. 29 y 30.)

9
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

un (01) billete de cincuenta soles; al realizarse el registro personal del imputado Juan
López Limache, un canguro de material lona de color negro con rojo, entrelazado entre sus
hombro derecho y su pecho, conteniendo en su interior un (01) billete de veinte soles; de
igual forma se realizó el registro vehicular, comiso de droga e incautación y especies, donde
se encontró: un (01) paquete en forma circular envueltas en cinta adhesiva color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocaína, un (01) paquete en forma circular envueltas en cinta
adhesiva color azul, conteniendo Pasta Básica de Cocaína, además de encontrase un (01)
porta documentos de material cuerina, color negro con azul conteniendo una (01) tarjeta
de propiedad, una (01) autorización de lunas oscurecidas, una (01) licencia de conducir y
un (01) SOAT; asimismo, al realizar el registro domiciliario a la persona de Jossep Dennis
Fabian León, en donde se encontró en una habitación utilizada como dormitorio una (01)
maleta de lona, color azul de medidas 1.20 mts de largo por 40cm de ancho, con la
inscripción “American KW” en cuyo interior se encontró ocho (08) paquetes en forma
circular envueltas con cinta adhesiva color azul conteniendo Pasta Básica de Cocaína,
además de encontrase dos (02) paquetes en forma ovoides envueltas en papel periódico,
prensados en papel Film y envuelto em bolsa de polietileno transparente, conteniendo
Pasta Básica de Cocaína, conforme se detalla en el acta de registro domiciliario,
procediéndose al comiso de la droga e incautación de especies, las mismas que servirán
para realizar los actos de investigación que corresponden, y en algunos casos tienen los
fines de posterior comiso, de acuerdo a la precisión que se realizará en el sexto
considerando del presente; atendiendo a que nos encontramos en una investigación del
delito de TID – en la modalidad de Promoción al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante
actos de tráfico, y que sobre el Ministerio Público recae la función de la carga de prueba,
actuando con objetividad y eficacia para el aseguramiento de las fuentes de prueba.

En consecuencia, atendiendo a la inmediatez del conocimiento del hecho acontecido en

flagrancia y su inmediata intervención por parte de la PNP, que ameritó una impostergable
acción de incautación para evitar que los efectos nocivos de los delitos se prolonguen en el
tiempo; resulta legítimo el pedido de confirmatoria de incautación, toda vez que la medida
de incautación resultó ser la medida más idónea y no otra, ya que de no haberse incautado
oportunamente se hubiese podido perder la oportunidad de extraer la droga en la cantidad
hallada, y demás especies incautadas, perjudicando el esclarecimiento de la verdad en el
presente proceso.

5.2 Necesidad
El Tribunal Constitucional ha definido a este sub-principio como el análisis sobre la
existencia de medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o, al
menos, que lo sean en menor medida respecto del medio utilizado. Por lo tanto, se trata del
“análisis de una relación medio-medio”, esto es, de una comparación entre medios; el optado
por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo
fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos2.

2
Caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima. STC Exp. Nº 0045-2004-AI/TC, f. j. 39.

10
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

En el caso concreto, estando ante la flagrancia delictiva y habiéndose encontrado dentro

del vehículo de placa de rodaje BLI-131, donde se encontraban los imputados Jossep Dennis
Fabian León y Juan López Limache, dos paquetes conteniendo Pasta Básica de Cocaína,
asimismo en el registro domiciliario del investigado Jossep Dennis Fabian León, se
encontró una maleta de lona, cuyo interior contenía ocho paquetes de forma circular
envueltas en cinta adhesiva color azul conteniendo Pasta Básica de Cocaína, y dos paquetes
de forma ovoide envueltas en papel periódico, precintado en cinta film y envueltos en una
bolsa de polietileno transparente conteniendo Pasta Básica de Cocaína, por lo que no se
podía acudir a otra medida menos gravosa que la incautación y así evitar su desaparición,
por ser esta necesaria, pues de lo contrario se estaría permitiendo que la droga, dinero, y
objetos de uso destinado al acondicionamiento de la droga y a otros co-agentes del delito,
continuaran siendo utilizados para la promoción y favorecimiento al consumo ilegal de
drogas tóxicas y la expansión de los efectos nocivos de dichas actividades ilícitas, y tampoco
se hubiera procurado las medidas para su posterior comiso; de tal manera que en el
presente caso no existió otra medida menos gravosa que la incautación inmediata (otra
medida no sería suficiente), no fue posible acudir a una previa autorización judicial por
haber existido el peligro en la demora ante la flagrancia del delito, y que es deber del
Ministerio Público ser titular de la carga de la prueba.

5.3 Proporcionalidad propiamente dicha

Nuestro Tribunal Constitucional, ha establecido que “la proporcionalidad en sentido estricto
o ponderación consiste en una comparación entre el grado de realización u optimización del
fin constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho fundamental”3.

Ante la comisión de un delito surge el derecho y a la vez la obligación, del Estado de hacer
uso del ius puniendi, es decir de investigar, perseguir, procesar y sancionar a los autores. El
Proceso Penal Peruano tiene como fin la averiguación de la verdad, es decir la FINALIDAD
directa del Proceso penal es la búsqueda y averiguación de la verdad cualquiera sea su
vertiente, y para llegar a la verdad que estipula este Nuevo Sistema Procesal Penal, es
necesario que exista una suficiente actividad Probatoria de cargo, obtenida y actuada con
las debidas garantías procesales, y que dicha actividad probatoria sea lo suficientemente
mordaz para destruir la presunción de inocencia. Debemos tener en consideración que la
verdad constituye además un derecho fundamental, ya que en su vertiente objetiva o
colectiva, titularizada en la sociedad en su conjunto, implica advertir que el
reconocimiento a la verdad posibilita que todos conozcan cómo se realizó el hecho
delictivo, siendo una exigencia además que no queden impunes; siendo deber no sólo de
las autoridades investigar el hecho delictivo, sino también el de individualizar a los
responsables de su comisión y de sancionarlos.

Por lo que en el caso sub examine, debe ponderarse el derecho fundamental a la

propiedad, trabajo y libre realizacion de sus actividades versus al derecho que tiene el
Estado de hacer uso del IUS PUNIENDI íntimamente relacionado con el derecho

3
Caso Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima. STC Exp. Nº 045-2004-PI/TC, f. j. 40.

11
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

fundamental a la VERDAD en su vertiente objetiva o colectiva, por lo que atendiendo a la

naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos materia de investigacion TID –
Favorecimiento al trafico ilícito de drogas toxicas (11,237 2 Kg de Pasta Basica de Cocaína),
a fin de establecer circunstancias de los hechos objeto de investigacion, que de cualquier
otro modo no se pudo actuar en situacion de flagrancia delictiva; pues tratandose de
situaciones como esta la actuacion es inmediata, con lo que se busca evitar el peligro
instrumental consecuencias nocivas.

VI. REGISTRO E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE

CONFIRMATORIA:

Los objetos del delito, las cosas relacionadas con el delito y los necesarios para el
esclarecimiento del hecho imputado, fueron incautados a nivel preliminar y se encuentran
debidamente registrados e individualizados, que son los siguientes:

A. ACTA DE REGISTRO PERSONAL, E INCAUTACIÓN DE DINERO, del imputado Jossep

Dennis Fabian León:

• Diez (10) billetes de 100 dólares con número de serie: M018070672, MB77242596I,
KF05791072O, MK59670395B, FB80304519A, MB98375251F, MF61874673A,
MB35500295N, LD06307771A, LK18699129D.
• Un (01) billete de cincuenta soles con número de serie Nª B4495250K.

B. ACTA DE REGISTRO PERSONAL, E INCAUTACIÓN DE DINERO, del imputado Juan

López Limache (Máximo López Limache):

• Un (01) billete de veinte soles con numero de serie Nª C5921378M.

C. ACTA DE REGISTRO VEHICULAR COMISO DE DROGA E INCAUTACIÓN DE DINERO

Y ESPECIES:

• Un (01) vehículo de placa de rodaje BLI-131, marca Toyota, modelo yaris, color
plata metálico.
• Un (01) paquete en forma circular envuelta en cinta adhesiva color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocacína.
• Un (01) paquete en forma circular envuelta en cinta adhesiva, color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocaína.
• Un (01) porta documentos de material cuerina, color negro con azul.
• Una (01) tarjeta de propiedad con número de serie Nª 0900503236.
• Una (01) autorización de lunas oscurecidad con número de serie Nª 2019240916.
• Una (01) licencia de conducir con número de serie Nª 944226770.
• Un (01) SOAT.

D. ACTA DE REGISTRO DOMICILIARIO, HALLAZGO, COMISO Y TRASLADO DE

12
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

DROGAS

• Una (01) maleta de lona color azul, de medidas 1.20 metro de largo, por 40 cm de
ancho, con la inscripción “American KW”.
• Ocho (08) paquetes en forma circular envueltas en cinta adhesiva, color azul,
conteniendo Pasta Básica de Cocaína.
• Dos (02) paquetes en forma ovoides envueltas en papel periódico, prensado en
bolsa film y envuelto en bolsa de polietileno transparente, conteniendo Pasta
Básica de Cocaína.

E. Acta de incautación y lacrado de DNI

• Un (01) DNI N° 40158190 perteneciente a la persona de Máximo López Limache.

→ Cuya medida deberá recaer en forma instrumental respecto a la maleta de lona color azul,
un porta documentos de material cuerina color negro azul, un SOAT, una tarjeta de propiedad,
una licencia de conducir, una autorización de lunas oscurecidas, un vehículo de placa BLI-131,
marca Toyota, modelo yaris, color plata metálico y un DNI por cuanto se debió hacer actos de
investigación sobre los mismos, tales como exámenes de adherencia de drogas en el vehículo
y la maleta encontradas; y en cuanto un vehículo de placa BLI-131 se ha practicado el examen
de descarte de adherencias de drogas (que dio negativo para adherencias de drogas), sin
embargo ha sido instrumentalizado a efectos de realizar el transporte de droga, respecto de
un porta documentos, un SOAT, una tarjeta de propiedad, una autorización de lunas
oscurecidas, una licencia de conducir, son documentos propios del vehículo, el cual fue
utilizado para el transporte de la droga, respecto a la maleta de lona color azul, ha sido
utilizado como instrumento para el almacenamiento de la droga, respecto al DNI N°
40158190 perteneciente a la persona Máximo López Limache, el cual fue utilizado por el
imputado Juan López Limache al momento de ser identificado, al querer tratar de suplantar
la identidad de otra persona al ser intervenido, tratando de obstaculizar la investigación.

→ Ahora, respecto al vehiculo se presenta los fines cautelares, a fin de evitar su ocultamiento
por ser susceptibles de decomiso en caso se expida sentencia condenatoria, al constituir dichos
bienes instrumentos para la ejecución del delito, debiendo en su oportunidad resolverse su
comiso a favor del Estado; en tanto y en cuanto el vehículo habría sido utilizado para el
transporte de la droga comisada, por lo que se atribuye su instrumentalización.

→ Respecto del dinero hallado en el registro personal de los investigados Jossep Dennis Fabian
León y Juan López Limache, se solicita la confirmatoria de la incautación toda vez que dicha
medida tiene fines cautelares por constituir el dinero, posible efecto del delito, esto es, que por
el descubrimiento de la actividad ilícita que se desarrollaba, el dinero hallado al detenido
derivaría de las actividades de TID; y por ser el dinero susceptible de decomiso en caso se
expida sentencia condenatoria, se cautela que en su oportunidad se solicitará su comiso a
favor del Estado.

13
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

Ahora, de los dos (02) paquetes de forma circular envuelta con cinta adhesiva color
azul, hallados al interior del vehículo de placa BLI-131, cuyo interior contiene cada
uno Pasta Basica de Cocaína, con un peso bruto de 2, 063 5 Kg; y de los ochos (08)
paquetes en forma circular envueltas en cinta adhesiva color azul, conteniendo
Pasta Basica de Cocaína, ademas de dos (02) paquetes en forma ovoides envueltas
con cinta adhesiva color azul, conteniendo Pasta Basica de Cocaína, hallada en el
registro domiciliario del investigado Jossep Dennis Fabian Leon, con un peso bruto
de 9, 551 8 kg., es de senalar lo siguiente:

→ DE LA DROGA DECOMISADA: Se pone en conocimiento de su despacho que la droga

señalada, constituye objeto intrínsecamente delictual ha sido decomisado, y amerita su
destrucción.

F. DE LAS ACTAS DONDE SE CONSIGNA LOS BIENES INCAUTADOS

Se adjunta en copias certificadas las actas donde se consignan los bienes incautados, bajo
el siguiente detalle:

1. Fichas Reniec de los investigados.

2. Acta de Intervencion Policial
3. Acta de Registro Vehicular comiso de droga e incautacion de dinero y especies
4. Acta de Prueba de campo, orientacion, descarte, pesaje y lacrado de droga
5. Acta de Registro Domiciliario, Hallazgo, comiso y traslado de drogas
6. Acta de Prueba de campo, orientacion, descarte, pesaje y lacrado de Droga
7. Acta Aclaratoria
8. Acta de Registro Personal e incautacion de dinero, realizado al imputado Juan Lopez
Limache
9. Acta de Registro Personal e incautacion de dinero, realizado al imputado Jossep
Dennis Fabian Leon
10. Acta de Lacrado de Vehículo
11. Acta de Lacrado de especies (documentos)
12. Examen Preliminar Químico de Drogas Nª 00004379-2020
13. Examen Preliminar Químico de Drogas Nª 00004381-2020
14. Resultado Preliminar de Adherencias de Drogas Nª 74/2020
15. Cadenas de Custodia.
16. Acta de incautacion y Lacrado de DNI.
17. Acta de entrega de especies.
18. Acta de lacrado de maleta.

G. UBICACIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes de los que se solicita su confirmatoria se encuentran en la Fiscalía Provincial

Especializada en Delitos TID – Lima NorOeste.

POR LO EXPUESTO:
A usted, senor Juez, se sirva declarar FUNDADO el presente
requerimiento de confirmatoria de incautacion.

14
 “Año de la Lucha contra la Corrupción y la
Impunidad”
DISTRITO FISCAL DE VENTANILLA
FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS SEDE VENTANILLA

Primer otrosí digo: Se anexa al presente copias escaneadas de las actas de incautacion de
los bienes con sus respectivas cadenas de custodia.

Segundo otrosí digo: Conforme el artículo 203.3 del Codigo Procesal Penal, solicito se
prescinda de Audiencia para el presente requerimiento por considerar que no concurren
razones justificadas para la celebracion de esta.

Ventanilla, 31 de Agosto del 2020.

15