ONU3012

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Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Generada el: 30 diciembre 2021
“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última
actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre
las actualizaciones sustantivas de la Lista.
Composición de la Lista
La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas
B. Entidades y otros grupos
Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas
web:
https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para la res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités)
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para la res. 2231)
A. Personas
KPi.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd

Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul.
1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte:
381310014 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov.
2016 Otros datos: Ri Won Ho es un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC destacado en
Siria en apoyo de la KOMID.
KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd

Título: nd Cargo: Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) Fecha de
nacimiento: 10 ene. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Jang Chang
Ha Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30
nov. 2016 Otros datos:
KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd

Título: nd Cargo: Cho Chun Ryong es el Presidente del Segundo Comité de Asuntos Económicos
(SEC) Fecha de nacimiento: 4 abr. 1960 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Jo
Chun Ryong Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos:
QDi.430 Nombre: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 jul. 1967 Lugar de nacimiento: Rio Claro,
https://scsanctions.un.org/5581qsp-all.html 30/12/2021
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Trinidad y Tabago Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abu Jihad
TNT Nacionalidad: a) Trinidad y Tabago b) Estados Unidos de América Número de pasaporte:
a) Trinidad y Tabago número TB162181 (expedido el 27 ene. 2015, caducado el 26 ene. 2020)
b) Estados Unidos de América número 420985453 (caducado el 6 feb. 2017) Número nacional
de identidad: Trinidad y Tabago 19670704052 Domicilio: a) Estados Unidos de América (en
prisión, Federal Detention Center – Miami, número de registro: 10423-509 ) b) #12 Rio Claro
Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad y Tabago (ubicación anterior: de 2008 a mar. 2015) c) #7
GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad y Tabago (ubicación anterior, alrededor de 2003)
d) Estados Unidos de América (ubicación anterior: de ene. 1991 a 2008) Fecha de inclusión: 23
nov. 2021 Otros datos: Alto cargo del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), entidad que
figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (Al-Qaida in Iraq, QDe.115). Reclutó para el EIIL y
ordenó en vídeos en línea que se cometieran actos terroristas. Descripción física: Altura: 176 cm;
peso: 73 kg; constitución media; color de los ojos: marrón; color del cabello: negro/calvo; tez:
marrón. Habla inglés. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-
Notices-Individuals
KPi.034 Nombre: 1: JO 2: YONG CHOL 3: 4: nd

Título: nd Cargo: oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de la RPDC Fecha de
nacimiento: 30 sept. 1973 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Cho Yong
Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número
nov. 2016 Otros datos: Jo Yong Chol es oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de la
RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.
KPi.035 Nombre: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: nd

Título: nd Cargo: un representante del Daedong Credit Bank (DCB) Fecha de nacimiento: 11
mar. 1971 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim
Chol Sam es un representante del Daedong Credit Bank (DCB), que ha participado en la gestión
de transacciones en nombre de DCB Finance Limited. Se sospecha que Kim Chol Sam, como
representante de DCB en el extranjero, ha facilitado transacciones por valor de cientos de miles de
dólares y probablemente ha gestionado millones de dólares en cuentas relacionadas con la RPDC
con posibles vínculos con programas de misiles nucleares.
KPi.036 Nombre: 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: nd

Título: nd Cargo: a) fue Embajador de la RPDC en Myanmar b) actúa como facilitador para la
KOMID Fecha de nacimiento: 8 mayo 1955 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número
de pasaporte: 472310082 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Sok Chol fue Embajador de la RPDC en Myanmar y
actúa como facilitador para la KOMID. Recibió emolumentos de la KOMID por su asistencia y
organiza reuniones en nombre de la KOMID, entre ellas una reunión entre la KOMID y personas
relacionadas con la defensa para discutir cuestiones financieras.
KPi.030 Nombre: 1: KIM 2: SONG CHOL 3: 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 26 mar. 1968 b) 15 oct. 1970 Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Hak Song Alias de baja calidad:
a) 381420565 b) 654120219 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Song Chol es un funcionario de la KOMID que ha
llevado a cabo actividades en el Sudán en nombre de los intereses de la KOMID.
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KPi.032 Nombre: 1: KIM 2: SE GON 3: 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 nov. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: PD472310104 Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Se Gon trabaja en nombre del Ministerio
de Energía Atómica
KPi.031 Nombre: 1: SON 2: JONG HYOK 3: 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 mayo 1980 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: Son Min Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular
Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Song Chol es un funcionario de la
KOMID que ha llevado a cabo actividades en el Sudán en nombre de los intereses de la KOMID.
KPi.039 Nombre: 1: SON 2: MUN SAN 3: 4: nd

Título: nd Cargo: Son Mun San es Director-General de la Oficina de Asuntos Exteriores de la
Oficina General de Energía Atómica (GBAE) Fecha de nacimiento: 23 ene. 1951 Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República
Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos:
YEi.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالخالق الحوثي‬
Título: nd Cargo: comandante militar huzí Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi
c) ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-
Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 ( información modificada 20 nov. 2014, 26
ago. 2016 ) Otros datos: Género [Masculino]. La notificación especial de la INTERPOL y el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
SOi.020 Nombre: 1: MAHAD 2: KARATE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1957 y 1962 Lugar de nacimiento:
Xararadheere, Somalia Alias de buena calidad: a) Mahad Mohamed Ali Karate b) Mahad
Warsame Qalley Karate c) Abdirahim Mohamed Warsame Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 26 feb. 2021 Otros datos: Somalia Fecha de inclusión: XXX Otros datos:
Incluido en la Lista de conformidad con el párrafo 8 a) de la resolución 1844 (2008) por participar
en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia o prestarles apoyo, en
particular actos que suponen una amenaza para el Acuerdo de Djibouti de 18 de agosto de 2008 o
el proceso político, o suponen una amenaza para las instituciones federales de transición de
Somalia o a la AMISOM recurriendo a la fuerza. Karate desempeñó un papel fundamental en el
Amniyat, brazo de Al-Shabaab responsable del reciente atentado contra el Garissa University
College, en Kenya, que causó casi 150 muertos. El Amniyat es el brazo de Al-Shabaab encargado
de la inteligencia, que desempeña un papel fundamental en la ejecución de atentados suicidas y
asesinatos en Somalia, Kenya y otros países de la región y realiza funciones de logística y apoyo
relacionadas con las actividades terroristas de Al-Shabaab. La notificación especial de la
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
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QDi.400 Nombre: 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL

Nombre (en el alfabeto original): ‫إياد نظمي صالح خليل‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento: República Árabe
Siria Alias de buena calidad: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil Alias de
baja calidad: a) Iyad al-Toubasi b) Iyad al-Tubasi c) Abu al-Darda' d) Abu-Julaybib al-Urduni e)
Abu-Julaybib Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: a) Jordania 654781 (expedido
hacia 2009) b) Jordania 286062 (expedido el 5 de abril de 1999 en Zarqa (Jordania) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (zona costera; ubicación a abril de
2016) Fecha de inclusión: 22 feb. 2017 Otros datos: Líder de Al-Nusrah Front for the People of
the Levant (QDe.137) en la zona costera de la República Árabe Siria desde marzo de 2016. La
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el
sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click
here
QDi.420 Nombre: 1: HAJJI 2: 'ABD AL-NASIR 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1965 y 1969 Lugar de nacimiento: Tall 'Afar,
Iraq Alias de buena calidad: a) Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr Alias de baja calidad:
Taha al-Khuwayt Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria Fecha de inclusión: 19 nov. 2018 Otros datos:
Jefe militar del EIIL en la República Árabe Siria, así como presidente del Comité Delegado de la
entidad, que se encarga del control administrativo de los asuntos del EIIL. La notificación especial
de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
QDi.346 Nombre: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-

SALAM
Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السالم‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 jul. 1989 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam Alias de baja calidad: a) 'Umar
al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: K475336, expedido
el 31 ago. 2009, expedido en Jordanian (expiró el 30 de agosto 2014) Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 ( información modificada 1 mayo
2019, 23 mar. 2021 ) Otros datos: facilitador que proporciona apoyo financiero, material y
tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137). El
examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad
concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
QDi.343 Nombre: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Nombre (en el alfabeto original): ‫اشرف محمد يوسف عثمان عبد السالم‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Iraq Alias de buena
calidad: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-
al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam Alias de baja calidad: a) Khattab b) Ibn al-
Khattab Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: a) K048787, expedido en Jordania
b) 486298, expedido en Jordania Número nacional de identidad: nd Domicilio: República
Árabe Siria (ubicación en dic. 2014) Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 ( información
modificada 24 nov. 2020, 23 mar. 2021 ) Otros datos: miembro de Al-Qaida (QDe.004) en 2012
y combatiente en la República Árabe Siria desde comienzos de 2014. Proporcionó apoyo material,
tecnológico y financiero a Al-Qaida, el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) y
Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368
(2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial
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IRi.001 Nombre: 1: FEREIDOUN 2: ABBASI-DAVANI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Científico superior del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas
Armadas (MODAFL) vinculado al Instituto de Física Aplicada y estrecho colaborador de Mohsen
Fakhrizadeh-Mahabadi (designado como IRi.016). Fecha de nacimiento: a) 1958 b) 1959 Lugar
de nacimiento: Abadan, Irán (República Islámica del) Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 mar. 2007 ( información modificada 17 dic. 2014 )
Otros datos: [Número de referencia anterior I.47.C.1]
TAi.155 Nombre: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد العزيز عباسين‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Aldea de Sheykhan,
zona de Pirkowti, distrito de Orgun, provincia de Paktika, Afganistán Alias de buena calidad:
Abdul Aziz Mahsud Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 oct. 2011
( información modificada 22 abr. 2013 ) Otros datos: Destacado comandante de la Haqqani
Network (TAe.012) bajo el mando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). A principios de
2010 cumplió funciones de gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, en la provincia
de Paktika. Dirigió un campamento de entrenamiento para combatientes no afganos en la
provincia de Paktika. Ha participado en el transporte de armas al Afganistán. La notificación
especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
QDi.012 Nombre: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نشوان عبد الرزاق عبد الباقي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq Alias de
buena calidad: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi Alias de baja calidad: Abu
Abdallah Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: cartilla
de racionamiento nº 0094195 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información
modificada 14 mayo 2007, 27 jul. 2007, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Se unió a Al-Qaida en 1996,
y cumplió entonces una importante función de enlace con los talibán en el Afganistán . Recibió
dinero de Ansar al-Islam (QDe.098) para perpetrar ataques en Kirkuk y Nínive, en el Iraq, en la
primavera y el verano de 2005 . Oficial de alto rango de Al-Qaida. Se encuentra detenido en los
Estados Unidos de América desde agosto de 2014. Nombre del padre: Abd al-Razzaq Abd al-
Baqi. Nombre de la madre: Nadira Ayoub Asaad. Foto disponible para su inclusión en la
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas . La
revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) concluyó el 15 de junio de 2010.
El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad
concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
IQi.043 Nombre: 1: HUMAM 2: ABD-AL-KHALIQ 3: ABD-AL-GHAFUR 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫همام عبد الخالق عبد الغفور‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1945 Lugar de nacimiento: Ar-Ramadi, Iraq Alias
de buena calidad: a) Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman b) Humam 'Abd-al-Khaliq
Rashid Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: 0018061/104,
expedido el 12 sept. 1993 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión:
27 jun. 2003 Otros datos:
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IQi.010 Nombre: 1: KAMAL 2: MUSTAFA 3: ABDALLAH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫كمال مصطفى عبد هللا‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Tikrit, Iraq Alias de
buena calidad: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 27 jun. 2003 Otros datos:
QDi.192 Nombre: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد هللا محمد رجب عبد الرحمن‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 nov. 1957 Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh,
Egipto Alias de buena calidad: a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: (Se cree que reside en el Pakistán o el Afganistán) Fecha de inclusión: 29 sept.
2005 ( información modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Es miembro de la Yihad
Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento
de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El
examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad
TAi.121 Nombre: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عزيز الرحمان عبد االحد‬
Título: Sr. Cargo: Tercer Secretario de la Embajada del régimen talibán en Abu Dhabi, Emiratos
Árabes Unidos Fecha de nacimiento: 1972 Lugar de nacimiento: Shega District, Kandahar
Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Afganistán Número de
Identificación Nacional 44323 (tazkira) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Pertenece a la
tribu Hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-
TAi.024 Nombre: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالغنی برادر عبد االحمد ترک‬
Título: Mullah Cargo: Viceministro de Defensa del régimen talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan
Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani
Baradar (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha
de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13
feb. 2012 ) Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-
UN-Notices-Individuals click here
TAi.128 Nombre: 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالقدير بصير عبد البصير‬
Título: a) General b) Maulavi Cargo: Agregado Militar de la Embajada del régimen talibán en
Islamabad, Pakistán Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: a) Surkh Rod District,
Nangarhar Province, Afganistán b) Hisarak District, Nangarhar Province, Afganistán Alias de
buena calidad: a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir
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Basir Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:

Afganistán número D 000974 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 18 jul.
2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012 ) Otros datos: Asesor financiero del Consejo
Militar de los talibanes en Peshawar y jefe de la Comisión Financiera de los talibanes en
Pesahwar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La
revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad
concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
TAi.100 Nombre: 1: NAZIR MOHAMMAD 2: ABDUL BASIR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نظر محمد عبد البصير‬
Título: Maulavi Cargo: a) Alcalde de la ciudad de Kunduz b) Gobernador de la provincia de
Kunduz bajo el régimen talibán Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Malaghi
Village, Kunduz District, Kunduz Province, Afganistán Alias de buena calidad: Nazar
Mohammad (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 18 mayo 2012,
31 dic. 2013 ) Otros datos: Título alternativo: Sar Muallim. Se reconcilió después de la caída del
régimen talibán y cumplió funciones al servicio del nuevo Gobierno a nivel de distrito en la
provincia de Kunduz. Se confirmó que fue asesinado por los talibanes el 9 de noviembre de 2008.
La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad
QDi.054 Nombre: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 15 abr. 1939 b) 1938 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 dic. 2001 ( información modificada 1 mayo
2019 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la
resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La
here
TAi.130 Nombre: 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: ABDUL GHANI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالغفار قريشی عبد الغنی‬
Título: Maulavi Cargo: Agregado de Repatriación de la Embajada del régimen Talibán en
Islamabad, Pakistán Fecha de nacimiento: a) 1970 b) 1967 Lugar de nacimiento: Turshut
village, Wursaj District, Takhar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Abdul Ghaffar
Qureshi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
Afganistán número D 000933, expedido el 13 sept. 1998, expedido en KABUL Número nacional
de identidad: Afganistán Número de identificación nacional 55130 (tazkira) Domicilio:
Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afganistán Fecha de inclusión: 25 ene. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 )
Otros datos: Está involucrado en el tráfico de drogas. Pertenece al grupo étnico tayiko. La
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TAi.162 Nombre: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الستار عبد المنان‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: a) Aldea de
Mirmandaw, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán b) Qilla Abdullah,
provincia de Baluchistán, Pakistán c) Aldea de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de
Helmand, Afganistán Alias de buena calidad: a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar
c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: AM5421691, expedido en Pakistán (expira el 11 de agosto 2013) Número nacional
de identidad: a) 5420250161699, expedido en Pakistán b) 585629, expedido
en Afganistán Domicilio: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Provincia de Baluchistán,
Pakistán b) Nasrullah Khan Chowk, Zona de Pashtunabad, Provincia de Baluchistán, Pakistán c)
Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093,
Provincia de Kandahar , Afganistán Fecha de inclusión: 29 jun. 2012 Otros datos: Es
copropietario de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) y está asociado también
con Khairullah Barakzai (TAi.163.). Pertenece a la tribu barakzai. El nombre del padre es Hajji
‘Abd-al-Manaf. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Notices-Individuals click here
QDi.018 Nombre: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد المنان آغا‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: Abdul Manan Alias de baja calidad: a) Abdul Man’am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man
(como figuró anteriormente en la Lista) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 ( información
modificada 26 jun. 2013, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Pakistán. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de
2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de
Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019.
TAi.142 Nombre: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الحی عظيم عبد القادر‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Primer Secretario del Consulado General del régimen
talibán en Quetta, Pakistán Fecha de nacimiento: 1971 Lugar de nacimiento: Pashawal
Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: Abdul
Hai Hazem (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: D 0001203, expedido en Afganistán Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Iltifat village, Shakardara District, Provincia de Kabul, Afganistán b)
Puli Charkhi Area, District Number 9, ciudad de Kabul, Provincia de Kabul Fecha de inclusión:
25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18
mayo 2012 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
TAi.105 Nombre: 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL QADIR 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫احمد طه خالد عبد القادر‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Patkia bajo el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: a) Nangarhar Province, Afganistán
b) Khost Province, Afganistán c) Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province,
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Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29
nov. 2011, 13 ago. 2012 ) Otros datos: En 2011 era el miembro de los talibanes encargado de la
provincia de Nangarhar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. Pertenece a la tribu zadran. Es un estrecho colaborador de Sirajuddin Jallaloudine
Haqqani (TAi.144). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-
TAi.080 Nombre: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: ABDUL QUDDUS 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيد عصمت هللا عاصم عبد القدوس‬
Título: Maulavi Cargo: a) Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud del
régimen Talibán b) Secretario General de la Asociación de la Media Luna Roja del Afganistán
bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1967 Lugar de nacimiento:
Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem (como figuró anteriormente
en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011,
13 ago. 2012 ) Otros datos: En mayo de 2007 pasó a ser miembro del Consejo Supremo Talibán.
Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Era miembro de
un consejo de los tabilanes en Peshawar. En 2008 fue responsable de las actividades de los
talibanes afganos en las áreas tribales bajo administración federal (Pakistán). En 2012 era uno de
los principales expertos en artefactos explosivos improvisados y ataques suicidas. La revisión
realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1
de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.295 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد جبريل عبد الرحمن‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 28 mayo 1984 b) 3 dic. 1979 c) 3 mar. 1979
(from false passport/出自假护照/sur un faux passeport/según pasaporte falso ) Lugar de
nacimiento: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia Alias de buena calidad:
a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel
Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan nacido 8 ago. 1980 (de acuerdo con un pasaporte
indonesio falso número S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal
f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril Alias de baja calidad: a) Muhammad Yunus b) Heris
Syah Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
a) Indonesia Número nacional indonesia de identidad 3219222002.2181558 b) Número de
identificación 2181558 Domicilio: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South
Petukangan, South Yakarta, Indonesia b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C,
Pamulang, Banten, Indonesia Fecha de inclusión: 12 ago. 2011 ( información modificada 24
nov. 2020 ) Otros datos: Miembro principal de Jemaah Islamiyah (QDe.092) directamente
involucrado en la obtención de fondos para atentados terroristas. El 29 de junio de 2010 fue
sentenciado a cinco años de prisión en Indonesia. El nombre del padre es Mohamad Iqbal
Abdurrahman (QDi.086). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del
Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. El examen realizado de conformidad
con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. La
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here
QDi.229 Nombre: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Nombre (en el alfabeto original): ‫علي سليمان مسعود عبد السيد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Tripoli, Libia Alias de
buena calidad: a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman Alias de baja calidad: Adam Nacionalidad:
Libia Número de pasaporte: Libia número No. 96/184442 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia Fecha de inclusión: 8 jun. 2007 ( información
modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Miembro del Grupo Islámico Combatiente
Libio (QDe.011). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la
here
TAi.008 Nombre: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: ABDUL ZAHIR 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫شمس الرحمن عبد الظاهر‬
Título: a) Mullah b) Maulavi Cargo: Viceministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman c) Shamsurrahman
Abdurahman Alias de baja calidad: Shams ur-Rahman Sher Alam Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: a) tarjeta nacional de
identidad afgana (“tazkira”) número 2132370 b) tarjeta nacional de identidad afgana (“tazkira”)
número 812673 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3
sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012 ) Otros datos: Se cree que se
encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Ha participado en actividades de
tráfico de drogas. Pertenece a la tribu ghilzai. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación
TAi.145 Nombre: 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫امير عبد هللا‬
Título: nd Cargo: Fue adjunto del gobernador talibán de la provincia de Kandahar Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1972 Lugar de nacimiento: Paktika Province, Afganistán Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Amir Abdullah Sahib Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Karachi,
Pakistán Fecha de inclusión: 20 jul. 2010 ( información modificada 29 nov. 2011 ) Otros datos:
Ha viajado a Kuwait, la Arabia Saudita, la Jamahiriya Árabe Libia y los Emiratos Árabes Unidos
con objeto de recaudar fondos para los talibanes. Prestó servicios en calidad de tesorero a Abdul
Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TAi.024). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre
el Afganistán y el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-
QDi.309 Nombre: 1: ABDUR REHMAN 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الرحمن‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 oct. 1965 Lugar de nacimiento: Mirpur Khas,
Pakistán Alias de buena calidad: a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) Abdul
Rehman el Sandi (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi;
Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) ‫( عبدهللا السندي‬Abdullah Sindhi) Alias de baja
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calidad: Abdur Rehman Muhammad Yamin Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte:

Pakistán número CV9157521, expedido el 8 sept. 2008 (que caducó el 7 de septiembre de
2013) Número nacional de identidad: Pakistán 44103-5251752-5 Domicilio: Karachi,
Pakistán Fecha de inclusión: 14 mar. 2012 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos:
Ha prestado servicios de facilitación y financiación a Al-Qaida (QDe.004). Está asociado con
Harakatul Jihad Islami (QDe.130), Jaish-I-Mohammed (QDe.019) y Al-Akhtar Trust International
(QDe.121). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de
Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.363 Nombre: 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVICH 3: ABDURAKHMANOV

4: nd
Nombre (en el alfabeto original): Абдурахманов Магомед Магомедзакирович
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 24 nov. 1974 Lugar de nacimiento: aldea de
Khadzhalmahi, distrito de Levashinskiy, República de Daguestán, Federación de Rusia Alias de
buena calidad: a) Abu Banat Abu Banat (grafía original: Абу Банат) b) Abu al Banat (grafía
original: Абу аль Банат) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Federación de Rusia Número
de pasaporte: 515458008 (de la Federación de Rusia para viajar al extranjero, expira el 30 de
mayo de 2017) Número nacional de identidad: pasaporte nacional 8200203535 Domicilio: a)
Turquía (ubicación posible) b) República Árabe Siria (anterior ubicación confirmada desde
septiembre de 2012) Fecha de inclusión: 2 oct. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 )
Otros datos: al mes de agosto de 2015, líder del grupo terrorista Jamaat Abu Banat, que forma
parte del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el
Iraq (QDe.115), y opera en las afueras de las ciudades sirias de Alepo e Idlib, donde realiza
extorsiones económicas, secuestros y ejecuciones públicas de ciudadanos sirios locales.
Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color oscuro, constitución fuerte, nariz recta, 180
a 185 cm de estatura; habla ruso, inglés y árabe. Buscado por las autoridades de la Federación de
Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión
en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El
QDi.086 Nombre: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد إقبال عبد الرحمن‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 17 ago. 1957 b) 17 ago. 1958 Lugar de
nacimiento: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia b) poblado de Tirpas-Selong, Lombok
Oriental, Indonesia Alias de buena calidad: a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman,
Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti f) Abdul
Rahman, Mohamad Iqbal Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: 3603251708570001 Domicilio: Jalan Nakula,
Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia Fecha de inclusión: 28 ene.
2003 ( información modificada 26 nov. 2004, 16 mayo 2011, 10 jun. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros
datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
[RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la
QDi.414 Nombre: 1: ABDULPATTA 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 3 mar. 1965 b) 1 ene. 1965 c) 11 ene. 1965 Lugar
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de nacimiento: Tuburan, provincia de Basilán, Filipinas Alias de buena calidad: a) Abdulpatta

Abubakar Escalon b) Abdul Patta Escalon Abubakar c) Abdul Patta Abu Bakar Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: a) Filipinas número EC6530802
(vence el 19 de enero de 2021) b) Filipinas número EB2778599 Número nacional de identidad:
a) Arabia Saudita 2135314355 b) Arabia Saudita 202112421 Domicilio: a) Filipinas b) Yeda,
Arabia Saudita (domicilio anterior) c) Daina, Arabia Saudita (domicilio anterior) Fecha de
inclusión: 18 jun. 2018 Otros datos: Facilitador del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado
Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115).
Sexo: varón. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-
Individuals click here
TAi.160 Nombre: 1: ABDUL SAMAD 2: ACHEKZAI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الصمد اچکزی‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1970 Lugar de nacimiento: Afganistán Alias de
buena calidad: Abdul Samad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar.
2012 Otros datos: Miembro talibán superior responsable de la fabricación de artefactos
explosivos improvisados. Participó en el reclutamiento y despliegue de atacantes suicidas para que
realizaran atentados en el Afganistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
TAi.167 Nombre: 1: ADAM KHAN 2: ACHEKZAI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫آدم خان اچکزی‬
Título: Maulavi Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1970 b) 1972 c) 1971 d) 1973 e) 1974
f) 1975 Lugar de nacimiento: Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Maulavi Adam Khan b) Maulavi Adam Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Chaman,
Provincia de Baluchistán, Pakistán Fecha de inclusión: 16 abr. 2013 Otros datos: Fabricante de
artefactos explosivos improvisados y facilitador de los talibanes. A mediados de 2010 fue jefe de
los talibanes responsable de la provincia de Badghis (Afganistán). También fue el jefe de los
talibanes encargado de las provincias afganas de Sar-e Pul y Samangan. En su calidad de jefe
militar de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar, estuvo involucrado en la organización
de atentados suicidas en las provincias vecinas. Está asociado con Abdul Samad Achekzai
(TAi.160). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
QDi.304 Nombre: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 4 mayo 1948 b) 4 mayo 1946 Lugar de
nacimiento: Tulungagung, Indonesia Alias de buena calidad: a) Muhammad Achwan
b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: Indonesia 3573010405480001 (a nombre de Mochammad Achwan) Domicilio: Jalan
Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia Fecha de inclusión:
12 mar. 2012 Otros datos: Emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133).
Asociado con Abu Bakar Ba’asyir (QDe.217), Abdul Rahim Ba’aysir (QDi.293) y Jemaah
Islamiyah (QDe.092). El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del
Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. La notificación especial de la
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CFi.002 Nombre: 1: NOURREDINE 2: ADAM 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Director General del “Comité extraordinario para la defensa de los logros
democráticos” b) Ministro de Seguridad c) General Fecha de nacimiento: a) 1970 b) 1969
c) 1971 d) 1 ene. 1970 e) 1 ene. 1971 Lugar de nacimiento: a) Ndele, República Centroafricana
b) Algenana, Sudán Alias de buena calidad: a) Nureldine Adam b) Nourreldine Adam
c) Nourreddine Adam d) Mahamat Nouradine Adam e) Mohamed Adam Brema Abdallah Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: a) República Centroafricana b) Sudán Número de
pasaporte: a) República Centroafricana número D00001184 b) P04838205, expedido el 10 jun.
2018 (expedido en Bahri, Sudán, expira el 9 jun. 2023, expedido a nombre de Mohamed Adam
Brema Abdallah) Número nacional de identidad: Sudán 20227088368 Domicilio: a) Birao,
República Centroafricana b) Sudán Fecha de inclusión: 9 mayo 2014 ( información modificada 4
nov. 2014, 1 mar. 2019, 6 sept. 2019 ) Otros datos: Hay una fotografía disponible para su
inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
SOi.018 Nombre: 1: ABUKAR 2: ALI 3: ADAN 4: nd

Título: nd Cargo: Jefe adjunto de Al-Shabaab Fecha de nacimiento: a) 1972 b) 1971
c) 1973 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Abukar Ali Aden b) Ibrahim
Afghan c) Sheikh Abukar Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 26 feb. 2021 Otros
datos: Listed pursuant to paragraph 8(a) of resolution 1844 (2008) as “Engaging in or providing
support for acts that threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that
threatenor the political process, or threaten the TFIs or AMISOM by force.” Adan is also
associated with Al-Qaida affiliates, Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP – QDe.129) and
Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM – Qde.014). La notificación especial de la INTERPOL y
MLi.004 Nombre: 1: AHMED 2: AG ALBACHAR 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Presidente de la Comisión Humanitaria de la Oficina Regional de
Administración y Gestión de Kidal Fecha de nacimiento: 31 dic. 1963 Lugar de nacimiento:
Tin-Essako, Región de Kidal, Malí Alias de buena calidad: Intahmadou Ag Albachar Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: Malí Número nacional de identidad: 1 63 08 4 01 001 005E Domicilio: Quartier Aliou,
Kidal, Malí Fecha de inclusión: 10 jul. 2019 ( información modificada 19 dic. 2019, 14 ene.
2020 ) Otros datos: Ahmed Ag Albachar es un empresario destacado y, desde comienzos de
2018, asesor especial del Gobernador de la región de Kidal. Como miembro influyente del
Consejo Superior para la Unidad de Azawad (CSUA), dado que pertenece a la comunidad tuareg
ifoga, también actúa como mediador en las relaciones entre la Coordinadora de Movimientos de
Azawad (CMA) y Ansar Dine (QDe.135). Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 1 a
3 de la resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar, congelación de activos). Hay una fotografía
disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
MLi.005 Nombre: 1: HOUKA 2: HOUKA 3: AG ALHOUSSEINI 4: nd

Título: Cadi Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1962 b) 1 ene. 1963 c) 1 ene.
1964 Lugar de nacimiento: Ariaw, Región de Tombuctú, Malí Alias de buena calidad:
a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn Alias de baja calidad: Houka
Houka Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 10 jul. 2019 ( información modificada 19 dic. 2019, 14
ene. 2020 ) Otros datos: Houka Houka Ag Alhousseini fue nombrado por Iyad Ag Ghaly
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(QDi.316) Cadí de Tombuctú en abril de 2012 tras la creación del califato yihadista en el norte de
Malí. Colaboraba estrechamente con la Hisba, la policía islámica dirigida por Ahmad Al Faqi Al
Mahdi, que lleva recluido en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional, en La Haya,
desde septiembre de 2016. Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 1 a 3 de la
resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar, congelación de activos). Hay una fotografía
QDi.316 Nombre: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫اياد اغ غالي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de nacimiento: Abeibara, región de
Kidal, Malí Alias de buena calidad: Sidi Mohamed Arhali nacido 1 ene. 1958 en Bouressa,
región de Bourem, Malí Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de pasaporte:
Malí número A1037434, expedido el 10 ago. 2001 (expira el 31 de diciembre 2014) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 25 feb. 2013 ( información
modificada 23 sept. 2014, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Fundador y dirigente de Ansar Eddine.
Miembro de la tribu tuareg ifogas. Está vinculado con la organización Al-Qaida en el Maghreb
Islámico (QDe.014) y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental
(MUJAO) (QDe.134). El nombre del padre es Ag Bobacer Arhali y el nombre de la madre es
Rhiachatou Wallet Sidi. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del
Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la
QDi.424 Nombre: 1: BAH 2: AG MOUSSA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 20 ene. 1958 b) 31 dic. 1952 c) 28 oct.
1956 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ag Mossa b) Ammi Salim Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 14 ago. 2019 ( información modificada 20 ago.
2019 ) Otros datos: Miembro fundador de Ansar Eddine (QDe.135), dirigente de las operaciones
de Jama‘a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). La notificación especial de la
TAi.114 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالرحمان آغا‬
Título: Maulavi Cargo: Presidente del Tribunal Militar del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: Arghandab District, Kandahar
Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a)
Afganistán b) Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 9 jul.
2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza
entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la
TAi.156 Nombre: 1: AHMAD 2: ZIA 3: AGHA 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫احمد ضيا آغا‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento: Distrito de Maiwand,
provincia de Kandahar, Afganistán Alias de buena calidad: a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor
Ahmed Alias de baja calidad: Sia Agha Sayeed Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 ene. 2012 Otros
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datos: Líder talibán de alto rango con responsabilidades militares y financieras en 2011. Líder del
consejo militar de los talibanes en 2010. En 2008 y 2009 ejerció funciones de oficial financiero de
los talibanes y distribuyó dinero a comandantes talibanes en la zona fronteriza entre el Afganistán
y el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
TAi.091 Nombre: 1: JANAN 2: AGHA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫جانان آغا‬
Título: Mullah Cargo: Gobernador de la provincia de Fariab bajo el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: a) Aproximadamente 1958 b) Aproximadamente 1953 Lugar de nacimiento: Tirin
Kot city, Uruzgan Province, Afganistán Alias de buena calidad: Abdullah Jan Agha Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept.
2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: En junio de 2010 era miembro del
Consejo Supremo Talibán y asesor de Mullah Mohammed Omar (TAi.004). A mediados de 2013
dirigía un “frente” talibán (mahaz). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el
Afganistán y el Pakistán. Pertenece al grupo étnico sadat. La revisión realizada en cumplimiento
de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La
here
TAi.057 Nombre: 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيد محمد عظيم آغا‬
Título: Maulavi Cargo: Director del Departamento de Pasaportes y Visados del Ministerio del
Interior del régimen Talibán Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1966
b) Aproximadamente 1969 Lugar de nacimiento: Panjwai District, Kandahar Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb Alias de
2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Dirige un
“frente”(mahaz) talibán y es miembro de la comisión militar de los talibanes desde mediados de
2013. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión
de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
TAi.072 Nombre: 1: SAYYED GHIASSOUDDINE 2: AGHA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيد غياث الدين آغا‬
Título: Maulavi Cargo: a) Ministro del Haj y de Asuntos Religiosos del régimen Talibán b)
Ministro de Educación del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Kohistan District, Faryab Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin
c) Sayyed Ghayasudin Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene.
2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 1 feb. 2008, 29 nov.
2011 ) Otros datos: En junio de 2010 era el miembro de los talibanes encargado de las provincias
afganas de Faryab, Jawzjan, Sari Pul y Balkh. Está involucrado en el tráfico de drogas. En
diciembre de 2009 era miembro del Consejo Supremo y del Consejo Militar talibán. Se cree que
se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece al grupo étnico
sadat. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
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TAi.174 Nombre: 1: TOREK 2: AGHA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫تورک آغا‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1960 b) 1962 c) Aproximadamente 1965 Lugar
de nacimiento: a) Provincia de Kandahar, Afganistán b) Pishin, provincia de Baluchistán,
Pakistán Alias de buena calidad: Sayed Mohammed Hashan Alias de baja calidad: a) Torak
Agha b) Toriq Agha c) Toriq Agha Sayed Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: Pakistán 5430312277059 (obtenido fraudulentamente y cancelado con
posterioridad por el Gobierno de Pakistán) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 nov. 2015
( información modificada 30 ene. 2019 ) Otros datos: Comandante principal del consejo militar
de los talibanes implicado en la recaudación de fondos de donantes con base en el Golfo. Foto
de las Naciones Unidas. Presuntamente fallecido a fecha de noviembre de 2018. La notificación
IRi.003 Nombre: 1: AZIM 2: AGHAJANI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Miembro de la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica, bajo la dirección del Comandante de la Fuerza Qods, General de División Qasem
Soleimani, designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la resolución 1747
(2007) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Azim
Adhajani; Azim Agha-Jani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Irán (República Islámica
del) Número de pasaporte: a) 6620505, expedido en Irán (República Islámica del) b) 9003213,
expedido en Irán (República Islámica del) Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 18 abr. 2012 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos:
Facilitó una violación de lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 1747 (2007), que prohíbe la
exportación de armas y material conexo desde el Irán. [Número de referencia anterior
I.AC.50.18.04.12.(1)]
QDi.203 Nombre: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫فرهاد كنابي أحمد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 jul. 1971 Lugar de nacimiento: Arbil, Iraq Alias
de buena calidad: a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (como figuró anteriormente en la
Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: Alemania número A
0139243 (Documento de viaje alemán (“Reiseausweis”), anulado en septiembre de 2012) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Arbil —Qushtuba— house no. SH 11, alley 5380,
Iraq Fecha de inclusión: 6 dic. 2005 ( información modificada 31 jul. 2006, 25 ene. 2010, 13 dic.
2011, 15 nov. 2012, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Nombre de la madre: Farida Hussein Khadir .
Fue puesto en libertad en Alemania el 10 de diciembre de 2010 y trasladado al Iraq el 6 de
diciembre de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de
la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La
here
IQi.080 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: YUNIS 3: AHMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد يونس أحمد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1949 Lugar de nacimiento: Al-Mowall, Mosul,
Iraq Alias de buena calidad: a) Muhammad Yunis Al-Ahmed b) Muhammad Yunis Ahmed
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c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: a) Al-Dawar Street, Bludan, República Árabe Siria b) Damasco, República Árabe
Siria c) Mosul, Iraq d) Wadi Al-Hawi, Iraq e) Dubai, Emiratos Árabes Unidos f) Al-Hasaka,
República Árabe Siria Fecha de inclusión: 22 jun. 2004 Otros datos:
QDi.226 Nombre: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نجم الدين فرج أحمد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 7 jul. 1956 b) 17 jun. 1963 Lugar de
nacimiento: Olaqloo Sharbajer, provincia de Al-Sulaymaniyah, Iraq Alias de buena calidad:
a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
cartilla de racionamiento nº 0075258 Domicilio: Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Noruega Fecha
de inclusión: 7 dic. 2006 ( información modificada 10 dic. 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos:
Nombre de la madre: Masouma Abd al-Rahman. Foto disponible para su inclusión en la
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas . La
concluyó el 20 de mayo de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368
QDi.391 Nombre: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-Binali c) Turki al-Benali
d) Turki al-Binali Alias de baja calidad: a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu
Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari
f) Abu Sufyan al-Sulami g) Abu Dergham h) Abu Human al-Athari Nacionalidad: Bahrein (se
revocó su ciudadanía en enero de 2015) Número de pasaporte: a) Bahrein número 2231616,
expedido el 2 ene. 2013 (vence el 2 de enero de 2023) b) Bahrein número 1272611, expedido el 1
abr. 2003 (anterior) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20
abr. 2016 Otros datos: Jefe de la policía religiosa y reclutador de combatientes terroristas
extranjeros para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-
Qaida in Iraq (QDe.115), a mediados de mayo de 2015. La notificación especial de la INTERPOL
QDi.237 Nombre: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

Nombre (en el alfabeto original): ‫جابر عبد هللا جابر أحمد الجالهمة‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 24 sept. 1959 Lugar de nacimiento: región Al-
Khitan, Kuwait Alias de buena calidad: a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah
c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-
Jalhami Alias de baja calidad: a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad Nacionalidad:
Kuwait Número de pasaporte: a) 101423404 b) Kuwait número 2541451 (válido hasta el 16 de
febrero de 2017) c) Kuwait número 002327881 Número nacional de identidad:
Kuwait 259092401188 Domicilio: Kuwait (residencia en marzo de 2009 y en diciembre de
2013) Fecha de inclusión: 3 ene. 2014 Otros datos: Anteriormente estuvo incluido entre el 16 de
enero de 2008 y el 3 de enero de 2014 (información modificada el 1 de julio de 2008, el 23 de
julio de 2008 y el 25 de enero de 2010). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. La notificación
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TAi.031 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد احمدی‬
Título: a) Mullah b) Haji Cargo: a) Presidente del Banco Central (Da Afghanistan Bank) bajo el
régimen Talibán b) Ministro de Hacienda del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: a) Daman District, Kandahar Province,
Afganistán b) Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena
calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos:
Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la
tribu kakar. Es miembro del Consejo Supremo Talibán. La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La
here
IRi.004 Nombre: 1: ALI AKBAR 2: AHMADIAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Vicealmirante b) Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Kerman, Irán (República
Islámica del) Alias de buena calidad: Ali Akbar Ahmedian Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 24 mar. 2007 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos:
Cambio de ubicación. [Número de referencia anterior I.47.D.2]
SOi.012 Nombre: 1: ABUBAKER 2: SHARIFF 3: AHMED 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1962 b) 1967 Lugar de nacimiento: Kenya Alias
de buena calidad: a) Makaburi b) Sheikh Abubakar Ahmed c) Abubaker Shariff Ahmed d) Abu
Makaburi Shariff e) Abubaker Shariff f) Abubakar Ahmed Alias de baja calidad:
zona de Majengo, Mombasa, Kenya Fecha de inclusión: 23 ago. 2012 Otros datos: La
here
IQi.073 Nombre: 1: ADNAN 2: S. 3: HASAN 4: AHMED

Nombre (en el alfabeto original): ‫ حسن أحمد‬.‫عدنان س‬
calidad: a) Hasan Ahmed S. Adnan b) Ahmed Sultan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Ammán,
Jordania Fecha de inclusión: 26 abr. 2004 Otros datos:
QDi.014 Nombre: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Nombre (en el alfabeto original): ‫طارق أنور السيد احمد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 mar. 1963 Lugar de nacimiento: Alexandria,
Egipto Alias de buena calidad: a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El
Sayed Ahmad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001
( información modificada 26 nov. 2004, 18 jul. 2007, 16 mayo 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos:
Presuntamente falleció en octubre de 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. El examen realizado en
cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de
2019. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de
Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. La notificación especial de la INTERPOL y el
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QDi.193 Nombre: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Nombre (en el alfabeto original): ‫زكي عزت زكي احمد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 21 abr. 1960 Lugar de nacimiento: a) Sharqiyah,
Egipto b) Zaqaziq, Egipto Alias de buena calidad: a) Rif'at Salim b) Abu Usama Alias de baja
nd Domicilio: (Podría hallarse en la frontera entre el Pakistán y el Afganistán) Fecha de
inclusión: 29 sept. 2005 ( información modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: El
nombre del padre es Ahmed Ezat Zaki. Es miembro de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La
concluyó el 1 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
(2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la
TAi.159 Nombre: 1: AHMED JAN 2: WAZIR 3: AKHTAR MOHAMMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫احمد جان وزير اختر محمد‬
Título: nd Cargo: Funcionario del Ministerio de Finanzas durante el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran Alias de baja
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 ene. 2012 ( información modificada 31 dic. 2013, 11 feb.
2014 ) Otros datos: Es un destacado comandante de la Red Haqqani (TAe.012), que opera desde
la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Se desempeña como adjunto, asesor y
portavoz de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), alto jefe de la Red Haqqani. Actúa como
enlace con el Consejo Supremo Talibán. Ha viajado al extranjero. Sirve de enlace con
comandantes talibanes de la provincia de Ghazni (Afganistán) y les proporciona dinero, armas,
equipo de comunicaciones y suministros. Presuntamente falleció en 2013. La notificación especial
TAi.149 Nombre: 1: SALEH 2: MOHAMMAD 3: KAKAR 4: AKHTAR MUHAMMAD

Nombre (en el alfabeto original): ‫صالﺡ محمد كاكر اختر محمد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1962 b) 1961 Lugar de
nacimiento: a) Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán b) Sangesar
village, Panjway District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Saleh
Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Distrito de Daman, Provincia de Kandahar,
Afganistán Fecha de inclusión: 4 nov. 2010 ( información modificada 29 nov. 2011, 13 ago.
2012, 31 dic. 2013, 16 mayo 2014 ) Otros datos: Ha dirigido una red organizada de contrabando
en las provincias afganas de Kandahar y Helmand. Anteriormente dirigía laboratorios de
procesamiento de heroína en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar (Afganistán).
Ha sido propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Mirwais Mena, distrito de
Dand, provincia de Kandahar (Afganistán). Fue puesto en libertad en el Afganistán en febrero de
2014. Está vinculado por vía de matrimonio con el Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad
Akhund (TI.A.22.01.). Pertenece a la tribu Kakar. La notificación especial de la INTERPOL y el
TAi.094 Nombre: 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الباری آخوند‬
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Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen

Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1953 Lugar de nacimiento: a) Baghran
District, Helmand Province, Afganistán b) Now Zad District, Helmand Province, Afganistán Alias
de buena calidad: Haji Mullah Sahib Alias de baja calidad: Zakir Nacionalidad:
feb. 2012 ) Otros datos: En 2009 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se
encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu alokozai. Fue
uno de los dirigentes del régimen talibán en la provincia de Helmand (Afganistán). La revisión
de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
TAi.009 Nombre: 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عتيق هللا آخوند‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1953 Lugar de nacimiento: Shah Wali Kot District, Kandahar Province,
de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 )
Otros datos: En junio de 2010 era miembro del Consejo Militar Supremo Talibán y del Consejo
Supremo Talibán. Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la
TAi.158 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: AMAN 3: AKHUND 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد امان آخوند‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1970 Lugar de nacimiento: Aldea de Bande
Tumur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Mohammed Aman b) Mullah Mohammed Oman c) Mullah Mohammad Aman Ustad
Noorzai Alias de baja calidad: a) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai b) Sanaullah Nacionalidad:
nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 6 ene. 2012 ( información modificada 18 mayo 2012, 27 jun. 2013 ) Otros datos:
Miembro de alto rango de los talibanes desde 2011, encargado de las finanzas, incluida la
recaudación de fondos en nombre de la dirección. Ha prestado apoyo logístico para las
operaciones de los talibanes y destinado a la adquisición de armas fondos obtenidos del tráfico de
drogas. Ha ejercido de secretario del líder de los talibanes, el mulá Mohammed Omar (TAi.004), y
como mensajero de este en reuniones de miembros de alto rango del grupo. También ha estado
asociado con Gul Agha Ishakzai (TAi.147). Durante el régimen talibán, fue miembro del círculo
íntimo del mulá Mohammed Omar (TAi.004). La notificación especial de la INTERPOL y el
TAi.002 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد حسن آخوند‬
Título: a) Mullah b) Haji Cargo: a) Primer Adjunto del Consejo de Ministros del régimen
Talibán b) Ministro de Relaciones Exteriores del régimen Talibán c) Gobernador de Kandahar del
régimen Talibán d) asesor político del Mullah Mohammed Omar Fecha de nacimiento:
a) Entre 1955 y 1958 b) Entre 1945 y 1950 Lugar de nacimiento: Pashmul village, Panjwai
District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
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nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 20

dic. 2005, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Estrecho colaborador del
Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en diciembre de
2009. Pertenece a la tribu kakar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
TAi.066 Nombre: 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد عباس آخوند‬
Título: Mullah Cargo: a) Alcalde de Kandahar durante el régimen Talibán b) Ministro de Salud
Pública del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de
nacimiento: Khas Uruzgan District, Uruzgan Province, Afganistán Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información
modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: En enero de
2011 era el miembro del Consejo Supremo Talibán encargado del Comité Médico. Desde
mediados de 2013 supervisa directamente tres centros médicos en los que se atiende a
combatientes talibanes heridos. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán
y el Pakistán. Pertenece a la tribu barakzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de
la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
TAi.060 Nombre: 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد عيسی آخوند‬
Título: a) Alhaj b) Mullah Cargo: Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad del régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: Mial area, Spin
Boldak District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept.
2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Pertenece a la tribu nurzai. La revisión realizada
en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio
de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
TAi.109 Nombre: 1: AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: SHUKOOR 4: AKHUNDZADA

Nombre (en el alfabeto original): ‫احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: a) Gouverneur des provinces de Zaboul et d’Oruzgan sous
le régime Taliban b) Gobernador de las provincias de Zabol y Uruzgan bajo el régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Entre 1966 y 1967 Lugar de nacimiento: a) Lablan village,
Dehrawood District, Uruzgan Province, Afganistán b) Zurmat District, Paktia Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
2003, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 1 jun. 2012 ) Otros datos: A comienzos de 2007
era el miembro de los talibanes encargado de la provincia de Uruzgan. Es cuñado del Mullah
Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y
el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 29 de julio 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
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TAi.083 Nombre: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: HESAMUDDIN 4: AKHUNDZADA

Nombre (en el alfabeto original): ‫احسان هللا سرفدا حسام الدين آخوندزاده‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1962 Lugar de nacimiento: Khatak village, Gelan District,
Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah
Sarfida (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18
mayo 2012, 31 dic. 2013 ) Otros datos: A mediados de 2007 prestaba apoyo a los talibanes
mediante el suministro de armas y dinero. Se cree que se encuentra en la región del Golfo.
Pertenece a la tribu taraki. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
TAi.101 Nombre: 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد اسحاق آخوند زاده‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Laghman bajo el régimen Talibán Fecha
de nacimiento: Entre 1963 y 1968 Lugar de nacimiento: Andar District, Ghazni Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Mohammad Ishaq Akhund born in 1963 Alias de baja
2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: En 2008 era comandante talibán de la provincia
de Ghazni. Pertenece a la tribu andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
QDi.313 Nombre: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عكاشة جمال‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mayo 1978 Lugar de nacimiento: Rouiba,
Algiers, Argelia Alias de buena calidad: a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el
Hammam Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 5 feb. 2013 ( información
modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: El nombre del padre es Slimane. El nombre de la madre
es Akrouf Khadidja. Coordinador de grupos asociados con la organización Al-Qaida en el
Maghreb Islámico (QDe.014) en el norte de Malí. El examen realizado en cumplimiento de la
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QDi.325 Nombre: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1977 Lugar de nacimiento:
Binnish, República Árabe Siria Alias de buena calidad: a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber
Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-
Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatab
j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-
Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 15 ago.
2014 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: portavoz oficial del Estado Islámico
del Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y emir
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del EIIL en la República Árabe Siria; estrechamente asociado a Abu Mohammed al-Jawlani
(QDi.317) y a Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-
Badri al-Samarrai (QDi.299). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015)
del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado de conformidad
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QDi.328 Nombre: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Kuwait Alias de buena
calidad: a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib
al-Acmi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj
Ajami Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Kuwait Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 15 ago. 2014 ( información
modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: facilitador con sede en Kuwait, encargado del “comité
del azaque” y financista del Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). El examen
realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24
de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.324 Nombre: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Saqra, Arabia
Saudita Alias de buena calidad: a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al
Nasr Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Arabia Saudita Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 15 ago. 2014
( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: facilitador y financista de Al-Qaida
(QDe.004) desde hace tiempo, fue nombrado líder regional de Jabhat al-Nusrah, que figura en la
Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). El examen realizado en
QDi.228 Nombre: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 jun. 1980 Lugar de nacimiento: Damascus,
República Árabe Siria Alias de buena calidad: a) Mohammed El’ Ghabra b) Danial Adam Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Número de
pasaporte: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte número 094629366 Número
nacional de identidad: nd Domicilio: East London, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte Fecha de inclusión: 12 dic. 2006 ( información modificada 13 dic. 2011, 20 jul. 2015, 1
mayo 2019 ) Otros datos: El nombre del padre es Mohamed Ayman Ghabra. El nombre de la
madre es Dalal. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la
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QDi.429 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ALI 3: AL HABBO 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد علي الحبو‬
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Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 oct. 1983 b) 15 mar. 1983 c) 1 ene. 1980 Lugar
de nacimiento: Raqqa, República Árabe Siria Alias de buena calidad: a) Mohamad Abdulkarim
b) Muhammad Abd-al-Karim Alias de baja calidad: a) Al-Hebo b) Al-Habu c) Alhobo d) Habo
e) Hebbo f) Habu Nacionalidad: República Árabe Siria Número de pasaporte: República Árabe
Siria número 00814L001424 Número nacional de identidad: a) República Árabe Siria 10716775
b) República Árabe Siria 2020316097 c) República Árabe Siria 2020409266 Domicilio: a)
Gazantiep, Turquía (desde 2016) b) Raqqa, República Árabe Siria Fecha de inclusión: 17 jun.
2021 Otros datos: Facilitador radicado en Turquía que proporciona servicios financieros al
Estado Islámico en el Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq
(QDe.115), o servicios financieros para apoyarlo. La notificación especial de la INTERPOL y el
we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
YEi.002 Nombre: 1: ABDULLAH 2: YAHYA 3: AL HAKIM 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد هللا يحيى الحاكم‬
Título: nd Cargo: segundo en el mando del grupo Huzí Fecha de nacimiento:
a) Aproximadamente 1985 b) Entre 1984 y 1986 Lugar de nacimiento: a) Dahyan, Yemen b)
Provincia de Saada, Yemen Alias de buena calidad: a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al-Hakim
c) Abdallah al-Hakim d) Abu Ali Alhakim e) Abdallah al-Mu’ayyad Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Dahyan, provincia de Saada, Yemen Fecha de inclusión: 7 nov. 2014
( información modificada 20 nov. 2014 ) Otros datos: Género [Masculino]. La notificación
QDi.327 Nombre: 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL

JAHANI
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 4 dic. 1971 b) 1977 Lugar de nacimiento: Kharj,
Arabia Saudita Alias de buena calidad: a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-
Juhni b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni c) Abd Al-Rahman Muhammad
Zafir al-Dubaysi al-Jahani d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani
e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani f) Abu al-Wafa’ g) Abu Anas h) Abd al-Rahman
Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani i) Abu Wafa al-Saudi j) Abu al-Wafa k) Abd al-Rahman
Muhammad Thafir al-Jahni l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani m) ) Abdelrahman
Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani Alias de
baja calidad: Abou Wafa al Saoudi Nacionalidad: Arabia Saudita Número de pasaporte:
F508591 Número nacional de identidad: Arabia Saudita 1027508157 Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 15 ago. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: miembro y
comandante regional de Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los
Pueblos del Levante (QDe.137) y facilitador del reclutamiento de extranjeros para ese grupo. La
revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4
de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
LYi.005 Nombre: 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: nd

Título: Coronel Cargo: Gobernador de Ghat (Libia meridional) Fecha de nacimiento: nd Lugar
de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (Situación y
paradero que se presumen: Libia meridional) Fecha de inclusión: 17 mar. 2011 ( información
modificada 26 sept. 2014, 2 abr. 2012 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar)
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LYi.004 Nombre: 1: QUREN 2: SALIH 3: QUREN 4: AL QADHAFI

Título: nd Cargo: Embajador de Libia en el Chad Fecha de nacimiento: nd Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: Akrin Saleh Akrin (‫ )أقرين صالح أقرين‬Alias de baja
nd Domicilio: Egipto Fecha de inclusión: 17 mar. 2011 ( información modificada 26 mar. 2015,
26 sept. 2014 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15
de la resolución 1970 (prohibición de viajar).
IQi.074 Nombre: 1: MUNIR 2: AL QUBAYSI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫منير القبيسي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1966 Lugar de nacimiento: Heet, Iraq Alias de
buena calidad: a) Munir Al-Kubaysi b) Muneer Al-Kubaisi c) Munir Awad d) Munir A
Mamduh. Awad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria Fecha de inclusión: 26
abr. 2004 Otros datos:
YEi.007 Nombre: 1: SALEH 2: MESFER 3: SALEH 4: AL SHAER

Nombre (en el alfabeto original): ‫صالح مسفر صالح الشاعر‬
Título: nd Cargo: General de División, “Custodio Judicial” de los bienes y fondos que eran
propiedad de los opositores de los huzíes Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Al
Safrah, provincia de Saada, Yemen Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Saleh
Mosfer Saleh al Shaer b) Saleh Musfer Saleh al Shaer c) Saleh Mesfer al Shaer d) Saleh al Shae e)
Saleh al Sha’ir f) Abu Yasser Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte:
a) Yemen número 05274639, expedido el 7 oct. 2013 (fecha de caducidad: 7 oct. 2019)
b) Yemen número 00481779, expedido el 9 dic. 2000 (fecha de caducidad: 9 dic. 2006) Número
nacional de identidad: a) Yemen 1388114 b) Yemen 10010057512 Domicilio: Yemen Fecha de
inclusión: 9 nov. 2021 Otros datos: En calidad de “Viceministro de Defensa encargado de la
Logística” de los huzíes, ayudó a estos a adquirir armas de contrabando. En calidad de “Custodio
Judicial”, ha estado involucrado directamente en la apropiación generalizada e ilegal de activos y
entidades que eran propiedad de particulares que habían sido detenidos por los huzíes u obligados
a refugiarse fuera del Yemen. Descripción física: color de los ojos: marrón; color del cabello: gris;
tez: media; constitución: delgada; altura (m): desconocida; peso (kg): desconocido; y clan:
miembro de la confederación tribal hashid. Fotografía disponible para su inclusión en el enlace a
la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: La
sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
QDi.361 Nombre: 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: nd 4: nd

nd Alias de buena calidad: a) Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi Alias de baja calidad:
a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu Asir d) Abu Amr al Shami e) Abu al-Athir al-Shami f)
Abu-Umar al-Absi Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Homs, República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) Fecha
de inclusión: 29 sept. 2015 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: miembro del
consejo de la shura del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-
Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) y encargado de la sección de medios de comunicación del EIIL.
Dirigente provincial del EIIL para Homs (República Árabe Siria) a mediados de 2014. Apodado
“jefe de los secuestradores” del EIIL. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
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QDi.338 Nombre: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

Título: Doctor Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Warah, Kuwait Alias
de buena calidad: a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi Alias de baja calidad: Shaykh Abu-
Sultan Nacionalidad: Kuwait Número de pasaporte: 0216155930 Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait Fecha de
inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: Recaudador de
fondos para el Frente al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). El examen realizado en
cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de
noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.236 Nombre: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

Nombre (en el alfabeto original): ‫حامد عبد هللا أحمد العلي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 ene. 1960 Lugar de nacimiento: Kuwait Alias
de buena calidad: a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-
'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed
Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali Alias de baja calidad: Abu Salim Nacionalidad:
Kuwait Número de pasaporte: Kuwait número 1739010, expedido el 26 mayo 2003, expedido
en Kuwait (que caducó el 25 de mayo de 2008) Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Kuwait (que caducó el 25 de mayo de 2008) Fecha de inclusión: 16 ene. 2008 ( información
modificada 1 jul. 2008, 23 jul. 2008, 25 ene. 2010, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión
de septiembre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del
QDi.092 Nombre: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 dic. 1969 Lugar de nacimiento: Asima-Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: a) Fabio Fusco nacido 25 mayo 1968 en Naples, Italia b) Fabio
Fusco nacido 18 dic. 1968 en Túnez c) Fabio Fusco nacido 25 mayo 1968 en Argelia d) Mohamed
Hassan e) Meherez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah nacido 14 jul. 1969 en Túnez
g) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Alias de baja calidad: Abu Thale Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: Túnez número G737411, expedido el 24 oct. 1990 (que caducó el
20 de septiembre de 1997) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Italia Fecha de
inclusión: 25 jun. 2003 ( información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 16
sept. 2008, 24 mar. 2009, 12 jul. 2010, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: El nombre del
padre es Mahmoud ben Sasi. El nombre de la madre es Maryam bint al-Tijani. No se admite su
ingreso en la zona Schengen. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento
de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación
QDi.389 Nombre: 1: ABU UBAYDAH 2: YUSUF 3: AL-ANABI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: a) Abou Obeida Youssef Al-Annabi b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi Alias de
baja calidad: a) Mebrak Yazid b) Youcef Abu Obeida c) Mibrak Yazid d) Yousif Abu Obayda
Yazid e) Yazid Mebrak f) Yazid Mabrak g) Yusuf Abu Ubaydah h) Abou Youcef Nacionalidad:
inclusión: 29 feb. 2016 Otros datos: dirigente de la Organización Al-Qaida en el Magreb
Islámico (AQMI) (QDe.014). Fotografía disponible para que sea incluida en la Notificación
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Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El examen realizado

de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de
IQi.076 Nombre: 1: ADIB 2: SHABAN 3: AL-ANI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫أديب شعبـان العانــي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: a) Dr. Adib Sha’ban b) Adib Shaban Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 2 jun. 2004 Otros datos:
QDi.060 Nombre: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد بن بلقاسم بن عبد هللا العوادي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 dic. 1974 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número L 191609,
expedido el 28 feb. 1996 (expedido el 27 Feb. 2001) Número nacional de identidad:
a) 04643632, expedido el 18 jun. 1999 b) (Número de identificación fiscal en Italia:
DAOMMD74T11Z352Z) Domicilio: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Túnez Fecha de
inclusión: 24 abr. 2002 ( información modificada 10 abr. 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20
dic. 2005, 31 jul. 2006, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014, 6 dic. 2019, 7 mayo 2020 ) Otros
datos: Jefe de la sección de seguridad de Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143). El
nombre de la madre es Ourida Bint Mohamed. Fue deportado de Italia a Túnez el 1 de diciembre
de 2004. Fue detenido en Túnez en agosto de 2013. Fue recluido en la prisión civil de Burj
al-‘Amiri el 13 de septiembre de 2013. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La
here
QDi.291 Nombre: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

Nombre (en el alfabeto original): ‫إبراهيم حسن طالع العسيري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 19 abr. 1982 b) 18 abr. 1982 c) (24/06/1402 (Hijri
Calendar) ) Lugar de nacimiento: Riyadh, Arabia Saudita Alias de buena calidad: a) Ibrahim
Hassan Tali Asiri (‫ )إبراهيم حسن طالع عسيري‬b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-
Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri
g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri Alias de baja
calidad: a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah Nacionalidad: Arabia Saudita Número de
pasaporte: Arabia Saudita número F654645, expedido el 30 abr. 2005 (que caducó el 7 de marzo
de 2010. Fecha de expedición en el calendario de la Hégira: 24/06/1426. Fecha de caducidad en el
calendario de la Hégira: 21/03/1431.) Número nacional de identidad: Arabia
Saudita 1028745097 Domicilio: Yemen Fecha de inclusión: 24 mar. 2011 ( información
modificada 15 abr. 2014, 15 jun. 2015, 9 mayo 2018 ) Otros datos: Operativo y principal
fabricante de bombas de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Se cree que
estuvo oculto en el Yemen en marzo de 2011. Es buscado por las autoridades de Arabia Saudita.
Está asociado también con Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (fallecido), Qasim Yahya
Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283). El examen realizado de
conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de
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QDi.283 Nombre: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

Nombre (en el alfabeto original): ‫انور ناصر عبدهللا العولقي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 21 abr. 1971 b) 22 abr. 1971 Lugar de
nacimiento: Las Cruces, New Mexico, Estados Unidos de América Alias de buena calidad:
a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar
Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: a) Estados Unidos de América b) Yemeni Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 jul. 2010 ( información
modificada 30 nov. 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Se confirmó que falleció el 30 de
septiembre de 2011 en el Yemen. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
(2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado de
IQi.053 Nombre: 1: QAID 2: HUSSEIN 3: AL-AWADI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫قائد حسين العوادي‬
calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 27 jun. 2003 Otros datos:
IQi.028 Nombre: 1: HIKMAT 2: MIZBAN 3: IBRAHIM 4: AL-AZZAWI

Nombre (en el alfabeto original): ‫حكمت مزبان إبراهيم العزاوي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1934 Lugar de nacimiento: Diyala, Iraq Alias de
buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 27 jun. 2003 Otros
datos:
LYi.001 Nombre: 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: nd

Título: Dr. Cargo: Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios Fecha de
nacimiento: 1 jul. 1950 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: B010574 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Túnez (Situación y paradero que se presumen: encarcelado en Túnez) Fecha de
inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 26 mar. 2015, 2 abr. 2012 ) Otros datos:
incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970
(prohibición de viajar). Situación y paradero que se presumen: fallecido. La notificación especial
QDi.344 Nombre: 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

Nombre (en el alfabeto original): ‫ابراهيم عيسی حاجي محمد البکر‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Qatar Alias de buena
calidad: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa
Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa al-Bakar
f) Ibrahim al-Bakr Alias de baja calidad: Abu-Khalil Nacionalidad: Qatar Número de
pasaporte: Qatar número 01016646, expedido en Qatar (fecha de caducidad: 11 ene.
2017) Número nacional de identidad: Qatar 27763401255 Domicilio: Al Rayyan, Qatar Fecha
de inclusión: 23 ene. 2015 ( información modificada 14 nov. 2020, 24 nov. 2020, 23 mar. 2021 )
Otros datos: facilitador que presta apoyo financiero a Al-Qaida (QDe.004) y servicios financieros
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a Al-Qaida (QDe.004) y en su apoyo. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368

LYi.019 Nombre: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1952 Lugar de nacimiento: Al
Bayda, Libia Alias de buena calidad: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad nacido 1 ene. 1953
(pasaporte de Omán núm. 03825239, fecha de expedición: 4 de mayo de 2014, fecha de
caducidad: 3 de mayo de 2024) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: 03825239 Número nacional de identidad: Omán 98606491 Domicilio: a) Omán b)
(Paradero que se presume: Egipto) Fecha de inclusión: 24 jun. 2011 ( información modificada 1
abr. 2016, 26 mar. 2015, 26 sept. 2014, 4 sept. 2013, 2 abr. 2012, 13 feb. 2012 ) Otros datos:
incluida en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 y en el
párrafo 19 de la resolución 1973 (prohibición de viajar, congelación de activos). La notificación
QDi.231 Nombre: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Nombre (en el alfabeto original): ‫سالم نور الدين امحمد الدبيسكي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Tripoli, Libia Alias de
buena calidad: a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab Alias de baja calidad: a) Abu Naim b)
Abdallah al- Masri Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: a) Libia número 1990/345751
b) Libia número 345751 Número nacional de identidad: Libia identificación
nacional 220334 Domicilio: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Fecha de
inclusión: 8 jun. 2007 ( información modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: El
nombre de la madre es Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Al-Dabski es miembro de alto rango
del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011) y miembro de Al-Qaida (QDe.004). La revisión
de noviembre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del
QDi.278 Nombre: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫مثنى حارث الضاري‬
Título: Doctor Cargo: nd Fecha de nacimiento: 16 jun. 1969 Lugar de nacimiento: Iraq Alias
de buena calidad: a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith
Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari
f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna
Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna
Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-
Dari al-Zowbai Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: cartilla de racionamiento nº 1729765 Domicilio: a) Amman,
Jordania b) Khan Dari, Iraq (anteriormente) c) Aldea Asas, Abu Ghurayb, Iraq (anteriormente) d)
Egipto (anteriormente) Fecha de inclusión: 25 mar. 2010 ( información modificada 10 dic. 2015,
6 dic. 2019 ) Otros datos: Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Proporcionó orientación
operacional, respaldo financiero y otros servicios al Estado Islámico en el Iraq y el Levante,
incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115), o en apoyo de este. Implicado en
el contrabando de petróleo. Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su
inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad
concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
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QDi.149 Nombre: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

Nombre (en el alfabeto original): ‫نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 abr. 1964 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: Drissi Noureddine Alias de baja calidad: a) Abou Ali b)
Faycal Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número L851940, expedido el 9
sept. 1998 (que caducó el 8 de septiembre de 2003) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 ( información
modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020 )
Otros datos: Condenado a seis años de prisión por terrorismo internacional en 2008. Deportado
de Italia a Túnez el 10 de febrero de 2013. No se admite su ingreso en la zona Schengen. El
nombre de la madre es Khadijah al-Drissi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre
IQi.072 Nombre: 1: KHALAF 2: M. 3: M. 4: AL-DULAYMI

Nombre (en el alfabeto original): ‫ الدليمي‬.‫ م‬.‫خلف م‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 ene. 1932 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: Khalaf Al Dulaimi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
pasaporte: No. H0044232 (Iraqi) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 26 abr. 2004 Otros datos:
IQi.018 Nombre: 1: LATIF 2: NUSAYYIF 3: JASIM 4: AL-DULAYMI

Nombre (en el alfabeto original): ‫لطيف نصيف جاسم الدليمي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1941 Lugar de nacimiento: ar-
Rashidiyah, suburbio de Bagdad, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
IQi.006 Nombre: 1: IZZAT 2: IBRAHIM 3: AL-DURI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عزت ابراهيم الدوري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1942 Lugar de nacimiento: al-Dur, Iraq Alias de
buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Brays b) Abu Ahmad Nacionalidad:
IQi.068 Nombre: 1: JAWHAR 2: MAJID 3: AL-DURI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫جوهر مجيد الدوري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1942 Lugar de nacimiento: Al-
Dur, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Iraq Fecha de inclusión: 7 abr.
2004 Otros datos:
QDi.379 Nombre: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالعزيز عدي زمين الفضيل‬
calidad: a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl c) Abd al-
Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali Alias de baja calidad:
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nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:

281082701081 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 ( información modificada 1
mayo 2019 ) Otros datos: 21 de septiembre de 2015 Otros datos: facilitador con base en Kuwait
que presta servicios financiero al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) y a Al-
Qaida en la Península Arábiga (QDe.129) o en apoyo de esas entidades. El examen realizado en
2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
QDi.059 Nombre: 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

Nombre (en el alfabeto original): ‫خالد عبد الرحمن حمد الفواز‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 24 ago. 1962 Lugar de nacimiento: Kuwait Alias
de buena calidad: a) Khaled Al-Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz
d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al-Fawwaz f) Khaled Al Fawwaz g) Khalid Abdulrahman H. Al
Fawaz Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Arabia Saudita Número de pasaporte: 456682,
expedido el 6 nov. 1990 (expiró el 13 de septiembre 1995) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Estados Unidos de América Fecha de inclusión: 24 abr. 2002 ( información
modificada 26 nov. 2004, 23 abr. 2007, 21 oct. 2010, 4 ago. 2014, 6 dic. 2019 ) Otros datos:
Detenido en el Reino Unido en octubre de 2009. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión
realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic
YEi.008 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: ABD AL-KARIM 3: AL-GHAMARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد عبدالكريم الغماري‬
Título: nd Cargo: General de División, Jefe de Estado Mayor de los huzíes Fecha de
nacimiento: 1979 Lugar de nacimiento: Izla Dhaen, Wahha District,provincia de Hayya,
Yemen Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Mohammad Al-
Ghamari nacido 1984 Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Yemen Fecha de inclusión: 9 nov. 2021 Otros datos: Houthi Military
Chief of General Staff, plays the leading role in orchestrating the Houthis’ military efforts that are
directly threatening the peace, security and stability of Yemen, including in Marib, as well as
cross-border attacks against Saudi Arabia. Photograph available for inclusion in INTERPOL-UN
Security Council Special Notice web link: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
QDi.292 Nombre: 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عثمان أحمد عثمان الغامدي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 27 mayo 1979 Lugar de nacimiento: Arabia
Saudita Alias de buena calidad: a) Othman al-Ghamdi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita
b) Uthman al-Ghamdi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita c) Uthman al-Ghamidi nacido 27
mayo 1979 en Arabia Saudita d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed
Othman Al Omairah (nacido en 1973 en Shabwa (Yemen), de nacionalidad: yemení ) f) Uthman
Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah Alias de baja calidad: a) Al
Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman Nacionalidad: Arabia Saudita Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Arabia Saudita 1089516791 Domicilio:
Yemen Fecha de inclusión: 16 jun. 2011 ( información modificada 15 abr. 2014, 24 nov. 2020 )
Otros datos: Comandante operacional de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129).
Ha participado en operaciones y actividades de recaudación de fondos y almacenamiento de armas
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para AQPA en el Yemen. Asociado conocido de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Fahd
Mohammed Ahmed al-Quso (fallecido). El nombre del padre es Ahmed Othman Al Omirah. El
QDi.332 Nombre: 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 dic. 1984 Lugar de nacimiento: Buraidah,
Arabia Saudita Alias de buena calidad: Barahim Suliman H. al Hblian Alias de baja calidad: a)
Abu Jabal b) Abu-Jabal Nacionalidad: Arabia Saudita Número de pasaporte: Arabia
Saudita número F800691 Número nacional de identidad: 1047503170 Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019, 10 sept. 2020 ) Otros datos:
experto en explosivos y agente de las Brigadas Abdallah Azzam (BAA) (QDe.144). Buscado por
el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. Descripción física: color de los ojos: oscuro;
color del pelo: oscuro; tez: oliva. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las
notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La
QDi.140 Nombre: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

Nombre (en el alfabeto original): ‫كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 21 oct. 1977 Lugar de nacimiento: Beja,
Túnez Alias de buena calidad: a) Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel nacido 21
nov. 1977 en Marruecos c) Hamraoui Kamel nacido 21 nov. 1977 en Túnez d) Hamraoui
Kamel nacido 20 oct. 1977 en Túnez Alias de baja calidad: a) Kamel b) Kimo Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: Túnez número P229856, expedido el 1 nov. 2002 (que caducó el
31 de octubre de 2007 ) Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Via Bertesi Number
27, Cremona, Italia b) Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 12 nov.
2003 ( información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 6 dic.
2019, 10 sept. 2020 ) Otros datos: El nombre de la madre es Khamisah al-Kathiri. Se dictó un
decreto para su expulsión que fue suspendido el 17 de abril de 2007 por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Fue arrestado nuevamente en Italia el 20 de mayo de 2008. Deportado de
Italia a Túnez el 6 de mayo de 2015. No se admite su ingreso en la zona Schengen. La revisión
de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo
de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.399 Nombre: 1: BASSAM 2: AHMAD 3: AL-HASRI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫بسام أحمد الحصري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1969 b) Aproximadamente 1971 Lugar de
nacimiento: a) Qalamun, Damascus Province, República Árabe Siria b) Ghutah, Damascus
Province, República Árabe Siria c) Tadamon, Rif Dimashq, República Árabe Siria Alias de buena
calidad: Bassam Ahmad Husari Alias de baja calidad: a) Abu Ahmad Akhlaq b) Abu Ahmad al-
Shami Nacionalidad: a) República Árabe Siria b) Estado de Palestina Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (sur; ubicación a julio
de 2016) Fecha de inclusión: 22 feb. 2017 Otros datos: Líder de Al-Nusrah Front for the People
of the Levant (QDe.137) en el sur de la República Árabe Siria desde julio de 2016. La notificación
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YEi.004 Nombre: 1: ABDULMALIK 2: AL-HOUTHI 3: nd 4: nd

calidad: Abdulmalik al-Huthi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 14 abr.
2015 ( información modificada 26 ago. 2016 ) Otros datos: dirigente del Movimiento Huzí del
Yemen. Ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del Yemen.
QDi.317 Nombre: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫أبو محمد الجوالني‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1975 y 1979 Lugar de nacimiento: República
Árabe Siria Alias de buena calidad: Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu
Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad
Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliteraciones del nombre en su escritura original)) Alias de
baja calidad: al Fatih, Sheikh al Fatih (transliteraciones: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) (traducción:
El Conquistador) (nombre de guerra) Nacionalidad: República Árabe Siria Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: (Se encontraba activo en Siria en
junio de 2013) Fecha de inclusión: 24 jul. 2013 ( información modificada 2 jun. 2014, 1 mayo
2019 ) Otros datos: Descripción: tez oscura. Altura: 1,70 m. Desde enero de 2012 es el dirigente
del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant)
(QDe.137), un grupo con base en la República Árabe Siria incluido en la Lista en mayo de 2014,
que anteriormente fue incluido como un alias de Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) entre el 30
de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014. Asociado con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri
(QDi.006). Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El
IQi.020 Nombre: 1: TAHA 2: YASSIN 3: RAMADAN 4: AL-JIZRAWI

Nombre (en el alfabeto original): ‫طه ياسين رمضان الجزراوي‬
Mosul, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 27 jun.
2003 Otros datos:
QDi.337 Nombre: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

Título: Amir Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: a) Harara, Ninawa
Province, Iraq b) Al-Shura, Mosul, Iraq Alias de buena calidad: a) Muyassir al-Jiburi
b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan Alias de baja
calidad: a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani Nacionalidad:
inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: emir de la sharia del
Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) a principios de 2014. La revisión
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QDi.382 Nombre: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA'BI

Nombre (en el alfabeto original): ‫سعد بن سعد محمد شريان الكعبي‬
buena calidad: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-
Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi Alias de baja calidad: a) Abu Haza' b) Abu Hazza' c) Umar al-
Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad Nacionalidad: Qatar Número de pasaporte:
Qatar número 00966737 (fecha de caducidad: 16 feb. 2016) Número nacional de identidad:
27263401275 Domicilio: Umm Salal, Qatar Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 ( información
modificada 1 mayo 2019, 23 mar. 2021 ) Otros datos: facilitador con base en Qatar que presta
servicios financieros al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) o en apoyo de este.
El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad
QDi.318 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد جمال عبدالرحيم أحمد الكاشف‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1964 b) 1 feb. 1964 Lugar de nacimiento:
Cairo, Egipto Alias de buena calidad: a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad
Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad
Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal Alias de baja
calidad: a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nombre de guerra) b) Abu Ahmad (nombre de
guerra) c) Abu Jamal (nombre de guerra) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal
Abdo Ahmed (nombre de guerra) f) Muhammad Jamal Abduh (nombre de guerra) g) Muhammad
Jamal Ahmad Abdu (nombre de guerra) h) Riyadh (nombre de guerra) Nacionalidad:
Egipto Número de pasaporte: a) Egipto número 6487, expedido el 30 ene. 1986 (a nombre de
Muhammad Jamal Abdu) b) Egipto (expedido en 1993 a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al
Rahim Ahmad Al-Kashif) c) Yemen número 388181 (a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al
Rahim Al-Kashif) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Egipto Fecha de inclusión:
21 oct. 2013 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: A fines de los años ochenta
fue adiestrado por Al-Qaida (QDe.004) en la fabricación de bombas en el Afganistán. Fue un alto
mando militar de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). Desde 2011 creó la Red de Muhammad
Jamal (RMJ) (QDe.136) y estableció campamentos de adiestramiento de terroristas en Egipto y
Libia. Llevó a cabo actividades terroristas de la RMJ con el apoyo de Al-Qaida en la Península
Arábiga (AQPA) (QDe.129). Se informa que participó en el ataque contra la Misión de los
Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. Dirigió la célula terrorista Nasr
City en Egipto en 2012. Está vinculado con Aiman al-Zawahiri (QDe.006), con la dirección de la
AQPA y con Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Ha sido arrestado y
encarcelado en multiples ocasiones por las autoridades egipcias desde 2000 aproximadamente.
Fue puesto en libertad en 2011 y arrestado de nuevo por las autoridades egipcias en noviembre de
2012. En septiembre de 2013 permanecía encarcelado en Egipto en espera de que se celebrara
juicio. El nombre de la esposa es Samah ‘Ali Al-Dahabani (nacional yemení). El examen realizado
en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero
QDi.380 Nombre: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4: AL-

KAWARI
Nombre (en el alfabeto original): ‫عبداللطيف بن عبدهلل صالح محمد الكواري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 sept. 1973 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-
Kuwari c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari e) Abu Ali al-
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Kawari Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:

a) Qatar número 01020802 b) Qatar número 00754833, expedido el 20 mayo 2007
c) Qatar número 00490327, expedido el 28 jul. 2001 d) Qatar número 01538029 (fecha de
caducidad: 14 mar. 2025) Número nacional de identidad: Qatar 27363400684 Domicilio: Al
Kharaitiyat, Qatar Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 ( información modificada 1 mayo 2019, 23
mar. 2021 ) Otros datos: facilitador con base en Qatar que presta servicios financieros a Al-Qaida
(QDe.004) o en apoyo de esta. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015)
del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la
IQi.048 Nombre: 1: MUHSIN 2: KHADR 3: AL-KHAFAJI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محسن خضر الخفاجي‬
QDi.412 Nombre: 1: UMAR 2: MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 16 jun. 1967 b) 1 ene. 1967 Lugar de
nacimiento: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq Alias de buena calidad: a) Umar Mahmud
Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar
Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym
g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-
Kubaysi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
Iraq número A4059346, expedido el 29 mayo 2013, expedido en Baghdad, Iraq (válido hasta el 27
de mayo de 2021) Número nacional de identidad: a) Iraq Documento nacional de
identidad 00405771, expedido el 20 mayo 2013, expedido en Iraq (nombre en el alfabeto árabe:
‫ )عمر محمود إرحيم الفياض‬b) Iraq Certificado de nacionalidad iraquí 540763, expedido el 13 feb. 1984
(nombre en el alfabeto árabe: ‫ )عمر محمود إرحيم‬Domicilio: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar,
Iraq Fecha de inclusión: 6 mar. 2018 Otros datos: Facilitador financiero del Islamic State in Iraq
and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-
Qaida in Iraq (QDe.115). Director de Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Descripción
física: sexo: varón; color del cabello: negro; altura: 1,75 m. Habla árabe. La notificación especial
QDi.177 Nombre: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Nombre (en el alfabeto original): ‫حبيب بن احمد اللوبيري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 nov. 1961 Lugar de nacimiento: Manzal Tmim,
Nabul, Túnez Alias de buena calidad: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número M788439, expedido
el 20 oct. 2001 (que caducó el 19 de octubre de 2006 ) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Túnez Fecha de inclusión: 23 jun. 2004
( información modificada 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 13 dic. 2011, 23 feb. 2016, 6
dic. 2019 ) Otros datos: Número de identificación fiscal en Italia: LBR HBB 61S17 Z352F. Fue
detenido en Túnez en diciembre de 2009. El nombre de la madre es Fatima al-Galasi. La revisión
de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de
Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
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QDi.074 Nombre: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Nombre (en el alfabeto original): ‫طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 23 nov. 1965 Lugar de nacimiento: Ghardimaou,
Túnez Alias de buena calidad: a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al
Djoundoubi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte:
Túnez número E590976, expedido el 19 jun. 1987 (que caducó el 18 de junio de 1992 ) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels,
Bélgica Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 ( información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005,
31 jul. 2006, 3 jul. 2007, 10 ago. 2009, 25 ene. 2010, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Se
le retiró la nacionalidad belga el 26 de enero de 2009. Fue detenido en Nivelles (Bélgica) en
octubre de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial
YEi.009 Nombre: 1: YUSUF 2: AL-MADANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫يوسف المداني‬
Título: General de División Cargo: Comandante de la quinta región militar huzí Fecha de
nacimiento: 1977 Lugar de nacimiento: Muhatta Directorate,provincia de Hayya, Yemen Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Yemen Fecha de inclusión: 9 nov.
2021 Otros datos: Destacado líder de las fuerzas huzíes y comandante de las fuerzas en Al-
Hudayda, Hayya, Al Mahwit y Rayma (Yemen), que amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad
del Yemen. En 2021, Al Madani estaba asignado a la ofensiva contra Marib. Fotografía disponible
para su inclusión en el enlace a la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
UN-Notices-Individuals
QDi.411 Nombre: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR

Nombre (en el alfabeto original): ‫سالم مصطفى محمد ال منصور‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 20 feb. 1962 b) 1959 Lugar de nacimiento: a)
Baghdad, Iraq b) Tel Afar, provincia de Nínive, Iraq Alias de buena calidad: a) Salim Mustafa
Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji
Salim Al-Shaklar Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
Iraq número A6489694, expedido el 2 sept. 2013 (válido hasta el 31 de agosto de 2021; nombre en
el alfabeto árabe: ‫ )سالم مصطفى محمد ال منصور‬Número nacional de identidad: a) Iraq Documento
nacional de identidad 00813602, expedido el 18 sept. 2011 (nombre en el alfabeto árabe: ‫سالم‬
‫ )مصطفى محمد ال منصور‬b) Iraq Certificado de nacionalidad iraquí 300397, expedido el 25 jun. 2013
((nombre en el alfabeto árabe: ‫ )سالم مصطفى محمد‬Domicilio: a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (domicilio
anterior) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 6 mar.
2018 Otros datos: “Emir” financiero del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en
el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Descripción
física: color del cabello: negro; color de los ojos: ámbar; altura: 1,70 m. Habla árabe. La
here
IQi.046 Nombre: 1: SAIF-AL-DIN 2: AL-MASHHADANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيف الدين المشهداني‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq Alias de
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datos:
QDi.320 Nombre: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالحميد المصلي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1976 Lugar de nacimiento: a) Darnah, Libia b)
Danar, Libia Alias de buena calidad: a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli
b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli Alias de baja calidad: a) Hamza al-Darnawi b)
Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza
Darnavi g) Hamza al-Darnavi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi Nacionalidad:
Libia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: (Según informes
se encuentra en Waziristan, Áreas tribales bajo administración federal (Pakistán).) Fecha de
inclusión: 26 nov. 2013 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Dirigente e
instructor de un curso práctico de Al-Qaida (QDe.004) sobre electrónica y explosivos dedicado a
la producción de piezas para artefactos explosivos improvisados. El examen realizado en
QDi.330 Nombre: 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 abr. 1976 Lugar de nacimiento: Al Baraka,
Arabia Saudita Alias de buena calidad: a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam
Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu
Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Arabia
Saudita Número de pasaporte: Saudi Arabia número C389664, expedido el 15 sept.
2000 Número nacional de identidad: 1024026187 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 sept.
2014 ( información modificada 6 dic. 2019, 10 sept. 2020 ) Otros datos: Tiene vínculos con
numerosos altos dirigentes de Al-Qaida (QDe.004). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita
por terrorismo. El nombre del padre es Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Descripción física:
color de los ojos: oscuro; color del pelo: oscuro; tez: oscura. Habla árabe. Fotografía disponible
para su inclusión en las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del
Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.276 Nombre: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nombre (en el alfabeto original): ‫أكرم تركي هاشم المزيده‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1974 b) 1975 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: Akram Turki Al-Hishan Alias de baja calidad: a) Abu Jarrah b) Abu
Akram Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: a) provincia de Deir Ezzor, República Árabe Siria b) Iraq Fecha de inclusión: 11
mar. 2010 ( información modificada 15 ene. 2016, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Otra posible fecha
de nacimiento: 1979. Es primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277). Facilitador
financiero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el
Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
QDi.277 Nombre: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nombre (en el alfabeto original): ‫غازي فيزا هاشم المزيده‬
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buena calidad: a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash Alias de baja
calidad: a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Zabadani, República Árabe Siria Fecha de inclusión: 11
mar. 2010 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Es primo de Akram Turki
Hishan Al Mazidih (QDi.276). Organizador de atentados terroristas para el Estado Islámico en el
Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015. El
IQi.054 Nombre: 1: KHAMIS 2: SIRHAN 3: AL-MUHAMMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫خميس سرحان المحمد‬
calidad: Dr. Fnu Mnu Khamis Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 27 jun.
2003 Otros datos:
QDi.377 Nombre: 1: MUHANNAD 2: AL-NAJDI 3: nd 4: nd

calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 ( información
modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: facilitador para Al-Qaida (QDe.004) con base en Siria.
Participa en la elaboración de artefactos explosivos improvisados para su uso en el Afganistán y
en la República Árabe Siria desde al menos 2010. El examen realizado en cumplimiento de la
resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La
here
IQi.042 Nombre: 1: SAMIR 2: ABD AL-AZIZ 3: AL-NAJIM 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سمير عبد العزيز النجم‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1937 b) 1938 Lugar de nacimiento: Bagdad,
Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
2003 Otros datos:
IQi.008 Nombre: 1: AZIZ 2: SALIH 3: AL-NUMAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عزيز صالح النومان‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1941 b) 1945 Lugar de nacimiento: An-
Nasiriya Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
2003 Otros datos:
QDi.334 Nombre: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: BIN ‘UMAYR 3: AL-NU’AYMI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Doha, Qatar Alias de
buena calidad: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi c) 'Abd al-
Rahman bin 'Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi e) 'Abdallah Muhammad
al-Nu'aymi f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber
al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Qatar Número de pasaporte: a) Qatar número 01461558 (fecha de
caducidad: 20 ene. 2024) b) Qatar número 00868774 (con fecha de expiración el 27 de abril de
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2014) Número nacional de identidad: a) Qatar 25463400086 b) Qatar 25463401784 (con fecha
de expiración el 6 de diciembre de 2019) Domicilio: Al-Waab, Qatar Fecha de inclusión: 23
sept. 2014 ( información modificada 15 feb. 2017, 23 mar. 2021 ) Otros datos: financiero y
facilitador de Al-Qaida (QDe.004) y Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). La notificación especial de la
QDi.273 Nombre: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-

PESHAWARI
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1967
b) Aproximadamente 1961 c) Aproximadamente 1973 Lugar de nacimiento: Shunkrai village,
Sarkani District, Konar Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Shaykh Aminullah
b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri
e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-
Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Ganj
District, Peshawar, Pakistán Fecha de inclusión: 29 jun. 2009 ( información modificada 24 jul.
2013, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Nombre: 1: nd 2: nd 3: nd 4: nd
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Fecha de inclusión: NaN Otros datos: Asociado con Al-Qaida
(QDe.004). Director de la madraza de Ganj, conocida también como Madraza Jamia Taleemul
Quran wal Hadith y como Madraza Taleemul Quran wal Sunnah, situada en Ganj Gate, Phandu
Road, Peshawar (Pakistán). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015)
del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019.
QDi.339 Nombre: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: MUSTAFA 4: AL-QADULI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1959 b) 1957 Lugar de nacimiento: Mosul,
Ninawa Province, Iraq Alias de buena calidad: a) ‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa
Shaykhlari b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir
Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra’ad Ahmad Alias de baja calidad: a) Abu-
Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu
Zayna Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros
datos: alto dirigente del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la lista como Al-
Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Anteriormente fue representante de AQI ante los líderes
principales de Al-Qaida (QDe.004) en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.402 Nombre: 1: NAYIF 2: SALIH 3: SALIM 4: AL-QAYSI

Nombre (en el alfabeto original): ‫نايف صالح سالم القيسي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1983 Lugar de nacimiento: Provincia de al-Bayda,
Yemen Alias de buena calidad: Naif Saleh Salem al Qaisi Alias de baja calidad: Nayif al-
Ghaysi Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: Yemen 04796738 Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Al-Baydah Governorate, Yemen b) Sana’a, Yemen (previous
location) Fecha de inclusión: 22 feb. 2017 Otros datos: Alto funcionario y fuente de
financiación de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Facilitó la expansión de
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AQAP en la provincia de al-Bayda (Yemen). Participó en la planificación de operaciones de

militancia de AQAP en el Yemen y financió campamentos de adiestramiento de AQAP en 2015.
La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el
here
IQi.070 Nombre: 1: NIDAL 2: AL-RABI'I 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نضال الربيعي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1965 Lugar de nacimiento: Al-
Dur, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
2004 Otros datos:
IQi.030 Nombre: 1: AYAD 2: FUTAYYIH 3: KHALIFA 4: AL-RAWI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عياد فتيح خليفة الراوي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1942 Lugar de nacimiento: Rawah, Iraq Alias de
datos:
IQi.014 Nombre: 1: SAIF-AL-DIN 2: FULAYYIH 3: HASSAN TAHA 4: AL-RAWI

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيف الدين فليح حسن طه الراوي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1953 Lugar de nacimiento: Ar-Ramadi, Iraq Alias
de buena calidad: Ayad Futayyih Al-Rawi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
QDi.282 Nombre: 1: QASIM 2: MOHAMED 3: MAHDI 4: AL-RIMI

Nombre (en el alfabeto original): ‫قاسم محمد مهدي الريمي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 jun. 1978 Lugar de nacimiento: Localidad de
Raymah , provincia de Saná (‫)ريمة‬, Yemen Alias de buena calidad: a) Qasim Al-Rimi b) Qasim
al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi f) Qassim
Mohammad Mahdi Al Rimi Alias de baja calidad: a) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi b) Abu
Hurayah al-Sana'ai c) Abu 'Ammar d) Abu Hurayrah Nacionalidad: Yemen Número de
pasaporte: Yemen número 00344994, expedido el 3 jul. 1999, expedido en Saná Número
nacional de identidad: Número nacional de identidad yemení 973406, expedido el 3 jul.
1999 Domicilio: Yemen Fecha de inclusión: 11 mayo 2010 ( información modificada 15 abr.
2014, 24 jun. 2016, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Nombre de la madre: Fatima Muthanna Yahya.
Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas . Dirigente de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (Al-Qaida en
la Península Arábiga, QDe.129) desde junio de 2015, juró lealtad a Aiman al-Zawahiri
(QDi.006) .El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de
QDi.369 Nombre: 1: MU’TASSIM 2: YAHYA 3: ‘ALI 4: AL-RUMAYSH

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Yedda, Arabia
Saudita Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Rayhanah b) Abu-Rayhanah c)
Handalah d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi Nacionalidad: yemení Número de pasaporte:
Yemen número 01055336 Número nacional de identidad: documento saudí de registro de
extranjeros número 2054275397, expedido el 22 jul. 1998 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29
sept. 2015 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: facilitador de financiación y de
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combatientes extranjeros para el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como
Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP)
(QDe.129) por lo menos desde junio de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la
IQi.032 Nombre: 1: AMIR 2: HAMUDI 3: HASSAN 4: AL-SA'DI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عامر حمودي حسن السعدي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 abr. 1938 Lugar de nacimiento: Bagdad,
pasaporte: a) NO33301/862, expedido el 17 oct. 1997 (caducado el 1 de octubre de 2005)
b) M0003264580 c) H0100009 (expedido en mayo de 2001) Número nacional de identidad:
IQi.040 Nombre: 1: ABD-AL-BAQI 2: ABD-AL-KARIM 3: ABDALLAH 4: AL-SA'DUN

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الباقي عبد الكريم عبد هللا السعدون‬
IQi.041 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: ZIMAM 3: ABD-AL-RAZZAQ 4: AL-SA'DUN

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد زمام عبد الرزاق السعدون‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1942 Lugar de nacimiento: Dhi-Qar, Iraq Alias de
datos:
QDi.415 Nombre: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عدنان أبو وليد الصحراوي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 16 feb. 1973 Lugar de nacimiento: El Aaiún Alias
de buena calidad: a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid
al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-
Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Menaka, región de
Gao, Malí Fecha de inclusión: 9 ago. 2018 Otros datos: Exportavoz de Mouvement pour
l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (Movimiento para la Unificación y la Yihad en
África Occidental (MUYAO)) (Qde.134). Emir del grupo Al-Mourabitoun (Al-Murabitún)
(Qde.141) en Malí. Juró lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante) (EIIL), que figura en la
Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (Qde.115), en mayo de 2015.* La notificación
LYi.018 Nombre: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: nd 4: nd

Título: Coronel Cargo: Directo de Inteligencia Militar Fecha de nacimiento: 1949 Lugar de
nacimiento: Sudán Alias de buena calidad: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passport number:
B0515260; DOB: 1948; POB: Anefif (Kidal), Mali; Date of issue: 10 Jan 2012; Place of issue:
Bamako, Mali; Date of expiration: 10 Jan 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID Number
073/SPICRE; POB: Anefif, Mali; Date of issue: 6 Dec 2011; Place of issue: Essouck, Mali) Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Libia (Situación y paradero que se presumen: detenido en Libia.) Fecha
de inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 27 jun. 2014, 21 mar. 2013 ) Otros datos:
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(prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo

dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). La notificación especial
QDi.381 Nombre: 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI

Nombre (en el alfabeto original): ‫حمد عوض ضاحي سرحان الشمري‬
buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abu Uqlah al-Kuwaiti Nacionalidad: kuwaití Número
de pasaporte: Kuwait número 155454275 Número nacional de identidad:
Kuwait 284013101406 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 ( información
modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: facilitador con base en Kuwait que presta servicios
financieros a Al-Qaida (QDe.004) y al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) o
en apoyo de esas entidades. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015)
QDi.384 Nombre: 1: ALI MUSA 2: AL-SHAWAKH 3: nd 4: nd

calidad: a) 'Ali Musa al-Shawagh b) Ali al-Hamoud al-Shawakh c) Ibrahim al-Shawwakh
d) Muhammad 'Ali al-Shawakh Alias de baja calidad: a) Abu Luqman b) Ali Hammud c)
Abdullah Shuwar al-Aujayd d) Ali Awas e) 'Ali Derwish f) 'Ali al-Hamud g) Abu Luqman al-Sahl
h) Abu Luqman al-Suri i) Abu Ayyub Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número
modificada 6 dic. 2019, 18 mar. 2020 ) Otros datos: cabecilla del Estado Islámico del Iraq y el
Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). En junio de 2015, al-
Shawakh era el gobernador del EIIL en Alepo. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.385 Nombre: 1: HASAN 2: AL-SALAHAYN 3: SALIH 4: AL-SHA’ARI

calidad: Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri Alias de baja calidad: a) Abu Habib al-Libi b) Hasan
Abu Habib Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 Otros datos: facilitador del Estado Islámico
del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). El examen
realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15
IQi.027 Nombre: 1: SULTAN 2: HASHIM 3: AHMAD 4: AL-TA'I

Nombre (en el alfabeto original): ‫سلطان هاشم أحمد الطائي‬
datos:
IQi.004 Nombre: 1: ABID 2: HAMID 3: MAHMUD 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عابد حامد محمود التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1957 Lugar de nacimiento: al-
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Awja, cerca de Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: a) Abid Hamid Bid Hamid Mahmud b) Col
Abdel Hamid Mahmoud c) Abed Mahmoud Hammud Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
IQi.005 Nombre: 1: ALI 2: HASSAN 3: AL-MAJID 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫علي حسن المجيد التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1943 Lugar de nacimiento: al-Awja, cerca de
Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Al-Kimawi Nacionalidad:
IQi.061 Nombre: 1: ALI 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫علي صدام حسين التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1980 b) 1983 Lugar de nacimiento: Iraq Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Hassan Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 abr. 2004 Otros
datos:
IQi.011 Nombre: 1: BARZAN 2: ABD AL-GHAFUR 3: SULAIMAN MAJID 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Saladino, Iraq Alias de
buena calidad: Barzan Razuki Abd al-Ghafur Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
IQi.038 Nombre: 1: BARZAN 2: IBRAHIM 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫برزان إبراهيم حسن التكريتي‬
datos:
IQi.059 Nombre: 1: HALA 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫حال صدام حسين التكريتي‬
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 abr. 2004 Otros datos:
IQi.017 Nombre: 1: HAMID 2: RAJA 3: SHALAH 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫حامد رجا صالﺡ التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1950 Lugar de nacimiento: Bayji, provincia de
Saladino, Iraq Alias de buena calidad: a) Hassan Al-Tikriti b) Hamid Raja-Shalah Hassum Al-
Tikriti Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número
IQi.007 Nombre: 1: HANI 2: ABD-AL-LATIF 3: TILFAH 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫هاني عبد اللطيف طلفاﺡ التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1962 Lugar de nacimiento: al-
Awja, cerca de Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
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IQi.013 Nombre: 1: IBRAHIM 2: AHMAD ABD AL-SATTAR 3: MUHAMMED 4: AL-

TIKRITI
Nombre (en el alfabeto original): ‫إبراهيم أحمد عبد الستار محمد التكريتي‬
datos:
IQi.022 Nombre: 1: JAMAL 2: MUSTAFA ABDALLAH 3: SULTAN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫جمال مصطفى عبد هللا سلطان التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 mayo 1955 Lugar de nacimiento: al-Samnah,
cerca de Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
IQi.012 Nombre: 1: MUZAHIM 2: SA'B 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫مزاحم صعب حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1946 b) 1960 c) 1949 Lugar de nacimiento:
Saladino o al-Awja, cerca de Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
IQi.002 Nombre: 1: QUSAY 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫قصي صدام حسين التكريتي‬
2003 Otros datos:
IQi.015 Nombre: 1: RAFI 2: ABD-AL-LATIF 3: TILFAH 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫رافي عبد اللطيف طلفاﺡ التكريتي‬
Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 27 jun.
2003 Otros datos:
IQi.057 Nombre: 1: RAGHAD 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫رغد صدام حسين التكريتي‬
nacional de identidad: nd Domicilio: Ammán, Jordania Fecha de inclusión: 7 abr. 2004 Otros
datos:
IQi.058 Nombre: 1: RANA 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫رنا صدام حسين التكريتي‬
nacional de identidad: nd Domicilio: Ammán, Jordania Fecha de inclusión: 7 abr. 2004 Otros
datos:
IQi.021 Nombre: 1: RUKAN 2: RAZUKI 3: ABD-AL-GHAFUR SULAIMAN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي‬
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buena calidad: a) Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid b) Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-
Majid c) Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid Alias de baja calidad:
IQi.055 Nombre: 1: SA'D 2: ABD-AL-MAJID 3: AL-FAISAL 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫سعد عبد المجيد الفيصل التكريتي‬
datos:
IQi.036 Nombre: 1: SAB'AWI 2: IBRAHIM 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي‬
datos:
IQi.001 Nombre: 1: SADDAM 2: HUSSEIN 3: AL-TIKRITI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫صدام حسين التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 abr. 1937 Lugar de nacimiento: al-Awja, cerca
de Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abu Ali Nacionalidad:
IQi.016 Nombre: 1: TAHIR 2: JALIL 3: HABBUSH 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫طاهر جليل حبوش التكريتي‬
datos:
IQi.003 Nombre: 1: UDAY 2: SADDAM 3: HUSSEIN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عدي صدام حسين التكريتي‬
2003 Otros datos:
IQi.026 Nombre: 1: WALID 2: HAMID 3: TAWFIQ 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫وليد حامد توفيق التكريتي‬
buena calidad: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
IQi.037 Nombre: 1: WATBAN 2: IBRAHIM 3: HASSAN 4: AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫وطبان إبراهيم حسن التكريتي‬
datos:
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SOi.003 Nombre: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Ogaden Region, Etiopía Alias de buena calidad: a) AL-TURKI, Hassan b) TURKI, Hassan
c) TURKI, Hassan Abdillahi Hersi d) TURKI, Sheikh Hassan e) XIRSI, Xasan Cabdilaahi
f) XIRSI, Xasan Cabdulle Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Somalia Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 12
abr. 2010 Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
IQi.051 Nombre: 1: GHAZI 2: HAMMUD 3: AL-UBAIDI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫غازي حمود العبيدي‬
datos:
IQi.044 Nombre: 1: YAHIA 2: ABDALLAH 3: AL-UBAIDI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫يحيى عبد هللا العبيدي‬
IQi.071 Nombre: 1: INTISSAR 2: AL-UBAYDI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫انتصار العبيدي‬
nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
2004 Otros datos:
QDi.015 Nombre: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محفوظ ولد الوليد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ene. 1975 Lugar de nacimiento: Mauritania Alias
de buena calidad: a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-
Walid Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Mauritania Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información
modificada 1 jun. 2007, 10 jun. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: La revisión realizada en
QDi.329 Nombre: 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 sept. 1978 Lugar de nacimiento: Dammam,
Arabia Saudita Alias de buena calidad: a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi
c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi
f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-
Khozmri Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Arabia Saudita Número de pasaporte: Arabia
Saudita número E126785, expedido el 27 mayo 2002 (con fecha de expiración 3 de abril de
2007) Número nacional de identidad: nd Domicilio: (en la República Árabe Siria) Fecha de
inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: miembro principal
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de Al-Qaida (QDe.004). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. El nombre
del padre es Abdullah Saleh al-Zahrani. Descripción física: color de los ojos: oscuro; color del
pelo: oscuro; tez: oliva. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las notificaciones
especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión
QDi.392 Nombre: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

Nombre (en el alfabeto original): ‫فيصل احمد بن علي الزهراني‬
calidad: Faisal Ahmed Ali Alzahrani Alias de baja calidad: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara
Zahrani Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 abr. 2016 ( información modificada 1 mayo 2019 )
Otros datos: Se desempeñó como principal oficial de la división de petróleo y gas del Estado
Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115),
en la provincia de Al Barakah (República Árabe Siria) en mayo de 2015. El examen realizado en
QDi.401 Nombre: 1: GHALIB 2: ABDULLAH 3: AL-ZAIDI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫غالب عبدهللا الزيدي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1975 b) 1970 Lugar de nacimiento: Región de
Ar-Raqqa, provincia de Marib, Yemen Alias de buena calidad: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi
b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi Alias de baja calidad: Ghalib al Zaydi Nacionalidad:
Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 22 feb. 2017 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Dirigente de Al-
Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) en la provincia de Marib (Yemen), desde
2015. Facilitó armas, financiación y reclutas a AQAP. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.006 Nombre: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Nombre (en el alfabeto original): ‫أيمن محمد ربيع الظواهري‬
Título: a) Doctor b) Dr. Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 jun. 1951 Lugar de nacimiento:
Giza, Egipto Alias de buena calidad: a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al
Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz
Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed
Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur
Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim Alias de baja calidad:
a) Abu Fatma b) Abu Mohammed Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte:
a) Egipto número 1084010 b) 19820215 Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 2 jul. 2007, 18 jul. 2007, 13 ago.
2007, 16 dic. 2010, 22 mayo 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Líder de Al-Qaida (QDe.004).
Exjefe operacional y militar de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003), y actualmente un cercano
asociado de Usama Bin Laden (QDi.008). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el
Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de
la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La
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here
QDi.156 Nombre: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد المجيد عزيز الزنداني‬
Título: Sheikh Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1950 Lugar de nacimiento: Yemen Alias de
buena calidad: a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd
Al-Meguid Al-Zandani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte:
Yemen número A005487, expedido el 13 ago. 1995 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen Fecha de inclusión: 27 feb. 2004 ( información
modificada 25 jul. 2006, 10 jun. 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en
IQi.050 Nombre: 1: UGLA 2: ABID 3: SAKR 4: AL-ZUBAISI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عكلة عبد صكر القبيسي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1944 Lugar de nacimiento: Kubaisi, Al-Anbar,
Iraq Alias de buena calidad: Saqr al-Kabisi Abd Aqala Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
QDi.326 Nombre: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-‘ALI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 nov. 1960 Lugar de nacimiento: a) Kuwait b)
Qatar Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Kuwait Número de
pasaporte: a) 001714467 b) 101505554 Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 15 ago. 2014 ( información modificada 23 mar. 2021 ) Otros datos:
financista, reclutador y facilitador en Kuwait para el Estado Islámico del Iraq y el Levante, que
figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista
como Frente al-Nusrah para el Pueblo del Levante (QDe.137). Asociado a Ibrahim Awwad
Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) y a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317). El examen
QDi.335 Nombre: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: ‘UBAYD JUDAY’ 4: AL-‘ANIZI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 mar. 1973 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: a) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi Alias de
baja calidad: a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima’ Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d)
Abu Usama e) Yusuf Nacionalidad: Kuwait Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (desde 2013) Fecha de inclusión: 23 sept. 2014
( información modificada 15 feb. 2017, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Presta apoyo a Al-Qaida
(QDe.004) y al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el
Iraq (AQI) (QDe.115), en la República Árabe Siria y el Iraq. El examen realizado en
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QDi.154 Nombre: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

Nombre (en el alfabeto original): ‫سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 14 dic. 1965 Lugar de nacimiento: Kuwait Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abo Ghaith Nacionalidad: se le retiró la ciudadanía
kuwaití en 2002 Número de pasaporte: Kuwait número 849594, expedido el 27 nov. 1998,
expedido en Kuwait (y expiró el 24 de junio 2003) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 ene. 2004 ( información modificada 23 jul. 2008, 10
jun. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Salió de Kuwait hacia el Pakistán en junio de 2001. La
QDi.299 Nombre: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

Nombre (en el alfabeto original): ‫إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي‬
Título: Dr. Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1971 Lugar de nacimiento: Iraq Alias de buena
calidad: Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’ (born in 1971 in Samarra, Iraq
(Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim
Awwad Ibrahim al-Samarra’i)) Alias de baja calidad: a) ‫(( أبو دعاء‬Abu Du’a; Abu Duaa’) muy
conocido por este nombre de guerra) b) Dr. Ibrahim c) ‫( أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي‬Abu Bakr al-
Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi Nacionalidad: Iraq Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: cartilla de racionamiento nº 0134852 Domicilio:
a) Iraq b) República Árabe Siria Fecha de inclusión: 5 oct. 2011 ( información modificada 20
jul. 2012, 10 dic. 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Descripción: Altura: 1,65 m. Peso: 85 kg.
Cabello y ojos negros. Dirigente del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista
como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Actualmente radica en el Iraq y la República Árabe
Siria. Autoproclamado “califa” en Mosul en 2014. Tiene a su cargo la gestión y dirección de
operaciones en gran escala de AQI. Nombre de la esposa: Saja Hamid al-Dulaimi. Nombre de la
esposa: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto
disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368
(2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. El examen realizado de
QDi.296 Nombre: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫مطيع الرحمن علی محمد‬
Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province,
Pakistán Alias de buena calidad: a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman
d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial
i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq Alias de baja calidad: a) Tariq b) Hussain Nacionalidad:
Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 22 ago. 2011 ( información modificada 10 mayo 2012, 17 oct. 2013, 24 nov. 2020 )
Otros datos: Descripción física: 5 pies 2 pulgadas de estatura o 157,4 cm. Nombre del padre: Ali
Muhammad. Mati ur-Rehman es el comandante operacional jefe de Lashkar i Jhangvi (LJ)
(QDe.096). Está asociado con Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). El examen realizado en
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TAi.148 Nombre: 1: ABDUL HABIB 2: ALIZAI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الحبيب عاليزی‬
Título: a) Haji b) Hadji Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 15 oct. 1963 b) 14 feb. 1973 c) 1967
d) Aproximadamente 1957 Lugar de nacimiento: a) Yatimchai village, Musa Qala District,
Helmand Province, Afganistán b) Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha
f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai ‫( اغا جان عاليزی‬como figuró anteriormente en la Lista) Alias de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 nov. 2010 ( información modificada 13 ago.
2012, 31 dic. 2013, 11 feb. 2014 ) Otros datos: Ha gestionado una red de tráfico de drogas en la
provincia de Helmand (Afganistán). Ha viajado periódicamente al Pakistán. La notificación
QDi.370 Nombre: 1: TARAD 2: MOHAMMAD 3: Alnori Alfares 4: ALJARBA

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 nov. 1979 Lugar de nacimiento: Iraq Alias de
buena calidad: Tarad Aljarba Alias de baja calidad: Abu-Muhammad al-Shimali Nacionalidad:
saudí Número de pasaporte: E704088, expedido el 26 ago. 2003 (expirado el 2 de julio de
2008) Número nacional de identidad: 1121628414 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 sept.
2015 ( información modificada 6 dic. 2019, 10 sept. 2020 ) Otros datos: en abril de 2015,
comandante de fronteras del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista
como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y líder del EIIL para operaciones fuera de la República
Árabe Siria y el Iraq a mediados de 2014. Facilitó el traslado de Turquía a la República Árabe
Siria de futuros combatientes del EIIL procedentes de Australia, Europa y el Oriente Medio.
Gestionó el refugio de combatientes del EIIL en Azaz (República Árabe Siria) en 2014. La
TAi.143 Nombre: 1: HAMDULLAH 2: ALLAH NOOR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حمد هللا هللا نور‬
Título: Maulavi Cargo: Agregado de Repatriación del Consulado General del régimen Talibán en
Quetta, Pakistán Fecha de nacimiento: 1973 Lugar de nacimiento: District Number 6, Kandahar
City, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
National Identification Number 4414 (tazkira) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Se cree que se
encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece al grupo étnico baloch.
concluyó el 21 de julio de 2010. Título adicional: Hafiz. La notificación especial de la INTERPOL
SDi.002 Nombre: 1: MUSA 2: HILAL 3: ABDALLA 4: ALNSIEM

Título: nd Cargo: a) ex-Diputado de la Asamblea Nacional del Sudán por el distrito de El Waha
b) ex- Asesor Especial del Ministerio de Asuntos Federales c) Jefe Supremo de la tribu mahamid
de Darfur Septentrional Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1964 b) 1959 Lugar de nacimiento:
Kutum Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) (Sheikh) Musa Hilal b) Abd Allah
c) Abdallah d) AlNasim e) Al Nasim f) AlNaseem g) Al Naseem h) AlNasseem i) Al
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Nasseem Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: a) Pasaporte diplomático D014433,

expedido el 21 feb. 2013 (caducó el 21 de febrero de 2015) b) Pasaporte diplomático D009889,
expedido el 17 feb. 2011 (caducó el 17 de febrero de 2013) Número nacional de identidad:
Certificado de nacionalidad A0680623 Domicilio: a) Kabkabiya, Sudán b) Kutum, Sudán (reside
en Kabkabiya y la ciudad de Kutum en Darfur Septentrional, y ha residido en Jartum ) Fecha de
inclusión: 25 abr. 2006 ( información modificada 17 oct. 2017, 14 mar. 2018 ) Otros datos:
Fotografía disponible para incluirla en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDi.076 Nombre: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

Nombre (en el alfabeto original): ‫عصام علي محمد علوش‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1972 b) 21 mar. 1974 Lugar de nacimiento:
Baghdad, Iraq Alias de buena calidad: Mansour Thaer nacido 21 mar. 1974 en Baghdad,
Iraq Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 ( información
modificada 18 ago. 2006, 30 ene. 2009, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue deportado de Alemania a
Jordania en febrero de 2005. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento
QDi.422 Nombre: 1: MOHAMMED 2: MASOOD 3: AZHAR 4: ALVI

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد مسعود اظہر علوی‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 10 jul. 1968 b) 10 jun. 1968 Lugar de
nacimiento: Bahawalpur, Punjab Province, Pakistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: a) Masud Azhar b) Wali Adam Isah c) Wali Adam Esah Nacionalidad:
inclusión: 1 mayo 2019 Otros datos: Fundador de Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Exdirigente de
Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
TAi.136 Nombre: 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد صادق امير محمد‬
Título: a) Maulavi b) Alhaj Cargo: Jefe del organismo de comercio afgano del régimen Talibán
en Peshawar, Pakistán Fecha de nacimiento: 1934 Lugar de nacimiento: a) Ghazni Province,
Afganistán b) Logar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número SE 011252 Número
modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012 )
Otros datos: Presuntamente fallecido. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
QDi.152 Nombre: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيفي عماري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1968 b) 24 abr. 1968 Lugar de
nacimiento: a) Kef Rih, Argelia b) Guelma, Argelia Alias de buena calidad: a) Abdalarak b) El
Para (nombre de guerra) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak
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Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Argelia Fecha
de inclusión: 4 dic. 2003 ( información modificada 7 abr. 2008, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019 )
Otros datos: Está detenido en Argelia desde octubre de 2004. Exmiembro del Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate, o GSPC, que está incluido en la Lista como Organización de
Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La revisión
IQi.039 Nombre: 1: HUDA 2: SALIH 3: MAHDI 4: AMMASH

Nombre (en el alfabeto original): ‫هدى صالح مهدي عماش‬
datos:
SSi.008 Nombre: 1: PAUL 2: MALONG 3: AWAN 4: ANEI

Título: General Cargo: a) Ex Jefe de Estado Mayor del Ejército de Liberación del Pueblo del
Sudán (ELPS) b) Ex-Gobernador del estado de Bahr el-Ghazal Septentrional Fecha de
nacimiento: a) 1962 b) 4 dic. 1960 c) 12 abr. 1960 d) 1 ene. 1962 e) 1 ene. 1962 Lugar de
nacimiento: a) Malualkon, Sudán del Sur b) Kotido, Uganda Alias de buena calidad: a) Paul
Malong Awan Anei b) Paul Malong c) Bol Malong Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a)
Sudán del Sur b) Uganda Número de pasaporte: a) Sudán del Sur número S00004370 b) Sudán
del Sur número D00001369 c) Sudán número 003606 d) Sudán número 00606
e) Sudán número B002606 f) Uganda número DA025963 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 13 jul. 2018 ( información modificada 25 jun. 2019 ) Otros
datos: En su calidad de Jefe de Estado Mayor del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán
(ELPS), Malong amplió o prolongó el conflicto en Sudán del Sur al violar el Acuerdo sobre el
Cese de las Hostilidades y el Acuerdo para la Solución del Conflicto en la República de Sudán del
Sur, de 2015. Según parece, encabezó planes para matar al líder de la oposición, Riek Machar.
Ordenó a las unidades del ELPS que impidieran el transporte de suministros humanitarios. Bajo el
liderazgo de Malong, el ELPS llevó a cabo ataques contra civiles, escuelas y hospitales, ocasionó
el desplazamiento forzado de civiles, practicó desapariciones forzadas, detuvo arbitrariamente a
civiles y cometió actos de tortura y violaciones sexuales. Malong movilizó a la milicia tribal dinka
de Mathiang Anyoor, que utiliza niños soldados. Bajo su liderazgo, el ELPS impidió que la
Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, la Comisión Mixta de Vigilancia y Evaluación y
el Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad accedieran
a diversos emplazamientos para investigar y documentar los abusos.
QDi.216 Nombre: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de nacimiento: Pacitan, Java Oriental,
Indonesia Alias de buena calidad: a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu
Fathi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 21 abr. 2006 ( información
modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión realizada en
here
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TAi.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد طاهر أنوري‬
Título: Mullah Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director
de Asuntos Administrativos del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Zurmat District, Paktia Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari
c) Mohammad Tahre Anwari Alias de baja calidad: Haji Mudir Nacionalidad:
nov. 2011 ) Otros datos: Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.323 Nombre: 1: SAID 2: ARIF 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 25 jun. 1964 b) 5 dic. 1965 Lugar de
nacimiento: Oran, Argelia Alias de buena calidad: a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib
c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 15 ago. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros
datos: miembro veterano de la “Red Chechena” (no figura en la Lista) y otros grupos terroristas.
Fue declarado culpable de formar parte de la “Red Chechena” y por su trabajo en ella en Francia
en 2006. Se unió a Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los
Pueblos del Levante (QDe.137) en octubre de 2013. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.398 Nombre: 1: RUSTAM 2: MAGOMEDOVICH 3: ASELDEROV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Рустам Магомедович Асельдеров
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mar. 1981 Lugar de nacimiento: localidad de Iki-
Burul, distrito de Iki-Burulskiy, República de Kalmykia, Federación de Rusia Alias de buena
calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Muhammad (en el alfabeto original: Абу Мухаммад)
b) Abu Muhammad Al-Kadari (en el alfabeto original: Абу Мухаммад Аль-Кадари) c)
Muhamadmuhtar (en el alfabeto original: Мухамадмухтар) Nacionalidad: Federación de
Rusia Número de pasaporte: pasaporte ruso núm. 8208 núm. 555627 (expedido por la Oficina de
Leninskiy, Dirección del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la
República de Daguestán) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión:
12 dic. 2016 ( información modificada 9 ago. 2017, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Dirigió un grupo
de más de 160 combatientes terroristas que actúa en las repúblicas de Daguestán, Chechenia e
Ingushetia (Federación de Rusia). Muerto el 3 de diciembre de 2016 en Makhachkala (República
de Daguestán, Federación de Rusia). Hay una fotografía disponible para su inclusión en la
notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas. El examen
de febrero de 2019. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del
QDi.184 Nombre: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Nombre (en el alfabeto original): ‫محسن فاضل عايد عاشور الفضلي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 24 abr. 1981 Lugar de nacimiento: Kuwait Alias
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de buena calidad: a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Kuwait Número
de pasaporte: a) Kuwait número 106261543 b) Kuwait número 1420529, expedido en Kuwait
(que caducó el 31 de marzo de 2006) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Block Four,
Street 13, House #179 , Ciudad Kuwait, zona de Al-Riqqa, Kuwait Fecha de inclusión: 17 feb.
2005 ( información modificada 23 jul. 2008, 10 dic. 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Buscado
por las autoridades de seguridad kuwaitíes. Buscado por las fuerzas de seguridad saudíes. Es
prófugo desde julio de 2008. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La
here
QDi.265 Nombre: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حاجي محمد أشرف‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 mar. 1965 b) 1955 Lugar de nacimiento:
Faisalabad, Pakistán Alias de buena calidad: a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah
c) Muhammad Ashraf Munsha Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de
pasaporte: a) Pakistani número AT0712501, expedido el 12 mar. 2008 (expired 11 Mar 2013)
b) Pakistani número A-374184 Número nacional de identidad: a) Pakistani 6110125312507
b) Pakistani 24492025390 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 10 dic. 2008 ( información
modificada 17 jul. 2009, 24 jul. 2013, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Jefe de finanzas de Lashkar-e-
Tayyiba (QDe.118). El nombre del padre es Noor Muhammad. El examen realizado en
QDi.364 Nombre: 1: ISLAM 2: SEIT-UMAROVICH 3: ATABIEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Ислам Сеит-Умарович Атабиев
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 sept. 1983 Lugar de nacimiento: Ust-Dzheguta,
República de Karachayevo-Cherkessia, Federación de Rusia Alias de buena calidad: nd Alias de
baja calidad: Abu Jihad Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte:
a) Federación de Rusia número 620169661 (para viajar el extranjero) b) Federación de
Rusia número 9103314932, expedido el 15 ago. 2003 (pasaporte nacional, por el Departamento
del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la República de Karachayevo-
Cherkessia ) Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Moscovskiy Microrayon 6, App.
96, Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia , Federación de Rusia b) Iraq (posible
ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) c) República Árabe Siria (ubicación al mes de
agosto de 2015) Fecha de inclusión: 2 oct. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros
datos: Al mes de agosto de 2015, emir de militantes de habla rusa del Estado Islámico del Iraq y
el Levante (EIIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Controla
las ciudades sirias de Al Dana e Idlib en su calidad de jefe del EIIL. Buscado por las autoridades
de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía
disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del
SOi.004 Nombre: 1: AHMED 2: ABDI 3: AW-MOHAMED 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 jul. 1977 Lugar de nacimiento: Hargeysa,
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Somalia Alias de buena calidad: a) ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman b) ABUZUBAIR,

Muktar Abdulrahim c) AW MOHAMMED, Ahmed Abdi d) AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi
e) "GODANE" f) "GODANI" g) "MUKHTAR, Shaykh" h) "ZUBEYR, Abu" Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Somalia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 12 abr. 2010 Otros datos: La notificación especial de la
TAi.038 Nombre: 1: ABDUL BAQI 2: BASIR 3: AWAL SHAH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الباقي بصير أول شاه‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: a) Gobernador de las provincias de Khost y Paktika para el
régimen Talibán b) Viceministro de Información y Cultura del régimen Talibán c) Funcionario del
Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Entre 1960 y 1962 (Approximately ) Lugar de nacimiento: a) Jalalabad City,
Nangarhar Province, Afganistán b) Shinwar District, Nangarhar Province, Afganistán Alias de
buena calidad: Abdul Baqi (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 7
sept. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en
la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En 2008 era el miembro talibán responsable de
la provincia de Nangarhar. Hasta el 7 de septiembre de 2007, también figuró en la Lista con el
número TAi.048. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el
SOi.002 Nombre: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: nd

calidad: a) ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) AWES, Hassan Dahir c) AWES, Shaykh Hassan
Dahir d) AWEYES, Hassen Dahir e) AWEYS, Ahmed Dahir f) AWEYS, Sheikh g) AWEYS,
Sheikh Hassan Dahir h) DAHIR, Aweys Hassan i) IBRAHIM, Mohammed Hassan j) OAIS,
Hassan Tahir k) UWAYS, Hassan Tahir l) "HASSAN, Sheikh" Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Somalia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 12 abr. 2010 Otros datos: La notificación especial de
QDi.042 Nombre: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حسن ظاهرعويس‬
Título: a) Sheikh b) Colonel Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1935 Lugar de nacimiento:
Somalia Alias de buena calidad: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan
Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys
Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes Alias de baja
calidad: a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys Nacionalidad:
Somalia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) (Operaba
en Somalia meridional en noviembre de 2012 ) b) (También se tiene noticia de que estuvo en
Eritrea en noviembre de 2007 ) Fecha de inclusión: 9 nov. 2001 ( información modificada 21
dic. 2007, 11 mayo 2010, 16 mayo 2011, 18 mar. 2013, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Antecedentes
familiares: proviene del clan Habergidir Ayr de los Hawiye. Alto dirigente de Al-Itihaad Al-
Islamiya (AIAI) (QDe.002) y Hizbul Islam en Somalia. Desde el 12 de abril de 2010 también está
sujeto a las medidas de sanción establecidas por el Consejo de Seguridad en su resolución 1844
(2008) con respecto a Somalia y Eritrea (véase https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751).
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concluyó el 22 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del

QDi.248 Nombre: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 sept. 1973 Lugar de nacimiento: 24 Paraiso
Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipinas Alias de buena calidad: a) Abdul
Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras Alias de baja calidad: a) Ricky Ayeras b) Jimboy c)
Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon,
Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008
( información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Miembro del Movimiento
Rajah Solaiman (QDe.128). Fue arrestado por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. La
concluyó el 13 de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES]
del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL
SOi.019 Nombre: 1: MAALIM 2: AYMAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Fundador y jefe de Jaysh Ayman, unidad de Al-Shabaab que realiza ataques y
operaciones en Kenya y Somalia Fecha de nacimiento: a) 1973 b) 1983 Lugar de nacimiento:
Kenya Alias de buena calidad: a) Ma’alim Ayman b) Mo’alim Ayman c) Nuh Ibrahim Abdi
d) Ayman Kabo e) Abdiaziz Dubow Ali Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) (Frontera entre Kenya y
Somalia) b) Badamadow, región del Bajo Yuba, Somalia Fecha de inclusión: 26 feb. 2021 Otros
datos: Incluido en la Lista de conformidad con el párrafo 8 a) de la resolución 1844 (2008) por
participar en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia o prestarles
apoyo, en particular actos que suponen una amenaza para el Acuerdo de Djibouti de 18 de agosto
de 2008 o el proceso político, o suponen una amenaza para las instituciones federales de transición
de Somalia o a la AMISOM recurriendo a la fuerza. Ayman colaboró en los preparativos del
atentado cometido el 5 de enero de 2020 contra Camp Simba, en el condado de Lamu (Kenya).
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TAi.104 Nombre: 1: MOHAMMAD RASUL 2: AYYUB 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد رسول ايوب‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Nimroz bajo el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Entre 1958 y 1963 Lugar de nacimiento: Robat village, Spin Boldak District,
Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Gurg Alias de baja calidad:
sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Miembro del Consejo Regional Talibán de Quetta. Se
cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu
Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
IQi.025 Nombre: 1: TARIQ 2: AZIZ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫طارق عزيز‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 jul. 1936 Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq Alias
de buena calidad: Tariq Mikhail Aziz en Bagdad, Iraq Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
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Iraq Número de pasaporte: No34409/129 ((July 1997)) Número nacional de identidad:

QDi.371 Nombre: 1: ABD AL-BASET 2: AZZOUZ 3: nd 4: nd

buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación
conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros
datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri
(QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en
IQi.069 Nombre: 1: Sundus 2: Abd Al-Ghafur 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سندس عبد الغفور‬
Kirkuk, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Iraq Fecha de inclusión: 7
abr. 2004 Otros datos:
LYi.022 Nombre: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya)
Título: nd Cargo: Líder de una red transnacional de trata Fecha de nacimiento:
Aproximadamente (Entre 30 y 35 años) Lugar de nacimiento: Massaua, Eritrea Alias de buena
calidad: a) Abdurezak b) Abdelrazaq c) Abdulrazak d) Abdrazzak Alias de baja calidad: Fitwi
Esmail Abdelrazak Nacionalidad: Eritrea Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 jun. 2018 ( información modificada 17 sept.
2018 ) Otros datos: Incluido en la Lista de conformi-dad con los párrafos 15 y 17 de la resolución
1970 (prohibición de viajar, congelación de activos)
SOi.017 Nombre: 1: Abdifatah 2: Abubakar 3: Abdi 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 abr. 1982 Lugar de nacimiento: Somalia Alias
de buena calidad: Musa Muhajir Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Somalia Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Somalia b) Mombasa,
Kenya Fecha de inclusión: 8 mar. 2018 Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y
LYi.021 Nombre: 1: Ermias 2: Alem 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ኤርሚኣስ ግርማይ (Tigrinya)
Título: nd Cargo: Líder de una red transnacional de trata Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1980 Lugar de nacimiento: Eritrea Alias de buena calidad: Ermias
Ghermay, Guro Alias de baja calidad: a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay Nacionalidad:
Eritrea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: (Domicilio
conocido: Trípoli, Tarig sure no. 51; es probable que se mudara a Sabrata en 2015.) Fecha de
inclusión: 7 jun. 2018 ( información modificada 17 sept. 2018 ) Otros datos: Incluido en la Lista
de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación
de acti-vos)
SOi.016 Nombre: 1: Ahmad 2: Iman 3: Ali 4: nd

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Kenya Alias de buena calidad: a) Sheikh Ahmed Iman Ali b) Shaykh Ahmad Iman Ali
c) Ahmed Iman Ali d) Abu Zinira Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Kenya Número de
2018 Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.404 Nombre: 1: Muhammad 2: Bahrum 3: Naim 4: Anggih Tamtomo

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 sept. 1983 Lugar de nacimiento: a) Surakarta,
Indonesia b) Pekalongan, Indonesia Alias de buena calidad: a) Bahrun Naim b) Anggih
Tamtomo Alias de baja calidad: a) Abu Rayyan b) Abu Rayan c) Abu Aisyah Nacionalidad:
Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Alepo,
República Árabe Siria b) Ar-Raqqa, República Árabe Siria Fecha de inclusión: 20 jul.
2017 Otros datos: Ciudadano indonesio radicado en Siria que ha desempeñado diversas funciones
en apoyo del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq
(QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
MLi.001 Nombre: 1: Ahmoudou 2: Ag 3: Asriw 4: nd

buena calidad: Amadou Ag Isriw Alias de baja calidad: a) Ahmedou b) Ahmadou c) Isrew d)
Isereoui e) Isriou Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Malí b) Amassine, Malí (ubicación anterior) Fecha de inclusión: 20
dic. 2018 ( información modificada 14 ene. 2020 ) Otros datos: Sexo: varón. Posiblemente
detenido en el Níger en octubre de 2016. Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 1 a
3 de la resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar). Página web:
https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw Hay una fotografía disponible
para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
QDi.305 Nombre: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 31 ene. 1974 Lugar de nacimiento: Sukoharjo,
Indonesia Alias de buena calidad: a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba’aysir
c) Rashid Rida Bashir Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: (expedida a nombre de Abdul Rosyid Ridho
Ba’asyir ) Domicilio: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java,
Indonesia Fecha de inclusión: 12 mar. 2012 Otros datos: El nombre del padre es Abu Bakar
Ba'asyir (QDi.217). Es hermano de Abdul Rahim Ba’aysir (QDi.293). Es uno de los dirigentes de
Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) y participa en actividades de reclutamiento y
recaudación de fondos para ese grupo. Está asociado con Jemaah Islamiyah (QDe.092). El examen
QDi.217 Nombre: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 ago. 1938 Lugar de nacimiento: Jombang, Java
Oriental, Indonesia Alias de buena calidad: a) Abu Bakar Baasyir nacido 17 ago.
1938 en Jombang,Java Oriental, Indonesia b) Abu Bakar Bashir nacido 17 ago. 1938 en Jombang,
Java Oriental, Indonesia c) Abdus Samad d) Abdus Somad Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Indonesia Fecha de inclusión: 21 abr. 2006 ( información modificada 14 oct.
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2015, 24 nov. 2020, 6 abr. 2021 ) Otros datos: Formó Jemmah Anshorut Tauhid (JAT)
(QDe.133) en 2008. En 2010 fue detenido por incitar a cometer actos de terrorismo y recaudar
fondos en relación con un campamento de adiestramiento de Aceh (Indonesia), y en 2011 fue
condenado a 15 años de prisión. Ba’asyir fue puesto en libertad el 8 de enero de 2021 tras cumplir
su pena, de conformidad con las leyes y reglamentos indonesios. La revisión realizada en
QDi.293 Nombre: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 16 nov. 1977 b) 16 nov. 1974 Lugar de
nacimiento: a) Solo, Indonesia b) Sukoharjo, Central Java, Indonesia Alias de buena calidad:
a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim
Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul
Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir
l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman
Bashir Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Indonesia Fecha de inclusión: 19 jul. 2011 ( información
modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092). El
nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). El examen realizado en cumplimiento de la
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CDi.001 Nombre: 1: ERIC 2: BADEGE 3: nd 4: nd

calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Rwanda (Huyó en marzo de
2013 a Rwanda, donde aún residía a principios de 2016.) Fecha de inclusión: 31 dic. 2012
( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y
QDi.080 Nombre: 1: SAID 2: BAHAJI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سعيد باهاجى‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 jul. 1975 Lugar de nacimiento: Haselünne,
Lower Saxony, Alemania Alias de buena calidad: Zouheir Al Maghribi Alias de baja calidad:
a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi Nacionalidad: a) Alemania b)
Marruecos Número de pasaporte: a) Alemania número 28642163, expedido en Hamburg
(Provisional) b) Marruecos número 954242, expedido el 28 jun. 1995, expedido en Meknas,
Marruecos (muerto) c) Alemania número 1336597587 (Documento de identidad
("Bundespersonalausweis")) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Bunatwiete 23,
Hamburg, 21073, Alemania (residió en ) Fecha de inclusión: 30 sept. 2002 ( información
modificada 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 2 jul. 2007, 23 dic. 2010, 9 sept. 2014, 1 mayo 2019 )
Otros datos: Jefe adjunto del comité de medios de información de Al-Qaida (QDe.004) al mes de
abril de 2010. Las autoridades alemanas emitieron una orden de detención contra él el 21 de
septiembre de 2001. La revisión realizada con arreglo a la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. Supuestamente falleció en septiembre de 2013 en la
zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. El examen realizado en cumplimiento de la
resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen
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QDi.266 Nombre: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BAHAZIQ

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1943 b) 1943 c) 1944 Lugar de nacimiento:
India Alias de buena calidad: a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-‘Aziz c) Abu Abdul Aziz
d) Shaykh Sahib Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Arabia Saudita Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: Arabia Saudita 4-6032-0048-1 Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 10 dic. 2008 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos:
Financiero de Lashkar-e-Tayyiba (incluida en la Lista con el número de referencia permanente
QDe.118). Ha sido jefe de Lashkar-e-Tayyiba en Arabia Saudita. El examen realizado en
IRi.009 Nombre: 1: BAHMANYAR MORTEZA 2: BAHMANYAR 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director del Departamento de Finanzas y Presupuesto de la Organización de
Industrias Aeroespaciales (AIO). Fecha de nacimiento: 31 dic. 1952 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iran Número de
pasaporte: a) I0005159, expedido en Irán (República Islámica del) b) 10005159, expedido
en Irán (República Islámica del) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 23 dic. 2006 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: [Número de
referencia anterior I.37.D.4]
CDi.036 Nombre: 1: SEKA 2: BALUKU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Líder general de las Fuerzas Democráticas Aliadas (Allied Democratic Forces
(ADF), CDe.001). Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1977 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Mzee Kajaju b) Musa c) Lumu d)
Lumonde Nacionalidad: Uganda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Kajuju camp of Medina II , Territorio de Beni, Kivu del Norte, República
Democrática del Congo (Última ubicación que se conoce) Fecha de inclusión: 6 feb. 2020 Otros
datos: Baluku, que es miembro de las ADF (CDe.001) desde hace mucho tiempo, era su número
dos (el número uno era su fundador, Jamil Mukulu (CDi.015)) hasta que asumió el mando tras la
operación militar de las FARDC Sukola I, en 2014.
QDi.311 Nombre: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫ايوب بشير‬
Título: a) Qari b) Alhaj Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1966 b) 1964 c) 1969
d) 1971 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari
Muhammad Ayub Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a) Uzbekistán b)
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Mir Ali,
North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistán Fecha de inclusión: 18
oct. 2012 ( información modificada 17 jul. 2018, 1 mayo 2019 ) Otros datos: A comienzos de
2010 era miembro del consejo directivo y jefe de finanzas del Islamic Movement of Uzbekistan
(Movimiento Islámico de Uzbekistán) (MIU) (QDe.010). Entre 2009 y 2012 coordinó el apoyo
financiero y logístico a las operaciones del MIU en el Afganistán y el Pakistán. Transfirió y
entregó fondos a Fazal Rahim (QDi.303). Según parece, falleció en un ataque aéreo en Chordar
(provincia de Kunduz, Afganistán) en diciembre de 2015. El examen de conformidad con la
resolu-ción 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. El examen
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de febrero de 2019. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del
QDi.055 Nombre: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942
g) 1943 h) 1944 i) 1945 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Mahmood, Sultan
Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán Fecha de inclusión: 24 dic. 2001
( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. El examen
de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.345 Nombre: 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 11 ene. 1986 b) 1982 Lugar de nacimiento:
Akhmeta, Village Birkiani, Georgia Alias de buena calidad: a) Tarkhan Tayumurazovich
Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili Alias de baja calidad: a) Omar Shishani b) Umar Shishani
c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the
Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah Nacionalidad: Georgia Número
de pasaporte: 09AL14455, expedido en Georgia (expira el 26 de junio de 2019) Número
nacional de identidad: 08001007864, expedido en Georgia Domicilio: República Árabe Siria (en
diciembre de 2014) Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 )
Otros datos: A mediados de 2014, alto comandante militar con base en la República Árabe Siria
y miembro del Consejo de la Shura del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista
como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Dirigió a aproximadamente 1.000 combatientes
extranjeros del EIIL y cometió una serie de ataques en el norte de la República Árabe Siria. El
QDi.279 Nombre: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد بلكالم‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 dic. 1969 Lugar de nacimiento: Hussein Dey,
Algiers, Argelia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abdelali Abou Dher ( ‫عبد‬
‫ )العالي ابو ذر‬b) El Harrachi (‫ )الحراشي‬Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 22 abr. 2010 ( información
modificada 15 abr. 2014, 6 dic. 2019 ) Otros datos: El 28 de marzo de 1996 un tribunal argelino
lo declaró culpable en rebeldía. El Tribunal de Sidi M'hamed de Argel (Argelia) dictó contra
Belkalem la orden de arresto internacional 03/09 de 6 de junio de 2009. Se presentó ante las
autoridades malienses la solicitud de extradición argelina número 2307/09, de 3 de septiembre de
2009. El nombre del padre es Ali Belkalem. El nombre de la madre es Fatma Saadoudi. Belkalem
es miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión
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QDi.136 Nombre: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫مختار بلمختار‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 jun. 1972 Lugar de nacimiento: Ghardaia,
Argelia Alias de buena calidad: a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass
c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El
Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor
i) Mukhtar Belmukhtar Alias de baja calidad: a) Belaoua b) Belaour Nacionalidad:
Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 11 nov. 2003 ( información modificada 12 abr. 2006, 2 jul. 2007, 7 abr. 2008, 25 ene.
2010, 16 mayo 2011, 9 sept. 2014, 1 mayo 2019 ) Otros datos: El nombre del padre es Mohamed.
El nombre de la madre es Zohra Chemkha. Belmokhtar es miembro del Consejo de la
Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI).Jefe de AI Mouakaoune
Biddam (QDe.139), AI Moulathamoun (QDe.140) and AI Mourabitoun (QDe.141). La revisión
de julio de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo
de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.375 Nombre: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ago. 1983 Lugar de nacimiento: Paris Alias de
buena calidad: a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim Alias de baja calidad: a) Abou al
Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil al-Tunisi d) El Hakim Boubakeur Nacionalidad: a)
francés b) tunecino Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 29 sept. 2015 ( información modificada 24 jun. 2016 ) Otros datos:
combatiente terrorista extranjero francotunecino del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad
que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). El examen realizado de conformidad
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MLi.006 Nombre: 1: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA

Título: nd Cargo: Jefe de estado mayor adjunto de la coordinadora regional del Mecanismo
Operacional de Coordinación (MOC) de Gao Fecha de nacimiento: 1 ene. 1978 Lugar de
nacimiento: Djebock, Malí Alias de buena calidad: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya
c) Sidi Amar Ould Daha Alias de baja calidad: Yoro Nacionalidad: Malí Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: Malí Número nacional de
identidad: 11262/1547 Domicilio: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Malí Fecha de inclusión: 10 jul.
2019 ( información modificada 19 dic. 2019, 14 ene. 2020 ) Otros datos: Mahri Sidi Amar Ben
Daha es dirigente de la comunidad árabe lehmar de Gao y jefe de estado mayor del grupo que está
a favor del Gobierno del Movimiento Árabe de Azawad (MAA), asociado con la coalición
Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel (Plataforma). Incluido en la
Lista de conformidad con los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar,
congelación de activos). Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación
especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
QDi.355 Nombre: 1: SOFIANE 2: BEN GOUMO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 jun. 1959 Lugar de nacimiento: Derna,
Libia Alias de buena calidad: Sufyan bin Qumu Alias de baja calidad: Abou Fares al
Libi Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Libia Fecha de inclusión: 3 sept. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 )
Otros datos: Leader of Ansar al Charia Derna (QDe.145). El examen realizado en cumplimiento
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QDi.333 Nombre: 1: SEIFALLAH 2: BEN OMAR 3: BEN MOHAMED 4: BEN HASSINE

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيف هللا بن عمر بن محمد بنحسين‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 8 nov. 1965 Lugar de nacimiento: Túnez,
Túnez Alias de buena calidad: a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah
‘Umar bin Hassayn d) Seifallah ben Amor ben Hassine e) Sayf Allah bin Hussayn Alias de baja
calidad: a) Abu Iyyadh al-Tunisi b) Abou Iyadh el-Tounsi c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abou
Aayadh e) Abou Iyadh Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número G557170,
expedido el 16 nov. 1989 Número nacional de identidad: Carné nacional de identidad de
Túnez 05054425, expedido el 3 mayo 2011 (en Hammam Lif) Domicilio: a) 60 Rue de la Libye,
Hammam Lif, Ben Arous, Túnez b) Libia (posible ubicación en julio de 2017) Fecha de
inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 15 feb. 2017, 26 dic. 2017, 24 nov. 2020 )
Otros datos: fundador del Grupo de Combatientes Tunecinos (QDe.090) y líder de Ansar al-
Shari’a en Túnez (AAS-T) (QDe.143). Orden de detención emitida por el Tribunal de Primera
Instancia de Túnez el 23 de agosto de 2013. El examen realizado en cumplimiento de la resolución
2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación
QDi.386 Nombre: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL

buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d)
Abu Maryam al-Tunisi Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 Otros datos: facilitador de
combatientes terroristas extranjeros con experiencia en el establecimiento de rutas de viaje y el
mantenimiento de la seguridad en ellas. Muy activo en el suministro de material de apoyo a Al-
Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) en el Norte de África. Prestó asistencia en los traslados
de los combatientes terroristas extranjeros por todo el Norte de África y a la República Árabe Siria
para su incorporación al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida
en el Iraq (QDe.115). El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del
QDi.388 Nombre: 1: SALIM 2: BENGHALEM 3: nd 4: nd

buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (a septiembre de
2015) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 Otros datos: extremista violento francés afincado en
Siria y miembro del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-
Qaida en el Iraq (QDe.115). Se ha dictado contra él una orden de detención europea. El examen
IQi.077 Nombre: 1: SAHIR 2: BERHAN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫الدكتور ساهــر برهــان‬
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calidad: a) Dr. Sahir Barhan b) Saher Burhan Al-Deen c) Sahir Burhan Alias de baja calidad:
nd Domicilio: a) Bagdad, Iraq b) Emiratos Árabes Unidos (posiblemente) Fecha de inclusión: 2
jun. 2004 Otros datos:
QDi.307 Nombre: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1940 Lugar de nacimiento:
Gujranwala, Punjab Province, Pakistán Alias de buena calidad: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi
b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam
Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam
Bhattvi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 14 mar. 2012 Otros datos: Es
miembro fundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y adjunto de su líder Hafiz Muhammad
Saeed (QDi.263). El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo
de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. La notificación especial de la INTERPOL y
QDi.421 Nombre: 1: HAMZA 2: USAMA 3: MUHAMMAD 4: BIN LADEN

Nombre (en el alfabeto original): ‫حمزة أسامة محمد بن الدن‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mayo 1989 Lugar de nacimiento: Yeda, Arabia
Saudita Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 28 feb.
2019 ( información modificada 13 mar. 2019 ) Otros datos: Hijo de Usama bin Laden (fallecido).
Anunciado por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) como miembro oficial de Al-
Qaida (QDe.004). Ha pedido a los seguidores de Al-Qaida que cometan atentados terroristas. Es
visto como el sucesor más probable de Al-Zawahiri. La notificación especial de la INTERPOL y
QDi.009 Nombre: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫بالل بن مروان‬
modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Lugarteniente de Usama bin Laden. La revisión realizada
en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio
de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de
QDi.417 Nombre: 1: MOHAMAD 2: RAFI 3: BIN UDIN 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 jun. 1966 Lugar de nacimiento: Negri Sembilan,
Malasia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn
al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad
Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin Nacionalidad: a) Malasia
b) Indonesia Número de pasaporte: a) Malasia número A31142734, expedido el 6 nov. 2013
(Expedido por el Departamento de Inmigración de Malasia; fecha de caducidad: 6 de noviembre
de 2015*) b) Malasia número A10242243 Número nacional de identidad: Malasia Documento
nacional de identidad 660603-05-5267 (Expedido por el Departamento de Registro Nacional de
Malasia; expedido a nombre de Mohd Rafi bin Udin) Domicilio: a) B-3B-19 Glenview Villa,
Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan
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Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 30 de enero de 2014) b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun
Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 23 de abril
de 2010) c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 6 de abril de 2007) d) República Árabe Siria
(Ubicación a partir de 2014) Fecha de inclusión: 23 ago. 2018 Otros datos: Miembro de alto
rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)),
entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EIIL y
las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un vídeo en línea. Descripción física: color de
los ojos: castaño; color del cabello: castaño; tez: morena. Sabe malayo, inglés y algo de árabe. La
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QDi.081 Nombre: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Nombre (en el alfabeto original): ‫رمزي محمد عبد هللا بن الشيبة‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 mayo 1972 b) 16 sept. 1973 Lugar de
nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudán Alias de buena calidad:
a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed
Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi
Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed
Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar Alias de baja calidad:
Ramzi Omar Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: 00085243, expedido el 17 nov. 1997,
expedido en Sanaa, Yemen Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 30 sept. 2002 ( información modificada 26 nov. 2004, 25 jul. 2006, 2 jul. 2007, 27 jul.
2007, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue arrestado en Karachi (Pakistán), el 30 de
septiembre de 2002. En mayo de 2010 se encontraba bajo la custodia de los Estados Unidos de
América. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la
KPi.016 Nombre: 1: JANG 2: BOM SU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank en Siria Fecha de nacimiento:
15 abr. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Jang Pom Su b) Jang Hyon
U Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar.
2016 Otros datos: De conformidad con la Resolución 2371 (2017), el Consejo de Seguridad
añadió la siguiente información: Nuevo alias: Jang Hyon U, con fecha de nacimiento de 22 de
febrero de 1958 y pasaporte diplomático número 836110034, con fecha de caducidad de 1 de
enero de 2020.
KPi.073 Nombre: 1: PAK 2: BONG NAM 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Pak Bong Nam es un representante de Ilsim International Bank en el
exterior Fecha de nacimiento: 6 mayo 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
a) Lui Wai Ming b) Pak Pong Nam c) Pak Pong-nam Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
QDi.188 Nombre: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫فيصل بوغانمي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 oct. 1966 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi Alias de baja
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calidad: nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:

nd Domicilio: Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 29 jul. 2005
( información modificada 7 jun. 2007, 10 ago. 2009, 1 sept. 2009, 13 dic. 2011, 1 mayo 2019 )
Otros datos: Número de identificación fiscal en Italia: BGHFCL66R28Z352G. El 29 de junio de
2007 fue sentenciado a siete años de prisión en Italia por el Tribunal Segundo de Apelación de
Brescia. En junio de 2009 estaba detenido en Italia. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. El examen
QDi.058 Nombre: 1: BOUBEKEUR 2: BOULGHITI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 feb. 1970 Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel,
Argelia Alias de buena calidad: Boubakeur Boulghit Alias de baja calidad: a) Abu Bakr al-
Jaziri (incluido anteriormente en la lista con ese nombre. En árabe: ‫ ) أبوبكر الجزائري‬b) Abou Bakr
Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou Yasser Al-Jaziri Nacionalidad:
a) Argelia b) PALESTINE Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 11 ene. 2002 ( información modificada 18 jul. 2007, 1 feb.
2008, 16 mayo 2011, 20 jun. 2017, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Jefe de finanzas del Comité de
Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069). Facilitador y experto en comunicaciones de Al-Qaida
(QDe.004). Se cree que estaba en Argelia en abril de 2010. Hijo de Mohamed y Fatma Aribi. La
QDi.143 Nombre: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

Nombre (en el alfabeto original): ‫ح�مادي بن عبد العزيز بن على بو يحيى‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 mayo 1966 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: a) Gamel Mohamed nacido 25 mayo 1966 en Marruecos b) Abd
el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa nacido 9 mayo 1986 en Egipto c) Mahmoud
Hamid Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte:
Túnez número L723315, expedido el 5 mayo 1998 (expiró el 04 de mayo 2003) Número nacional
de identidad: nd Domicilio: Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italia Fecha de inclusión:
12 nov. 2003 ( información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011, 6
dic. 2019, 10 sept. 2020 ) Otros datos: encarcelado en Italia hasta el 6 de febrero de 2026. La
concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368
(2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. La notificación especial de
CFi.001 Nombre: 1: FRANÇOIS 2: YANGOUVONDA 3: BOZIZÉ 4: nd

Título: a) ex Jefe de Estado de la República Centroafricana b) Profesor Cargo: nd Fecha de
nacimiento: a) 14 oct. 1946 b) 16 dic. 1948 Lugar de nacimiento: a) Mouila, Gabón b) Izo,
Sudán del Sur Alias de buena calidad: a) Bozize Yangouvonda b) Samuel Peter Mudde (nacido
16 dic. 1948, en Izo, Sudán del Sur ) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a) República
Centroafricana b) Sudán del Sur Número de pasaporte: D00002264, expedido el 11 jun. 2013
(expedido 11 jun 2013 por el Ministro de Relaciones Exteriores en Yuba (Sudán del Sur). Vence
11 jun. 2017. Pasaporte diplomático expedido a nombre de Samuel Peter Mudde.) Número
nacional de identidad: M4800002143743 (número personal en el pasaporte) Domicilio: a)
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Uganda b) Bangui, República Centroafricana (desde que regresó de Uganda, en diciembre de

2019) Fecha de inclusión: 9 mayo 2014 ( información modificada 4 nov. 2014, 16 feb. 2018, 1
mar. 2019, 28 jul. 2020 ) Otros datos: El nombre de la madre es Martine Kofio. Hay una
fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de
CDi.002 Nombre: 1: FRANK KAKOLELE 2: BWAMBALE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: General de las FARDC Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE
c) AIGLE BLANC Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del
Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Kinshasa,
República Democrática del Congo (a junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005
( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Abandonó el Congreso Nacional para la
Defensa del Pueblo (CNDP) en enero de 2008. En junio de 2011 residía en Kinshasa. Desde 2010,
Kakolele ha estado involucrado, en apariencia, en actividades en nombre del plan de estabilización
y reconstrucción para zonas que salen de conflictos armados (STAREC) del Gobierno de la
República Democrática del Congo, lo que incluye su participación en una misión del STAREC en
Goma y Beni en marzo de 2011. Las autoridades de la República Democrática del Congo lo
arrestaron en diciembre de 2013 en Beni, provincia de Kivu del Norte, por presuntamente
obstaculizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Se marchó de la República
Democrática del Congo y vivió en Kenya durante un tiempo. Más tarde fue llamado por el
Gobierno de la República Democrática del Congo para prestar asistencia respecto de la situación
en el territorio de Beni. Fue arrestado en octubre de 2015 en la zona de Mambasa, acusado de
apoyar a un grupo Mai Mai, pero no se han presentado cargos y, en junio de 2016, residía en
Kinshasa. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
KPi.047 Nombre: 1: MIN 2: BYONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Miembro del Departamento de Organización y Orientación del Partido de los
Trabajadores de Corea, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los
Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea Fecha de
nacimiento: 10 ago. 1948 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Min Pyo’ng-
ch’o’l b) Min Byong-chol c) Min Byong Chun Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun.
2017 Otros datos: Sexo: masculino.
QDi.396 Nombre: 1: ASLAN 2: AVGAZAROVICH 3: BYUTUKAEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Аслан Авгазарович Бютукаев
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 22 oct. 1974 Lugar de nacimiento: Kitaevka,
distrito de Novoselitskiy, región de Stavropol, Federación de Rusia Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: a) Amir Khazmat (en el alfabeto original: Амир Хазмат) b) Abubakar
(en el alfabeto original: Абубакар) Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, distrito de
Achkhoy-Martanovskiy, República de Chechenia , Federación de Rusia Fecha de inclusión: 3
ago. 2016 Otros datos: Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos
terroristas. Dirige un batallón suicida del Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage
Battalion of Chechen Martyrs (Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos
Riyadus-Salikhin) (RSRSBCM) (QDe.100). El examen realizado de conformidad con la
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LYi.028 Nombre: 1: Salah 2: Badi 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Comandante de alto rango del frente Al-Sumud, grupo armado
antigubernamental conocido también como Fakhr Libya (“Orgullo de Libia”), y de la brigada Al-
Marsa de Misrata, que forma parte de la Fuerza Escudo de Libia-Centro. Fecha de nacimiento:
nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 16 nov. 2018 Otros datos: Incluido en la Lista de conformidad con los
párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos).
QDi.405 Nombre: 1: Malik 2: Ruslanovich 3: Barkhanoev 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 14 mar. 1992 Lugar de nacimiento: Aldea de
Ordzhonikidzevskaya, , distrito de Sunzhenskiy, Ingusetia, Federación de Rusia Alias de buena
calidad: nd Alias de baja calidad: a) Saifuddin b) Saifuddin al-Ingushi c) Saifuddin
Ingushi Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Mosul, Iraq Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: Se unió al
Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq
(QDe.115), en septiembre de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
SOi.001 Nombre: 1: Yasin 2: Ali 3: Baynah 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 24 dic. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: a) ALI, Yasin Baynah b) ALI, Yassin Mohamed c) BAYNAH, Yasin
d) BAYNAH, Yassin e) BAYNAX, Yasiin Cali f) BEENAH, Yasin g) BEENAH, Yassin
h) BEENAX, Yasin i) BEENAX, Yassin j) BENAH, Yasin k) BENAH, Yassin l) BENAX,
Yassin m) BEYNAH, Yasin n) BINAH, Yassin o) CALI, Yasiin Baynax Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: a) Somalia b) Suecia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Rinkeby, Estocolmo, Suecia b) Mogadiscio, Somalia Fecha de
inclusión: 12 abr. 2010 Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
GBi.001 Nombre: 1: IBRAIMA 2: CAMARÁ 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de Brigada b) Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Fecha de
nacimiento: 11 mayo 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Papa
Camará Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte:
AAID00437, expedido el 18 feb. 2010, expedido en Guinea-Bissau (Fecha de vencimiento 18
2013) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 mayo
2012 Otros datos: Camará fue incluido en la Lista el 18 de mayo de 2012 en virtud del párrafo 4
de la resolución 2048 (2012) como “Miembro del ‘Mando Militar’ que ha asumido la
responsabilidad del golpe de Estado del 12 de abril de 2012”. Nombre del padre: Suareba Camará;
nombre de la madre: Sale Queita. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
KPi.011 Nombre: 1: KO 2: CH'O'L-CHAE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante principal adjunto de Korea Mining Development Trading
Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
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inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: Representante principal adjunto de Korea Mining
Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de
2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos
relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.
KPi.006 Nombre: 1: PAEK 2: CHANG-HO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario y jefe del centro de control de satélites del Korean Committee
for Space Technology Fecha de nacimiento: 18 jun. 1964 Lugar de nacimiento: Kaesong,
República Popular Democrática de Corea Alias de buena calidad: a) Pak Chang-Ho b) Paek
Ch'ang-Ho Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 381420754, expedido el 7 dic. 2011 (Expira el
07/12/2016) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene.
2013 Otros datos: Alto funcionario y jefe del centro de control de satélites del Korean Committee
for Space Technology.
QDi.365 Nombre: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Ахмед Ражапович Чатаев
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 jul. 1980 Lugar de nacimiento: aldea de Vedeno,
distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia Alias de buena calidad:
a) Akhmad Shishani b) David Mayer c) Elmir Sene Alias de baja calidad:
Odnorukiy Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: pasaporte nacional 9600133195, expedido en distrito de Vedensiky, República de
Chechenia, Federación de Rusia (emitido por el Departamento del Interior) Domicilio: a)
República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa
al mes de agosto de 2015) Fecha de inclusión: 2 oct. 2015 ( información modificada 10 dic.
2015, 30 dic. 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: al mes de agosto de 2015, es uno de los líderes
del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq
(QDe.115), con mando directo sobre 130 militantes. Descripción física: ojos de color marrón, pelo
de color negro, constitución fuerte; rasgos distintivos: rostro ovalado, barba, le faltan la mano
derecha y la pierna izquierda; habla ruso, checheno y posiblemente alemán y árabe. Buscado por
las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio.
Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de
QDi.312 Nombre: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عامر علی چوہدری‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 ago. 1986 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry Alias de baja
calidad: Huzaifa Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: Pakistán número BN 4196361,
expedido el 28 oct. 2008 (que caducó el 27 de octubre de 2013) Número nacional de identidad:
Pakistán 33202-7126636-9 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 oct. 2012 ( información
modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Prestó servicios como experto en electrónica y explosivos
a la organización Tehrik-e Taliban Pakistán (TTP) (QDe.132). Participó en la planificación de
atentados de TTP. Prestó apoyo financiero y logístico a TTP y participó en actividades de
adiestramiento militar auspiciadas por esa organización. El examen realizado en cumplimiento de
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QDi.070 Nombre: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫ياسين شكوري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 oct. 1966 Lugar de nacimiento: Safi,
Marruecos Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Marruecos Número de pasaporte: Marruecos número F46947 Número nacional de identidad:
Marruecos H-135467 Domicilio: 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Marruecos Fecha de
inclusión: 3 sept. 2002 ( información modificada 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros
datos: El nombre de la madre es Feue Hlima Bent Barka y el nombre del padre es Abderrahmane
Mohammed Ben Azzouz. Fue deportado de Italia a Marruecos el 26 de febrero de 2004. La
QDi.376 Nombre: 1: PETER 2: CHERIF 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 ago. 1982 Lugar de nacimiento: Paris, 20th
district Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: francés Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Al Mukalla, provincia de
Hadramawt, Yemen Fecha de inclusión: 29 sept. 2015 ( información modificada 24 jun. 2016 )
Otros datos: Miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129). Condenado en rebeldía a
cinco años de prisión en Francia en 2012. Buscado por las autoridades francesas a fecha de 2015.
El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad
KPi.010 Nombre: 1: YO'N 2: CHO'NG NAM 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante principal de Korea Mining Development Trading Corporation
(KOMID) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de
2013 Otros datos: Representante principal de Korea Mining Development Trading Corporation
(KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de
armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas
convencionales de la RPDC.
KPi.012 Nombre: 1: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) Fecha de nacimiento:
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: Mun
Cho’ng-Ch’o’l es empleado de TCB. Como tal, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue
designada por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC
responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el
ensamblaje y la fabricación de esas armas.
KPi.069 Nombre: 1: KO 2: CHOL MAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ko Chol Man es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha
de nacimiento: 30 sept. 1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ko Ch'o'l-
man Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número
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inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
KPi.044 Nombre: 1: KIM 2: CHOL NAM 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Presidente de Corea Kumsan Trading Corporation, empresa encargada de la
adquisición de suministros para la Oficina General de Energía Atómica y que sirve de vía del
ingreso de efectivo en la República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: 19 feb.
563120238 Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos:
KPi.058 Nombre: 1: JO 2: CHOL SONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation Fecha de
nacimiento: 25 sept. 1984 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Cho Ch’o’l-
so’ng Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 654320502 (Fecha de caducidad del pasaporte: 16 de septiembre de
2019) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros
datos: Representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation, que presta servicios
financieros de apoyo a Tanchon Commercial Bank y a Korea Hyoksin Trading, entidad filial de
Korea Ryonbong General Corporation. Sexo: masculino.
KPi.059 Nombre: 1: KANG 2: CHOL SU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation Fecha de nacimiento:
13 feb. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
472234895 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago.
2017 Otros datos: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, entidad que se
especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar
apoyo a las ventas de la RPDC en el exterior relacionadas con actividades militares. Es probable
que sus adquisiciones también apoyen el programa de armas químicas de la RPDC.
KPi.028 Nombre: 1: YU 2: CHOL U 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director de la Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial (National
Aerospace Development Administration) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular
nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos:
QDi.419 Nombre: 1: ANJEM 2: CHOUDARY 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 ene. 1967 Lugar de nacimiento: Welling,
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alias de buena calidad: nd Alias de
baja calidad: Abu Luqman Nacionalidad: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte Número de pasaporte: United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland número 516384722, expedido el 6 mayo 2013 (expedido por la Oficina de Pasaportes de
Glasgow, vence el 6 de junio de 2023) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Londres,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Fecha de inclusión: 15 oct. 2018 ( información
modificada 11 oct. 2019 ) Otros datos: Juró lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante
(EIIL), que figura en la lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115) en julio de 2014 y
posteriormente, en octubre de 2018, puesto en libertad condicional, que vence en julio de 2021. La
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QDi.300 Nombre: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 jul. 1981 Lugar de nacimiento: Bonn,
Alemania Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abu Adam Nacionalidad: a)
Alemania b) Marruecos Número de pasaporte: Alemania número 5208323009, expedido el 2
feb. 2007, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 1 de febrero de 2012 ) Número
nacional de identidad: Alemania Número de Identificación Nacional 5209530116, expedido
el 21 jun. 2006, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 20 de junio de
2011 ) Domicilio: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Alemania (domicilio anterior) Fecha de
inclusión: 25 ene. 2012 Otros datos: Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán
(QDi.010). Es hermano de Yassin Chouka (QDi.301) El 5 de octubre de 2010 el juez instructor del
Tribunal Federal de Justicia alemán dictó una orden de arresto contra Monir Chouka. El examen
QDi.301 Nombre: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 dic. 1984 Lugar de nacimiento: Bonn,
Alemania Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abu Ibraheem Nacionalidad: a)
oct. 2000, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 5 de octubre de 2005 ) Número
nacional de identidad: Alemania Número de Identificación Nacional 5209445304, expedido el 5
sept. 2005, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 4 de septiembre de
2010) Domicilio: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Alemania (domicilio anterior) Fecha de
inclusión: 25 ene. 2012 Otros datos: Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán
(QDe.010). Es hermano de Monir Chouka (QDi.300). El 5 de octubre de 2010 el juez instructor
del Tribunal Federal de Justicia alemán dictó una orden de arresto contra Yassin Chouka. El
KPi.074 Nombre: 1: RI 2: CHUN HWAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ri Chun Hwan es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha
de nacimiento: 21 ago. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Ch'un-
hwan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 563233049 (expira el 9 de mayo de 2018) Número nacional de
KPi.075 Nombre: 1: RI 2: CHUN SONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ri Chun Song es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha
de nacimiento: 30 oct. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Ch'un-
so'ng Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 654133553 (expira el 11 de marzo de 2019) Número nacional de
KPi.054 Nombre: 1: CHOE 2: CHUN YONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Ilsim International Bank Fecha de nacimiento: nd Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ch’oe Ch’un-yo’ng Alias de baja calidad:
2017 Otros datos: Representante de Ilsim International Bank, entidad afiliada a las fuerzas
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militares de la RPDC y que tiene una estrecha relación con Korea Kwangson Banking
Corporation. Ilsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas.
Sexo: masculino
KPi.013 Nombre: 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy
of Natural Sciences) b) Jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC Fecha de
nacimiento: 12 oct. 1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Choe Chun Sik
b) Ch’oe Ch’un Sik Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Choe Chun-sik fue director de la Segunda Academia de
Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences) y jefe del programa de misiles de largo
alcance de la RPDC
SSi.003 Nombre: 1: JAMES 2: KOANG 3: CHUOL 4: nd

Título: General de División Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: a) James Koang Chol Ranley b) James Koang Chol c) Koang Chuol
Ranley d) James Koang Chual Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán del Sur Número
de pasaporte: Pasaporte de Sudán del Sur núm. R00012098 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 jul. 2015 Otros datos: Nombrado comandante de la
División Especial del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición en diciembre
de 2014. Sus fuerzas han participado en ataques contra civiles. En febrero de 2014, unas fuerzas
comandadas por él atacaron campamentos de las Naciones Unidas, hospitales, iglesias y escuelas
y participaron en actos generalizados de violación, tortura y destrucción de bienes, en un intento
de expulsar a civiles, soldados y policías aliados con el gobierno. La notificación especial de la
QDi.141 Nombre: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 8 oct. 1974 Lugar de nacimiento: Kismaayo,
Somalia Alias de buena calidad: a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi
c) Cabdullah Mayamed Ciise Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Somalia Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 12
nov. 2003 ( información modificada 9 sept. 2005, 30 ene. 2009, 20 abr. 2009, 21 oct. 2010, 24
nov. 2020 ) Otros datos: En abril de 2009 se encontraba en Somalia, después de su traslado desde
el Reino Unido. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la
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QDi.410 Nombre: 1: SHANE 2: DOMINIC 3: CRAWFORD 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 22 feb. 1986 Lugar de nacimiento: Mount Hope,
Trinidad y Tabago Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Asadullah b) Abu Sa’d
at-Trinidadi c) Asad Nacionalidad: Trinidad y Tabago Número de pasaporte: a) Trinidad y
Tabago número TA959547, expedido el 19 nov. 2013 (expedido por la División de Inmigración de
Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 18 de nov. de 2018) b) Trinidad y
Tabago número T1071839, expedido el 8 nov. 2004 (expedido por la División de Inmigración de
Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 7 de nov. de 2014) Número nacional de identidad:
a) Trinidad y Tabago documento de identificación nacional 19860222007, expedido el 16 jun.
2011 (fecha de caducidad 16 de junio de 2016) b) Trinidad y Tabago partida de
nacimiento B394445, expedido el 23 ene. 2007 c) Trinidad y Tabago permiso de
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conducir 892124B, expedido el 30 ago. 2007 (fecha de caducidad 30 de agosto de

2010) Domicilio: a) República Árabe Siria (a fecha de mayo de 2014) b) Reyhanli, Hatay,
Turquía (ubicación anterior de nov. de 2013 a mayo de 2014) c) 349 Dass Branch Trace, Dass
Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad y Tabago (desde su nacimiento hasta el 27 de nov. de
2013) d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East,
Trinidad y Tabago (ubicación alternativa a fecha de sept. de 2011) Fecha de inclusión: 18 ago.
2017 Otros datos: Propagandista en inglés del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL),
entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Buscado en Trinidad y
Tabago por posesión de armas de fuego y municiones y recepción de bienes robados. Descripción
física: color de ojos: marrón; color del pelo: oscuro; tez: tostada; constitución: media; altura: 174
cm; peso: 64 kg; habla inglés y árabe. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDi.347 Nombre: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 oct. 1975 Lugar de nacimiento: Berlin,
Alemania Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abu Talha al-
Almani Nacionalidad: Alemania Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
2550439611, expedido en District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Alemania (emitida el 22 de
abril 2010, expira el 21 de abril 2020) Domicilio: a) (zona de la frontera entre Siria y Turquía a
enero de 2015) b) Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Alemania (domicilio principal) Fecha de
inclusión: 11 feb. 2015 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Descripción física:
color de ojos: marrón; color de pelo: negro; altura: 178 cm; tatuajes: BROKEN DREAMS escrito
en letras (en la espalda) y paisaje de África (en la parte superior del brazo derecho). Nombre del
padre: Richard Luc-Giffard; nombre de la madre: Sigrid Cuspert. Orden de arresto europea librada
por el juez de instrucción de la Corte Federal de Justicia de Alemania, de fecha 14 de mayo de
2014 y 5 de diciembre de 2014. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
QDi.331 Nombre: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Oslo, Noruega Alias de
buena calidad: nd Alias de baja calidad: Muslim Abu Abdurrahman Nacionalidad: nd Número
sept. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: miembro de Al-Qaida en la
Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Descripción física: color de los ojos: castaño; color del
pelo: castaño; estatura: 185 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del
GBi.003 Nombre: 1: CRANHA 2: DANFA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Coronel b) Jefe de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas Fecha de nacimiento: 5 mar. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte: AAIN29392,
expedido el 29 sept. 2011, expedido en Guinea-Bissau (Fecha de vencimiento 29 sep.
2016) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 jul. 2012 Otros
datos: Danfa fue incluido en la Lista el 18 de julio de 2012 en virtud del párrafo 4 de la resolución
2048 (2012) como “Miembro del ‘Mando Militar’ que ha asumido la responsabilidad del golpe de
Estado del 12 de abril de 2012. Asesor de confianza de António Injai, Jefe de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas”. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
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CFi.015 Nombre: 1: ALI 2: DARASSA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Fundador y líder de Unidad por la Paz en la República Centroafricana
(UPC) Fecha de nacimiento: 22 sept. 1978 Lugar de nacimiento: Kabo, prefectura de Uham,
República Centroafricana Alias de buena calidad: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat
Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa Alias de baja calidad: Général Ali Darassa Nacionalidad:
República Centroafricana Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
10978000004482 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 21 dic. 2021 Otros datos: Ali Darassa
fundó y sigue liderando la milicia de la República Centroafricana Unidad por la Paz en la
República Centroafricana (UPC), la cual, desde que fue creada, en 2014, ha matado, torturado y
violado a civiles y causado su desplazamiento, ha cometido un gran número de abusos de los
derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, y se ha dedicado al tráfico
de armas, a actividades de cobro de impuestos ilegales y a la guerra contra las fuerzas de defensa y
seguridad de la República Centroafricana, así como contra otras milicias. En diciembre de 2020,
Darassa desempeñó un papel protagonista en la creación de la Coalición de Patriotas por el
Cambio (CPC), que se levantó en armas para oponerse a las elecciones e intentó entrar en la
capital, Bangui, violando así los compromisos contraídos por UPC en virtud del Acuerdo Político
para la Paz y la Reconciliación (APPR) firmado el 6 de febrero de 2019. La notificación especial
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
IRi.012 Nombre: 1: AHMAD VAHID 2: DASTJERDI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director de la AIO. Fecha de nacimiento: 15 ene. 1954 Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nd Número de pasaporte: A0002987, expedido en Irán (República Islámica del) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 dic. 2006 ( información
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Actuó como Viceministro de Defensa entre 2009 y 2010.
[Número de referencia anterior I.37.D.2]
QDi.245 Nombre: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 dic. 1969 Lugar de nacimiento: Bagac,
Bagamanok, Catanduanes, Filipinas Alias de buena calidad: Ismael De Vera Alias de baja
calidad: a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo Nacionalidad:
Filipinas Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Concepcion,
Zaragosa, Nueva Ecija, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 ( información modificada 3
jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman
(QDe.128), el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y Jemaah Islamiyah (QDe.092). El nombre del padre
es Honorio Devera. El nombre de la madre es Fausta Abogne. Fue detenido en Filipinas en mayo
de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
QDi.252 Nombre: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫أحمد دغداغ‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 ene. 1967 Lugar de nacimiento: Anser, Wilaya
(provincia) de Jijel, Argelia Alias de buena calidad: a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah
Ahmed dit Said Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 3 jul. 2008
( información modificada 24 mar. 2009, 15 nov. 2012 ) Otros datos: Es uno de los líderes de la
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Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014.) y su jefe de finanzas. El nombre de

la madre es Zakia Chebira. El nombre del padre es Lakhdar. El examen realizado de conformidad
here
TAi.113 Nombre: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫شهاب الدين دالور‬
Título: Maulavi Cargo: Adjunto del Tribunal Supremo del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: a) 1957 b) 1953 Lugar de nacimiento: Logar Province, Afganistán Alias de buena
Afganistán número OA296623 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29
nov. 2011, 22 abr. 2013, 7 sept. 2016 ) Otros datos: Fue Jefe Adjunto de la Embajada de los
talibanes en Riad (Arabia Saudita) hasta el 25 de septiembre de 1998. Se cree que se encuentra en
la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía
de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
QDi.246 Nombre: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 mayo 1972 Lugar de nacimiento: Punta, Santa
Ana, Manila, Filipinas Alias de buena calidad: a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz
d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa Alias de baja calidad: a) Dodong b) Troy c)
Uthman Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun.
2008 ( información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Es miembro
del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y esta vinculado con el Grupo Abu Sayyaf Group
(QDe.001). El nombre del padre es Fernando Rafael Dellosa. El nombre de la madre es Editha
Parado Cain. En enero de 2010 fue detenido en Filipinas. La revisión realizada en cumplimiento
de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La
QDi.243 Nombre: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: nd

Título: Ustadz Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 nov. 1963 Lugar de nacimiento: Arco,
Lamitan, Basilan, Filipinas Alias de buena calidad: a) Abubakar Abdillah b) Abdul
Abdillah Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 ( información
modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Es miembro del Movimiento
Rajah Solaiman (QDe.128). El nombre del padre es Feliciano Delos Reyes Sr. El nombre de la
madre es Aurea Semborio. Fue detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de
2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad
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IRi.013 Nombre: 1: AHMAD 2: DERAKHSHANDEH 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Presidente y Director General del Banco Sepah, que presta apoyo a la AIO y
sus filiales, que incluyen la SHIG y la SBIG, ambas mencionadas en la resolución 1737
(2006). Fecha de nacimiento: 11 ago. 1956 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
identidad: nd Domicilio: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Teherán, Irán
(República Islámica del) Fecha de inclusión: 24 mar. 2007 ( información modificada 17 dic.
2014 ) Otros datos: [Número de referencia anterior I.47.C.8]
QDi.342 Nombre: 1: OUMAR 2: DIABY 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 ago. 1975 Lugar de nacimiento: Dakar,
Senegal Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Omsen b) Oumar
Omsen Nacionalidad: Senegal Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: República Árabe Siria (situado en) Fecha de inclusión: 23 sept. 2014
( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: líder de un grupo armado vinculado con el
Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDi.137) y uno de los principales facilitadores
para una red siria de combatientes terroristas extranjeros. Participa activamente en la difusión de
propaganda terrorista en Internet. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES]
LYi.002 Nombre: 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: nd

Título: nd Cargo: Jefe de la seguridad personal de Muammar Qadhafi Fecha de nacimiento:
1946 Lugar de nacimiento: Houn, Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 26 feb. 2011 Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). La notificación especial
SOi.014 Nombre: 1: AHMED 2: DIRIYE 3: nd 4: nd

Somalia Alias de buena calidad: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah b) Sheikh Omar Abu
Ubaidaha c) Sheikh Ahmed Umar d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim e) Abu Ubaidah f) Abu
Diriye Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional
de identidad: nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 24 sept. 2014 Otros datos: La
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GBi.004 Nombre: 1: IDRISSA 2: DJALÓ 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Mayor b) Asesor de Protocolo del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas c) Coronel d) Jefe de Protocolo del Cuartel General de las Fuerzas Armadas
(posteriormente) Fecha de nacimiento: 18 dic. 1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: Idriça Djaló Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de
pasaporte: AAISO40158, expedido el 12 oct. 2012, expedido en Guinea-Bissau (Fecha de
vencimiento 2 oct. 2015) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión:
18 jul. 2012 Otros datos: Djaló fue incluido en la Lista el 18 de julio de 2012 en virtud del
párrafo 4 de la resolución 2048 (2012) como “Contacto del ‘Mando Militar’ que ha asumido la
responsabilidad del golpe de Estado del 12 de abril de 2012 y uno de sus miembros más activos.
Fue uno de los primeros oficiales que declaró públicamente su afiliación al ‘Mando Militar’, tras
haber suscrito uno de sus primeros comunicados (comunicado núm. 5, de fecha 13 de abril de
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2012). El Comandante Djaló también pertenece al Servicio de Inteligencia Militar”. La

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QDi.167 Nombre: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫كمال جرمان‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 oct. 1965 Lugar de nacimiento: Oum el
Bouaghi, Argelia Alias de buena calidad: a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 3 mayo 2004 ( información modificada 7
abr. 2008, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue detenido en Argelia en abril de 2010. El 9
de octubre de 2003 las autoridades alemanas dictaron una orden de arresto contra Djermane por su
participación en secuestros. Fue miembro del Katibat Tarek Ibn Ziad, de la Organización de Al-
Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La revisión realizada en
here
QDi.249 Nombre: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫يحيى جوادي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ene. 1967 Lugar de nacimiento: M’Hamid,
M’Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia Alias de buena calidad: a) Yahia Abou
Ammar b) Abou Ala Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 jul. 2008
( información modificada 15 nov. 2012 ) Otros datos: Es uno de los dirigentes de la Organización
de Al-Qaida en el Magreb Islámico (incluida en la Lista con el número de referencia permanente
QDe.014). Se encontraba en el norte de Malí en junio de 2008. El nombre de la madre es Zohra
Fares. El nombre del padre es Mohamed. El examen realizado de conformidad con la resolución
LYi.006 Nombre: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Título: nd Cargo: a) Director de la Organización de Seguridad Externa. b) Jefe del Organismo de
Inteligencia Externa. Fecha de nacimiento: 4 abr. 1944 Lugar de nacimiento: Alrhaybat Alias
de buena calidad: Dorda Abuzed OE Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: Libia número FK117RK0, expedido el 25 nov. 2018, expedido en Tripoli (fecha de
caducidad: 24 nov. 2026) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (Situación y
paradero que se presumen: reside en Egipto) Fecha de inclusión: 26 feb. 2011 ( información
modificada 27 jun. 2014, 1 abr. 2016, 25 feb. 2020 ) Otros datos: incluido en la lista de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar).
Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la
resolución 1970 (congelación de activos). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
TAi.092 Nombre: 1: DOST MOHAMMAD 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫دوست محمد‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Entre 1968 y 1973 Lugar de nacimiento: a) Nawi Deh village,
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Daman District, Kandahar Province, Afganistán b) Marghankecha village, Daman District,

Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Doost Mohammad Alias de baja
2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Está asociado con el
Mullah Jalil Haqqani (TAi.034). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán
y el Pakistán. Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
TAi.019 Nombre: 1: NIK MOHAMMAD 2: DOST MOHAMMAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نيک محمد دوست محمد‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Comercio del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1957 Lugar de nacimiento: Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar
Province, Afganistán Alias de buena calidad: Nik Mohammad (como figuró anteriormente en la
Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número
modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012, 19 oct. 2012, 31 dic. 2013 )
Otros datos: A mediados de 2013 dirigía una comisión encargada de llevar un registro de los
enemigos de los talibanes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. Pertenece a la tribu Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
QDi.232 Nombre: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد المالك دروكدال‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 abr. 1970 Lugar de nacimiento: Meftah, Wilaya
of Blida, Argelia Alias de buena calidad: Abou Mossaab Abdelouadoud Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 27 ago. 2007 ( información modificada 7 abr. 2008,
13 dic. 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb
Islámico (QDe.014). Fue condenado en rebeldía a cadena perpetua en Argelia el 21 de marzo de
2007. El nombre del padre es Rabah Droukdel. El nombre de la madre es Z'hour Zdigha. La
SSi.002 Nombre: 1: SIMON 2: GATWECH 3: DUAL 4: nd

Título: General de División Cargo: Jefe de Estado Mayor del Movimiento de Liberación del
Pueblo del Sudán en la Oposición Fecha de nacimiento: 1953 Lugar de nacimiento: a) Akobo,
estado de Jonglei, Sudán/Sudán del Sur b) condado de Uror, estado de Jonglei, Sudán/Sudán del
Sur Alias de buena calidad: a) Simon Gatwich Dual b) Simon Getwech Dual c) Simon Gatwec
Duel d) Simon Gatweach e) Simon Gatwick f) Simon Gatwech g) Simon Garwich Alias de baja
calidad: a) General Gaduel b) Dhual Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Estado de Jonglei, Sudán/Sudán del Sur Fecha de
inclusión: 1 jul. 2015 ( información modificada 3 nov. 2016 ) Otros datos: Es el Jefe de Estado
Mayor del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición y anteriormente era el
comandante de las fuerzas de la oposición en el estado de Jonglei. Sus fuerzas llevaron a cabo un
ataque a principios de febrero de 2015 en el estado de Jonglei y, hasta marzo de 2015, había
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intentado acabar con la paz en el estado de Jonglei mediante ataques contra la población civil.
QDi.095 Nombre: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 ene. 1971 Lugar de nacimiento: Roubaix,
Francia Alias de buena calidad: a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio
d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj
g) Abou Hamza h) Arfauni Imad Alias de baja calidad: a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d)
Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon Nacionalidad: Francia Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Francia Fecha de inclusión: 25 jun. 2003
( información modificada 22 nov. 2004, 26 nov. 2004, 2 jul. 2007, 17 oct. 2007, 24 mar. 2009, 6
ago. 2010, 24 jun. 2016 ) Otros datos: En mayo de 2004 estaba encarcelado en Francia.
Condenado a 25 años de prisión en Francia en 2007. La condena se cumplirá el 13 de julio de
2023 y su detención incondicional terminará el 13 de agosto de 2020. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se completó el 15 de junio
QDi.111 Nombre: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 ago. 1964 Lugar de nacimiento: Makassar,
South Sulawesi, Indonesia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Indonesia Fecha de inclusión: 9 sept. 2003 ( información modificada 26 nov. 2004, 14 mayo
2014, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue arrestado el 13 de marzo de 2002 y condenado el 12 de julio
de 2002 en Filipinas. Salió de la cárcel en Filipinas el 1 de enero de 2014 y posteriormente fue
deportado a Indonesia. Descripción física: 165 cm de estatura. Se dispone de una fotografía para
su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.019 Nombre: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد هللا احمد عبدهللا االلفي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 jun. 1963 Lugar de nacimiento: Gharbia,
Egipto Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu
Mohamed c) Saleh Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 ( información modificada 26 nov.
2004, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Afganistán.La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión
QDi.142 Nombre: 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Nombre (en el alfabeto original): ‫راضي عبد السميع أبواليزيد العياشي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 2 ene. 1972 Lugar de nacimiento: gobernación de
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El Gharbia, Egipto Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Mera’i Nacionalidad:
Egipto Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Via Cilea 40,
Milan, Italia (Domicile) Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 ( información modificada 9 sept.
2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 29 mar. 2017, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Fue condenado a
10 años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 21 de septiembre de 2006.
Estuvo encarcelado en Italia. La fecha prevista de su puesta en libertad era el 6 de enero de 2012.
Se dispuso su expulsión de Italia después de cumplir la sentencia. La revisión realizada en
QDi.262 Nombre: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 dic. 1969 Lugar de nacimiento: Casablanca,
Marruecos Alias de buena calidad: Abdelrahman Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a)
mar. 2001, expedido en Municipality of Kiel, Alemania (que caducó el 26 de marzo de
2011) Número nacional de identidad: nd Domicilio: lltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania
(domicilio anterior) Fecha de inclusión: 12 nov. 2008 ( información modificada 30 ene. 2009, 24
mar. 2009, 15 nov. 2012 ) Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDi.082 Nombre: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫منير المتصدق‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 abr. 1974 Lugar de nacimiento: Marrakesh,
Marruecos Alias de buena calidad: Mounir el Moutassadeq Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Marruecos Número de pasaporte: Marruecos número H 236483 Número
nacional de identidad: Marruecos E-491591 Domicilio: (prisión en Alemania ) Fecha de
inclusión: 30 sept. 2002 ( información modificada 26 nov. 2004, 7 sept. 2007, 23 dic. 2010, 6 dic.
2019 ) Otros datos: Fue arrestado el 28 de noviembre de 2001 en Alemania, donde se le declaró
culpable de complicidad en un asesinato y de pertenencia a una organización terrorista, y se le
impuso una condena a 15 años de prisión el 8 de enero de 2007. El nombre del padre es Brahim
Brik. El nombre de la madre es Habiba Abbes. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. La revisión
QDi.065 Nombre: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد القادر محمود محمد السيد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 dic. 1962 Lugar de nacimiento: Egipto Alias de
buena calidad: a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Alias de baja
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 abr. 2002 ( información modificada 26 nov. 2004, 7
jun. 2007, 16 mayo 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Número de identificación fiscal en Italia:
SSYBLK62T26Z336L. Condenado a ocho años de prisión en Italia el 2 de febrero 2004. Las
autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia. La revisión realizada en cumplimiento
de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. El
concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368
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QDi.409 Nombre: 1: ELSHAFEE 2: EL SHEIKH 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 16 jul. 1988 Lugar de nacimiento: Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alias de buena calidad: a) El Shafee Elsheikh
b) Alshafee El-Sheikh Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte Número de pasaporte: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte número 801121547, expedido el 16 jun. 2009 (por la Oficina de Pasaportes del Reino
Unido, con fecha de expiración el 16 de jun. de 2019, cancelado en dic. de 2014) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos:
Combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en
la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física:
color de los ojos: marrón oscuro; color del pelo: negro; tez: oscura. Rasgos distintivos: barba.
Nombre de la madre: Maha Elgizouli. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
SDi.001 Nombre: 1: GAFFAR 2: MOHAMMED 3: ELHASSAN 4: nd

Título: nd Cargo: General de División y Comandante de la Región Militar Occidental de las
Fuerzas Armadas del Sudán Fecha de nacimiento: 24 jun. 1952 Lugar de nacimiento: nd Alias
de buena calidad: Gaffar Mohmed Elhassan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
n.d. Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Credencial identificativa de
exmilitar 4302 Domicilio: El Waha, Omdurman, Sudán Fecha de inclusión: 25 abr. 2006 Otros
datos: Retirado de las Fuerzas Armadas del Sudán. La notificación especial de la INTERPOL y el
TAi.063 Nombre: 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد اعظم علمی‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Minas e Industrias del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Sayd Karam District, Paktia
Province, Afganistán Alias de buena calidad: Muhammad Azami Alias de baja calidad:
jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Presuntamente falleció en 2005. La revisión
QDi.064 Nombre: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

Nombre (en el alfabeto original): ‫سامي بن خميس بن صالح الصيد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 feb. 1968 Lugar de nacimiento: Menzel Jemil,
Bizerte, Túnez Alias de buena calidad: Omar El Mouhajer Alias de baja calidad:
Saber Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número K929139, expedido el 14 feb.
1995 (expiró el 13 de febrero 2000) Número nacional de identidad: a) 00319547, expedido el 8
dic. 1994 b) Italia SSDSBN68B10Z352F (Código Fiscal) Domicilio: Ibn Al-Haythman Street,
Number 6, Manubah, Tunis, Túnez Fecha de inclusión: 24 abr. 2002 ( información
modificada 10 abr. 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 21 dic. 2007, 10
ago. 2009, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014, 6 dic. 2019 ) Otros datos: El nombre de la madre es Beya
Al-Saidani. Fue deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008. Fue encarcelado en Túnez en
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agosto de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la
IRi.014 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ESLAMI 3: nd 4: nd

Título: Dr. Cargo: Director del Instituto de Capacitación e Investigación de Industrias de
Defensa. Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Actuó
como Viceministro de Defensa entre 2012 y 2013. [Número de referencia anterior I.03.I.6]
IRi.015 Nombre: 1: REZA-GHOLI 2: ESMAELI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director del Departamento de Comercio y Asuntos Internacionales de la
AIO. Fecha de nacimiento: 3 abr. 1961 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
Reza-Gholi Ismaili Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
A0002302, expedido en Irán (República Islámica del) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 dic. 2006 ( información modificada 17 dic. 2014 )
Otros datos: [Número de referencia anterior I.37.D.3]
QDi.096 Nombre: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

Nombre (en el alfabeto original): ‫موسى بن عمر بن علي السعدي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 dic. 1964 Lugar de nacimiento: Tabarka,
Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Dah Dah b) Abdelrahmman c)
Bechir Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número L335915, expedido el 8 nov.
1996, expedido en Milan, Italia (que caducó el 7 de noviembre de 2001) Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 25 jun. 2003 ( información modificada 20
dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011, 20 jul. 2012, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020 )
Otros datos: Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia (desde octubre de
2019). Salió del Sudán hacia Túnez en 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.083 Nombre: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫زكريا الصبار‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 abr. 1977 Lugar de nacimiento: Essaouria,
Marruecos Alias de buena calidad: Zakariya Essabar Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Marruecos Número de pasaporte: a) Marruecos número M 271351, expedido el 24 oct. 2000,
expedido en Berlin b) Marruecos número K-348486 Número nacional de identidad:
a) Marruecos E-189935 b) Marruecos G-0343089 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 sept.
2002 ( información modificada 26 nov. 2004, 10 jun. 2011 ) Otros datos: El nombre del padre es
Mohamed ben Ahmed. El nombre de la madre es Sfia bent Toubali. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 mayo de
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TAi.036 Nombre: 1: FAIZ 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫فيض‬
Título: Maulavi Cargo: Jefe del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones
Exteriores del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1969 Lugar de
nacimiento: Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 9 jul.
2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la
IRi.016 Nombre: 1: MOHSEN 2: FAKHRIZADEH-MAHABADI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Científico superior del MODAFL b) Exjefe del Centro de Investigaciones
Físicas (PHRC). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: a) A0009228 (en Sin
confirmar (posiblemente el Irán)) b) 4229533 (en Sin confirmar (posiblemente el Irán)) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 mar. 2007 ( información
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: El OIEA ha solicitado entrevistarlo con respecto a las
actividades del PHRC en el período en el cual fue su jefe, pero el Irán se ha negado. [Número de
referencia anterior I.47.C.2]
TAi.106 Nombre: 1: MOHAMMAD SHAFIQULLAH 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد شفيق هللا احمدی فاتح خان‬
Título: Mullah Cargo: Gobernador de la provincia de Samangan bajo el régimen Talibán Fecha
de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: a) Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan
Province, Afganistán b) Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afganistán Alias de
buena calidad: a) Mohammad Shafiq Ahmadi (como figuró anteriormente en la Lista) b) Mullah
Shafiqullah Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 1 jun. 2012, 13 ago. 2012, 22 abr. 2013, 31
dic. 2013, 7 sept. 2016 ) Otros datos: Proviene originalmente de la provincia de Ghazni, pero más
tarde vivió en Uruzgan. A fines de 2012 fue Gobernador talibán en la sombra para la provincia de
Uruzgan. Miembro de la Comisión Militar en julio de 2016. Pertenece a la tribu hotak. La revisión
QDi.352 Nombre: 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento: Kuza Bandai village,
Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistán Alias de buena calidad: a) Mullah
Fazlullah b) Fazal Hayat Alias de baja calidad: Mullah Radio Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: (región de la frontera entre el
Afganistán y el Pakistán) Fecha de inclusión: 7 abr. 2015 ( información modificada 1 mayo
2019 ) Otros datos: Comandante de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) desde el 7 de
noviembre de 2013. Dirigió el TTP local en el valle de Swat en el noroeste del Pakistán de 2007 a
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QDi.393 Nombre: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Yakarta, Indonesia Alias
de buena calidad: a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah
c) Muhammad Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry Alias de baja calidad:
Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, subdistrito de Setu, distrito de
Pamulang, Tangerang Selatan, provincia de Banten, Indonesia Fecha de inclusión: 20 abr.
2016 Otros datos: Líder de una organización con sede en Indonesia que ha declarado
públicamente su adhesión al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista
como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Prestó apoyo al EIIL en lo relativo al reclutamiento, la
recaudación de fondos y los viajes. Fue detenido en Indonesia por las autoridades de ese país el 21
de marzo de 2015 y acusado de delitos de terrorismo. La notificación especial de la INTERPOL y
SSi.006 Nombre: 1: PETER 2: GADET 3: nd 4: nd

Título: a) General b) General de División Cargo: nd Fecha de nacimiento:
Entre 1957 y 1959 Lugar de nacimiento: a) condado de Mayom del estado de Unidad b) Mayan,
estado de Unidad Alias de buena calidad: a) Peter Gatdet Yaka b) Peter Gadet Yak c) Peter
Gadet Yaak d) Peter Gatdet Yaak e) Peter Gatdet f) Peter Gatdeet Yaka Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 1 jul. 2015 Otros datos: Nombrado Jefe de Estado Mayor Adjunto para
las Operaciones del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición el 21 de
diciembre de 2014. En abril de 2014, las fuerzas que comandaba atacaron a civiles, entre ellos
mujeres, durante una incursión en Bentiu, y cometieron asesinatos selectivos por motivos de
origen étnico. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.251 Nombre: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫صالح قاسمي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 abr. 1971 Lugar de nacimiento: Zeribet El
Oued, Wilaya (province) of Biskra, Argelia Alias de buena calidad: Abou Mohamed Salah Alias
de baja calidad: Bounouadher Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 3 jul. 2008 ( información
modificada 24 mar. 2009, 15 nov. 2012, 14 mar. 2013, 11 feb. 2016, 24 nov. 2020 ) Otros datos:
Es uno de los dirigentes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y está a
cargo de su comité de información. El nombre de la madre es Yamina Soltane. El nombre del
padre es Abdelaziz. Está asociado con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Fue arrestado en Argelia
el 16 de diciembre de 2012. En agosto de 2015 se encontraba encarcelado en la prisión de El-
Harrach (Argel). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo
CFi.007 Nombre: 1: HAROUN 2: GAYE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Relator de coordinación política del Frente Popular para el Renacimiento de la
República Centroafricana(FPRC) Fecha de nacimiento: a) 30 ene. 1968 b) 30 ene. 1969 Lugar
de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Haroun Geye b) Aroun Gaye c) Aroun Geye Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: pasaporte de la República
Centroafricana número O00065772 (letra O seguida de tres ceros); vence el 30 de diciembre de
2019) Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Bangui, República Centroafricana b)
Ndélé, Bamingui-Bangoran Fecha de inclusión: 17 dic. 2015 ( información modificada 28 jul.
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2020 ) Otros datos: Gaye es un dirigente del FPRC (no incluido en la Lista), grupo armado ex-
Seleka marginal de Bangui, y del llamado “Comité de Defensa” del barrio PK5 de Bangui
(conocido como “PK5 Resistance” o “Texas”) (no incluido en la Lista), que obtiene dinero de los
residentes mediante la extorsión y emplea la violencia física o amenaza con hacerlo. Gaye fue
nombrado relator de coordinación política del FPRC por Nourredine Adam (CFi.002) el 2 de
noviembre de 2014. El 9 de mayo de 2014, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en
virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana incluyó a Adam en su
lista de sanciones. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la
QDi.366 Nombre: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Тархан Исмаилович Газиев
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 nov. 1965 Lugar de nacimiento: Itum-Kale,
distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia Alias de buena calidad:
a) Ramzan Oduev (original script: Рамзан Одуев) b) Tarkhan Isaevich Gaziev (original script:
Тархан Исаевич Газиев) c) Husan Isaevich Gaziev (original script: Хусан Исаевич Газиев)
d) Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов) Alias de baja calidad: a) Wainakh (original
script: Вайнах) b) Sever (original script: Север) c) Abu Bilal (original script: Абу-Билал) d) Abu
Yasir (original script: Абу Ясир) e) Abu Asim (original script: Абу Ясим) f) Husan (original
script: Хусан) g) Ab-Bilal h) Abu-Naser Nacionalidad: Federación de Rusia Número de
pasaporte: Federación de Rusia número 620169661 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible
ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) Fecha de inclusión: 2 oct. 2015 ( información
modificada 10 dic. 2015, 6 sept. 2016 ) Otros datos: Al mes de agosto de 2015, dirige Jamaat
Tarkhan, grupo terrorista que forma parte del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, entidad que
figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). Buscado por las
autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio, entre
otras cosas mediante orden de detención internacional. Fotografía disponible para su inclusión en
la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El
QDi.431 Nombre: 1: SANAULLAH 2: GHAFARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫ثناء هللا غفاری‬
Título: Dr. Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 oct. 1994 Lugar de nacimiento:
Afganistán Alias de buena calidad: a) Dr. Shahab al Muhajir b) Shahab Muhajer c) Shahab
Mohajir d) Shahab Mahajar e) Shihab al Muhajir f) Shihab Muhajer g) Shihab Mohajir h) Shihab
Mahajar Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Afganistán (2021) b) Kunduz, Afganistán
(anterior) Fecha de inclusión: 21 dic. 2021 Otros datos: Dirigente del Islamic State in Iraq and
the Levant - Khorasan (ISIL - K) (Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J))
(QDe.161). Experto en tecnología de la información. Fotografía disponible para su inclusión en la
notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La
QDi.028 Nombre: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 14 mar. 1974 b) 13 abr. 1974 c) 14 abr. 1974 d) 1
ago. 1970 Lugar de nacimiento: Zanzibar, República Unida de Tanzanía Alias de buena
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calidad: a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed,

Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan
h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan
k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff
Omar n) Haythem al-Kini Alias de baja calidad: a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d)
Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu Nacionalidad: República Unida
de Tanzanía Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Estados
Unidos de América Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 ( información modificada 27 jul. 2007, 21
oct. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue detenido en julio de 2004 en los Estados Unidos de
América y estaba bajo custodia en octubre de 2010 en espera de juicio. La revisión realizada en
IQi.045 Nombre: 1: NAYIF 2: SHINDAKH 3: THAMIR 4: GHALIB

Nombre (en el alfabeto original): ‫نايف شنداخ ثامر غالب‬
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 27 jun. 2003 Otros datos: muerto
en 2003
IQi.047 Nombre: 1: FADIL 2: MAHMUD 3: GHARIB 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫فاضل محمود غريب‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1944 Lugar de nacimiento: Dujail, Iraq Alias de
datos:
TAi.030 Nombre: 1: AREFULLAH 2: AREF 3: GHAZI MOHAMMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عارف هللا عارف غازی محمد‬
Título: Maulavi Cargo: a) Viceministro de Finanzas del régimen Talibán b) Gobernador de la
provincia de Ghazni bajo el régimen Talibán c) Gobernador de la provincia de Paktia bajo el
régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: Lawang
(Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: Arefullah
Aref (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
de inclusión: 31 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011,
31 dic. 2013 ) Otros datos: 31 de enero de 2001 (información modificada el 3 de septiembre de
2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2013)
Otros datos: A mediados de 2013 dirigía el “frente” Talibán en el distrito de Gelan, provincia de
Ghazni (Afganistán). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. Pertenece a la tribu andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
QDi.250 Nombre: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عمر محمد قدير‬
Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de Illizi, Argelia Alias de buena calidad: a) Abdelhamid
Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou nacido 12 dic.
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1965 en Touggourt, Wilaya (provincia) de Ouargla, Argelia (como figuró anteriormente en la

Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 jul. 2008 ( información
modificada 10 mayo 2012, 15 nov. 2012, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Está
asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (The Organization of Al-Qaida
in the Islamic Maghreb, QDe.014). En junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí. El nombre
de la madre es Benarouba Bachira. El nombre del padre es Mabrouk. Usurpó la identidad de Abid
Hammadou, quien presuntamente falleció en el Chad en 2004. Presuntamente fallecido a fecha de
24 de febrero de 2013. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del
TAi.004 Nombre: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد عمر غالم نبی‬
Título: Mullah Cargo: Líder de los Fieles (“Amir ul-Mumineen”) (Afganistán) Fecha de
nacimiento: a) Aproximadamente 1966 b) 1960 c) 1953 Lugar de nacimiento: a) Naw Deh
village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afganistán b) Maiwand District, Kandahar
de inclusión: 12 abr. 2000 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011,
31 dic. 2013, 7 sept. 2016, 7 sept. 2016 ) Otros datos: El nombre del padre es Ghulam Nabi,
conocido también como Mullah Musafir. Le falta el ojo izquierdo. Es cuñado de Ahmad Jan
Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre
el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Supuestamente
fallecido en abril de 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
QDi.367 Nombre: 1: ZAURBEK 2: SALIMOVICH 3: GUCHAEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Заурбек Салимович Гучаев
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 sept. 1975 Lugar de nacimiento: aldea de
Chegem-1, distrito de Chegemskiy, República de Kabardino-Balkaria, Federación de Rusia Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Bach b) Fackih c) Vostochniy d) Muslim e)
Aziz Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: Federación de
Rusia número 622641887 (para viajar al extranjero) Número nacional de identidad: Federación
de Rusia pasaporte nacional 8304661431 Domicilio: a) República Árabe Siria (ubicación al mes
de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) Fecha de
inclusión: 2 oct. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: al mes de agosto de
2015, es uno de los líderes del Ejército de Emigrantes y Partidarios (QDe.148). Buscado por las
autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio.
QDi.341 Nombre: 1: KEVIN 2: JORDAN 3: AXEL 4: GUIAVARCH

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 mar. 1993 Lugar de nacimiento: Paris,
Francia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Francia Número
de pasaporte: Francia número 12CP63882.3FRA, expedido el 31 jul. 2012 (válido hasta el 30 de
jul. de 2022) Número nacional de identidad: Francia Documento nacional de
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identidad 070275Q007873, expedido el 16 feb. 2007 (válido hasta el 15 de feb. de

2017) Domicilio: a) Grenoble, Francia (domicilio de 1993 a 2012) b) República Árabe Siria
(ubicación de 2012 a 2016) c) Turquía (de jun. de 2016 a ene. de 2017) d) Francia (detenido desde
ene. de 2017) Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 24 jun. 2016, 27 ago.
2017 ) Otros datos: Combatiente terrorista francés asociado al Frente Al-Nusra para el Pueblo del
Levante (QDe.137) y el Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida
en Iraq (QDe.115). Facilitó el traslado de combatientes terroristas extranjeros de Francia a Siria.
Participa activamente en la difusión de propaganda violenta por Internet. En 2014, las autoridades
francesas emitieron una orden de detención que se llevó a efecto en ene. de 2017 a su expulsión de
Turquía, donde había sido arrestado en jun. de 2016. El examen realizado de conformidad con la
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TAi.161 Nombre: 1: BAKHT 2: GUL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫بخت گل‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1980 Lugar de nacimiento: Aki Village, Zadran
District, Paktiya Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar
c) Shuqib Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Miram Shah, Waziristán del Norte, Áreas
tribales bajo administracion federal, Pakistán Fecha de inclusión: 27 jun. 2012 ( información
modificada 11 feb. 2014 ) Otros datos: Auxiliar de comunicaciones al servicio de Badruddin
Haqqani (fallecido). También coordina la circulación de insurgentes de la Red Haqqani,
combatientes extranjeros y armas en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.
Pertenece a la tribu Zadran. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad
QDi.218 Nombre: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 jul. 1977 Lugar de nacimiento: Cianjur, West
Java, Indonesia Alias de buena calidad: a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi
d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha
de inclusión: 21 abr. 2006 ( información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Es
hermano de Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087). La revisión realizada en cumplimiento de la
TAi.069 Nombre: 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫رستم حنفی حبيب هللا‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Obras Públicas del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Dara Kolum, Do Aab District,
Nuristan Province, Afganistán Alias de buena calidad: Rostam Nuristani Alias de baja calidad:
Hanafi Sahib Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012, 13 ago. 2012 ) Otros datos: En
mayo de 2007 era el miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nuristán
(Afganistán). Pertenece a la tribu nuristani. Presuntamente falleció a principios de 2012. La
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concluyó el 23 de julio de 2010 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de

IQi.023 Nombre: 1: MIZBAN 2: KHADR 3: HADI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫مزبان خضر هادي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1938 Lugar de nacimiento: Diyala, Iraq Alias de
datos:
TAi.140 Nombre: 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫گل احمد حكيمى‬
Título: Maulavi Cargo: Agregado Comercial del Consulado General del régimen Talibán en
Karachi (Pakistán) Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: a) Logar Province,
Afganistán b) Kabul Province, Afganistán c) Logar Province, Afganistán Alias de buena calidad:
modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Se cree que se
encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de
QDi.003 Nombre: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

Nombre (en el alfabeto original): ‫سالم أحمد سالم حمدان‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: a) Al-Mukalla, Yemen
b) AI-Mukala, Yemen Alias de buena calidad: a) Saqr Al-Jaddawi (‫ )الكنية صقر الجداوي‬b) Saqar Al
Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: Yemen número 00385937 Número nacional
de identidad: nd Domicilio: a) Shari Tunis, Sana'a, Yemen (Dirección anterior) b) (Situado en
Yemen desde noviembre 2008) Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 25
jul. 2006, 23 abr. 2007, 30 ene. 2009, 17 jul. 2009, 25 ene. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue
chofer y guardaespaldas privado de Usama bin Laden (QDi.008) desde 1996 hasta 2001. En
noviembre de 2008 fue transferido al Yemen desde los Estados Unidos, donde estaba detenido. La
concluyó el 8 de julio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del
QDi.068 Nombre: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: HAMDI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عادل بن األزهر بن يوسف حمدي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 14 jul. 1970 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane nacido 14 jul.
1970 en Túnez, Túnez (anteriormente incluido en la Lista como) Alias de baja calidad:
Zakariya Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número M408665, expedido el 4
oct. 2000 (expedido el 3 oct. 2005) Número nacional de identidad: a) Túnez W334061,
expedido el 9 mar. 2011 b) Italia BNSDLA70L14Z352B (Codice fiscale) Domicilio:
Túnez Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 ( información modificada 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 23
dic. 2010, 24 nov. 2014, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue deportado de Italia a Túnez el 28 de
febrero de 2004. En enero de 2010 cumplía una condena de 12 años de prisión en Túnez por
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pertenecer a una organización terrorista en el extranjero. Fue detenido en Túnez en 2013. En 2014
cambió legalmente su apellido de Ben Soltane a Hamdi. La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión
SOi.010 Nombre: 1: OMAR 2: HAMMAMI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 mayo 1986 Lugar de nacimiento: Alabama,
Estados Unidos de América Alias de buena calidad: a) Abu Maansuur Al-Amriki b) Abu
Mansour Al-Amriki c) Abu Mansuur Al-Amriki d) Umar Hammami e) Abu Mansur Al-
Amriki Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: United States. Also believed to hold Syrian
nationality Número de pasaporte: 403062567 (US) Número nacional de identidad: Social
Security Number 423-31-3021 (US) Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 28 jul. 2011 Otros
datos: Casado con una somalí. En 2005 vivía en Egipto y en 2009 se trasladó a Somalia. La
here
IQi.078 Nombre: 1: MAKI 2: MUSTAFA 3: HAMUDAT 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫مكــي مصطفــى حمـودة‬
nd Alias de buena calidad: a) Maki Hamudat b) Mackie Hmodat c) General Maki Al-Hamadat
d) Macki Hamoudat Mustafa Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Mosul, Iraq Fecha de inclusión:
2 jun. 2004 Otros datos:
KPi.049 Nombre: 1: PAK 2: HAN SE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Vicepresidente del Segundo Comité Económico, que se encarga de supervisar
la producción de misiles balísticos de la RPDC Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: Kang Myong Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 290410121 Número nacional
de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2
jun. 2017 Otros datos: Dirige las actividades de Korea Mining Development Corporation,
principal comerciante de armas y principal exportador de artículos y equipos relacionados con
misiles balísticos y armas convencionales de la República Popular Democrática de Corea.
TAi.043 Nombre: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫دين محمد حنيف‬
Título: Qari Cargo: a) Ministro de Planificación del régimen Talibán b) Ministro de Educación
Superior del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1955 Lugar de
nacimiento: Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afganistán Alias de
buena calidad: a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad nacido 1 ene.
1969 en Badakhshan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: OA 454044, expedido en Afganistán Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept.
2007, 29 nov. 2011, 25 oct. 2012, 7 sept. 2016 ) Otros datos: Miembro del Consejo Supremo
Talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan. Se cree que se encuentra en la
zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía
de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
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QDi.204 Nombre: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 18 mar. 1966 b) 10 mar. 1967 Lugar de
nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas Alias de buena calidad: a) Isnilon Hapilun
b) Isnilun Hapilun c) Tuan Isnilon Alias de baja calidad: a) Abu Musab b)
Salahudin Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: a) Basilan, Filipinas (ubicación anterior, hasta 2016) b) Lanao del Sur, Filipinas
(desde 2016) Fecha de inclusión: 6 dic. 2005 ( información modificada 4 oct. 2017, 6 dic. 2019 )
Otros datos: Alto dirigente del Abu Sayyaf Group (ASG) (Grupo Abu Sayyaf) (QDe.001).
Dirigente de afiliados locales del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), incluida en la
Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (Al-Qaida en el Iraq (AQI)) (QDe.115), en el sur de Filipinas
en mayo de 2017 . Descripción física: color de ojos: castaño; color de pelo: castaño; estatura: 168
cm; peso: 54 kg; constitución: delgada; tez: clara; tiene marcas de nacimiento en la cara . La
concluyó el 8 de junio de 2010. Buscado por las autoridades de Filipinas por delitos de terrorismo
y por las autoridades de los Estados Unidos de América por participación en actos terroristas . La
de dic de 2019. Fotografías incluidas en La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDi.268 Nombre: 1: ABDUL 2: HAQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): 阿不都·哈克
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 oct. 1971 Lugar de nacimiento: Chele County,
Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China Alias de buena calidad:
a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abudu Hake d) Abdul Heq Jundullah e) 'Abd Al-Haq
f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin
Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq Alias de baja calidad: a) Maimaiti
Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding Nacionalidad: China Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: China 653225197110100533 Domicilio: a) Afganistán
(ubicación a julio de 2016) b) Pakistán (ubicación anterior, en abril de 2009) Fecha de inclusión:
15 abr. 2009 ( información modificada 13 dic. 2011, 20 jun. 2017, 24 nov. 2020 ) Otros datos:
Jefe general y comandante de Eastern Turkistan Islamic Movement (Movimiento Islámico del
Turquestán Oriental, QDe.088). Implicado en actividades de recaudación de fondos y
reclutamiento para esta organización. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368
TAi.040 Nombre: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫جالل الدين حقانى‬
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Asuntos de Fronteras del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: a) Aproximadamente 1942 b) Aproximadamente 1948 Lugar de nacimiento: a)
Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afganistán b) Neka District, Paktika
Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani
c) Jallalouddine Haqani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 feb.
2008, 31 jul. 2008, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 11 feb. 2014, 30 ene. 2019 ) Otros datos: : Es el
padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) y Badruddin
Haqqani (fallecido), y hermano de Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) y Khalil Ahmed
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Haqqani (TAi.150). Es un activo dirigente Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza
entre el Afganistán y el Pakistán. Fue Presidente del Consejo de Miram Shah de los talibanes en
2008. Pertenece a la tribu zadran. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Presuntamente fallecido a fecha
de septiembre de 2018. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
TAi.150 Nombre: 1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫خليل احمد حقانی‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1966 b) Entre 1958 y 1964 Lugar de
nacimiento: Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Khalil Al-Rahman Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani
c) Khaleel Haqqani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Peshawar, Pakistán b) Near Dergey Manday
Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA),
Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistán c) Kayla Village, near Miram Shah, North
Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistán d) Sarana
Zadran Village, Paktia Province, Afganistán Fecha de inclusión: 9 feb. 2011 ( información
modificada 1 jun. 2012 ) Otros datos: Miembro de alto rango de la Red Haqqani (TAe.012), un
grupo que actúa desde Waziristán del Norte en las Áreas tribales bajo administracion federal del
Pakistán. Ha viajado a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y reunido fondos allí. Es hermano de
Jalaluddin Haqqani (TAi.040) y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). La notificación
TAi.079 Nombre: 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد سليم حقانی‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud del
régimen Talibán Fecha de nacimiento: Entre 1966 y 1967 Lugar de nacimiento: Alingar
District, Laghman Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: En marzo de 2010 fue Comandante Adjunto
de Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (TAi.064). En junio de 2010 era miembro del Consejo Militar
Talibán de Peshawar. Pertenece al grupo étnico pashai. La revisión realizada en cumplimiento de
here
TAi.146 Nombre: 1: NASIRUDDIN 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نصير الدين حقانی‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1970 y 1973 Lugar de nacimiento: Neka
District, Paktika Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Dr. Alim Ghair b) Naseer
Haqqani c) Dr. Naseer Haqqani d) Nassir Haqqani e) Nashir Haqqani Alias de baja calidad:
Naseruddin Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Pakistán Fecha de inclusión: 20 jul. 2010 ( información modificada 29
jul. 2011, 18 mayo 2012, 27 jun. 2013, 11 feb. 2014 ) Otros datos: Es uno de los dirigentes de la
Red Haqqani (TAe.012), grupo que realiza operaciones desde Waziristán del Norte, en las Áreas
tribales bajo administración federal del Pakistán. Es hijo de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Ha
viajado a la Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los
talibanes. Presuntamente falleció en 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
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TAi.006 Nombre: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيد محمد حقانی‬
Título: Mullah Cargo: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Jefe de
Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1965 Lugar de nacimiento: Chaharbagh village, Arghandab
District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Sayyed Mohammad
Haqqani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 ene. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2005, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 7
sept. 2016 ) Otros datos: Graduado de la madraza Haqqaniya, en Akora Khattak, Pakistán.
Supuestamente ha tenido estrechas relaciones con el líder Talibán Mullah Mohammed Omar
(TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En
junio de 2010 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Pertenece a la tribu barakzai. La
concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial
de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Supuestamente fallecido en
enero de 2016 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
TAi.144 Nombre: 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALOUDINE 3: HAQQANI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سراج الدين جالل الدين حقانى‬
Título: nd Cargo: Na'ib Amir (Comandante Adjunto) Fecha de nacimiento:
Entre 1977 y 1978 Lugar de nacimiento: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistán b)
Khost province, Afganistán c) Neka district, Paktika province, Afganistán d) Srana village, Garda
Saray district, Paktia province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Siraj Haqqani
b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani Alias de baja calidad:
Khalifa Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan,
Pakistán b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistán c) Dergey Manday
Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistán Fecha de inclusión: 13 sept. 2007
( información modificada 22 abr. 2013 ) Otros datos: A fines de 2012 era el líder de la Red
Haqqani (TAe.012). Es hijo de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Pertenece a la sección Sultan Khel
de la tribu Zadran de Garda Saray, provincia de Paktia (Afganistán). Se cree que se encuentra en
TAi.169 Nombre: 1: YAHYA 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫يحيى حقانی‬
buena calidad: Yaya Alias de baja calidad: Qari Sahab Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: (Madrassa A Haqqani, en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.) Fecha de inclusión: 31 jul. 2014 Otros datos:
Miembro de alto rango de la Haqqani Network (HQN) (TAe.012). Íntimamente involucrado en las
actividades militares, financieras y propagandísticas del grupo. Herido en una pierna. Su padre se
llamaba Hajji Meyawar Khan (fallecido). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
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IQi.064 Nombre: 1: ALI 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫علي برزان إبراهيم حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 abr. 1981 Lugar de nacimiento: nd Alias de
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Ginebra, Suiza Fecha de inclusión: 7 abr.
2004 Otros datos:
IQi.083 Nombre: 1: AYMAN 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫أيمن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 21 oct. 1971 Lugar de nacimiento: a) Bagdad, Iraq
b) Al-Owja, Iraq Alias de buena calidad: a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Ayman
Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti d) Qais
Muhammad Salman Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Bludan, República Árabe Siria b) zona de
Mutanabi, Al Monsur, Bagdad, Iraq Fecha de inclusión: 27 jul. 2005 Otros datos:
IQi.085 Nombre: 1: BASHAR 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫بشار سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي‬
buena calidad: a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan
Al-Tikriti c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-
Bayjat e) Ali Zafir ‘Abdullah’ en Baghdad, Iraq (Nationality - Iraq) Alias de baja calidad:
nd Domicilio: a) granja Fuad Dawod, Az Zabadani, Damasco, República Árabe Siria b) Beirut,
Líbano Fecha de inclusión: 27 jul. 2005 Otros datos:
IQi.084 Nombre: 1: IBRAHIM 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫إبراهيم سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 oct. 1983 Lugar de nacimiento: Bagdad,
Iraq Alias de buena calidad: a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Ibrahim Sabawi
Ibrahim Hassan Al-Tikriti c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti d) Muhammad Da’ud
Salman nacido 1977 en Baghdad, Iraq (expira 21 de agosto 2005) Alias de baja calidad:
nd Domicilio: a) calle Al-Shahid, barrio de Al-Mahata, Az Zabadani, República Árabe Siria b)
granja Fuad Dawod, Az Zabadani, Damasco, República Árabe Siria Fecha de inclusión: 27 jul.
2005 Otros datos:
IQi.066 Nombre: 1: KHAWLA 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫خولة برزان إبراهيم حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 dic. 1986 Lugar de nacimiento: nd Alias de
2004 Otros datos:
IQi.062 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد برزان إبراهيم حسن التكريتي‬
2004 Otros datos:
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IQi.065 Nombre: 1: NOOR 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫نور برزان إبراهيم حسن التكريتي‬
2004 Otros datos:
IQi.082 Nombre: 1: OMAR 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي‬
nd Alias de buena calidad: a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Omar Sab’awi Ibrahim
Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti d) Umar Ahmad Ali Al-
Alusi nacido 1970 en Baghdad, Iraq (expira 23 de agosto 2005) Alias de baja calidad:
nd Domicilio: a) Damasco, República Árabe Siria b) calle Al-Shahid, barrio de Al-Mahata, Az
Zabadani, República Árabe Siria c) Yemen Fecha de inclusión: 27 jul. 2005 Otros datos:
IQi.063 Nombre: 1: SAJA 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫سجا برزان إبراهيم حسن التكريتي‬
2004 Otros datos:
IQi.086 Nombre: 1: SA’D 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫سعد سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 sept. 1988 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) calle Al-Shahid, barrio de Al-Mahata, Az Zabadani, República Árabe
Siria b) Yemen Fecha de inclusión: 27 jul. 2005 Otros datos:
IQi.067 Nombre: 1: THORAYA 2: BARZAN 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫ثريا برزان إبراهيم حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 19 dic. 1980 b) 19 ene. 1980 Lugar de
Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Iraq Fecha de
inclusión: 7 abr. 2004 Otros datos:
IQi.081 Nombre: 1: YASIR 2: SABAWI 3: IBRAHIM 4: HASAN AL-TIKRITI

Nombre (en el alfabeto original): ‫ياسر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 mayo 1968 Lugar de nacimiento: Al-Owja,
Iraq Alias de buena calidad: a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti b) Yasser Sabawi
Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti d) Yasir Sabawi Ibrahim
Hassan Al-Tikriti e) Ali Thafir Abdallah nacido 1970 en Baghdad, Iraq (en Bagdad (Iraq) ((Fecha
y lugar de nacimiento - 1970) - Núm. de pasaporte 284158, caduca el 21 de agosto de 2005
(Iraq)) ) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: a) Mosul, Iraq b) Az Zabadani, República Árabe
Siria Fecha de inclusión: 27 jul. 2005 Otros datos:
QDi.378 Nombre: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 mar. 1992 Lugar de nacimiento: Saint Aubin les
Elbeuf, Normandía, Francia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abou Abdallah al
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Faransi Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Tarjeta

nacional de identidad francesa 101127200129 (expedida por la subprefectura de Bernay (Francia);
caduca el 4 de noviembre de 2020) Domicilio: República Árabe Siria (a septiembre de
2015) Fecha de inclusión: 29 sept. 2015 ( información modificada 24 jun. 2016 ) Otros datos:
combatiente terrorista extranjero francés del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que
figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Orden de detención francesa cursada el 20
de enero de 2015 por un magistrado de la división antiterrorista de la Oficina del Fiscal de París
por homicidio relacionado con una entidad terrorista y pertenencia a una organización criminal
terrorista. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de
IRi.017 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HEJAZI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de Brigada b) Comandante de la fuerza de resistencia Bassij Fecha
de nacimiento: 1959 Lugar de nacimiento: Isfahan, Irán (República Islámica del) Alias de
buena calidad: Mohammed Hijazi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
2007 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: [Número de referencia anterior
I.47.D.5]
TAi.014 Nombre: 1: HIDAYATULLAH 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫هدايت هللا‬
Título: nd Cargo: Viceministro de Aviación Civil y Turismo del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Arghandab District, Kandahar
Province, Afganistán Alias de buena calidad: Abu Turab Alias de baja calidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 8 mar. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21
sept. 2007, 28 feb. 2008, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la
zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Ghilzai. La revisión realizada
TAi.071 Nombre: 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HIDAYATULLAH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نجيب هللا حقانی هدايت هللا‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Finanzas del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
1971 Lugar de nacimiento: Moni village, Shigal District, Kunar Province Alias de buena
calidad: Najibullah Haqani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: tarjeta nacional de identidad afgana (“tazkira”)
número 545167 (emitida en 1974) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 ( información
modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 16 mayo 2014 )
Otros datos: Es primo de Moulavi Noor Jalal. El nombre de su abuelo es Salam. A finales de
2010 era el miembro Talibán responsable de la provincia de Laghman. Se cree que se encuentra en
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación
QDi.029 Nombre: 1: RAED 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Nombre (en el alfabeto original): ‫رائد محمد حسن محمد حجازي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 dic. 1968 Lugar de nacimiento: California,
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Estados Unidos de América Alias de buena calidad: a) Raed M. Hijazi b) Ri’ad Muhammad
Hasan Muhammad Hijazi (nombre con el que figuró anteriormente en la Lista; en árabe: ‫رياض‬
‫ )محمد حسن محمد الحجازي‬Alias de baja calidad: a) Rashid Al-Maghribi (el marroquí) b) Abu-
Ahmad Al-Amriki (el americano) c) Abu-Ahmad Al-Hawen d) Abu-Ahmad Al-
Shahid Nacionalidad: a) Jordania b) Estados Unidos de América Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: a) número de la Seguridad Social de los Estados Unidos de
América: 548-91-5411 b) número nacional jordano: 9681029476 Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 17 oct. 2001 ( información modificada 10 abr. 2003, 16 mayo 2011, 21 mar. 2017, 24
nov. 2020 ) Otros datos: Detenido en Jordania desde el 26 de febrero de 2015 por actividades de
reclutamiento y apoyo para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la lista
como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). El nombre del padre es Mohammad
Hijazi. El nombre de la madre es Sakina. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en
CFi.012 Nombre: 1: ABDOULAYE 2: HISSENE 3: nd 4: nd

Título: Presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y líder militar del
Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC) Cargo:
“general” Fecha de nacimiento: a) 1967 b) 1 ene. 1967 Lugar de nacimiento: a) Ndele,
Bamingui-Bangoran, República Centroafricana b) Haraze Mangueigne, Chad Alias de buena
calidad: a) Abdoulaye Issène b) Abdoulaye Hissein c) Hissene Abdoulaye d) Abdoulaye Issène
Ramadane e) Abdoulaye Issene Ramadan f) Issene Abdoulaye Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: a) República Centroafricana b) Chad Número de pasaporte: a) pasaporte
diplomático de la República Centroafricana núm. D00000897, expedido el 5 abr. 2013 (con
vigencia hasta el 4 de abril de 2018) b) pasaporte diplomático de la República Centroafricana
núm. D00004262, expedido el 11 mar. 2014 (con vigencia hasta el 10 de marzo de 2019) Número
nacional de identidad: Chad Carné nacional de identidad del Chad núm. 103-00653129-22 (con
vigencia hasta el 21 de abril de 2019) Domicilio: a) KM5, Bangui, República Centroafricana b)
Nana-Grebizi, República Centroafricana c) Ndjari, Ndjamena, Chad d) Ndélé, Bamingui-
Bangoran (principal ubicación desde agosto de 2016) Fecha de inclusión: 17 mayo 2017
( información modificada 1 mar. 2019, 18 abr. 2019, 28 jul. 2020 ) Otros datos: Hissène fue
Ministro de Juventud y Deportes en el Gobierno del expresidente centroafricano Michel Djotodia.
Anteriormente fue jefe de un partido político denominado Convención de Patriotas por la Justicia
y la Paz. También se erigió en líder de varias milicias armadas de Bangui, en particular del barrio
PK5 (3er distrito). En octubre de 2016 fue nombrado Presidente del Consejo Nacional de Defensa
y Seguridad, un órgano creado en esa época para reunir a los líderes militares y combatientes al
mando de todas las facciones ex-Seleka. Desde entonces ocupa ese puesto, pero en realidad solo
controla a los combatientes del FPRC. El padre se llama Abdoulaye. La madre se llama Absita
Moussa. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el
KPi.001 Nombre: 1: YUN 2: HO-JIN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director de Namchongang Trading Corporation Fecha de nacimiento: 13 oct.
1944 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Yun Ho-chin Alias de baja calidad:
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Director
de Namchongang Trading Corporation; supervisa la importación de los artículos necesarios para el
programa de enriquecimiento de uranio.
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IRi.018 Nombre: 1: MOHSEN 2: HOJATI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director del Grupo Industrial Fajr, designado en la resolución 1737 (2006) por
su papel en el programa de misiles balísticos. Fecha de nacimiento: 28 sept. 1955 Lugar de
nd Número de pasaporte: G4506013, expedido en Irán (República Islámica del) Número
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: [Número de referencia anterior I.47.C.5]
KPi.004 Nombre: 1: RI 2: HONG-SOP 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Exdirectivo del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon, y Director
del Instituto de Armas Nucleares Fecha de nacimiento: 1940 Lugar de nacimiento: nd Alias de
inclusión: 16 jul. 2009 ( información modificada 9 jul. 2018 ) Otros datos: Exdirectivo del
Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon; supervisó tres instalaciones fundamentales que
participan en la producción de plutonio apto para usos bélicos: la planta de fabricación de
combustible, el reactor nuclear y la planta de reelaboración.
TAi.049 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالرحمان احمد هوتک‬
Título: Maulavi Cargo: a) Viceministro (Cultural) de Información y Cultura del régimen Talibán
b) Jefe del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1957 Lugar de nacimiento: Ghazni Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Hottak Sahib Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29
nov. 2011 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. Pertenece a la tribu Hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
QDi.359 Nombre: 1: OMAR 2: ALI 3: HUSSAIN 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 21 mar. 1987 Lugar de nacimiento: High
Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alias de buena
calidad: nd Alias de baja calidad: Abu-Sa'id Al Britani Nacionalidad: británica Número de
pasaporte: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte número 205939411, expedido el 21
jul. 2004 (expira el 21 de abril de 2015) Número nacional de identidad: nd Domicilio: a)
República Árabe Siria (en enero de 2014) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(domicilio anterior hasta enero de 2014) Fecha de inclusión: 28 sept. 2015 ( información
modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del
Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República
Árabe Siria. Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño/negro. Foto
QDi.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد طاهر حامد حسين‬
Título: Imam Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 nov. 1975 Lugar de nacimiento: Poshok,
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Iraq Alias de buena calidad: Abdelhamid Al Kurdi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Sulaymaniya,
Iraq Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 ( información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16
mayo 2011, 10 dic. 2015, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Nombre de la madre: Attia
Mohiuddin Taha . El 18 de octubre de 2004 las autoridades italianas dictaron una orden de
deportación contra Hammid. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia desde
septiembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la
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IQi.019 Nombre: 1: ABD-AL-TAWWAB 2: MULLAH 3: HUWAYSH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد التواب مال حويش‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1957 b) 14 mar. 1942 Lugar de nacimiento: a)
Mosul, Iraq b) Baghdad, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
KPi.042 Nombre: 1: CHOE 2: HWI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Primer Vicedirector del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido
de los Trabajadores de Corea, que controla todos los medios de comunicación de la República
Popular Democrática de Corea y es utilizado por el Gobierno para controlar a la población Fecha
de nacimiento: a) Aproximadamente 1954 b) Aproximadamente 1955 Lugar de nacimiento:
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos:
KPi.065 Nombre: 1: CHU 2: HYO’K 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Chu Hyo’k es un ciudadano de Corea del Norte que representa a Foreign Trade
Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 23 nov. 1986 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: Ju Hyok Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular
Democrática de Corea Número de pasaporte: 836420186, expedido el 28 oct. 2016 (expira el 28
de octubre de 2021) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22
dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
QDi.067 Nombre: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

Nombre (en el alfabeto original): ‫مصطفى كمال مصطفى ابراهيم‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 abr. 1958 Lugar de nacimiento: Alexandria,
Egipto Alias de buena calidad: a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel
Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Mostafa Kamel Mostafa Alias de baja
calidad: a) Abu Hamza Al-Masri b) Abu Hamza c) Abu Hamza Al-Misri Nacionalidad: Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Estados Unidos de América Fecha de inclusión: 24 abr. 2002
( información modificada 26 nov. 2004, 25 jul. 2006, 14 mar. 2008, 21 oct. 2010, 4 ago. 2014, 6
dic. 2019, 18 mar. 2020 ) Otros datos: Extraditado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte a los Estados Unidos de América el 5 de octubre de 2012. Fue condenado por delitos de
terrorismo por un tribunal de los Estados Unidos de América en mayo de 2014. La revisión
de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de
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QDi.395 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: nd

Título: Ustad Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Demak,
Indonesia Alias de buena calidad: a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim
c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 20 abr. 2016 Otros datos: Actuó como emir interino de Jemmah
Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) desde 2014 y prestó apoyo al Estado Islámico en el Iraq y el
Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). El examen realizado de
TAi.119 Nombre: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫جان محمد مدنی اکرام‬
Título: Maulavi Cargo: Encargado de Negocios de la Embajada del régimen Talibán en Abu
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) Fecha de nacimiento: Entre 1954 y 1955 Lugar de
nacimiento: Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 15 ago. 2012, 7 sept. 2016 )
Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.
Pertenece a la tribu Alizai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en
la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La
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KPi.029 Nombre: 1: PAK 2: CHUN 3: IL 4: nd

Título: nd Cargo: actuado como Embajador de la RPDC en Egipto Fecha de nacimiento: 28 jul.
563410091 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov.
2016 Otros datos: Pak Chun Il ha actuado como Embajador de la RPDC en Egipto y presta apoyo
a la KOMID.
KPi.040 Nombre: 1: CHO 2: IL U 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director de la Quinta Unidad de la Oficina General de Reconocimiento. Según
se tiene entendido Fecha de nacimiento: 10 mayo 1945 Lugar de nacimiento: Musan, Provincia
de Hamgyong septentrional, República Popular Democrática de Corea Alias de buena calidad:
Cho Il Woo Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 736410010 Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Musan, Provincia de Hamgyong septentrional, República Popular Democrática de Corea Fecha de
inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Cho está a cargo de las operaciones de espionaje en el
extranjero y la obtención de información por agentes extranjeros de la República Popular
Democrática de Corea.
QDi.374 Nombre: 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 26 sept. 1971 b) 26 sept. 1977 Lugar de
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nacimiento: nd Alias de buena calidad: Nusret Sulejman Imamovic Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: a) Bosnia y Herzegovina número 349054 b) Bosnia
y Herzegovina número 3490054 Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe
Siria (ubicación a septiembre de 2015) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 ( información
modificada 29 mar. 2019, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Se cree que está combatiendo con el Frente
Al-Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137)) en
la República Árabe Siria y, según se ha informado, en abril de 2015 era uno de los dirigentes del
grupo. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de
GBi.005 Nombre: 1: ANTÓNIO 2: INJAI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Teniente General b) Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Fecha
de nacimiento: 20 ene. 1955 Lugar de nacimiento: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio,
Guinea-Bissau Alias de buena calidad: António Indjai Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Guinea-Bissau Número de pasaporte: AAID00435, expedido el 18 feb. 2010, expedido
en Guinea-Bissau (Fecha de vencimiento 18 feb. 2013) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 mayo 2012 Otros datos: Injai fue incluido en la Lista el
18 de mayo de 2012 en virtud del párrafo 4 de la resolución 2048 (2012) puesto que “Antonio
Injai estuvo involucrado personalmente en la planificación y dirección del motín del 1 de abril de
2010, que culminó con la detención ilegal del Primer Ministro, Carlo Gomes Junior, y el entonces
Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, José Zamora Induta; durante el período electoral de
2012, en su calidad de Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Injai hizo declaraciones en
las que amenazaba con derrocar a las autoridades electas y poner fin al proceso electoral; António
Injai participó en la planificación operacional del golpe de Estado del 12 de abril de 2012.
Después del golpe, el primer comunicado del ‘Mando Militar’ fue hecho público por el Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas, dirigido por el General Injai”. Nombre del padre: Wasna Injai;
nombre de la madre: Quiritche Cofte. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDi.308 Nombre: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 oct. 1953 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz
d) Malik Zafar Iqbal Alias de baja calidad: a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar
Iqbal Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: DG5149481, expedido el 22 ago. 2006 (que
caducó el 21 de agosto de 2011; número del cuaderno del pasaporte: A2815665 ) Número
nacional de identidad: a) 35202- 4135948-7 b) Número de identificación nacional
alternativo 29553654234 Domicilio: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistán Fecha de
inclusión: 14 mar. 2012 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Es un alto
dirigente y cofundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) (LeT) que ocupó varios cargos de
dirección en LeT y en la organización que esta utiliza como frente, Jamaat-ud-Dawa (JUD)
(incluida en la Lista como un alias de LeT). En 2010 era el encargado del departamento de
finanzas de LeT/JUD, director de su departamento de educación y presidente de su sección
médica. Otro título: profesor. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015)
QDi.087 Nombre: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 abr. 1964 Lugar de nacimiento: Cianjur, West
Java, Indonesia Alias de buena calidad: a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman
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Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (birth name) f) Hambali Ending Hambali
g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
de inclusión: 28 ene. 2003 ( información modificada 2 jul. 2007, 27 jul. 2007, 16 mayo 2011, 6
dic. 2019 ) Otros datos: Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Hermano de Gun Gun
Rusman Gunawan (QDi.218). Fue detenido en los Estados Unidos de América en julio de 2007.
concluyó el 13 de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del
TAi.147 Nombre: 1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫�كل آغا اسحاقزی‬
Band-e Temur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund Alias de baja calidad: a) Hidayatullah b) Haji
Hidayatullah c) Hayadatullah Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Pakistán Fecha de inclusión: 20 jul. 2010 ( información modificada 29
nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Integrante de un consejo talibán que se ocupa de coordinar
la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán (Pakistán). Es jefe de
la comisión de finanzas de los talibanes desde mediados de 2013. Está asociado con el mulá
Mohammed Omar (TAi.004). Ha sido el principal oficial de finanzas de Omar y uno de sus
asesores más cercanos. Pertenece a la tribu ishaqzai. La notificación especial de la INTERPOL y
QDi.368 Nombre: 1: SHAMIL 2: MAGOMEDOVICH 3: ISMAILOV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Шамиль Магомедович Измайлов
calidad: Shamil Magomedovich Aliev Alias de baja calidad: Abu Hanifa Nacionalidad:
ruso Número de pasaporte: Federación de Rusia número 514448632, expedido el 8 sept. 2010,
expedido en Alejandría, Egipto (viajar al extranjero , por el Consulado General de la Federación
de Rusia ) Número nacional de identidad: Federación de Rusia pasaporte nacional 1200075689,
expedido el 15 dic. 2000 (emitido por la Federación de Rusia) Domicilio: a) República Árabe
Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto
de 2015) Fecha de inclusión: 2 oct. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos:
al mes de agosto de 2015, líder de Jamaat Abu Hanifa, grupo terrorista que forma parte del Frente
Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). Descripción física: ojos de color marrón, pelo
de color negro, constitución delgada, 175 a 180 cm de estatura; rasgos distintivos: rostro alargado,
defecto del habla. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo
cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El examen realizado en
CDi.003 Nombre: 1: GASTON 2: IYAMUREMYE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Presidente interino de las FDLR b) Vicepresidente Primero de las FDLR-
FOCA c) General de División de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: 1948 Lugar de
nacimiento: a) Musanze District, Northern Province, Rwanda b) Ruhengeri, Rwanda Alias de
buena calidad: a) Byiringiro Victor Rumuli b) Victor Rumuri c) Michel Byiringiro Alias de baja
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calidad: Rumuli Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de

identidad: nd Domicilio: a) b) c) Provincia de Kivu del Norte , República Democrática del
Congo (a junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 ( información modificada 13 oct. 2016 )
Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
LYi.029 Nombre: 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫أسامة الكوني ابراهيم‬
Título: Director del Centro de Detención de Al-Nasr en Zawiya Cargo: nd Fecha de nacimiento:
4 abr. 1976 Lugar de nacimiento: Tripoli, Libia Alias de buena calidad: a) Osama Milad
b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Zawiyah, Libia Fecha de inclusión: 25 oct. 2021 Otros datos: Como director de
facto del centro de detención de Al-Nasr, esta persona ha participado directamente, o por conducto
de subordinados, en actos que violan las disposiciones aplicables del derecho internacional de los
derechos humanos o que constituyen abusos de los derechos humanos en Libia, o les ha prestado
apoyo. La persona en cuestión ha actuado por cuenta o en nombre, o bajo la dirección, de dos
personas incluidas en la Lista que están intrínsecamente vinculadas a las actividades de trata de
personas de la red Zawiya, a saber, Mohamed Kashlaf (LYi.025) y Abdulrahman al Milad
(LYi.026). Incluido en la Lista con arreglo a los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011)
(prohibición de viajar, congelación de activos). La notificación especial de la INTERPOL y el
KPi.062 Nombre: 1: Pak 2: Il Kyu 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation Fecha de nacimiento:
nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pak Il-Gyu Alias de baja calidad:
2017 Otros datos: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, que se especializa en
realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas
de Pyongang relacionadas con actividades militares. Es probable que sus adquisiciones también
apoyen el programa de armas químicas de la RPDC. Sexo: masculino.
KPi.070 Nombre: 1: KU 2: JA HYONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ku Ja Hyong es un representante principal de Foreign Trade Bank en
Libia Fecha de nacimiento: 8 sept. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ku
Cha-hyo'ng Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia Fecha de
inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Ubicación: Libia Sexo: masculino
LYi.007 Nombre: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Título: General de División Cargo: Ministro de Defensa Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de
nacimiento: Jalo, Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 2 abr. 2012 ) Otros datos: incluido en la lista
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar).
resolución 1970 (congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. La
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KPi.051 Nombre: 1: RI 2: JAE IL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los
Trabajadores de Corea, que controla todos los medios de comunicación de la República Popular
Democrática de Corea y es utilizado por el Gobierno para controlar a la población Fecha de
nacimiento: 1934 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: RI Chae-Il Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte:
datos:
TAi.047 Nombre: 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫قدرت هللا جمال‬
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Información y Cultura del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Gardez, Paktia Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Haji Sahib Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nov. 2011 ) Otros datos: En 2010 era miembro del Consejo Supremo y de la Comisión Cultural
Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La
TAi.170 Nombre: 1: SAIDULLAH 2: JAN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سعيدهللا جان‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1982 Lugar de nacimiento: Distrito de Giyan,
provincia de Paktika, Afganistán Alias de buena calidad: Abid Khan Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 31 jul. 2014 Otros datos: En 2013 era un alto cargo de la Haqqani
Network (HQN) (TAe.012.). Proporcionó un apoyo fundamental para facilitar las actividades de
los conductores y vehículos que transportaban municiones de la HQN. En 2011 también estuvo
involucrado en las actividades de reclutamiento del grupo. Su padre se llama Bakhta Jan. La
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KPi.055 Nombre: 1: HAN 2: JANG SU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante principal de Foreign Trade Bank Fecha de nacimiento: 8 nov.
1969 Lugar de nacimiento: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Alias de
buena calidad: Chang-Su Han Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular
Democrática de Corea Número de pasaporte: 745420176 (Fecha de caducidad del pasaporte: 19
de octubre de 2020) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5
ago. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.
QDi.099 Nombre: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Nombre (en el alfabeto original): ‫خليل بن احمد بن محمد جراية‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 8 feb. 1969 Lugar de nacimiento: Sfax,
Túnez Alias de buena calidad: a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz nacido 15 ago.
1970 en Sereka (ex Yugoslavia) c) Abdel Aziz Ben Narvan nacido 15 ago. 1970 en Sereka (ex
Yugoslavia) Alias de baja calidad: a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: Túnez número K989895, expedido el 26 jul. 1995, expedido
en Génova, Italia (que caducó el 25 de julio de 2000) Número nacional de identidad:
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nd Domicilio: Nuoro, Italia Fecha de inclusión: 25 jun. 2003 ( información modificada 26 nov.
2004, 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009, 10 ago. 2009, 6 ago. 2010, 6 dic.
2019, 10 sept. 2020 ) Otros datos: Fue detenido en Italia el 9 de agosto de 2008 por su
participación en un caso relacionado con terrorismo. Deportado de Italia a Túnez el 24 de febrero
de 2015. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación
KPi.002 Nombre: 1: RI 2: JE-SON 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ministro de la Industria de la Energía Atómica desde abril de 2014. Fecha de
nacimiento: 1938 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Che-son Alias de baja
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009
( información modificada 30 jul. 2014 ) Otros datos: Ministro de la Industria de la Energía
Atómica desde abril de 2014. Ex Director de la Oficina General de Energía Atómica, principal
organismo responsable del programa nuclear de la RPDC; ha facilitado diversas iniciativas
nucleares, incluida la gestión por la Oficina General de Energía Atómica del Centro de
Investigaciones Nucleares de Yongbyon y de la Namchongang Trading Corporation.
KPi.027 Nombre: 1: RYU 2: JIN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de KOMID en Siria Fecha de nacimiento: 7 ago. 1965 Lugar
República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563410081 Número nacional
de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos:
QDi.360 Nombre: 1: SALLY-ANNE 2: FRANCES 3: JONES 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 nov. 1968 Lugar de nacimiento: Greenwich,
Gran Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: a) Umm Hussain al-Britani b) Sakinah Hussain Nacionalidad:
británica Número de pasaporte: United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland número 519408086, expedido el 23 sept. 2013 (expira el 23 de septiembre de
2023) Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) República Árabe Siria (en 2013) b)
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta 2013) Fecha de
inclusión: 28 sept. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: reclutadora para
el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq
(QDe.115), en la República Árabe Siria. Sexo: mujer. Nombre del esposo: Junaid Hussain. Foto
KPi.066 Nombre: 1: KIM 2: JONG SIK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Un alto funcionario que guía los esfuerzos de desarrollo de armas de
destrucción en masa de la RPDC. Se desempeña como Director Adjunto del Departamento de la
Industria de las Municiones del Partido de los Trabajadores de Corea. Fecha de nacimiento:
Entre 1967 y 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Cho’ng-sik Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
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QDi.394 Nombre: 1: HUSAYN 2: JUAYTHINI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Campamento de
refugiados de Nuseirat, Franja de Gaza, Territorios Palestinos Alias de buena calidad: a) Hussein
Mohammed Hussein Aljeithni b) Husayn Muhammad al-Juaythini c) Husayn Muhammad Husayn
al-Juaythini d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn
Juaythini Alias de baja calidad: Abu Muath al-Juaitni Nacionalidad: Palestina Número de
pasaporte: 0363464 (emitido por la Autoridad Palestina) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Franja de Gaza, Territorios Palestinos Fecha de inclusión: 20 abr. 2016 Otros
datos: Enlace entre el líder del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la
Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, quien figura en la Lista como
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), y diversos grupos armados en Gaza.
Utilizaba dinero para establecer una presencia del EIIL en Gaza. El examen realizado de
QDi.114 Nombre: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 jun. 1967 Lugar de nacimiento: Tulay, Jolo
Sulu, Filipinas Alias de buena calidad: a) Kipli Sali b) Julkipli Salim Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 sept. 2003 ( información modificada 23 feb. 2009, 13
dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión
de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de
KPi.021 Nombre: 1: KIM 2: JUNG JONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: 7 nov.
1966 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Chung Chong Alias de baja
a) 199421147 (Fecha de caducidad del pasaporte: 29 de diciembre de 2014) b) 381110042 (Fecha
de caducidad del pasaporte: 25 de enero de 2016) c) 563210184 (Fecha de caducidad del
pasaporte: 18 de junio de 2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 2 mar. 2016 ( información modificada 1 jun. 2017 ) Otros datos: Fue el representante
de Tanchon Commercial Bank en Viet Nam.
LYi.027 Nombre: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Título: nd Cargo: Dirigente de milicia armada Fecha de nacimiento: 29 oct. 1982 Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al
Jadhran Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: S/263963,
expedido el 8 nov. 2012 Número nacional de identidad: a) 119820043341 b) Número personal
de identidad: 137803 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 11 sept. 2018 ( información
modificada 25 feb. 2020 ) Otros datos: Nombre de la madre: Salma Abdula Younis. Incluido en
la Lista con arreglo a los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011) (prohibición de viajar,
congelación de activos). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
CDi.004 Nombre: 1: INNOCENT 2: KAINA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: ex Vicecomandante del M23 Fecha de nacimiento: (Noviembre de
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1973) Lugar de nacimiento: Bunagana, Rutshuru territory, República Democrática del

Congo Alias de buena calidad: Colonel Innocent KAINA Alias de baja calidad: India
Queen Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Uganda (a principios de 2016) Fecha de inclusión: 30 nov. 2012 ( información
modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Pasó a ser el vicecomandante del M23 en marzo de 2013,
cuando la facción de Bosco Taganda huyó a Rwanda. Huyó a Uganda en noviembre de 2013. Se
encontraba en Uganda a principios de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el
TAi.137 Nombre: 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫رحمت هللا کاکا زاده‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Cónsul General del Consulado General del régimen Talibán
en Karachi (Pakistán) Fecha de nacimiento: 1968 Lugar de nacimiento: Zurmat District, Paktia
Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Rehmatullah b) Kakazada Alias de baja
calidad: Mullah Nasir Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: D 000952, expedido
el 7 ene. 1999, expedido en Afganistán Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 18 jul. 2007, 21
sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: En mayo de 2007 era el miembro Talibán encargado de la
provincia de Ghazni (Afganistán). Jefe de una red de inteligencia. Se cree que se encuentra en la
zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu suleimankheil. La revisión
CDi.005 Nombre: 1: JÉRÔME 2: KAKWAVU BUKANDE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Goma, República
Democrática del Congo Alias de buena calidad: Jérôme Kakwavu Alias de baja calidad:
Commandant Jérôme Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros
datos: Se le concedió el grado de general de las FARDC en diciembre de 2004. En junio de 2011
estaba recluido en la cárcel de Makala en Kinshasa. El 25 de marzo de 2011, el Tribunal Superior
Militar de Kinshasa inició procedimientos judiciales contra él por crímenes de guerra. En
noviembre de 2014 fue condenado por un tribunal militar de la República Democrática del Congo
a diez años de prisión por violación, asesinato y tortura. La notificación especial de la INTERPOL
QDi.072 Nombre: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

Nombre (en el alfabeto original): ‫المهدي بن محمد بن محمد كمون‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 abr. 1968 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Salmane Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: Túnez número M307707, expedido el 12 abr. 2000 (que caducó el
11 de abril de 2005) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Via Masina Number 7,
Milan, Italia Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 ( información modificada 20 dic. 2005, 7 jun.
2007, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Número de identificación fiscal en Italia:
KMMMHD68D03Z352N. Fue deportado de Italia a Túnez el 22 de julio de 2005. En enero de
2010 cumplía una sentencia de ocho años de prisión en Túnez por ser miembro de una
organización terrorista en el exterior. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión realizada en
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CDi.035 Nombre: 1: GÉDÉON 2: KYUNGU 3: MUTANGA WA BAFUNKWA 4: KANONGA

Título: nd Cargo: líder rebelde de Katanga Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento:
Territorio de Manono, (provincia de Katanga; actual provincia de Tanganica) Alias de buena
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 feb. 2018 Otros datos: Gédéon
Kyungu pertenece al grupo étnico balubakat. Tras finalizar la primaria en Likasi y la secundaria en
Manono, obtuvo un título de grado en Pedagogía. En 1999 se unió al movimiento Mai Mai y a
partir de 2003 estuvo al mando de uno de los grupos más activos de la provincia de Katanga. En
2006 visitó a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para integrarse
mediante el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). En 2011 se fugó de la
cárcel y en octubre de 2016 se entregó. Supone una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad
de la República Democrática del Congo, conforme a la resolución 2293 (2016) del Consejo de
Seguridad, párrafo 7 e). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
QDi.302 Nombre: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 dic. 1978 Lugar de nacimiento: Ludwigshafen,
Alemania Alias de buena calidad: Mevluet Kar Alias de baja calidad: a) Abu Obaidah b)
Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu
Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci Nacionalidad: Turquía Número de pasaporte:
Turquía número TR-M842033, expedido el 2 mayo 2002, expedido en Mainz, Alemania
(expedido por el Consulado General de Turquía, que caducó el 24 de julio de 2007) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul,
Turquía (previa como en agosto 2009) Fecha de inclusión: 25 ene. 2012 Otros datos: Está
asociado con el Grupo de la Yihad Islámica (QDe.119). El 17 de agosto de 2009 el juez de
instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictó una orden de arresto contra Kar. La
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QDi.416 Nombre: 1: MOHAMMED 2: YUSIP 3: KARIM 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 oct. 1978 Lugar de nacimiento: Indonesia Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz
Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad
Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j)
Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman Nacionalidad:
Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República
Árabe Siria (Ubicación desde 2015.) Fecha de inclusión: 23 ago. 2018 Otros datos: Miembro de
alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante
(EIIL)), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para
el EIIL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un vídeo en línea. Descripción física:
color del cabello: negro; complexión: débil. Sabe indonesio, árabe y el dialecto de Mindanao. La
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QDi.135 Nombre: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: nd

Título: Sheikh Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 dic. 1955 Lugar de nacimiento: Kher,
Ratnagiri, Maharashtra, India Alias de buena calidad: a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood
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Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim
Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim
Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim n) Dawood Bhai Alias de baja calidad: a) Ibrahim Shaikh
Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat d) Sheikh Farooqi e) Bada Seth f) Bada Bhai g)
Iqbal Bhai h) Mucchad i) Haji Sahab Nacionalidad: India Número de pasaporte:
a) India número A-333602, expedido el 4 jun. 1985, expedido en Bombay, India (anulado
posteriormente por el Gobierno de la India) b) India número M110522, expedido el 13 nov. 1978,
expedido en Bombay c) India número R841697, expedido el 26 nov. 1981, expedido en Bombay
d) India número F823692, expedido el 2 sept. 1989 ((JEDDAH) emitido por CGI en Jeddah)
e) India número A501801, expedido el 26 jul. 1985 f) Indian número K560098, expedido el 30
jul. 1975, expedido en BOMBAY g) V57865, expedido el 3 oct. 1983, expedido en BOMBAY
h) P537849, expedido el 30 jul. 1979, expedido en BOMBAY i) A717288, expedido el 18 ago.
1985, expedido en Dubai (MAL USO) j) Pakistán número G866537, expedido el 12 ago. 1991,
expedido en Rawalpindi (MAL USO) k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996)
l) H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001) m) G-869537, expedido en Rawalpindi
n) KC-285901 Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Karachi, Pakistán (White
House, próxima a la Mezquita Saudita, Clifton) b) (Casa número 37 – calle 30 - defence, Housing
Authority Karachi, Pakistán) c) (bungalow palaciego en la zona montañosa de Noorabad, en
Karachi) Fecha de inclusión: 3 nov. 2003 ( información modificada 21 mar. 2006, 25 jul. 2006, 2
jul. 2007, 11 mar. 2010, 22 ago. 2016 ) Otros datos: El nombre del padre es Sheikh Ibrahim Ali
Kaskar, y el de la madre, Amina Bi; el nombre de la esposa es Mehjabeen Shaikh. Orden de
arresto internacional dictada por el Gobierno de la India. La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. El examen
CDi.006 Nombre: 1: GERMAIN 2: KATANGA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 abr. 1978 Lugar de nacimiento: Mambasa,
Provincia de Ituri, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Democrática del Congo (en
prisión) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos:
Nombrado general en las FARDC en diciembre de 2004. Entregado por el Gobierno de la
República Democrática del Congo a la Corte Penal Internacional el 18 de octubre de 2007.
Inicialmente, la Corte Penal Internacional lo declaró culpable y lo condenó a 12 años de prisión
por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero la Sala de Apelaciones de la Corte le
redujo la pena y determinó que su confinamiento terminaría el 18 de enero de 2016. Aunque
estuvo detenido en los Países Bajos durante el período en que se desarrolló su juicio, Katanga fue
trasladado a una prisión de la República Democrática del Congo en diciembre de 2015 y se le
imputaron otros delitos cometidos anteriormente en Ituri. La notificación especial de la
IRi.020 Nombre: 1: MEHRDADA AKHLAGHI 2: KETABACHI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director del Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG), designado en la
resolución 1737 (2006) por su papel en el programa de misiles balísticos (designado como
IRe.066). Fecha de nacimiento: 10 sept. 1958 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: A0030940,
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[Número de referencia anterior I.47.C.6]
TAi.025 Nombre: 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالروف خادم‬
Título: Mullah Cargo: Comandante del Cuerpo Central del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: a) Entre 1958 y 1963 b) Aproximadamente 1970 Lugar de nacimiento: a) Azan
village, Kajaki District, Helmand Province, Afganistán b) Spin Boldak District, Kandahar
Province, Afganistán Alias de buena calidad: Mullah Abdul Rauf Aliza Alias de baja calidad:
sept. 2007, 13 feb. 2012 ) Otros datos: En 2009 era miembro de un consejo Talibán regional
(Quetta Shura). En 2011 fue el miembro Talibán responsable de la provincia de Uruzgan
(Afganistán). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
TAi.093 Nombre: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫خيرهللا خيرخواه‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: a) Gobernador de la provincia de Herat bajo el régimen
Talibán b) Portavoz del régimen Talibán c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen
Talibán d) Ministro de Asuntos Internos del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Poti village, Arghistan district, Kandahar
province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah
Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Qatar Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3
oct. 2008, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016 ) Otros datos: Pertenece a la
tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
SOi.005 Nombre: 1: FUAD 2: MOHAMED 3: KHALAF 4: nd

calidad: a) Fuad Mohamed Khalif b) Fuad Mohamed Qalaf c) Fuad Mohammed Kalaf d) Fuad
Mohamed Kalaf e) Fuad Mohammed Khalif f) Fuad Khalaf g) Fuad Shongale h) Fuad Shongole
i) Fuad Shangole j) Fuad Songale k) Fouad Shongale l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: Somali Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Mogadiscio, Somalia b) Somalia Fecha de inclusión: 12 abr.
2010 Otros datos:
QDi.372 Nombre: 1: GULMUROD 2: KHALIMOV 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Tayikistán Alias de
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (ubicación a septiembre
de 2015) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos:
experto militar con base en la República Árabe Siria, miembro y reclutador del Estado Islámico
del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Buscado por el
Gobierno de Tayikistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del
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QDi.306 Nombre: 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

Nombre (en el alfabeto original): ‫مصطفى حجي محمد خان‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) (Between Aug. and Sep. 1977) b) 1976 Lugar de
nacimiento: a) Al-Madinah, Arabia Saudita b) Sangrar, Sindh Province, Pakistán Alias de buena
calidad: a) ‫( حسن غول‬Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud Alias de baja
calidad: a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) ‫( أبو شيماء‬Abu-
Shaima; Abu- Shayma) Nacionalidad: a) Pakistán b) Arabia Saudita Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 14 mar. 2012 Otros
datos: Facilitador, correo y operativo de Al-Qaida (QDe.004). En 2010 facilitó actividades para
operativos principales de Al-Qaida con base en el Pakistán. El examen realizado de conformidad
here
TAi.064 Nombre: 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: KHAN SAYYID 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عزت هللا حقاني خان سيد‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Planificación del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1957 Lugar de nacimiento: Alingar District, Laghman Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Ezatullah Haqqani (como figuró anteriormente en la
Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número
modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012 )
Otros datos: Fue miembro del Consejo Talibán de Peshawar en 2008. Se cree que se encuentra en
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación
QDi.336 Nombre: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 abr. 1986 Lugar de nacimiento: Damascus,
República Árabe Siria Alias de buena calidad: Samir Ahmed al-Khayat Alias de baja calidad:
a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud Nacionalidad: República Árabe Siria Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 sept.
2014 ( información modificada 25 oct. 2016, 24 nov. 2020 ) Otros datos: emir administrativo del
Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). El examen realizado en cumplimiento
here
TAi.163 Nombre: 1: KHAIRULLAH 2: BARAKZAI 3: KHUDAI NAZAR 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫خيرهللا بارکزی خدای نظر‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: a) Aldea de
Zumbaleh, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán b) Qilla Abdullah,
Baluchistan Province, Pakistán c) Aldea de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de
Helmand, Afganistán Alias de buena calidad: a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji
Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: BP4199631, expedido en Pakistán (expira el 25 de
junio 2014, cancelado oficialmente a partir de 2013) Número nacional de identidad:
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5440005229635, expedido en Pakistán (cancelado oficialmente en 2013) Domicilio: Abdul

Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Provincia de Baluchistan, Pakistán Fecha de inclusión: 29
jun. 2012 ( información modificada 11 feb. 2014 ) Otros datos: Es copropietario de Haji
Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010) y está asociado también con Abdul Satar
Abdul Manan (TAi.162). Pertenece a la tribu Barakzai. El nombre del padre es Haji Khudai
Nazar. Otro nombre del padre es Nazar Mohammad. La notificación especial de la INTERPOL y
TAi.165 Nombre: 1: MOHAMMED QASIM 2: MIR WALI 3: KHUDAI RAHIM 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد قاسم مير ولی خدايرحيم‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1975 y 1976 Lugar de nacimiento: a)
Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afganistán b) weshan Village, Garmser
District, Helmand Province Alias de buena calidad: a) Muhammad Qasim b) Abdul Salam Alias
identidad: a) Afganistán Número de Identificación Nacional 57388, expedido en Lashkar Gah
District, Helmand Province (tazkira) b) Afganistán 665, expedido en Ayno Maina, Kandahar
Province (Número de tarjeta Residencial) Domicilio: a) Wesh, Distrito de Spin Boldak, Provincia
de Kandahar, Afganistán b) ) Bazar Safaar, Distrito de Garmser, Provincia de Helmand,
Afganistán c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Ciudad de Kandahar, Provincia de
Kandahar, Afganistán Fecha de inclusión: 21 nov. 2012 ( información modificada 22 abr. 2013 )
Otros datos: Es el propietario de Rahat Ltd. (TAe.013). Ha participado en el suministro de armas
para los talibanes, incluso de artefactos explosivos improvisados (AEI). Fue arrestado en 2012 y
desde enero de 2013 se encuentra detenido en el Afganistán. Está asociado con Rahat Ltd.
(TAe.013). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
TAi.013 Nombre: 1: MOHAMMAD NAIM 2: BARICH 3: KHUDAIDAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد نعيم بريخ خدايداد‬
Título: Mullah Cargo: Viceministro de Aviación Civil del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1975 Lugar de nacimiento: a) Lakhi village, Hazarjuft Area,
Garmsir District, Helmand Province, Afganistán b) Laki village, Garmsir District, Helmand
Province, Afganistán c) Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afganistán d)
Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afganistán e) De Luy Wiyalah village, Garmsir
District, Helmand Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Mullah Naeem Barech
b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim
(como figuró anteriormente en la Lista) f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah
Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim
Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul
Mohammad Alias de baja calidad: Spen Zrae Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
( información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 13 ago. 2012, 22
abr. 2013, 31 dic. 2013 ) Otros datos: A mediados de 2013 era miembro de la Comisión militar
de los talibanes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.
Pertenece a la tribu barich. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y
QDi.418 Nombre: 1: MUHAMMED 2: REZA 3: LAHAMAN 4: KIRAM

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 mar. 1990 Lugar de nacimiento: Zamboanga,
Zamboanga del Sur, Filipinas Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abdul
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Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman Nacionalidad: Filipinas Número de
pasaporte: a) Filipinas número XX3966391, expedido el 25 feb. 2015 (Expedido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas; fecha de caducidad: 24 de febrero de 2020)
b) Filipinas número EC3524065 Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Brgy Recodo,
Zamboanga, Mindanao Occidental, Filipinas (Domicilio anterior) b) 96 IlangIlang, Sarmiento
Subdivision, Panabo, Dávao, Mindanao Oriental, Filipinas (Domicilio anterior) c) República
Árabe Siria (Ubicación desde 2015) Fecha de inclusión: 23 ago. 2018 Otros datos: Miembro de
alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante
(EIIL)), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para
el EIIL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un vídeo en línea. Descripción física:
altura: 1,56 m; peso: 60 kg (en septiembre de 2016); color de los ojos: negro; color del cabello:
negro; complexión: media; pómulos altos. Sabe tagalo, inglés y árabe. La notificación especial de
QDi.340 Nombre: 1: EMILIE 2: EDWIGE 3: KONIG 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 dic. 1984 Lugar de nacimiento: Ploemeur,
Francia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Emilie Samra Konig Nacionalidad:
Francia Número de pasaporte: Pasaporte francés núm. 05AT521433, expedido el 30 nov. 2005
(expedido por la subprefectura de policía de Lorient (Francia)) Número nacional de identidad:
a) Tarjeta nacional de identidad francesa núm. 050456101445, expedido el 19 mayo 2005
(expedida por la subprefectura de policía de Lorient (Francia)) b) tarjeta de identidad francesa
núm. 0205561020089, expedido el 30 mayo 2002 (expedida a nombre de Emilie Edwige
Konig) Domicilio: República Árabe Siria (desde 2013) Fecha de inclusión: 23 sept. 2014
( información modificada 24 jun. 2016 ) Otros datos: combatiente terrorista francesa que viajó a
la República Árabe Siria y se incorporó al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la
lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Participa activamente en campañas de
radicalización y propagación de la ideología de Al-Qaida (QDe.004) por Internet. Incita a la
realización de actividades violentas contra Francia. Orden de arresto francesa expedida el 12 de
junio de 2015 por un magistrado de la división antiterrorista de la Oficina del Fiscal en París por
su participación en una organización criminal terrorista. El examen realizado de conformidad con
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CFi.010 Nombre: 1: ALI 2: KONY 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Subcomandante del Ejército de Resistencia del Señor Fecha de nacimiento:
a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ali
Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali
Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo
i) Ali Lalobo Bashir Alias de baja calidad: a) Otim Kapere b) “Bashir” c) “Caesar” d) “One-P”
e) “1-P” Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Kafia Kingi (un territorio en la frontera entre el Sudán y Sudán del Sur cuyo
estatuto definitivo aún no se ha determinado) Fecha de inclusión: 23 ago. 2016 Otros datos: Ali
Kony es subcomandante del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) (CFe.002), una entidad
designada, e hijo del comandante del ERS, Joseph Kony (CFi.009), una persona designada. Ali se
incorporó al cargo de dirección del ERS en 2010. Forma parte de un grupo de altos oficiales del
ERS que tienen su base con Joseph Kony. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
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CFi.009 Nombre: 1: JOSEPH 2: KONY 3: nd 4: nd

Título: General Cargo: Comandante del Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del
Señor) Fecha de nacimiento: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 sept. 1964 f) 1965 g) (agosto
de 1961 ) h) (julio de 1961 ) i) 1 ene. 1961 j) (abril de 1963) Lugar de nacimiento: a) Palaro
Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c)
Atyak, Uganda Alias de buena calidad: a) Kony b) Joseph Rao Kony Alias de baja calidad: Le
Messie sanglant Nacionalidad: Uganda Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Vakaga, República Centroafricana b) Haute-Kotto, República
Centroafricana c) Basse-Kotto, República Centroafricana d) Haut-Mbomou, República
Centroafricana e) Mbomou, República Centroafricana f) Haut-Uolo, República Democrática del
Congo g) Bas-Uolo, República Democrática del Congo h) Domicilio comunicado: Kafia Kingi
((territorio situado en la frontera entre el Sudán y Sudán del Sur cuyo estatuto definitivo aún no se
ha determinado). A enero de 2015, al parecer se había expulsado del Sudán a 500 integrantes del
Ejército de Resistencia del Señor.) Fecha de inclusión: 7 mar. 2016 Otros datos: Kony es el
fundador y dirigente del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) (CFe.002). Bajo su dirección, el
ERS ha participado en el secuestro, la matanza y la mutilación de miles de civiles en África
Central. El ERS ha sido responsable del secuestro, el desplazamiento y la matanza de cientos de
personas en la República Centroafricana, así como de la comisión de actos de violencia sexual
contra ellas, y ha saqueado y destruido bienes civiles. El nombre del padre es Luizi Obol. El
nombre de la madre es Nora Obol. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
CFi.011 Nombre: 1: SALIM 2: KONY 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Subcomandante del Ejército de Resistencia del Señor Fecha de nacimiento:
a) 1992 b) 1991 c) 1993 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Salim Saleh Kony
b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim
Obol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional
de identidad: nd Domicilio: a) Kafia Kingi (un territorio en la frontera entre el Sudán y Sudán
del Sur cuyo estatuto definitivo aún no se ha determinado) b) República Centroafricana Fecha de
inclusión: 23 ago. 2016 Otros datos: Salim Kony es subcomandante del Ejército de Resistencia
del Señor (ERS) (CFe.002), una entidad designada, e hijo del comandante del ERS, Joseph Kony
(CFi.009), una persona designada. Salim se incorporó al cargo de dirección del ERS en 2010.
Forma parte de un grupo de altos oficiales del ERS que tienen su base con Joseph Kony. La
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QDi.408 Nombre: 1: ALEXANDA 2: AMON 3: KOTEY 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 dic. 1983 Lugar de nacimiento: Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alias de buena calidad: a) Alexe Kotey b) Alexanda
Kote Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte Número de pasaporte: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte número 094477324, expedido el 5 mar. 2005 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: combatiente terrorista extranjero
del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq
(Al-Qaida en el Iraq, QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física: color de ojos:
marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Rasgos distintivos: barba. Origen étnico: ghanés
chipriota. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
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QDi.425 Nombre: 1: AMADOU 2: KOUFA 3: nd 4: nd

Koufa, Malí Alias de buena calidad: a) Amadou Barry b) Amadou Kouffa c) Hamadoun Koufa
d) Hamadoun Kouffa e) Hamadou Koufa f) Hamadou Kouffa Alias de baja calidad:
Malí Fecha de inclusión: 4 feb. 2020 Otros datos: Fundador de la katiba Macina de Jama’a
Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), ejecutivo de la Organización de Al-Qaida en
el Magreb Islámico (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)) (QDe.014).
Color de ojos: marrón. Color de cabello: oscuro. La notificación especial de la INTERPOL y el
CFi.013 Nombre: 1: MARTIN 2: KOUMTAMADJI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Presidente y comandante en jefe del Frente Democrático del Pueblo
Centroafricano (FDPC) Fecha de nacimiento: a) 5 oct. 1965 b) 3 mar. 1965 Lugar de
nacimiento: a) Ndïnaba, Chad b) Kobo, República Centroafricana c) Kabo, República
Centroafricana Alias de buena calidad: a) Abdoulaye Miskine b) Abdoullaye Miskine c) Martin
Nadingar Koumtamadji d) Martin Nkoumtamadji e) Martin Koumta Madji f) Omar
Mahamat Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a) Chad b) República Centroafricana c)
Congo Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático de la República Centroafricana núm.
06FBO2262, expedido el 22 feb. 2007 (caducado el 21 feb. 2012) b) pasaporte de servicio del
Congo núm.SA0020249, expedido el 22 ene. 2019 (caduca el 21 ene. 2022) Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Am Dafock, prefectura de Vakaga, República Centroafricana b)
Yamena, Chad (desde que fue detenido, en noviembre de 2019) Fecha de inclusión: 20 abr. 2020
( información modificada 5 mayo 2020, 28 jul. 2020 ) Otros datos: Martin Koumtamadji fundó el
FDPC en 2005. Se afilió a la coalición Seleka en diciembre de 2012 y la abandonó en abril de
2013, después de que los rebeldes se hicieran con el poder en Bangui. Tras ser detenido en el
Camerún, fue trasladado a Brazzaville (República del Congo). Siempre se mantuvo al mando de
sus soldados, que se encontraban sobre el terreno en la República Centroafricana, incluso cuando
estaba en Brazzaville antes de regresar a la República Centroafricana (entre noviembre de 2014 y
2019). El FDPC firmó el Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación en la República
Centroafricana el 6 de febrero de 2019, pero Martin Koumtamadji sigue constituyendo una
amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del país. Fotografía disponible para su inclusión
en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La
KPi.015 Nombre: 1: HYON 2: KWANG IL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director del Departamento de Desarrollo Científico de la Dirección Nacional
de Desarrollo Aeroespacial (National Aerospace Development Administration) Fecha de
nacimiento: 27 mayo 1961 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Hyon Gwang
Il Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de
2016 Otros datos:
KPi.009 Nombre: 1: KIM 2: KWANG-IL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) Fecha de nacimiento: 1
sept. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
PS381420397, expedido en República Popular Democrática de Corea Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Kim Kwang-il es
empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para TCB y
Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon fue designado por el
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Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta
de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la
fabricación de esas armas. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal
comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles
balísticos y armas convencionales de la RPDC.
KPi.008 Nombre: 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) Fecha de nacimiento: 4 jun.
1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ra Kyung-Su b) Chang Myong
Ho Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número
de pasaporte: 645120196, expedido en República Popular Democrática de Corea Número
modificada 2 mar. 2016 ) Otros datos: 22 de enero de 2013 Otros datos: Ra Ky’ong-Su es
empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para TCB.
Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la
RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados
con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.
KPi.071 Nombre: 1: MUN 2: KYONG HWAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Mun Kyong Hwan es un representante de Bank of East Land en el
exterior Fecha de nacimiento: 22 ago. 1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
Mun Kyo'ng-hwan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 381120660 (expira el 25 de marzo de 2016) Número nacional de
KPi.067 Nombre: 1: KIM 2: KYONG IL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Kim Kyong Il es un representante principal adjunto de Foreign Trade Bank en
Libia Fecha de nacimiento: 1 ago. 1979 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim
Kyo'ng-il Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 836210029 Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Libia Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Ubicación: Libia Sexo: masculino
KPi.045 Nombre: 1: KIM 2: KYONG OK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación, que dirige los
nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la
República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1937
b) Aproximadamente 1938 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Kyong
Ok Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular
Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos:
KPi.022 Nombre: 1: KIM 2: KYU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Oficial de Asuntos Externos de Korea Mining Development Trading
Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: 30 jul. 1968 Lugar de nacimiento: nd Alias de
inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos:
LYi.025 Nombre: 1: Mohammed 2: Al Amin 3: Al-Arabi 4: Kashlaf

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد األمين العربي كشالف‬
Título: nd Cargo: Comandante de la brigada de Shuhada al-Nasr; jefe de la guardia de la refinería
de petróleo de Zawiya Fecha de nacimiento: 2 dic. 1985 Lugar de nacimiento: Zawiya,
Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-
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Qasab Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: C17HLRL3, expedido el 30 dic. 2015,

expedido en Zawiya Número nacional de identidad: nd Domicilio: Zawiya, Libia Fecha de
inclusión: 7 jun. 2018 ( información modificada 17 sept. 2018, 25 feb. 2020 ) Otros datos:
Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de
viajar, congelación de activos) La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
IQi.049 Nombre: 1: Rashid 2: Taan 3: Kathim 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫رشيد طعان كاظم‬
QDi.383 Nombre: 1: MORAD 2: LAABOUDI 3: nd 4: nd

nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 Otros
datos: facilitador para el traslado de combatientes terroristas extranjeros que se incorporan al
Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115),
en la República Árabe Siria. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017)
del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. La notificación especial de la
QDi.190 Nombre: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 23 abr. 1966 Lugar de nacimiento: Casablanca,
Marruecos Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Rachid Nacionalidad:
Marruecos Número de pasaporte: Marruecos número D-379312 Número nacional de
identidad: Marruecos DE- 473900 Domicilio: Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli,
Cremona, Italia Fecha de inclusión: 29 jul. 2005 ( información modificada 21 dic. 2007, 13 dic.
2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Número de identificación fiscal en Italia:
LGBBLK66D23Z330U. El nombre del padre es Mamoune Mohamed. El nombre de la madre es
Fatna Ahmed. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
QDi.319 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد لحبوس‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1978 Lugar de nacimiento: Malí Alias de buena
calidad: a) Mohamed Ennouini b) Hassan c) Hocine Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Malí Fecha de
inclusión: 24 oct. 2013 ( información modificada 29 mar. 2019, 1 mayo 2019 ) Otros datos:
Miembro del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour
l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), QDe.134). Presuntamente fallecido a
fecha de 14 de febrero de 2018 . El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
(2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado en
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QDi.062 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAKHAL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد لكحل‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 feb. 1970 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: a) Lased Ben Heni nacido 5 feb. 1969 en Tripoli, Libia b) Al-
As'ad Ben Hani nacido 5 feb. 1969 en Tripoli, Libia c) Mohamed Ben Belgacem Awani
d) Mohamed Aouani nacido 5 feb. 1970 en Túnez, Túnez (anteriormente incluido en la Lista
como) Alias de baja calidad: a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Túnez W374031, expedido
el 11 abr. 2011 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 abr. 2002 ( información modificada 26
nov. 2004, 9 sept. 2005, 31 jul. 2006, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014, 6 dic. 2019, 7 mayo 2020 )
Otros datos: Profesor de química. Fue deportado de Italia a Túnez el 27 de agosto de 2006. En
2014 cambió legalmente su apellido de Aouani a Lakhal. La revisión realizada en cumplimiento
de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La
QDi.264 Nombre: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 dic. 1960 Lugar de nacimiento: Okara,
Pakistán Alias de buena calidad: a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-
Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad Alias de baja calidad:
Chachajee Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
Pakistani 61101-9618232-1 Domicilio: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad,
Pakistán (ubicación en mayo de 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd,
District Okara, Pakistán (ubicación anterior) Fecha de inclusión: 10 dic. 2008 ( información
modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Jefe de operaciones de Lashkar-e-Tayyiba (incluida en la
Lista con el número de referencia permanente QDe.118). El examen realizado en cumplimiento de
here
TAi.053 Nombre: 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الرزاق آخوند ال ال آخوند‬
Título: Mullah Cargo: a) Ministro del Interior del régimen Talibán b) Jefe de la Policía de Kabul
del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: Spin
Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta,
Pakistan Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: En junio de 2008 era miembro del Consejo Supremo
Talibán. En marzo de 2010 ejercía como adjunto del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Es
miembro de la Comisión de Supervisión de los Talibanes desde mediados de 2013. Ha estado
implicado en actividades de tráfico de drogas. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre
el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Achekzai. La revisión realizada en cumplimiento
here
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QDi.247 Nombre: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: nd

Título: Sheik Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 oct. 1972 Lugar de nacimiento: Sitio Banga
Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas Alias de buena calidad: a) Reuben
Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla
g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella Alias de baja calidad: a) So
b) Eso c) Junjun Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: a) Filipinas número MM611523
(2004) b) Filipinas número EE947317 (2000-2001) c) Filipinas número P421967 (1995-
1997) Número nacional de identidad: nd Domicilio: 10th Avenue, Caloocan City,
Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 ( información modificada 16 sept. 2008, 13 dic. 2011, 9
mayo 2018, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Líder espiritual del Movimiento Rajah Solaiman
(QDe.128). Está asociado con Khadafi Abubakar Janjalani (fallecido) y con las sucursales de la
Organización Internacional Islámica de Socorro en Filipinas (QDe.126). Detenido en Filipinas en
mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
QDi.155 Nombre: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫جمال لونيسي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 feb. 1962 Lugar de nacimiento: Argel,
Argelia Alias de buena calidad: Jamal Lounici Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Argelia Fecha
de inclusión: 16 ene. 2004 ( información modificada 7 abr. 2008, 2 dic. 2008, 30 ene. 2009, 16
mayo 2011, 14 feb. 2018, 29 mayo 2018, 24 nov. 2020 ) Otros datos: El nombre del padre es
Abdelkader. El nombre de la madre es Djohra Birouch. Regresó de Francia a Argelia, donde
reside desde septiembre de 2008. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. El examen realizado en
CDi.007 Nombre: 1: THOMAS 2: LUBANGA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Ituri, República
Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información
modificada 13 oct. 2016, 2 nov. 2020 ) Otros datos: Detenido en Kinshasa en marzo de 2005 por
la implicación de la Unión de Patriotas Congoleños – facción Lubanga (UPC/L) en violaciones de
los derechos humanos. Transferido a la Corte Penal Internacional el 17 de marzo de 2006.
Condenado por la Corte Penal Internacional en marzo de 2012 y sentenciado a 14 años de prisión.
El 1 de diciembre de 2014, los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional ratificaron la
condena y sentencia de Lubanga. Trasladado a una institución penitenciaria de la República
Democrática del Congo el 19 de diciembre de 2015 para cumplir el resto de la condena de
prisión.Fue puesto en libertad el 15 de marzo de 2020 tras haber cumplido la pena impuesta por la
Corte Penal Internacional. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
IQi.024 Nombre: 1: TAHA 2: MUHYI-AL-DIN 3: MA'RUF 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫طه محي الدين معروف‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1924 Lugar de nacimiento: As-Sulaymaniya,
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2003 Otros datos:
QDi.413 Nombre: 1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: nd

buena calidad: a) Myrna Adijul Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: a) Carné
de votante núm. 73320881AG1191MAM20000 b) Carné de estudiante núm. 200801087 c) Otro
carné de identidad 140000900032 Domicilio: a) Provincia de Basilán, Filipinas b) Zamboanga,
Filipinas (domicilio anterior) c) Yeda, Arabia Saudita (domicilio anterior) d) Daina, Arabia
Saudita (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 18 jun. 2018 Otros datos: Facilitadora del
Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en
la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Sexo: mujer. La notificación especial de la INTERPOL
TAi.102 Nombre: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫ضيا الرحمان مدنی‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Logar bajo el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1960 Lugar de nacimiento: a) Paliran village, Namakab District,
Takhar Province, Afganistán b) Taluqan City, Takhar Province, Afganistán Alias de buena
calidad: a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya’ al-Rahman
Madani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número
modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 feb. 2008, 13 feb. 2012, 31
dic. 2013 ) Otros datos: Participa en el tráfico de drogas. En mayo de 2007 era el miembro
encargado de los asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar (Afganistán). Ha
facilitado la recaudación de fondos en el Golfo en nombre de los talibanes desde 2003. También
ha facilitado la celebración de reuniones entre oficiales talibanes y simpatizantes acaudalados, y
organizado el viaje a Kabul, Afganistán, de más de una docena de personas para cometer
atentados suicidas. Se cree que se encuentra en la región del Golfo. La revisión realizada en
IQi.075 Nombre: 1: ASIL 2: SAMI 3: MOHAMMAD 4: MADHI TABRAH

Nombre (en el alfabeto original): ‫أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Iraq Alias de buena
calidad: Asil Tabra Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
datos:
SOi.006 Nombre: 1: BASHIR 2: MOHAMED 3: MAHAMOUD 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1979 b) 1980 c) 1981 d) 1982 Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Bashir Mohamed Mahmoud b) Bashir Mahmud
Mohammed c) Bashir Mohamed Mohamud d) Bashir Mohamed Mohamoud e) Bashir Yare
f) Bashir Qorgab g) Gure Gap h) "Abu Muscab" i) "Qorgab" Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Somalia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Mogadiscio, Somalia Fecha de inclusión: 12 abr. 2010 Otros datos: La
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here
IQi.052 Nombre: 1: ADIL 2: ABDALLAH 3: MAHDI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عادل عبد هللا مهدي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1945 Lugar de nacimiento: al-Dur Alias de buena
QDi.356 Nombre: 1: AQSA 2: MAHMOOD 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 mayo 1994 Lugar de nacimiento: Glasgow,
Escocia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alias de buena calidad: nd Alias de
baja calidad: Umm Layth Nacionalidad: británica Número de pasaporte: Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte número 720134834 (expira el 27 de junio de 2022) Número nacional
de identidad: nd Domicilio: a) República Árabe Siria (en noviembre de 2013) b) Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 28 sept. 2015
( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: reclutadora del Estado Islámico del Iraq y
el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria,
y figura clave en la brigada femenina Al-Khanssaa del EIIL establecida en Ar-Raqqa para velar
por el cumplimiento de la ley islámica tal y como el EIIL la interpreta. Sexo: mujer. Foto
MLi.007 Nombre: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ene. 1979 Lugar de nacimiento: Tabankort,
Malí Alias de buena calidad: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed
Ould Mahri Ahmed Daya Alias de baja calidad: a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rouggy c)
Mohamed Rouji Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: a) AA00272627
b) AA0263957 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Bamako, Malí Fecha de
inclusión: 10 jul. 2019 ( información modificada 19 dic. 2019, 14 ene. 2020 ) Otros datos:
Mohamed Ben Ahmed Mahri es un empresario de la comunidad árabe lehmar de la región de Gao
que anteriormente colaboró con el Movimiento para la Unificación y la Yihad en África
Occidental (Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO),
QDe.134). Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017)
(prohibición de viajar, congelación de activos). Hay una fotografía disponible para su inclusión en
la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
CDi.008 Nombre: 1: SULTANI 2: MAKENGA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 dic. 1973 Lugar de nacimiento: Rutshuru,
República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) MAKENGA, Colonel SULTANI
b) MAKENGA, EMMANUEL SULTANI Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República
Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 12 nov. 2012 Otros datos: 12 de noviembre de 2012 Otros
datos: Líder militar del Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo que opera en la República
Democrática del Congo. Se encontraba en Uganda a finales de 2014. La notificación especial de la
SSi.001 Nombre: 1: GABRIEL 2: JOK RIAK 3: MAKOL 4: nd

Título: Teniente General Cargo: a) Ex-Comandante del Sector Uno del Ejército de Liberación
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del Pueblo del Sudán (ELPS) b) Jefe de las Fuerzas de Defensa Fecha de nacimiento: 1 ene.
1966 Lugar de nacimiento: Bor Alias de buena calidad: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock
Riak Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán del Sur Número de pasaporte: Sudán del
Sur número D00008623 Número nacional de identidad: M6600000258472 Domicilio: a) estado
de Unidad, Sudán del Sur b) Wau, Bahr el Ghazal Occidental, Sudán del Sur Fecha de inclusión:
1 jul. 2015 ( información modificada 21 nov. 2018 ) Otros datos: Designado Jefe de las Fuerzas
de Defensa el 2 de mayo de 2018. Ha estado al mando del Sector Uno del ELPS, que actúa
principalmente en el estado de Unidad, desde enero de 2013. En su calidad de comandante del
Sector Uno del ELPS, ha ampliado o prolongado el conflicto en Sudán del Sur mediante
violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades. El Ejército de Liberación del Pueblo del
Sudán es una entidad militar de Sudán del Sur que ha participado en acciones que han ampliado el
conflicto en Sudán del Sur, incluidas las violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades
de enero de 2014 y el Acuerdo para Resolver la Crisis en Sudán del Sur de 9 de mayo de 2014,
que representaba una renovación del compromiso con el Acuerdo de Cesación de las Hostilidades,
y ha entorpecido las actividades del Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). La notificación especial de la INTERPOL y el
IRi.022 Nombre: 1: NASER 2: MALEKI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Director del Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado en la
resolución 1737 (2006) por su papel en el programa de misiles balísticos (designado como
IRe.067) b) funcionario del MODAFL que supervisa el trabajo del programa de misiles balísticos
Shahab-3, el misil balístico de largo alcance en servicio actualmente en el Irán. Fecha de
nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: A0003039, expedido en Irán (República Islámica
del) Número nacional de identidad: 0035011785, expedido en Irán (República Islámica
del) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 mar. 2007 ( información modificada 17 dic. 2014 )
Otros datos: [Número de referencia anterior I.47.C.7]
KPi.026 Nombre: 1: RI 2: MAN GON 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ri Man Gon es el Ministro del Departamento de la Industria de las Municiones
(Munitions Industry Department) Fecha de nacimiento: 29 oct. 1945 Lugar de nacimiento:
Democrática de Corea Número de pasaporte: PO381230469 (Fecha de caducidad del pasaporte:
6 de abril de 2016) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2
mar. 2016 Otros datos:
SOi.008 Nombre: 1: FARES 2: MOHAMMED 3: MANA'A 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 8 feb. 1965 Lugar de nacimiento: Sadah,
Yemen Alias de buena calidad: a) Faris Mana'a b) Fares Mohammed Manaa Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: 00514146, expedido el 7 ene. 1996,
expedido en Sanaa, Yemen Número nacional de identidad: 1417576, expedido el 7 ene. 1996,
expedido en Al-Amana, Yemen Domicilio: nd Fecha de inclusión: 12 abr. 2010 Otros datos: La
here
CDi.009 Nombre: 1: KHAWA PANGA 2: MANDRO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 ago. 1973 Lugar de nacimiento: Bunia,
República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) Kawa Panga b) Kawa Panga
Mandro c) Kawa Mandro d) Yves Andoul Karim e) Mandro Panga Kahwa f) Yves Khawa Panga
Mandro Alias de baja calidad: a) “Chief Kahwa” b) “Kawa” Nacionalidad: República
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Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:

nd Domicilio: Uganda (a mayo de 2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información
modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Encarcelado en Bunia en abril de 2005 por sabotaje del
proceso de paz de Ituri. Detenido por las autoridades congoleñas en octubre de 2005, absuelto por
el Tribunal de Apelación de Kisangani y remitido posteriormente a las autoridades judiciales de
Kinshasa con nuevos cargos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, asesinato,
agresión con agravante y lesiones. En agosto de 2014, un tribunal militar de la República
Democrática del Congo en Kisangani lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad y le impuso una condena de nueve años de prisión y el pago de unos 85.000 dólares de
los Estados Unidos a sus víctimas. Cumplió condena en Uganda, donde residía a mayo de 2016.
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SSi.005 Nombre: 1: MARIAL 2: CHANUONG 3: YOL 4: MANGOK

Título: nd Cargo: a) General de División del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán b)
Comandante de la Unidad de Guardia Presidencial Fecha de nacimiento: 1 ene. 1960 Lugar de
nacimiento: Yirol, estado de Lagos Alias de buena calidad: a) Marial Chinuong b) Marial Chan
c) Marial Chanoung Yol d) Marial Chinoum Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán del
Sur Número de pasaporte: Pasaporte de Sudán del Sur núm. R00005943 Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 jul. 2015 Otros datos: Su Guardia
Presidencial dirigió la matanza de civiles nuer en Yuba y sus alrededores, muchos de los cuales
fueron enterrados en fosas comunes. Según se informa, una de esas fosas contenía entre 200 y 300
civiles. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
TAi.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد اللطيف منصور‬
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Agricultura del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: a) Zurmat District, Paktia Province, Afganistán b)
Garda Saray District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Latif
Mansoor b) Wali Mohammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo
2012, 22 abr. 2013 ) Otros datos: A finales de 2012 era el gobernador Talibán en la sombra de la
provincia de Logar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. Pertenece a la tribu Sahak (Ghilzai). La revisión realizada en cumplimiento de la
MLi.008 Nombre: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY 4: nd

Título: nd Cargo: Diputado del Parlamento Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de
pasaporte: D9011156 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Golf Rue 708 Door 345,
Gao, Malí Fecha de inclusión: 10 jul. 2019 ( información modificada 19 dic. 2019, 14 ene. 2020 )
Otros datos: Mohamed Ould Mataly fue alcalde de Bourem y en la actualidad es diputado del
Parlamento por el distrito electoral de Bourem, parte del partido Rassamblement pour le Mali
(RPM, el partido político del Presidente Ibrahim Boubacar Keita). Es de la comunidad árabe
lehmar y un miembro influyente del grupo que está a favor del Gobierno del Movimiento Árabe
de Azawad (MAA), asociado con la coalición Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de
2014 de Argel (Plataforma). Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 1 a 3 de la
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resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar, congelación de activos). Hay una fotografía
TAi.068 Nombre: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد هللا مطيع‬
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Obras Públicas del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1961 Lugar de nacimiento: Arghandab District, Kandahar Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Mawlawi Nanai Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29
nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: A finales de 2012 era el gobernador Talibán en la sombra
de la provincia de Logar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. Pertenece a la tribu Sahak (Ghilzai). La revisión realizada en cumplimiento de la
TAi.021 Nombre: 1: ALLAH DAD 2: MATIN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫هللا داد متين‬
Título: Mullah Cargo: a) Ministro de Desarrollo Urbano del régimen Talibán b) Presidente del
Banco Central del régimen Talibán (Da Afghanistan Bank) c) Presidente de Ariana Afghan
Airlines del régimen Talibán Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1953
b) Aproximadamente 1960 Lugar de nacimiento: Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar
Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Allahdad (como figuró anteriormente en la
Lista) b) Shahidwror Alias de baja calidad: Akhund Nacionalidad: Afganistán Número de
2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros
datos: Perdió un pie a causa de la explosion de una mina. Se cree que se encuentra en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Nurzai. La revisión realizada en
TAi.020 Nombre: 1: MATIULLAH 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫مطيع هللا‬
Título: Mullah Cargo: Director de la Aduana de Kabul del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1973 Lugar de nacimiento: Daman District, Kandahar Province,
nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Realiza actividades de reclutamiento para los talibanes
desde mediados de 2013. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. Pertenece a la tribu Popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
LYi.008 Nombre: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: nd

Título: nd Cargo: Secretario de Servicios Públicos Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de
nacimiento: Khoms, Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
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inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 2 abr. 2012 ) Otros datos: incluido en la lista
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar).
resolución 1970 (congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: desconocidos, se
presume capturado. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.423 Nombre: 1: ALI 2: MAYCHOU 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫علي ما يشو‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 mayo 1983 Lugar de nacimiento: Taza,
Marruecos Alias de buena calidad: a) Abderahmane al Maghrebi b) Abderrahmane le
Marocain Alias de baja calidad: Abou Abderahmane Sanhaji Nacionalidad: Marruecos Número
de pasaporte: Marruecos número V06359364 Número nacional de identidad:
Marruecos documento de identidad AB704306 Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 14 ago.
2019 Otros datos: Miembro de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (The Organization of Al
Qaida in the Islamic Maghreb) (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) y Jama‘a Nusrat ul-Islam wa
al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). Descripción física: altura: 185 cm; peso: 80 kg. La notificación
SDi.004 Nombre: 1: JIBRIL 2: ABDULKARIM 3: IBRAHIM 4: MAYU

Título: nd Cargo: Comandante del Movimiento Nacional pro Reforma y Desarrollo Fecha de
nacimiento: 1 ene. 1967 Lugar de nacimiento: El-Fasher, Darfur Septentrional (Lugar de
nacimiento: distrito de El Nilo, El-Fasher, El- Fasher, Darfur Septentrional) Alias de buena
calidad: a) General Gibril Abdul Kareem Barey b) “Tek” c) Gabril Abdul Kareem Badri Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Sudanés por nacimiento Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: a) 192-3238459-9 b) Certificado de nacionalidad adquirida por
nacimiento 302581 Domicilio: Tine, Sudán (reside en Tine, en el lado sudanés de la frontera con
el Chad) Fecha de inclusión: 25 abr. 2006 ( información modificada 14 mar. 2018 ) Otros datos:
Fotografía disponible para incluirla en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de
TAi.135 Nombre: 1: ABDUL QUDDUS 2: MAZHARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد القدوس مظهری‬
Título: Maulavi Cargo: Agregado de Educación del Consulado General del régimen Talibán en
Peshawar, Pakistán Fecha de nacimiento: 1970 Lugar de nacimiento: Kunduz Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Akhtar Mohammad Maz-hari (como figuró anteriormente en
la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
Afganistán número SE 012820, expedido el 4 nov. 2000 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afganistán Fecha de inclusión: 25
ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 23
nov. 2011 ) Otros datos: Pertenece a la tribu Popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de
here
TAi.023 Nombre: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫فضل محمد مظلوم‬
Título: Mullah Cargo: Jefe de Estado Mayor Adjunto del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
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Entre 1963 y 1968 Lugar de nacimiento: Uruzgan, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Qatar Fecha de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3
oct. 2008, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la
CDi.010 Nombre: 1: CALLIXTE 2: MBARUSHIMANA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Secretario ejecutivo de las FDLR Fecha de nacimiento: 24 jul. 1963 Lugar
de nacimiento: Ndusu / Ruhengeri, Northern Province, Rwanda Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número
modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Detenido en París el 3 de octubre de 2010 en virtud de una
orden de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
cometidos por las tropas de las FDLR en los Kivus en 2009. Trasladado a La Haya el 25 de enero
de 2011 y excarcelado por la Corte Penal Internacional a finales de 2011. Elegido Secretario
Ejecutivo de las FDLR el 29 de noviembre de 2014 para un mandato de cinco años. La
here
TAi.078 Nombre: 1: MOHAMMAD WALI 2: MOHAMMAD EWAZ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد ولی محمد عوض‬
Título: Maulavi Cargo: Ministro del Departamento de Prevención del Vicio y Propagación de la
Virtud del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1965 Lugar de
nacimiento: a) Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán b) Siyachoy
village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Mohammad
Wali (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
13 ago. 2012, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Presuntamente falleció en diciembre de 2006 y fue
enterrado en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar (Afganistán). Perteneció a la tribu
Ghilzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
TAi.122 Nombre: 1: ABDUL MANAN 2: MOHAMMAD ISHAK 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالمنان محمد اسحاق‬
Título: Maulavi Cargo: a) Primer Secretario de la Embajada del régimen Talibán en Riad, Arabia
Saudita b) Agregado Comercial de la Embajada del régimen Talibán en Abu Dhabi, Emiratos
Árabes Unidos Fecha de nacimiento: Entre 1940 y 1941 Lugar de nacimiento: Siyachoy
village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de
2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 15 ago. 2012 ) Otros datos: La revisión realizada en
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TAi.003 Nombre: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الکبير محمد جان‬
Título: Maulavi Cargo: a) Segundo Adjunto encargado de Asuntos Económicos del Consejo de
Ministros del régimen Talibán b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen
Talibán c) Jefe de la zona oriental bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan
Province, Afganistán Alias de buena calidad: A. Kabir Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2005, 18 jul. 2007, 21
sept. 2007, 13 feb. 2012, 13 ago. 2012, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Participa activamente en
operaciones terroristas en la región oriental del Afganistán. Reúne dinero proveniente de
narcotraficantes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.
Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009. Su familia es originaria del distrito de Neka,
provincia de Paktia (Afganistán). Es el responsible del atentado contra parlamentarios afganos
perpetrado en noviembre de 2007 en Baghlan; posee tierras en la región central de la provincia de
Baghlan. Pertenece a la tribu Zadran. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
TAi.141 Nombre: 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: MOHAMMAD KARIM 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد هللا حماد محمد كريم‬
Título: Maulavi Cargo: Cónsul General, Consulado General del régimen Talibán en Quetta,
Pakistán Fecha de nacimiento: 1972 Lugar de nacimiento: Darweshan village, Hazar Juft area,
Garmser District, Helmand Province, Afganistán Alias de buena calidad: al-Hammad Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número D
000857, expedido el 20 nov. 1997 Número nacional de identidad: Afganistán National
Identification Number 300786 (Tazkira) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011 )
Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.
Pertenece al grupo étnico baloch. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
TAi.126 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: MOHAMMAD

MASOOD
Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد سرور صديق مل محمد مسعود‬
Título: nd Cargo: Tercer Secretario de la Embajada del régimen Talibán en Islamabad,
Pakistán Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Jani Khel District, Paktia Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Mohammad Sarwar Siddiqmal (como figuró anteriormente
en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: Afganistán National Identification Number 19657 Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29
nov. 2011 ) Otros datos: Pertenece a la tribu Mangal. La revisión realizada en cumplimiento de la
TAi.052 Nombre: 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد يعقوب‬
Título: Maulavi Cargo: Jefe de la Agencia de Información Bakhtar (AIB) del régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1966 Lugar de nacimiento: a) Shahjoi
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District, Zabul Province, Afganistán b) Janda District, Ghazni Province, Afganistán Alias de
buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 1 jun. 2012, 31 dic. 2013 )
Otros datos: Miembro de la Comisión Cultural Talibán. Desde mediados de 2013 dirige un
“frente” Talibán y coordina todas las actividades militares de las fuerzas de los talibanes en el
distrito de Maiwand, provincia afgana de Kandahar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza
entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Kharoti (Taraki). La revisión realizada en
TAi.099 Nombre: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد شفيق محمدی‬
Título: Maulavi Cargo: a) Gobernador de la provincia de Khost bajo el régimen Talibán b)
Gobernador General de las provincias de Paktia, Paktika, Khost y Ghazni bajo el régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1948 Lugar de nacimiento: Tirin Kot District,
Uruzgan Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Supervisa dos campamentos de
adiestramiento militar de los talibanes desde mediados de 2013. Se cree que se encuentra en la
zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Hotak. La revisión realizada
SOi.011 Nombre: 1: ABOUD 2: ROGO 3: MOHAMMED 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 11 nov. 1960 b) 11 nov. 1967 c) 11 nov. 1969
d) 1 ene. 1969 Lugar de nacimiento: Lamu Island, Kenya Alias de buena calidad: a) Aboud
Mohammad Rogo b) Aboud Seif Rogo c) Aboud Mohammed Rogo d) Sheikh Aboud Rogo
e) Aboud Rogo Muhammad f) Aboud Rogo Mohamed Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
inclusión: 25 jul. 2012 Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDi.126 Nombre: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 jul. 1966 Lugar de nacimiento: Lanao del Sur,
Filipinas Alias de buena calidad: a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (enumerados anteriormente
como) c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos Alias de baja calidad: Hadji
Onos Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Filipinas (en mayo de 2017 seguía en prisión) Fecha de inclusión: 9 sept. 2003
( información modificada 9 sept. 2005, 23 feb. 2009, 3 jun. 2009, 16 mayo 2011, 22 sept. 2017,
24 nov. 2020 ) Otros datos: El 23 de enero de 2009 fue sentenciado en Filipinas a cadena
perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su participación en los atentados con bombas
perpetrados el 30 de diciembre de 2000 en Manila. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. El examen
de noviembre de 2020. Fotografías incluidas en La notificación especial de la INTERPOL y el
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QDi.147 Nombre: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد أمين مصطفى‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 oct. 1975 Lugar de nacimiento: Kirkuk,
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Via della Martinella 132, Parma,
Italia (Domicile) Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 ( información modificada 9 sept. 2005, 7 jun.
2007, 16 mayo 2011, 25 oct. 2016, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Sujeto a control administrativo
con vencimiento previsto el 15 de enero de 2012. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen
TAi.026 Nombre: 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫امير خان متقی‬
Título: Mullah Cargo: a) Ministro de Educación del régimen Talibán b) Representante de los
Talibanes en las conversaciones organizadas por las Naciones Unidas durante el régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: a) Zurmat
District, Paktia Province, Afganistán b) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Amir Khan Muttaqi Alias de baja calidad:
sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: En junio de 2007 era miembro del Consejo Supremo
Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece
a la tribu Sulaimankhel. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
TAi.051 Nombre: 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالحی مطمئن‬
Título: Maulavi Cargo: a) Director del Departamento de Información y Cultura en la provincia
de Kandahar bajo el régimen Talibán b) Portavoz del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1973 Lugar de nacimiento: a) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand
Province, Afganistán b) Zabul Province, Afganistán Alias de buena calidad: Abdul Haq son of
M. Anwar Khan (‫ )عبد الحق ولد محمد انور خان‬Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número OA462456, expedido el 31 ene. 2012
(emitida bajo el nombre de) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31
dic. 2013, 16 mayo 2014 ) Otros datos: Su familia proviene de Zabul, pero posteriormente se
asentó en Helmand. En 2007 era miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del Mullah
Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y
el Pakistán. Pertenece a la tribu kharoti. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
QDi.129 Nombre: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫جمال مصطفى‬
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Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 sept. 1973 Lugar de nacimiento: Tiaret,

Argelia Alias de buena calidad: a) Kalad Belkasam nacido 31 dic. 1979 b) Mostafa
Djamel nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia c) Mostefa Djamel nacido 26 sept.
1973 en Mahdia, Argelia d) Mustafa Djamel nacido 31 dic. 1979 en Mascara, Argelia e) Balkasam
Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia f) Bekasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers,
Argelia g) Belkasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia h) Damel Mostafa nacido 31
dic. 1979 en Algiers, Argelia i) Djamal Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia
j) Djamal Mostafa nacido 10 jun. 1982 k) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Maskara,
Argelia l) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Algiers, Argelia m) Fjamel Moustfa nacido 28
sept. 1973 en Tiaret, Argelia n) Djamel Mustafa nacido 31 dic. 1979 o) Ali Barkani nacido 22
ago. 1973 en Marruecos p) Djamel Mustafa nacido 31 dic. 1979 en Mascara, Argelia Alias de
baja calidad: Mustafa Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: a) Falsificación de permiso de conducir danesa 20645897 (a nombre de Ali Barkani,
nacido el 22 de agosto de 1973 en Marruecos) b) certificado de nacimiento, expedido en Argelia
(expedido para Djamel Mostefa, nacido el 25 de septiembre de 1973 en Mehdia, provincia de
Tiaret (Argelia)) Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 23 sept. 2003 ( información
modificada 7 sept. 2007, 7 abr. 2008, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011, 1 mayo 2019 ) Otros datos: El
nombre del padre es Djelalli Moustfa. El nombre de la madre es Kadeja Mansore. Fue deportado
de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la
resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. El examen
CDi.011 Nombre: 1: IRUTA DOUGLAS 2: MPAMO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 28 dic. 1965 b) 29 dic. 1965 Lugar de
nacimiento: a) Bashali, Masisi, República Democrática del Congo b) Goma, República
Democrática del Congo c) Uvira, República Democrática del Congo Alias de buena calidad:
Douglas Iruta Mpamo Alias de baja calidad: Mpano Nacionalidad: República Democrática del
Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Gisenyi,
Rwanda (As of June 2011.) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos: No tiene ocupación
conocida desde que se estrellaron las dos aeronaves que gestionaba Great Lakes Business
Company (GLBC). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.238 Nombre: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

Nombre (en el alfabeto original): ‫مبارك مشخص سند مبارك البذالي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 oct. 1961 Lugar de nacimiento: Kuwait Alias de
buena calidad: a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali
c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-
Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly Alias de baja calidad: Abu
Abdulrahman Nacionalidad: Kuwait Número de pasaporte: a) Kuwait número 101856740,
expedido el 12 mayo 2005 (que caducó el 11 de mayo de 2007)
b) Kuwait número 002955916 Número nacional de identidad:
Kuwait 261122400761 Domicilio: Al-Salibekhat area, Kuwait (lugar de residencia en marzo de
2009) Fecha de inclusión: 16 ene. 2008 ( información modificada 1 jul. 2008, 23 jul. 2008, 25
ene. 2010, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. El examen realizado
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CDi.012 Nombre: 1: SYLVESTRE 2: MUDACUMURA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Comandante de las FDLR-FOCA b) Teniente General de las FDLR-
FOCA Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Cellule Ferege, sector de Gatumba,
comuna de Kibilira, prefectura de Gisenyi, Rwanda Alias de buena calidad: a) Mupenzi Bernard
b) General Major Mupenzi c) General Mudacumura Alias de baja calidad: a) Pharaoh b)
Radja Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Provincia de Kivu del Norte, República Democrática del Congo (en junio de
2016) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: La
Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Mudacumura el 12 de junio de
2012 por nueve cargos de crímenes de guerra, a saber, ataques contra la población civil, asesinato,
mutilación, tratos crueles, violación, tortura, destrucción de propiedad privada, pillaje y ultrajes
contra la dignidad de las personas, cometidos entre 2009 y 2010 en la República Democrática del
Congo.
CDi.013 Nombre: 1: LEODOMIR 2: MUGARAGU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1954 b) (1953) Lugar de nacimiento: a) Kigali,
Rwanda b) Rushashi, Northern Province, Rwanda Alias de buena calidad: a) Manzi Leon b) Leo
Manzi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Cuartel general de las FDLR en el bosque de Kikoma,
Bogoyi, Walikale, Kivu del Norte, República Democrática del Congo (Desde junio de
2011.) Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 Otros datos: Jefe de Estado Mayor de las FDLR-FOCA
encargado de la administración. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
TAi.016 Nombre: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD

Nombre (en el alfabeto original): ‫هللا داد طيب ولی محمد‬
Título: a) Mullah b) Haji Cargo: Viceministro de Comunicaciones del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: a) Ghorak District, Kandahar
Province, Afganistán b) Nesh District, Uruzgan Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nov. 2011, 18 mayo 2012, 7 sept. 2016 ) Otros datos: Pertenece a la tribu Popalzai. La revisión
de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fallecido en noviembre de 2015 La
here
TAi.132 Nombre: 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نجيب هللا محمد جمعه‬
Título: Maulavi Cargo: Cónsul General del Consulado General del régimen Talibán en Peshawar,
Pakistán Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de nacimiento: Zere Kohi area, Shindand District,
Farah Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Najib
Ullah Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 000737, expedido
el 20 oct. 1996 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene.
2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov.
2011 ) Otros datos: En 2010 era miembro del Consejo Militar Talibán de Peshawar. Se cree que
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se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en

TAi.073 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: MUHAMMADI GUL

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد مسلم حقانى محمدی گل‬
Título: Maulavi Cargo: a) Viceministro del Haj y de Asuntos Religiosos del régimen Talibán b)
Viceministro de Educación Superior del régimen Talibán Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de
nacimiento: Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, Afganistán Alias de
buena calidad: Moslim Haqqani Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: tarjeta nacional de identidad afgana (“tazkira”)
número 1136 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept.
2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos:
Pertenece a la etnia Pashtún de la provincia de Baghlan. Se cree que se encuentra en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Habla inglés, urdu y árabe con fluidez. La revisión
QDi.272 Nombre: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 mar. 1961 Lugar de nacimiento: Lahore, Punjab
Province, Pakistán Alias de buena calidad: Mohammad Yahya Aziz Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
Pakistán 35404-1577309-9 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 jun. 2009 ( información
modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).
Detenido en junio de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del
CDi.014 Nombre: 1: LEOPOLD 2: MUJYAMBERE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Jefe de Estado Mayor de las FDLR-FOCA b) Vicecomandante interino de
las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: a) 17 mar. 1962 b) Aproximadamente (1966) Lugar de
nacimiento: Kigali, Rwanda Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Musenyeri b)
Achille c) Frere Petrus Ibrahim Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Kinshasa, República Democrática del Congo (a junio de
2016) Fecha de inclusión: 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos:
Pasó a ser vicecomandante interino de las FDLR-FOCA en 2014. Capturado en Goma (República
Democrática del Congo) por los servicios de seguridad congoleses a principios de mayo de 2016 y
trasladado a Kinshasa. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
CDi.015 Nombre: 1: JAMIL 2: MUKULU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Jefe de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) b) Comandante, Fuerzas
Democráticas Aliadas Fecha de nacimiento: a) 1965 b) 1 ene. 1964 Lugar de nacimiento:
Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Uganda Alias de buena calidad:
a) Steven Alirabaki b) David Kyagulanyi c) Musezi Talengelanimiro d) Mzee Tutu e) Abdullah
Junjuaka f) Alilabaki Kyagulanyi g) Hussein Muhammad h) Nicolas Luumu i) Julius Elius
Mashauri j) David Amos Mazengo Alias de baja calidad: a) Professor Musharaf b)
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Talengelanimiro Nacionalidad: Uganda Número de pasaporte: nd Número nacional de

identidad: nd Domicilio: Supuestamente en prisión en Uganda (a septiembre de 2016) Fecha de
inclusión: 12 oct. 2011 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Arrestado en abril
de 2015 en la República Unida de Tanzanía y extraditado a Uganda en julio de 2015. A
septiembre de 2016, se cree que Muluku está confinado en una celda de detención de la policía, a
la espera de que se lo juzgue por crímenes de guerra y transgresiones graves de la Convención de
Ginebra conforme a la ley de Uganda. Paradero desconocido a finales de 2014; no obstante, se
cree que se encuentra en Kivu del Norte, RDC. La notificación especial de la INTERPOL y el
KPi.060 Nombre: 1: KIM 2: MUN CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Korea United Development Bank Fecha de nacimiento: 25
mar. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Mun-ch’o’l Alias de baja
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros
datos:
KPi.079 Nombre: 1: PAK 2: MUN IL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Pak Mun Il es un funcionario de Korea Daesong Bank en el exterior Fecha de
nacimiento: 1 ene. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pak Mun-il Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de
pasaporte: 563335509 (expira el 27 de agosto de 2018) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
KPi.019 Nombre: 1: KANG 2: MUN KIL 3: nd 4: nd

calidad: Jiang Wen-ji Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: PS
472330208 (Fecha de caducidad del pasaporte: 4 de julio de 2017) Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Kang Mun Kil ha
realizado actividades de adquisición nuclear como representante de Namchongang, también
conocido como Namhung.
QDi.119 Nombre: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫أريس موناندار‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1971 b) Entre 1962 y 1968 Lugar de
nacimiento: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Indonesia (en diciembre de 2003) Número de pasaporte: nd Número
modificada 9 sept. 2005, 4 oct. 2006, 12 dic. 2014, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión
de mayo de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo
de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el
CDi.032 Nombre: 1: MUHINDO 2: AKILI 3: MUNDOS 4: nd

Título: nd Cargo: a) DRC Armed Forces (FARDC) General, Commander of the 31st Brigade b)
FARDC Brigadier General Fecha de nacimiento: 10 nov. 1972 Lugar de nacimiento: República
Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) Charles Muhindo Akili Mundos b) Akili
Muhindo c) Muhindo Mundos Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática
del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha
de inclusión: 1 feb. 2018 Otros datos: Muhindo Akili Mundos is an FARDC General,
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Commander of the 31st Brigade. He was appointed commander of the FARDC’s Operational
Sector in the areas of Beni and Lubero, including Operation Sukola I against the Allied
Democratic Forces (ADF) in September 2014. He remained in that position until June 2015. He is
also a threat to the peace, stability and security of the DRC under UNSCR 2293 paragraph 7(e) La
here
QDi.120 Nombre: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الحكيم مراد‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 abr. 1968 Lugar de nacimiento: Kuwait Alias
de buena calidad: a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad,
Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem
Murad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte:
a) Pakistán número 665334, expedido en Kuwait b) Pakistán número 917739, expedido el 8 ago.
1991, expedido en Pakistán (que caducó el 7 de agosto de 1996) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 sept. 2003 ( información modificada 16 mayo 2011, 6
dic. 2019 ) Otros datos: El nombre de la madre es Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. Se encuentra
bajo custodia de los Estados Unidos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La revisión realizada en
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CDi.016 Nombre: 1: IGNACE 2: MURWANASHYAKA 3: nd 4: nd

Título: Dr. Cargo: Presidente de las FDLR Fecha de nacimiento: 14 mayo 1963 Lugar de
nacimiento: a) Butera, Rwanda b) Ngoma, Butare, Rwanda Alias de buena calidad: nd Alias de
baja calidad: Dr. Ignace Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional
de identidad: nd Domicilio: Alemania (en prisión) Fecha de inclusión: 1 nov. 2005
( información modificada 13 oct. 2016, 25 feb. 2020 ) Otros datos: Presuntamente fallecido en
prisión en Alemania el 16 de abril de 2019. Detenido por las autoridades alemanas el 17 de
noviembre de 2009. El 28 de septiembre de 2015 un tribunal alemán lo declaró culpable de dirigir
un grupo terrorista extranjero y prestar asistencia para cometer crímenes de guerra. Se le impuso
una sentencia de 13 años de prisión y, en junio de 2016, estaba recluido desde en un centro
penitenciario en Alemania. Fue reelegido presidente de las FDLR el 29 de noviembre de 2014
para un mandato de cinco años. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
CDi.017 Nombre: 1: STRATON 2: MUSONI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ex Vicepresidente de las FDLR Fecha de nacimiento: a) 6 abr. 1961 b) 4 jun.
1961 Lugar de nacimiento: Mugambazi, Kigali, Rwanda Alias de buena calidad: IO
Musoni Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número
modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Detenido por las autoridades alemanas el 17 de noviembre
de 2009. El 28 de septiembre de 2015 un tribunal alemán lo declaró culpable de dirigir un grupo
terrorista extranjero y le impuso una pena de 8 años de prisión. Musoni fue puesto en libertad
inmediatamente después del juicio por haber pasado ya en prisión más de 5 años. La notificación
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QDi.196 Nombre: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

Nombre (en el alfabeto original): ‫على السيد محمد مصطفى بكري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 abr. 1966 Lugar de nacimiento: Beni-Suef,
Egipto Alias de buena calidad: a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 sept. 2005 ( información modificada 13 dic. 2011, 6
dic. 2019 ) Otros datos: Miembro del Consejo de la Shura de Al-Qaida (QDe.004) y de la Yihad
Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento
CDi.018 Nombre: 1: JULES 2: MUTEBUTSI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Minembwe, South
Kivu, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) Jules Mutebusi b) Jules
Mutebuzi c) Colonel Mutebutsi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática
del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha
de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Fue
vicecomandante militar regional de la Décima Región Militar de las FARDC en abril de 2004,
destituido por indisciplina. Detenido por las autoridades rwandesas en diciembre de 2007 cuando
trataba de cruzar la frontera hacia la República Democrática del Congo. Supuestamente fallecido
en Kigali el 9 de mayo de 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDi.357 Nombre: 1: ASEEL 2: MUTHANA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 22 nov. 1996 Lugar de nacimiento: Cardiff, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: británica Número de pasaporte: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte número 516088643, expedido el 7 ene. 2014 (expira el 7 de enero de 2024) Número
nacional de identidad: nd Domicilio: a) República Árabe Siria (en febrero de 2014) b) Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 30 sept. 2015
( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: combatiente terrorista extranjero del
Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115),
en la República Árabe Siria. Buscado por las autoridades del Reino Unido. Descripción física:
color de pelo: castaño/negro. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017)
QDi.358 Nombre: 1: NASSER 2: AHMED 3: MUTHANA 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 abr. 1994 Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: Nasir Muthana Alias de baja calidad: a) Abdul Muthana b) Abu Muthana c)
Abu Al-Yemeni Muthana d) Abu Muthanna Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) República Árabe Siria (en noviembre de
2013) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta noviembre de
2013) Fecha de inclusión: 28 sept. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos:
combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista
como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Buscado por las autoridades del
Reino Unido. Descripción física: color de pelo: castaño/negro. Foto disponible para su inclusión
en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El
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CDi.033 Nombre: 1: GUIDON 2: SHIMIRAY 3: MWISSA 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 mar. 1980 Lugar de nacimiento: Kigoma,
Walikale, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 1 feb. 2018 Otros datos: Finalizó la secundaria (humanidades sociales)
en Mpofi; a los 16 años se unió al grupo armado que estaba bajo el mando de She Kasikila; se
integró en las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) con Kasikila y
pasó a formar parte de su batallón S3; resultó herido en 2007 y posteriormente se unió a Mai Mai
Simba bajo el mando del entonces Comandante “Mando”; en 2008 participó en la creación de
Nduma Defensa del Congo y pasó a ser el Comandante Adjunto al mando de la brigada Aigle
Lemabé. Asimismo, supone una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la República
Democrática del Congo, conforme a la resolución 2293 (2016) del Consejo de Seguridad, párrafo
7 g). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-
KPi.018 Nombre: 1: JON 2: MYONG GUK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank en Siria Fecha de nacimiento:
18 oct. 1976 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Cho’n Myo’ng-kuk b) Jon
Yong Sang Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: 4721202031 (Fecha de caducidad del pasaporte: 21 de febrero de
2017) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros
datos: De conformidad con la Resolución 2371 (2017), el Consejo de Seguridad añadió la
siguiente información: Nuevo alias: Jon Yong Sang, con fecha de nacimiento de 25 de agosto de
1976 y pasaporte diplomático número 836110035, con fecha de caducidad de 1 de enero de 2020.
KPi.007 Nombre: 1: CHANG 2: MYONG-CHIN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Gerente General de la Estación de Lanzamiento de Satélites Sohae y jefe del
centro de lanzamiento en que se realizaron los lanzamientos de los días 13 de abril y 12 de
diciembre de 2012. Fecha de nacimiento: a) 19 feb. 1968 b) 1965 c) 1966 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: Jang Myong-Jin Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Gerente General de la Estación
de Lanzamiento de Satélites Sohae y jefe del centro de lanzamiento en que se realizaron los
lanzamientos de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012.
QDi.406 Nombre: 1: Murad 2: Iraklievich 3: Margoshvili 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 ene. 1970 Lugar de nacimiento: Grozny,
república de Chechenia, Federación de Rusia Alias de buena calidad: a) Zurab Iraklievich
Margoshvili b) Murad Akhmedovich Madayev c) Lova Madayev d) Abu-Muslim Al-
Shishani Alias de baja calidad: a) Muslim b) Lava c) John d) George e) Arthur f)
Sedoy Nacionalidad: a) Federación de Rusia b) Georgia Número de pasaporte: nd Número
Asociado al Frente Al-Nusra, que figura en la Lista como Al-Nusrah Front for the People of the
Levant (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
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QDi.427 Nombre: 1: Noor 2: Wali 3: Mehsud 4: nd

Título: Mufti Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 jun. 1978 Lugar de nacimiento: Gurguray,
Pakistán Alias de buena calidad: Abu Mansoor Asim Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
inclusión: 16 jul. 2020 Otros datos: Líder de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). La
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MLi.003 Nombre: 1: Mohamed 2: Ousmane 3: Ag 4: Mohamedoune

Título: Cheikh Cargo: nd Fecha de nacimiento: 16 abr. 1972 Lugar de nacimiento: Malí Alias
de buena calidad: a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 20 dic. 2018 ( información modificada 14 ene. 2020 )
Otros datos: Sexo: varón. Descripción física: color de los ojos: marrón; color del cabello: negro.
Número de teléfono: +223 60 36 01 01. Idiomas que habla: árabe y francés. Marcas distintivas:
lentes. Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017)
(prohibición de viajar). Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial
de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
GBi.006 Nombre: 1: TCHIPA 2: NA BIDON 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Teniente Coronel b) Jefe de los servicios de inteligencia Fecha de
nacimiento: 28 mayo 1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte: DA0001564, expedido el 30
nov. 2005, expedido en Guinea-Bissau (Fecha de vencimiento 15 mayo 2011) Número nacional
de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 jul. 2012 Otros datos: Na Bidon fue
incluido en la Lista el 18 de julio de 2012 en virtud del párrafo 4 de la resolución 2048 (2012)
como “Miembro del ‘Mando Militar’ que ha asumido la responsabilidad del golpe de Estado del
12 de abril de 2012”. Hijo de: “Nabidom”. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
GBi.007 Nombre: 1: TCHAM 2: NA MAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Teniente Coronel b) Director del Hospital Militar de las Fuerzas
Armadas Fecha de nacimiento: 27 feb. 1953 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: Namam Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte:
SA0002264, expedido el 24 jul. 2006, expedido en Guinea-Bissau (Fecha de vencimiento 23 jul.
2009) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 jul. 2012 Otros
datos: Na Man fue incluido en la Lista el 18 de julio de 2012 en virtud del párrafo 4 de la
resolución 2048 (2012) como “Miembro del ‘Mando Militar’ que ha asumido la responsabilidad
del golpe de Estado del 12 de abril de 2012. También forma parte del alto mando militar (rango
más elevado de las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau)”. Nombre del padre: Biute Naman;
nombre de la madre: Ndjade Na Noa. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
GBi.008 Nombre: 1: ESTÊVÃO 2: NA MENA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Inspector General de las Fuerzas Armadas Fecha de nacimiento: 7 mar.
nd Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 mayo 2012 Otros datos: Na Mena fue incluido en la
Lista el 18 de mayo de 2012 en virtud del párrafo 4 de la resolución 2048 (2012) como “Miembro
del ‘Mando Militar’ que ha asumido la responsabilidad del golpe de Estado del 12 de abril de
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2012”. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones

QDi.280 Nombre: 1: TAYEB 2: NAIL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫الطيب نايل‬
Faidh El Batma, Djelfa, Argelia Alias de buena calidad: a) Djaafar Abou Mohamed ( ‫جعفر ابو‬
‫ )محمد‬b) Abou Mouhadjir (‫ )ابو مهاجر‬c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (born in 1976) Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 22 abr. 2010 ( información modificada 15
abr. 2014, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Condenado en rebeldía por un tribunal argelino el 28 de
marzo de 1996. Orden de detención internacional argelina número 04/09, de 6 de junio de 2009,
dictada por el Tribunal de Sidi Mhamed, Argel (Argelia). Solicitud de extradición argelina número
2307/09, de fecha 3 de septiembre de 2009, presentada a las autoridades de Malí. El nombre del
padre es Benazouz Nail. El nombre de la madre es Belkheiri Oum El Kheir. Pertenece a la
Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en
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KPi.061 Nombre: 1: KIM 2: NAM UNG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Ilsim International Bank Fecha de nacimiento: nd Lugar de
Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 654110043 Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Representante de
Ilsim International Bank, entidad que está afiliada a las fuerzas militares de la RPDC y que tiene
una estrecha relación con Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank ha
tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas.
IRi.026 Nombre: 1: MOHAMMAD REZA 2: NAQDI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de Brigada b) Exjefe Adjunto de Logística e Investigación
Industrial del Estado Mayor del Ejército c) Director del Cuartel General del Estado de Lucha
contra el Contrabando Fecha de nacimiento: a) 11 feb. 1949 b) 11 feb. 1952 c) 11 feb. 1953
d) 11 feb. 1961 Lugar de nacimiento: a) Najaf, Iraq b) Tehran, Irán (República Islámica
del) Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
2008 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Participa en actividades para evadir
las sanciones impuestas en las resoluciones 1737 (2006) y 1747 (2007). [Número de referencia
anterior I.03.I.10]
GBi.009 Nombre: 1: DABA 2: NAUALNA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Teniente Coronel b) Portavoz del “Mando Militar” Fecha de nacimiento: 6
jun. 1966 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Daba Na Walna Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte: SA000417, expedido el 29
oct. 2003, expedido en Guinea-Bissau (Fecha de vencimiento 10 mar. 2013) Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 mayo 2012 Otros datos: Naualna fue
incluido en la lista el 18 de mayo de 2012 en virtud del párrafo 4 de la resolución 2048 (2012)
como “Portavoz del ‘Mando Militar’ que ha asumido la responsabilidad del golpe de Estado del
12 de abril de 2012”. Nombre del padre: Samba Naualna; nombre de la madre: In-Uasne Nanfafe.
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IRi.027 Nombre: 1: MOHAMMAD MEHDI 2: NEJAD NOURI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Teniente General b) Rector de la Universidad de Tecnología de Defensa
Malek Ashtar (departamento de química, afiliado al MODALF; ha hecho experimentos con
berilio). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 dic. 2006 ( información modificada 17 dic.
2014 ) Otros datos: Viceministro de Ciencia, Investigación y Tecnología. [Número de referencia
anterior I.37.C.7]
CDi.019 Nombre: 1: BAUDOIN 2: NGARUYE WA MYAMURO 3: nd 4: nd

Título: Líder militar del Movimiento 23 de Marzo (M23) Cargo: Brigadier General Fecha de
nacimiento: a) 1 abr. 1978 b) (1978) Lugar de nacimiento: a) Bibwe, República Democrática
del Congo b) Lusamambo, Lubero territory, República Democrática del Congo Alias de buena
calidad: Colonel Baudoin NGARUYE Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República
Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: FARDC
identificación 1-78-09-44621-80 Domicilio: Rubavu / Mudende, Rwanda Fecha de inclusión: 30
nov. 2012 Otros datos: Entró en la República de Rwanda el 16 de marzo de 2013. A finales de
2014 residía en el campamento de Ngoma, Rwanda. La notificación especial de la INTERPOL y
CFi.008 Nombre: 1: EUGÈNE 2: BARRET 3: NGAÏKOSSET 4: nd

Título: nd Cargo: a) ex-Capitán de la Guardia Presidencial de la República Centroafricana b) ex-
Capitán de las Fuerzas Navales de la República Centroafricana Fecha de nacimiento: 8 oct.
1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene
Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset Alias de
baja calidad: a) “El carnicero de Paoua” b) Ngakosset Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: número de identificación militar 911-10-77 de las Fuerzas
Armadas Centroafricanas (FACA) Domicilio: Bangui, República Centroafricana Fecha de
inclusión: 17 dic. 2015 ( información modificada 26 abr. 2018, 1 mar. 2019 ) Otros datos: El
Capitán Eugène Barret Ngaïkosset formó parte de la Guardia Presidencial del ex-Presidente
François Bozizé (CFi.001) y está vinculado al movimiento antibalaka. Escapó de prisión el 17 de
mayo de 2015 después de ser extraditado de Brazzaville y creó su propia facción antibalaka con
excombatientes de las FACA. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación
especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación
CDi.020 Nombre: 1: MATHIEU, CHUI 2: NGUDJOLO 3: nd 4: nd

buena calidad: Cui Ngudjolo Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática
del Congo Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República
Democrática del Congo Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016 )
Otros datos: Detenido por la MONUC en Bunia en octubre de 2003. Entregado por el Gobierno
de la República Democrática del Congo a la Corte Penal Internacional el 7 de febrero de 2008.
Absuelto de todos los cargos por la Corte Penal Internacional en diciembre de 2012. El veredicto
fue ratificado por la Sala de Apelaciones el 27 de febrero de 2015. Ngudjolo presentó una
solicitud de asilo en los Países Bajos, que fue rechazada. Fue deportado a la República
Democrática del Congo el 11 de mayo de 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el
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GBi.010 Nombre: 1: JÚLIO 2: NHATE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Teniente Coronel b) Comandante del Regimiento de Paracaidistas Fecha de
nacimiento: 28 sept. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 jul. 2012 Otros datos: Nhate fue incluido en
la Lista el 18 de julio de 2012 en virtud del párrafo 4 de la resolución 2048 (2012) como
“Miembro del ‘Mando Militar’ que ha asumido la responsabilidad del golpe de Estado del 12 de
abril de 2012. Fiel aliado de António Injai, el Teniente Coronel Júlio Nhate es el responsable
material del golpe de Estado del 12 de abril de 2012, ya que dirigió la operación militar”. La
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CDi.021 Nombre: 1: FLORIBERT NGABU 2: NJABU 3: nd 4: nd

buena calidad: a) Floribert Njabu Ngabu b) Floribert Ndjabu c) Floribert Ngabu Ndjabu Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte:
Pasaporte núm. OB 0243318 de la República Democrática del Congo Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct.
2016 ) Otros datos: En arresto domiciliario en Kinshasa desde marzo de 2005 por la implicación
del Frente de Nacionalistas e Integracionistas (FNI) en violaciones de los derechos humanos.
Trasladado a La Haya el 27 de marzo de 2011 para testificar ante la Corte Penal Internacional en
los juicios de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo. Presentó una petición de asilo en los Países
Bajos en mayo de 2011. En octubre de 2012, un tribunal neerlandés denegó su petición de asilo.
En julio de 2014 fue deportado de los Países Bajos a la República Democrática del Congo, donde
fue detenido. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
CDi.022 Nombre: 1: LAURENT 2: NKUNDA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 6 feb. 1967 b) 2 feb. 1967 Lugar de nacimiento:
Rutshuru, North Kivu, República Democrática del Congo Alias de buena calidad: a) Nkunda
Mihigo Laurent b) Laurent Nkunda Bwatare c) Laurent Nkundabatware d) Laurent Nkunda
Mahoro Batware e) Laurent Nkunda Batware Alias de baja calidad: a) Chairman b) General
Nkunda c) Papa Six Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte:
datos: Ex General de la Coalición Congoleña para la Democracia-Goma (CCD-G). Fundador del
Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), 2006; oficial de alto rango de la
Coalición Congoleña para la Democracia-Goma (CCD-G) de 1998 a 2006; oficial del Frente
Patriótico Rwandés (FPR) de 1992 a 1998. Laurent Nkunda fue detenido por las autoridades
rwandesas en enero de 2009 y sustituido como comandante del CNDP. Bajo arresto domiciliario
en Kigali (Rwanda) desde entonces. La solicitud de extradición de Nkunda del Gobierno de la
República Democrática del Congo por crímenes cometidos en el este de dicho país ha sido
denegada por Rwanda. En 2010, el recurso de apelación de Nkunda por detención ilegal fue
rechazado por el tribunal de Gisenyi (Rwanda), que dictaminó que un tribunal militar debería
conocer del asunto. Los abogados de Nkunda iniciaron un procedimiento ante el Tribunal Militar
de Rwanda. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
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TAi.044 Nombre: 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حمد هللا نعمانى‬
Título: Maulavi Cargo: a) Ministro de Educación Superior del régimen Talibán b) Alcalde de la
ciudad de Kabul por el régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de
nacimiento: Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Ha
sido miembro del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre
el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la
TAi.138 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد عليم نورانی‬
Título: Mufti Cargo: Primer Secretario del Consulado General del régimen Talibán en Karachi,
Pakistán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Ghazni Province,
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 )
Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
TAi.173 Nombre: 1: ABDUL BASIR 2: NOORZAI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد البصير نورزی‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1965 b) 1963 c) 1960 Lugar de nacimiento:
Baluchistan Province, Pakistán Alias de buena calidad: a) Haji Abdul Basir b) Haji ‘Abd Al-
Basir c) Haji Basir Noorzai d) Abdul Baseer e) Abdul Basir Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Pakistán número AA3829182 Número
nacional de identidad: Pakistán 5420124679187 Domicilio: Chaman, Provincia de Baluchistan ,
Pakistán Fecha de inclusión: 27 mar. 2015 Otros datos: Dueño de Haji Basir and Zarjmil
Company Hawala (TAe.014), que presta servicios financieros a los talibanes en la región. La
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TAi.154 Nombre: 1: MALIK 2: NOORZAI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫مالک نورزى‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1957 b) 1960 c) 1 ene. 1963 Lugar de
nacimiento: a) Chaman border town, Pakistán b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistán Alias de
buena calidad: a) ‫( حاجى مالك نورزى‬Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek
Noorzai) b) Allah Muhammad Alias de baja calidad: a) Haji Maluk b) Haji
Aminullah Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: FA0157612, expedido el 23 jul.
2009, expedido en Pakistán (expira el 22 de julio 2014, cancelado oficialmente a partir de 2013,
emitida bajo el nombre Allah Muhammad) Número nacional de identidad: 54201-247561-5,
expedido en Pakistán (officially cancelled as of 2013) Domicilio: a) Boghra Road, Miralzei
Village, Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán b) Kalay Rangin, Spin Boldak District,
Provincia de Kandahar, Afganistán Fecha de inclusión: 4 oct. 2011 ( información modificada 29
nov. 2011, 1 jun. 2012, 11 feb. 2014 ) Otros datos: Financiador de los Talibanes. Posee empresas
en el Japón y viaja con frecuencia a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y al Japón. En 2009
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facilitaba actividades de los talibanes, incluso mediante reclutamientos y apoyo logístico. Se cree
que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu
Noorzai. Es hermano de Faizullah Khan Noorzai (TAi.153). El nombre del padre es Haji Akhtar
Muhammad. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
CDi.023 Nombre: 1: FELICIEN 2: NSANZUBUKIRE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Comandante de Subsector de las FDLR-FOCA b) Coronel de las FDLR-
FOCA Fecha de nacimiento: 1967 Lugar de nacimiento: a) Murama, Kigali, Rwanda b)
Rubungo, Kigali, Rwanda c) Kinyinya, Kigali, Rwanda Alias de buena calidad: Fred
Irakeza Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Provincia de Kivu del Sur , República Democrática del
Congo (en junio de 2016) Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 ( información modificada 13 oct.
2016 ) Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
CDi.024 Nombre: 1: PACIFIQUE 2: NTAWUNGUKA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Comandante, Sector “SONOKI” de las FDLR-FOCA b) General de Brigada
de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1964 b) Aproximadamente (1964) Lugar de
nacimiento: Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda Alias de buena calidad: Pacifique
Ntawungula Alias de baja calidad: a) Colonel Omega b) Nzeri c) Israel Nacionalidad:
Rwanda Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Territorio de
Rutshuru, Kivu del Norte , República Democrática del Congo (en junio de 2016) Fecha de
inclusión: 3 mar. 2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Recibió instrucción
militar en Egipto. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
TAi.089 Nombre: 1: NURULLAH 2: NURI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نور هللا نوری‬
Título: Maulavi Cargo: a) Gobernador de la provincia de Balkh bajo el régimen Talibán b) Jefe
de la zona norte bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1958 b) 1
ene. 1967 Lugar de nacimiento: Shahjoe District, Zabul Province, Afganistán Alias de buena
calidad: Norullah Noori Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Qatar Fecha de inclusión: 25
ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 7
sept. 2016 ) Otros datos: Pertenece a la tribu Tokhi. La revisión realizada en cumplimiento de la
CDi.025 Nombre: 1: JAMES 2: NYAKUNI 3: nd 4: nd

calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Uganda Número de pasaporte:
datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
TAi.097 Nombre: 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالمنان نيازی‬
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Título: Mullah Cargo: a) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen Talibán b)

Gobernador de la provincia de Balk bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: a) Pashtoon Zarghoon District, Herat Province,
Afganistán b) Sardar village, Kohsan District, Herat Province, Afganistán Alias de buena
calidad: a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi Alias de baja calidad: a) Baryaly b)
Baryalai Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
jul. 2007, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 13 feb. 2012, 31 dic. 2013 ) Otros datos: A
mediados de 2013 era el miembro Talibán a cargo de las provincias de Herat, Farah y Nimroz. Fue
miembro del Consejo Supremo Talibán y del Quetta Shura. Se cree que se encuentra en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Achekzai. Ha participado en el
transporte de terroristas suicidas al Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la
CDi.034 Nombre: 1: LUCIEN 2: NZAMBAMWITA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1966 Lugar de nacimiento: Célula de Nyagitabire,
sector de Ruvune, municipio de Kinyami, prefectura de Byumba, Rwanda Alias de buena
calidad: André Kalume Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Rwanda Número de
2018 Otros datos: Supone una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la República
Democrática del Congo, conforme a la resolución 2293 (2016) del Consejo de Seguridad, párrafo
7 j). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-
CDi.026 Nombre: 1: STANISLAS 2: NZEYIMANA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ex Comandante adjunto de las FDLR-FOCA Fecha de nacimiento: a) 1 ene.
1966 b) 28 ago. 1966 c) Aproximadamente (1967) Lugar de nacimiento: Mugusa, Butare,
Rwanda Alias de buena calidad: a) Deogratias Bigaruka Izabayo b) Izabayo Deo c) Jules Mateso
Mlamba Alias de baja calidad: a) Bigaruka b) Bigurura Nacionalidad: Rwanda Número de
2009 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Desapareció en la República Unida de
Tanzanía a comienzos de 2013. En junio de 2016 se encontraba en paradero desconocido. La
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TAi.166 Nombre: 1: AHMED SHAH 2: NOORZAI 3: OBAIDULLAH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫احمد شاه نورزی عبيدهللا‬
Título: Mullah Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1985 b) 1981 Lugar de nacimiento:
Quetta, Pakistán Alias de buena calidad: a) Mullah Ahmed Shah Noorzai b) Haji Ahmad Shah
c) Haji Mullah Ahmad Shah d) Maulawi Ahmed Shah e) Mullah Mohammed Shah Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: Pakistán número NC5140251, expedido
el 23 oct. 2009 (expira el 22 de octubre 2014, cancelado oficialmente a partir de 2013) Número
nacional de identidad: 54401-2288025-9, expedido en Pakistán (officially cancelled as of
2013) Domicilio: Quetta, Pakistán Fecha de inclusión: 26 feb. 2013 ( información modificada 11
feb. 2014 ) Otros datos: Es el dueño y administrador de Roshan Money Exchange (TAe.011).
Prestó servicios financieros a Ghul Agha Ishakzai (TAi.147) y a otros talibanes en la provincia de
Helmand. También tiene el título de Maulavi. La notificación especial de la INTERPOL y el
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SOi.009 Nombre: 1: HASSAN 2: MAHAT 3: OMAR 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 abr. 1979 Lugar de nacimiento: Garissa,
Kenya Alias de buena calidad: a) Hassaan Hussein Adam b) Hassane Mahad Omar c) Xassaan
Xuseen Adan d) Asan Mahad Cumar e) Abu Salman f) Abu Salmaan g) Sheikh Hassaan
Hussein Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Possibly Ethiopian Número de pasaporte:
A1180173, expedido en Kenya (exp. 20 Aug 2017) Número nacional de identidad: 23446085
(National ID Card) Domicilio: Nairobi, Kenya Fecha de inclusión: 28 jul. 2011 Otros datos: La
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TAi.088 Nombre: 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالجبار عمری‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Baghlan bajo el régimen Talibán Fecha
de nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: Zabul Province, Afganistán Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Mullah Jabbar b) Muawin Jabbar Nacionalidad:
de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011,
22 abr. 2013 ) Otros datos: Pertenece a la tribu Hottak. La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La
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TAi.042 Nombre: 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد ابراهيم عمری‬
Título: Alhaj Cargo: Viceministro de Asuntos de Fronteras del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: Garda Saray, Waza Zadran District,
Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: Ibrahim Haqqani Alias de baja calidad:
sept. 2007, 29 jul. 2011, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Es hermano de Jalaluddin Haqqani
(TAi.040). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La
QDi.314 Nombre: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الرحمن ولد العامر‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1977 y 1982 Lugar de nacimiento:
Tabankort, Malí Alias de buena calidad: a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar
Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Gao, Malí b)
Tabankort, Malí c) In Khalil, Malí d) Al Moustarat, Malí Fecha de inclusión: 22 feb. 2013
( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Líder del Movimiento para la Unidad y la
Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Miembro de la Organización de Al-Qaida en el
Magreb Islámico (QDe.014). Fue arrestado en abril de 2005 en Mauritania y escapó de la cárcel de
Nouakchott el 26 de abril de 2006. Fue arrestado nuevamente en septiembre de 2008 en Malí y
puesto en libertad el 15 de abril de 2009. Está asociado con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). El
nombre del padre es Leewemere. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
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QDi.315 Nombre: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حماده ولد محمد الخيري‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1970 Lugar de nacimiento: Nouakchott,
Mauritania Alias de buena calidad: a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el
Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy Alias de baja calidad: Abou
QumQum Nacionalidad: a) Mauritania b) Malí Número de pasaporte: Malí número A1447120
(caducado el 19 de octubre de 2011) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Gao,
Malí Fecha de inclusión: 22 feb. 2013 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos:
Líder del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Ha
prestado apoyo logístico al Grupo Saheliano Al Moulathamine, que está vinculado con la
Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Se dictó una orden de detención
internacional en Mauritania. El nombre de la madre es Tijal Bint Mohamed Dadda. El examen
QDi.298 Nombre: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD

MUHAMMAD SALIM 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم‬
Arabia Saudita Alias de buena calidad: a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould
Mohamed Salem b) ‫( شيخ يونس الموريتاني‬Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-
Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) Alias de baja calidad: a) Salih the Mauritanian b)
Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f)
Abou Souleimane g) Chingheity Nacionalidad: Mauritania Número de pasaporte: nd Número
modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: Alto dirigente de Al-Qaida (QDe.004) con base en el
Pakistán, asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014).
Buscado por las autoridades de Mauritania. El examen realizado en cumplimiento de la resolución
QDi.353 Nombre: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Nombre (en el alfabeto original): ‫علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mar. 1986 Lugar de nacimiento: Ariana,
Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abou Zoubair Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: Túnez número W342058, expedido el 14 mar. 2011 (emitido por el
Ministerio del Interior de Túnez el 14 de marzo de 2011, vence el 13 de marzo de 2016) Número
nacional de identidad: Túnez 08705184, expedido el 24 feb. 2011 Domicilio: a) 18
Mediterranean Street, Ariana, Túnez b) República Árabe Siria (ubicado en marzo de 2015) c) Iraq
(autre localisation possible en mars 2015) d) Libia (anteriormente ubicado en) Fecha de
inclusión: 10 abr. 2015 ( información modificada 14 sept. 2016, 1 mayo 2019 ) Otros datos:
descripción física: color de ojos: marrón; altura: 171 cm. Foto disponible para su inclusión en la
notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Ocupación anterior: agente comercial. Miembro de Ansar al-Sharia en Túnez (QDe.143), dedicado
al reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros y al contrabando de armas. Detenido y
condenado a 30 meses de prisión por planificar actos terroristas en 2005 en Túnez. Planificó y
perpetró el ataque contra el Consulado de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de
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septiembre de 2012. Orden de detención dictada por la Guardia Nacional Tunecina (en marzo de
2015). El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, y el de la madre Borkana Bedairia. Ali ben
Taher ben Faleh Ouni Harzi presuntamente falleció en un ataque aéreo en Mosul (Iraq) en junio de
Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado de conformidad con la
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QDi.354 Nombre: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Nombre (en el alfabeto original): ‫طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 mayo 1982 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abou Omar Al Tounisi Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: Túnez número Z050399, expedido el 9 dic. 2003 (expiró el 08 de
diciembre 2008) Número nacional de identidad: Túnez Número de Identificación
Nacional 04711809, expedido el 13 nov. 2003 Domicilio: a) 18 Mediterranean Street, Ariana,
Túnez b) República Árabe Siria (ubicado en marzo de 2015) c) Iraq (posible ubicación alternativa
en marzo de 2015) d) Libia (anteriormente ubicado en) Fecha de inclusión: 10 abr. 2015
( información modificada 14 sept. 2016, 1 mayo 2019 ) Otros datos: descripción física: color de
ojos: marrón; altura: 172 cm. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ocupación anterior: empleado.
Miembro peligroso y activo de Al Qaida en el Iraq (QDe.115) en 2004, también dedicado a
facilitar medios y refugio a miembros de Ansar al-Sharia en Túnez (QDe.143) en Siria.
Condenado en rebeldía el 30 de octubre de 2007 a 24 años de prisión por actividades terroristas
por el Tribunal de Apelaciones de Túnez. El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, y el de la
madre Borkana Bedairia. Presuntamente fallecido en Siria en junio de 2015. El examen realizado
de 2019. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de
CDi.027 Nombre: 1: DIEUDONNÉ 2: OZIA MAZIO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 jun. 1949 Lugar de nacimiento: Ariwara,
República Democrática del Congo Alias de buena calidad: Ozia Mazio Alias de baja calidad: a)
Omari b) Mr Omari Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte:
datos: Se cree que Dieudonné Ozia Mazio falleció en Ariwara el 23 de septiembre de 2008 siendo
Presidente de la Federación de Empresas del Congo (FEC) en el territorio de Aru. La notificación
LYi.024 Nombre: 1: Mus’ab 2: Mustafa 3: Abu al Qassim 4: Omar

Nombre (en el alfabeto original): ‫مصعب مصطفى ابو القاسم عمر‬
Título: nd Cargo: Líder de una red transnacional de trata Fecha de nacimiento: 19 ene.
1983 Lugar de nacimiento: Sabratha, Libia Alias de buena calidad: Mus’ab Abu Qarin Alias de
baja calidad: a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-
Grein Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: a) 782633, expedido el 31 mayo 2005
b) 540794, expedido el 12 ene. 2008 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 7 jun. 2018 ( información modificada 17 sept. 2018 ) Otros datos: Incluido en la Lista
de conformi-dad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar,
congelación de activos) La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
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TAi.067 Nombre: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4:

nd
Nombre (en el alfabeto original): ‫شير محمد عباس استانکزی پادشاه خان‬
Título: Maulavi Cargo: a) Viceministro de Salud Pública del régimen Talibán b) Viceministro de
Relaciones Exteriores del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar
de nacimiento: Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province,
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 7
sept. 2016 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la
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QDi.242 Nombre: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 jul. 1981 Lugar de nacimiento: Cebu City,
Filipinas Alias de buena calidad: a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja Alias de baja calidad: a)
Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Atimonana, Quezon Province, Filipinas Fecha
de inclusión: 4 jun. 2008 ( información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros
datos: Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). El nombre del padre es Amorsolo
Jarabata Pareja. El nombre de la madre es Leonila Cambaya Rosalejos. La revisión realizada en
QDi.294 Nombre: 1: UMAR 2: PATEK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 jul. 1966 Lugar de nacimiento: Central Java,
Indonesia Alias de buena calidad: a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis
Alawi Jafar Alias de baja calidad: a) Pa'tek b) Pak Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al
Zacky e) Umangis Mike Nacionalidad: Indonesian Número de pasaporte: nd Número nacional
de identidad: nd Domicilio: Indonesia Fecha de inclusión: 19 jul. 2011 ( información
modificada 23 feb. 2012, 22 sept. 2017 ) Otros datos: Miembro superior de Jemaah Islamiyah
(QDe.092) participante en la planificación y financiación de numerosos ataques terroristas en
Filipinas e Indonesia. Proporcionó adiestramiento al Abu Sayyaf Group (Grupo Abu Sayyaf)
(QDe.001). Declarado culpable de participar en los atentados con bomba que tuvieron lugar en
Bali en 2002 y condenado a 20 años de prisión en junio de 2012 . Seguía detenido en Indonesia en
mayo de 2015. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de
Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. Se incluyen fotografías en La notificación
QDi.348 Nombre: 1: ANGGA 2: DIMAS 3: PERSHADA 4: nd

Título: Secretario General (a mediados de 2014) Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de
nacimiento: Jakarta, Indonesia Alias de buena calidad: a) Angga Dimas Persada nacido 4 mar.
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1985 en Jakarta, Indonesia b) Angga Dimas Persadha nacido 4 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia
c) Angga Dimas Prasondha nacido 4 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: Indonesia número W344982 (expedido a
nombre de Angga Dimas Peshada, nacido el 4 de marzo de 1985 en Yakarta
(Indonesia) ) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 13 mar.
2015 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: Jefe de la división de relaciones
exteriores de Jemaah Islamiyah (QDe.092) y principal agente de promoción de sus actividades.
Asociado con Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). El examen realizado en
KPi.076 Nombre: 1: RI 2: PYONG CHUL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Miembro Suplente del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea y
Vicedirector Primero del Departamento de la Industria de las Municiones Fecha de nacimiento:
1948 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Pyo’ng-ch’o’l Alias de baja calidad:
nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de
LYi.003 Nombre: 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1948 Lugar de nacimiento: a) Sirte, Libia b)
Egipto Alias de buena calidad: Sayed M. Gaddef Eddam Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: pasaporte de Libia núm. 513519 Número nacional
de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 1
abr. 2016 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la
resolución 1970 (prohibición de viajar). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
LYi.009 Nombre: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ene. 1978 Lugar de nacimiento: Trípoli,
Libia Alias de buena calidad: Aisha Muhammed Abdul Salam (Libia pasaporte núm.
215215) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
a) Omán número 03824970, expedido el 4 mayo 2014, expedido en Muscat, Omán (fecha de
caducidad: 3 mayo 2024) b) Libya 428720 c) B/011641 Número nacional de identidad:
98606612 Domicilio: Omán (Situación y paradero que se presumen: la Sultanía de Omán) Fecha
de inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 11 nov. 2016, 26 sept. 2014, 21 mar. 2013,
2 abr. 2012, 25 feb. 2020 ) Otros datos: incluida en la lista de conformidad con lo dispuesto en
los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). La
here
LYi.010 Nombre: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 sept. 1975 Lugar de nacimiento: Trípoli,
Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
pasaporte: Libia B/002210 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Líbano
(detenido) Fecha de inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 11 nov. 2016, 26 sept.
2014, 2 abr. 2012 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). La
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here
LYi.011 Nombre: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1978 Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia Alias de
( información modificada 26 sept. 2014, 2 abr. 2012 ) Otros datos: incluido en la lista de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar,
congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. La notificación especial
LYi.012 Nombre: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nd

buena calidad: Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: Omán número 03824969, expedido el 4 mayo
2014 Número nacional de identidad: Omán 97183904 Domicilio: Omán (Situación y paradero
que se presumen: la Sultanía de Omán) Fecha de inclusión: 26 feb. 2011 ( información
modificada 26 sept. 2014, 4 sept. 2013, 2 abr. 2012, 29 abr. 2021 ) Otros datos: incluido en la
lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición
de viajar, congelación de activos). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
LYi.013 Nombre: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Título: nd Cargo: Líder de la Revolución, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Fecha
de nacimiento: 1942 Lugar de nacimiento: Sirte, Libia Alias de buena calidad: nd Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 4 sept. 2013, 2 abr.
2012 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17
de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). Situación y paradero que se
presumen: fallecido. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
LYi.014 Nombre: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Asesor de Seguridad Nacional Fecha de nacimiento: a) 1976 b) 5 feb.
1974 Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia Alias de buena calidad: a) Almuatesem Bellah
Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi Alias de baja calidad: a)
Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
Libia número B/001897 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión:
26 feb. 2011 ( información modificada 1 abr. 2016, 26 sept. 2014, 2 abr. 2012 ) Otros datos:
incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970
(prohibición de viajar, congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido.
Presuntamente fallecido en Sirte (Libia) el 20 de octubre de 2011. La notificación especial de la
LYi.015 Nombre: 1: SAADI 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Comandante de las Fuerzas Especiales Fecha de nacimiento: a) 27 mayo 1973
b) 1 ene. 1975 Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: a) 014797 b) 524521 Número nacional
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de identidad: nd Domicilio: Libya (in custody) (Libia (bajo custodia)) Fecha de inclusión: 26
feb. 2011 ( información modificada 26 mar. 2015, 2 abr. 2012, 14 mar. 2012 ) Otros datos:
(prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). La notificación especial
LYi.016 Nombre: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

( información modificada 2 abr. 2012 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17
de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970
(congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. La notificación especial
LYi.017 Nombre: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director de la Fundación Qadhafi Fecha de nacimiento: 25 jun. 1972 Lugar
de nacimiento: Trípoli, Libia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: Libia B014995 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Libia (situación y paradero que se presumen: libertad de circulación restringida en
Zintan (Libia)) Fecha de inclusión: 26 feb. 2011 ( información modificada 11 nov. 2016, 26 sept.
2014, 2 abr. 2012 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). La
here
TAi.058 Nombre: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: MUHAMMAD 4: QASIM

Nombre (en el alfabeto original): ‫نورالدين ترابی محمد قاسم‬
Título: a) Mullah b) Maulavi Cargo: Ministro de Justicia del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: a) Aproximadamente 1963 b) 1956 c) Aproximadamente 1955 Lugar de
nacimiento: a) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistán b) Chora District, Uruzgan
Province, Afganistán c) Dehrawood District, Uruzgan Province, Afganistán Alias de buena
calidad: Noor ud Din Turabi Alias de baja calidad: Haji Karim Nacionalidad:
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29
nov. 2011 ) Otros datos: Adjoint du Mollah Mohammed Omar (TAi.004). Conformément à la
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21 juillet 2010. La
here
QDi.271 Nombre: 1: ARIF 2: QASMANI 3: nd 4: nd

Pakistán Alias de buena calidad: a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad ‘Arif Qasmani
c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi,
Pakistán Fecha de inclusión: 29 jun. 2009 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos:
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Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y con Al-Qaida (QDe.004). Detenido en junio de
TAi.107 Nombre: 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: QUDDUS 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫امين هللا امين قدوس‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Saripul bajo el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1973 Lugar de nacimiento: Loy Karez village, Spin Boldak
District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Muhammad Yusuf
b) Aminullah Amin (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad:
sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2011.
Pertenece a la tribu Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la
TAi.027 Nombre: 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالسالم حنفی علی مردان قل‬
Título: a) Mullah b) Maulavi Cargo: Viceministro de Educación del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: a) Darzab District, Faryab Province,
Afganistán b) Qush Tepa District, Jawzjan Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
sept. 2007, 1 feb. 2008, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Talibán encargado de la provincia de
Jawzjan, en el norte del Afganistán, hasta 2008. Está involucrado en el tráfico de drogas. Se cree
que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en
TAi.157 Nombre: 1: FAZL 2: RABI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫فضل ربيع‬
Título: nd Cargo: Alto funcionario en la provincia de Konar durante el régimen Talibán Fecha
de nacimiento: a) 1972 b) 1975 Lugar de nacimiento: a) Kohe Safi District, Parwan Province,
Afganistán b) Kapisa Province, Afganistán c) Nangarhar Province, Afganistán d) Kabul Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Fazl Rabbi b) Fazal Rabi c) Faisal Rabbi Alias de baja
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 ene. 2012 ( información modificada 31 mayo
2013 ) Otros datos: Representa y presta apoyo financiero y logístico a la Red Haqqani (TAe.012),
que opera desde la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Es miembro del Consejo
Financiero de los Talibanes. Ha viajado al extranjero para reunir fondos en nombre de Sirajuddin
Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Jalaluddin Haqqani (TAi.040), la Red Haqqani y los talibanes. Se
cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La notificación
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QDi.303 Nombre: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫فضل رحيم‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 5 ene. 1974 b) 1977 c) 1975 d) 24 ene.
1973 Lugar de nacimiento: Kabul, Afganistán Alias de buena calidad: a) Fazel Rahim; Fazil
Rahim b) Fazil Rahman Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: Afganistán número R512768 Número nacional de identidad: nd Domicilio: a)
(Región fronteriza de Afganistán / Pakistán (dirección anterior)) b) (A2, City Computer Plaza,
Shar-e-Now, Kabul, Afganistán (domicilio anterior)) c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul,
Afganistán Fecha de inclusión: 6 mar. 2012 Otros datos: Actuó como facilitador financiero para
el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y Al-Qaida (QDe.004). Estuvo asociado con
Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. A fines de 2010 se encontraba detenido por las autoridades
pakistaníes. El nombre del padre es Fazal Ahmad. El examen realizado de conformidad con la
here
TAi.015 Nombre: 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫يار محمد رحيمی‬
Título: Mullah Cargo: Ministro de Comunicaciones del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1953 Lugar de nacimiento: Taluqan village, Panjwai District, Kandahar
de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 )
Otros datos: Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009. Se cree que se encuentra en la
zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Nurzai. La revisión realizada
TAi.096 Nombre: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد حسن رحمانی‬
Título: Mullah Cargo: Gobernador de la provincia de Kandahar bajo el régimen Talibán Fecha
de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: a) Deh Rawud District, Uruzgan
Province, Afganistán b) Chora District, Uruzgan Province, Afganistán c) Charchino District,
Uruzgan Province, Afganistán Alias de buena calidad: Gud Mullah Mohammad Hassan Alias de
2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016 ) Otros datos: Tiene una prótesis en
lugar de la pierna derecha. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán a mediados de 2013, y en
marzo de 2010 actuaba como adjunto del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se
encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu achekzai. La
concluyó el 23 de julio de 2010. Fallecido el 9 de febrero de 2016. La notificación especial de la
QDi.075 Nombre: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالحليم حافظ عبدالفتاﺡ رمادنا‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 2 abr. 1966 Lugar de nacimiento: Biskra,
Argelia Alias de buena calidad: Abdelhalim Remadna Alias de baja calidad:
Jalloul Nacionalidad: Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
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nd Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 ( información modificada 12 abr. 2006, 7
abr. 2008, 3 jun. 2009, 25 ene. 2010, 23 dic. 2010, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Fue deportado de
Italia a Argelia el 12 de agosto de 2006. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de diciembre de 2009. El examen realizado
SSi.007 Nombre: 1: MALEK 2: REUBEN 3: RIAK 4: RENGU

Título: Teniente General Cargo: a) Jefe de Estado Mayor Adjunto de Logística b) Jefe de Estado
Mayor Adjunto de la Defensa e Inspector General del Ejército Fecha de nacimiento: 1 ene.
1960 Lugar de nacimiento: Yei, Sudán del Sur Alias de buena calidad: Malek Ruben Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán del Sur Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 13 jul. 2018 Otros datos: En su calidad de Jefe
de Estado Mayor Adjunto de Logística del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán, Riak fue
uno de los altos funcionarios del Gobierno de Sudán del Sur que planificaron y supervisaron una
ofensiva llevada a cabo en el estado de Unidad en 2015 que causó destrucción generalizada y un
gran desplazamiento de la población.
TAi.084 Nombre: 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حبيب هللا رشاد‬
Título: Mullah Cargo: Jefe del Departamento de Investigación del Ministerio de Seguridad
(Inteligencia) del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Entre 1968 y 1973 Lugar de
nacimiento: Waghaz District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de
2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: En 2009 fue Jefe Adjunto (Inteligencia) del
Consejo Militar de Quetta. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
IRi.033 Nombre: 1: MORTEZA 2: REZAIE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de Brigada b) Vicecomandante del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Alias de baja calidad:
QDi.219 Nombre: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 ago. 1974 Lugar de nacimiento: Dacusuman
Surakarta, Central Java, Indonesia Alias de buena calidad: a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik
c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami
Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu
Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Filipinas Fecha de inclusión: 21 abr. 2006 ( información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 )
Otros datos: Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la
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QDi.407 Nombre: 1: OMAN 2: ROCHMAN 3: nd 4: nd

Título: Ustadz Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 ene. 1972 Lugar de nacimiento: Sumedang,
Indonesia Alias de buena calidad: a) Oman Rahman b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-
Arkhabiliy c) Aman Abdul Rahman d) Aman Abdurahman e) Aman Abdurrachman f) Oman
Abdulrohman g) Oman Abdurrahman h) Aman Abdurrahman Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Prisión de Pasir Putih, isla de Nusa Kambangan , Indonesia Fecha de inclusión:
20 jul. 2017 Otros datos: Dirigente de facto de todos los partidarios en Indonesia del Estado
Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq
(QDe.115)), a pesar de su encarcelamiento en Indonesia desde diciembre de 2010. La notificación
QDi.150 Nombre: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Nombre (en el alfabeto original): ‫األزهر بن خليفة بن احمد روين‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 nov. 1975 Lugar de nacimiento: Sfax,
Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Salmane b) Lazhar Nacionalidad:
Túnez Número de pasaporte: Túnez número P182583, expedido el 13 sept. 2003 (expired on 12
Sep. 2007) Número nacional de identidad: nd Domicilio: No. 2 89th Street Zehrouni, Túnez,
Túnez Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 ( información modificada 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 30
ene. 2009, 16 mayo 2011, 23 feb. 2016, 24 nov. 2020 ) Otros datos: El 7 de febrero de 2008 fue
condenado por el Tribunal de Apelación de Milán (Italia) a seis años y diez meses de prisión por
pertenecer a una asociación terrorista. Fue encarcelado en la prisión de Sfax el 5 de junio de 2007
en cumplimiento de una decisión judicial del Tribunal de Apelaciones de Túnez por pertenecer a
una organización vinculada a delitos terroristas (causa núm. 9301/207). Fue condenado a dos años
y 15 días de prisión y puesto en libertad el 18 de junio de 2008. Las autoridades italianas lo
consideran prófugo de la justicia desde julio de 2008. Sujeto a control administrativo en Túnez
desde 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución
CDi.028 Nombre: 1: JEAN-MARIE LUGERERO 2: RUNIGA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: M23, Presidente Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1960 b) 9 sept.
1966 Lugar de nacimiento: Bukavu, República Democrática del Congo Alias de buena calidad:
Jean-Marie Rugerero Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Rubavu / Mudende, Rwanda Fecha de
inclusión: 31 dic. 2012 ( información modificada 13 oct. 2016 ) Otros datos: Entró en la
República de Rwanda el 16 de marzo de 2013. En 2016 residía en Rwanda. En junio de 2016
participó en la creación de un nuevo partido político congolés, la Alliance pour le salut du peuple
(ASP). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
QDi.186 Nombre: 1: ABU 2: RUSDAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 16 ago. 1960 Lugar de nacimiento: Kudus, Central
Java, Indonesia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Thoriq b) Rusdjan c)
Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquddin Nacionalidad:
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inclusión: 16 mayo 2005 ( información modificada 12 dic. 2014, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La
KPi.020 Nombre: 1: KANG 2: RYONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)
en Siria Fecha de nacimiento: 21 ago. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar.
2016 Otros datos:
MLi.002 Nombre: 1: Mahamadou 2: Ag 3: Rhissa 4: nd

buena calidad: Mohamed Talhandak Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Kidal, Malí Fecha de inclusión:
20 dic. 2018 Otros datos: Sexo: varón. El 1 de octubre de 2017, las fuerzas francesas irrumpieron
en su vivienda y detuvieron a Ag Rhissa y a seis miembros de su familia. Incluido en la Lista de
conformidad con los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017) (prohibición de viajar).
QDi.403 Nombre: 1: FARED 2: SAAL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 feb. 1989 Lugar de nacimiento: Bonn,
Alemania Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Luqmaan Al Almani b) Abu
Lugmaan Nacionalidad: a) Alemania b) Argelia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: Alemania Documento nacional de identidad alemán núm. 5802098444, expedido
en Bonn, Alemania (el 15 de abril de 2010, expirado el 14 de abril de 2016) Domicilio: nd Fecha
de inclusión: 16 jun. 2017 Otros datos: Combatiente terrorista extranjero alemán del Estado
Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el
Iraq, QDe.115). Descripción física: Color de ojos: marrón; color de cabello: negro; altura: 178 cm;
peso: 80 kg. Orden de detención europea dictada por el juez de instrucción del Tribunal Supremo
Federal de Alemania el 13 de agosto de 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.002 Nombre: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Nangarhar Province,
Afganistán Alias de buena calidad: a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad Alias de baja
calidad: a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
( información modificada 18 jul. 2007, 16 dic. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Actuó como
coordinador de la seguridad para Usama bin Laden (fallecido). Fue repatraido al Afganistán en
febrero de 2006. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo
de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la
QDi.020 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد حمدي محمد صادق األهدل‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 nov. 1971 Lugar de nacimiento: Medina, Arabia
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Saudita Alias de buena calidad: a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah

Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal Alias de baja calidad: a) Abu Asim Al-
Makki b) Ahmed Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: Yemen número 541939,
expedido el 31 jul. 2000, expedido en Al-Hudaydah, Yemen (a nombre de Muhammad
Muhammad Abdullah Al-Ahdal) Número nacional de identidad: Número de tarjeta de identidad
yemení 216040 Domicilio: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen Fecha de
inclusión: 17 oct. 2001 ( información modificada 30 ene. 2009, 25 ene. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros
datos: Responsable de finanzas de Al-Qa’ida (QDe.004) en el Yemen. Fue acusado de participar
en el atentado contra el buque USS Cole en 2000. Fue arrestado en el Yemen en noviembre de
2003. El tribunal especializado de primera instancia del Yemen lo condenó a tres años y un mes de
prisión. Fue puesto en libertad el 25 de diciembre de 2006 tras cumplir la setencia. La revisión
de julio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de
QDi.263 Nombre: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 jun. 1950 Lugar de nacimiento: Sargodha,
Punjab, Pakistán Alias de buena calidad: a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid
c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed
g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed Alias de baja calidad:
Hafiz Ji Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
Pakistán 3520025509842-7 Domicilio: House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore
City, Lahore District, Pakistán (location as at May 2008) Fecha de inclusión: 10 dic. 2008
( información modificada 17 jul. 2009 ) Otros datos: Muhammad Saeed es el líder de Lashkar-e-
Tayyiba (QDe.118). click here
IRi.035 Nombre: 1: MORTEZA 2: SAFARI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Contraalmirante b) Comandante de la Armada del Cuerpo de Guardianes de
la Revolución Islámica. Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Alias de baja calidad:
IRi.036 Nombre: 1: YAHYA RAHIM 2: SAFAVI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de División b) Comandante del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica (Pasdaran) Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Isfahan, Irán
(República Islámica del) Alias de buena calidad: Yahya Raheem Safavi Alias de baja calidad:
nd Fecha de inclusión: 23 dic. 2006 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos:
[Número de referencia anterior I.37.E.1]
QDi.208 Nombre: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1955 Lugar de nacimiento: Kaunayan, Patikul,
Jolo Island, Filipinas Alias de buena calidad: a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun
c) Radulan Sajirun Alias de baja calidad: Commander Putol Nacionalidad: Filipinas Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: región de Sulu, Filipinas
(ubicación reportada) Fecha de inclusión: 6 dic. 2005 ( información modificada 22 sept. 2017,
24 nov. 2020 ) Otros datos: Descripción física: color de ojos: negro; color de pelo: gris; estatura:
168 cm; peso: 64 kg; constitución: muy delgada; brazo derecho amputado por encima del codo .
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concluyó el 8 de junio de 2010. Buscado por las autoridades filipinas por delitos de terrorismo y
por las autoridades de los Estados Unidos de América por participación en el secuestro de un
ciudadano estadounidense . Fotografías incluidas en. El examen realizado en cumplimiento de la
here
QDi.222 Nombre: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نسيم بن رمضان صحراوي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 ago. 1973 Lugar de nacimiento: Bizerta,
Túnez Alias de buena calidad: a) Dass b) Nasim al-Sahrawi Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 2 ago. 2006 ( información modificada 1 sept. 2009, 25
ene. 2010, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Las autoridades italianas lo consideraron
prófugo de la justicia y el 20 de noviembre de 2008 fue condenado en rebeldía a seis años de
prisión. Fue condenado en Túnez a cuatro años de prisión por actividades terroristas, y en junio de
2009 se encontraba encarcelado allí. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. El examen realizado en
YEi.005 Nombre: 1: AHMED 2: ALI 3: ABDULLAH 4: SALEH

Nombre (en el alfabeto original): ‫أحمد علي عبد هللا صالح‬
Título: ex-Embajador, ex General de Brigada Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 jul.
1972 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Alias
de baja calidad: nd Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: a) 17979 (h (mencionado en
el número diplomático de identidad:31/2013/20/003140 más abajo) ) b) 02117777, expedido el 8
nov. 2005 (Pasaporte yemení número 02117777 emitido el 08-11-2005 a nombre de Ahmed Ali
Abdullah Al-Ahmar (alias fiable) ) c) 06070777, expedido el 3 dic. 2014 (Pasaporte yemení
número 06070777 emitido el 03-12-2014 a nombre de Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar (alias
fiable) ) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Emiratos Árabes Unidos Fecha de
inclusión: 14 abr. 2015 ( información modificada 16 sept. 2015 ) Otros datos: ha desempeñado
un papel fundamental en la facilitación de la expansión militar huzí. Ha participado en actos que
amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del Yemen. Ahmed Saleh es el hijo del ex
Presidente de la República del Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh
es originario de la zona conocida como Bayt Al-Ahmar, unos 20 kilómetros al sureste de la
capital, Saná. Tarjeta diplomática de identidad núm.:31/2013/20/003140, emitida el 07-07-2013
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos a nombre de Ahmed Ali
Abdullah Saleh; estado actual: cancelada. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
YEi.003 Nombre: 1: ALI 2: ABDULLAH 3: SALEH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫علي عبد هللا صالح‬
Título: nd Cargo: a) ex Presidente de la República del Yemen b) Presidente del partido Congreso
General del Pueblo del Yemen Fecha de nacimiento: a) 21 mar. 1945 b) 21 mar. 1946 c) 21 mar.
1942 d) 21 mar. 1947 Lugar de nacimiento: a) Bayt al-Ahmar, Provincia de Saná, Yemen b)
Sana'a, Yemen c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi Alias de buena calidad: Ali Abdallah
Salih Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: 00016161
(Yemen) Número nacional de identidad: 01010744444 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7
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nov. 2014 ( información modificada 20 nov. 2014, 23 abr. 2018 ) Otros datos: Género
[masculino]. Estado: fallecido presuntamente. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.387 Nombre: 1: MOHAMMED 2: ABDEL-HALIM 3: HEMAIDA 4: SALEH

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 22 sept. 1988 b) 22 sept. 1989 Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-
Halim Humaydah c) Faris Baluchistan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de
2016 Otros datos: miembro de Al-Qaida (QDe.004). Ha participado en el reclutamiento de
terroristas suicidas para su traslado a la República Árabe Siria y la planificación de actividades
terroristas contra objetivos en Europa. Detenido en El Cairo (Egipto) en 2013. El examen
TAi.108 Nombre: 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالحی سالک‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Uruzgan bajo el régimen Talibán Fecha
de nacimiento: Aproximadamente 1965 Lugar de nacimiento: Awlyatak Village, Gardan Masjid
Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, Afganistán Alias de buena calidad:
modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 24 mar. 2009, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012 ) Otros datos:
Presuntamente falleció en Afganistán septentrional en 1999. Perteneció a la tribu Wardak. La
IRi.038 Nombre: 1: HOSEIN 2: SALIMI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General b) Comandante de la Fuerza Aérea, Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica (Pasdaran) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de
buena calidad: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi;
Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: D08531177, expedido en Irán (República Islámica
del) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 dic. 2006
( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: [Número de referencia anterior I.37.D.1]
SOi.013 Nombre: 1: MAALIM 2: SALMAN 3: nd 4: nd

Nairobi, Kenya Alias de buena calidad: a) Mu’alim Salman b) Mualem Suleiman c) Ameer
Salman d) Ma’alim Suleiman e) Maalim Salman Ali f) Maalim Selman Ali g) Ma’alim Selman
h) Ma’alin Sulayman Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 23 sept.
2014 Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.244 Nombre: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS 4: nd

Título: "Amir" Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 mar. 1966 Lugar de nacimiento: 686 A.
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Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas Alias de buena calidad: a) Akmad Santos
b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Hilarion Santos, III (third) e) Hilarion Del Rosario
Santos, III (third) f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos Alias de baja calidad: a) Lakay b)
Aki c) Aqi d) Abu Hamsa Nacionalidad: Filipinas Número de pasaporte:
Filipinas número AA780554 Número nacional de identidad: nd Domicilio: 50, Purdue Street,
Cubao, Quezon City, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 ( información modificada 13 dic.
2011, 25 oct. 2016, 22 sept. 2017, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Fundador y líder del Movimiento
Rajah Solaiman (QDe.128) y vinculado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Fue detenido en
Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. Fotografías incluidas en El examen
QDi.350 Nombre: 1: WIJI 2: JOKO 3: SANTOSO 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 14 jul. 1975 Lugar de nacimiento: Rembang, Jawa
Tengah, Indonesia Alias de buena calidad: Wijijoko Santoso nacido 14 jul. 1975 en Rembang,
Jawa Tengah, Indonesia Alias de baja calidad: a) Abu Seif al-Jawi b) Abu Seif Nacionalidad:
Indonesia Número de pasaporte: Indonesia número A2823222, expedido el 28 mayo 2012 (con
fecha de caducidad el 28 de mayo de 2017, expedido a nombre de Wiji Joko Santoso, nacido el 14
de julio de 1975 en Rembang, Jawa Tengah (Indonesia)) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 13 mar. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 )
Otros datos: Jefe de la división de relaciones exteriores de Jemaah Islamiyah (QDe.092) y
principal agente de promoción de sus actividades. Asociado con Hilal Ahmar Society Indonesia
(HASI) (QDe.147). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del
TAi.110 Nombre: 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نور محمد ثاقب‬
Título: nd Cargo: Presidente del Tribunal Supremo del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: a) Bagrami District, Kabul Province, Afganistán
b) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, Afganistán Alias de buena calidad:
modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Es miembro del Consejo
Supremo Talibán y jefe de su Comité Religioso. Pertenece a la tribu Ahmadzai. La revisión
TAi.087 Nombre: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سعد الدين سيد‬
Título: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah Cargo: a) Viceministro del Trabajo y Asuntos Sociales del
régimen Talibán b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: a) Chaman District, Pakistán b) Spin Boldak
District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Sadudin Sayed
b) Sadruddin Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 )
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Otros datos: Era asesor del Consejo Supremo Talibán a mediados de 2013. Se cree que se
encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Barakzai. La
KPi.048 Nombre: 1: PAEK 2: SE BONG 3: nd 4: nd

inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: ex Presidente del Segundo Comité Económico, ex miembro
de la Comisión Nacional de Defensa y ex Vicedirector del Departamento de la Industria de las
Municiones.
TAi.133 Nombre: 1: ABDUL WALI 2: SEDDIQI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالولی صديقی‬
Título: Qari Cargo: Tercer Secretario del Consulado General del régimen Talibán en Peshawar,
Pakistán Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento: Zilzilay village, Andar District,
Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: D 000769, expedido el 2 feb. 1997,
expedido en Afganistán Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión:
25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 )
Otros datos: Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29
juillet 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
TAi.098 Nombre: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الواحد شفيق‬
Título: Maulavi Cargo: Adjoint au Gouverneur de la province de Kaboul sous le régime
Taliban Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Nangarhar
nov. 2011 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
TAi.011 Nombre: 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMED

Nombre (en el alfabeto original): ‫اختر محمد منصور شاه محمد‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Ministro de Aviación Civil y Transporte del régimen
Talibán Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1960 b) 1966 Lugar de nacimiento: Band-
e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar
Mohammad Mansoor Alias de baja calidad: Naib Imam Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: Afganistán número SE-011697, expedido el 25 ene. 1988, expedido en KABUL,
Afganistán (expiró el 23 de febrero 2000) Número nacional de identidad: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21
sept. 2007, 1 feb. 2008, 29 nov. 2011, 23 dic. 2016 ) Otros datos: En 2011 participó en el tráfico
de drogas, principalmente a través de Gerd-e-Jangal (Afganistán). En mayo de 2007 actuaba en las
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provincias afganas de Khost, Paktia y Paktika. En mayo de 2007 era también el “Gobernador”
Talibán de Kandahar. En 2009 fue adjunto del Mullah Abdul Ghani Baradar (TAi.024) en el
Consejo Supremo Talibán. Fue el funcionario Talibán encargado de cuatro provincias del
Afganistán meridional. Tras la detención del Mullah Baradar en febrero de 2010, estuvo
temporalmente a cargo del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Ishaqzai. La revisión realizada en
2010. Supuestamente fallecido en mayo de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el
TAi.172 Nombre: 1: RAHMATULLAH 2: SHAH NAWAZ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫رحمت هللا شاه نواز‬
Título: Alhaj Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1981 b) 1982 Lugar de nacimiento: Shadal
(variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afganistán Alias de buena
calidad: a) Qari Rahmat b) Kari Rahmat Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) poblado
de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar , Afganistán b) poblado de Kamkai, distrito
de Achin, provincia de Nangarhar , Afganistán c) localidad de Surkhel, distrito de Achin,
provincia de Nangarhar, Afganistán d) localidad de Batan, distrito de Achin, provincia de
Nangarhar, Afganistán Fecha de inclusión: 21 ago. 2014 ( información modificada 21 jul. 2016 )
Otros datos: Descripción física: ojos de color marrón, color del pelo: negro, peso: de 77 a 81 kg,
altura: 178 cm, barba negra entre corta y media, pelo corto y negro. Pertenece a la tribu shinwari y
a la subtribu sepahi. Comandante de los talibanes desde al menos febrero de 2010. En abril de
2015 recaudaba impuestos y sobornos en nombre de los talibanes. Sirve de enlace con los
operativos de los talibanes en la provincia de Nangarhar (Afganistán), y les proporciona
información, orientación, vivienda y armas; ha colocado artefactos explosivos improvisados y ha
perpetrado ataques contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y las
fuerzas afganas. Implicado en el tráfico de drogas y encargado de un laboratorio de heroína en la
localidad de Abdulkhel, distrito de Achin, provincia de Nangarhar (Afganistán). La notificación
IQi.060 Nombre: 1: SAMIRA 2: SHAHBANDAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سميرة الشاهبندر‬
buena calidad: nd Alias de baja calidad: Chadian Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 abr. 2004 Otros
datos:
TAi.028 Nombre: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سيد أحمد شهيد خيل‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Educación del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Aproximadamente 1975 Lugar de nacimiento: Spandeh (Espandi ‘Olya) village, Andar District,
Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
dic. 2005, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: En julio de 2003 fue detenido
en Kabul (Afganistán). Fue puesto en libertad en 2007. Se cree que se encuentra en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. A mediados de 2013 era miembro del consejo de
dirección de los talibanes. Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la
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TAi.103 Nombre: 1: SHAMSUDDIN 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫شمس الدين‬
Título: a) Maulavi b) Qari Cargo: Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) bajo el
régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Keshim
District, Badakhshan Province, Afganistán Alias de buena calidad: Pahlawan Shamsuddin Alias
2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la
zona fronteriza entre el Afganistán, el Pakistán y el Irán. La revisión realizada en cumplimiento de
here
CDi.029 Nombre: 1: NTABO NTABERI 2: SHEKA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Comandante en Jefe d e Nduma Defensa del Congo, grupo Mayi Sheka Fecha
de nacimiento: 4 abr. 1976 Lugar de nacimiento: Walikale, territorio de Walikale, República
Democrática del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nd Domicilio: Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo ((en prisión)) Fecha de
inclusión: 28 nov. 2011 ( información modificada 19 ago. 2020 ) Otros datos: Se entregó a la
MONUSCO el 26 de julio de 2017 y lleva desde entonces recluido por las autoridades congolesas.
Su juicio por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y participación en un movimiento
de insurrección, ante el Tribunal Militar de Goma, comenzó en noviembre de 2018. La
here
QDi.322 Nombre: 1: ABUBAKAR 2: MOHAMMED 3: SHEKAU 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫أبو بكر محمد الشكوى‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Shekau Village, Yobe
State, Nigeria Alias de buena calidad: Abubakar Shekau Alias de baja calidad: a) Abu
Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed c) Shekau d)
Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul Tawheed Nacionalidad: Nigeria Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Nigeria Fecha de inclusión:
26 jun. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Miembro de la tribu kanuri.
Descripción física: color de ojos: negro; color de pelo: negro. Fotografía disponible para su
inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Líder de Jamaatu Ahlis Sunna LiddaʾAwati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Bajo el
liderazgo de Shekau, Boko Haram ha sido responsable de una serie de graves atentados terroristas.
La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó
el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
TAi.118 Nombre: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: SHER MOHAMMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حميد هللا آخوند شير محمد‬
Título: Mullah Cargo: Jefe de Ariana Afghan Airlines bajo el régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Entre 1972 y 1973 Lugar de nacimiento: a) Sarpolad village, Washer District,
Helmand Province, Afganistán b) Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán Alias de
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buena calidad: a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund (como figuró anteriormente en la Lista) Alias
identidad: nd Domicilio: Afganistán Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información
modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012 ) Otros datos:
Membre de la tribu Ghilzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité,
l’examen a été achevé le 21 juillet 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
QDi.017 Nombre: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫ثروت صالح شحاته‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 jun. 1960 Lugar de nacimiento: Egipto Alias de
buena calidad: a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat
d) Tharwat Salah Shihata Ali (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información modificada 26 nov. 2004, 16
dic. 2010, 6 dic. 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión realizada en
here
TAi.139 Nombre: 1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالغفار شينواری‬
Título: Haji Cargo: Tercer Secretario del Consulado General del régimen Talibán en Karachi,
Pakistán Fecha de nacimiento: 29 mar. 1965 Lugar de nacimiento: Nangarhar Province,
Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número D 000763, expedido el 9 ene.
1997 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos:
Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la
tribu Safi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
QDi.122 Nombre: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: nd 4: nd

nacimiento: Indonesia Alias de buena calidad: a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh
Parlindungan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 sept. 2003
( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la
IQi.079 Nombre: 1: ROODI 2: SLEWA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫رودي سليــوة‬
calidad: a) Rudi Slaiwah b) Rudi Untaywan Slaywah c) Rudi Saliwa Alias de baja calidad:
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KPi.003 Nombre: 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Directivo de la Oficina General de Energía Atómica Fecha de nacimiento:
Directivo de la Oficina General de Energía Atómica; ha participado en el programa nuclear de la
RPDC; en su calidad de Jefe de la Oficina de Orientación Científica de la Oficina General de
Energía Atómica, formó parte del Comité Científico del Instituto Conjunto de Investigaciones
Nucleares.
IRi.039 Nombre: 1: QASEM 2: SOLEIMANI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de Brigada b) Comandante de la fuerza Qods Fecha de
nacimiento: 11 mar. 1957 Lugar de nacimiento: Qom, Irán (República Islámica del) Alias de
buena calidad: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem
Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani Alias de baja calidad: Haj
Qasem; Haji Qassem; Sardar Soleimani Nacionalidad: nd Número de pasaporte: 008827,
nd Fecha de inclusión: 24 mar. 2007 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Tras
ascender a General de División, se mantuvo como Comandante de la fuerza Qods. [Número de
referencia anterior I.47.D.6]
KPi.056 Nombre: 1: JANG 2: SONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Jang Song Chol es representante en el exterior de Korea Mining Development
Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: 12 mar. 1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de
inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos:
KPi.077 Nombre: 1: RI 2: SONG HYOK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ri Song Hyok es un representante de Koryo Bank y Koryo Credit
Development Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 19 mar. 1965 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: Li Cheng He Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Ri Song Hyok presuntamente ha
establecido empresas ficticias para adquirir artículos y realizar transacciones financieras en
nombre de Corea del Norte. Sexo: masculino
KPi.014 Nombre: 1: CHOE 2: SONG IL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: nd Lugar
República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: a) (Fecha de caducidad del
pasaporte: 26 de septiembre de 2017) b) 563120356 Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 ( información modificada 1 jun. 2017 ) Otros
datos: Fue el representante de Tanchon Commercial Bank en Viet Nam.
CFi.014 Nombre: 1: BI SIDI 2: SOULEMAN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Presidente y “general” autoproclamado de Retorno, Reclamación y
Rehabilitación (3R) Fecha de nacimiento: 20 jul. 1962 Lugar de nacimiento: Bocaranga,
República Centroafricana Alias de buena calidad: a) Sidiki b) “General” Sidiki c) Sidiki Abbas
d) Souleymane Bi Sidi e) Bi Sidi Soulemane Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República
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Centroafricana Número de pasaporte: Salvoconducto núm. N°

235/MISPAT/DIRCAB/DGPC/DGAEI/SI/SP, expedido el 15 mar. 2019 (expedido por el
Ministerio del Interior de la República Centroafricana) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Kui, prefectura de Uham-Pendé, República Centroafricana Fecha de inclusión: 5
ago. 2020 ( información modificada 22 feb. 2021 ) Otros datos: Bi Sidi Souleman dirige la
milicia de la República Centroafricana Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R), que mata,
tortura y viola a civiles y causa su desplazamiento y se dedica al tráfico de armas, al cobro de
impuestos ilegales y a la guerra con otras milicias desde que fue creada, en 2015. El propio Bi Sidi
Souleman ha participado en actos de tortura. El 6 de febrero de 2019, 3R firmó el Acuerdo
Político para la Paz y la Reconciliación en la República Centroafricana, pero ha cometido actos
que violan el Acuerdo y sigue constituyendo una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad
del país. Por ejemplo, el 21 de mayo de 2019, 3R mató a 34 civiles desarmados en tres aldeas, en
las que llevó a cabo la ejecución sumaria de adultos varones. Bi Sidi Souleman confirmó
abiertamente a una entidad de las Naciones Unidas que había enviado a varios elementos de 3R a
esas aldeas en la fecha de los ataques, pero no admitió haber dado la orden a 3R de cometer las
matanzas. En diciembre de 2020, tras haberse unido a una coalición de grupos armados
establecida para perturbar el proceso electoral, Bi Sidi Souleman presuntamente resultó muerto
durante los combates. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
CFi.005 Nombre: 1: HABIB 2: SOUSSOU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Coordinador de los antibalaka en la provincia de Lobaye b) Cabo mayor en
las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) Fecha de nacimiento: 13 mar. 1980 Lugar de
nacimiento: República Centroafricana Alias de buena calidad: Soussou Abib Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: República Centroafricana Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: Boda, República Centroafricana (Tel. +236
72198628) Fecha de inclusión: 20 ago. 2015 ( información modificada 28 jul. 2020 ) Otros
datos: Fue nombrado comandante de zona antibalaka para Boda el 11 de abril de 2014 y el 28 de
junio de 2014, para toda la provincia de Lobaye. Bajo su mando, continuaron llevándose a cabo
matanzas selectivas, enfrentamientos y ataques contra organizaciones y trabajadores humanitarios.
Descripción física: color de ojos: marrón; color de cabello: negro; altura: 160cm; peso: 60kg.
KPi.064 Nombre: 1: CH'OE 2: SO’K MIN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ch’oe So’k-min es un representante de Foreign Trade Bank en el
exterior Fecha de nacimiento: 25 jul. 1978 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic.
2017 Otros datos: En 2016, Ch’oe So’k-min era el representante adjunto en la sucursal de
Foreign Trade Bank en ese lugar en el exterior. Ha sido asociado con transferencias de efectivo
desde esa oficina de Foreign Trade Bank a bancos afiliados con organizaciones especiales de
Corea del Norte y agentes de la Oficina General de Reconocimiento situados en el exterior en un
intento de evadir las sanciones. Sexo: masculino.
KPi.052 Nombre: 1: RI 2: SU YONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, que se especializa en
realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas
de Pyongang relacionadas con actividades militares. Sus adquisiciones probablemente también
sirvan de apoyo del programa de armas químicas de la República Popular Democrática de
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Corea Fecha de nacimiento: 25 jun. 1968 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
inclusión: 2 jun. 2017 ( información modificada 15 feb. 2018 ) Otros datos: Sexo: masculino.
Fue representante de Korea Ryonbong General Corporation en Cuba.
QDi.124 Nombre: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 ene. 1964 Lugar de nacimiento: Johor,
Malasia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Joe b) Abu Zufar Nacionalidad:
Malasia Número de pasaporte: A 10472263 Número nacional de identidad: 640120-01-
5529 Domicilio: a) Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malasia (domicilio anterior) b)
Malasia (en prisión desde 2013) Fecha de inclusión: 9 sept. 2003 ( información modificada 3
mayo 2004, 1 feb. 2008, 10 ago. 2009, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011, 11 oct. 2016, 22 sept. 2017,
1 mayo 2019 ) Otros datos: Miembro fundador de Jemaah Islamiyah (QDe.092), trabajó en el
programa de armas biológicas de Al-Qaida (QDe.004), prestó apoyo a las personas implicadas en
los ataques cometidos por Al-Qaida el 11 de septiembre de 2011 en los Estados Unidos de
América y participó en ataques con bombas de Jemaah Islamiyah. Permaneció detenido en
Malasia de 2001 a 2008. En 2013 fue detenido en Malasia, y en enero de 2016 fue sentenciado a
siete años de cárcel por no haber comunicado información relativa a actos terroristas. Está previsto
que sea liberado en febrero de 2020. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1989
(2011) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de marzo de 2014. El examen realizado en
2019. Fotografías incluidas en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794 click here La notificación especial de la
QDi.349 Nombre: 1: BAMBANG 2: SUKIRNO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 abr. 1975 Lugar de nacimiento: Indonesia Alias
de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Pak Zahra b) Abu Zahra Nacionalidad:
Indonesia Número de pasaporte: Indonesia número A2062513 Número nacional de identidad:
Otros datos: dirigente de alto rango de Jemaah Islamiyah (QDe.092) que ha ocupado puestos
directivos en Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). El examen realizado en
QDi.187 Nombre: 1: ARIS 2: SUMARSONO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Gebang village,
Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia Alias de buena calidad: a) Zulkarnan b) Zulkarnain
c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Zulkarnaen f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen Alias de
baja calidad: Murshid Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 mayo 2005 ( información modificada 17
abr. 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen de conformidad con la
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TAi.111 Nombre: 1: HAMDULLAH 2: SUNANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫حمد هللا سنانی‬
Título: Maulavi Cargo: Jefe de Dar-ul-Efta (Departamento de Fatwa) del Tribunal Supremo bajo
el régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1923 Lugar de nacimiento: Dai
Chopan District, Zabul Province, Afganistán Alias de buena calidad: Sanani (como figuró
anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de
2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos:
Presuntamente falleció en 2001. Pertenecía a la tribu Kakar. La revisión realizada en
2010.
KPi.057 Nombre: 1: JANG 2: SUNG NAM 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Jefe de una filial en el exterior de Tangun Trading Corporation Fecha de
nacimiento: 14 jul. 1970 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja
563120368, expedido el 22 mar. 2013 (Fecha de caducidad del pasaporte: 22 de marzo de
2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros
datos: Jefe de una filial en el exterior de Tangun Trading Corporation, que se encarga
fundamentalmente de la adquisición de productos básicos y tecnología para apoyar los programas
de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC. Sexo: masculino.
QDi.123 Nombre: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 sept. 1962 Lugar de nacimiento: Makassar,
Indonesia Alias de buena calidad: a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi
Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (formerly listed as) Alias de
baja calidad: a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarok Nacionalidad:
de inclusión: 9 sept. 2003 ( información modificada 12 dic. 2014, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019 )
Otros datos: Seguían prófugos al mes de diciembre de 2003. La revisión realizada en
IRi.041 Nombre: 1: ALI AKBAR 2: TABATABAEI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Miembro de la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica que actúa bajo la dirección Comandante de la Fuerza Qods, General de División Qasem
Soleimani, designado en la resolución 1747 (2007) del Consejo de Seguridad (designado como
IRi.039). Fecha de nacimiento: 1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber
Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Irán (República
Islámica del) Número de pasaporte: a) 9003213 (Irán / desconocido) b) 6620505 (Irán /
desconocido) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 abr.
2012 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Facilitó una violación de lo dispuesto
en el párrafo 5 de la resolución 1747 (2007), que prohíbe la exportación de armas y material
conexo desde el Irán. [Número de referencia anterior. [Número de referencia anterior
I.AC.50.18.04.12.(2)]
KPi.025 Nombre: 1: KO 2: TAE HUN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: 25 mayo
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1972 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Myong Gi Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563120630
(Fecha de caducidad del pasaporte: 20 de marzo de 2018) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos:
CDi.030 Nombre: 1: BOSCO 2: TAGANDA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1973 y 1974 Lugar de nacimiento: Bigogwe,
Rwanda Alias de buena calidad: a) Bosco Ntaganda b) Bosco Ntagenda c) General
Taganda Alias de baja calidad: a) Lydia (cuando formaba parte del Ejército Patriótico Rwandés.)
b) Terminator c) Tango Romeo (distintivo de llamada) d) Romeo (distintivo de llamada) e)
Major Nacionalidad: República Democrática del Congo Número de pasaporte: nd Número
nacional de identidad: nd Domicilio: La Haya, Países Bajos (en junio de 2016) Fecha de
inclusión: 1 nov. 2005 ( información modificada 13 oct. 2016, 19 ago. 2020 ) Otros datos:
Nacido en Rwanda, en su infancia se trasladó a Nyamitaba, territorio Masisi, Kivu del Norte.
Nombrado General de Brigada de las FARDC por decreto presidencial el 11 de diciembre de
2004, a raíz de los acuerdos de paz de Ituri. Fue Jefe de Gabinete del partido Congreso Nacional
para la Defensa del Pueblo (CNDP) y llegó a ser comandante militar del CNDP desde la detención
de Laurent Nkunda en enero de 2009. Desde enero de 2009, Comandante Adjunto de las
operaciones anti-FDLR subsiguientes denominadas “Umoja Wetu”, Kimia II” y “Amani Leo” en
Kivu del Norte y del Sur. Entró en Rwanda en marzo de 2013 y se entregó voluntariamente a
funcionarios de la Corte Penal Internacional en Kigali el 22 de marzo. Trasladado a la Corte Penal
Internacional en La Haya (Países Bajos). El 9 de junio de 2014 la Corte confirmó los 13 cargos de
crímenes de guerra y los 5 de crímenes de lesa humanidad que se habían presentado contra él; el
juicio comenzó en septiembre de 2015. El 8 de julio de 2019, la Corte lo declaró culpable de 18
cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos en Ituri en 2002-2003. El
7 de noviembre de 2019, fue condenado a un total de 30 años de prisión. Ha recurrido tanto el
fallo condenatorio como la pena. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
TAi.075 Nombre: 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالرقيب تخاری‬
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Repatriación del régimen Talibán Fecha de nacimiento:
Entre 1968 y 1973 Lugar de nacimiento: Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar
31 dic. 2013, 16 mayo 2014 ) Otros datos: En diciembre de 2009 era el miembro del Consejo
Supremo Talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan. Se confirmó su muerte,
ocurrida el 17 de febrero en Peshawar, Pakistán, y que el entierro tuvo lugar en la provincia de
Takhar, Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
QDi.057 Nombre: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

Nombre (en el alfabeto original): ‫ابراهيم علي أبو بكر تنتوش‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 2 feb. 1966 Lugar de nacimiento: al Aziziyya,
Libia Alias de buena calidad: a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul
Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) ‘Abd al-
Muhsi h) ‘Abd al-Rahman i) Abdel Ilah Sabri (identidad falsa relacionada con el número falso de
identificación de Sudáfrica 6910275240086, vinculado al pasaporte sudafricano número
434021161; ambos documentos han sido confiscados) Alias de baja calidad: Al-
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Libi Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: a) Libia número 203037, expedido en TRIPOLI
b) Libia número 347834 (emitida bajo el nombre de Ibrahim Ali Tantoush, expiró el 21 de febrero
2014) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Tripoli, Libya, (as at Feb. 2014) Fecha de
inclusión: 11 ene. 2002 ( información modificada 31 jul. 2006, 4 oct. 2006, 16 mayo 2011, 10
jul. 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Está asociado con el Comité de Apoyo al Afganistán
(ASC) (QDe.069), la Sociedad para la Revitalización del Legado Islámico (RIHS)(QDe.070) y el
Grupo Islámico Combatiente Libio (LIFG) (QDe.011). Fotografía disponible para su inclusión en
la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La
IQi.056 Nombre: 1: SAJIDA 2: KHAYRALLAH 3: TILFAH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫ساجدة خير هللا طلفاﺡ‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1937 Lugar de nacimiento: Al-Awja, cerca de
Tikrit, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número
de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 abr.
2004 Otros datos:
KPi.050 Nombre: 1: PAK 2: TO CHUN 3: nd 4: nd

buena calidad: Pak Do Chun Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular
nd Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: ex Secretario del Departamento de la Industria
de las Municiones, actualmente presta asesoramiento sobre asuntos relacionados con los
programas nuclear y de misiles. Ex miembro de la Comisión de Asuntos de Estado y miembro del
Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea.
TAi.168 Nombre: 1: QARI 2: SAIFULLAH 3: TOKHI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫قاري سيف هللا توخى‬
Título: Qari Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1964 Lugar de nacimiento:
Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Qari Saifullah b) Qari Saifullah Al Tokhi c) Saifullah Tokhi Alias de baja calidad: Qari
Sahab Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: zona de Chalo Bawari, ciudad de Quetta, Provincia de Baluchistán, Pakistán Fecha
de inclusión: 19 mar. 2014 ( información modificada 16 mayo 2014 ) Otros datos: Se cree que se
encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Es el Vicegobernador del
Gobierno paralelo de los talibanes y jefe de operaciones en la provincia de Zabul (Afganistán), y
se encarga de la colocación de artefactos explosivos improvisados y de la organización de
atentados suicidas. Descripción física: estatura: 180 cm; peso: aproximadamente 90 kg;
constitución física: atlética; color de los ojos: pardo; color del cabello: rojo; color de la piel: pardo
mediano. Marcas físicas distintivas: rostro grande y redondo, barba poblada y cojera debido a una
prótesis de plástico que reemplaza la parte inferior de su pierna izquierda. Origen étnico: pashtún;
pertenece a la tribu Tokhi, subtribu Barkozai (otra ortografía del nombre de la tribu: torchi), (otra
ortografía del nombre de la subtribu: Bakorzai, ‫)باکورزی‬, clan kishta barkorzai (bajo Barkorzai).
Estado civil: casado. Nombre del padre: Agha Mohammad. Nombre del hermano: Humdullah. La
here
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KPi.068 Nombre: 1: KIM 2: TONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Kim Tong Chol es un representante de Foreign Trade Bank en el
exterior Fecha de nacimiento: 28 ene. 1966 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
Kim Tong-ch'o'l Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
KPi.023 Nombre: 1: KIM 2: TONG MY’ONG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Presidente de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: 1964 Lugar
de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Kim Chin-So’k b) Kim Tong-Myong c) Kim Jin-
Sok d) Kim Hyok-Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática
de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Kim Tong My’ong es Presidente de Tanchon Commercial
Bank y ha ocupado varios cargos en Tanchon Commercial Bank al menos desde 2002. También
ha desempeñado un papel en la gestión de los asuntos de Amroggang.
KPi.046 Nombre: 1: KIM 2: TONG-HO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante en Viet Nam de Tanchon Commercial Bank, principal entidad
financiera de la RPDC encargada de las ventas de armas y relacionadas con misiles Fecha de
nacimiento: 18 ago. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja
745310111 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Viet Nam Fecha de inclusión: 2 jun.
2017 Otros datos: Sexo: masculino.
QDi.241 Nombre: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 mar. 1978 Lugar de nacimiento: Gattaran,
Cagayan Province, Filipinas Alias de buena calidad: a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad Alias
de baja calidad: a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis Nacionalidad:
Filipinas Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: 3111 Ma.
Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 ( información
modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Como marcas distintivas tiene cicatrices en
ambas piernas. Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y está asociado con el
Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y con Jemaah Islamiyah (QDe.092). Estaba detenido en Filipinas en
mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
QDi.056 Nombre: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: nd 4: nd

buena calidad: a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 dic. 2001 ( información modificada 19 ene. 2011, 1
mayo 2019 ) Otros datos: Prestó servicios como director de Ummah Tameer e-Nau (UTN)
(QDe.068). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial
GBi.011 Nombre: 1: MAMADU 2: TURE 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de División b) Jefe Adjunto de Estado Mayor de las Fuerzas
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Armadas Fecha de nacimiento: 26 abr. 1947 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
nd Alias de baja calidad: N’Krumah Nacionalidad: Guinea-Bissau Número de pasaporte:
DA0002186, expedido el 30 mar. 2007, expedido en Guinea-Bissau (Fecha de vencimiento 26
ago. 2013) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 mayo
2012 Otros datos: Ture fue incluido en la lista el 18 de mayo de 2012 en virtud del párrafo 4 de la
resolución 2048 (2012) como “Miembro del ‘Mando Militar’ que ha asumido la responsabilidad
del golpe de Estado del 12 de abril de 2012”. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.390 Nombre: 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM AL-HABABI

Nombre (en el alfabeto original): ‫نايف سالم محمد عجيم الحبابي‬
Título: Jeque Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1981 b) Aproximadamente 1980 Lugar de
nacimiento: Arabia Saudita Alias de buena calidad: Nayf Salam Muhammad Ujaym al-
Hababi Alias de baja calidad: a) Faruq al-Qahtani b) Faruq al-Qatari c) Farouq al-Qahtani al
Qatari d) Sheikh Farooq al- Qahtani e) Shaykh Imran Farouk f) Sheikh Faroq al-
Qatari Nacionalidad: a) Arabia Saudita b) Qatar Número de pasaporte: pasaporte qatarí núm.
592667 (expedido el 3 de mayo de 2007 ) Número nacional de identidad: nd Domicilio:
Afganistán (desde 2009) Fecha de inclusión: 28 mar. 2016 Otros datos: emir de Al-Qaida
(QDe.004) en la zona oriental del Afganistán. Ha dirigido un batallón de Al-Qaida en el
Afganistán al menos desde mediados de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.290 Nombre: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Умаров Доку Хаматович
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 13 abr. 1964 b) 13 abr. 1965 c) 12 mayo 1964
d) 1955 Lugar de nacimiento: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District,
Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia Alias de buena calidad: a) Lom-ali Butayev
(Butaev) nacido 1955 b) Dokka Umarov nacido 13 abr. 1964 c) Dokka Umarov nacido 13 abr.
1965 Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a) Federación de Rusia b) USSR (hasta
1991) Número de pasaporte: Federación de Rusia número 96 03 464086, expedido el 1 jun.
2003 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 10 mar. 2011
( información modificada 2 jun. 2014, 30 dic. 2014, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Descripción
física: mide 180 cm de estatura, tiene el cabello oscuro, una cicatriz de entre 7 y 9 cm de largo en
la cara, le falta parte de la lengua y tiene un defecto del habla. La notificación especial de la
INTERPOL contiene datos biométricos. En noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia.
En 2000 se dicta una orden de detención internacional contra Umarov. Presuntamente falleció en
abril de 2014. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de
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QDi.031 Nombre: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عمر محمود عثمان‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 30 dic. 1960 b) 13 dic. 1960 Lugar de
nacimiento: Bethlehem, West Bank, territorios palestinos Alias de buena calidad: a) Al-
Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman Alias de baja calidad: a) Abu
Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu
Ismail Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: Jordania (desde julio de 2013) Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 ( información
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modificada 14 mar. 2008, 24 mar. 2009, 25 ene. 2010, 22 jul. 2013, 6 dic. 2019 ) Otros datos:
Está asociado con grupos relacionados con Al-Qaida en el Reino Unido y en otros países. En 1998
fue condenado en rebeldía en Jordania por haber participado en actos terroristas. En febrero de
2001 fue arrestado en el Reino Unido, y estuvo de nuevo en prisión entre octubre de 2002 y marzo
de 2005 y entre agosto de 2005 y junio de 2008. Está detenido desde diciembre de 2008. El 7 de
julio de 2013 fue deportado del Reino Unido a Jordania para responder a cargos de terrorismo. La
concluyó el 19 de octubre de 2009. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES]
KPi.078 Nombre: 1: RI 2: U’N SO’NG 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ri U’n-so’ng es un representante de Korea Unification Development Bank en
el exterior Fecha de nacimiento: 23 jul. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
a) Ri Eun Song b) Ri Un Song Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular
nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
QDi.397 Nombre: 1: AYRAT 2: NASIMOVICH 3: VAKHITOV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Айрат Насимович Вахитов
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 27 mar. 1977 Lugar de nacimiento: Naberezhnye
Chelny, República de Tartaristán, Federación de Rusia Alias de buena calidad: Salman
Bulgarskiy (en el alfabeto original: Салман Булгарский) Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 ago. 2016 Otros datos: Es posible que utilice
un pasaporte sirio o iraquí falso. Es miembro del Al-Nusrah Front for the People of the Levant
(Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante) (QDe.137), “Grupo Búlgaro”, dirige un grupo de
100 combatientes. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de
INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El examen realizado de
TAi.034 Nombre: 1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: WALI MOHAMMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الجليل حقانی ولی محمد‬
Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: a) Khwaja Malik
village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán b) Kandahar City, Kandahar
Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Jalil Akhund b) Akhter Mohmad son of
Noor Mohmad (‫ ) اختر محمد ولد نور محمد‬nacido 1965 en Kandahar, Afganistán (expirado 02 de
febrero 2006) c) Haji Gulab Gul son of Haji Hazrat Gul ( ‫حاجی گالب گل ولد حاجی حضرت‬
‫ ) گل‬nacido 1955 d) Abdul Jalil Haqqani (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja
calidad: Nazar Jan Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
a) Afganistán número OR1961825, expedido el 4 feb. 2003 (expirado 02 de febrero 2006, bajo el
nombre de Akhter Mohmad) b) Afganistán número TR024417, expedido el 20 dic. 2003 (expirado
29 de diciembre 2006 bajo el nombre de Haji Gulab Gul) Número nacional de identidad:
jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 13 feb. 2012, 11 feb. 2013, 31 dic. 2013, 16 mayo 2014 )
Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En
mayo de 2007 era miembro del Consejo Supremo Talibán. También era miembro de la Comisión
Financiera del Consejo Talibán. A mediados de 2013 tenía a su cargo operaciones de logística
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para los talibanes y también actuaba como empresario a título personal. Pertenece a la tribu Alizai.
Es hermano de Atiqullah Wali Mohammad (TAi.070). La revisión realizada en cumplimiento de
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TAi.070 Nombre: 1: ATIQULLAH 2: WALI MOHAMMAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عتيق هللا ولی محمد‬
Título: a) Haji b) Mullah Cargo: a) Director de Relaciones Exteriores de la provincia de
Kandahar bajo el régimen Talibán b) Director de Obras Públicas de la provincia de Kandahar bajo
el régimen Talibán c) Primer Viceministro de Agricultura del régimen Talibán d) Viceministro de
Obras Públicas del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1962 Lugar de
nacimiento: a) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistán b) Khwaja Malik village,
Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Atiqullah (como
figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número
ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 19 oct. 2012, 11
feb. 2013, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Proviene originalmente de Uruzgan, y más tarde se
estableció y vivió en Kandahar. Fue miembro de la Comisión Política del Consejo Supremo
Talibán en 2010. A mediados de 2013 no cumplía ninguna función específica en el movimiento
Talibán y actuaba como empresario a título personal. Se cree que se encuentra en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Alizai. Es hermano de Abdul Jalil
Haqqani Wali Mohammad (TAi.034). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
TAi.095 Nombre: 1: WALIJAN 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫ولی جان‬
Título: Maulavi Cargo: Gobernador de la provincia de Jawzjian bajo el régimen Talibán Fecha
de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: a) Quetta, Pakistán b) Nimroz
de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 )
Otros datos: Miembro de un consejo consultivo regional Talibán (Gerd-e-Jangal Shura) y Jefe del
Comité para Refugiados y Prisioneros Talibanes. Pertenece a la tribu Ishaqzai. La revisión
TAi.129 Nombre: 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIULLAH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫نذير هللا حنفى ولى هللا‬
Título: a) Maulavi b) Haji Cargo: Agregado Comercial de la Embajada del régimen Talibán en
Islamabad, Pakistán Fecha de nacimiento: 1962 Lugar de nacimiento: Spin Boldak District,
Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Nazirullah Aanafi Waliullah Alias de
baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número D
000912, expedido el 30 jun. 1998 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 18 jul. 2007, 21
sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza
entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
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TAi.082 Nombre: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الحق وثيق‬
Título: Maulavi Cargo: Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: a) 1971 b) Aproximadamente 1975 Lugar de nacimiento: Gharib village, Khogyani
District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul-Haq Wasseq b) Abdul
Haq Wasiq Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Qatar Fecha de inclusión: 31 ene. 2001
( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 11
feb. 2014, 7 sept. 2016 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
TAi.085 Nombre: 1: AHMED JAN 2: AKHUNDZADA 3: WAZIR 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫احمد جان آخوندزاده وزير‬
Título: Maulavi Cargo: Ministro de Abastecimiento de Agua y Electricidad del régimen
Talibán Fecha de nacimiento: Entre 1953 y 1958 Lugar de nacimiento: a) Kandahar Province,
Afganistán b) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Haji
Ahmad Jan b) Ahmed Jan Akhund (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad:
sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: En 2009 era miembro del Consejo Militar Supremo
Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La
TAi.039 Nombre: 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد جواد وزيری‬
Título: nd Cargo: Departamento para las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones
Exteriores del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1960 Lugar de
nacimiento: a) Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afganistán b) Sharana District, Paktia
de inclusión: 23 feb. 2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011,
18 mayo 2012 ) Otros datos: Pertenece a la tribu Wazir. La revisión realizada en cumplimiento
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SSi.004 Nombre: 1: SANTINO 2: DENG 3: WOL 4: nd

Título: General de División Cargo: Comandante de la Tercera División del ELPS Fecha de
nacimiento: 9 nov. 1962 Lugar de nacimiento: Aweil, Sudán/Sudán del Sur Alias de buena
calidad: a) Santino Deng Wuol b) Santino Deng Kuol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
inclusión: 1 jul. 2015 Otros datos: Ha dirigido acciones militares contra las fuerzas de la
oposición y ha organizado desplazamientos de tropas de confrontación en violación del Acuerdo
de Cesación de las Hostilidades. En mayo de 2015, las fuerzas que comandaba mataron a niños,
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mujeres y ancianos, quemaron bienes y robaron ganado a su paso por el estado de Unidad, rumbo
a los yacimientos petrolíferos de Thorjath. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
KPi.072 Nombre: 1: PAE 2: WON UK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Pae Won Uk es un representante de Daesong Bank en el exterior Fecha de
nacimiento: 22 ago. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pae Wo'n-uk Alias
pasaporte: 472120208 (expira el 22 de febrero de 2017) Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
TAi.022 Nombre: 1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: YAR MOHAMMAD AKHUND 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبيدهللا آخوند يار محمد آخوند‬
Título: a) Mullah b) Haji c) Maulavi Cargo: Ministro de Defensa del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: a) Aproximadamente 1968 b) 1969 Lugar de nacimiento: a) Sangisar village,
Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán b) Arghandab District, Kandahar Province,
Afganistán c) Zheray District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad:
a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nov. 2011, 18 mayo 2012, 31 dic. 2013 ) Otros datos: Fue uno de los adjuntos del Mullah
Mohammed Omar (TAi.004) y miembro del Consejo Supremo Talibán a cargo de las operaciones
militares. Fue arrestado en 2007 y estuvo detenido en el Pakistán. Se confirmó su deceso, ocurrido
en marzo de 2010, y que el entierro tuvo lugar en Karachi, Pakistán. Está vinculado por la vía del
matrimonio con Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (TAi.149). Perteneció a la tribu
Alokozai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
QDi.037 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الرحمن ياسين‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 abr. 1960 Lugar de nacimiento: Bloomington,
Indiana, Estados Unidos de América Alias de buena calidad: a) Taha, Abdul Rahman S.
b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud Alias de baja
calidad: nd Nacionalidad: Estados Unidos de América Número de pasaporte: Estados Unidos
de América número 27082171, expedido el 21 jun. 1992, expedido en Amman, Jordania Número
nacional de identidad: Estados Unidos de América SOCIAL_SECURITY_CARD SSN 156-92-
9858 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 ( información modificada 10 abr. 2003, 6
dic. 2019 ) Otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en el Iraq. La revisión realizada en
CFi.004 Nombre: 1: ALFRED 2: YEKATOM 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Cabo Primero en las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) Fecha de
nacimiento: 23 jun. 1976 Lugar de nacimiento: República Centroafricana Alias de buena
calidad: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba Alias de baja calidad:
a) Colonel Rombhot b) Colonel Rambo c) Colonel Rambot d) Colonel Rombot e) Colonel
Romboh Nacionalidad: República Centroafricana Número de pasaporte: nd Número nacional
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de identidad: nd Domicilio: a) Mbaiki, Provincia de Lobaye, República Centroafricana (Tel.

+236 72 15 47 07 / +236 75 09 43 41) b) Bimbo, Provincia de Ombella-Mpoko, República
Centroafricana (ubicación anterior) c) La Haya (desde que fue transferido a la Corte Penal
Internacional, el 17 de noviembre de 2018) Fecha de inclusión: 20 ago. 2015 ( información
modificada 28 jul. 2020 ) Otros datos: Ha controlado y comandado un grupo grande de milicias
armadas. El nombre de su padre (adoptivo) es Ekatom Saragba (también escrito Yekatom
Saragba). Es hermano de Yves Saragba, comandante antibalaka de Batalimo (provincia de
Lobaye) y exsoldado de las FACA. Descripción física: color de ojos: negro; color de cabello:
negro; tez: negra; altura: 170cm; peso: 100kg. Fotografía disponible para su inclusión en la
Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.. La
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QDi.261 Nombre: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫آدم يلماظ‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 nov. 1978 Lugar de nacimiento: Bayburt,
Turquía Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Talha Nacionalidad:
Turquía Número de pasaporte: Turquía número TR-P 614 166 (issued by the Turkish Consulate
General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009.) Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) (en prisión en Alemania (desde septiembre de 2007)In prison in
Germany (since Sep. 2007).) b) Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Alemania (Dirección
anterior) Fecha de inclusión: 27 oct. 2008 ( información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 )
Otros datos: Está asociado con la Unión de la Yihad Islámica (IJU), conocida también como
Grupo de la Yihad Islámica (QDe.119). Está asociado también con Fritz Martin Gelowicz
(QDi.259). Detenido en Alemania en junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la
KPi.041 Nombre: 1: CHO 2: YON CHUN 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación, que dirige los
nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la
República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: 28 sept. 1937 Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: Jo Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República
KPi.024 Nombre: 1: KIM 2: YONG CHOL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de KOMID Fecha de nacimiento: 18 feb. 1962 Lugar de
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 ( información modificada 1 jun. 2017 ) Otros
datos: Fue el representante de KOMID en el Irán.
KPi.053 Nombre: 1: RI 2: YONG MU 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ri Yong Mu es Vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Estado, que
dirige e imparte orientación en relación con todos los asuntos militares, de defensa y de seguridad
de la República Popular Democrática de Corea, incluidas las adquisiciones Fecha de nacimiento:
25 ene. 1925 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
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KPi.063 Nombre: 1: PAK 2: YONG SIK 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de
Corea Fecha de nacimiento: 1950 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 11 sept.
2017 Otros datos: Pak Yong Sik es miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los
Trabajadores de Corea, que se encarga de formular y aplicar las políticas militares del Partido de
los Trabajadores de Corea, comanda y controla las fuerzas armadas de la RPDC, y ayuda a dirigir
las industrias de defensa militar del país.
KPi.017 Nombre: 1: JANG 2: YONG SON 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Representante de Korea Mining Development Trading Corporation
(KOMID) Fecha de nacimiento: 20 feb. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena
calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
inclusión: 2 mar. 2016 ( información modificada 1 jun. 2017 ) Otros datos: Fue el representante
de KOMID en el Irán.
KPi.043 Nombre: 1: JO 2: YONG-WON 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación del Partido de
los Trabajadores de Corea, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los
Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea Fecha de
nacimiento: 24 oct. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Cho
Yongwon Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de
Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República
Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Sexo: masculino
CFi.006 Nombre: 1: OUMAR 2: YOUNOUS ABDOULAY 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Ex general de la coalición Seleka Fecha de nacimiento: nd Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam
d) Oumar Younous M’Betibangui Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de
pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Tullus, southern Darfur,, Sudán
(ubicación anterior) b) Birao, República Centroafricana c) Bria, República Centroafricana ((Tel.
+236 75507560)) Fecha de inclusión: 20 ago. 2015 ( información modificada 20 oct. 2015, 23
ago. 2016 ) Otros datos: Es un contrabandista de diamantes y teniente general de la coalición
Seleka, así como un estrecho colaborador del ex presidente provisional de la República
Centroafricana, Michel Djotodia. Descripción física: color de cabello: negro; altura: 180cm;
pertenece al grupo étnico fulani. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación
Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Supuestamente
falleció el 11 de octubre de 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
KPi.005 Nombre: 1: HAN 2: YU-RO 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Director de Korea Ryongaksan General Trading Corporation Fecha de
nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad:
nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Director
de Korea Ryongaksan General Trading Corporation; participó en el programa de misiles balísticos
de la RPDC.
KPi.080 Nombre: 1: TSANG 2: YUNG YUAN 3: nd 4: nd

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buena calidad: a) Neil Tsang b) Yun Yuan Tsang Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:
nd Número de pasaporte: 302001581 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha
de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Tsang Yung Yuan ha coordinado operaciones de
exportación de carbón de la República Popular Democrática de Corea con un agente de la
República Popular Democrática de Corea que realiza operaciones en un tercer país y lleva tiempo
realizando otras actividades para evadir las sanciones.
QDi.198 Nombre: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

Nombre (en el alfabeto original): ‫هاني السيد السباعي يوسف‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 mar. 1961 b) 16 jun. 1960 Lugar de
nacimiento: Qaylubiyah, Egipto Alias de buena calidad: a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani
Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai
g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu
Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef Alias de baja
nd Domicilio: London, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Fecha de inclusión: 29
sept. 2005 ( información modificada 6 oct. 2005, 18 ago. 2006, 25 ene. 2012, 6 dic. 2019 ) Otros
datos: El nombre del padre es Mohamed Elsayed Elsebai. La revisión realizada en cumplimiento
YEi.006 Nombre: 1: SULTAN 2: SALEH 3: AIDA AIDA 4: ZABIN

Nombre (en el alfabeto original): ‫سلطان صالح عيضة عيضة زابن‬
Título: nd Cargo: a) Director, o Gerente General, del Departamento de Investigaciones
Criminales (CID), Ministerio del Interior de Saná, en Saná, Yemen b) General de Brigada Fecha
de nacimiento: 5 feb. 1986 Lugar de nacimiento: Distrito de Razih, provincia de Saada,
Yemen Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Saqar Zabin b) Abu Sagar
Zabin Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
a) Yemen 10010095104, expedido el 26 dic. 2013 b) Yemen Número militar de identidad del
Yemen: 20432 (expedido en 2018) Domicilio: Saná, Yemen Fecha de inclusión: 25 feb. 2021
( información modificada 5 abr. 2021 ) Otros datos: Sultan Saleh Aida Aida Zabin ha cometido
actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad del Yemen, lo que incluye violaciones del
derecho internacional humanitario aplicable y abusos de los derechos humanos en el Yemen.
Zabin ha tenido un papel destacado en la política de intimidación y uso de las detenciones
sistemáticas, los arrestos, la tortura, la violencia sexual y la violación contra las mujeres
políticamente activas. Como director del Departamento de Investigaciones Criminales, es
responsable directo o, en virtud de su autoridad, responsable y cómplice del uso de múltiples
lugares de detención, como el arresto domiciliario, las comisarías de policía, las prisiones formales
y los centros de detención de ubicación secreta. En estos lugares ha habido mujeres, entre ellas al
menos una menor, que han desaparecido por la fuerza y han sufrido interrogatorios constantes,
violaciones y torturas, no han recibido el tratamiento médico oportuno y han sido sometidas a
trabajos forzados. El propio Zabin infligió en persona la tortura en algunos casos. La notificación
https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
TAi.171 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: OMAR 3: nd 4: ZADRAN

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد عمر ځدران‬
Título: a) Maulavi b) Maulavi Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1958 Lugar de nacimiento:
Aldea de Sultan Kheyl, distrito de Spera, provincia de Khost, Afganistán Alias de buena calidad:
Mohammad-Omar Jadran Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
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nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: (Afghanistan/Pakistan Border Area) Fecha de

inclusión: 31 jul. 2014 Otros datos: Dirigente de la Haqqani Network (HQN) (TAe.012). En
2013 tenía a su mando a más de 100 militantes activos en la provincia de Khost (Afganistán).
Involucrado en la preparación de ataques contra las fuerzas afganas e internacionales en el
Afganistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
TAi.033 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبدالرحمان زاهد‬
Título: Mullah Cargo: Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen Talibán Fecha de
nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Kharwar District, Logar Province,
Afganistán Alias de buena calidad: Abdul Rehman Zahid Alias de baja calidad:
jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona
fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
IRi.042 Nombre: 1: MOHAMMAD REZA 2: ZAHEDI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General de Brigada b) Comandante de las Fuerzas Terrestres del Cuerpo de
Guardianes de la Revolución Islámica Fecha de nacimiento: 1944 Lugar de nacimiento:
Isfahan, Irán (República Islámica del) Alias de buena calidad: Mohammad Reza Zahidi;
Mohammad Raza Zahedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 mar. 2007
( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: [Número de referencia anterior I.47.D.3]
TAi.127 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد زاهد‬
Título: Mullah Cargo: Tercer Secretario de la Embajada del régimen Talibán en Islamabad,
Pakistán Fecha de nacimiento: 1971 Lugar de nacimiento: Logar Province, Afganistán Alias de
buena calidad: a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai Alias de baja calidad:
nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número D 001206, expedido
el 17 jul. 2000 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene.
2001 ( información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 7 sept.
2016 ) Otros datos: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el
Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la
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TAi.164 Nombre: 1: ABDUL RAUF 2: ZAKIR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عبد الروف ذاکر‬
Título: Qari Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1969 y 1971 Lugar de nacimiento: Kabul
Province, Afganistán Alias de buena calidad: Qari Zakir Alias de baja calidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 nov. 2012 ( información modificada 31 mayo 2013 )
Otros datos: Es el jefe de las operaciones suicidas de la Red Haqqani (TAe.012), subordinado a
Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), y el comandante encargado de todas las operaciones
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en las provincias de Kabul, Takhar, Kunduz y Baghlan. Supervisa el adiestramiento de atacantes

suicidas e instruye a los reclutas sobre la fabricación de artefactos explosivos improvisados. La
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QDi.139 Nombre: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫عماد بن مكي زرقاوي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 ene. 1973 Lugar de nacimiento: Tunis,
Túnez Alias de buena calidad: a) Dour Nadre nacido 15 ene. 1974 en Marruecos b) Dour
Nadre nacido 15 ene. 1973 en Marruecos c) Daour Nadre nacido 31 mar. 1975 en Argelia d) Imad
ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja
calidad: a) Zarga b) Nadra Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte:
Túnez número M174950, expedido el 27 abr. 1999 (expiró el 26 de abril 2004) Número nacional
de identidad: nd Domicilio: 41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Francia Fecha de
inclusión: 12 nov. 2003 ( información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 10 ago. 2009, 16
mayo 2011, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020 ) Otros datos: El nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui.
Condenado a siete años y un mes de prisión por la Corte de Apelaciones de Milán (Italia). Puesto
en libertad anticipadamente el 31 de marzo de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la
de diciembre de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
QDi.428 Nombre: 1: JAMAL 2: HUSSEIN 3: HASSAN 4: ZEINIYE

Nombre (en el alfabeto original): ‫جمال حسين حسن زينيه‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 17 ago. 1972 b) 1 ene. 1972 Lugar de
nacimiento: a) Benghazi, Libia b) Al Tall, República Árabe Siria c) Tell Mnin, República Árabe
Siria Alias de buena calidad: Jamal Husayn Zayniyah Alias de baja calidad: a) Abu Malek El
Talleh b) Abu Hussein c) abu-Malik al-Ansari d) Abu-Malik al-Shami e) Abu-Malik al-
Talli Nacionalidad: República Árabe Siria Número de pasaporte: República Árabe
Siria número 3987189 Número nacional de identidad: a) 13080011550 b) República Árabe
Siria Identification Card No. 5877002, expedido el 25 mayo 2011 Domicilio: a) República Árabe
Siria b) Arsal, Bekaa, Líbano Fecha de inclusión: 8 oct. 2020 Otros datos: Líder del Frente Al-
Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant, QDe.137) en Al-
Qalamun oeste (República Árabe Siria). La madre se llama Amina Tohmeh. La notificación
QDi.001 Nombre: 1: MOHAMMED 2: SALAHALDIN 3: ABD EL HALIM 4: ZIDANE

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد صالﺡ الدين عبدالحليم زيدان‬
nacimiento: Provincia de Monufia, Egipto Alias de buena calidad: a) Sayf-Al Adl (fecha de
nacimiento: 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: provincia de Monufia (Egipto);
nacionalidad: Egipto; en árabe:‫ )سيف العدل‬b) Muhamad Ibrahim Makkawi (fecha de nacimiento: a)
11 de abril de 1960, b) 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: Egipto; nacionalidad:
Egipto) Alias de baja calidad: a) Ibrahim al-Madani b) Saif Al-'Adil c) Seif al
Adel Nacionalidad: Egipto Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 ene. 2001 ( información modificada 16 dic. 2010, 24
jul. 2013, 15 feb. 2017, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019 ) Otros datos: Actuó como responsable de la
seguridad para Usama bin Laden (fallecido). Cabello: moreno. Ojos: oscuros. Hay una fotografía
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de las Naciones Unidas . La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
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CDi.031 Nombre: 1: INNOCENT 2: ZIMURINDA 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Colonel dans les FARDC b) Coronel en las FARDC Fecha de nacimiento:
a) 1 sept. 1972 b) Aproximadamente 1975 c) 16 mar. 1972 Lugar de nacimiento: a) Ngungu,
Masisi territory, North Kivu, República Democrática del Congo b) Masisi, República Democrática
del Congo Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Zimulinda Nacionalidad:
nd Domicilio: Rubavu / Mudende Fecha de inclusión: 1 dic. 2010 Otros datos: Integrated in the
FARDC in 2009 as a Lieutenant Colonel, brigade commander in FARDC Kimia II Ops, based in
Ngungu area. In July 2009, Zimurinda was promoted to full Colonel and became FARDC Sector
commander in Ngungu and subsequently in Kitchanga in FARDC Kimia II and Amani Leo
Operations. Whereas Zimurinda did not appear in the 31 December 2010 DRC Presidential
ordinance nominating high FARDC officers, Zimurinda de facto maintained his command
position of FARDC 22nd sector in Kitchanga and wears the newly issued FARDC rank and
uniform. In December 2010, recruitment activities carried out by elements under the command of
Zimurinda were denounced in open source reports. Entered the Republic of Rwanda on 16 March
2013. As of late 2014, residing in Ngoma camp, Rwanda. La notificación especial de la
LYi.020 Nombre: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) Ministro de Planificación y Finanzas en el Gobierno del Coronel Qadhafi b)
Secretario del Comité Popular General de Finanzas y Planificación c) Jefe temporario del Banco
Central de Libia Fecha de nacimiento: 1935 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad:
identidad: nd Domicilio: Libia Fecha de inclusión: 24 jun. 2011 ( información modificada 11
nov. 2016, 26 sept. 2014 ) Otros datos: incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 15 de la resolución 1970 y en el párrafo 19 de la resolución de 1973 (prohibición de viajar,
congelación de activos). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
QDi.223 Nombre: 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI

Nombre (en el alfabeto original): ‫مرعي عبدفتاﺡ خليل زغبي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 4 abr. 1969 b) 4 abr. 1960 c) 4 jun. 1960 Lugar
de nacimiento: Bengasi, Libia Alias de buena calidad: a) Mohamed Lebachir nacido 14 ene.
1968 en Marruecos b) Meri Albdelfattah Zgbye nacido 4 jun. 1960 en Bendasi, Libia c) Zoghbai
Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj nacido 13 nov. 1960 en Libia e) Larzg Ben Ila nacido 11 ago.
1960 en Libia f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (nombre con el que figuró previamente en
la Lista; en árabe: ‫ )مرعي زغبي‬Alias de baja calidad: a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c)
Farag d) Fredj nacido 13 nov. 1960 en Libia Nacionalidad: Libia Número de pasaporte:
nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 ago. 2006
( información modificada 3 jun. 2009, 1 sept. 2009, 13 dic. 2011, 21 mar. 2017, 24 nov. 2020 )
Otros datos: Las autoridades italianas lo consideraron prófugo de la justicia y el 20 de noviembre
de 2008 fue condenado en rebeldía a seis años de prisión. Es miembro del Grupo Islámico
Combatiente Libio (QDe.011). Es hijo de Wanisa Abdessalam. La revisión realizada en
cumplimiento de la resolución 1822 (2008) concluyó el 20 de julio de 2009. El examen realizado
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en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de

IRi.043 Nombre: 1: MOHAMMAD BAQER 2: ZOLQADR 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: a) General b) Oficial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica c)
Viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad Fecha de nacimiento: nd Lugar de
nacimiento: nd Alias de buena calidad: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr;
Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader Alias de baja calidad:
IQi.009 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: HAMZA 3: ZUBAIDI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫محمد حمزة زبيدي‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1938 Lugar de nacimiento: Babilonia, Babel,
2003 Otros datos:
LYi.023 Nombre: 1: Ahmad 2: Oumar 3: Imhamad 4: al-Fitouri

Nombre (en el alfabeto original): ‫احمد عمر امحمد الفيتوري‬
Título: nd Cargo: Comandante de la milicia de Anas al-Dabbashi; líder de una red transnacio-nal
de trata Fecha de nacimiento: 7 mayo 1988 Lugar de nacimiento: (Probablemente Sabrata,
barrio de Talil) Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c)
The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi Nacionalidad: Libia Número de pasaporte:
Libia número LY53FP76, expedido el 29 sept. 2015, expedido en Tripoli Número nacional de
identidad: 119880387067 Domicilio: a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia c) Dbabsha-
Sabratah Fecha de inclusión: 7 jun. 2018 ( información modificada 17 sept. 2018, 25 feb. 2020 )
Otros datos: Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970
(prohibición de viajar, congelación de activos) La notificación especial de la INTERPOL y el
QDi.426 Nombre: 1: Amir 2: Muhammad Sa’id 3: Abdal-Rahman 4: al-Mawla

Nombre (en el alfabeto original): ‫أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 5 oct. 1976 b) 1 oct. 1976 Lugar de nacimiento:
a) Talafar, Iraq b) Mosul, Iraq Alias de buena calidad: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi
b) Hajji Abdallah c) Abu ‘Umar al-Turkmani d) Abdullah Qardash e) Abu ‘Abdullah Qardash
f) al-Hajj Abdullah Qardash g) Hajji Abdullah Al-Afari h) `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi
i) Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman
Muhammad al-Mula Alias de baja calidad: a) Al-Ustadh b) Ustadh Ahmad Nacionalidad:
inclusión: 21 mayo 2020 Otros datos: Líder del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Islamic
State in Iraq and the Levant), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). La
here
LYi.026 Nombre: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: nd

Título: nd Cargo: Comandante de la guardia costera de Zawiya Fecha de nacimiento: 27 jul.
1986 Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia Alias de buena calidad: Abdurahman Salem Ibrahim
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Milad Alias de baja calidad: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Nacionalidad: Libia Número de
pasaporte: Libia número G52FYPRL, expedido el 8 mayo 2014 (fecha de caducidad: 7 de mayo
de 2022) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Zawiya, Libia Fecha de inclusión: 7
jun. 2018 ( información modificada 29 abr. 2021 ) Otros datos: Incluido en la Lista de
conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de
activos) La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Individuals
TAi.153 Nombre: 1: FAIZULLAH 2: KHAN 3: NOORZAI 4: na

Nombre (en el alfabeto original): ‫فيض هللا خان نورزی‬
Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1966 b) 1961 c) Entre 1968 y 1970
d) 1962 Lugar de nacimiento: a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province,
Afganistán b) Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistán c) Chaman,
Baluchistan Province, Pakistán Alias de buena calidad: a) Haji Faizullah Noor b) Faizullah
Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (como figuró anteriormente en la Lista) c) ‫حاجى فيض هللا‬
‫( خان نورزى‬Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji
Fiazullah) d) Haji Faizullah Noori Alias de baja calidad: a) Haji Pazullah Noorzai b) Haji
Mullah Faizullah Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de
identidad: nd Domicilio: a) Boghra Road, poblado de Miralzei, Chaman, Provincia de
Baluchistán, Pakistán b) Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, Provincia de Kandahar,
Afganistán Fecha de inclusión: 4 oct. 2011 ( información modificada 29 nov. 2011, 1 jun. 2012 )
Otros datos: Destacado financiador de los talibanes. A mediados de 2009 suministraba armas,
municiones, explosivos y equipo médico a combatientes talibanes; y reunió fondos para los
talibanes y les proporcionó adiestramiento en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.
Anteriormente organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia de Kandahar
(Afganistán). En 2010 era propietario de negocios en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y el Japón,
países a los que viajaba regularmente. Pertenece a la tribu noorzai, subtribu miralzai. Es hermano
de Malik Noorzai (TAi.154). El nombre del padre es Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan).
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QDi.289 Nombre: 1: SAID JAN 2: ‘ABD AL-SALAM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ‫سعيد جان عبد السالم‬
Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 5 feb. 1981 b) 1 ene. 1972 Lugar de nacimiento:
nd Alias de buena calidad: a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan nacido 1 ene.
1972 Alias de baja calidad: a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id
Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali Nacionalidad: Afganistán Número de
pasaporte: a) Afganistán número OR801168, expedido el 28 feb. 2006 (que caducaba el 27 de
febrero de 2011, a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam ) b) Pakistán número 4117921, expedido
el 9 sept. 2008 (que caducaba el 9 de septiembre de 2013, a nombre de Dilawar Khan Zain
Khan) Número nacional de identidad: Kuwait 281020505755 (a nombre de Said Jan 'Abd al-
Salam) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 feb. 2011 ( información modificada 1 mayo 2019 )
Otros datos: En 2005 aproximadamente, dirigió un campamento de “adiestramiento básico” para
Al-Qaida (QDe.004) en el Pakistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253
B. Entidades y otros grupos
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KPe.053 Nombre: DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA Y AGITACIÓN (DPA)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 11 sept. 2017 Otros datos: El Departamento de Propaganda y
Agitación controla totalmente los medios de comunicación, que utiliza a su vez para controlar a la
población en nombre de los dirigentes de la RPDC. El Departamento de Propaganda y Agitación
también realiza o dirige las actividades de censura del Gobierno de la RPDC, incluida la censura
de la prensa y la radio y televisión.
IRe.001 Nombre: 7TH OF TIR

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 dic. 2006 ( información
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Filial de la Organización de Industrias de Defensa (DIO),
cuya participación directa en el programa nuclear es ampliamente reconocida [Número de
referencia anterior E.37.A.7]
QDe.144 Nombre: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)

Alias: a) Abdullah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam
Brigades c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Alias anteriores:
nd Domicilio: (Opera en el Líbano, la República Árabe Siria y la Península Arábiga) Fecha de
inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Grupo armado que
ha llevado a cabo ataques conjuntos con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante
(QDe.137). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de
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QDe.001 Nombre: ABU SAYYAF GROUP

Nombre (en el alfabeto original): ‫جماعة أبو سياف‬
Alias: Al Harakat Al Islamiyya Alias anteriores: nd Domicilio: Filipinas Fecha de inclusión: 6
oct. 2001 ( información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Está asociado con
Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092). El líder actual es Radulan Sahiron (QDi.208). La revisión
de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo
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IRe.002 Nombre: ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 ( información
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Participa en la producción de componentes de
centrifugadoras [Número de referencia anterior E.03.III.1]
KPe.021 Nombre: ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: La Academia de Ciencias de la Defensa
Nacional participa en los esfuerzos de la RPDC por avanzar en el desarrollo de sus programas de
armas nucleares y de misiles balísticos.
CDe.001 Nombre: ADF

Alias: Fuerzas Democráticas Aliadas Alias anteriores: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée
Nationale de Libération de l’Ouganda b) ADF/NALU c) NALU Domicilio: Kivu del Norte,
República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 30 jun. 2014 ( información modificada 19
oct. 2016, 19 ago. 2020 ) Otros datos: El fundador y líder de las ADF, Jamil Muluku (CDi.015)
fue arrestado en Dar es Salam (República Unida de Tanzanía). Posteriormente, en julio de 2015,
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fue extraditado a Kampala (Uganda). En junio de 2016 se sospechaba que Muluku estaba detenido
en una celda de la policía a la espera de juicio. Seka Baluku (CDi.036) sucedió a Jamil Mukulu
(CDi.015) como líder general de las ADF. Como se ha destacado en varios informes del Grupo de
Expertos sobre la República Democrática del Congo (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102,
S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), las ADF, bajo la dirección de
Seka Baluku, entre otros, siguieron cometiendo repetidamente ataques contra civiles, incluidos
niños, y matanzas y mutilaciones, violaciones y otros actos de violencia sexual y secuestros, y
ataques contra aldeas e instalaciones sanitarias, en particular en Mamove (territorio de Beni) los
días 12 y 24 de febrero de 2019 y Mantumbi (territorio de Beni) los días 5 de diciembre de 2019 y
30 de enero de 2020, así como reclutando y utilizando a niños durante los ataques armados y para
trabajos forzados en el territorio de Beni (República Democrática del Congo) desde 2015 como
mínimo. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Entities click here
QDe.069 Nombre: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

Nombre (en el alfabeto original): ‫لجنة الدعم األفغانية‬
Alias: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul
Turath al Islamia d) Ahya ul Turas Alias anteriores: nd Domicilio: a) Oficina central – G.T.
Road (probablemente Grand Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán b)
Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistán Fecha de inclusión: 11 ene.
2002 ( información modificada 13 dic. 2011 ) Otros datos: Está asociado con la Sociedad para la
Revitalización del Legado Islámico (QDe.070). Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) fue jefe de finanzas
del Comité de Apoyo al Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen realizado de
Notices-Entities click here
QDe.107 Nombre: AL FURQAN

Nombre (en el alfabeto original): ‫الفرقان‬
Alias: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and
Resistance to Lies d) Dzemijetul Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and
Supression of Lies f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat h)
Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat i) Istikamet j) In Siratel k)
Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Alias anteriores: nd Domicilio:
a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia y Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo,
Bosnia y Herzegovina d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina e)
Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina Fecha de inclusión: 11 mayo 2004
( información modificada 26 nov. 2004, 24 mar. 2009, 1 mayo 2019 ) Otros datos: El 26 de
septiembre de 1997 fue registrada en Bosnia y Herzegovina como una asociación de ciudadanos
denominada “Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan”. Al Furqan
suspendió sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y
Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 de fecha 8 de noviembre de 2002). En diciembre de
2008 Al Furqan ya no existía. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El
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QDe.139 Nombre: AL MOUAKAOUNE BIDDAM

Nombre (en el alfabeto original): ‫الموقعون بالدم‬
Alias: a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in
Blood Alias anteriores: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 2 jun. 2014 ( información
modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Esta entidad está asociada con la Organización de Al-Qaida
en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Se mantiene
activa en la región del Sahel y el Sáhara. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
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QDe.140 Nombre: AL MOULATHAMOUN

Nombre (en el alfabeto original): ‫الملثمون‬
Alias: a) Les Enturbannés b) The Veiled Alias anteriores: nd Domicilio: a) Malí b) Níger c)
Argelia Fecha de inclusión: 2 jun. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue
fundado en 2012 como grupo escindido de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico
(QDe.014). El 20 de agosto de 2013, Al Moulathamoun se fusionó con el Movimiento para la
Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134) y estableció Al Mourabitoun
(QDe.141). Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su
dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Se mantiene activo en la región del Sahel y el
Sáhara. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad
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QDe.141 Nombre: AL MOURABITOUN

Nombre (en el alfabeto original): ‫المرابطون‬
Alias: a) Les Sentinelles b) The Sentinels Alias anteriores: nd Domicilio: Malí Fecha de
inclusión: 2 jun. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fue fundado el 20 de
agosto de 2013 como resultado de una fusión entre Al Moulathamoun (QDe.140) y el Movimiento
para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Está asociado con la
Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar
Belmokhtar (QDi.136). Se mantiene activo en la región del Sahel y el Sáhara. La revisión
Entities click here
QDe.005 Nombre: AL RASHID TRUST

Nombre (en el alfabeto original): ‫مؤسسة الراشد االستئمانية‬
Alias: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the
Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen
Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust Alias anteriores: nd Domicilio: a) Kitas Ghar,
Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura,
Lahore, Pakistán c) (Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistan) d) (Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar,
Pakistan) e) (Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road,
Rawalpindi, Pakistan) f) (Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic
Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan) g) (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad,
Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814) h)
(302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -l Igbal, Karachi,
Pakistan; Phone 4979263) i) (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan;
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Phone 587-2545) j) (605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi,
Pakistan; Phone 2623818-19) k) (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan;
Phone 042-6812081) Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información modificada 21 oct. 2008, 10
dic. 2008, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: La oficina central está en el Pakistán. Realiza
operaciones en las ciudades afganas de Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar y Mazar Sherif.
También realiza operaciones en Kosovo y Chechenia. Participa en la financiación de Al-Qaida y
los talibanes. Hasta el 21 de octubre de 2008, esta entidad figuró también como "Aid Organization
of the Ulema, Pakistán" (QDe.073), incluida en la Lista el 24 de abril de 2002, entrada que fue
modificada el 25 de julio de 2006. Las dos entradas, Al Rashid Trust (QDe.005) y Aid
Organization of the Ulema, Pakistán (QDe.073), se consolidaron en esta entidad el 21 de octubre
de 2008. Al Rashid Trust fue fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QDi.030). Está
asociada con Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Está prohibida en el Pakistán desde octubre de 2001.
A pesar de que sus oficinas en el Pakistán se clausuraron en febrero de 2007, sus actividades han
continuado. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
IQe.197 Nombre: AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) edificio Ibrahim Saeed Lootah, calle Al Ramool,
casillas de correos 10631 y 638, Rashidiya, Dubai, Emiratos Árabes Unidos b) edificio Lootah,
carretera del aeropuerto, cerca del club de aviación, Rashidya, Dubai, Emiratos Árabes Unidos c)
villa en la zona de Harasiyah, Bagdad, Iraq Fecha de inclusión: 26 abr. 2004 Otros datos:
QDe.121 Nombre: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

Nombre (en el alfabeto original): ‫مؤسسة األختر االستئمانية الدولية‬
Alias: a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan
Relief Foundation e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan
Trust Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pakistán b) Pakistán (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block
2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan) Fecha de
inclusión: 17 ago. 2005 ( información modificada 10 dic. 2008, 13 dic. 2011, 1 mayo 2019 )
Otros datos: Cuenta con oficinas regionales pakistanés en Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit,
Islamabad, Mirpur Khas y Tando-Jan-Muhammad. El Akhtarabad Medical Camp se encuentra en
Spin Boldak (Afganistán). Al-Akhtar Trust International fue registrado por miembros de Jaish-i-
Mohammed (QDe.019). Está asociado con Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QDe.008), Lashkar I
Jhanghvi (LJ) (QDe.096) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Está prohibido en el Pakistán. La
concluyó el 14 de septiembre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución
2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial
IQe.204 Nombre: AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD

Alias: a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD b) AL-BASHIR TRADING
COMPANY, LTD c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD d) AL-BASHAAIR
TRADING COMPANY, L TD e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD Alias anteriores:
nd Domicilio: calle Sadoon, edificio Al-Ani, primera planta,, Bagdad, Iraq Fecha de inclusión:
26 abr. 2004 Otros datos:
QDe.109 Nombre: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

Nombre (en el alfabeto original): ‫مؤسسة الحرمين والمسجد األقصى الخيرية‬
Alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn
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and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity

Foundation Alias anteriores: nd Domicilio: a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo,
Bosnia y Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina c) 64 Potur mahala
Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina d) Zenica, Bosnia y Herzegovina Fecha de inclusión: 28
jun. 2004 ( información modificada 26 nov. 2004, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009, 24 nov. 2020 )
Otros datos: Estuvo registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de
inscripción 24. La Fundación Benéfica Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa suspendió sus
actividades por decision del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina
(decisión de cesación de operaciones número 03-05-2-203/04). En diciembre de 2008 ya no
existía. Sus locales y sus actividades humanitarias fueron transferidos, bajo supervision del
Gobierno, a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. La revisión realizada en
QDe.103 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

Nombre (en el alfabeto original): (‫مؤسسة الحرمين )إندونيسيا‬
Alias: Yayasan Al-Manahil-Indonesia Alias anteriores: nd Domicilio: (Jalan Laut Sulawesi Blok
DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing);
Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174) Fecha de inclusión: 26 ene. 2004
( información modificada 21 mar. 2012, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en
sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click
here
QDe.104 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

Nombre (en el alfabeto original): (‫مؤسسة الحرمين )باكستان‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad,
Pakistán (at time of listing) Fecha de inclusión: 26 ene. 2004 ( información modificada 21 mar.
2012, 24 nov. 2020 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. El examen realizado en
QDe.116 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

Nombre (en el alfabeto original): (‫مؤسسة الحرمين )جمهورية القمر المتحدة‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (at time of
listing) Fecha de inclusión: 28 sept. 2004 ( información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020 )
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QDe.071 Nombre: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

Nombre (en el alfabeto original): ‫مؤسسة الحرمين اإلسالمية‬
Alias: a) Vazir b) Vezir Alias anteriores: nd Domicilio: a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and
Herzegovina) b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina Fecha de inclusión: 13 mar. 2002 ( información
modificada 26 dic. 2003, 16 sept. 2008, 16 jun. 2011, 9 mayo 2018, 6 dic. 2019 ) Otros datos: En
noviembre de 2007 fue objeto de una investigación penal emprendida por las autoridades de
Bosnia y Herzegovina. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. El examen realizado
de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de
QDe.072 Nombre: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 13 mar. 2002
( información modificada 13 dic. 2011, 15 jun. 2015, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión
de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado de conformidad con la
here
QDe.110 Nombre: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): ‫ فرع أفغانستان‬،‫الحرمين‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Afganistán (at time of listing) Fecha de inclusión: 6
jul. 2004 ( información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020 ) Otros datos: La revisión
QDe.111 Nombre: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): ‫ فرع ألبانيا‬،‫الحرمين‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania (at time of
listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 ( información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020 )
QDe.112 Nombre: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): ‫ فرع بنغالديش‬:‫الحرمين‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (at
time of listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 ( información modificada 21 mar. 2012, 24 nov.
2020 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
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here
QDe.113 Nombre: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): ‫ فرع إثيوبيا‬:‫الحرمين‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa,
Etiopía (at time of listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 ( información modificada 21 mar.
(2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en
QDe.114 Nombre: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): ‫ فرع هولندا‬:‫الحرمين‬
Alias: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid Alias anteriores: nd Domicilio: Jan
Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) Fecha de inclusión:
6 jul. 2004 ( información modificada 13 abr. 2012, 15 jun. 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: La
QDe.105 Nombre: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

Nombre (en el alfabeto original): (‫مؤسسة الحرمين )كينيا‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Nairobi, Kenya (at time of listing) b) Garissa, Kenya
(at time of listing) c) Dadaab, Kenya (at time of listing) Fecha de inclusión: 26 ene. 2004
( información modificada 21 mar. 2012, 1 mayo 2019 ) Otros datos: La revisión realizada en
QDe.106 Nombre: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

Nombre (en el alfabeto original): (‫مؤسسة الحرمين )تنزانيا‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (at time of
listing) b) Tanga, Tanzania (at time of listing) c) Singida, Tanzania (at time of listing) Fecha de
inclusión: 26 ene. 2004 ( información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020 ) Otros datos: La
QDe.002 Nombre: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

Nombre (en el alfabeto original): ‫االتحاد االسالمي‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información
modificada 21 dic. 2007, 13 dic. 2011, 18 mar. 2013, 9 ago. 2019, 24 nov. 2020 ) Otros datos:
Según informes, actuaba en Somalia y Etiopía y se unió al grupo Harakat Al-Shabaab Al-
Mujaahidiin (Al-Shabaab), el cual fue aceptado como afiliado de Al-Qaida (QDe.004) por Aiman
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Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) en febrero de 2012 y también está sujeto a las medidas de
sanción enunciadas en la resolución 1844 (2008) del Consejo de Seguridad relativa a Somalia y
Eritrea (véase https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751). Entre sus dirigentes figura Hassan
Dahir Aweys (QDi.042). AIAI ha recibido financiación por conducto de la Fundación Islámica
Al-Haramain (Somalia) (QDe.072). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822
QDe.157 Nombre: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Nombre (en el alfabeto original): ‫شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية‬
Alias: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala Alias anteriores:
nd Domicilio: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq Fecha de inclusión: 6 mar. 2018 Otros
datos: Empresa de cambio de divisas de propiedad de Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi
(QDi.412) a mediados de 2016. Facilitó transacciones financieras en nombre de empresas
asociadas con el Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante),
entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Creada en 2000 con el número de
licencia 202; licencia expedida el 17 de mayo de 2000 y retirada posteriormente La notificación
QDe.137 Nombre: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT

Nombre (en el alfabeto original): ‫جبهة النصرة ألهل الشام‬
Alias: a) Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) (‫( هيئة تحرير الشام‬en el alfabeto original); Hay’at Tahrir al-
Sham; Hay’et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the Liberation of Syria;
Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission; Liberation of the
Levant Organisation Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay’at) b) ‫( جبهة النصرة‬the Victory Front;
Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front; Al-Nusra Front) c) ‫( جبهة فتح الشام‬Jabhat Fath
al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front;
Fateh al-Sham Front) d) Conquest of the Levant Front e) The Front for the Liberation of al Sham
f) Front for the Conquest of Syria/the Levant g) Front for the Liberation of the Levant h) Front for
the Conquest of Syria i) ‫( شبكة أنصار المجاهدين‬Ansar al-Mujahideen Network – nombre de una de las
subdivisiones) j) ‫( مجاهدو الشام في ساحات الجهاد‬Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad –
nombre de una de las subdivisiones) Alias anteriores: nd Domicilio: a) República Árabe Siria
(Actúa en) b) Iraq (red de apoyo) Fecha de inclusión: 14 mayo 2014 ( información modificada 7
jun. 2017, 5 jun. 2018 ) Otros datos: Asociado con Al-Qaida (QDe.004). Llevó a combatientes
sirios y extranjeros de Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115) y de Asbat al-Ansar
(QDe.007), así como a otros operativos extranjeros de Al-Qaida, a alistarse con los elementos
locales en la República Árabe Siria a fin de llevar a cabo operaciones terroristas y de guerrilla en
ese país. Aunque anteriormente estuvo asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante
(EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y su líder Ibrahim Awwad
Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), se separó de ese grupo en 2013. En julio de 2016,
Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant
(Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante), anunció que el grupo había cambiado su nombre
por el de Jabhat Fath al-Sham y que ya no estaba afiliado a ninguna entidad externa. A pesar del
anuncio y los intentos de diferenciarse del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante, el grupo
sigue estando alineado con Al-Qaida y continúa llevando a cabo operaciones terroristas con este
nuevo nombre. En enero de 2017, el Al-Nusrah Front (Frente Al-Nusra) creó Hay’at Tahrir al-
Sham (HTS) como instrumento para fortalecer su posición en la insurgencia siria e impulsar el
logro de sus objetivos como entidad afiliada a Al-Qaida en Siria. Incluido anteriormente en la
Lista, entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014, como alias de Al-Qaida en el Iraq
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(QDe.115). El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de
QDe.004 Nombre: AL-QAIDA

Nombre (en el alfabeto original): ‫القاعدة‬
Alias: a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the
Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The
World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h)
Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Al Qa’ida/Islamic Army Alias anteriores:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información modificada 5 mar. 2009, 21 mar.
QDe.115 Nombre: AL-QAIDA IN IRAQ

Nombre (en el alfabeto original): ‫القاعده في العراق‬
Alias: a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land
of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of
Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the
Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad
al-Rafidayn j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l)
JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network p) Islamic State in Iraq and the
Levant Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 oct. 2004 ( información
modificada 2 dic. 2004, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 30 mayo 2013, 14 mayo 2014, 2 jun. 2014, 24
nov. 2020 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010.El examen realizado en cumplimiento de
here
QDe.129 Nombre: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)

Nombre (en el alfabeto original): ‫القاعدة في جزيرة العرب‬
Alias: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi
Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the
South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari'a (AAS) Alias anteriores: Al-Qaida in Yemen
(AQY) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 19 ene. 2010 ( información modificada 4 oct. 2012,
15 jun. 2015, 24 jun. 2016 ) Otros datos: Al-Qaida en la Península Arábiga es una afiliada
regional de Al-Qaida (QDe.004) y un grupo armado que actúa principalmente en la Península
Arábiga. Ubicación: Yemen. Otra ubicación: Arabia Saudita (2004-2006). Se constituyó en enero
de 2009, cuando Al-Qaida en el Yemen aunó sus fuerzas con operativos sauditas de Al-Qaida. El
líder de Al-Qaida en la Península Arábiga es Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282) . A
principios de 2011 Al-Qaida en la Península Arábiga creó Ansar al-Shari’a, que ha reivindicado
numerosos atentados perpetrados en el Yemen tanto contra el Gobierno como contra objetivos
civiles. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de
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SOe.001 Nombre: AL-SHABAAB

Alias: a) AL-SHABAB b) SHABAAB c) THE YOUTH d) MUJAHIDIN AL-SHABAAB
MOVEMENT e) MUJAHIDEEN YOUTH MOVEMENT f) MUJAHIDIN YOUTH
MOVEMENT g) MYM h) HARAKAT SHABAB AL-MUJAHIDIN i) HIZBUL SHABAAB j)
HISB’UL SHABAAB k) AL-SHABAAB AL-ISLAMIYA l) YOUTH WING m) AL-SHABAAB
AL-ISLAAM n) AL-SHABAAB AL-JIHAAD o) THE UNITY OF ISLAMIC YOUTH p)
HARAKAT AL - SHABAAB AL - MUJAAHIDIIN q) HARAKATUL SHABAAB AL
MUJAAHIDIIN r) MUJAAHIDIIN YOUTH MOVEMENT Alias anteriores: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 12 abr. 2010 Otros datos: La notificación especial de la INTERPOL y el
IQe.206 Nombre: ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND

MARKETING
Alias: a) ALFA TRADING COMPANY b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL
TRADING Alias anteriores: nd Domicilio: P.O. Box 910606, Ammán, 11191 , Jordania Fecha
de inclusión: 2 jun. 2004 Otros datos:
IRe.003 Nombre: AMIN INDUSTRIAL COMPLEX

Alias: a) Amin Industrial Compound b) Amin Industrial Company Alias anteriores:
nd Domicilio: a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán (República Islámica del) b) Amin Industrial
Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irán (República Islámica del) c) Kaveh Complex,
Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irán (República Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010
( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Trató de obtener dispositivos de control de
la temperatura, que podrían emplearse en investigaciones nucleares e instalaciones operacionales o
de producción. El Complejo Industrial Amin es propiedad de la DIO, que fue designada en la
resolución 1737 (2006), está controlado por ella o actúa en su nombre. [Número de referencia
anterior E.29.I.1]
IRe.004 Nombre: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)

Alias: Ammunition Industries Group Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24
mar. 2007 ( información modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Controla Séptimo de Tir,
designada en la resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad por su papel en el programa de
centrifugado del Irán. A su vez, AMIG es propiedad y está bajo el control de la DIO, mencionada
asimismo en la resolución 1737 (2006) [Número de referencia anterior E.47.A.1]
KPe.009 Nombre: AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION

Alias: a) AMROGGANG Development Bank b) Amnokkang Development Bank Alias
anteriores: nd Domicilio: Tongan-dong, Pyongyang, República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 2 mayo 2012 Otros datos: Amroggang fue establecida en 2006 y es
una empresa vinculada a Tanchon Commercial Bank, administrada por funcionarios de Tanchon.
Tanchon cumple un papel en la financiación de las ventas de misiles balísticos de KOMID y
también ha participado en las transacciones de KOMID con misiles balísticos destinados al Grupo
Industrial Shahid Hemmat (SHIG) de la República Islámica del Irán. Tanchon Commercial Bank
fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC
responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el
ensamblaje y la fabricación de esas armas. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009
y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos
relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. El Consejo de Seguridad
designó al SHIG en su resolución 1737 (2006) como entidad que participa en el programa de
misiles balísticos de la República Islámica del Irán.
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QDe.146 Nombre: ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

Nombre (en el alfabeto original): ‫ بنغازي‬- ‫أنصار الشريعة‬
Alias: a) ‫( نصار الشريعة‬Ansar al Charia) b) Ansar al-Charia c) Ansar al-Sharia d) Ansar al-Charia
Benghazi e) Ansar al-Sharia Benghazi f) ‫( أنصار الشريعة بليبيا‬Ansar al Charia in Libya (ASL)) g) ‫كتيبة‬
‫( أنصار الشريعة‬Katibat Ansar al Charia) h) Ansar al Sharia Alias anteriores: nd Domicilio: a)
(Operates in Benghazi, Libya) b) (Support network in Tunisia) Fecha de inclusión: 19 nov. 2014
( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: asociado a la Organización Al-Qaida en el
Magreb Islámico (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari’a en Túnez (AAS-T)
(QDe.143), y Ansar al Charia Derna (QDe.145). El líder es Mohamed al-Zahawi (no incluido en la
Lista). Dirige campamentos de entrenamiento para combatientes terroristas extranjeros que viajan
a Siria, el Iraq y Malí. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo
de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
QDe.145 Nombre: ANSAR AL CHARIA DERNA

Nombre (en el alfabeto original): ‫أنصار الشريعة – درنة‬
Alias: a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c) ‫( أنصار الشريعة‬Ansar al Charia) d)
Ansar al-Sharia e) Ansar al Sharia Alias anteriores: nd Domicilio: a) (Mène ses opérations à
Derna et Djebel Akhdar (Libye)) b) (Réseau d’appui en Tunisie) Fecha de inclusión: 19 nov.
2014 ( información modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Asociado a la Organización Al-Qaida
en el Magreb Islámico (QDe.014), Ansar al-Shari’a en Túnez (AAS-T) (QDe.143) y Ansar al
Charia Benghazi (QDe.146). Dirige campamentos de entrenamiento para combatientes terroristas
extranjeros que viajan a Siria y el Iraq. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
QDe.098 Nombre: ANSAR AL-ISLAM

Nombre (en el alfabeto original): ‫أنصار االسالم‬
Alias: a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam
e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h)
Soldiers of God i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna Alias
anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2003 ( información modificada 31
mar. 2004, 5 mar. 2009, 18 mar. 2009, 21 oct. 2010, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: El
fundador es Najmuddin Faraj Ahmad (QDi.226). Está asociada con Al-Qaida en el Iraq
(QDe.115). Radica y actúa principalmente en el norte del Iraq, pero mantiene una presencia en el
Iraq occidental y central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
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QDe.143 Nombre: ANSAR AL-SHARI’A IN Tunisia (AAS-T)

Alias: a) Ansar al-Sharia in Tunisia b) Ansar al-Shari’ah in Tunisia c) Ansar al-Shari’ah d) Ansar
al-Sharia e) Supporters of Islamic Law f) Al-Qayrawan Media Foundation Alias anteriores:
nd Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019 )
Otros datos: grupo armado tunecino con vínculos con la Organización de Al-Qaida en el Magreb
Islámico (QDe.014). Su líder es Seifallah ben Hassine (QDi.333). La revisión realizada en
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QDe.135 Nombre: ANSAR EDDINE

Nombre (en el alfabeto original): ‫انصار الدين‬
Alias: Ansar Dine Alias anteriores: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 20 mar. 2013
( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Fue fundada en diciembre de 2011 por Iyad
ag Ghali (QDi.316). Está vinculada con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico
(QDe.014) y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO)
(QDe.134). Está asociada con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). El examen realizado en
Entities click here
QDe.142 Nombre: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN

Nombre (en el alfabeto original): ‫أنصار المسلمين في بالد السودان‬
Alias: a) Ansaru b) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) c) Jama’atu Ansarul
Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) d) Jamma’atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan
(JAMBS) e) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa f) Vanguard for the
Protection of Muslims in Black Africa Alias anteriores: nd Domicilio: Nigeria Fecha de
inclusión: 26 jun. 2014 ( información modificada 6 dic. 2019, 18 mar. 2020 ) Otros datos: Grupo
terrorista y paramilitar creado en 2012, que opera en Nigeria. Asociado a Al-Qaida en el Magreb
Islámico (AQIM) (QDe.014), Jamaʾatu Ahlis Sunna LiddaʾAwati Wal-Jihad (Boko Haram)
(QDe.138) y Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322). La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación
IRe.005 Nombre: ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irán
(República Islámica del) b) Pasdaran Ave., Teherán, Irán (República Islámica del) c) P.O. Box
19585/777, Teherán, Irán (República Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 ( información
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Fabrica y repara diversas armas pequeñas y armas ligeras,
incluidas las de calibre grande y mediano, y la tecnología conexa. El Grupo realiza la mayoría de
sus adquisiciones por intermedio del Complejo Industrial Hadid. [Número de referencia anterior
E.29.I.2]
QDe.006 Nombre: ARMED ISLAMIC GROUP

Nombre (en el alfabeto original): ‫الجماعة االسالمية المسلحة‬
Alias: a) Al Jamm’ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Groupe Islamique Armé Alias
anteriores: nd Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información modificada 7
abr. 2008, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la
QDe.007 Nombre: ASBAT AL-ANSAR

Nombre (en el alfabeto original): ‫عصبة األنصار‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Ein el-Hilweh camp, Líbano Fecha de inclusión: 6
oct. 2001 ( información modificada 30 ene. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: La
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IQe.199 Nombre: AVIATRANS ANSTALT

Alias: AVIATRANS ESTABLISHMENT Alias anteriores: nd Domicilio: Ruggell,
Liechtenstein Fecha de inclusión: 26 abr. 2004 Otros datos:
IQe.203 Nombre: Al-ARABI TRADING COMPANY

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Hai Babil, camino 11, distrito 929, Bagdad, Iraq b)
Hai Al-Wahda, camino 15, zona 902, oficina 10,, Bagdad, Iraq c) casilla de correos 2337,
Alwiyah, Bagdad, Iraq Fecha de inclusión: 26 abr. 2004 Otros datos:
KPe.013 Nombre: BANK OF EAST LAND

Alias: a) Dongbang BANK b) TONGBANG U’NHAENG c) TONGBANG BANK Alias
anteriores: nd Domicilio: Casilla de correos 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong
District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 ene.
2013 Otros datos: Bank of East Land, institución financiera de la RPDC, facilita la realización de
transacciones relacionadas con armas y presta apoyo de otro tipo al fabricante y exportador de
armas Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha trabajado
activamente con Green Pine para transferir fondos de un modo que elude las sanciones. En 2007 y
2008, Bank of East Land facilitó transacciones en las que participaron Green Pine e instituciones
financieras iraníes, que incluyen el Banco Melli y el Banco Sepah. El Consejo de Seguridad, en su
resolución 1747 (2007), designó al Banco Sepah por prestar apoyo al programa de misiles
balísticos de la República Islámica del Irán. Green Pine fue designada por el Comité en abril de
2012.
IRe.008 Nombre: BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 Otros datos:
Filial de la Compañía Saccal System (esta compañía trató de comprar bienes estratégicos para una
entidad enumerada en la resolución 1737 (2006)). [Número de referencia anterior E.03.III.2]
IRe.009 Nombre: BEHINEH TRADING CO.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-
Jomeh Street, Teherán, Irán (República Islámica del) (Tavakoli Building, frente a 15th Alley,
Emam-Jomeh Street, Teherán (Irán); Número de teléfono: 98 919 538 2305; sitio web:
http://www.behinehco.ir) Fecha de inclusión: 18 abr. 2012 Otros datos: Empresa iraní que
desempeñó un papel fundamental en la transferencia ilícita de armas desde el Irán hacia África
occidental y actuó en nombre de la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
Islámica, bajo el mando del General de División Qasem Soleimani, designado por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en la resolución 1747 (2007), como transportista de un
cargamento de armas. [Número de referencia anterior E.AC.50.18.04.12]
QDe.093 Nombre: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

Nombre (en el alfabeto original): ‫منظمة البر الدولية‬
Alias: a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond Alias
anteriores: nd Domicilio: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados
Unidos de América b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos de América c)
(ubicación anterior) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos
de América d) (ubicación anterior) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102,
Estados Unidos de América e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudán f) Bangladesh g) (Gaza Strip) h)
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Yemen Fecha de inclusión: 21 nov. 2002 ( información modificada 24 ene. 2003, 28 abr. 2011,
18 mayo 2012, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Número de identidad del empleador (Estados Unidos de
América): 36-3823186. Está asociada con Benevolence International Fund (QDe.094). La revisión
de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de
CDe.002 Nombre: BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Butembo, República Democrática del Congo Fecha de
inclusión: 29 mar. 2007 Otros datos: Línea aérea privada que realiza vuelos desde Butembo.
Desde diciembre de 2008, la BAL ya no tiene licencia para operar aeronaves en la República
Democrática del Congo. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
KPe.051 Nombre: COMISIÓN MILITAR CENTRAL DEL PARTIDO DE LOS

TRABAJADORES DE COREA (CMC)
Corea Fecha de inclusión: 11 sept. 2017 Otros datos: La Comisión Militar Central se encarga de
formular y aplicar las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, comanda y
controla las fuerzas armadas de la RPDC, y dirige las industrias de defensa militar del país en
coordinación con la Comisión de Asuntos de Estado.
KPe.055 Nombre: CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Alias: a) 長安海連技術有限公司 b) CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY Alias
anteriores: nd Domicilio: Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai
Wan, Hong Kong, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada
como propietaria, administradora y gestora comercial del carguero de pabellón panameño HUA
FU, que el 24 de septiembre de 2017 cargó carbón de la República Popular Democrática de Corea
en Najin (República Popular Democrática de Corea).
KPe.022 Nombre: CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY

Alias: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd. Alias anteriores: nd Domicilio: a) 817 Haeun,
Donghung-dong, Central District,, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) 817,
Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu,, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha
de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Número OMI: 5342883. Chongchongang Shipping
Company, a través de su buque, Chong Chon Gang, intentó importar directamente el envío ilícito
de armas convencionales a la RPDC en julio de 2013.
KPe.056 Nombre: CHONMYONG SHIPPING CO

Alias: CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED Alias anteriores: nd Domicilio: a)
Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b)
Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha
de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del CHON
MYONG 1, buque de pabellón de la República Popular Democrática de Corea que realizó
transferencias de combustible de buque a buque a finales de diciembre de 2017.
CDe.003 Nombre: COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL) ; GREAT

LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)
Alias: CAGL Alias anteriores: nd Domicilio: a) Avenue Président Mobutu, Goma, República
Democrática del Congo b) Gisenyi, Rwanda c) PO BOX 315, Goma, República Democrática del
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Congo Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 Otros datos: En diciembre de 2008, GLBC ya no tenía
aeronaves operativas, aunque varias siguieron volando en 2008 pese a las sanciones impuestas por
las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
CDe.004 Nombre: CONGOMET TRADING HOUSE

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Butembo, North Kivu Fecha de inclusión: 29 mar.
2007 Otros datos: Ya no existe como negocio de comercio de oro en Butembo, Kivu del Norte.
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IRe.010 Nombre: CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP

Alias: Naval Defence Missile Industry Group Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 24 mar. 2007 Otros datos: Producción y desarrollo de misiles de crucero. Responsable
de los misiles navales, incluidos los de crucero. [Número de referencia anterior E.47.A.7]
KPe.023 Nombre: DAEDONG CREDIT BANK (DCB)

Alias: a) DCB b) Taedong Credit Bank Alias anteriores: nd Domicilio: a) Domicilio: Suite 401,
Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática
de Corea b) Domicilio alternativo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: SWIFT:
DCBKKPPY. Daedong Credit Bank ha proporcionado servicios financieros a Korea Mining
Development Trading Corporation (KOMID) y a Tanchon Commercial Bank. Al menos desde
2007, DCB ha facilitado centenares de transacciones financieras por valor de varios millones de
dólares en nombre de KOMID y de Tanchon Commercial Bank. En algunos casos, DCB ha
facilitado a sabiendas transacciones mediante la utilización de prácticas financieras engañosas.
KPe.040 Nombre: DCB FINANCE LIMITED

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay
I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands b) Dalian, China Fecha de inclusión: 30 nov.
2016 Otros datos: DCB Finance Limited es una empresa pantalla del Daedong Credit Bank
(DCB), entidad incluida en la lista.
IRe.011 Nombre: DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 dic. 2006 Otros datos:
Entidad matriz controlada por el MODALF, algunas de cuyas filiales han participado en el
programa de centrifugado fabricando componentes y en el programa de misiles [Número de
IRe.012 Nombre: DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER

(DTSRC)
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán, Irán
(República Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 ( información modificada 17 dic. 2014 )
Otros datos: pertenece al MODAFL, que supervisa la investigación, el desarrollo, la producción,
la conservación, las exportaciones y las adquisiciones en materia de defensa del Irán, está
controlado por él o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.3]
IRe.013 Nombre: DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 ( información
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: Suministra elementos al programa de misiles balísticos
del Irán [Número de referencia anterior E.29.I.4]
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QDe.088 Nombre: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)

Nombre (en el alfabeto original): ‫الحركة اإلسالمية في شرقي تركستان‬
Alias: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c)
Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 11 sept. 2002 ( información modificada 3 oct. 2008, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros
datos: Actúa en China, Asia Meridional y Asia Central. La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. El examen
QDe.003 Nombre: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

Nombre (en el alfabeto original): ‫الجهاد االسالمي المصري‬
Alias: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic
Movement Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información
modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Su cofundador, Aiman
Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), fue también su jefe militar. La revisión realizada en
IRe.014 Nombre: ELECTRO SANAM COMPANY

Alias: a) E. S. Co. b) E. X. Co. Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar.
2008 Otros datos: Sociedad pantalla de la AIO, participa en el programa de misiles balísticos)
[Número de referencia anterior E.03.III.3]
QDe.131 Nombre: EMARAT KAVKAZ

Nombre (en el alfabeto original): ‫إمارة القوقاز‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 jul. 2011 ( información
modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: Activo principalmente en la Federación de Rusia, el
Afganistán y el Pakistán. Su dirigente es Doku Khamatovich Umarov (QDi.290). El examen
IRe.016 Nombre: ETTEHAD TECHNICAL GROUP

Sociedad pantalla de la AIO, participa en el programa de misiles balísticos [Número de referencia
anterior E.03.III.4]
IRe.017 Nombre: FAJR INDUSTRIAL GROUP

Alias: nd Alias anteriores: Instrumentation Factory Plant Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23
dic. 2006 Otros datos: Entidad filial de la AIO [Número de referencia anterior E.37.B.3]
IRe.018 Nombre: FARASAKHT INDUSTRIES

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran
Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Irán (República Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun.
2010 Otros datos: Propiedad de la Empresa Iraní de Fabricación de Aeronaves, están controladas
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por ella o actúan en su nombre. A su vez, esa Empresa pertenece al MODAFL o actúa en su
nombre [Número de referencia anterior E.29.I.5]
IRe.019 Nombre: FARAYAND TECHNIQUE

Participante en el programa de centrifugado, identificada en los informes del OIEA [Número de
IRe.020 Nombre: FATER INSTITUTE

Alias: Faater Institute Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros
datos: Filial de Khatam al-Anbiya (KAA). El Instituto Fater ha trabajado con proveedores
extranjeros, probablemente en nombre de otras empresas de la KAA, en proyectos del Cuerpo de
Guardianes de la Revolución Islámica ejecutados en el Irán. [Número de referencia anterior
E.29.II.1]
KPe.057 Nombre: FIRST OIL JV CO LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad
registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea PAEK
MA, que realizó operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque a mediados de enero
de 2018.
CDe.005 Nombre: FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

Alias: a) FDLR b) Force Combattante Abacunguzi c) Combatant Force for the Liberation of
Rwanda d) FOCA Alias anteriores: nd Domicilio: a) Kivu del Norte, República Democrática del
Congo b) Kivu del Sur, República Democrática del Congo Fecha de inclusión: 31 dic.
2012 Otros datos: Correo electrónico: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net;
fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com La notificación especial de la INTERPOL y el
KPe.047 Nombre: FOREIGN TRADE BANK (FTB)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: FTB Building, Jungsong-dong, Central District,
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros
datos: Foreign Trade Bank es un banco de propiedad estatal que actúa como principal banco de
divisas de la RPDC y ha proporcionado apoyo financiero fundamental a Korea Kwangson
Banking Corporation.
KPe.007 Nombre: GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)

Alias: General Department of Atomic Energy (GDAE) Alias anteriores: nd Domicilio:
Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de
inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Esta Oficina se encarga del programa nuclear de la RPDC,
que incluye el Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon y su reactor de investigación
para la producción de plutonio, con una capacidad de 5 MWe (25 MWt), así como instalaciones de
fabricación y reprocesamiento de combustible. La Oficina ha mantenido reuniones y
conversaciones relacionadas con la energía nuclear con el Organismo Internacional de Energía
Atómica. Es el principal organismo gubernamental de la RPDC que supervisa los programas
nucleares, incluido el funcionamiento del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon.
IRe.022 Nombre: GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Es de
propiedad de la KAA o está bajo su control. [Número de referencia anterior E.29.II.2]
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IRe.023 Nombre: GHORB KARBALA

propiedad de la KAA o está bajo su control [Número de referencia anterior E.29.II.3]
IRe.024 Nombre: GHORB NOOH

propiedad de la KAA o está bajo su control [Número de referencia anterior E.29.II.4]
QDe.091 Nombre: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

Nombre (en el alfabeto original): ‫مؤسسة اإلغاثة العالمية‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview,
Illinois, 60455, Estados Unidos de América b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455,
Estados Unidos de América Fecha de inclusión: 22 oct. 2002 ( información modificada 26 nov.
2004, 20 dic. 2005, 25 jul. 2006, 24 mar. 2009, 11 mar. 2010, 25 mar. 2010, 28 abr. 2011, 21 feb.
2012, 14 feb. 2014, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Otros lugares donde radica en el exterior:
Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, India, Iraq, Ribera Occidental y Gaza, Siria y Somalia.
Número de identificación federal del empleador (Estados Unidos de América): 36-3804626. La
KPe.010 Nombre: GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION

Alias: a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY b) CHONGSONG YONHAP c)
CH'O'NGSONG YO'NHAP d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA e) JINDALLAE
f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD. g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND
INVESTMENT CORPORATION h) SAEINGP'IL COMPANY i) National Resources
Development and Investment Corporation j) Saeng Pil Trading Corporation Alias anteriores:
nd Domicilio: a) A la atención de: Sede de la Oficina General de Reconocimiento, Hyongjesan-
Guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Nungrado, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea,
Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 2 mayo 2012 ( información modificada 5 jun. 2017 ) Otros datos:
Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) ha asumido muchas de las actividades de
Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité
en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y
equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. Green Pine
también se encarga de aproximadamente la mitad de las armas y el material conexo que exporta la
RPDC. Green Pine fue seleccionada para ser objeto de sanciones por exportar armas y material
conexo de Corea del Norte. Green Pine se especializa en la producción de embarcaciones y
armamento militar marítimo, como submarinos, buques militares y sistemas de misiles, y ha
exportado torpedos y asistencia técnica a empresas iraníes relacionadas con la defensa. Número de
teléfono: +850-2-18111(ext. 8327). Número de facsímile: +850-2-3814685 and +850-2-3813372.
Direcciones de correo electrónico: pac@silibank.com y kndic@co.chesin.com.
TAe.014 Nombre: HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Nombre (en el alfabeto original): ‫د حاجی بصير او ضرجميل کمپنی حواله‬
Alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and
Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer Alias
anteriores: nd Domicilio: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar
Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistán (Sucursal 1:
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Sanatan (variante Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, cerca de Trench (variante Tranch) Road,
Chaman, Provincia de Baluchistan (Pakistán)) b) Branch Office 2: Quetta, Pakistán (Sucursal 2:
Quetta (Pakistán)) c) Branch Office 3: Lahore, Pakistán (Sucursal 3: Lahore (Pakistán) ) d)
Branch Office 4: Peshawar, Pakistán (Sucursal 4: Peshawar (Pakistán) ) e) Branch Office 5:
Karachi, Pakistán (Sucursal 5: Karachi (Pakistán) ) f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistán
(Sucursal 6: Islamabad (Pakistán)) g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afganistán (Sucursal
7: Provincia de Kandahar (Afganistán) ) h) Branch Office 8: Herat Province, Afganistán (Sucursal
8: Provincia de Herat (Afganistán)) i) Branch Office 9: Helmand Province, Afganistán (Sucursal
9: Provincia de Helmand (Afganistán) ) j) Branch Office 10: Dubai, Emiratos Árabes Unidos
(Sucursal 10: Dubai (Emiratos Árabes Unidos) ) k) Branch Office 11: Iran (Sucursal 11:
Irán) Fecha de inclusión: 27 mar. 2015 Otros datos: Prestador de servicios monetarios de hawala
utilizados por los principales líderes talibanes para transferir fondos a los comandantes talibanes
en la zona de frontera entre el Afganistán y el Pakistán. Propiedad de Abdul Basir Noorzai
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TAe.010 Nombre: HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Nombre (en el alfabeto original): ‫حاجی خيرهللا و حاجی ستار صرافی‬
Alias: a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c)
Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f)
Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji
Esmatullah Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pakistán (Sucursal 1: i) Chohar Mir Road, Bazar
Kandahari, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán; ii) Habitación número 1, Abdul Sattar
Plaza, calle Hafiz Saleem, Munsafi Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán iii)
Establecimiento comercial número 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán
iv) Oficina número 3, junto a Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincia de
Baluchistán, Pakistán v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia de Baluchistán,
Pakistán vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán) b) Pakistán
(Sucursal 2: Peshawar, provincia de Khyber Paktunkhwa, Pakistán) c) Pakistán (Sucursal 3:
Moishah Chowk Road, Lahore, provincia de Punjab, Pakistán) d) Pakistán (Succursale 4: Karachi,
province de Sindh, Pakistan) e) Pakistán (Sucursal 5: i) Larran Road número 2, Chaman, provincia
de Baluchistán, Pakistán ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán)
f) Afganistán (Sucursal 6: Establecimiento comercial número 237, Mercado Shah Zada (también
conocido como Sarai Shahzada), zona Puli Khishti, Distrito de policía 1, Kabul, Afganistán, tel.:
+93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, tel. móvil: +93-797-059059, +93-702-222222,
correo electrónico: helmand_exchange_msp@yahoo.com ) g) Afganistán (Sucursal 7: i)
Establecimientos comerciales núms. 21 y 22, segundo piso, Mercado Sarafi de Kandahar, ciudad
de Kandahar, provincia de Kandahar (Afganistán) ii) Nuevo Mercado Sarafi, segundo piso, ciudad
de Kandahar, provincia de Kandahar (Afganistán) iii) Mercado Safi, ciudad de Kandahar,
provincia de Kandahar(Afganistán) ) h) Afganistán (Sucursal 8: ciudad de Gereshk, distrito de
Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán) i) Afganistán (Sucursal 9: i) Bazar de Lashkar
Gah, Lashkar Gah, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán ii) Mercado Haji
Ghulam Nabi, segundo piso, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán) j)
Afganistán (Sucursal 10: i) suites números 196 y 197, tercer piso, Mercado Khorasan, ciudad de
Herat, provincia de Herat, Afganistán ii) Mercado Khorasan, Shahre Naw, distrito 5, ciudad de
Herat, provincia de Herat, Afganistán ) k) Afganistán () Sucursal 11: i) Mercado Sarafi, distrito de
Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán ii) Mercado Ansari, segundo piso, provincia de Nimroz,
Afganistán) l) Afganistán (Sucursal 12: Mercado Sarafi, Wesh, distrito de Spin Boldak,
Afganistán) m) Afganistán (Sucursal 13: Mercado Sarafi, Farah, Afganistán ) n) Emiratos Árabes
Unidos (Sucursal 14: Dubai, Emiratos Árabes Unidos ) o) Irán (República Islámica del) (Sucursal
15: Zahedan, Irán ) p) Irán (República Islámica del) (Sucursal 16: Zabul, Irán ) Fecha de
inclusión: 29 jun. 2012 ( información modificada 13 ago. 2012, 25 oct. 2012 ) Otros datos:
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Número de identificación fiscal en el Pakistán: 1774308; número de identificación fiscal en el

Pakistán: 0980338; número de identificación fiscal en el Pakistán: 3187777; licencia afgana de
proveedor de servicios monetarios número: 044. En 2011 la cúpula de los talibanes utilizó Haji
Khairullah Haji Sattar Money Exchange para transferir dinero a sus comandantes con objeto de
financiar a los combatientes y las operaciones en el Afganistán. La entidad está asociada con
Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) y con Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). La
here
QDe.153 Nombre: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU

KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Nombre (en el alfabeto original): ‫مكتب حنيفة للصرافة‬
Alias: a) Hanifah Currency Exchange b) Hanifeh Exchange c) Hanifa Exchange d) Hunaifa
Office e) Hanifah Exchange Company f) Hanifa Money Exchange Office Alias anteriores:
nd Domicilio: Albu Kamal (Al-Bukamal), República Árabe Siria Fecha de inclusión: 20 jul.
2017 Otros datos: Negocio de cambio de divisas en Albu Kamal (Al-Bukamal) (República Árabe
Siria) que facilita el traslado de fondos en nombre del Estado Islámico en el Iraq y el Levante
(EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Empleado exclusivamente para
transacciones relacionadas con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante. La notificación especial
KPe.058 Nombre: HAPJANGGANG SHIPPING CORP

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang,
registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea NAM
SAN 8, del que se cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a
buque, y propietaria del buque HAP JANG GANG 6.
TAe.012 Nombre: HAQQANI NETWORK (HQN)

Nombre (en el alfabeto original): ‫شبکه حقانی‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 nov. 2012 Otros datos: Red
de combatientes talibanes centrada alrededor de la frontera entre la provincia de Khost
(Afganistán) y Waziristán del Norte (Pakistán). Fue fundada por Jalaluddin Haqqani (TAi.040) y
es dirigida en la actualidad por su hijo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). Entre otros
miembros de la Red incluidos en la lista cabe citar a Nasiruddin Haqqani (TAi.146), Sangeen
Zadran Sher Mohammad (TAi.152), Abdul Aziz Abbasin (TAi.155), Fazl Rabi (TAi.157), Ahmed
Jan Wazir (TAi.159), Bakht Gul (TAi.161) y Abdul Rauf Zakir (TAi.164). La Red Haqqani ha
sido responsable de atentados suicidas, asesinatos selectivos y secuestros en Kabul y otras
provincias afganas. Está vinculada con Al-Qaida (QDe.004), el Movimiento Islámico de
Uzbekistán (QDe.010), Tehrik-e Taliban Pakistán (QDe.132), Lashkar I Jhangvi (QDe.096) y
Jaish-IMohammed (QDe.019). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
IRe.025 Nombre: HARA COMPANY

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos:
Propiedad o bajo el control de Ghorb Nooh [Número de referencia anterior E.29.II.5]
QDe.149 Nombre: HARAKAT SHAM AL-ISLAM

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 Otros datos:
organización terrorista con dirección marroquí formada en agosto de 2013; opera en la República
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Árabe Siria. Compuesta principalmente por combatientes terroristas extranjeros asociados con el
Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la
QDe.008 Nombre: HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Nombre (en el alfabeto original): ‫حركة المجاهدين‬
Alias: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul-
Mujahideen Alias anteriores: nd Domicilio: Pakistán Fecha de inclusión: 6 oct. 2001
( información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Está asociado con Jaish-i-
Mohammed (QDe.019), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Se
mantiene activo en el Pakistán y el Afganistán. Está prohibido en el Pakistán. La revisión
QDe.130 Nombre: HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

Nombre (en el alfabeto original): ‫حرکت الجہاد االسالمی‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 ago. 2010 ( información
modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Fue creado en el Afganistán en 1980. En
1993, Harakat-ul Jihad Islami se fusionó con Harakat ul-Mujahidin (QDe.008) para formar
Harakat ul-Ansar. En 1997, Harakat-ul Jihad Islami se separó de Harakat ul-Ansar y retomó su
nombre anterior. Realiza operaciones en la India, el Pakistán y el Afganistán. Está prohibido en el
Pakistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de
KPe.024 Nombre: HESONG TRADING COMPANY

Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Korea Mining Development Trading
Corporation (KOMID) es la sociedad matriz de Hesong Trading Corporation.
QDe.147 Nombre: HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)

Alias: a) Yayasan Hilal Ahmar b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria Alias anteriores:
Otros datos: ala en apariencia humanitaria de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Desarrolla sus
actividades en Lampung, Yakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya y Makassar (Indonesia).
Recluta, financia y facilita el desplazamiento de combatientes terroristas extranjeros a Siria. La
organización no está afiliada al grupo humanitario Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). El examen realizado en cumplimiento de la
here
KPe.005 Nombre: HONG KONG ELECTRONICS

Alias: HONG KONG ELECTRONICS KISH CO. Alias anteriores: nd Domicilio: Sanaee Street,
isla Kish, República Islámica del Irán Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Empresa
propiedad de Tanchon Commercial Bank y KOMID, o que está controlada por estas dos entidades
o actúa o tiene por objeto actuar por ellas o en su nombre. Desde 2007, Hong Kong Electronics ha
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transferido millones de dólares en concepto de fondos relacionados con la proliferación en nombre

de Tanchon Commercial Bank y KOMID (ambas designadas por el Comité en abril de 2009).
Hong Kong Electronics ha facilitado el envío de fondos desde el Irán a la RPDC en nombre de
KOMID.
KPe.059 Nombre: HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Alias: 華信船務(香港)有限公司 Alias anteriores: nd Domicilio: Room 2105, Trend Centre, 29-
31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros
datos: Entidad administradora y gestora comercial del ASIA BRIDGE 1. El 19 de octubre de
2017, Huaxin Shipping indicó a un buque de Hong Kong, probablemente el ASIA BRIDGE 1, que
realizara los preparativos para atracar en Nampo (República Popular Democrática de Corea) para
recibir un cargamento de carbón destinado a Viet Nam. Alguien que trabajaba en Huaxin Shipping
Ltd. indicó al ASIA BRIDGE 1 que realizara los preparativos para recibir 8.000 toneladas
métricas de carbón y partir posteriormente rumbo a Cam Pha (Viet Nam). Se indicó al capitán del
buque que tapara con una lona el nombre y otras marcas identificadoras del barco mientras este se
encontrara atracado en el puerto de Nampo.
IQe.049 Nombre: IDLEB COMPANY FOR SPINNING

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: P.O. Box 9, Idleb, Iraq Fecha de inclusión: 26 abr.
2004 Otros datos:
KPe.034 Nombre: ILSIM INTERNATIONAL BANK

Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Ilsim International Bank está afiliado a
las fuerzas militares de la RPDC y tiene una estrecha relación con la Korea Kwangson Banking
Corporation (KKBC). El Ilsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las
Naciones Unidas. SWIFT: ILSIKPPY
IRe.026 Nombre: IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE

Propiedad de la KAA o está bajo su control o actúa en su nombre [Número de referencia anterior
E.29.II.6]
IRe.027 Nombre: INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY

Alias: Instrumentation Factories Plant Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3
mar. 2008 Otros datos: Utilizada por la AIO en algunos intentos de compra [Número de
referencia anterior E.03.III.5]
QDe.009 Nombre: ISLAMIC ARMY OF ADEN

Nombre (en el alfabeto original): ‫جيش عدن اإلسالمي‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 Otros datos: La
concluyó el 9 de julio de 2010. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368
QDe.099 Nombre: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

Nombre (en el alfabeto original): ‫اللواء الدولي اإلسالمي‬
Alias: a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The
International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic
Peacekeeping International Brigade Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4
mar. 2003 ( información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Tiene vínculos con
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el Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadus-Salikhin

(RSRSBCM) (QDe.100) y con el Regimiento islámico para actividades especiales (SPIR)
resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. El examen realizado de
QDe.119 Nombre: ISLAMIC JIHAD GROUP

Nombre (en el alfabeto original): ‫جماعة الجهاد اإلسالمي‬
Alias: a) Jama’at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama’at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat
f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i)
al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union Alias
anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 jun. 2005 ( información modificada 19 abr.
2006, 20 feb. 2008, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Fue fundado y dirigido por
Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QDi.240) y Suhayl Fatilloevich Buranov (QDi.239). Está
asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y con Emarat Kavkaz (QDe.131).
Opera en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, Asia Central, la región de Asia
meridional y algunos Estados europeos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. El examen realizado en
QDe.010 Nombre: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

Nombre (en el alfabeto original): ‫الحركة اإلسالمية في أوزبكستان‬
Alias: IMU Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información
modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Está asociado con el Movimiento Islámico
del Turquistán Oriental (QDe.088), el Grupo Yihad Islámica (QDe.119) y Emarat Kavkaz
(QDe.131). Opera en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, el norte del Afganistán y
Asia Central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de
QDe.161 Nombre: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)
Alias: a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE c) ISIS
WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF
ISIL Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 14 mayo 2019 Otros datos: Islamic
State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) (Estado Islámico en el Iraq y el Levante-
Jorasán (EIIL-J)) fue constituido el 10 de enero de 2015 por un antiguo comandante de la
organización Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) y fue establecido por antiguos
comandantes de la facción talibán que juraron lealtad al Islamic State in Iraq and the Levant
(Estado Islámico en el Iraq y el Levante) (incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en
el Iraq) (QDe.115)). El EIIL-J ha reivindicado numerosos atentados tanto en el Afganistán como
en el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
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QDe.165 Nombre: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA

Nombre (en el alfabeto original): ‫ ليبيا‬- ‫الدولة اإلسالمية في العراق والشام‬
Alias: a) Islamic state of Iraq and the Levant in Libya b) Wilayat Barqa c) Wilayat Fezzan d)
Wilayat Tripolitania e) Wilayat Tarablus f) Wilayat Al-Tarablus Alias anteriores: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2020 Otros datos: Entidad constituida en noviembre de 2014 tras
un anuncio de Abu Bakr Al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali
Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299), y asociada con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante
(Islamic State in Iraq and the Levant), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). La
here
QDe.166 Nombre: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN

Nombre (en el alfabeto original): ‫ اليمن‬- ‫الدولة اإلسالمية في العراق والشام‬
Alias: a) Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen b) Islamic State in Yemen c) ISIL in
Yemen d) ISIS in Yemen e) Wilayat al-Yemen, Province of Yemen Alias anteriores:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2020 Otros datos: Entidad constituida en
noviembre de 2014 después de la aceptación de los juramentos de lealtad por Abu Bakr Al-
Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai
(QDi.299), y asociada con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the
Levant), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). La notificación especial de la
QDe.163 Nombre: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS)

Alias: a) Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) b) Islamic State of Iraq and
Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) c) Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-
GS) d) Islamic State of the Greater Sahel e) ISIS in the Greater Sahel f) ISIS in the Greater Sahara
g) ISIS in the Islamic Sahel Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb.
2020 Otros datos: Fue creado en mayo de 2015 por Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415).
Está asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant)
(EIIL), que figura en la Lista como AlQaida in Iraq (QDe.115). Es un grupo escindido de
AlMourabitoun (QDe.141). Ha perpetrado ataques terroristas en Malí, el Níger y Burkina Faso. La
here
QDe.162 Nombre: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP)

Alias: a) Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA) b) Islamic State of Iraq
and Syria – West Africa (ISIS-WA) c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province
(ISISWAP) d) Islamic State of Iraq and the Levant – West Africa Alias anteriores: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2020 Otros datos: Está asociada con el Estado Islámico en Iraq y
el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant) (EIIL), que figura en la lista como Al-Qaida in
Iraq (QDe.115). Fue creada en marzo de 2015 por Abubakar Shekau (QDi.322). Es un grupo
escindido de Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Ha
perpetrado ataques terroristas en Nigeria. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo
QDe.019 Nombre: JAISH-I-MOHAMMED

Nombre (en el alfabeto original): ‫جيش محمد‬
Alias: Army of Mohammed Alias anteriores: nd Domicilio: Pakistán Fecha de inclusión: 17
oct. 2001 ( información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Tiene bases en
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Peshawar y Muzaffarabad (Pakistán). Está asociado con Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008),
Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), Al-Akhtar Trust International (QDe.121) y Harakat-ul Jihad Islami
(QDe.130). Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución
1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en
QDe.020 Nombre: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

Nombre (en el alfabeto original): ‫جمعية التعاون اإلسالمية‬
Alias: a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit Alias
anteriores: nd Domicilio: Kandahar City, Afganistán Fecha de inclusión: 17 oct. 2001
( información modificada 13 dic. 2011 ) Otros datos: Fue fundada por Usama Mohammad Awad
bin Laden (fallecido) en 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008)
del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado de conformidad
here
QDe.159 Nombre: JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM)

Nombre (en el alfabeto original): ‫جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 oct. 2018 Otros datos:
Entidad asociada con Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb
(Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico) (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) y Al-
Mourabitoun (QDe.141). Operaciones en Malí y Burkina Faso. La notificación especial de la
QDe.138 Nombre: JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

Nombre (en el alfabeto original): ‫جماعة أهل السن�ة للدعوة والجهاد‬
Alias: a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati
Wal Jihad c) ‫ جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد‬d) Boko Haram e) Western Education is a Sin Alias
anteriores: nd Domicilio: Nigeria Fecha de inclusión: 22 mayo 2014 ( información
modificada 6 dic. 2019 ) Otros datos: Es un afiliado de Al-Qaida (QDe.004) y de la Organización
de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014). Está asociado con Jama'atu Ansarul
Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). Su dirigente es Abubakar Shekau. La revisión realizada en
here
QDe.164 Nombre: JAMAAH ANSHARUT DAULAH

Nombre (en el alfabeto original): JAMAAH ANSHARUT DAULAH
Alias: a) Jemaah Anshorut Daulah b) Jamaah Ansharut Daulat Alias anteriores: nd Domicilio:
nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2020 Otros datos: Entidad creada en 2015 como grupo de
convergencia de grupos extremistas indonesios que juraron lealtad al entonces líder del EIIL, Abu
Bakr al-Baghdadi, y asociada con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq
and the Levant), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). La notificación especial
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QDe.152 Nombre: JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)

Nombre (en el alfabeto original): ‫جمات ال احرار‬
Alias: a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar Alias anteriores: Ahrar-
ul-Hind Domicilio: a) Lalpura, provincia de Nangarhar (Afganistán) y la región fronteriza entre el
Afganistán y Pakistán (desde junio de 2015) b) distrito tribal de Mohmand, Pakistán (al mes de
agosto de 2014) Fecha de inclusión: 6 jul. 2017 Otros datos: Grupo escindido de Tehrik-e
Taliban Pakistan (QDe.132). Asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL),
incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Se constituyó en agosto de 2014 en el
distrito tribal de Mohmand (Pakistán). Opera desde la provincia de Nangarhar (Afganistán) y la
región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Prohibido en el Pakistán el 21 de noviembre de
Entities click here
QDe.092 Nombre: JEMAAH ISLAMIYAH

Nombre (en el alfabeto original): ‫الجماعة اإلسالمية‬
Alias: a) Jema’ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e)
Jama’ah Islamiyah Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 25 oct. 2002
( información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Actúa en Asia Sudoriental,
incluidas Indonesia, Malasia y Filipinas. Está asociada con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). La
QDe.133 Nombre: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

Nombre (en el alfabeto original): ‫جماعة أنصار التوحيد‬
Alias: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem’mah Ansharut Tauhid d)
Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama’ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 Alias anteriores:
nd Domicilio: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa
Tengah, Indonesia (tel.: 0271-2167285, correo electrónico: info@ansharuttauhid.com) Fecha de
inclusión: 12 mar. 2012 ( información modificada 17 jul. 2018 ) Otros datos: Grupo vinculado
con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq
(Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), que ha cometido atentados en Indonesia. Fundado y dirigido por
Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Fue establecido el 27 de julio de 2008 en Solo (Indonesia). Estuvo
asociado con Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). El examen de conformidad con la resolución 2253
(2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. Sitio web:
http://ansharuttauhid.com/ El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del
IRe.031 Nombre: JOZA INDUSTRIAL CO.

QDe.156 Nombre: JUND AL AQSA

Alias: a) The Soldiers of Aqsa b) Soldiers of Aqsa c) Sarayat Al Quds Alias anteriores:
nd Domicilio: a) Provincia de Idlib, República Árabe Siria b) provincia de Hama, República
Árabe Siria Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: Asociada al Al Nusrah Front for the
People of the Levant (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
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QDe.151 Nombre: JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)

Alias: a) Jund al Khalifa b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza’ir c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer
d) Soldiers of the Caliphate in Algeria e) Soldiers of the Caliphate of Algeria f) Soldiers of the
Caliphate in the Land of Algeria Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29
sept. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 ) Otros datos: apareció el 13 de septiembre de
2014. Conocido principalmente por el secuestro y posterior decapitación del ciudadano francés
Hervé Gourdel. Reivindicó la autoría de ataques contra la policía y los gendarmes en Argelia y
siguió planeando atentados. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017)
QDe.155 Nombre: Jaysh Khalid Ibn al Waleed

Alias: a) Khalid ibn al-Walid Army b) Liwa Shuhada al-Yarmouk c) Harakat al-Muthanna al-
Islamia Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: Se
afilió al Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq
(QDe.115), en mayo de 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
IRe.032 Nombre: KALA-ELECTRIC

Alias: Kalaye Electric Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 dic.
2006 Otros datos: Proveedora de la planta piloto de enriquecimiento de combustible – Natanz
[Número de referencia anterior E.37.A.3]
KPe.043 Nombre: KANGBONG TRADING CORPORATION

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de
inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Kangbong Trading Corporation vendía y transfería a la
República Popular Democrática de Corea, o adquiría de esta, directa o indirectamente, metal,
grafito, carbón, o programas informáticos, siempre que los ingresos o los bienes recibidos
pudieran beneficiar al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea o el Partido de los
Trabajadores de Corea. La empresa matriz de la Kangbong Trading Corporation es el Ministerio
de las Fuerzas Armadas Populares.
IRe.034 Nombre: KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad
91638, Irán (República Islámica del) b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Irán
(República Islámica del) c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán (República Islámica del) d) Khalaj
Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Irán (República Islámica del) e) Moqan St., Pasdaran St.,
Pasdaran Cross Rd., Teherán, Irán (República Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun.
2010 Otros datos: Es propiedad de la DIO, está controlada por ella o actúa en su nombre.
[Número de referencia anterior E.29.I.7]
IRe.036 Nombre: KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 ( información
modificada 17 dic. 2014 ) Otros datos: KAA es una empresa de propiedad del Cuerpo de
Guardianes de la Revolución Islámica que realiza proyectos de construcción civiles y militares de
gran escala y otros trabajos de ingeniería. Tiene un importante volumen de trabajo relacionado con
proyectos de la Organización de Defensa Pasiva. En particular, las filiales de la KAA participaron
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activamente en la construcción de la instalación de enriquecimiento de uranio de Qom/Fordow.

[Número de referencia anterior E.29.II.7]
QDe.158 Nombre: KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)

Alias: Khataib al-Imam al-Bukhari Alias anteriores: nd Domicilio: a) Zona fronteriza entre el
Afganistán y el Pakistán (ubicación anterior) b) Jan Shaijun, República Árabe Siria (53 km al sur
de Idlib; ubicación en marzo de 2018) c) Idlib, Alepo y Hama, República Árabe Siria (zona de
operaciones) Fecha de inclusión: 29 mar. 2018 Otros datos: Grupo asociado al Al-Nusrah Front
for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante) (QDe.137) que ha
perpetrado atentados terroristas en la República Árabe Siria. En 2016 se trasladó al norte del
Afganistán para planificar atentados contra países de Asia Central. La notificación especial de la
IRe.037 Nombre: KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES

Filial del Grupo de Industrias de Municiones y Metalurgia, que depende de la Organización de
Industrias de Defensa. Participa en la producción de componentes de centrifugadoras [Número de
referencia anterior E.03.III.8]
KPe.060 Nombre: KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake
Island, Majuro MH, 96960, Islas Marshall Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Tsang
y Kingly Won intentaron concertar un acuerdo petrolero valorado en más de 1 millón de dólares
con una empresa petrolera en un tercer país para realizar transferencias ilícitamente a la República
Popular Democrática de Corea. Kingly Won actuó como intermediario entre esa empresa petrolera
y una empresa china que le pidió que adquiriera en su nombre combustible para uso marítimo.
KPe.061 Nombre: KOREA ACHIM SHIPPING CO

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República
Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada
como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea CHON MA SAN.
Este realizó preparativos para llevar a cabo probablemente operaciones de transferencia de buque
a buque a finales de enero de 2018. El 18 de noviembre de 2017, el capitán del petrolero de motor
de pabellón de la República Popular Democrática de Corea YU JONG 2 comunicó a un
controlador ubicado en la República Popular Democrática de Corea que no ha sido identificado
que el buque estaba evitando una tormenta antes de realizar una transferencia de buque a buque. El
capitán propuso que el YU JONG 2 cargara fueloil antes que el petrolero de pabellón de la
República Popular Democrática de Corea CHON MA SAN, dado que este, por su mayor tamaño,
era más adecuado para realizar transferencias de buque a buque durante una tormenta. Después de
que el CHON MA SAN cargara fueloil de un buque, el 19 de noviembre de 2017 el YU JONG 2
cargó 1.168 kilolitros de fueloil en una operación de transferencia de buque a buque.
KPe.062 Nombre: KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

Alias: KOREA ANSAN SHPG COMPANY Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongchon 1-dong,
Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30
mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular
Democrática de Corea AN SAN 1, del que se cree que ha participado en operaciones de
transferencia de petróleo de buque a buque.
KPe.019 Nombre: KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: Korea
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Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Complex Equipment Import

Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fue designada por el Comité en abril de 2009
y es un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias
de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades
militares.
KPe.035 Nombre: KOREA DAESONG BANK

Alias: a) Choson Taesong Unhaeng b) Taesong Bank Alias anteriores: nd Domicilio: Segori-
dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Daesong Bank es de propiedad de la
Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea y está bajo su control. SWIFT/BIC:
KDBKKPPY
KPe.042 Nombre: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION

Alias: a) Daesong Trading b) Daesong Trading Company c) Korea Daesong Trading Company d)
Korea Daesong Trading Corporation Alias anteriores: nd Domicilio: Pulgan Gori Dong 1,
Potonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión:
30 nov. 2016 Otros datos: La Korea Daesong General Trading Corporation está afiliada a la
Oficina 39 mediante exportaciones de minerales (oro), metales, maquinaria, productos agrícolas,
ginseng, joyas y productos de la industria ligera.
KPe.037 Nombre: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER

inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Korea Foreign Technical Trade Center es una empresa
de la RPDC que se dedica al comercio de carbón. La RPDC genera una parte importante de los
fondos necesarios para financiar sus programas nucleares y de misiles balísticos mediante la
explotación de recursos naturales y la venta de esos recursos en el extranjero.
KPe.011 Nombre: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY

Alias: a) Hunjin TRADING Co. b) Korea Henjin Trading Co. c) Korea Hengjin Trading
Company Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 2 mayo 2012 Otros datos: KOMID emplea a la Korea Heungjin
Trading Company con propósitos comerciales. Sospechamos que ha participado en el suministro
de artículos relacionados con misiles al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) de la República
Islámica del Irán. Heungjin ha estado asociada con KOMID, más específicamente con su oficina
de adquisiciones. A través de Heungjin, se ha adquirido un controlador digital avanzado con
aplicaciones en el diseño de misiles. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el
principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con
misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. El Consejo de Seguridad designó al SHIG
en su resolución 1737 (2006) como entidad que participa en el programa de misiles balísticos de la
República Islámica del Irán.
KPe.006 Nombre: KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION

Alias: KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION Alias anteriores:
nd Domicilio: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática
de Corea Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Empresa de la RPDC con sede en
Pyongyang, que es filial de Korea Ryonbong General Corporation (entidad designada por el
Comité en abril de 2009) y ha participado en la producción de armas de destrucción en masa.
KPe.039 Nombre: KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY

Alias: a) Choson International Chemicals Joint Operation Company b) Chosun International
Chemicals Joint Operation Company c) International Chemical Joint Venture Company Alias
anteriores: nd Domicilio: a) Hamhung, Provincia de Hamgyong meridional, República Popular
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Democrática de Corea b) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, República Popular Democrática de

Corea c) Mangyungdae-gu, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de
inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Korea International Chemical Joint Venture Company is a
subsidiary of Korea Ryonbong General Corporation – DPRK’s defense conglomerate specializing
in acquisition for DPRK defense industries and support to Pyongyang’s military related sales –
and has engaged in proliferation-related transactions.
KPe.014 Nombre: KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos:
Utilizado como alias por Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) para llevar a
cabo actividades de adquisición. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el
principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con
misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.
KPe.044 Nombre: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION

Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Korea Kumsan Trading Corporation es
propiedad o está bajo el control, o actúa en beneficio o pretende actuar en nombre, de forma
directa o indirecta, de la Oficina General de Energía Atómica, que supervisa el programa nuclear
de la República Popular Democrática de Corea
KPe.025 Nombre: KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)

Alias: KKBC Alias anteriores: nd Domicilio: Jungson-dong, Sungri Street, Central District,
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros
datos: KKBC presta servicios financieros en apoyo de Tanchon Commercial Bank y de Korea
Hyoksin Trading Corporation, que depende de Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon
Commercial Bank ha utilizado a KKBC para facilitar transferencias de fondos por un monto que
probablemente ascienda a millones de dólares, incluidas transferencias que involucraban fondos
relacionados con Korea Mining Development Corporation.
KPe.026 Nombre: KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION

República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Korea
Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Kwangsong Trading Corporation.
KPe.001 Nombre: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION

Alias: a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION b) EXTERNAL TECHNOLOGY
GENERAL CORPORATION c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING
COOPERATION d) "KOMID" Alias anteriores: nd Domicilio: Central District, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 24 abr. 2009 Otros datos:
Principal comerciante de armas y principal exportador de artículos y equipos relacionados con
misiles balísticos y armas convencionales.
KPe.063 Nombre: KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang,
registrada como propietaria del YU PHYONG 5, que, a finales de noviembre de 2017, realizó una
transferencia de buque a buque de 1.721 toneladas métricas de fueloil..
KPe.038 Nombre: KOREA PUGANG TRADING CORPORATION

República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: La
Korea Pugang General Corporation es de propiedad de la Korea Ryonbong General Corporation,
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un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en realizar adquisiciones para las

industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de Pyongang relacionadas con
actividades militares.
KPe.002 Nombre: KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION

Alias: KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION Alias anteriores: LYONGAKSAN
GENERAL TRADING CORPORATION Domicilio: a) Pot’onggang District, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea b) Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 24 abr. 2009 Otros datos:
Conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias de
defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades
militares.
KPe.016 Nombre: KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION

Alias: a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company b) Korea Ryenha Machinery J/V
Corporation c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation d) Ryonha Machinery Corporation
e) Ryonha Machinery f) Ryonha Machine Tool g) Ryonha Machine Tool Corporation h) Ryonha
Machinery Corp. i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation j) Ryonhwa Machinery JV k)
Huichon Ryonha Machinery General Plant l) Unsan m) Unsan Solid Tools n) Millim Technology
Company o) 朝鲜联合机械贸易会社 Alias anteriores: nd Domicilio: a) Tongan-dong, Central
District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Mangungdae-gu, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea c) Mangyongdae District, Pyongyang, República
Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 ( información modificada 7 ene.
2014, 2 abr. 2014 ) Otros datos: Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de
Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fue
designada por el Comité en abril de 2009 y es un conglomerado de empresas de defensa que se
especializa en adquisiciones para industrias de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas
de ese país relacionadas con actividades militares. Direcciones de correo electrónico:
ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com y millim@silibank.com. Teléfonos: 850-2-18111;
850-2-18111-8642 y 850 2 18111-3818642. Facsímile: 850-2-381-4410.
KPe.064 Nombre: KOREA SAMJONG SHIPPING

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República
Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada
como propietaria de los petroleros de la República Popular Democrática de Corea SAM JONG 1 y
SAM JONG 2. Se cree que a finales de enero de 2018 ambos buques importaron petróleo refinado
a la República Popular Democrática de Corea, lo cual contraviene las sanciones de las Naciones
Unidas.
KPe.065 Nombre: KOREA SAMMA SHIPPING CO

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: A
mediados de octubre de 2017, el petrolero de pabellón de la República Popular Democrática de
Corea SAMMA 2, de propiedad de Korea Samma Shipping Company, realizó una transferencia de
petróleo de buque a buque, falsificó documentos y cargó cerca de 1.600 toneladas métricas de
fueloil en una transacción. Se indicó al capitán que eliminara “SAMMA SHIPPING” y las
palabras en coreano del sello del buque y pusiera en su lugar “Hai Xin You 606” para encubrir su
identidad como buque de la República Popular Democrática de Corea.
KPe.041 Nombre: KOREA TAESONG TRADING COMPANY

Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: La Korea Taesong Trading Company ha
actuado en nombre de la KOMID en sus relaciones con la República Árabe Siria.
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KPe.033 Nombre: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK

Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Korea United Development Bank opera
en el sector de servicios financieros de la economía de la RPDC. SWIFT/BIC: KUDBKPPY
KPe.066 Nombre: KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang,
registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea YU
JONG 2, que el 19 de noviembre de 2017 cargó 1.168 kilolitros de fueloil en una operación de
transferencia de buque a buque. Número de la empresa: OMI 5434358.
KPe.012 Nombre: KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY

Alias: a) DPRK Committee for Space Technology b) Department of Space Technology of the
DPRK c) Committee for Space Technology d) KCST Alias anteriores: nd Domicilio:
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros
datos: Korean Committee for Space Technology (KCST) orquestó los lanzamientos de la RPDC
de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012 por medio del centro de control de satélites y la
zona de lanzamiento de Sohae.
KPe.048 Nombre: KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)

Alias: Korea Foreign Insurance Company Alias anteriores: nd Domicilio: Central District,
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros
datos: Korean National Insurance Company es una empresa de finanzas y seguros de la RPDC y
está afiliada a la Oficina 39.
KPe.008 Nombre: KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION

Corea Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: La empresa está subordinada a la Segunda
Academia de Ciencias Naturales de la RPDC y se encarga fundamentalmente de la adquisición de
productos y tecnologías dirigidos a los programas de investigación y desarrollo en materia de
defensa de la RPDC, entre los que se encuentran programas y adquisiciones de armas de
destrucción en masa y sistemas vectores, y materiales controlados o prohibidos con arreglo a
regímenes de control multilaterales.
KPe.045 Nombre: KORYO BANK

Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Koryo Bank opera en el sector de los
servicios financieros de la economía de la República Popular Democrática de Corea y está
asociado con la Oficina 38 y la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea.
KPe.049 Nombre: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK

Alias: a) Daesong Credit Development Bank b) Koryo Global Credit Bank c) Koryo Global Trust
Bank Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Koryo Credit Development Bank opera en el
sector de los servicios financieros de la economía de la RPDC.
KPe.067 Nombre: KOTI CORP

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Panama City, Panamá Fecha de inclusión: 30 mar.
2018 Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del buque de pabellón panameño
KOTI, que el 9 de diciembre de 2017 realizó transferencias de buque a buque de productos
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petrolíferos probablemente al buque de pabellón de la República Popular Democrática de Corea

KUM UN SAN 3.
QDe.096 Nombre: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 feb. 2003 ( información
modificada 13 dic. 2011, 20 nov. 2017 ) Otros datos: Radica principalmente en la región del
Punyab pakistaní y en la ciudad de Karachi. Actúa en el Pakistán, aunque fue ilegalizada en ese
país en 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2161 (2014) del Consejo de
Seguridad concluyó el 23 de diciembre de 2016. El examen realizado de conformidad con la
here
QDe.118 Nombre: LASHKAR-E-TAYYIBA

Nombre (en el alfabeto original): ‫لشقر طيبة‬
Alias: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the
Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i)
Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis
m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-
Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jamaiat-
ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-i-Insaniat
Foundation (FIF) Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mayo 2005
( información modificada 3 nov. 2005, 10 dic. 2008, 14 mar. 2012, 24 nov. 2020 ) Otros datos:
Está asociado con Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263), el líder de Lashkar-e-Tayyiba. La revisión
de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. click here
KPe.017 Nombre: LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

Alias: a) Leader International Trading Limited b) Leader (Hong Kong) International Trading
Limited Alias anteriores: nd Domicilio: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre,
383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region Fecha de inclusión:
22 ene. 2013 ( información modificada 20 jun. 2014 ) Otros datos: Facilita envíos en nombre de
Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité
en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y
equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. Hong Kong
número de registro de la empresa: 1177053.
LYe.002 Nombre: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330,
Trípoli, Libia Fecha de inclusión: 17 mar. 2011 Otros datos: incluida en la lista de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1973, en la forma enmendada por el párrafo 15
de la resolución 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
LYe.001 Nombre: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Alias anteriores: nd Domicilio: 1 Fateh
Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Trípoli, 1103, Libia Fecha de inclusión: 17
mar. 2011 Otros datos: incluida en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la
resolución 1973, en la forma enmendada por el párrafo 15 de la resolución 2009. La notificación
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QDe.011 Nombre: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP

Nombre (en el alfabeto original): ‫الجماعة االسالمية المقاتلة الليبية‬
Alias: LIFG Alias anteriores: nd Domicilio: Libia Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 ( información
modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Sus miembros en el
Afganistán se fusionaron con Al-Qaida (QDe.004) en noviembre de 2007. La revisión realizada en
IQe.200 Nombre: LOGARCHEO S.A.

Alias: nd Alias anteriores: LOGARCHEO AG Domicilio: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-
Montbarry, Suiza Fecha de inclusión: 26 abr. 2004 Otros datos: Núm. federal: CH-2 17-0-431-
423-3 (Suiza)
CFe.002 Nombre: LORD’S RESISTANCE ARMY

Alias: a) LRA b) Lord’s Resistance Movement (LRM) c) Lord’s Resistance Movement/Army
(LRM/A) Alias anteriores: nd Domicilio: a) Vakaga, República Centroafricana b) Alto-Kotto,
República Centroafricana c) Bajo-Kotto, República Centroafricana d) Alto-Mbomou, República
Centroafricana e) Mbomou, República Centroafricana f) Alto-Uolo, República Democrática del
Congo g) Bajo-Uolo, República Democrática del Congo h) Domicilio comunicado: Kafia Kingi
(territorio situado en la frontera entre el Sudán y Sudán del Sur cuyo estatuto definitivo aún no se
ha determinado). (A enero de 2015, al parecer se había expulsado del Sudán a 500 integrantes del
Ejército de Resistencia del Señor ) Fecha de inclusión: 7 mar. 2016 Otros datos: Emerged in
northern Uganda in the 1980s. Has engaged in the abduction, killing and mutilation of thousands
of civilians in Central Africa, including hundreds in the Central African Republic. The leader is
Joseph Kony (CFi.009). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
IRe.038 Nombre: M. BABAIE INDUSTRIES

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: P.O. Box 16535-76, Teherán, 16548, Irán (República
Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Filial del Grupo Industrial Shahid
Ahmad Kazemi (anteriormente Grupo de Industrias de Defensa Antiaérea mediante Misiles) de la
AIO. La AIO controla las organizaciones de misiles Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) y
Grupo Industrial Shahid Bakeri (SBIG), ambos designados en la resolución 1737 (2006). [Número
de referencia anterior E.29.I.8]
CDe.006 Nombre: M23

Alias: Mouvement du 23 mars Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 31 dic.
2012 Otros datos: Correo electrónico: mouvementdu23mars1@gmail.com La notificación
CDe.007 Nombre: MACHANGA LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala,
Uganda Fecha de inclusión: 29 mar. 2007 ( información modificada 19 ago. 2020 ) Otros datos:
Empresa de exportación de oro (Directores: Sr. Rajendra Kumar Vaya y Sr. Hirendra M. Vaya).
En 2010, los activos pertenecientes a Machanga, depositados en la cuenta de Emirates Gold,
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fueron congelados por el Bank of Nova Scotia Mocatta (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte). Los propietarios de Machanga han seguido comprando oro procedente del este de la
República Democrática del Congo. La declaración anual de impuestos más reciente de Machanga
Ltd data de 2004 y las autoridades de la República de Uganda consideran a la empresa “sin
actividad”. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones
Entities click here
QDe.012 Nombre: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Nombre (en el alfabeto original): ‫مكتب الخدمات‬
Alias: a) MAK b) Al Kifah Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001
( información modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Fue absorbida
por Al-Qaida (QDe.004). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
here
IRe.039 Nombre: MAKIN

Propiedad de la KAA o está bajo su control o actúa en su nombre, y es una filial de la KAA
IRe.040 Nombre: MALEK ASHTAR UNIVERSITY

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway,
Teherán, Irán (República Islámica del) (Cruce de la carretera Imán Alí y la carretera Babaei,
Teherán (Irán)) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Filial del DTSRC en el marco del
MODAFL. Esto incluye los grupos de investigación que antes estaban englobados en el Centro de
Investigación en Física (PHRC). No se ha permitido a los inspectores del OIEA entrevistar al
personal ni ver documentos bajo control de esta organización para resolver la cuestión pendiente
de la posible dimensión militar del programa nuclear del Irán. [Número de referencia anterior
E.29.I.9]
KPe.050 Nombre: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES

Alias: Mansudae Art Studio Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular
Democrática de Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Mansudae Overseas Project
Group of Companies llevó a cabo, facilitó o tuvo a su cargo la exportación de trabajadores de la
RPDC a otras naciones para realizar actividades relacionadas con la construcción, entre otras
cosas de estatuas y monumentos, a fin de generar ingresos para el Gobierno de la RPDC o el
Partido de los Trabajadores de Corea. Se ha dicho que Mansudae Overseas Project Group of
Companies realiza actividades en países de África y Asia sudoriental, Angola, Argelia, Benin,
Botswana, Camboya, el Chad, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Malasia, Mozambique, Namibia, la
República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, el Togo y Zimbabwe.
IQe.201 Nombre: MIDCO FINANCIAL, S.A.

Alias: MIDCO FINANCE, S.A. Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 26 abr.
2004 Otros datos: Núm. federal: CH-660-0-469-982-0 (Suiza)
KPe.027 Nombre: MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY

Alias: MAEI Alias anteriores: nd Domicilio: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang,
República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: El
Ministerio de la Industria de la Energía Atómica se creó en 2013 con el fin de modernizar la
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industria de la energía atómica de la RPDC para aumentar la producción de materiales nucleares,

mejorar su calidad, y desarrollar aún más una industria nuclear independiente en el país. Por tanto,
el Ministerio es un reconocido agente fundamental en el desarrollo de armas nucleares de la
RPDC y está encargado del manejo cotidiano del programa de armas nucleares del país, y de él
dependen otras organizaciones relacionadas con las actividades nucleares. Dependen de este
Ministerio varias organizaciones y centros de investigación vinculados al ámbito nuclear, así
como dos comités: un Comité de Aplicación de Isótopos y un Comité de Energía Nuclear. El
Ministerio también dirige un centro de investigación nuclear en Yongbyun, donde se encuentran
las instalaciones de plutonio conocidas de la RPDC. Además, en su informe de 2015, el Grupo de
Expertos afirmó que Ri Je-son, ex Director de la Oficina General de Energía Atómica que había
sido designado por el Comité establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) en 2009 por su
participación en los programas relacionados con la energía nuclear o su apoyo a ellos, fue
nombrado Ministro el 9 de abril de 2014.
IRe.042 Nombre: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT

Alias: MODLEX Alias anteriores: nd Domicilio: a) P.O. Box 16315-189, Teherán, Irán
(República Islámica del) b) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District,
Teherán, Irán (República Islámica del) (lado oeste de Dabestan Street, Distrito de Abbas Abad
(Teherán)) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: MODLEX vende armas de producción
iraní a clientes de todo el mundo, contraviniendo la resolución 1747 (2007), en que se prohíbe al
Irán vender armas o material conexo. [Número de referencia anterior E.29.I.10]
KPe.054 Nombre: MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PUEBLO (MFAP)

Corea Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: El Ministerio de las Fuerzas Armadas del
Pueblo gestiona las necesidades administrativas y logísticas generales del Ejército Popular de
Corea
IRe.043 Nombre: MIZAN MACHINERY MANUFACTURING

Alias: 3MG Alias anteriores: nd Domicilio: P.O. Box 16595-365, Teherán, Irán (República
Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Es propiedad del SHIG, está
controlada por este o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.11]
IQe.202 Nombre: MONTANA MANAGEMENT, INC.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Panamá Fecha de inclusión: 26 abr. 2004 Otros
datos:
QDe.089 Nombre: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

Nombre (en el alfabeto original): ‫الجماعة االسالمية المغربية المقاتلة‬
Alias: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM Alias anteriores: nd Domicilio:
Marruecos Fecha de inclusión: 10 oct. 2002 ( información modificada 5 mar. 2009, 24 nov.
2020 ) Otros datos: Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico
Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución
QDe.134 Nombre: MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE

L’OUEST (MUJAO)
Nombre (en el alfabeto original): ‫حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Malí b) Argelia Fecha de inclusión: 5 dic.
2012 Otros datos: Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico
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(QDe.014) y con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Actúa en la región del Sahel y el Sáhara. El
QDe.136 Nombre: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)

Nombre (en el alfabeto original): ‫شبكة محمد جمال‬
Alias: a) Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida in Egypt
(AQE) Alias anteriores: nd Domicilio: Actúa en Egipto, Libia y Malí Fecha de inclusión: 21
oct. 2013 ( información modificada 1 mayo 2019 ) Otros datos: Grupo terrorista y paramilitar
establecido por Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) en 2011 y vinculado con Al-Qaida
(QDe.004), Aiman al-Zawahiri (QDi.006) y los dirigentes de Al-Qaida en la Peninsula Arábiga
(AQPA) (QDe.129), así como con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM)
(QDe.014). Fundado y financiado por AQPA. Cuenta con multiples campamentos de
adiestramiento de terroristas en Egipto y Libia. Según informes adquiere armas, realiza
actividades de adiestramiento y establece grupos terroristas en el Sinaí (Egipto). En septiembre de
2013 adiestró atacantes suicidas y combatientes extranjeros y planeó atentados terroristas en
Egipto, Libia y otros lugares. Se informa de que miembros de la RMJ participaron en el ataque
contra la misión de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. El
QDe.150 Nombre: MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)

Alias: a) Mujahidin of Eastern Indonesia b) East Indonesia Mujahideen c) Mujahidin Indonesia
Timor d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) e) Mujahidin of Western Indonesia Alias anteriores:
nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 sept. 2015 ( información modificada 30 mar. 2017 )
Otros datos: Grupo terrorista vinculado al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido
en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) y Jemmah
Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Opera en Célebes y Java (Indonesia) y también está activa en
las provincias orientales de Indonesia. Su antiguo líder es Abu Wardah, alias Santoso (fallecido).
El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad
KPe.028 Nombre: MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT

Alias: a) Military Supplies Industry Department b) MID Alias anteriores: nd Domicilio:
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016
( información modificada 9 jul. 2018 ) Otros datos: El Departamento de la Industria de las
Municiones está involucrado en aspectos clave del programa de misiles de la RPDC. El
Departamento se encarga de supervisar el desarrollo de los misiles balísticos de la RPDC, incluido
el Taepo Dong-2. El Departamento supervisa los programas de producción de armamento y de
investigación y desarrollo de la RPDC, incluido su programa de misiles balísticos. El Segundo
Comité Económico y la Segunda Academia de Ciencias Naturales, también designada en agosto
de 2010, están subordinados al Departamento. En los últimos años, el Departamento ha trabajado
en el desarrollo del misil balístico intercontinental KN08, que puede transportarse en vehículos
terrestres. El Departamento supervisa el programa nuclear de la RPDC. El Instituto de Armas
Nucleares está subordinado al Departamento.
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KPe.068 Nombre: MYOHYANG SHIPPING CO

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang,
administradora del petrolero de la República Popular Democrática de Corea YU SON, del que se
cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque.
KPe.004 Nombre: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION

Alias: a) NCG b) NAMCHONGANG TRADING c) NAM CHON GANG CORPORATION d)
NOMCHONGANG TRADING CO. e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION f)
Namhung Trading Corporation g) Korea Daeryonggang Trading Corporation h) Korea
Tearyonggang Trading Corporation Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pyongyang, República
Popular Democrática de Corea b) Sengujadong 11-2/(or Kwangbok-dong), Mangyongdae District,
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 16 jul. 2009
( información modificada 2 mar. 2016, 5 jun. 2017 ) Otros datos: Namchongang es una empresa
comercial de la República Popular Democrática de Corea filial de la Oficina General de Energía
Atómica. Namchongang ha participado en la compra de bombas de vacío de origen japonés que se
encontraron en una instalación nuclear de la República Popular Democrática de Corea, así como
de otros artículos relacionados con la energía nuclear asociados a una persona de nacionalidad
alemana. La empresa también ha intervenido intervino en la compra de tubos de aluminio y equipo
de otro tipo especialmente adecuados para un programa de enriquecimiento de uranio de finales de
los años noventa. Su representante es un ex diplomático que representó a la República Popular
Democrática de Corea en la inspección de las instalaciones nucleares de Yongbyon que hizo el
Organismo Internacional de Energía Atómica en 2007. Las actividades de proliferación de
Namchongang suscitan grave preocupación, dadas las actividades de proliferación realizadas en el
pasado por la República Popular Democrática de Corea. Números de teléfono: +850-2-18111,
18222 (ext. 8573). Número de facsímile : +850-2-381-4687.
KPe.029 Nombre: NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION

Alias: NADA Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha
de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: La Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial
participa en el desarrollo de la la ciencia y la tecnología espaciales de la RPDC, en particular los
lanzamientos de satélites y cohetes portadores.
IRe.045 Nombre: NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY

Filial de la DIO. Su función es fabricar unidades de energía para el ejército del Irán, incluidos
sistemas de misiles. [Número de referencia anterior E.03.III.9]
KPe.020 Nombre: OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120,
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Dongheung-dong Changgwang Street,
Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de
inclusión: 28 jul. 2014 Otros datos: Ocean Maritime Management Company, Limited es la
operadora/administradora del buque Chong Chon Gang. Desempeñó un papel crucial en la
organización del envío de un cargamento oculto de armas y material conexo de Cuba a la RPDC
en julio de 2013. Como tal, Ocean Maritime Management Company, Limited contribuyó a
actividades prohibidas por resoluciones, a saber, el embargo de armas impuesto por la resolución
1718 (2006) y modificado por la resolución 1874 (2009), y contribuyó a la evasión de las medidas
impuestas por esas resoluciones. Número de la Organización Marítima Internacional (OMI):
1790183.
KPe.030 Nombre: OFFICE 39

Alias: a) Office #39 b) Office No. 39 c) Bureau 39 d) Central Committee Bureau 39 e) Third
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Floor f) Division 39 Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de

Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Entidad gubernamental de la RPDC.
IRe.048 Nombre: OMRAN SAHEL

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: De
propiedad o bajo el control de Ghorb Nooh [Número de referencia anterior E.29.II.9]
KPe.052 Nombre: DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN (DOO)

inclusión: 11 sept. 2017 Otros datos: El Departamento de Organización y Orientación es un
órgano muy poderoso del Partido de los Trabajadores de Corea. Decide los principales
nombramientos del personal del Partido de los Trabajadores de Corea, las fuerzas armadas de la
RPDC y la administración del Gobierno. También pretende controlar los asuntos políticos de toda
la RPDC y desempeña un papel esencial en la aplicación de las políticas de censura de la RPDC.
IRe.049 Nombre: ORIENTAL OIL KISH

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: De
propiedad o está bajo el control de la KAA o actúa en su nombre [Número de referencia anterior
E.29.II.10]
KPe.069 Nombre: PAEKMA SHIPPING CO

Alias: Care of First Oil JV Co Ltd Alias anteriores: nd Domicilio: Jongbaek 1-dong, Rakrang-
guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar.
2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular
Democrática de Corea PAEK MA, que a mediados de enero de 2018 realizó operaciones de
transferencia de petróleo de buque a buque.
IRe.050 Nombre: PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES

Filial de la DIO que produce municiones, explosivos y propulsores sólidos para cohetes y misiles
[Número de referencia anterior E.47.A.4]
IRe.051 Nombre: PARS AVIATION SERVICES COMPANY

Mantiene diversas aeronaves, incluidos MI-171, que utilizan las fuerzas aéreas del Cuerpo de
Guardianes de la Revolución Islámica [Número de referencia anterior E.47.B.2]
IRe.053 Nombre: PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: P.O. Box 16785-195, Teherán, Irán (República
Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Es propiedad del SBIG, está
controlada por él o actúa en su nombre. [Número de referencia anterior E.29.I.14]
KPe.070 Nombre: PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

Alias: PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE Alias anteriores: nd Domicilio: Otan-dong,
Chung-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30
mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular
Democrática de Corea JI SONG 6, el cual es probable que realizara operaciones de transferencia
de petróleo de buque a buque a finales de enero de 2018. La empresa también es propietaria de los
buques JI SONG 8 y WOORY STAR.
KPe.071 Nombre: PRO-GAIN GROUP CORPORATION

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 ( información
modificada 8 ago. 2018 ) Otros datos: Entidad de propiedad o bajo el control de Tsang Yung
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Yuan que ha realizado transferencias ilícitas de carbón de la República Popular Democrática de

Corea.
IRe.055 Nombre: QODS AERONAUTICS INDUSTRIES

Producen vehículos aéreos no tripulados, paracaídas, equipos de parapente y paramotor, etc. El
Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha afirmado que utiliza estos productos como
parte de su doctrina de la guerra asimétrica. [Número de referencia anterior E.47.B.1]
QDe.021 Nombre: RABITA TRUST

Nombre (en el alfabeto original): ‫مجموعة الرابطة االستئمانية‬
Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) b) (a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education
Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing))nd Fecha de
inclusión: 17 oct. 2001 ( información modificada 21 mar. 2012, 18 jun. 2015, 24 nov. 2020 )
Otros datos: Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la
IRe.056 Nombre: RAH SAHEL

E.29.II.11]
IRe.057 Nombre: RAHAB ENGINEERING INSTITUTE

propiedad o está bajo el control de la KAA o actúa en su nombre, y es una filial de la KAA
TAe.013 Nombre: RAHAT LTD.

Nombre (en el alfabeto original): ‫راحت لمتد‬
Alias: a) Rahat Trading Company b) Haji Muhammad Qasim Sarafi c) New Chagai Trading d)
Musa Kalim Hawala Alias anteriores: nd Domicilio: a) Afganistán (Sucursal 1: Habitación
número 33, quinto piso, Mercado Sarafi, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán )
b) Afganistán (Succursale 2: Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin
Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ) c) Afganistán (Sucursal 3: Bazar Safaar, distrito de
Garmser, provincia de Helmand, Afganistán) d) Afganistán (Sucursal 4: Lashkar Gah, provincia
de Helmand, Afganistán ) e) Afganistán (Sucursal 5: distrito de Gereshk, provincia de Helmand,
Afganistán ) f) Afganistán (Sucursal 6: distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán) g)
Pakistán (Sucursal 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistán ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram
Road, junto a Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistán iii) Bazar Kandahari, Quetta, Pakistán )
h) Pakistán (Sucursal 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán) i) Pakistán (Succursale 9:
Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ) j) Irán (República Islámica del)
(Sucursal 10: Zahedan, provincia de Zabol, Irán ) Fecha de inclusión: 21 nov. 2012 ( información
modificada 27 jun. 2013 ) Otros datos: En 2011 y 2012 Rahat Ltd. fue utilizada por altos líderes
talibanes para transferir fondos procedentes de donantes externos y del tráfico de estupefacientes
con miras a financiar actividades de los talibanes. Su propietario es Mohammed Qasim Mir Wali
Khudai Rahim (TAi.165). También está asociada con Mohammad Naim Barich Khudaidad
Entities click here
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QDe.128 Nombre: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

Nombre (en el alfabeto original): ‫حركة راجا سليمان‬
Alias: a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement Alias
anteriores: nd Domicilio: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Filipinas b) Sitio
Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Filipinas c) Number 50, Purdue Street,
Cubao, Quezon City, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 ( información modificada 13 dic.
2011, 9 mayo 2018, 6 dic. 2019 ) Otros datos: Fundado y dirigido por Hilarion Del Rosario
Santos III (QDi.244). Está asociado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y con Jemaah Islamiyah
(QDe.092), la Sucursal de la Organización Internacional Islámica de Socorro en Filipinas
(QDe.126) y Khadafi Abubakar Janjalani (fallecido). La revisión realizada en cumplimiento de la
Entities click here
IQe.004 Nombre: RASHEED BANK

Alias: a) Al-Rashid Bank b) Al-Rasheed Bank Alias anteriores: nd Domicilio: a) P.O. Box
7177, Haifa Street, Bagdad, Bagdad, Iraq b) Al Masarif Street, Bagdad, Iraq Fecha de inclusión:
21 nov. 2003 Otros datos: Actividad: Banco de servicios generales.
KPe.031 Nombre: RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU

Alias: a) Chongch’al Ch’ongguk b) KPA Unit 586 c) RGB Alias anteriores: nd Domicilio: a)
Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea b) Domicilio
alternativo: Nungrado, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión:
2 mar. 2016 Otros datos: La Oficina General de Reconocimiento es la principal organización de
inteligencia de la RPDC, y fue creada a comienzos de 2009 mediante la fusión de las
organizaciones de inteligencia existentes del Partido de los Trabajadores Coreanos, el
Departamento de Operaciones y la Oficina 35, y la Oficina de Reconocimiento del Ejército
Popular de Corea. La Oficina General de Reconocimiento comercia con armas convencionales y
controla la empresa de armas convencionales de la RPDC Green Pine Associated Corporation.
QDe.070 Nombre: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY

Nombre (en el alfabeto original): ‫جمعية احياء التراث االسالمي‬
Alias: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent b) Jamia Ihya ul Turath c)
RIHS d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust f) Al-Furqan
Welfare Foundation Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pakistán b) Afganistán Fecha de
inclusión: 11 ene. 2002 ( información modificada 25 jul. 2006, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 15 jun.
2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: NOTA: únicamente están designadas las oficinas de esta
entidad en el Pakistán y el Afganistán. Está asociada con Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) y con el
Comité de Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069). La revisión realizada en cumplimiento de la
QDe.100 Nombre: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE

BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
Nombre (en el alfabeto original): ‫كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان لالستطالع والتخريب‬
Alias: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The
Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib
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wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and

Sabotage battalion of Shahids (martyrs) Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión:
4 mar. 2003 ( información modificada 25 jul. 2006, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos:
Está asociado con la Brigada Internacional Islámica (BII) (QDe.099), el Regimiento islámico para
actividades especiales (SPIR) (QDe.101) y Emarat Kavkaz (QDe.131). La revisión realizada en
TAe.011 Nombre: ROSHAN MONEY EXCHANGE

Nombre (en el alfabeto original): ‫صرافی روشان‬
Alias: a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan
Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah
Hawala h) Ahmad Shah Hawala Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pakistán (Sucursal 1: i)
Establecimiento comercial número 1584, Centro Furqan (variante de Fahr Khan), Chalhor Mal
Road,Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán ii) Piso número 4, Centro Furqan, Jamaluddin
Afghani Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán iii) Oficina número 4, segundo piso,
Edificio Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán iv)
Cholmon Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán v) Munsafi Road, Quetta, provincia de
Baluchistán, Pakistán vi) Establecimiento comercial número 1, primer piso, Kadari Place, calle
Abdul Samad Khan (junto a Fatima Jena Road), Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán) b)
Afganistán (Sucursal 2: i) Bazar Safar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán ii)
Main Bazaar, Safar, provincia de Helmand, Afganistán ) c) Afganistán (Sucursal 3: i) Mercado
Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán ii) Money Exchange Market,
Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán iii) Bazar de Lashkar Gah, provincia de
Helmand, Afganistán ) d) Afganistán (Sucursal 4: Hazar Joft, distrito de Garmser, provincia de
Helmand, Afganistán) e) Afganistán (Sucursal 5: Bazar Ismat, distrito de Marjah, provincia de
Helmand, Afganistán ) f) Afganistán (Sucursal 6: Zaranj, provincia de Nimruz, Afganistán ) g)
Afganistán (Sucursal 7: i) Suite número 8, cuarto piso, Mercado Sarafi, distrito 1, ciudad de
Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán ii) Establecimiento comercial número 25, quinto
piso, Mercado Sarafi, Kandahar, distrito de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán ) h)
Afganistán (Sucursal 8: ciudad de Lakri, provincia de Helmand, Afganistán ) i) Pakistán (Sucursal
9: Gerd-e-Jangal, distrito de Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán ) j) Pakistán (Sucursal 10:
Chaghi, distrito de Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán) k) Afganistán (Sucursal 11:
Mercado Aziz, frente al Banco Azizi, Waish Border, distrito de Spin Boldak, provincia de
Kandahar, Afganistán ) Fecha de inclusión: 29 jun. 2012 ( información modificada 25 oct. 2012 )
Otros datos: Roshan Money Exchange mantiene y transfiere fondos en apoyo de las operaciones
militares de los talibanes y de su función en el tráfico de estupefacientes afgano. Es propiedad de
Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). La notificación especial de la INTERPOL y el
IRe.058 Nombre: SABALAN COMPANY

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Damavand Tehran Highway, Teherán, Irán (República
Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Salaban es un nombre que encubre al
SHIG. [Número de referencia anterior E.29.I.15]
IRe.059 Nombre: SAD IMPORT EXPORT COMPANY

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line
No 3/1, Teherán, Irán (República Islámica del) b) P.O. Box 1584864813, Teherán, Irán
(República Islámica del) Fecha de inclusión: 20 dic. 2012 ( información modificada 17 dic.
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2014 ) Otros datos: Brindó asistencia a Parchin Chemical Industries y Séptimo de Tir Industries,
designada en las resoluciones 1747 (2007) y 1737 (2006), en violación del párrafo 5 de la
resolución 1747 (2007) [Número de referencia anterior I.AC.50.20.12.12.(2)]
IRe.060 Nombre: SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)

IRe.061 Nombre: SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)

Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: SAPICO es un nombre que encubre al
SHIG. [Número de referencia anterior E.29.I.16]
IRe.062 Nombre: SAHEL CONSULTANT ENGINEERS

propiedad de Ghorb Nooh o está bajo su control. [Número de referencia anterior E.29.II.13]
IRe.063 Nombre: SANAM INDUSTRIAL GROUP

Filial de la AIO, en cuyo nombre ha adquirido equipo para el programa de misiles [Número de
KPe.018 Nombre: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

Alias: a) 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES b) CHE 2 CHAYON KWAHAKWON c)
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES d) CHAYON KWAHAK-WON e) NATIONAL
DEFENSE ACADEMY f) KUKPANG KWAHAK-WON g) SECOND ACADEMY OF
NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE h) SANSRI Alias anteriores: nd Domicilio:
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros
datos: La Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences) es
una organización nacional que se encarga de la investigación y el desarrollo de los sistemas
avanzados de armas de la RPDC, incluidos misiles y probablemente armas nucleares. La Segunda
Academia se sirve de varias organizaciones subordinadas, incluida Tangun Trading Corporation, a
fin de obtener tecnologías, equipos e información del extranjero para su uso en los programas de
misiles y probablemente de armas nucleares de la RPDC. Tangun Trading Corporation fue
designada por el Comité en julio de 2009 y se encarga ante todo de adquirir productos básicos y
tecnologías para los programas de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC,
incluidos, aunque no exclusivamente, programas y adquisiciones de armas de destrucción en masa
y sistemas vectores, entre ellos materiales controlados o prohibidos en los regímenes
multilaterales de control pertinentes.
KPe.032 Nombre: SECOND ECONOMIC COMMITTEE

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Kangdong, República Popular Democrática de
Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: El Segundo Comité Económico está
involucrado en aspectos clave del programa de misiles de la RPDC. El Segundo Comité
Económico es responsable de supervisar la producción de misiles balísticos de la RPDC, y dirige
las actividades de KOMID.
QDe.154 Nombre: SELSELAT AL-THAHAB

Nombre (en el alfabeto original): ‫سلسلة الذهب للصرافة‬
Alias: a) Silsilet al Thahab b) Selselat al Thahab For Money Exchange c) Silsilat Money
Exchange Company d) Silsilah Money Exchange Company e) Al Silsilah al Dhahaba f) Silsalat al
Dhab Alias anteriores: nd Domicilio: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq b) Al-
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Abbas Street, Karbala, Iraq Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: En abril de 2016 era
una empresa de cambio de divisas que facilitaba el movimiento de fondos en nombre del Estado
Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en
el Iraq (QDe.115)). Llevó a cabo más de un centenar de transferencias financieras al territorio
controlado por el EIIL. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de
IRe.064 Nombre: SEPANIR

E.29.II.14]
IRe.065 Nombre: SEPASAD ENGINEERING COMPANY

propiedad de la KAA o está bajo su control o actúa en su nombre [Número de referencia anterior
E.29.II.15]
IRe.066 Nombre: SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)

Entidad filial de la AIO [Número de referencia anterior E.37.B.2]
IRe.067 Nombre: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)

Entidad filial de la AIO [Número de referencia anterior E.37.B.1]
IRe.068 Nombre: SHAHID KARRAZI INDUSTRIES

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Teherán, Irán (República Islámica del) Fecha de
inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Son propiedad del SBIG, están controladas por él o actúan en
su nombre [Número de referencia anterior E.29.I.17]
IRe.069 Nombre: SHAHID SATTARI INDUSTRIES

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries Alias anteriores: nd Domicilio: Teherán
sudoriental, Irán (República Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Son
propiedad del SBIG, están controladas por él o actúan en su nombre G [Número de referencia
anterior E.29.I.18]
IRe.070 Nombre: SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii
Expressway, Nobonyad Square, Teherán, Irán (República Islámica del) (Junto a Nirou Battery
Mfg. Co., Autovía Shahid Babaii, Nobonyad Square) b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherán,
1835, Irán (República Islámica del) c) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Teherán, Irán
(República Islámica del) (Carretera Babaei – Junto a Niru M.F.G) Fecha de inclusión: 9 jun.
2010 Otros datos: Son propiedad de la DIO, están controladas por ella o actúan en su nombre
[Número de referencia anterior E.29.I.19]
KPe.072 Nombre: SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai,
200083, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como
propietaria, administradora y gestora comercial del DONG FENG 6, buque que cargó carbón en
Hamhung (República Popular Democrática de Corea) el 11 de julio de 2017 para su exportación
en contravención de las sanciones de las Naciones Unidas.
Page 229 of 233
KPe.073 Nombre: SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

Alias: 沈忠國際海運有限公司 Alias anteriores: nd Domicilio: Unit 503, 5th Floor, Silvercord
Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China Fecha de inclusión: 30
mar. 2018 Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del HAO FAN 2 y el HAO
FAN 6, buques de pabellón de Saint Kitts y Nevis. El HAO FAN 6 cargó carbón en Nampo
(República Popular Democrática de Corea) el 27 de agosto de 2017. El HAO FAN 2 cargó carbón
de la República Popular Democrática de Corea en Nampo el 3 de junio de 2017.
IRe.071 Nombre: SHO'A' AVIATION

Produce ultraligeros. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha afirmado que utiliza
estos productos como parte de su doctrina de la guerra asimétrica [Número de referencia anterior
E.47.B.3]
KPe.036 Nombre: SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION

inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: La Singwang Economics and Trading General Corporation
es una empresa de la RPDC que se dedica al comercio de carbón. La RPDC genera una parte
importante de los fondos para sus programas nucleares y de misiles balísticos mediante la
explotación de recursos naturales y la venta de esos recursos en el extranjero.
IRe.073 Nombre: SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teherán, Irán
(República Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Filial de la DIO [Número
de referencia anterior E.29.I.20]
QDe.101 Nombre: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

Nombre (en el alfabeto original): ‫الفوج اإلسالمي لألغراض الخاصة‬
Alias: a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic
Regiment c) Islamic Regiment of Special Meaning Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de
inclusión: 4 mar. 2003 ( información modificada 25 jul. 2006, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros
datos: Está vinculado con la Brigada Internacional Islámica (BII) (QDe.099) y el Batallón de
reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadus-Salikhin (RSRSBCM) (QDe.100).
KPe.046 Nombre: STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY

Alias: a) Strategic Rocket Force b) Strategic Rocket Force Command of KPA c) Strategic Force
d) Strategic Forces Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática
de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: La Fuerza de Misiles Estratégicos del
Ejército Popular de Corea está a cargo de todos los programas de misiles balísticos de la
República Popular Democrática de Corea y se encarga de los lanzamientos de misiles SCUD y
NODONG.
IQe.208 Nombre: T.M.G. ENGINEERING LIMITED

Alias: TMG Ltd. Alias anteriores: nd Domicilio: 53/64 Chancery Lane, Londres WC2A 1QU,
United Kingdom (domicilio social) Fecha de inclusión: 12 mayo 2006 Otros datos: Núm. de
registro: 02142819. Últimos directores conocidos: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-
AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI. Accionistas: 3.700.000 acciones ordinarias: TDG
Ltd. 100.000 acciones ordinarias: Admincheck Ltd., 200.000 acciones ordinarias: Echosabre Ltd.
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QDe.108 Nombre: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

Nombre (en el alfabeto original): ‫مكاتب البوسنة الدولية الطي�بة‬
Alias: a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah,
Intl. d) Taibah International Aide Association Alias anteriores: nd Domicilio: a) 6 Avde
Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia
y Herzegovina c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia y Herzegovina d) 26 Tabhanska Street,
Visoko, Bosnia y Herzegovina Fecha de inclusión: 11 mayo 2004 ( información modificada 24
mar. 2009, 24 nov. 2020 ) Otros datos: En el período 2002-2004, Taibah International – Oficinas
en Bosnia utilizó los locales de la Casa de la Cultura situada en Hadzici, Sarajevo, Bosnia y
Herzegovina. La organización fue inscrita oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una
sucursal de la Asociación de Asistencia Taibah International con el número de inscripción 7.
Taibah International – Oficinas en Bosnia suspendió sus actividades por decision del Ministerio de
Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre cesación de operaciones
número 03-05-2-70/03). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
here
KPe.003 Nombre: TANCHON COMMERCIAL BANK

Alias: nd Alias anteriores: a) CHANGGWANG CREDIT BANK b) KOREA CHANGGWANG
CREDIT BANK Domicilio: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, República Popular
Democrática de Corea Fecha de inclusión: 24 abr. 2009 Otros datos: Principal entidad financiera
de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos
relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.
QDe.160 Nombre: TARIQ GIDAR GROUP (TGG)

Nombre (en el alfabeto original): ‫طارق گيدڑ گروپ‬
Alias: a) TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP b) TTP-TARIQ GIDAR GROUP c)
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP d) TTP GEEDAR GROUP e) TARIQ
GEEDAR GROUP f) COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP g) TARIQ AFRIDI GROUP h)
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP i) THE ASIAN TIGERS Alias anteriores: nd Domicilio:
(Zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán) Fecha de inclusión: 22 mar. 2019 Otros
datos: Grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Fue constituido en Darra
Adam Khel, en las Zonas Tribales de Administración Federal (Pakistán), en 2007. La notificación
IQe.207 Nombre: TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED

Alias: TDG Ltd. Alias anteriores: nd Domicilio: 53/64 Chancery Lane, Londres WC2A 1QU,
United Kingdom (domicilio social) Fecha de inclusión: 12 mayo 2006 Otros datos: Núm. de
registro: 02150590. Últimos directores conocidos: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-
AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI. Últkimos accionistas conocidos: 99 acciones
ordinarias: Al-Arabi Trading Co. Ltd., 1 acción ordinaria: Dr. Al-Habobi
QDe.132 Nombre: TEHRIK-E TALIBAN Pakistan (TTP)

Nombre (en el alfabeto original): ‫تحريک طالبان پاکستان‬
Alias: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-
Taliban Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 jul. 2011 ( información
modificada 15 jun. 2015, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Tehrik-e Taliban tiene su base en las áreas
tribales situadas a lo largo de la frontera entre el Afganistán y el Pakistán. Fue fundado en 2007 y
Page 231 of 233
su líder es Maulana Fazlullah (QDi.352). El examen realizado en cumplimiento de la resolución

QDe.148 Nombre: THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS

Nombre (en el alfabeto original): ‫تنظيم جيش المهاجرين و األنصار‬
Alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters b) Army of Emigrants and Supporters
organization c) Battalion of Emigrants and Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar
(JAMWA) Alias anteriores: nd Domicilio: zona de Jabal Turkuman, provincia de Latakia,
República Árabe Siria Fecha de inclusión: 6 ago. 2015 ( información modificada 24 nov. 2020 )
Otros datos: establecido por combatientes terroristas extranjeros en 2013. Ubicación: República
Árabe Siria. Afiliado al Estado Islámico del Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-
Qaida en el Iraq (QDe.115), y al Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). El
QDe.014 Nombre: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

Nombre (en el alfabeto original): ‫تنظيم القا عدة ببالد المغرب االسالمي‬
Alias: a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) Alias anteriores: a) Le Groupe
Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and
Combat Domicilio: a) Argelia b) Malí c) Mauritania d) Marruecos e) Níger f) Túnez Fecha de
inclusión: 6 oct. 2001 ( información modificada 26 abr. 2007, 7 abr. 2008, 17 jul. 2009, 13 dic.
2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Dirige esta entidad Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Su zona
de operaciones abarca Argelia y partes de Malí, Mauritania, el Níger, Túnez y Marruecos. La
IRe.075 Nombre: TIZ PARS

Islámica del) Fecha de inclusión: 9 jun. 2010 Otros datos: Tiz Pars es un nombre que encubre al
SHIG. Entre abril y julio de 2007, Tiz Pars trató de adquirir una máquina de soldadura y corte por
láser de cinco ejes, que podría realizar una contribución importante al programa de misiles del
Irán, en nombre del SGIG. [Número de referencia anterior E.29.I.21]
KPe.015 Nombre: TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION

Corea Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: The Korea Mining Development
Corporation (KOMID) es la sociedad matriz de Tosong Technology Trading Corporation.
KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el
principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas
convencionales de la RPDC.
CDe.008 Nombre: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

Alias: TPD Alias anteriores: nd Domicilio: Goma, Kivu del Norte, República Democrática del
Congo Fecha de inclusión: 1 nov. 2005 Otros datos: Goma y comités provinciales en Kivu del
Sur, Kasai Occidental, Kasai Oriental y Maniema. Oficialmente todas sus actividades cesaron en
2008. En la práctica, en junio de 2011 las oficinas de TPD estaban abiertas e intervenían en casos
Page 232 of 233
relacionados con el retorno de desplazados internos, iniciativas comunitarias de reconciliación, la

solución de controversias sobre tierras, etc. El Presidente de TPD es Eugene Serufuli y el
Vicepresidente, Saverina Karomba. Entre sus miembros importantes se encuentran los diputados
provinciales de Kivu del Norte Robert Seninga y Bertin Kirivita. La notificación especial de la
IQe.205 Nombre: TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein,
Ammán, Jordania b) de correos 212953, Ammán 11121, Jordania c) casilla de correos 910606,
Ammán 11191, Jordania Fecha de inclusión: 2 jun. 2004 Otros datos:
QDe.090 Nombre: TUNISIAN COMBATANT GROUP

Nombre (en el alfabeto original): ‫الجماعة التونسية المقاتلة‬
Alias: a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT Alias
anteriores: nd Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 10 oct. 2002 ( información modificada 26
nov. 2004, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020 ) Otros datos: Está asociado con la
Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en
CDe.009 Nombre: UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala,
Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9) b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda Fecha de inclusión: 29
mar. 2007 ( información modificada 19 ago. 2020 ) Otros datos: Empresa de exportación de oro.
(Directores: Sr. Jamnadas V. LODHIA, conocido como “Chuni”, y sus hijos, Sres. Kunal J.
LODHIA y Jitendra J. LODHIA). En enero de 2011, las autoridades de Uganda notificaron al
Comité que tras el establecimiento de una exención respecto de sus activos financieros, Emirates
Gold había saldado la deuda de la UCI con el Crane Bank de Kampala, lo que derivó en el cierre
definitivo de sus cuentas. Los directores de UCI han seguido comprando oro procedente del este
de la República Democrática del Congo. La declaración de impuestos más reciente de Uganda
Commercial Impex (UCI) Ltd data de 2013 y las autoridades de la República de Uganda
consideran a la empresa “sin actividad”. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de
QDe.068 Nombre: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán b)
Pakistán Fecha de inclusión: 24 dic. 2001 ( información modificada 13 dic. 2011 ) Otros datos:
Entre sus directores figuraron Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), Majeed Abdul
Chaudhry (QDi.054) y Mohammed Tufail (QDi.056). Está prohibida en el Pakistán. La revisión
de junio de 2010. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo
QDe.015 Nombre: WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION

Nombre (en el alfabeto original): ‫منظمة الوفاء اإلنسانية‬
Alias: a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia Alias anteriores:
Page 233 of 233
nd Domicilio: a) Jordan House número 125, calle 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en
el momento de su inclusión) b) Kuwait (en el momento de su inclusión) c) Emiratos Árabes
Unidos (en el momento de su inclusión) d) Afganistán (en el momento de su inclusión) Fecha de
inclusión: 6 oct. 2001 ( información modificada 21 mar. 2012, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020 ) Otros
datos: La sede estaba en Kandahar (Afganistán) en 2001. Wafa era un componente de Al-Qaida
(QDe.004) en 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del
Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de
la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación
KPe.074 Nombre: WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong,
264200, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 ( información modificada 23 mayo 2018 )
Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del XIN GUANG HAI, buque que cargó
carbón en Taean (República Popular Democrática de Corea) el 27 de octubre de 2017 y que no
atracó en Cam Pha (Viet Nam) el 14 de noviembre de 2017, como estaba previsto.
IRe.076 Nombre: YA MAHDI INDUSTRIES GROUP

Filial de la AIO, que ha participado en la compra internacional de equipo de misiles [Número de
IRe.077 Nombre: YAS AIR

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No.
6, Teherán, Irán (República Islámica del) (Aeropuerto Internacional de Mehrabad, junto a la
terminal núm. 6) Fecha de inclusión: 20 dic. 2012 Otros datos: Yas Air es el nuevo nombre de
Pars Air, que era de propiedad de la Empresa de Servicios de Aviación Pars, que a su vez había
sido designada por la resolución 1747 (2007) del Consejo de Seguridad. Yas Air ha asistido a la
Empresa de Servicios de Aviación Pars, entidad designada por las Naciones Unidas, para violar lo
dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 1747 (2007). [Número de referencia anterior
I.AC.50.20.12.12.(1)]
IRe.078 Nombre: YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)

Alias: a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries b) Directorate of Yazd
Ammunition and Metallurgy Industries Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pasdaran Avenue, next
to Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran c) P.O.
Box 89195-678, Yazd, Iran d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran Fecha de inclusión: 9 jun.
2010 Otros datos: YMI is a subordinate of DIO. [Old Reference #E.29.I.22].
KPe.075 Nombre: YUK TUNG ENERGY PTE LTD

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore,
048624, Singapur Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 ( información modificada 11 mayo 2020 )
Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del YUK TUNG, que ha realizado
transferencias de productos derivados del petróleo refinado de buque a buque.

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Page 1 of 233

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 30 diciembre 2021

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

KPi.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd

KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd

KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd

QDi.430 Nombre: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: nd

KPi.034 Nombre: 1: JO 2: YONG CHOL 3: 4: nd

KPi.035 Nombre: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: nd

KPi.036 Nombre: 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: nd

KPi.030 Nombre: 1: KIM 2: SONG CHOL 3: 4: nd

KPi.032 Nombre: 1: KIM 2: SE GON 3: 4: nd

KPi.031 Nombre: 1: SON 2: JONG HYOK 3: 4: nd

KPi.039 Nombre: 1: SON 2: MUN SAN 3: 4: nd

YEi.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHI 4: nd

SOi.020 Nombre: 1: MAHAD 2: KARATE 3: nd 4: nd

QDi.400 Nombre: 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL

QDi.420 Nombre: 1: HAJJI 2: 'ABD AL-NASIR 3: nd 4: nd

QDi.346 Nombre: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-

QDi.343 Nombre: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:

IRi.001 Nombre: 1: FEREIDOUN 2: ABBASI-DAVANI 3: nd 4: nd

TAi.155 Nombre: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: nd 4: nd

QDi.012 Nombre: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: nd

IQi.043 Nombre: 1: HUMAM 2: ABD-AL-KHALIQ 3: ABD-AL-GHAFUR 4: nd

IQi.010 Nombre: 1: KAMAL 2: MUSTAFA 3: ABDALLAH 4: nd

QDi.192 Nombre: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

TAi.121 Nombre: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: nd 4: nd

TAi.024 Nombre: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: nd

TAi.128 Nombre: 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: nd

Basir Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte:

TAi.100 Nombre: 1: NAZIR MOHAMMAD 2: ABDUL BASIR 3: nd 4: nd

QDi.054 Nombre: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: nd 4: nd

TAi.130 Nombre: 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: ABDUL GHANI 4: nd

Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-

TAi.162 Nombre: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: nd 4: nd

QDi.018 Nombre: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: nd 3: nd 4: nd

TAi.142 Nombre: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: nd

TAi.105 Nombre: 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL QADIR 4: nd

Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

TAi.080 Nombre: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: ABDUL QUDDUS 4: nd

QDi.295 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: nd

sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click

QDi.229 Nombre: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

TAi.008 Nombre: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: ABDUL ZAHIR 4: nd

TAi.145 Nombre: 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: nd 4: nd

QDi.309 Nombre: 1: ABDUR REHMAN 2: nd 3: nd 4: nd

calidad: Abdur Rehman Muhammad Yamin Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte:

QDi.363 Nombre: 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVICH 3: ABDURAKHMANOV

QDi.086 Nombre: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: nd

QDi.414 Nombre: 1: ABDULPATTA 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: nd

de nacimiento: Tuburan, provincia de Basilán, Filipinas Alias de buena calidad: a) Abdulpatta

TAi.160 Nombre: 1: ABDUL SAMAD 2: ACHEKZAI 3: nd 4: nd

TAi.167 Nombre: 1: ADAM KHAN 2: ACHEKZAI 3: nd 4: nd

QDi.304 Nombre: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: nd 4: nd

CFi.002 Nombre: 1: NOURREDINE 2: ADAM 3: nd 4: nd

SOi.018 Nombre: 1: ABUKAR 2: ALI 3: ADAN 4: nd

MLi.004 Nombre: 1: AHMED 2: AG ALBACHAR 3: nd 4: nd