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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA “INVERSIONES KAREU 4000.CA” DEL DÍA 07/01/2022

En la ciudad de Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital, siendo las 10:00 a.m.

del día 07 de enero de 2022, estando en la sede de la Compañía “INVERSIONES KAEU

4000.CA”, los accionistas que representan el cien por ciento (100%) de las acciones, es

decir, los propietarios de Cuatro Mil (4.000) de Acciones, lo que representa un Capital de

Bs.0,0000004, (Bolívares Digitales), valor reconvertido luego de las reconversiones

monetarias de enero de 2008, agosto de 2018 y octubre de 2021, donde se le suprimen 3,

5 y 6 ceros, respectivamente, a la moneda venezolana, para un total de 14 ceros

suprimidos a la fecha. La accionista EUNICE MARGARITA MELLADO DE FERREIRA ,

venezolana, casada, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad

Nº V-11.179.591, es propietaria de Dos Mil (2.000) Acciones, lo que representa un

Capital de Bs.0,0000002, (Bolívares Digitales) luego de las reconversiones monetarias

antes descritas; y, JENNY CAROLINA MORENO JULIOS, venezolana, soltera, mayor de

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-12.686.613 es propietaria

de Dos Mil (2.000) de Acciones, lo que representa un Capital de Bs.0,0000002, (Bolívares


Digitales), luego de las reconversiones monetarias antes descritas. Como invitados

especiales se encuentran los señores JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, venezolano

mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.898.813, soltero de profesión

comerciante domiciliado en caracas, así mismo, el ciudadano JOAO DIONISIO FERREIRA

PEREIRA titular de la cédula de identidad N° 9.419.996 por lo que no hubo necesidad de

convocatoria, se celebra una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la

Compañía “INVERSIONES KAEU 4000.CA ”, domiciliada en la ciudad de Caracas, con

Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. J-294005469, debidamente registrada por ante

el Registro Mercantil VII del extinto Distrito Federal y Estado Miranda, hoy Distrito

Capital, bajo el Numero N° 10, Tomo 724-A-VII, en fecha 10 de abril 2007, cuyo

expediente corresponde al N° 039816, siendo su última reforma en fecha 15 de agosto

de 2019, registrada por ante ese mismo Registro bajo el Nro. 267, Tomo 20-A. REGISTRO

MERCANTIL VII, en fecha 19 de septiembre de 2019, y se declara legalmente constituida

la Asamblea. Se exponen los puntos del Orden del día a tratar: ….…………………………………….
PRIMERO: Considerar y decidir acerca de la convalidación de las actuaciones sociales y

administrativas de la Junta Directiva hasta la presenten fecha. SEGUNDO: Venta de la

totalidad de las acciones propiedad de las accionistas EUNICE MARGARITA MELLADO DE

FERREIRA y JENNY CAROLINA MORENO. TERCERO; Renuncia al cargo de Presidente y

Director Gerente por parte de las ciudadanas EUNICE MARGARITA MELLADO DE FERREIRA

y JENNY CAROLINA MORENO. CUARTO: Aclaratoria sobre el monto del Capital Social

luego de las distintas reconversiones monetarias, y Considerar y decidir sobre el aumento

de Capital Social y la modificación del paquete accionario. QUINTO: Considerar y decidir

sobre el nombramiento de nuevo Presidente. SEXTO: Modificación de las Clausulas

Quinto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la

Compañía. Una vez enumerados los puntos de la convocatoria, se llevan a consenso en el

orden que fueron propuestos, de la siguiente manera: ……………………………………………………

Como primer punto de la Orden del Día a tratar: La Asamblea General Extraordinaria de

accionistas deliberó, tomando la palabra la accionista JENNY CAROLINA MORENO JULIOS,

antes identificada, quien propuso la convalidación de las actuaciones sociales y

administrativas de la Junta Directiva, hasta la presente fecha, siendo aprobada la


convalidación de tales actuaciones por unanimidad. ……………………………………..………………..

Como segundo punto de la Orden del Día a tratar: Toma la palabra la accionista JENNY

CAROLINA MORENO JULIOS, antes identificada, y expone a los presentes su deseo de

vender la totalidad de las acciones de su propiedad, es decir, la cantidad de Dos Mil

(2.000) Acciones, a un total de Bs.0,0000002, (Bolívares Digitales), en tal sentido,

respetando el derecho preferente de los accionistas, las ofrece en venta a la accionista

EUNICE MARGARITA MELLADO DE FERREIRA, antes identificada, quien rechaza la oferta.

Seguidamente se las ofrece en venta al invitado especial, ciudadano JOSE JOVITO PULIDO

ZAMBRANO, antes identificado, quien acepta le venta, en consecuencia, adquiere las Dos

Mil (2.000) Acciones, a un precio total de Bs.0,0000002, (Bolívares Digitales), que la

vendedora declara recibir de manos del comprador en dinero efectivo, en moneda de

curso legal, a su entera y cabal satisfacción. Seguidamente toma la palabra la accionista

EUNICE MARGARITA MELLADO DE FERREIRA, antes identificada, y expone a los presentes

su deseo de vender la totalidad de las acciones de su propiedad, es decir, la cantidad de


Dos Mil (2.000) Acciones, a un total de Bs.0,0000002, (Bolívares Digitales), en tal sentido,

respetando el derecho preferente de los accionistas, las ofrece en venta a la accionista

JENNY CAROLINA MORENO JULIOS, antes identificada, quien rechaza la oferta.

Seguidamente se las ofrece en venta al invitado especial, ciudadano JOSE JOVITO PULIDO

ZAMBRANO, antes identificado, quien acepta le venta, en consecuencia, adquiere las Dos

Mil (2.000) Acciones, a un precio total de Bs.0,0000002, (Bolívares Digitales), que la

vendedora declara recibir de manos del comprador en dinero efectivo, en moneda de

curso legal, a su entera y cabal satisfacción. El cónyuge de la vendedora, ciudadano JOAO

DIONIIO FERREIRA PEREIRA, antes identificado, manifiesta estar de acuerdo con la venta

otorgada por su esposa. Finalmente indica quien tiene la palabra, que con las dos

anteriores compra ventas de acciones, sin que haya oposición alguna, el ciudadano JOSE

JOVITO PULIDO ZAMBRANO, antes identificado, se hace propietario de la totalidad de las

acciones, y en ese sentido, del capital total de Bs.0,0000004, (Bolívares Digitales)

………………………………………………………………………………………………………………………….

Como tercer punto de la Orden del Día a tratar: Seguidamente se pasa a deliberar el

Tercer Punto de la Asamblea y toma la palabra la ciudadana JENNY CAROLINA MORENO


JULIOS, quien manifiesta, que, en vista de la anterior venta de acciones finiquitada,

decide RENUNCIAR al cargo de Presidente que desempaña en la empresa. Una vez

deliberado el punto, se acepta la renuncia por unanimidad. De seguidas, toma la palabra

la ciudadana EUNICE MARGARITA MELLADO DE FERREIRA, antes identificada, quien

manifiesta, que, en vista de la anterior venta de acciones finiquitada, decide RENUNCIAR

al cargo de Director Gerente que desempaña en la empresa. Una vez deliberado el punto,

se acepta la renuncia por unanimidad. A ambos Directivos se les da el correspondiente

finiquito por los servicios prestados. ………………………………………………………………………………

Como cuarto punto de la Orden del Día a tratar, relativo a la aclaratoria sobre el monto

real del Capital Social, el aumento de Capital Social y la modificación del paquete

accionario. La Asamblea General Extraordinaria de accionistas, vista el inminente

aumento de Capital, pasa a aclarar el valor actual de las acciones, tomando la palabra la

accionista saliente, ciudadana JENNY CAROLINA MORENO JULIOS, quien aclaró el valor

nominal de las acciones, expresando que debido a la entrada en vigencia de las


reconversiones monetarias en enero de 2008, en agosto de 2018 y en octubre de 2021, se

ha suprimido un total de 14 ceros (0) a la moneda venezolana de curso legal, es decir, en

enero de 2008, se suprimió tres ceros a la moneda, pasándose a llamar temporalmente

Bolívar Fuerte (BF); en agosto de 2018, se suprimió cinco ceros a la moneda, pasándose a

llamar temporalmente Bolívar Soberano (BS); y en octubre de 2021, se suprimió seis

ceros a la moneda, pasándose a llamar temporalmente Bolívar Digital (BD). En tal sentido

el Capital Social de la Compañía, antes de la reconversión de enero de 2008, era de

Bs.40.000.000,00, que, con la reconversión monetaria de 2008, quedó en B.F.40.000,00;

luego con la reconversión monetaria de agosto de 2018, quedó en B.S.:0,40; y finalmente,

con la reconversión monetaria de octubre de 2021, quedó en B.D.: 0,0000004, lo cual

queda aclarado por unanimidad. En consecuencia, el Capital, antes del aumento de

capital, y después de las reconversiones monetarias, quedó en Bs.0,0000004, (Bolívares

Digitales), que es el valor de las cuatro Mil (4.000) acciones de la Compañía, que luego de

la compra de las acciones aprobadas en el Punto Tercero anterior, son propiedad del

ciudadano JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, venezolano mayor de edad, titular de la

cédula de identidad N° V-10.898.813, quien ahora toma la palabra, y manifiesta a la


asamblea que a raíz de las distintas reconversiones, el Capital Social de la Compañía ha

quedado prácticamente en cero (0), diluido o disuelto, por lo que propone el aumento de

Capital Social de la Compañía en Bs.19.999,9999996, es decir, de Bs.0,0000004 a

Bs..20.000,oo, que estará representado por veinte (20) acciones de un valor de un mil

Bolívares (Bs.1.000,00) cada una, quedando modificado el paquete accionario, lo cual fue

aprobado por unanimidad. El nuevo capital fue aportado en su totalidad por el accionista

JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, antes identificado. El nuevo Capital Social aportado

por el accionista JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, antes identificado, ha sido pagado en

base a Inventario de Bienes Muebles el cual alcanza a la cantidad de Bs.19.999,9999996, y

que se ordena anexar a los fines del registro de la presente acta. El nuevo tenor de la

Cláusula Quinta de los estatutos sociales, se definirá en el punto siguiente. ……………………..

Como quinto punto de la Orden del Día a tratar, toma la palabra el accionista JOVITO

PULIDO ZAMBRANO, antes identificado, y se propone para el cargo de Presidente de la

Compañía. Luego de la deliberación, es aprobado por unanimidad. ……………………………….


Como sexto punto de la Orden del Día a tratar, toma la palabra el accionista JOVITO

PULIDO ZAMBRANO, antes identificado, y manifiesta que, tomando en cuenta los puntos

anteriormente aprobados y en vista de las ventas efectuadas se hace necesaria la

modificación de las Cláusulas QUINTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO y VIGESIMA

CUARTO de los Estatutos Sociales, lo cual fue aprobado por unanimidad, quedando del

siguiente tenor: ………………………………………………………………………………………………………

QUINTO: El Capital Social lo constituye la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES

CON 00/100 (Bs.20.000,00), dividido en VEINTE (20) acciones Nominativas No

Convertibles al portador de UN MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs.1.000,00), cada

una. El capital ha sido suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera;

JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, antes identificado, suscribe VEINTE (20)

acciones, de un valor de UN MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs.1.000,00), cada

una. y paga la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs.20.000,00). El

Capital ha sido pagado en base a inventarios de bienes, los cuales se encuentran

anexos al expediente de la Compañía.

DECIMA QUINTO: La compañía será administrada por un (1) Presidente, y será


elegido por la Asamblea General de Accionistas por un periodo de diez (10) años

pudiendo ser reelegido y continuar en su cargo, si así lo decide la Asamblea

General de Accionistas. El Presidente es el administrador de la Compañía por lo

que podrá comprometerla con su sola firma, y tendrá las atribuciones que a

continuación se mencionan: presidir las asambleas ordinarias o extraordinarias,

convocar asambleas, representar a la compañía por ante cualquier organismo

público o privado, dirigir toda clases de representaciones, peticiones o recursos

a cualquier autoridad de la República, celebrar toda clase de contratos y

transacciones por cuenta de la compañía, apertura y manejar las cuentas

bancarias, firmar cheques, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro, firmar,

aceptar, endosar, avalar, descontar letras de cambio, solicitar y firmar pagarés

bancarios y comerciales, conferir poderes, intentar y contestar demandas darse

por citado o notificado por la compañía, hacer posturas en remate, intentar toda

clase de recursos administrativos o judiciales, controlar y remover empleados y


obreros, en fin, el Presidente, tendrán las amplias facultades de Administración y

disposición. ……………………………...............................................................................

DECIMO SEXTO: El Presidente de la Compañía, podrá ser o no ser accionista, y

durará cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido.

Vencido su periodo, permanecerá en su cargo hasta tanto la asamblea de

accionista nombre un sustituto. ……………………………………………..…………………………..

VIGESIMA CUARTA: La asamblea general de accionistas hace los siguientes

nombramientos: PRESIDENTE: JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, venezolano,

soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°

V-10.898.813; y como Comisario de la Compañía al Licenciado EDWAR JOSE

SIMANCAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula

de identidad Nro.V.-13.007.431, Contador Público Colegiado en el Colegio de

Contadores Públicos del Estado Bolivariano de Miranda, Bajo el Nro. C.P.C.

56.647. ………………………………………………………………………………………………………………..

En virtud de esta decisión, la asamblea, según lo acordado, así como, el hecho de

que se encuentra la representación del cien por ciento (100%) de los accionistas,
decidió por unanimidad, aprobadas como están las modificaciones hechas, el

registro de la presente acta. Queda autorizado el nuevo accionista JOSE JOVITO

PULIDO ZAMBRANO, venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio y

titular de la cédula de identidad Nº V-10.898.813, para la certificación de la

presente acta, y para efectuar la participación por ante el Registro Mercantil

Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda,

firmando todos los documentos que sean necesarios tendientes a obtener el

registro, fijación y publicación de Ley. Todos los puntos expuestos en esta asamblea

Extraordinaria de Accionistas son aprobados de manera unánime por los

accionistas, y no habiendo nada más sobre que tratar, discutir y aprobar, se da por

finalizado el acto con la rúbrica de los presentes. .....................................................


JENNY CAROLINA MORENO JULIOS EUNICE MARGARITA MELLADO DE FERREIRA

JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO JOAO DIONISIO FERREIRA PEREIRA

Y yo, JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, venezolano, soltero, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-10.898.813, accionista de la Compañía,

hago constar que la presente acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de

“INVERSIONES KAEU 4000.CA”, es copia fiel y exacta de la original que viene inserta en el

Libro de Actas respectivo.

JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO

DECLARACION JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA

PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Resolución Nro.150, Publicada en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nro.39.697, de fecha 16 de junio

de 2011, relativa para la Prevención, Control y Fiscalización, de las operaciones de

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oficinas


Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela, se expresa la siguiente

declaración, la cual quedará inserta en el expediente de la Empresa Mercantil del Registro

de Comercio respectivo: ………………………………………………………………………………………….…….

Yo, JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO, venezolano mayor de edad, titular de la cédula de

identidad N° V-10.898.813, soltero de profesión comerciante domiciliado en caracas,

accionistas de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DECOCANDY, C.A., declaramos bajo

fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio

jurídico a objeto de la constitución de la presente Sociedad Mercantil, denominada

“INVERSIONES KAEU 4000.CA”, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser

corroborado por los organismos competentes, y no tienen relación alguna con dinero,

capitales, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o

acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y

Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. Es Justicia, a la fecha de

presentación.

JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO


Ciudadano (a)

Registrador del Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y

Estado Miranda

Su Despacho.

Yo, JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO , venezolano, mayor de edad, soltero, domiciliado

en caracas, titular de la cédula de identidad número V-10.898.813, suficientemente

autorizado para efectuar la participación ante el Registro Mercantil VII de la

Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, firmando todos los

documentos que sean necesarios tendientes a obtener el registro, fijación y publicación

de Ley, del acta de asamblea extraordinaria de la Compañía “INVERSIONES KAEU

4000.CA”, domiciliada en la ciudad de Caracas, con Registro de Información Fiscal (R.I.F.)

Nro. J-294005469, debidamente registrada por ante el Registro Mercantil VII del extinto

Distrito Federal y Estado Miranda, hoy Distrito Capital, bajo el Numero N° 10, Tomo 724-

A-VII, en fecha 10 de abril 2007, cuyo expediente corresponde al N° 039816, siendo su

última reforma en fecha 15 de agosto de 2019, registrada por ante ese mismo Registro

bajo el Nro. 267, Tomo 20-A. REGISTRO MERCANTIL VII, en fecha 19 de septiembre de

2019, ante Usted muy respetuosamente ocurro a fin de que se ordene registro, fijación y

publicación del Acta Asamblea Extraordinaria de la referida Compañía que se anexa.

Anexo igualmente inventario de bienes muebles. Ruego expedirse copia certificada para

efectos de su publicación.

En Caracas, a la fecha de su presentación.

_________________________

JOSE JOVITO PULIDO ZAMBRANO

C.I.: N° V-10.898.813,

Mail: pedrombb29@gmail.com

Tlf-04241177903

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