Ciudadano:

Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital

y Estado Miranda.
Su Despacho.
Yo, MARIA JOSEFINA BARROLLETA MORA, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio, civilmente hábil, titular y portador de la
Cédula de Identidad personal con Número V-8.968.840; actuando a los efectos
del presente en mi carácter de presidente de la Junta Directiva de la Sociedad
de Comercio, de este domicilio, denominada: LUBRICANTES ALFINA, C.A.,
debidamente constituida e inscrita ante su despacho en fecha: 15 de Agosto del
1997, la cual quedó anotada bajo el Número: 38 del Tomo: 408-A-SGDO
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA, Expediente No. 562908; muy respetuosamente
ocurro y expongo:
A los fines de su registro; anéxole copia de la Asamblea Extraordinaria de
fecha (15) de Mayo del 2023, de la Sociedad Mercantil, ya antes identificada; en
la cual se tocan los siguientes puntos:
1.- Ratificación de la nueva Junta Directiva y nombramiento del comisario por
vencimiento de su periodo, 2.- Considerar, aprobar o improbar los ejercicios
económicos al cierre 31 de Diciembre de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y,
2022, con vista al informe del Comisario, 3.- Considerar, aprobar o improbar la
propuesta de aumento del Capital Social por reconversión, 4.- Reforma de las
cláusulas: Quinta (5°) y Sexta (6°).y 5.- Solicita ante Registro Mercantil el
Sellado del libro de Asamblea el cual fue sustraído.
De igual forma, solicito me sea expedida una (1) copia certificada del
contenido de la presente asamblea, a los fines de su posterior publicación.
Es Justicia, que espero en Caracas a la fecha de la nota respectiva.
Acta de Asamblea Extraordinaria. En el día de hoy: (15) de Mayo del 2018;
siendo las Nueve Ante Meridiem (9:00 AM); los señores accionistas adelante
identificados, previa convocatoria escrita; se reunieron en la sede social de la
Compañía: "LUBRICANTES ALFINA, C.A.", debidamente constituida e inscrita
ante su despacho en fecha: 15 de Agosto del 1997, la cual quedó anotada bajo
el Número: 38 del Tomo: 408-A-SGDO REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, Expediente
No. 562908; y encontrándose los accionistas: MARIA JOSEFINA
BARROLLETA MORA; quien es Venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
civilmente hábil, portador y titular de la Cédula de Identidad personal con
Número: V-8.968.840, propietaria de VEINTE MIL MILLONES BOLIVARES (Bs.
20.000.000.000,00), y la ciudadana: ROSMERY GRICIEL BARROLLETA
MORA, quien es Venezolana mayor de edad, de este domicilio, titular y
portadora de la Cédula de Identidad personal con Número: V-19.228.252;
encontrándose el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la empresa
presente según se evidencia con la verificación del Libro de Accionista, el cual
determina que las acciones corresponden exactamente con la que ha quedados
anotadas precedentemente por lo que la Asamblea ha sido constituida de
acuerdos con los Estatutos de la Empresa. La señora MARIA JOSEFINA
BARROLLETA MORA, da conocer el orden del día para la presente asamblea,
que es el siguiente: 1.- Ratificación de la nueva Junta Directiva y nombramiento
del comisario por vencimiento de su periodo, 2.- Considerar, aprobar o improbar
los ejercicios económicos al cierre 31 de Diciembre de los años 2018, 2019,
2020, 2021 y, 2022, con vista al informe del Comisario, 3.- Considerar, aprobar
o improbar la propuesta de aumento del Capital Social por reconversión, 4.-
Reforma de las cláusulas: Quinta (5°) y Sexta (6°) y 5.- Solicita ante Registro
Mercantil el Sellado del libro de Asamblea el cual fue sustraído. Seguidamente
la asamblea pasa a considerar el punto: Primero (1º) de la Orden del día, y
luego de dar lectura al mismo, toma la palabra la ciudadana: MARIA
JOSEFINA BARROLLETA MORA; antes identificada; toma la palabra para
aprobar la ratificación en el cargo de Presidente a la Ciudadana MARIA
JOSEFINA BARROLLETA MORA y Directora General: ROSMERY GRICIEL
BARROLLETA MORA, venezolana, mayor de edad, titular y portadora de la
Cédula de Identidad personal con Número: V-19.228.252 y de este domicilio,
igualmente se procede al nombramiento del Comisario, recayendo en la Lic.
DEBORA GIMENEZ BOFFIL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula
de Identidad Numero V-2.765.679, inscrita en el Colegio de Contadores Publico
del Distrito Federal, bajo el número 39.743, quien acepta dicho cargo. La Junta
Directiva y el Comisario duraran en sus funciones cinco (05) años, tal como lo
establece la Cláusula Decima Quinta del Acta Constitutiva. A tales fines de
apertura Seguidamente la asamblea pasa a considerar el Segundo (2º) de la
Orden del día, y luego de dar lectura al mismo, toma la palabra la ciudadana:
MARIA JOSEFINA BARROLLETA MORA; antes identificado; quien somete a
consideración de los accionistas, el ejercicio económico comprendido entre al
cierre 31 de Diciembre de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y, 2022. A cuyos
fines pone a disposición de los accionistas, los soportes de la contabilidad,
declaraciones de Impuesto Sobre la Renta, balances e informes del comisario
respectivo. A tales fines de apertura Seguidamente la asamblea pasa a
considerar el Punto Tercero (3º) de la Orden del día, y toma nuevamente la
palabra la ciudadana: MARIA JOSEFINA BARROLLETA MORA, antes
identificada considera menester efectuar considera y decidir sobre un aumento
del capital social con la finalidad de ampliar su capacidad financiera para poder
competir y acceder a financiamiento y satisfacer la exigencias y necesidades
sociales, razones por la cual se proponer aumentar el capital social de la
empresa que, después de la Reconversión Monetaria la cual entro en vigencia
el pasado 01 de Octubre de 2021, conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial
No. 42.185 quedo la suma de: CERO BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS
(Bs. 0,20) y el valor nominal de cada acción quedo establecido en CERO COMA
CERO CERO CERO CERO CERO UN BOLIVAR (Bs. 0,00001) para llevarlo a
la suma de: CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), por lo cual
acuerda aumentar el valor nominal de cada acción de CERO COMA CERO
CERO CERO CERO CERO UN BOLIVAR (Bs. 0,00001) a UN BOLIVAR (Bs.
1,00) cada una, modificando igualmente el paquete accionario disminuyéndolo a
CUATROCIENTAS MIL (400.000) con un valor de UN BOLIVAR , pagaderos
mediante el aporte de Inventario de Mercancías que se detallan con meridiana
amplitud en el inventario respectivo. Luego de las deliberaciones del caso, se
aprueba la propuesta en forma unánime y se acuerda anexar al correspondiente
expediente social llevado ante el Registro de Comercio de esta Circunscripción
Judicial, una copia del inventario de los bienes aportados al pago del capital
social debidamente suscrito por los señores accionistas hoy reunidos en
asamblea. Luego de ello, se pasa a considerar el Punto Cuarto (4°) de la
orden del día, y toma nuevamente la palabra la ciudadana: MARIA JOSEFINA
BARROLLETA MORA, antes identificada; quien decide proceder a reformar las
Cláusulas: Quinta (5°) y Sexta (6°) , las cuales en lo posterior quedarían
redactadas de la siguiente forma:
Quinta: El Capital Social es la cantidad de: CUATROCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 400.000,00), dividido en: CUATROCIENTOS MIL (400.000)
acciones nominativas de: UN BOLÍVAR (Bs. 1,00) cada una; las cuales otorgan
a sus poseedores iguales derechos y obligaciones y a cada una le
corresponderá un voto en la Asamblea. Las acciones serán indivisibles con la
sociedad
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Sexta: El Capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: MARIA
JOSEFINA BARROLLETA MORA; ha suscrito y pagado totalmente la cantidad
de: CUATROCIENTOS MIL (400.000) Acciones por un valor nominal de: UN
BOLÍVAR (Bs. 1,00) y un valor global de: CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES
(Bs. 400.000,00),
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Luego de ello, se pasa a considerar el Punto Cinco (5°) de la orden del día, y
toma nuevamente la palabra la ciudadana: MARIA JOSEFINA BARROLLETA
 MORA, antes identificada; quien decide solicitar formalmente ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda el sellado de libro de Asamblea el cual fue sustraído de la instalaciones
de la empresa. Sometidas a consideración de los accionistas las anteriores
modificaciones se aprueban en forma unánime, dejando constancia de ello en
acta. Cumplida como se encuentra la Orden del día y, no habiendo ningún otro
punto que tratar, se procede a levantar la presente acta, que recoge las
deliberaciones de la presente asamblea y por último se autoriza la ciudadana:
MARIA JOSEFINA BARROLLETA MORA; antes identificada; para que en su
carácter de Presidente de la Compañía hoy reunida en asamblea, proceda a
efectuar la certificación del contenido de esta acta,. Se levanta la presente acta.
Es autentica y cursa en original en el libro de Asambleas de esta Sociedad.
En Caracas, a los (15) días del mes de Mayo del 2023 Fdo. (Ilegible): MARIA
JOSEFINA BARROLLETA MORA; Fdo. (Ilegible): ROSMERY GRICIEL
BARROLLETA MORA; Quien suscribe la Ciudadana: MARIA JOSEFINA
BARROLLETA MORA; quien es Venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
civilmente hábil, portador y titular de la Cédula de Identidad personal con
Número: V-8.968.840; actuando en mi carácter de Presidente de la sociedad de
comercio: "LUBRICANTES ALFINA, C.A.", certifico: Que el contenido de esta
acta es copia fiel y exacta del original que cursa al libro de accionistas y por
ende es copia auténtica. En Caracas, a los (15) días de Mayo del 2023
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 17 DE LA RESOLUCION Nᵒ 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA Nᵒ 39.697 DE 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA
LA PREVENCION, CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS OPERACIONES DE
LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
APLICABLE EN LA OFICINAS REGISTRABLES Y NOTARIALES DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Yo, MARIA JOSEFINA
BARROLLETA MORA, venezolana, mayor de edad, soltero, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad número V- 8.968.840, en representación de la
sociedad Mercantil LUBRICANTES ALFINA, C.A, DECLARO BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de la AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL LUBRICANTES ALFINA, C.A, proceden de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales, bienes haberes, valores o títulos que se consideren
productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley
Orgánica de Drogas