Comercio Acta de Sociedad Anonima

El Acta de la Junta general, fue aprobada ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
En Panamá, a las 10.30 horas del 10 de octubre 2022, en el domicilio de la sociedad

"INDUSTRIASWEB.L&E',S.L.P, en adelante la "Sociedad", sita en PH Plaza Canaima,
Av. Samuel Lewis, Panamá, se celebra Junta General Universal ordinaria de socios
para tratarlos asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 17

de octubre 2022.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del

ejercicio cerrado el 17 de octubre 2022.
4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único

de la Sociedad.
5. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual correspondiente al

Administrador Único de la Sociedad.
6. Ruegos y preguntas
7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de

interventores
Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General
Asisten estando presentes los siguientes 5 socios:
• Don Pedro Molina, socio profesional titular de 20 participaciones, que representan el
20 por ciento del capital social. Firma:
• Doña Laribeth Sandoval , socio profesional titular de 20 participaciones, que
representan el 20 por ciento del capital social. Firma:
• Don Joan Llach, socio profesional titular de 20 participaciones, que representan el
20 por ciento del capital social. Firma
• Doña Mileydis Espinosa, socio profesional titular de 20 participaciones, que
• Don Agustín Solorzano, socio profesional titular de 20 participaciones, que
Por tanto, concurren los 5 socios titulares de la totalidad del capital social
La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda
válidamente constituida al encontrarse presentes todos los socios y, por tanto, la
totalidad del capital social suscrito y Modificar el modelo desembolsado y haber
aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su Orden del
Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios designan a D. Lucas Romo
Santino como Presidente y a D.* Marta Pérez Campos como Secretaria de la Junta,
quienes aceptan sus respectivos nombramientos.
El presidente propone y, los socios aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos
en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio
cerrado el 17 de octubre 2022.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por mayoría aprobar las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 17 de octubre 2022, y que están
integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.
2. Examen y, en su caso, aprobación de los criterios de distribución de los
beneficios de la Sociedad.
Se aprueba por mayoría requerida en los Estatutos, incluida la mayoría de los
socios profesionales el nuevo criterio de reparto de beneficios consistente en:
El art 14 distribución de resultados ;
Los beneficios se repartirán entre los socios profesionales de acuerdo con las horas
facturadas y cobradas por cada socio profesional durante el ejercicio anterior
mientras que la pérdida se imputará de forma inversamente proporcional a las horas
facturadas por cada socio.

3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del
resultado del ejercicio cerrado el 17 de octubre 2022.
El ejercicio cerrado el 17 de octubre 2022 registró un beneficio que asciende a
20.000.000 Millones De Dólares Americanos. Tras las deliberaciones oportunas, se
acuerda por mayoría destinar este beneficio a la reserva legal.
4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el
Administrador Único de la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por mayoría aprobar la gestión social
realizada por el
Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 17 de octubre
2022.
5. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual
correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y tras las deliberaciones
oportunas, se acuerda por mayoría, fijar la retribución anual del Administrador Único
de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de 200.000 Mil Dólares
Americanos Anuales.
6. Ruegos y preguntas
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la
palabra.
7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o
nombramiento de interventores
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la
sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de
este Acta y, posteriormente, a su lectura.
Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las 12.30 horas
del día arriba
mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma de
la Secretaria de la Junta General.
--------------------------------
'V* D. Lucas Romo Santino
El Presidente
---------------------------------------
D.* Marta Pérez Campos
La Secretaria

Comercio Acta de Sociedad Anonima

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Comercio Acta de Sociedad Anonima

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Comercio Acta de Sociedad Anonima

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

El Acta de la Junta general, fue aprobada ACTA DE LA JUNTA GENERAL

UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Panamá, a las 10.30 horas del 10 de octubre 2022, en el domicilio de la sociedad

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 17

3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del

4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único

5. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual correspondiente al

7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de

Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General

Asisten estando presentes los siguientes 5 socios:

• Don Pedro Molina, socio profesional titular de 20 participaciones, que representan el

20 por ciento del capital social. Firma:

• Doña Laribeth Sandoval , socio profesional titular de 20 participaciones, que

representan el 20 por ciento del capital social. Firma:

• Don Joan Llach, socio profesional titular de 20 participaciones, que representan el

20 por ciento del capital social. Firma

• Doña Mileydis Espinosa, socio profesional titular de 20 participaciones, que

representan el 20 por ciento del capital social. Firma:

• Don Agustín Solorzano, socio profesional titular de 20 participaciones, que

representan el 20 por ciento del capital social. Firma:

válidamente constituida al encontrarse presentes todos los socios y, por tanto, la

totalidad del capital social suscrito y Modificar el modelo desembolsado y haber

Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Sociedades de

quienes aceptan sus respectivos nombramientos.

en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio

cerrado el 17 de octubre 2022.

anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 17 de octubre 2022, y que están

integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios

en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

2. Examen y, en su caso, aprobación de los criterios de distribución de los

Se aprueba por mayoría requerida en los Estatutos, incluida la mayoría de los

socios profesionales el nuevo criterio de reparto de beneficios consistente en:

El art 14 distribución de resultados ;

facturadas y cobradas por cada socio profesional durante el ejercicio anterior

mientras que la pérdida se imputará de forma inversamente proporcional a las horas

facturadas por cada socio.

resultado del ejercicio cerrado el 17 de octubre 2022.

El ejercicio cerrado el 17 de octubre 2022 registró un beneficio que asciende a

20.000.000 Millones De Dólares Americanos. Tras las deliberaciones oportunas, se

acuerda por mayoría destinar este beneficio a la reserva legal.

4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el

Administrador Único de la Sociedad.

Administrador Único de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 17 de octubre

5. Examen y, en su caso, aprobación de la remuneración anual

correspondiente al Administrador Único de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y tras las deliberaciones

de la Sociedad para el presente ejercicio en la cantidad de 200.000 Mil Dólares

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la

7. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o

sesión, para que la Secretaria de la Junta General pueda proceder a la redacción de

este Acta y, posteriormente, a su lectura.

Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

del día arriba

mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma de

la Secretaria de la Junta General.

'V* D. Lucas Romo Santino

D.* Marta Pérez Campos

También podría gustarte