Fianza Aduanal

SOLICITUD DE FIANZAS ADUANALES
OBLIGACION FISCAL
Obligación Fiscal 1-97 Obligación Fiscal 3-97 Obligación Fiscal 5-97
Obligación Fiscal 2-97 Obligación Fiscal 4-97 Otros:_____________________
REQUISITOS PARA PRESENTAR PARA CLIENTE NUEVOS

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA
Copia de cédula Copia de cédula

Referencias Comerciales y Bancarias Referencias Comerciales y Bancarias
Declaración de Renta últimos años
Declaración de Renta últimos años
Convenio de indemnización (Documento dado por Aliado Seguros, S.A.)
Convenio de indemnización (Documento dado por Aliado Seguros, S.A.) Copia de Pacto Social
Formulario de Conoce a Tu Cliente Certificado de Registro Público
Copia del Auto en donde se fija el monto de la fianza Formulario de Conoce a Tu Cliente
Copia del Auto en donde se fija el monto de la fianza
Declaración Jurada de Accionistas
CONTRATANTE
¿El asegurado y el contratante son diferentes? Sí No
En caso de ser afirmativo, debe completar el Formulario Solicitud de Contratantes SCT-AS-201603
DATOS DEL AFIANZADO
Persona: No. Pagos:
Natural Jurídica
Nombre Completo / Razón Social: Nombre Comercial:
Cédula / Pasaporte / RUC: Representante o Apoderado Legal: Cédula o Pasaporte Representante

o Apoderado Legal:
Direccion Residencial: (Calle, Urbanización, Edificio, Nº de casa /apto.)
País de nacimiento / constitución de la empresa: Nacionalidad: País de Residencia:
Teléfono Casa: Teléfono Oficina: Celular: E-mail personal:
Profesión u ocupación / Actividad a la que se dedica la empresa:
Lugar de trabajo: Dirección de trabajo:
Provincia: Ciudad: Zona o Barrio:
Calle: Casa No. o Edificio y Apto.:
Apartado: E-mail de trabajo:
Ingresos Anuales
Menor a B/.10,000.00 B/.10,001.00 a B/.30,000.00 B/.30,001.00 a B/.50,000.00 Mayor a B/.50,001.00
Persona Natural:
Ingresos Anuales
Menor a B/.250,000.00 B/.250,001.00 a B/.1,000,000.00 B/.1,000.001.00 a B/.10,000,000.00 Mayor a B/.10,000,001.00
Persona Jurídica:
1
Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse), los Jefes de
Estado o de Gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones
estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de desiciones en las entidades públicas; personas que cumplen o a
quienes se les han confiado funciones importantes en una organización, organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir directores, sub directores y
miembros de la junta directiva.
2
Unicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de la persona expuesta políticamente.
3
Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras,
comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales o internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.
FA-AS-201603 Edificio Banco Aliado, Calle 50 y 56 Urbanización Obarrio Tel.: 304-8555 Fax.: 304-8556
DATOS DE LA FIANZA
Acreedor o Beneficiario de la Fianza:
Pre-declaración adjunta No.:
total a pagar con recargo:
Vigencia de la Fianza:
Para garantizar
Dirección Residencial:
Solicitado por: Fecha:
Corredor de Seguros:
DECLARACION ESPECIAL:
1- Que igualmente, con la firma de la presente solicitud, AUTORIZO de forma expresa e irrevocable a ALIADO SEGUROS, S.A., a solicitar, y/o recopilar mis referencia de créditos a las
agencias de recopilación de datos debidamente autorizadas de conformidad a la ley, así como a solicitar ante ellas mi historial de crédito, sin otra autorización que la presente solicitud
de seguro.
2- Que igualmente, con la firma de la presente solicitud, AUTORIZO de forma expresa e irrevocable a ALIADO SEGURO, a informar, y/o reportar ante la Asociación Panameña de
Crédito y/o cualesquiera otras entidades receptoras del historial de créditos de personas, mi historial de crédito que refleje los saldos morosos que por razón de la (s) póliza (s)
contratada (s) con estos, genere, y en consecuencia, por razón de esta autorización expresa e irrevocable, los libero de toda y cualesquiera responsabilidad que por razón de estos
reportes pudiera reclamar, e igualmente los libero de toda y cualesquiera responsabilidad por todos y cualesquiera daños y perjuicios que tales reporte alegue me han podido ocasionar.
Según la Ley 12 del 03 de abril del 2012, que regula la actividad de seguros, en su artículo 158 indica en caso de las fianzas el pago de la prima
en este tipo de contrato será al contado, antes de extenderse el respectivo contrato.
PARA USO INTERNO DE ALIADO SEGUROS
Documentos Completos: Formulario Conoce a tu Cliente:
Convenios y Acta Firmados:

Prima a Cobrar: más el 5%
Monto de Saldos Pendientes:
Observaciones:
Revisado por: Aprobado por:
La emisión de ésta Fianza está condicionada a la Aprobación del Comité de Fianzas, el cual se llevará a cabo al obtener toda la documentación e información arriba
detallada. El mismo indicará también el porcentaje tipo de colateral exigido el cliente, que en el caso de las fianzas judiciales es el 100% del monto afianzado.
FA-AS-201603 Edificio Banco Aliado, Calle 50 y 56 Urbanización Obarrio Tel.: 304-8555 Fax.: 304-8556

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Copia de cédula Copia de cédula

Cédula / Pasaporte / RUC: Representante o Apoderado Legal: Cédula o Pasaporte Representante

Direccion Residencial: (Calle, Urbanización, Edificio, Nº de casa /apto.)

País de nacimiento / constitución de la empresa: Nacionalidad: País de Residencia:

Teléfono Casa: Teléfono Oficina: Celular: E-mail personal:

Profesión u ocupación / Actividad a la que se dedica la empresa:

Lugar de trabajo: Dirección de trabajo:

Provincia: Ciudad: Zona o Barrio:

Calle: Casa No. o Edificio y Apto.:

Apartado: E-mail de trabajo:

Pre-declaración adjunta No.:

total a pagar con recargo:

Solicitado por: Fecha:

PARA USO INTERNO DE ALIADO SEGUROS

Documentos Completos: Formulario Conoce a tu Cliente:

Convenios y Acta Firmados:

Monto de Saldos Pendientes:

Revisado por: Aprobado por:

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