CODIGO PROCESAL PENAL

LA INVESTIGACION
PREPARATORIA
EN EL CPP
 LA INVESTIGACION
PREPARATORIA EN EL CPP

 1.- Investigación Preliminar propiamente

dicha.

 2.- Investigación Preparatoria propiamente

dicha.
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
 El Fiscal inicia los actos de investigación ante el
conocimiento de la sospecha de un hecho que reviste
caracteres de un delito, promoviendo la investigación de
oficio o a petición de parte; para lo cual puede requerir
la intervención Policial. Art.309 del C.P.P.

 En virtud al Principio de Iniciación de la persecución la

investigación preliminar tiene como requisito
procedimental el fumus commisi delicti o la existencia de
indicios de la comisión de un delito y el fumus delicti
tributi o indicios para la atribución de un delito a una
persona en particular.
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
 Finalidad inmediata de las diligencias
preliminares: Art.309 del CPP

 Realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a

determinar la comisión de los hechos denunciados y si
éstos revisten delictuosidad.
 Asegurar los elementos materiales de su comisión.
 Individualizar tanto a las personas involucradas en su
comisión como a los agraviados.
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Atribuciones y Deberes del Fiscal
 Garantiza la legalidad, el derecho de defensa y demás
derechos fundamentales
 Dirige y conduce la investigación con estrategia de
investigación así como controlar los actos de la Policía.
 Archiva las investigaciones preliminares y plantea el
sobreseimiento.
 Aplica el criterio de oportunidad y propone acuerdos
reparatorios.
 Formaliza la continuación de la investigación con control
del Juez.
 Emite disposiciones motivadas e impugna resoluciones
judiciales
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Atribuciones y Deberes de la Policía

 Es órgano auxiliar del Ministerio Público, está obligada a

cumplir sus órdenes y sus actos están bajo control
jurídico de éste.
 Toma conocimiento de los delitos y da cuenta inmediata
al Fiscal, sin perjuicio de practicar diligencias urgentes.
 Realiza diligencias preliminares que le encarga el Fiscal
 Ejerce facultades previstas en el artículo 112 del CPP
 Instruye al imputado de sus derechos y los respeta, así
como también facilita el conocimiento de lo actuado
Ver: Ley de la Policía Nacional Civil
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Atribuciones del Juez
 Se pronuncia sobre las medidas limitativas de derechos y
de protección: medidas de coerción personal,
convalidación de la detención, la confirmación y otras;
las mismas que deberán ser mediante resolución
debidamente motivada con observancia de garantías,
elementos de convicción suficientes, proporcionalidad y
razonabilidad.
 Tutela los derechos del imputado y la consecuencia de la
renuncia que se haga de los mismos.
 Autorizar la constitución de las partes como querellantes

 Realizar actos de prueba anticipada

 Controla el plazo de la investigación

1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Atribuciones y Deberes del Abogado Defensor
 Asesora desde la citación o detención.

 Tener acceso a la Carpeta Judicial o al expediente

 Participa en todas las diligencias

 Solicita medios de investigación y de prueba

 Interrogar directamente a su defendido, coprocesados,

testigos y peritos, recurrir a la asistencia reservada de
expertos
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Atribuciones y Deberes del Imputado
 Ser considerado inocente y tratado como tal.

 Ser informado por jueces, fiscales y policías de sus

derechos.
 Contar con una defensa técnica desde el inicio de la
investigación y con tiempo razonable para afrontar los
cargos.
 Conocer la imputación que se le hace y la razón de su
detención.
 Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo contar con la
presencia de su abogado.
 No ser coaccionado, ni sometido a técnicas que alteren
su libre voluntad o a sufrir restricciones no autorizada
por la ley.
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Actuación de la victima
 El agraviado es todo aquél que resulte directamente
ofendido por el delito o perjudicado por las
consecuencias del mismo, también son los socios o
miembros de personas jurídicas afectadas por actos de
quienes las dirigen, administran o controlan.
 Además de reconocérsele participación para obtener la
reparación civil, tiene derecho a ser informada de las
actuaciones en que ha intervenido y del resultado del
proceso, a ser escuchada antes de decidirse la extinción
o suspensión de la acción, a ser tratada con respeto y
protegida, a preservarse su identidad en casos de delito
sexual
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Plazo Razonable de Investigación.- Art.82

NOVEDAD: SE HA DEJADO A LAS PARTES LA

FIJACION DE UN PLAZO A LA INVESTIGACION

 El Plazo debe ser razonable, sin embargo dada a las

características, complejidad y circunstancias de los
hechos materia de investigación el Fiscal PODRA
solicitar hasta tres meses.
 Ver 324 BIS CPP
1.- DILIGENCIAS PRELIMINARES
PROPIAMENTE DICHAS
Pronunciamiento Fiscal al término de las diligencias
preliminares
 Si no se hubiere podido individualizar al autor, pero el
hecho es delictuoso y la acción penal no ha prescrito, se
continuará la investigación.
 Si el denunciante ha omitido o no ha cumplido con un
requisito de procedibilidad que de él depende se
DISPONDRÁ el archivo. (309)
 Si el hecho denunciado no constituye delito, no es
punible penalmente o existen causas de extinción (no se
puede proceder)desestimará solicitando el archivo de lo
actuado. (310
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA

Se dispondrá la Formalización y la Continuación de la

Investigación Preparatoria cuando al término de la
etapa de la Investigación Preliminar propiamente dicha:

 Aparecieran indicios reveladores de la existencia de un

delito,
 La acción penal no ha prescrito,
 Se ha individualizado al imputado,
 El caso se ha desestimado y se reanudará la
investigación 311 C.P.P.
 2.- INVESTIGACION PREPARATORIA PROPIAMENTE DICHA

CARACTERISTICAS:
 No Jurisdiccional: La investigación se encuentra bajo la
conducción del Fiscal, quien reúne los elementos de convicción que
sirven de inicio de la Investigación Preparatoria.

 Jurisdiccional: La investigación ya está en control del juez.

 Finalidad Preparatoria: Reunir los elementos de cargo o de

descargo que permitan acusar o sobreseer, permite al imputado a
preparar su defensa, así como también determinar si fundamento
para iniciar un juicio; puesto que probar el delito y responsabilidad
del imputado es la función del juzgamiento.
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA
CARACTERISTICAS:
 Protección de Derechos y garantías: El Juez de
Investigación Preparatoria controla que las diligencias
realizadas por el Fiscal y Policía no violen los derechos
fundamentales del imputado, caso contrario dictará las
medidas correctivas o protección correspondientes.

 Flexibilidad: El Fiscal conduce y dirige la etapa de

investigación preliminar realizada por la Policía con una
estrategia de investigación y, que no siempre se tiene
que Formalizar la Investigación Preparatoria dado que
en circunstancias de flagrancia, prueba evidente, etc. el
Fiscal puede formular Acusación Directa. (Procedimiento
simplificado 465 bis)
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA
CARACTERISTICAS:
 Eficacia: Se encuentra dirigida a la seguridad ciudadana
debiendo procesar con éxito los casos priorizándolos
según su trascendencia social, reduciendo la impunidad,
frustraciones y demoras que acarrean las
excarcelaciones o prescripciones.

El Fiscal mediante sus estrategias desarrollará

diligencias preliminares sin formular requerimiento al
Juez si lo cree conveniente, dado a que éstas
conllevaría a Formalizar la Investigación y notificar a las
partes procesales de los elementos de convicción
reunidos truncando el probable éxito del asunto o en su
caso archivarlo sin mediar decisión judicial .
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA
CARACTERISTICAS:
 Racionalización: Siendo estrategia o potestad del
Fiscal

 Disponer que no procede formalizar y continuar con

la Investigación Preparatoria y archivar lo actuado.
 Reserva provisionalmente las actuaciones
preliminares (parcial o total 314).
 Aplicar el Criterio de Oportunidad.
 Aplicar la suspensión de la persecución penal
 Instar a la Terminación Anticipada (procedimiento
abreviado) mediante acuerdo con el imputado.
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA
CARACTERISTICAS:

 Oralidad y Contradicción: Las Audiencias ordenadas y

dirigidas por el Juez con intervención de las partes en
las cuales se debate entre otros asuntos los medios de
defensa técnica, la convalidación de la detención
preliminar (si no existe detención ilegal, abuso de
autoridad) y prisión preventiva.
 Es cuando se tiene que argumentar
 Convencer al juzgador
 Oponerse a lo que el M.P. puede requerir
 Subyace la impugnación a decisiones que afecten a su
patrocinado.
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA
OBLIGACIÓN DE FORMALIZAR LA INVESTIGACIÓN:

 El Fiscal Formaliza la investigación cuando requiere la

intervención judicial para determinadas diligencias como
actuación de prueba anticipada, la imposición de
medidas coercitivas, autorización para requerir
informaciones de entidades particulares (bancos,
sociedades mercantiles, negocios).
 En estos casos las diligencias instruidas por el M.P. se
remiten al juez para apreciar si accede al requerimiento
planteado o lo rechaza.
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA
CONTROL DE LA INVESTIGACION:
 El Juez garantiza los derechos del imputado y demás
personas sobre los que recaen medidas limitativas de
derechos o requerimientos del Fiscal.
 El Juez controla el plazo de las diligencias preliminares,
cuando resulte excesivo.
 Se pronuncia sobre las medidas de coerción
 Confirma o reexamina la procedencia de una diligencia
denegada por el Fiscal
 Controla el plazo de la investigación formalizada,
pudiendo ordenar su conclusión.
2.- INVESTIGACION PREPARATORIA
PROPIAMENTE DICHA

CONCLUSION DE LA INVESTIGACION
PREPARATORIA:

 Cuando vence el plazo razonable de investigación da

por concluido el mismo.
 Si vencido el Fiscal no reúne los requisitos o
elementos para fundamentar una acusación clausura
provisionalmente.
 Caso extremo, en aras del principio de objetividad
puede sobreseer. (Hay renuncia a la acción
particular, no se pueden incorporar otros medios de
prueba, al plazo de la investigación no permitió
recabar todos los elementos de convicción.).