SOLICITUD ÚNICA DE VINCULACIÓN

PERSONA JURÍDICA
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)
Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, sino cuenta con algún dato, por favor diligencie “no informa” o “no aplica” en el campo respectivo

según sea el caso. Tipo de Vinculación Cliente Fideicomitente Beneficiario Ordenante Proveedor Otro, ¿Cuál?

Información General de la Entidad

Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación Nit. Fideicomiso ID
Extranjero
Razón o Denominación Social Fecha de Constitución DD MM AAAA
Ciudad de Constitución Pa
Nombre Corto o SiglaDirección de la Oficina Principal
Ciudad/Municipio
Barrio País

Teléfono Fax Página Web

Si el Tipo de Entidad es Agencia o Sucursal Diligencie la Siguiente Información Dirección de la

Agencia o Sucursal Teléfono

Ciudad/Municipio Departamento País Fax Información Representante Legal

Tipo de documento de Identificación

C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático Dirección Correo Electrónico
No. de Identificación
SeguTeléfono
Primer Nombre

Dirección Laboral Barri

Información Contacto con la Entidad: (Por favor diligencie esta información únicamente si el contacto de la entidad es diferente

al Representante
Legal de la misma)
Tipo de documento de Identificación
Segu
Primer Nombre No. de Identificación Segundo Apellido
Cargo u Oficio Direc
Departamento
C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático

Teléfono Ext. Correo Electrónico Laboral

País

Envío de Información y Correspondencia

Todos sus extractos serán entregados a la dirección principal de la empresa
Reporte Anual de Costos Totales
¿Cómo desea consultar y/o recibir su reporte anual de costos totales?
Recibirlo o Consultarlo Digitalmente Recibirlo en la Dirección Principal de la
EmpresaInformación de Tipo de Entidad y Naturaleza Jurídica
Sociedad Comercial o Colectiva Simple Anónima Sucursal de Sociedad Asociación Civil
Civil En Comandita por Simplificada S.A.S. Extranjera Empresa Ninguna
Limitada Anónima Acciones En Comandita Sin Ánimo de Lucro Unipersonal
Entidades Estatales
Municipio Otra Nacional Departamental
Entidades
Departamento
Estatales
Descentralizadas de Orden Nación Municipal
 Empresa Social del Estado Canónico
Tipo de Entidad
Precooperativas
Establecimiento Público
Empresa de Servicios Públicos Entidades Financieras Fondos de Conjuntos Residenciales
Empresa Industrial y Comercial
Domiciliarios Fundaciones Inversión Sindicatos Entidades Religiosas no Católicas
del Estado Sociedad de
Corporaciones y Asociaciones Fondos de Empleados Otra, ¿Cuál?
Economía Mixta
Personas Jurídicas de Derecho Cooperativas
Actividad Económica Fabricar, Manufacturar, Transformar
Cultivar, Cosechar, Criar

Suministrar o Prestar ServiciosConstruir Vender y/o Comprar

Principal Transportar
Explotar, Extraer, Explorar el
Subsuelo

Detalle de la Actividad Económica Principal Número de Empleados Código CIIU

I/2014 8000556 - V16

Información Composición Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participación directa o indirecta
superior al 5%) ¿ Alguno de los accionistas o socios naturales (Beneficiarios reales) que tienen una participación directa o indirecta
la sociedad o un derecho a recibir mas del 10% de las utilidades, es un ciudadano o residente de los
mayor al 10% al capital de
Estados Unidos, o tiene obligaciones
tributarias en ese país?
Si No
Nombre Tipo de Documento

de IdentificaciónC.C.
Pasaporte NIT.
C.E.
C. Diplomático

Dirección Ciudad Departamento País Participa País de

Residencia ción % Residencia
Fiscal

Nombre Tipo de Documento

de IdentificaciónC.C.
Pasaporte NIT.
C.E.
C. Diplomático

Dirección Ciudad Departamento País Participa País de

Residencia ción % Residencia
Fiscal

Nombre Tipo C.C. Pasaport NIT.

C.E. e
Documento C.
Identificaci Diplomátic
o

Dirección Ciudad Departamento País Participa País de

Residencia ción % Residencia
Fiscal

Nombre Tipo de Documento

de IdentificaciónC.C.
Pasaporte NIT.
C.E.
C. Diplomático

Dirección Ciudad Departamento País Participa País de

Residencia ción % Residencia
Fiscal
 Nombre Tipo C.C. Pasaport NIT.
C.E. e
Documento C.
Identificaci Diplomátic
o

No. de Identificación
1.
Número de Identificación
Tributaria
No. de Identificación
2.
Número de Identificación
Tributaria
No. de Identificación
3.
Número de Identificación
Tributaria
No. de Identificación
4.
Número de Identificación
Tributaria
No. de Identificación
5.
Dirección Residencia Ciudad DepartamentoPaís País de Residencia
Participación % Número de Tributaria
Fiscal Identificación
Si usted tiene más de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con más del 5% por favor anexe un listado con esta
información Información de Inversiones o Aportes en Sociedades (Filiales o Subsidiarias)
Nit. Sociedad Participación %

Información Tributaria

CooperativaNo Contribuyente
Tipo de Personas Jurídicas, Comerciales y Fundaciones y Asociaciones sin
Contribuyente Ánimo de Lucro
Civiles, Consorcios Entidad Pública Nacional o Territorial
Corporaciones,
Contribuyente Es Vigilado por la
de IVA Otros Ing
Clase de Si
No Superintendencia Financiera
Contribuyente Si
Gran Contribuyente No Gran Responsable Autorrete No

GIIN
Si
No ¿ La entidad es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de la Economía
Solidaria, o es controlante, controlada o está bajo control conjunto de una entidad vigilada por
dichas entidades? Información Financiera
Total Pasivos
Ventas Anuales $ AAAA
Fecha de Ventas DD MM $Total Patrimonio $
Total Activos $
Ingresos Operacionales Mensuales $
Me
Ing Utilidad Neta $
Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Principal Tipo

de Moneda Información Operaciones Internacionales

¿Realiza Operaciones en Si No
Moneda Extranjera?
(Si la respuesta es afirmativa, por favor diligencie la siguiente información de las operaciones y los productos en moneda extranjera)
extranjera? Importador Inversiones
¿Cual(es) de las Exportador e Importador Pago de Servicios Envío/Recepción de Giros y
siguientes operaciones Exportador Préstamos Remesas Otro, ¿Cuales?
realiza en moneda
Descripción de los Productos Financieros en Moneda Extranjera
Nombre de la Entidad Monto Mensual Promedio

Tipo de Producto
Cuenta de Ahorros Número de
Producto Cuenta Corriente
Moneda

$País
Nombre de la Entidad Ahorros
CuentaNúmero de Producto
Tipo de Product

$Moneda Ciudad País Monto Mensual Promedio

Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos (Diligenciamiento Obligatorio)

Con el propósito de dar cumplimiento a los señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás

normas legales
concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de déposito
a término y certificados de depósitos de ahorro a término, negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones,
operaciones de crédito, leasing y arrendamiento, etc, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o recursos.
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de: Otros
Compraventa Donación Aporte de los Socios Utilidades
2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes:
Desarrollo del Objeto Social
Utilidades del Negocio Rendimientos por Inversiones Dividendos y Participaciones Otros
Capitalización por Parte de Socios
3. País origen de los recursos: Recursos
Colombia Otro, cuál? Ciudad Origen de los
4. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Código Penal
o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. 5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis
Colombiano
cuentas con recursos provenientes de actividades ílicitas contempladas en el
Código Penal Colombiano o en cualquier otra
de personas relacionadas con
norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor
las mismas. 6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el

evento de que la constituya en el futuro, dicha empresa se constituirá en fiadora solidaria, renunciando a los beneficios de

excusión y división de todas las obliga-

ciones que la empresa que represento tiene contraidas a favor del Banco o de
cualquiera de las entidades que pertenezcan a su Grupo Empresarial.
En Caso de Constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por Favor Diligencie la Siguiente
Información a entregarIdentificación del
Dinero

InmueblesAcciones
Clase del recurso
Valores Otro, ¿Cuál? Bien a Entregar
 Autorización para Administración de Datos Personales como aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan.
Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que VII. Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi
pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial información y documentación y/o la de mi representado con las
de acuerdo con la ley, sus filiales y/o subsidiarias, o en las siguientes personas: (a) quienes, como proveedores, ofrezcan
entidades en las cuales estas, directa o indirectamente, o suministren bienes y servicios a LAS ENTIDADES, (b)
tengan participación accionaria o sean asociados, entidades con las cuales tengan celebrados contratos de uso
domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quien de red, (c) la(s) aseguradora(s) con la(s) cual(es) LAS
represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de ENTIDADES tengan contratadas pólizas o con las cuales yo
acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente mi o frente a la haya decidido contratarlas, los intermediarios de seguros o
persona que represento, como titulares de la información, en reaseguros; (d) el comercializador o proveedor de los bienes o
adelante LAS ENTIDADES, en forma permanente para que servicios financiados por LAS ENTIDADES, (e) personas, que
tanto frente a mis datos como los de la persona que en alianza con LAS ENTIDADES, ofrezcan beneficios,
represento: productos o servicios propios o de LAS ENTIDADES, (f)
terceros contratados por LAS ENTIDADES para la cobranza
I. Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, judicial y extrajudicial, así como para mi localización y la de mi
procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, representado e investigación de bienes y derechos tanto míos
ante las entidades de consulta de bases de datos u como de mi representado (g) terceros contratados por LAS
Operadores de Información y Riesgo, o ante cualquier otra ENTIDADES o personas que en virtud de cualquier relación
entidad que maneje o administre bases de datos con los fines contractual con dichos terceros, llevan a cabo avalúos y
legalmente definidos para este tipo de entidades, todo lo trámites de legalización y transferencia de dominio cuando ello
referente a la información financiera, comercial y crediticia aplique según la naturaleza de las operaciones, (h) terceros
(presente, pasada y futura), el endeudamiento, y el contratados por LAS ENTIDADES para que adelanten ante las
nacimiento, modificación y extinción de derechos y diferentes autoridades administrativas y judiciales trámites tales
obligaciones originados en virtud de cualquier contrato como la consulta de multas y sanciones a mi cargo y/o de mi
celebrado u operación realizada o que se llegare a celebrar o representado que estén relacionadas directamente con mis
realizar con cualquiera de LAS ENTIDADES. operaciones y/o las de la persona que represento (i) entidades
II. Consulten, soliciten o verifiquen la información sobre mis operadoras de sistemas de pago de bajo valor y demás
datos de ubicación o contacto o los de mi representado; y entidades nacionales o internacionales que participan en
sobre, los bienes o derechos que yo y/o mi representado dichos sistemas; (j) entidades de corresponsalía en el exterior;
poseo o llegare a poseer y que reposaren en las bases de (k) personas que realicen la promoción de los productos y
datos de entidades públicas o privadas, o que conozcan servicios de LAS ENTIDADES (l) personas que estén
personas naturales o jurídicas, o se encuentren en interesadas en la adquisición de cartera de LAS ENTIDADES o
buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o efectivamente la adquieran a cualquier título, bien sea de
electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior. forma temporal o definitiva. (m) a las bolsas de valores,
III. Me contacten a mi y/o a mi representado a través del envío administradores de sistemas de negociación y registro, a los
de mensajes a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a proveedores de precios, a los organismos de autorregulación,
través de correo electrónico y/o redes sociales a las cuales los depósitos de valores y demás proveedores de
esté inscrito. IV. Conserven mi información y documentación infraestructura del mercado de valores, para que recopilen,
y/o la de mi representado, incluso aún cuando no se haya administren, intercambien información entre ellos y la pongan
perfeccionado una relación contractual o después de en circulación en el mercado de valores.
finalizada la misma con cualquiera de LAS ENTIDADES.
Igualmente para recolectarla, actualizarla, modificarla, Todo lo anterior, con el fin de que LAS ENTIDADES utilicen mis
procesarla y eliminarla. datos y/o los datos de mi representado, a partir de la recepción
V. LAS ENTIDADES compartan, remitan y accedan entre sí a de los mismos y hasta que expresamente revoque esta
mi información o documentación y/o a la de mi representado autorización, para:
consignada o anexa en las solicitudes de vinculación, I. Ofrecerme a mi y/o a quien represento sus productos o
actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y/o servicios a través de cualquier medio o canal.
crédito u operaciones y/o sistemas de información, así como II. Mantener actualizada mi información y/o la de mi representado
información y/o documentación relacionada con los productos ante Operadores de Información y Riesgo o ante cualquier otra
y/o entidad que maneje o administre bases de datos.
III. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas,
de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo
contactarme o a quien represento para estos efectos. IV.
Establecer, mantener y terminar una relación contractual. V.
Actualizar mi información y/o la de mi representado y/o tramitar
servicios que poseo o posee me representado en cualquiera mi vinculación y/o la de mi representado a alguna de LAS
de ellas. VI. Compilen y remitan a las autoridades fiscales y ENTIDADES.
reguladores financieros, nacionales o extranjeros, la VI. Suministrarme a mí y/o a quien represento información
información relacionada con comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de
cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada
la titularidad de los productos y servicios contratados y los que para la prestación de los servicios.
serán contratados en el futuro, datos de contacto, movimientosVII. Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así
y saldos, y cualquier otra información que sea solicitada por como realizar investigaciones de bienes y localización personal,
normas nacionales o extranjeras de prevención de evasión para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo y/o a cargo
fiscal o de lavado de activos y financiación del terrorismo, así de mi representado.
VIII. Consultar multas y sanciones a mi cargo y a cargo de quien información y/o documentación al menos una vez al año o cada
represento ante las diferentes autoridades administrativas y vez que un producto o servicio lo amerite, estando facultadas
judiciales. LAS ENTIDADES para terminar cualquiera de los contratos con
IX. Llevar a cabo gestiones y trámites de traspaso y legalización ellas celebradas cuando no se cumpla con este compromiso.
de propiedad cuando ello se requiera por la naturaleza de la
Igualmente me obligo a informar a BANCOLOMBIA S.A. y a las
operación que se hayan realizado con LAS ENTIDADES.
entidades que pertenezcan a su grupo empresarial cualquier
X. Realizar procesos de venta o de transferencia a cualquier título
cambio en la información relacionada con: (i) los datos de
de las obligaciones a mi cargo o a cargo de quien represento. XI.
contacto, (ii) el lugar de residencia fiscal, (iii) el lugar de domicilio
Ofrecerme y ofrecer a mi representado, servicios basados en
y (iv) los accionistas o socios personas naturales (beneficiarios
sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o terminales
reales) que directa o indirectamente sean titulares de acciones,
móviles.
dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que se produzca el
XII. Ofrecerme y ofrecer a mi representado, y realizar
cambio.
operaciones de intermediación en el mercado de valores.
XIII. En general, realizar el tratamiento de mis datos según las LAS ENTIDADES podrán dar por terminada cualquier relación
políticas de protección de datos de LAS ENTIDADES. Así mismo, comercial con la persona a la cual represento teniendo como
con el fin de que a las personas que aquí he autorizado para que fundamento, además de las cláusulas establecidas en los
se les entreguen mis datos y los de la persona que represento, contratos de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando
ofrezcan beneficios o servicios propios de estas personas o de cualquiera de los socios o accionistas con participación directa o
LAS ENTIDADES. indirecta, mayor o igual al 5% del capital social; o los
administradores de la misma figuren en cualquier tipo de
Declaro que he sido informado que las características, tarifas y
investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de
demás condiciones de los productos y servicios que solicito y que
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) o con la
podré consultarla directamente ante la entidad que ofrece el
administración de recursos relacionados con dichas actividades.
producto y en la página web de cada una de LAS ENTIDADES.
(ii) cuando la persona a la cual represento o cualquiera de los
Adicionalmente, me ha sido suministrada la información
socios o accionistas con participación directa o indirecta mayor o
concerniente al seguro de depósitos del Fondo de Garantías de
igual al 5% del capital social ;o los administradores de la misma
Instituciones Financieras FOGAFIN.
se encuentren incluidos en listas públicas para el control de
En virtud de que se me ha autorizado una preinscripción manual Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo administradas
en el Registro Único Tributario por la Dirección de Impuestos y por cualquier autoridad nacional o extranjera. (iii) cuando la
Aduanas persona a la cual represento o cualquiera de los socios o
Nacionales (DIAN) que contiene el número de Identificación accionistas con participación directa o indirecta mayor o igual al
Tributaria NIT, en los términos de la Circular 00038 del 23 de 5% del capital social; o los administradores de la misma figuren
Agosto del 2011 dictada por la misma Entidad, me comprometo a en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel
presentar a Bancolombia S.A. el RUT definitivo asignado por la nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos
DIAN dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
suscripción de la presente solicitud. En caso de incumplir el (LAFT).
presente compromiso, Bancolombia S.A. podrá dar por
terminado el contrato de cuenta corriente/ahorros que se haya Como desea conocer las medidas de seguridad en canales
suscrito en virtud de la presente solicitud. e instrumentos:
Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que Página web, la cual consultaré
la información que adjunto es veraz y verificable; y por ello,
Documento físico, el cual declaro
autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, en www.bancolombia.com
privada o pública, nacional o extranjera desde ahora y mientras recibir en este momento.
subsista alguna relación comercial o financiera con cualquiera de
LAS ENTIDADES, y me comprometo actualizar o confirmar la
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de
vinculación Nombre del Representante Legal

Documento
de Identidad
Fecha de
Diligenciamiento
Firma del Representante Legal
Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial
Empleado Código
Observaciones / Concepto Oficina
comercial

Firma
INFORMACIÓN SEGURO DE DEPÓSITOS
• Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversión Bancolombia S.A. y Tuya
 S.A. se encuentran inscritas en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
•
en el fondo, que sean objeto de liquidación forzosa administrativa.
• El seguro de depósitos ofrece una garantía a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma
parcial el monto depositado, de acuerdo con la ley.
•
el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
• Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos son:

Bancolombia Factoring

BancolombiaLeasing

BancolombiaBanca de Inversión

Bancolombia Tuya S.A.

Depósitos en cuenta corriente Depósitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo
CDT`s CDT`s CDT`s CDT`s

•
cualquiera que sea el número de acreencias de las cuales sea titular.
• El seguro de depósitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causados
después de la intervención para liquidar la institución. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentación
emitida por FOGAFIN, no resulten amparadas por éste.