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J MINISTERIOPUBLICO AÑODELAUNIDAD, LAPAZYELDESARROLLO`

REPÚBLICA DEL PERÚ
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIAAMBIENTAL DE LIMA
iF' DISTRITO FISCAL DE LIMA
Primer Despacho
CAS0: 506010170- 2023- 369- 0

GTACIÓN FISCAL

SEÑOR( A) JUAN CARLOS DE LA PUENTE NORVANI

DOMICILIO LABORAL : Jr. Camilo Carrillo N° 114— lesús María— Lima

Por disposición del Fiscal Províncial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambien[ al de Lima y Lima Sur,
se le NO7IFICA a usted con la DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES de fecha 12 de
octubre de 2023, que se adjunta al presente a seis( 04) folios( ambas caras), a fin que se conecte vía google
meet el día Martes 7 de noviembre de 2023 a hores 10: 30 de la mañana, a rendir su dedaración
testimonial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Se le exhorta al notificador diligenciar la presente, conforme a lo establecido en los artículos 160` y 161°
del Código Procesal Civil, bajo responsabilidad.

Lima, 18 de octubre de 2023

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és Burga ViNa
P.dÍuM° A p¡e^ ta
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vabv/.

Teléfono: ( 511) 625- 5555 Anexo: 6794

Dirección: Av. Abancay Cdra. 5 s/ n, Piso 5 - Cercado de Lima

Mesa de partes virtual: https:// cfe. mpfn. qob. pe/ denuncias- electronicos/
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CASO 506010170- 2023369- 0
DENUNCIANTE Procurador Público de la Contraloría General de la República
AGRAVIADO El Estado
DELITO Responsabilidad de Funcionario por Otorgamiento Ilegal de Derechos
RSCAL RESPONSABLE : Víctor Burga

DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE FISCAL

DISPOSICIÓN N° Ol

Lima, 12 de octubre de 2023

VISTO: La denuncia de parte presentada por Amado Daniel Enco

Tirado en calidad de Procurador Público de la Contraloría General de la República, y;

ATENDIENDO:

PRIMERO: Del Ministerio Público:

Que, el Inc 1. ArL IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal
Penal señala que: " El Ministerio Publico es titulordel ejercicio públim de la occión penol en los deli[ os y
tiene el debe de la carga de la prueba. Asume la ronducción de la inves[ igación desde su inicio". Asimismo,
en el Inc 2. del citado artículo, establece que tiene la obligación de actuar con objetividad, indagando los
hechos constitutivos de delito, los que de[ erminen y acrediten responsabilidad o inocencia del imputado.

SEGUNDO: De la Competencia del Despacho Fiscal:

Mediante Resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº038-,' 008-

MP- FNJFS, del 13 de marzo del 2008, se creó esta Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima, a
fín de conocer los Delitos Ambientales previstos en el Título XIII del Código Penal acaecidos en este Distrito
Fiscal de Lima. Seguidamente, con fecha 19 de junio de 2009 se emitió la Resolución de la Fiscalía de la
Nación N° 842- 2009- MP- FN, disponiendo ampliar la competencia de esta Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de Lima, al Distrito Fiscal de Lima Suc Asimismo, de acuerdo al arÚculo 6' del Reglamento de
las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental aprobado con Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
435- 2020- MP- FN de fecha 24 de febrero de 2020, se determina que: " Las Fiscolios Especiolizodos en
Materia Ambiental y las que asumen similor función, [ ienen mmpetencia paro mnocer acciones de
prevención e investigación de los delitos ambientales tipificados en el Tiiulo XIlf del Libro Segundo del
Código Penal y los demás relacionados en materia ambiental, en cualquiera de sus modalidades
induyendo/ os cometidos por organizaciones criminoles, conforme a la Ley N` 30077':

TERCERO: De la vigencia de Nuevo Modelo Procesal Penal:

Conforme al Calendarío Oficial de Apiicación Progresiva del Nuevo

Código Procesal Penal aprobado con Decreto Supremo N" 005- 2021- JUS de fecha 29 de abril de 2021, se
tiene que el Nuevo Código Procesal Penal ha entrado en vigencia en el Distrito Fiscal de Lima Sur el día 31
de mayo de 2021 y en el Distrito Fiscal de Lima el 15 de junio de 2021, en tal sentido, es[ ando que éste
Despacho Fiscal tiene competencia en los Distritos Fiscales de Lima y Lima Sur, el presen[ e ingreso fiscal
deberá tramitarse con las normas del Nuevo Código Procesal Penal.

CUARTO: Del contenido de la denuncia: Los Hechos

Que la OEFA' en marco de su rol supervisor, a través de la Dirección de

Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, efectuó una supervisión regular al fundo Tibemcha de

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titularidad de la empresa OCHO SUR U S. A. 0 (originalmente Plantaciones de Ucayali S. A.C.), realizada de

29 de noviembre hasta Ol de diciembre de 2019.
Emi; iéndose sendos actos administrativos como Informe de
Supervisión N" 0326- 2019- OEFA/ DSAP- CAGR, de fecha 31 de diciembre de 2019, Resolución Subdirectoral
N` 0404- 2020-0EFA/ DFAI- SFAP, de fecha 31 dejulio de 2021, Informe Final de Instrucción N" 0380- 2020-
OEFA/ DFAI- SFAP, de fecha 19 de octubre de 2020 y Resolución Directoral N 01304- 2020-0EFA/ DFAI, de
fecha 24 de noviembre de 2020, que sancionan a la empresa OCHO SUR U S. A. C., con imposición de multa,
paralización inmediata a las actividades relacionadas al monocultivo de palma aceitera desarrollado en el
fundo Tibecocha, retiro inmediato de equipos y maquinarias que se encuentran en el fundo Tibecocha y
dausura de las áreas e insialaciones e infraestructura ubicados en el fundo Tibecocha.

Siendo que, la empresa OCHO SUR U S. A. C., interpone rearso de

reconsideración, en donde presentó como nueva prueba la Resolución Viceministerial N° 0008- 2021-
MIDAGRI- DVDAFIR emitida por el Minísterio de Desarrollo Agrario y Riego, el mismo que fue resuelto por
el área de la OEFA- DFAI", autoridad decisora, con la Resolución Directoral N 00672- 2021- OEFA/ DFAI.

Dicha acción fue realizada por GINA PAOLA LAVALLE GIANNONI,

quién en su condición de Directora de la Dirección de Fiscalización y Apli a ión de Incentivos, de fecha 20

hasta el 31 de marzo de 2021, falto gravemente a sus obligaciones funcionales de fiscalización ambiental,
emitiendo acto administrativo contrario al reglamento y leyes, por cuan[ o permitió que se transgrediera
la legislación forestal y de fauna silvestre, además de dejar sin efecto las medidas correctivas impuestas,
a pesar de existir evidencias sobre presuntas conductas infractoras a la legislación forestal y de fauna
silvestre, esto es, contraviniendo los articulos 37° y 38` de la Ley N° 29763 " Ley Forestal y de Fauna
Silvestre" y el artículo 124° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado con Decreto Supremo N"
018- 2015- MINAGRI.

INTO: De la subsunción jurídica:

U

Conforme fluye de la denuncia se debe investigar si el hecho configura

Deli[ os Ambientales - Responsabiiidad Funcional en Información Falsa en la modalidad de
Responsabilidad de funcionario público por otorgamíento ilegal de derechos, previsto en el primer párrafo
del articulo 314° del Código Penal, con el texto siguiente: " El funcionorio público que sin observor leyes,
reglamentos, estándares ambientales vigentes, po haber foltado grovemente a sus obligaciones
funcionales, autoriza el otorgamiento, renovación o mncelación de autorización, licencia, mnresión,
permiso u otro derecho habilitante en favor de lo obra o actividad a que se refiere el presen[ e Título, se á
reprimido mn pena privativa de libertad no menor de cuotro años ni mayor de siete años, e inhabili[ación
de un año a sie[ e años mnforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4" V delitos conexos ronforme obro en la
denuncia de parte.

SEXTO: De las diligencias preliminares:

El arUculo 330° inciso 2) del Código Procesal Penal, señala que: las
diligencias preliminares de investigación tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes e
inaplazables destinados a verificar si el conocimienro que se tiene sobre la sospecha de un delito, ya sea
de oficio o por denuncia de parte, tiene un cierto contenido de verosimilitud, así como determinar su
carácter delictuoso, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las peaonas
involucradas en el he ho y dentro de los límites de Ley, asegurar los derechos de la víctima o agraviado
con el delito cometido. Asimismo, el artículo 334 del inciso 2° del Código Procesal Penal establece que:
El plazo de las Diligencias Preliminares(...) es de sesenta dias, salvo que se produzca la detención de una

persona. No obstante ello, el Fisml podrá fijor un plazo dis[ into según las carocterísticas, complejidad y
circunstoncias de los hechos objeto de investigoción': Así para el caso de autos corresponde promover
investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de sesenta días naturales a fin de acopiar los elementos
de convicción necesarios para el esdarecimiento de los ificación de presunto autor y/ o

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partícipe.

SÉPTIMO: Complejidad de las diligencias preliminares

En el Fundamento Décimo de la CASACIÓN 144- 2012- Áncash, se indica

que: "...
en aplicación del articulo trescientos treinto y cuat o inciso dos, en ronmrdancia con el ar[ iculo
ciento cuarenta y seis del citado Código, debe entenderse que este es el mismo plam razonoble para que
la Fiscalía dispanga la ejecución de diligencias a nivel preliminar, par lo que, se debe establecer como
doctrina jurisprudencial que: " traiándose de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a
cabo las diligencias preliminares es de ocho meses...". En tal sentido, en el numeral 2) del artículo 342"
del Código Procesal Penal, establece que solo tratándose de investigaciones complejas, el plazo de
investigación preparatoria es de ocho meses. Ahora bien, para considerar que nos encontramos frente a
un proceso complejo, la norma procesal nos remite a lo establecido en el inciso 3) del arÚculo 342 del
C. P. P. que prevé los supuestos en los que una investigación es compleja señalando: en el li[ eral a) Requiere
de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, y b) Demanda la revisión de nutrida
documentación o complicados análisis técnicos. En ese entender, en el presente caso se advierte que se
denuncia y se insta por una investigación fiscal, bajo el precepto de un Delito Ambiental, donde no sólo se
debe determinar a la autoridad ambiental competente, sino que debe requerirsele ei Informe Térnico y
Fundamentado correspondiente, para cuya elaboración se tiene que revisar abundante legisla ión
ambiental y hacer el análisis térnico mrrespondiente en cada caso en concreto, asimismo, el Ministerio
Público una vez recabado tales documentos, deberá efectuar la revisión y análisis de la nutrida
documentación y hacer complicados análisis técnicos, asimismo, resuita pertinente, conducente e útil,
para los fínes de esdarecimiento de la presente investigación fiscal, recabar las declaraciones
testímoniales del Jefe de la Comisión, Supervisor, quiénes suscribieron el Informe de Auditoria N 29479-
2022- CG/ AGR- AC, acopiar la declaración de la denunciada y de ser el caso las que sean newsarias dentro
de la investigación, los mismos que demandaran un tiempo prudendal para sus fines, entonces en el
presente caso se tiene que realizar cantidad significativa de actos de investigación; por lo qae, se justifica
que el presente caso sea dedarado complejo, por el máximo del plazo establecido, esto es 8 meses, siendo
que, sí se cumple con el objetivo de esdarecimiento de la investigación antes del cumplimienro máximo
del plazo otorgado, se emi[ irá lo mrrespondiente, conforme a Ley.

Por lo que, conforme a los artículos IV del Título Preliminar, 334 Inc.

2, 329° y 330° del Nuevo Código Procesal Penal; con las aVibuciones del artículo 1' y 5° de la Ley Orgánica
del Ministerio Público ( Decreto Legislativo N' 052), el Reglamento de las Fiscalías Especializadas en
Materia Ambiental, y la Constitución Política del Perú, la Fiscal que suscribe:

DISPONE:

PRIMERO: DAR INICIO A DILIGENCIAS PRELIMINARES contra:

i GINA PAOLA LAVALLE GIANNONI en calidad de Directora de la Dirección de

Fiscalización y Aplicación de Incentivos — DFAI — OEFA, por la presunta mmisión del
delito de RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO POR OTORGAMIENTO
ILEGAL DE DERECHOS, previsto en el tercer párrafo del artículo 314° del Código Penal,
en agravio del Estado - representado por el Procurador Público Especializado en
Delitos Ambien[ ales.

SEGUNDO: DECLARAR COMPLEJA LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES, en consecuencia, se fija plazo

de OCHO ( OS) MESES para su duración.

TERCERO: REALÍCESE los siguientes ACTOS DE INVESTIGACIÓN — DILIGENCIAS PRELIMINARES, con el

siguiente de[ alle:

Paul Cr Eiá arco Soto

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Primer Desp ho./ D' sidro Fiscal de Lima
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Primer Despacho

1. Recibir la dedaración testimon al virtual de JUAN CARLOS DE LA PUENTE NORVANI, para el

día Martes 7 de noviembre d2 2023 a horas 10: 30 de la mañana, a fin que brinde
información sobre el procedimiento adminisVativo desarrollado y contenido en el Informe
de Auditoria N' 29479- 2022- CG/ AGR- AC, debiendo consignar domicilio real y laboral, línea
móvil, correo electrónico, a fin de poder crear y remitir el enlace link, que se ejecutará a
través del aplicativo google meet.

2. Redbir la declaración testimonial virtual de IVAN SOTERO LAYNES, para el día Martes 7 de
noviembre de 2023 a horas 11: 30 de la mañana, a fin que brinde información sobre el
procedimiento adminis[ ratívo desarrollado y contenido en el Informe de Auditoria N°
29479- 2022- CG/ AGR- AC, debiendo consignar domicilio real y laboral, línea móvil, correo
elecVónim, a fin de poder crear y remitir el enlace link, que se ejewtará a través del
aplicativo google meet.

3. Recibir la dedaración indagatoria de GINA PAOLA LAVALLE GIANNONI, para el día Martes 7
de noviembre de 2023 a hores 14: 30 de la tarde, a fin que se pronuncie sobre la denuncia
en su contra, debiendo consignar domicilio procesal, línea móvil, correo electrónico, a fin
de poder crear y remitir el enlace link a Vavés del aplica[ ivo google meeL Asimismo, deberá
mntar con abogado defensor de su libre elección, consignar su domicilio procesal, casilla

electrónica, teléfono y correo electrónico.

4. OFICIAR al Organismo da Evaluación y Fiscalización Ambiental-0EFA, a fin de que precise

que autoridad es la competente para emitir el Informe Fundamen[ ado con relación a los
hechos que se investigan, conforme lo establecido en el Decreto Supremo N° 007- 2017-
MINAM'.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes que forman parte de la presente investigación, asimismo a la
Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente, con la presente.

PCAS/ vabv

Paul Cris a a Soto

Fi I Pr vincial
FsreGa Espedal tla en alena AmD:ental de lmia
PrimerDesp cho- isVitoFSWdaUma

Orqonrsmo Ee Fvolmtidn y FHcolimaibn AmbirnPol

ii Oii[[< ibn tle Fiscoliiaaidn. 5an[ IdnY AOlim[ ibn Ee ln[ mtivat

33 del artículo 3 del Decreto Supremo N' 007- 2017- MINAM señala lo siguiente:
En caso el fiscal b considere necesario soli<ita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-0EFA la identificacián de la
autoridad responsable de la elaboración del Informe Fundamentado.

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