Minuta

Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una Constitución de Sociedad Anónima
Cerrada, que otorgan:
Oscar Manuel Herrera Negreiros de nacionalidad peruana, con DNI Nº 41997326, estado civil soltero.
Rony Arnold Polo Castañeda de nacionalidad peruana, con DNI Nº 09850285, estado civil soltero.
Jenny Castañeda Cortez de nacionalidad peruana, con DNI Nº 44256413, estado civil soltera.
Todos señalando domicilio común para efectos de este instrumento en Jirón Montero Rosas Nº 417, AH
Año Nuevo, distrito de Comas, provincia Lima, departamento de Lima.
En los términos siguientes:
Primero.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una
sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de Inversiones Hercas sociedad anónima cerrada. Se
obligan a efectuar los aportes para la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.
Segundo.- El monto del capital social es de S/. 20,000.00 (veinte mil y 00/100 nuevos soles) representado
por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (un y 00/100 nuevos soles) cada una,
suscritas y pagadas de la siguiente manera:
Oscar Manuel Herrera Negreiros, suscribe 10,000 acciones nominativas y paga S/. 10,000 (diez mil y
00/100 nuevos soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Rony Arnold Polo Castañeda, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga S/. 5,000 (cinco mil y 00/100
nuevos soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Jenny Castañeda Cortez, suscribe 5,000 acciones nominativas y paga S/. 5,000 (cinco mil y 00/100 nuevos
soles) en bienes muebles el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Tercero.- Los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad por los socios, Oscar
Manuel Herrera Negreiros, Rony Arnold Polo Castañeda y Jenny Castañeda Cortez son los que a
continuación se detalla y que el criterio adoptado para la valorización, en cada caso, es el que se indica:
1 Plotter de corte Sign Ultra de 61 cms, de valor de mercado S/. 6,000.00 (seis mil y 00/100 nuevos soles)
1 Computadora laptop Compaq, de valor de mercado S/. 3,000.00 (tres mil y 00/100 nuevos soles)
1 Dremmel 4000 Profesional, de valor de mercado S/. 4,000.00 (cuatro mil y 00/100 nuevos soles)
1 Herramientas varias de taller, de valor de mercado S/. 7,000.00 (siete mil y 00/100 nuevos soles)
Cuarto.- la sociedad se regirá por estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estará a lo dispuesto
por la Ley General de Sociedades - Ley 26887 – que en adelante se le denominará la “Ley”.

Estatuto
Artículo 1°.- Denominación - duración - domicilio: la sociedad se denomina:
Inversiones Hercas sociedad anónima cerrada, pudiendo usar la abreviatura HERCAS sac. tiene una
duración indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere
personalidad jurídica desde su inscripción en el registro. su domicilio es la provincia de Lima departamento
de Lima; pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.
Artículo 2°.- Objeto social, la sociedad tiene por objeto dedicarse a: la actividad de Suministro, Fabricación
e Instalación de señaléticas, y de todo lo relacionado con las señalizaciones viales y en edificaciones, asi
como realizar obras civiles. Para cumplir dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que
sean lícitos, sin restricción alguna.
Artículo 3º.- Capital social: el monto del capital social es de S/. 20,000 (veinte mil y 00/100 nuevos soles)
representado por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (un y 00/100
nuevos soles) cada una. el capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Artículo 4°.- Transferencia y adquisición de acciones: los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de
preferencia para la adquisición de acciones, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237º de
la “Ley”.
Artículo 5°.- Organos de la sociedad: la sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos: a) la junta
general de accionistas; y, b) la gerencia la sociedad no tendrá directorio.
Artículo 6º.- Junta General de Accionistas: la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la
sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocadas, y con el quórum
correspondiente, deciden por la mayoría que establece la “ley” los asuntos propios de su competencia. Todos
los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los
acuerdos adoptados por la Junta General. la convocatoria a Junta de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en
el artículo 245º de la “Ley”. El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de Junta General por
medio de otro accionista, su cónyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado, pudiendo extenderse la
presentación a otras personas.
Artículo 7º.- Juntas no presenciales: la celebración de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el
artículo 246º de la “Ley”.
Artículo 8°.- La gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la “ley” para este
órgano societario serán ejercidas por el Gerente General. La Junta General de socios puede designar uno o
más Gerentes sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artículos 185º y
siguientes de la “ley”. El Gerente General está facultado para la ejecución de todo acto y/o contratos
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos: a) dirigir las
operaciones comerciales y administrativas. b) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. en lo
judicial gozará de las facultades señaladas en los artículos 74, 75, 77 y 436 del código procesal civil, así
como la facultad de representación prevista en el artículo 10 de la ley Nº 26636 y demás normas conexas y
complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución. c) abrir, transferir, cerrar
y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancario, girar, cobrar, renovar, descontar y protestar,
aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos
y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos
con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma. d) adquirir y transferir bajo cualquier título;
comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o públicos. En general podrá celebrar toda clase
de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social. El Gerente General
podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la sociedad, salvo las facultades
reservadas a la junta general de accionistas.
Artículo 9º.- modificación del estatuto, aumento y reducción del capital: la modificación del pacto social, el
aumento y reducción de capital se sujetan a lo dispuesto por los artículos 198º y 199º de la “ley”, así como
el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201º al 206º y 215º al
220º, respectivamente, de la “ley”.
Artículo 10º.- Estados financieros y aplicación de utilidades.- se rige por lo dispuesto en los artículos 40º,
221º , 222º, 223º, 224º, 225º, 227º,228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º y 242º de la “ley”.
Artículo 11º.- Disolución, liquidación y extinción: en cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la
sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407º, 409º, 410º, 412º, 413º al 422º de la “ley”.
Quinto.- Queda designado como primer gerente general Oscar Manuel Herrera Negreiros con DNI
N°44256413 y domicilio en la El Jirón Montero Rosas Nº 419.
Clausula adicional i.- se designa a: Ronny Arnold Polo Castañeda, con DNI Nº 45232562, subgerente de la
sociedad, quien reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento con las mismas
facultades previstas para este.
Declaración jurada de recepción de bienes
Por el presente documento, yo Oscar Manuel Herrera Negreiros en mi calidad de Gerente General
designado de la sociedad denominada Inversiones Hercas sociedad anónima cerrada que se constituye
declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles que aparecen detallados y valorizados en la
cláusula tercera del pacto social que antecede. Lima, 12 Mayo de 2018.

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Gerente General