Minuta Campo Verde Sac

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE DENOMINARÁ
CAMPO VERDE S.A.C., CON DOMICILIO EN JR. MANCO CAPAC 459 -
DISTRITO Y PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, QUE OTORGAN LOS SEÑORES
SIAMARA PAOLA ORE ANGELES, CON D.N.I. Nº 70411297, DOMICILIADA
EN JR. BOLOGNESSI 1140 DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO Y KASSANDRA ALTEZ LAURENTE, CON D.N.I. Nº
74445612, DOMICILIADO EN AV. FERROCARRIL 1190 DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO, DE ESTADO CIVIL SOLTERA Y EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- NOSOTROS LOS SOCIOS CONVENIMOS EN OTORGAR LA

PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, QUE SE REGULARÁ POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y SE REGIRÁ POR SU ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ESTÁ CONSTITUIDO POR

EL APORTE EN EFECTIVO QUE HACEN LOS SOCIOS SIAMARA PAOLA ORE
ANGELES, CON D.N.I. Nº 70411297 CON LA SUMA DE S/. 7,500.00 (SIETE MIL
QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS., Y KASSANDRA ALTEZ LAURENTE, CON D.N.I. Nº 74445612,
CON LA SUMA DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL NUEVOS SOLES Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
TERCERO.- POR TANTO, EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 12,

500 (DOCE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO
POR 12,500 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO
SOL) CADA UNA, TODAS SUSCRITAS Y PAGADAS EN EFECTIVO POR LOS
SEÑORES ACCIONISTAS, LAS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
SIAMARA PAOLA ORE ANGELES ACCIONES 60%
KASSANDRA ALTEZ LAURENTE ACCIONES 40%
ESTATUTO
ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO: LA PERSONA
JURÍDICA QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINARA “CAMPO VERDE
S.A.C”. TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS
OPERACIONESEN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS DE JUNIN, SU DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA DE
CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN; PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS ENCUALQUIER LUGAR DEL PAÍS.
ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL ES DEDICARSE AL:
COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS SALUDABLES
 PRODUCCIÓN ORGANICA DE HORTALIZAS ORGANICAS

HIDROPONICAS
 PRODUCCIÓN ORGANICA DE HUERTAS DE HORTALIZAS DE HOJA
 PRODUCCIÓN ORGANICA DE HUERTAS DE HORTALIZAS DE TALLO
 PRODUCCIÓN ORGANICA DE HUERTAS DE HORTALIZAS DE
TUBERCULO
 PRODUCCIÓN ORGANICA DE HUERTAS DE HORTALIZAS DE RAIZ
 VENTA DE HORTALIZAS FRESCAS ORGANICAS AL PUBLICO EN
GENERAL
ARTICULO 3º.- ORGANOS DE GOBIERNO : LA SOCIEDAD QUE SE

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
1. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;

2. EL DIRECTORIO; Y,
3. B) LA GERENCIA
ARTICULO 4º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO

DISPUESTO EN EL ART. 245° DE LA “LEY.
EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE

JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 5º.- JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA CELEBRACION DE JUNTAS
NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246° DE
LA “LEY”.
ARTICULO 6°.- EL DIRECTORIO.- EL DIRECTORIO ES EL ORGANO

COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN
DIRECTORIO COMPUESTO POR 2 MIEMBROS, CON UNA DURACION DE 2
AÑOS PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. EL
FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTS. 153 A 184 DE LA “LEY”.
ARTICULO 7º.- LA GERENCIA.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PUEDE DESIGNAR UNO O MAS GERENTES. SUS FACULTADES, REMOCION
Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 185º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
1. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS

2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES
SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74,75, 77 Y 436 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION
PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS
LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION.
3. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO
DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE
DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES;
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN
CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA
CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA
O DE CUALQUIER FORMA.
4. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES
DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS.
EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS
NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS

NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 8º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION

DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS
ARTICULOS 198º Y 199º DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º , RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.
ARTICULO 9º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.-

SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º, 221º AL 233° DE LA
“LEY”.
ARTICULO 10º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A

LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º AL
422º DE LA “LEY”.
QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:
SIAMARA PAOLA ORE ANGELES, CON D.N.I. Nº 70411297, DOMICILIADA

EN JR. BOLOGNESSI 1140 DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO Y KASSANDRA ALTEZ LAURENTE, CON D.N.I. Nº
74445612, DOMICILIADO EN AV. FERROCARRIL 1190 DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO,
PRESIDENTE: SIAMARA PAOLA ORE ANGELES, CON D.N.I. Nº 70411297
DIRECTORES: KASSANDRA ALTEZ LAURENTE, CON D.N.I. Nº 74445612
SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL

SIAMARA PAOLA ORE ANGELES, CON D.N.I. Nº 70411297
CLAUSULA ADICIONAL I.- KASSANDRA ALTEZ LAURENTE, CON D.N.I. Nº

74445612, SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD; QUIEN REEMPLAZARA AL
GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS
MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE.
CLAUSULA ADICIONAL II .- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 315 DEL
CODIGO CIVIL AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES
MUEBLES.
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE

CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.
CONCEPCIÓN. 30 DE OCTUBRE DEL 2022.

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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE

PRIMERO.- NOSOTROS LOS SOCIOS CONVENIMOS EN OTORGAR LA

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ESTÁ CONSTITUIDO POR

TERCERO.- POR TANTO, EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 12,

SIAMARA PAOLA ORE ANGELES ACCIONES 60%

KASSANDRA ALTEZ LAURENTE ACCIONES 40%

 PRODUCCIÓN ORGANICA DE HORTALIZAS ORGANICAS

ARTICULO 3º.- ORGANOS DE GOBIERNO : LA SOCIEDAD QUE SE

1. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;

ARTICULO 4º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE

ARTICULO 6°.- EL DIRECTORIO.- EL DIRECTORIO ES EL ORGANO

ARTICULO 7º.- LA GERENCIA.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO

1. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS

ARTICULO 8º .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION

ARTICULO 9º .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.-

ARTICULO 10º .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A

QUINTO.- EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR:

SIAMARA PAOLA ORE ANGELES, CON D.N.I. Nº 70411297, DOMICILIADA

PRESIDENTE: SIAMARA PAOLA ORE ANGELES, CON D.N.I. Nº 70411297

DIRECTORES: KASSANDRA ALTEZ LAURENTE, CON D.N.I. Nº 74445612

SEXTO.- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL

CLAUSULA ADICIONAL I.- KASSANDRA ALTEZ LAURENTE, CON D.N.I. Nº

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE

CONCEPCIÓN. 30 DE OCTUBRE DEL 2022.

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