Documentacion para Jumbo
Documentacion para Jumbo
Documentacion para Jumbo
(GJU-F053)
Estimada Contraparte:
Agradecemos diligenciar en su totalidad este formulario, el cual le permite a CENCOSUD cumplir con la normatividad legal vi
y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Arma
Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el Régimen de Protección de Datos Personales establecidos en las Ci
diciembre de 2020, 100-000004 del 09 de abril de 2021, 100-000011 del 09 de agosto de 2021 y 100-000015 del 24 de septiem
Superintendencia de Sociedades, el Decreto 830 de 2021 y, las leyes 1581 de 2012, 2155 de 2021, 2195 de 2022 y demás norm
sustituyan. La información suministrada es para uso exclusivo de CENCOSUD y se rige bajo nuestras políticas de seguridad y c
Para todos los efectos, CENCOSUD hace referencia a las sociedades comerciales CENCOSUD COLOMBIA S.A. identificada con
SHOPPING S.A.S. identificada con NIT 901.249.505-6, ambas domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.
I. INFORMACIÓN BÁSICA
1-Fecha de
11/8/2023 2-Tipo de solicitud Vinculación
diligenciamiento
Si es persona natural por favor digite el número de documento correspondiente, si es persona jurídica ingrese la identi
verificación
22-¿La entidad que representa tiene configurada alguna situación de control de conformidad con los presupuestos de los artí
Código de Comercio? En caso AFIRMATIVO indique nombre, domicilio y actividad económica de la sociedad Matriz (controlant
extranjera.
NO APLICA
26-¿La entidad que representa cuenta con subordinadas o filiales en Colombia o en el exterior? En caso AFIRMATIVO indique n
y actividad económica de la(s) sociedad(es) subordinada(s), sean nacionales o extranjeras.
NO APLICA
NO APLICA
30-¿La entidad que representa cuenta con sucursales en Colombia o en el exterior? En caso AFIRMATIVO indique nombre, dom
económica de la(s) sociedad(es), sean nacionales o extranjeras.
NO APLICA
NO APLICA
Relacione la información de accionistas/socios/asociados que tengan una participación mayor o igual al cinco por ciento (5%
la Organización. Si el accionista/socio/asociado de la Organización es una persona jurídica, por favor diliencie la informació
BENEFICIARIO (S) FINAL (ES)", relacionando la información de la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n)o controla(
Organización.
En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado.
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
Entiéndase por Beneficiario Final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamen
cuyo nombre se realiza una transacción, incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o fin
persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. El alcance a esta solicitud de información deberá entenderse conf
Ley 2155 de 2021 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado.
Relacione la información de los miembros de juntas o consejos directivos de la Organización. Si la Organización no cuenta co
información. En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado.
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
X. CONOCIMIENTO DE PEP'S
a) Persona Expuerta Políticamente (PEP): es aquella que tiene un cargo público importante, goza de reconocimiento públic
o en el exterior. Si tiene alguna duda sobre la condición de PEP por favor consulte el Decreto 830 de 2021 expedido por el De
de la República de Colombia o haga click en el siguiente enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/n
b) Administradores: De conformidad con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 son administradores el representante legal, el
o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.
72-¿Alguno de los Socios/Accionistas/Asociados o Administradores ha desempeñado en los últimos 24 meses cargos o activida
previamente? Tenga en cuenta lo establecido en el Decreto 830 de 2021.
Si alguna de las preguntas establecidas en el Capítulo IX es AFIRMATIVA ("Si"), por favor relacione la informació
De acuerdo con las definiciones anteriores, si usted (persona natural) o alguno de los Socios/Accionistas/Asociados o Adminis
relacionado con una persona que ostenta esta calidad, por favor diligencie la información que se relaciona más abajo. En ca
relación por separado.
73-PEP 74-Nombre(s) y apellidos 75-Tipo ID 76-Número ID
1 NO APLICA
2 NO APLICA
3 NO APLICA
**De conformidad con lo establecido en la sección 5.3.2 de la Circular Externa 100-000004 del 09 de abril de 2021 de la Supe
amablemente que sobre los PEP identificados en la Tabla anterior nos indique la información de identificación sobre las sigu
En caso de requerir más espacio debe anexar una relación por separado.
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
Con la firma de este formulario, declaro expresamente que: (i) Los recursos provenientes de mi actividad económica, profes
represento) NO provienen de actividades ilícitas, ni están vinculadas con los delitos de lavado de activos o financiación del t
contemplada(s) en el Código Penal Colombiano o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. (ii) En caso de ser requeri
investigación, supervisión, vigilancia o control del Estado, estoy dispuesto a suministrar los soportes requeridos que evidenci
de la persona jurídica que represento). (ii) La información suministrada es veraz y verificable y me obligo a actualizarla por
así lo solicite CENCOSUD, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos, por tal razón, eximo a CENCOSU
información errónea. Acepto que el incumplimiento de esta obligación faculta a CENCOSUD para terminar de manera inmedi
existente.
Declaro que durante el plazo de la relación comercial o contractual con CENCOSUD cumpliré y adoptaré medidas mínimas ra
conductas (o las de la persona jurídica que represento o sus socios/accionistas, administradores, empledos, proveedores) o l
influencia (o de la persona jurídica que represento), no se tipifiquen o enmarquen en conductas relacionadas con el lavado d
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, actos de corrupción o soborno transnacional, las cuales s
legal colombiana, especialmente las Circulares Externas 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, 100-000004 del 09 de abril
Declaro que durante el plazo de la relación comercial o contractual con CENCOSUD cumpliré y adoptaré medidas mínimas ra
conductas (o las de la persona jurídica que represento o sus socios/accionistas, administradores, empledos, proveedores) o l
influencia (o de la persona jurídica que represento), no se tipifiquen o enmarquen en conductas relacionadas con el lavado d
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, actos de corrupción o soborno transnacional, las cuales s
legal colombiana, especialmente las Circulares Externas 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, 100-000004 del 09 de abril
2021 expedidas por la Superintendencia de Sociedades, las Leyes 1474 de 2011, 1778 de 2016 y 2195 de 2022, los artículos 25
(Código Penal Colombiano).
Los datos personales solicitados en el presente formulario son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Su
los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamien
destrucción masiva. Por lo anterior: (i) Autorizo a CENCOSUD para que consulte las listas establecidas para el control de LA/
información y/o bases de datos públicas, correspondiente a las personas naturales o jurídicas que represento (representante
junta o consejos directivos, socios o accionistas). (ii) Así mismo, autorizo de manera libre, expresa, inequívoca e informada
almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, el tratamiento de los datos personales de la información suminis
con fines relacionados con la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15
complementen, sustituyan o modifiquen, relacionadas con el tratamiento de datos personales. (iii) Acepto que toda informa
intentada con CENCOSUD, faculta a este último, luego de efectuar sus procedimientos de Debida Diligencia que por regulaci
Operación Sospechosa (ROS) ante la(s) autoridad(es) competente(s), si así lo considera pertinente CENCOSUD. (iv) Sin perjui
conforme a lo dispuesto por el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, el régimen de datos personales que se estable
bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el f
principio su utilización no requerirá de una autorización de su titular, la cual proviene de la ley.
En cumplimiento de lo establecido en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, actuando en nombre y representación legal de
caso de ser persona natural), declaro que cuento con la autorización de los titulares para el tratamiento de los datos person
propiedad o de la persona jurídica que represento (u otra estructura sin personería jurídica). De igual manera, autorizo de f
a CENCOSUD, en calidad de responsable del tratamiento de mi información personal (en adelante "Responsable"), a utilizar l
confidencial con las siguientes finalidades: 1) Ejecutar la relación contractual existente con sus clientes, proveedores y trab
contractuales. 2) Proveer los servicios y/o los productos requeridos por sus usuarios. 3) Informar sobre nuevos productos o se
Evaluar la calidad del servicio. 5) Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. 6) Enviar al correo físico, electrónico
texto (SMS o MMS), o a través de cualquier otro medio análogo y/o digital de comunicación creado o por crearse, informació
los productos y/o servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir,
llevar a cabo campañas, promociones o concursos de carácter comercial o publicitario, adelantados por CENCOSUD y/o por t
enviar o entregar sus datos personales o información confidencial a empresas filiales, vinculadas o subordinadas de CENCOSU
país, en el evento que dichas compañías requieran la información para los fines aquí indicados. 8) Soportar procesos de audi
desarrollo de las funciones propias de CENCOSUD de conformidad con lo establecido en sus estatutos sociales y con las demá
Privacidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales e Información Confidencial que ha sido comunicada por el Respo
En consecuencia, CENCOSUD queda expresamente facultado para transferir dicha información, de forma total o parcial, a la
negocio de propiedad de CENCOSUD, así como a sus aliados comerciales estratégicos (Proveedores, Entidades Financieras y A
establecidas. CENCOSUD por su parte reconoce su obligación de proteger los datos personales suministrados, dando aplicació
Titular de la información al Habeas Data como titular de la información, a saber: i) Conocer, actualizar y rectificar los datos
autorización otorgada; iii) Ser informado respecto del uso que le ha dado a los datos personales; iv) Presentar ante la Superi
por el uso de los datos personales; y v) Revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos personales cuando consid
XVI. DECLARACIONES
Con el diligenciamiento del presente formulario, declaro: 1) Que la información consignada y anexa a este formulario es ver
inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como tam
comprometo igualmente a actualizar la información aquí consignada en los tiempos determinados por CENCOSUD. 3) Dentro
reglamentarios, autorizo a CENCOSUD para consultar y verificar los datos en centrales de información y/o base de datos naci
internacionales, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miem
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado los términos y condiciones de este formulario, declaro que la inform
los fines antes mencionados es exacta en todas sus partes y firmo en presente docum
93-Observaciones
Vigencia: 26/08/2022
ONTRAPARTES Y AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE DATOS
(GJU-F053)
SICA
URAL O JURÍDICA
10-Ciudad/Municipio cali
colombia
ORPORATIVA
36-Domicilio (País) de la
entidad reguladora
41-Correo electrónico
corporativo
ANCIERA
ón solicitada
O ACCIONISTAS
r o igual al cinco por ciento (5%) del capital social, aporte o participación en
or favor diliencie la información establecida en la sección "INFORMACIÓN DE
finalmente posee(n)o controla(n), directa o indirectamente, la
RIO(s) FINAL(ES)
RIO(s) FINAL(ES)
1143827780 Colombia
S O CONSEJOS DIRECTIVOS
Si la Organización no cuenta con este tipo de órgano, por favor omita esta
E PEP'S
ero civil;
además, sea propietario directa o indirectamente de una participación
érminos del artículo 261 del Código de Comercio.
S CONDUCTAS DE CORRUPCIÓN
TA
NTRALES DE RIESGO
UD para realizar reportes a centrales de información y tratamiento de datos
n el presente formulario o de los documentos entregados a CENCOSUD,
ra: (i) Realizar consultas, solicitudes y reportes de toda la información de
mismo, CENCOSUD queda autorizado para obtener información sobre
ales de información; para ello se autoriza de manera expresa a CENCOSUD a
cualquier operación o tratamiento efectuado sobre la información y los
a consulta, solicitud, suministro, reporte, procesamiento y divulgación de
s obligaciones a su cargo, cualquier novedad, modificación, extinción,
NES
ELLA
88-Firma
ENCOSUD COLOMBIA
94-Firma colaborador
Versión: 02