CASO PACOGATE

INTRODUCCION

En marzo del 2017, se hizo publica la existencia de un millonario fraude al interior de carabineros,
hasta ese momento la institución más confiable para los chilenos. Desde entonces más de 100
personas han sido formalizadas por haber participado durante años en un coordinado esquema
para extraer fondos institucionales de forma ilícita para luego distribuirlos entre un privilegiado
grupo de oficiales. El alto monto defraudado habría sido gastado en vehículos, propiedades,
depósitos de dinero, entre otras cosas.

Primeros Indicios.

El pasado 06/03/2017, el general director de carabineros Bruno Villalobos salía a enfrentar

públicamente el fraude más grande de la historia de la policía uniformada.

Los hechos investigados daban cuenta de la eventual comisión de algunos delitos por parte de
unos oficiales, principalmente del escalafón de intendencia (departamento de finanzas y
remuneraciones).

Las primeras informaciones aludían a más de 600 millones de pesos y la salida de 9 funcionarios.
Prácticamente en paralelo la fiscalía ubicaba la cifra de alrededor de 8000 millones de pesos.

Antecedentes.

A fines del 2016 el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos quien lidera la investigación por
malversación de caudales públicos en Carabineros ,también conocido como “Pacogate”, reveló
que entre 2010 y 2015 funcionarios de la institución desviaron altas sumas de dinero de cuentas
corrientes de carabineros, hacia sus cuentas personales de los oficiales investigados.

La investigación se abrió en la región del Magallanes, lugar donde se dieron las primeras
denuncias. En el caso existen dos investigaciones: Una investigación judicial y la otra
administrativa.

¿Cómo se gestó el millonario fraude de Carabineros?

Investigación se inició por el reporte de un funcionario del Banco Estado de Punta Arenas, el cual
detecto movimientos irregulares. Se dio aviso a la Unidad de Análisis Financieros (UFA) por una
transacción sospechosa de dinero.

Así fue esta que prendieron alertas del robo a las Arcas fiscales por operaciones sospechosas.

Carabineros instruyó realizar sumario administrativo para analizar el patrimonio de los oficiales
activos correspondía con su nivel de ingreso.

Los primeros indicios de la investigación apuntaron a irregularidades en el escalafón de

intendencia, a cargo de las finanzas de la institución.
 Modus Operandi

Paso 1:

Se Transferían dineros desde una cuenta bancaria de Carabineros, correspondiente a

“remuneraciones”, a decenas de cuentas corrientes de funcionarios policiales activos, en retiro,
familiares y civiles. Se indicaba que era “exceso de sueldo”.

Paso 2:

Se fraccionaban los montos a través de depósitos en las distintas cuentas que tenía cada persona
en sus bancos, y a los involucrados.

Paso 3:

Se hacían estas transacciones en un mismo día o posteriores a la transferencia inicial y se

cambiaban de sucursal bancaria para no levantar sospechas en los organismos fiscalizadores.

Paso 4:

Distintos funcionarios de Carabineros iban a retirar el dinero para repartirse entre los
involucrados.

Paso 5:

Se compraban bienes raíces, vehículos, instrumentos financieros para ocultar el origen ilícito de
fondos.

Paso 6:

Se constituían personas jurídicas (sociedades) con la finalidad de incorporar parte del patrimonio
ilícito obtenido y darles carácter de legalidad a estos.

Palos Blancos

En la investigación se encontró a las menos 50 declaraciones de personas que, a sabiendas o no de

que la plata provenía de carabineros, accedieron a abrir cuentas bancarias y prestarlas a distintos
oficiales para recibir depósitos que luego le devolverían en efectivo. Estas personas son quienes
constituyen en la red de “Palos Blancos”.

Montos:

Esta Defraudación, que hasta a la fecha alcanza los 26 mil 056 millones 998 mil984 pesos, será
investigado hasta el 19 de enero de 2018(fuentes 13.cl 16/10/2017).
Hasta ahora la investigación y sus esquirlas no han hecho más que avanzas conforme continua y se
están implementando medidas para que los controles dentro de la institución sean más rigurosos.

También se revelo que los involucrados en caso “Pacogate” recibieron más de 1000 millones en
préstamos de fondos de vivienda.

Argumento:

Existen eventuales responsabilidades del general Director de Carabineros, además en el rol que
tiene el ministerio del interior y seguridad pública.

Sea apunta al ministro del interior, Mario Fernández, y al General Director de Carabineros Bruno
Villalobos como parte de los responsables del millonario desfalco.

“se han incumplido el deber básico de dar seguimiento a las observaciones e instrucciones
emitidas por Contraloría General de la Republica, se ha habría podido a lo menos detectar a
tiempo la precariedad de mecanismos de control efectivos al interior e impedir la ocurrencia de
fraude.

A los Generales Directores les corresponde ejercer adecuadamente su rol de supervisión respecto
a un control jerárquico permanente, en especial a la subdirección y la inspectoría general.

También se asignan responsabilidades a los Directores de Finanzas entre 2016 y 2017 por
“Negligencias Inexplicables”. Así mismo se plantea la responsabilidad de todos los subdirectores
de la institución durante el periodo de fraude (por emisión). y los inspectores generales.

En el ámbito de Carabineros al ser una institución jerárquica y disciplinada.se estima que las
palabras del Director de Carabineros en orden de atribuir la raíz del problema cultural de control
deficiente. Son de mayor de gravedad ya que los Generales Directores les correspondía ejercer
adecuadamente su rol de supervivencia respecto.

El Ministerio de Interior y Seguridad si hubiese cumplido solo con la tarea de dar seguimiento a
esta documentación. Habría podido a lo menos detectar a tiempo la precariedad de mecanismo de
control efectivo al interior de la institución.

Conclusión:

Un deficiente sistema de control interno

Es muy fácil cometer fraude en Chile

Cuando existen vacíos legales, bajas sanciones y multas, es difícil no cometer un fraude pero que
quede impune es más fácil de entender.

Se deben mejorar los controles externos y, para eso, se requiere levantar la reserva de muchos de
los documentos administrativos de Carabineros que no pueden ser analizados por otros
organismos independiente. Se debe revisar cómo mejorar control externo de los fondos y
establecer un sistema preventivo, es decir, que se anticipa a los riesgos. No se puede reaccionar
cuando el fraude ya fue hecho.

Motivo de elección del trabajo:

Se eligió porque es caso de relevancia nacional de una prestigiosa institución en la cual cada
chileno confiaba por su seguridad y se pensaba Carabineros de chile era intachable.

Y porque está clasificado por el fraude más grande chile.

Idea Convergente:

La solución para este caso sería que todos los involucrados pagaran con cárcel efectiva, que se les
incautaran sus bienes y rematarlos para devolver el dinero obtenido en el fraude

Tener una empresa de auditoria externa que todos meses fiscalice a Carabineros en el pago de las
remuneraciones, transacciones, bonos etc.

Y que el Ministerio del Interior haga su trabajo y fiscalice a las instituciones de resguardo
ciudadano.

Idea

Divergente:

Las causas fueron la poca fiscalización a la institución tanto como el departamento de finanzas y
bienestar de Carabineros de Chile y el Ministerio de Interior y seguridad.

La respuesta seria:

Reestructurar Carabineros de chile, rotación de puestos de trabajos, auditorias sorpresivas

Desde el área operativa que Carabineros de Chile solo encargará de la labor preventiva de delitos,
para que la Policía de Investigaciones se encargue del área de investigaciones

Y que se cree un comité del Ministerio del Interior para supervisar a Carabineros de chile .