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    Lavado de activos

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    Estudiante: Alemán Borja, Lazlo Enmanuel.

    Profesora: Vilca Isla, Roxana Madeley.

    ● ¿Cuáles son las modalidades del delito de lavado de activos?

    Transferencia y conversión, actos de tenencia y ocultamiento, y el transporte.

    ● Mencione cinco características del delito de lavado de activos:

    • Se encuentra regulado en el Decreto Legislativo No. 1106.


    • Se supone la existencia de bienes, patrimonio que no puede ser justificado con los
    ingresos que declara la persona señalada.
    • Se desarrolla a partir de la existencia de una inestabilidad patrimonial, con el origen de
    actividades ilícitas.
    • Busca ocultar o disimular, el origen, ubicación, propiedad o del dinero y de los bienes
    obtenidos ilegalmente.
    • Se ven desarrollandos originalmente por los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de
    personas, fraudes tributarios, corrupción.

    ● Mencione y fundamente dos circunstancias agravantes del delito de lavado de


    activos:

    1. Agravante por la condición especial del agente: El agente utilice o se sirva de su


    condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o
    bursátil.

    Por tanto, en esta agravante se requiere que el autor del delito se aproveche o abuse de su
    condición de funcionario o de agente en los sectores mencionados.

    2. Agravante por integrar una organización criminal: El agente cometa el delito en calidad de
    integrante de una organización criminal.

    La justificación de esta agravante está dada por la mayor peligrosidad que adquiere un
    delito al valerse de una organización criminal para su comisión.

    Para la aplicación de esta agravante, debe acreditarse la calidad de integrante de una


    organización criminal.

    ● Mencione y fundamente dos circunstancias atenuantes del delito de lavado de


    activos

    1. Circunstancia atenuante por el valor de los bienes: La pena será privativa de la libertad
    no menor de cuatro ni mayor de seis años y de ochenta a ciento diez días multa, cuando el
    valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a
    cinco (5) unidades impositivas tributarias.
    Es decir, que no debe ser superior a los veintidós mil soles (S/. 22 000).

    2. Circunstancia atenuante por actos de colaboración eficaz:


    La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de ochenta
    a ciento diez días multa, a quien proporcione a las autoridades información eficaz para
    evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes.

    Esta circunstancia atenuante prevista para el delito de lavado de activos se refiere a


    aquellos casos en donde el sujeto activo proporciona información eficaz que permita alguna
    de tres finalidades:
    1. Evitar la consumación del delito.
    2. Identificar y capturar a autores o partícipes.
    3. Detectar o incautar los activos.

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