Declaraci N Jurada de Integridad

Declaración Jurada de Integridad
PERSONA JURÍDICA / PERSONA NATURAL

RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS Nº RUC / N° DNI
ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LA PERSONA JURÍDICA

APELLIDO
APELLIDO MATERNO NOMBRES Nº DNI
PATERNO
A. ¿Registra usted o su representada, denuncia, investigación y/o proceso penal por la

comisión de algún delito?
SI NO
Si su respuesta fue “SI”, sírvase indicar mayor información sobre los antecedentes
declarados, así como su estado actual (repetir el modelo de cuadro siguiente tantas
veces se requiera):
Caso 1
División policial / Fiscalía /
Juzgado / Sala
Número de caso / expediente
Denunciados / Imputados
Delitos
Agraviado
Estado del proceso
B. ¿Registra usted o su representada denuncias, investigaciones, procesos

administrativos o contenciosos, por faltas relacionadas con corrupción pública o
privada, protección de datos personales, libre competencia y/o protección al
consumidor?
SI NO
Si su respuesta fue “SI”, sírvase indicar mayor información sobre los antecedentes
declarados, así como su estado actual (repetir el modelo de cuadro siguiente tantas
veces se requiera):
Caso 1
Fiscalizador / Supervisor
Denunciados / Imputados
Falta
Agraviado
Estado del proceso
C. ¿Es o ha sido usted, alguno de los accionistas, directores o gerentes de su

organización una persona expuesta políticamente (PEP)?
SI NO
En caso sea “SÍ”, declarar la institución, organismo público u organización internacional
donde ejerció funciones y el cargo ocupado:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
PEP: Personas expuestas políticamente: Personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que
en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una
organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras
puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la
máxima autoridad de la institución. Se considera PEP a los familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos y nietos) y segundo de afinidad (padres, hijos, abuelos,
hermanos y nietos del cónyuge o conviviente) de personas expuestas políticamente.
ANEXO - Resolución SBS N.º 4349-2016 publicado en el diario El Peruano el 19 de agosto del 2016. Lista
de Funciones y Cargos ocupados por PEP en materia de Prevención del LAFT.
a. Presidentes, jefes de estado o cargos similares.
b. Presidente del consejo de ministros, ministros, viceministros y secretarios generales del Poder Ejecutivo.
c. Gobernadores regionales y alcaldes o máxima autoridad de gobiernos regionales y locales,
vicegobernadores regionales, regidores y gerentes de gobiernos regionales y locales.
d. Congresistas, miembros del parlamento o cargos similares; miembros de la oficialía mayor del Congreso
o cargos similares.
e. Presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia; jueces supremos, jueces
superiores (vocales), jueces especializados o mixtos, gerente general, secretario general y cargo
equivalente en el fuero militar.
f. Fiscal de la Nación, fiscales supremos, fiscales adjuntos supremos, fiscales superiores, fiscales
provinciales; el gerente general y el secretario general del Ministerio Público; así como cargos
equivalentes en el fuero militar (fiscales encargados de la justicia militar).
g. Comandante General de la Marina de Guerra, Comandante General de la Fuerza Aérea, Comandante
General del Ejército y Director General de la Policía Nacional, o cargos similares de las fuerzas armadas
y de las fuerzas de seguridad pública.
h. Gerente general, gerentes o cargos de primer nivel; es decir, aquellos gerentes que son directos
colaboradores del gerente general en la ejecución de las políticas y decisiones del directorio; y, directores
de empresas con participación estatal mayoritaria en el capital social, como son el Banco de la Nación, el
Fondo Mivivienda y la Corporación Financiera de Desarrollo y las cajas municipales de ahorro y crédito.
i. La máxima autoridad, directores, miembros de órganos colegiados, secretarios generales, jefes de
gabinete y asesores de entidades públicas, organismos públicos reguladores y/o supervisores
especializados, ejecutores y organismos constitucionalmente autónomos.
j. Embajadores, cónsules y ministros plenipotenciarios.
k. Funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones y adquisiciones, en el marco de la
normativa aplicable sobre contrataciones del Estado de todas las entidades públicas. Asimismo, los
titulares o encargados de las áreas de tesorería, presupuesto, finanzas y logística del sector público.
l. La máxima autoridad del organismo internacional en la ejecución de las políticas y decisiones del
directorio; y sus directores o cargos similares. Debe entenderse por organizaciones internacionales a
aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre los distintos Estados, los
cuales tienen el estatus de tratados internacionales, su existencia es reconocida por ley en sus propios
Estados y que dichas organizaciones se puedan diferenciar del país en donde se encuentren radicadas.
m. Fundadores, miembros de los órganos directivos, representantes legales, contador, tesorero y candidatos
a elecciones de los partidos políticos o alianzas electorales.
Entiendo que la información solicitada forma parte de los procesos de debida diligencia
de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. y que dicha
información será tratada de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29733 Ley de
Protección de Datos Personales, como parte de la gestión del banco de datos de
Proveedores, por lo que, con la firma del presente documento, otorgo libremente
consentimiento para el tratamiento de dichos datos.
_________________________________
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