Denuncia Penal Fraude Mediante Cheque

DENUNCIA PENAL FRAUDE MEDIANTE CHEQUE
Señor
JUEZ PENAL MUNICIPAL.
De..............................................
Asignaciones
RESPETADO DOCTOR:
..............................., persona mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía

No. ...............................de ............................... y residente en esta ciudad capital, actuando en
nombre y representación de la sociedad limitada ................................, con Número de
Matrícula ..............................., y con domicilio en..............................., según certificado de la
Cámara de Comercio de esta ciudad, bajo la gravedad de juramento formulo denuncia de carácter
penal contra la Señora ...............................y ..............................., personas mayores de
edad, identificados con la cédulas de ciudadanía No. ......................respectivamente, domiciliados
y residentes en ..............................., por el delito de EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE
CHEQUE y las demás personas y delitos que este despacho investigue, de conformidad con el
artículo 357 del C. P. Y ley 23 de 1991 (Ley 599 del año 2000 artículo 246), con base en los
siguientes:
HECHOS
1. A finales del mes de ........ vendí mercancías a la Señora ..............................., quien al

momento de cancelar me manifestó que le recibiera los cheques números ................. del BANCO
DE ............................... de la cuenta No. ................., sucursal ..............................., por valor cada
cheque de .................. PESOS ($......................), en el mismo instante me manifestó que los
cheques estaban girados a nombre del Señor ............................... quien los había endosado.
2. El primer cheque de fecha ............... del año en curso se consigno en la cuenta de la

sociedad ................................, del BANCO ..............................., sucursal de la ................, el titulo
valor fue impagado por la causal de CUENTA SALDADA.
3. A raíz de lo sucedido llame a los demandados quienes me manifestaron que lo volviera a

consignar el .................del año en curso, volviéndose a devolver el cheque por la misma causal.
4. El segundo cheque se consigno el ............... del año en curso y fue devuelto por la causal de
ORDEN DE NO PAGO.
5. Nuevamente llame a los denunciados quienes me manifestaron que hiciera lo que

quisiera por que ellos no pagaban.
6. Como se puede observar los Señores ...............................y ............................... han

actuado de mala fe, ya que con la emisión y transferencia ilegal de los cheques anteriormente
relacionados se apoderaron de la suma de ......................... PESOS ($...............) M/cte,
representados en mercancías entregada a satisfacción a los denunciados, además de manera
engañosa, ventajosa, artificiosa y en provecho suyo, han desmejorado y causado perjuicios de
orden material a la empresa ................................, ya que con la emisión de cheques con cuenta
saldada por parte de los denunciados no se ha podido cumplir con las obligaciones contraídas con
otras empresas, además de acarrearle daño en la imagen comercial de .................................
PRUEBAS
Documentales:
1- Copia autentica de los cheques números ................ del BANCO DE ............................... de la
cuenta No. ..............................., sucursal ..............................., por valor cada cheque
de ........................ PESOS ($............................).
Allego fotocopias autenticas ya que inicie las acciones ante la jurisdicción civil con los títulos
valores originales.
2- Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos expedido por la

Cámara de Comercio de ..............................., donde aparece registrado la Sociedad
Limitada ................................, con Nit. ..................., y con domicilio
en ............................... y cuyo representante legal es el suscrito.
Las demás que este despacho ordene de oficio.
NOTIFICACIONES
Los denunciados Señora ...............................y ............................... podrán ser notificados en
la ......................... de ................................
Yo recibiré notificaciones en la secretaría de su despacho en la Avenida .....................de esta

ciudad Teléfono .....................
Desde ya manifiesto que el presente denuncio lo hago bajo la gravedad de juramento y que no he
interpuesto denuncio igual al mismo ante otra autoridad por los mismos hechos aquí denunciados.
Estaré presto a la citación para ampliar este denuncio.
Con todo respeto,
.....................................
C.C. ............................... de .............................

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..............................., persona mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía

1. A finales del mes de ........ vendí mercancías a la Señora ..............................., quien al

2. El primer cheque de fecha ............... del año en curso se consigno en la cuenta de la

3. A raíz de lo sucedido llame a los demandados quienes me manifestaron que lo volviera a

5. Nuevamente llame a los denunciados quienes me manifestaron que hiciera lo que

6. Como se puede observar los Señores ...............................y ............................... han

2- Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos expedido por la

Las demás que este despacho ordene de oficio.

Yo recibiré notificaciones en la secretaría de su despacho en la Avenida .....................de esta

Estaré presto a la citación para ampliar este denuncio.

Con todo respeto,

C.C. ............................... de .............................

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