Sistema Penal Policia Bueno

Sistema Penal
Acusatorio
SISTEMA PENAL
ACUSATORIO
Transformación del sistema de justicia penal en México (reforma 18 de junio
2008)
La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 2008 instauró en

México un sistema de justicia penal de corte acusatorio que estableció nuevas reglas
de operación y un cambio significativo en la cultura jurídica mexicana. De acuerdo
con las disposiciones transitorias de la referida reforma, para el año 2016 todas las
entidades federativas tendrán que haber implementado el nuevo sistema de justicia
penal. En este sentido, cada una de ellas ha llevado a cabo su propio proceso para el
establecimiento del nuevo sistema.
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Acusatotio
Por lo tanto, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de nuestra Constitución, a fin de establecer un Sistema de Justicia
Penal acusatorio y oral, entendiéndose ahora la investigación como una
actividad conjunta del Policía y del Ministerio Público como conductor y
director en esta actividad, por tal motivo es necesario generar una
coordinación de manera horizontal entre estos dos actores fundamentales para
la adecuada operación del Sistema.
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Por lo que en los últimos nueve años en México se ha producido un movimiento
de transición de un sistema inquisitivo a la instalación del sistema penal
acusatorio. Este proceso de capacitación es complejo y representa un gran reto en
el país. Después de varias capacitaciones eminentemente teóricas, de un
cuestionado proceso de fortalecimiento en la especialización del policía, se
plantea la urgente necesidad de establecer contenidos temáticos dirigidos a la
práctica jurídica cotidiana, además de algunas instancias de capacitación
adecuadas entre los gobiernos municipal, estatal y federal, que conduzcan a una
futura consolidación exitosa del sistema de justicia penal.
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Acusatorio
Características y principios que rigen
el procedimiento penal acusatorio y
oral.
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Acusatorio
Característica
s
Acusatorio
Perteneciente o relativo a la acusación.

Acción de acusar o acusarse.
Petición ante la jurisdicción penal de una condena
mediante la aportación de pruebas que demuestren
un hecho delictivo y destruyan la presunción de
inocencia del imputado.
rae.es
En el sistema penal acusatorio es cuando el

Ministerio Público y/o Fiscal esta en condiciones de
emitir el escrito de acusación en virtud de que a
través de todas las investigaciones realizas antes del
cierre de investigación , el Ministerio Público y/o
Fiscal ahora esta completamente seguro que el
Imputado es plenamente responsable de haber
realizado un acto que la ley señala como delito y
que lo demostrará en la Etapa de Juicio.
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Además, habrá una separación de funciones de investigación, defensa y
juzgamiento. el Ministerio Público y/o Fiscal controlará y conducirá el trabajo
policial; la defensa actuará como protector del respeto del proceso penal; y el juez
vigilará que se respeten los derechos de los acusados y del agraviado.
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Ora
l
Permite a las partes debatir, alegar e
intervenir directamente (mediante la
expresión hablada y no escrita) en todas
las audiencias.
La oralidad implica la realización de los

principales actos del proceso a través de
la palabra viva, con independencia de que
su contenido pueda ser recogido en
actas escritas, grabaciones o filmaciones.
Pero para que esto sea posible es
necesario juntar a las partes y al tribunal
en un mismo local o espacio físico, cual
es la sala de audiencia y hacerles
partícipes simultáneos de los actos. De
allí que esa cercanía simultánea, que no
es otra cosa que la inmediación, sea un
correlato de la oralidad.
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El hecho de que el debate penal, se desarrolle en forma oral, determina la condición
de existencia de la inmediación en esta fase procesal, tanto en la apreciación de la
prueba como las posiciones de las partes en el proceso (presentación del caso,
informes orales conclusivos, etc.). La ventaja de la oralidad sobre la escritura en esta
etapa del proceso consiste en la posibilidad de apreciar los testimonios de viva voz
de sus emisores, sin que entre dicho emisor y los receptores, que son todos los
asistentes al juicio oral, medie intérprete alguno que pueda desvirtuar el contenido
o la intención de la declaración.
Ningún procedimiento escrito puede brindar emotividad ni tampoco es capaz de

lograr que el juez, las partes y el público perciban por igual y al mismo tiempo el
contenido de los actos procesales cumplidos.
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Acusatorio
Principios Rectores del Proceso
Penal
Publicidad
Las audiencias deben ser públicas,

es decir, que pueda asistir quien lo
desee, con excepción de los casos
en que se trate de delitos
cometidos en agravio de menores,
secuestro, violación, o que por sus
características impliquen riesgos
contra la seguridad de las víctimas.
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Código Nacional de Procedimiento Penales
Artículo 5o. Principio de publicidad
Las audiencias serán públicas, con el fin de

que a ellas accedan no sólo las partes que
intervienen en el procedimiento
también el público en general, sino
excepciones
con previstas en este Código. Loslas
periodistas y los medios de comunicación
podrán acceder al lugar en el que se
desarrolle la audiencia en los casos
condiciones que y
jurisdiccional
determine conforme a lo dispuesto el por la
Constitución, este Código y losÓrgano
acuerdos
generales que emita el Consejo.
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Contradicción
Exige que ambas partes puedan

tener los mismos derechos de ser
escuchados y de practicar pruebas,
con la finalidad de que ninguna de
las partes se encuentre indefensa
frente a la otra, es decir, en perfecta
igualdad de oportunidades y de
reciprocas cargas en el transcurso del
proceso.
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Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 6o. Principio de contradicción
Las partes podrán conocer, controvertir o

confrontar los medios de prueba, así como
oponerse a las peticiones y alegatos de la
otra parte, salvo lo previsto en este Código.
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Concentraci
ón
Se busca que las audiencias que tengan lugar
sean consecutivas (próximas entre sí),
evitando la diversificación de las actuaciones.
Artículo 8o. Principio de concentración
Las audiencias se desarrollarán

preferentemente en un mismo día o en días
consecutivos hasta su conclusión, en los
términos previstos en este Código, salvo los
casos excepcionales establecidos en este
ordenamiento.
Asimismo, las partes podrán solicitar la
acumulación de procesos distintos en aquellos
supuestos previstos en este Código.
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Continuida
d
Se busca las audiencias
que (salv
sean cuando
ininterrumpidas del o caso laslo ameriten)
particularidades
para dar agilidad al proceso y así estar en
aptitud de resolver de manera expedita.
Código Nacional de Procedimientos

Penale
s
Artículo 7o. Principio de continuidad
Las audiencias se llevarán a cabo de

forma continua, sucesiva y secuencial,
salvo los casos excepcionales previstos en
este Código.
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Inmediación
Los jueces deberán estar presentes durante el desarrollo

de las audiencias para que nada interfiera el contacto
con las partes y para apreciar en forma directa las
pruebas y el desarrollo del proceso en general, de modo
que la sentencia se funde exclusivamente en lo visto y
oído por ellos.
Artículo 9o. Principio de inmediación
Toda audiencia se desarrollará íntegramente en

presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las
partes que deban de intervenir en la misma, con las
excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el
Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la
admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni
la emisión y explicación de la sentencia respectiva.
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Principios del debido proceso
penal.
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Legalida
d
El principio de legalidad se refiere al conocimiento, respeto y observancia de la
Constitución, de las leyes de la materia, reglamentos, acuerdos, lineamientos, circulares
y otras disposiciones jurídicas aplicables, además de que ese mismo marco jurídico sea
la base de la debida motivación y fundamentación de las actuaciones. El principio de
legalidad también comprende la necesaria consideración de la normatividad
internacional cuando sea aplicable.
En su refuerzo, la debida fundamentación y motivación es un principio general del

derecho recogido por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, el que los actos de
autoridad deben ser emitidos por autoridad competente que fundamente y motive la
causa legal de su actuar.
Toda servidora y servidor público deberá observar sólo aquello que las normas
expresamente le confieren, y que resulten atribuibles a su empleo, cargo o comisión.
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Igualdad
Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el

mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o
la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud,
religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y las libertades de las personas.
Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley CNPP
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Presunción de inocencia
Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas
del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante
sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en
este Código.
Artículo 13. Principio de presunción de inocencia CNPP
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Non bis in
idem
El vocablo Non bis in idem, término de origen latino, significa no dos veces
sobre lo mismo es decir, que no recaiga duplicidad de sanciones por un hecho
ilícito, en los casos en que se aprecie el mismo sujeto, hecho y circunstancia.
Para Trayter la figura de Non bis in idem posee un doble significado:

De una parte, su aplicación impide que una persona sea sancionada o
castigada dos veces por la misma infracción (Vertiente material). Por otra, es
un principio procesal en cuya virtud un mismo hecho no puede ser objeto de
dos procesos distintos o si se quiere no dos procesos con el mismo objeto.
Considerado como principio, al igual que los de legalidad y tipicidad poseen
naturaleza de derecho subjetivo y fundamental tal como ha quedado
plasmado en diversas Constituciones como las de México y España.
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Principios del régimen
probatorio
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Libertad de prueba
El principio de libertad de prueba, también conocido como principio de prueba libre,

consiste en la posibilidad legalmente consagrada de acreditar la veracidad o falsedad de
los hechos objeto del proceso por medio de cualquier clase de fuente de prueba,
libremente valoradas por los jueces, sin más limitaciones que la legalidad de dichos
medios, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia; la libertad de prueba es
ante todo libertad de promoción, proposición u ofrecimiento de las pruebas, la
legalidad en su obtención y libertad para valorarlas sin tarifas legales.
La libre valoración de la prueba no puede equivaler a mera intuición, ni está permitido

llegar a conclusiones sin lógica; el sistema de libre valoración o ―libre convicción
probatoria parte de la lógica y aprecia la prueba en atención las reglas de la
experiencia, tiene origen al reaccionar al sistema de la prueba tasada, donde pondera el
órgano jurisdiccional los distintos elementos de prueba válidamente aportados, no
siendo una apreciación arbitraria, pues en todo caso se siguen los principios de la lógica
y la experiencia; estableciéndose como requisito el que el juez al realizar la valoración
motive el procedimiento intelectivo que realizó, exteriorizando las razones que
condujeron a la formación de su convencimiento, tienen un origen correlativamente
con los dos sistemas fundamentales que el proceso penal a través de su historia ha
desarrollado: el sistema inquisitorio y el acusatorio.
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Licitud de
prueba
La licitud de la obtención de la fuente de prueba, es un requisito intrínseco de la
actividad probatoria, consistente en que solo son admisibles como medios de prueba
aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación
constitucional, procesal y de los convenios internacionales en materia de derechos
humanos, por lo que comprende tanto las formalidades esenciales del procedimiento
para la obtención de evidencias o fuentes de pruebas como las diligencias de cateo,
intervenciones de comunicaciones privadas, arraigos, cuya falta o quebrantamiento de la
formalidad en su obtención permite declarar la prueba obtenida; en tanto, que el
aspecto material del principio de licitud exige que ésta no se haya obtenido por medio
del engaño, coacción, tortura física o psicológica, ni por medios hipnóticos o por efectos
de narcóticos; al constituirse como una barrera que han construido las sociedades
democráticas para frenar el poder punitivo del Estado como exigencia básica para los
funcionarios encargados de la persecución penal.
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Sujetos del procedimiento
penal.
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Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal
Son sujetos del procedimiento penal los
siguientes:
Sujetos del procedimiento previstos en el Código Nacional de Procedimientos
Penales
Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal

Son sujetos del procedimiento penal los
siguientes:
I. La víctima u ofendido;
II. El Asesor jurídico;
III. El imputado;
IV.El Defensor;
V.El Ministerio Público;
VI.La Policía;
VII.El Órgano jurisdiccional, y cautelares de la
VIII. La autoridad de supervisión de y suspensión
medidas
condicional
Los proceso.
sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos
previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la
víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
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Víctima u
ofendido
Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que
resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta
delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien
jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal
como delito.
En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta
no pudiera ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se
considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o
concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta
ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra
persona que tenga relación afectiva con la víctima.
La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos

aplicables, tendrá todos los derechos y prerrogativas que en éstas se le reconocen.
Artículo 108. Víctima u ofendido
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Asesor
jurídico
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un
Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, quien
deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula
profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a
uno de oficio.
Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el

Asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no
fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento.
La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente
en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido.
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su
Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente informe a su representado.
El Asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad
de condiciones que el Defensor.
Artículo 110. Designación de Asesor jurídico CNPP
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Imputado
Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el

Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley
señale como delito.
Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado

acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque
no haya sido declarada firme.
Artículo 112. Denominación CNPP
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Defensor
El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su

detención, mismo que deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado
con cédula profesional. A falta de éste o ante la omisión de su designación,
será nombrado el Defensor público que corresponda.
Artículo 115. Designación de Defensor
La intervención del Defensor no menoscabará el derecho del imputado de

intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime
pertinentes.
Los Defensores designados deberán acreditar su profesión ante el Órgano

jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante
cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente.
Artículo 116. Acreditación
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Acusatorio
Defenso
r
Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y
sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que
designe otro.
Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para

designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un
Defensor público será asignado para colaborar en su defensa.
Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en

que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de
sustitución.
En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para

que
se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio.
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Artículo 121. Garantía de la Defensa técnica CNPP
Acusatorio
Ministerio
público
Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías
y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio
de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las
diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la
responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.
Artículo 127. Competencia del Ministerio Público
El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del

procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la
Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable.
El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos,

sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los
intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición
que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos
elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley
autorice en las investigaciones.
Artículo 128. Deber de lealtad Sistema Penal
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Ministerio público
La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de
descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los
derechos de las partes y el debido proceso.
Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del

proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una
condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan
elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este
Código.
Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el

ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación
que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El
Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal
efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes
para efectos de la investigación.
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Ministerio
público
El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en
presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su
declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho
delictivo y la probable participación o intervención.
Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia
La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora,

conforme lo establezca el tipo penal.
Artículo 130. Carga de la prueba
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Policía de
investigación
La palabra policía viene de la palabra griega politeia, que significa

gobierno de la ciudad. De ahí la tomaron también los romanos para
designar un cuerpo creado para mantener el orden público.
La policía existió en diversas formas entre los griegos y los romanos

y también en México, tanto en la época Prehispánica como en la
época de la Colonia y la de la Independencia.
De acuerdo con el Mtro. Efrén Ramírez “las culturas azteca, maya y
texcocana alcanzaron un alto grado de desarrollo en el tema de
policía, seguridad y justicia en general”.
“En la cultura azteca, por ejemplo, el policía tenía un gran papel y
era respetado. Al pie de un gran Teocalli, en solemne ceremonia, el
nuevo policía o calpullec recibía una cinta de color, a manera de
brazalete, que indicaba el grado y el barrio al que iba a ser
asignado”. Sistema Penal
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Policía de
investigación
La investigación criminal es un conjunto de saberes

interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar el
conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno
delictivo.
Objetivos de la investigación criminal
Los objetivos de la investigación criminal, son los siguientes:
1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado
en
las normas penales.
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Policía de
investigación
3.Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las

tangibles le competen a la criminalista).
4.Identificar con base en los análisis de resultados técnico
científicos y de los actos de investigación a los responsables del
hecho delictuoso.
6.Aportar datos y medios de prueba y participar en todas las
etapas del proceso penal.
7.Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya
una flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del
desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad
competente. (López et al, op.cit, págs. 58-59).
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Policía de
investigación
Fases de la investigación
criminal
1)Conocimiento del hecho: Es la información, denuncia, flagrancia,
hallazgo o manifestación que llega por cualquier medio
circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre la
comisión de un hecho probablemente delictuoso, para su posterior
comprobación e inicio de las primeras diligencias.
2)Corroboración del hecho: Es la diligencia policial que consiste en

la verificación directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El
investigador debe orientarse a fin de establecer si realmente está
en presencia de un acto o de la comisión de un delito tipificado
por la legislación penal vigente. Para ello es conveniente proceder
con calma, sin apresuramiento y no dejándose llevar por la
rutina. Sistema Penal
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Policía de
investigación
3)Diligencias preliminares: Son el conjunto de acciones que realiza el
investigador paralelas o simultáneas a la comprobación del delito, con el objeto
de reunir, varias informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas,
etc., relativas al acto criminal que se ha suscitado, para así llegar a la verdad de
lo ocurrido por conducto de métodos, técnicas y procedimientos técnicos-
científicos.
4)Formulación de hipótesis: La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la

información plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de
las relaciones determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con
otros hechos. El ejercicio de la formulación de hipótesis debe estar libre de
cualquier suposición que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses
personales de los investigadores que adelantan el caso. Formuladas las
hipótesis, se ordenan de acuerdo con el grado de complejidad, es decir la que
ofrezca mayor cantidad de información comprobable. Aquí se determinan
cuáles requieren actividad de investigación específica y cuáles se pueden
descartar.
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investigación
5)Planeación de la investigación criminal: A partir de las hipótesis que el grupo
interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigación
en el que se establece cuáles son las preguntas a las que se les está buscando
respuesta. Esto significa que en el conjunto de información se identifican los
vacíos que existen en la manera que van a obtener los datos que la
complementan. También se debe establecer que actividades se adelantarán,
quién lo van a hacer y con qué recursos se cuenta. Es importante tener presente
en la planeación, en que tiempo se va a ejecutar la misión y organizar con
mucho cuidado la información que constantemente se está recibiendo.
6)Recopilación y obtención de la información: Es el procedimiento mediante el

cual el investigador utilizando diferentes métodos, acude a las fuentes para
obtener la información que requiere y resolver el caso que investiga. Varía
sustancialmente, pues ello depende de si la obtención se realiza como
verificación o como investigación, teniendo en cuenta que en el primer caso hay
limitaciones, teniendo en cuenta que en el primer caso hay limitaciones para el
investigador por los amparos de reserva que tienen algunos tipos de
información. Sistema Penal
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Policía de
investigación
7) Fuentes de información: Son consideradas como fuentes de información, las
personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas y documentos.
 - Personas: figuran las víctimas, testigos, investigados y los informantes en

general.
 - Documentos: video gramas, fotografías, libros, publicaciones oficiales,
periódicos y revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y
además documentos de circulación cerrada de la variable de interés y los
medios de comunicación (correos, apartados aéreos, fax, etc.).
8) Manejo de informantes: Los informantes son personas que suministran

información sobre aspectos o temas de interés para la investigación. Por lo
general no tiene ningún vínculo con la institución.
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investigación
9)La entrevista dentro de la investigación criminal: La entrevista deberá

efectuarse, hasta dónde sea posible, inmediatamente después de cometido el
delito. Cada persona deberá ser entrevista en forma individual y ninguno de los
sospechosos ni de testigos debe oír lo que manifiesta los demás. Es conveniente
que testigos por entrevistar sobre todo lo más dignos de confianza, sean
escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el experto en entrevista
pueda estar suficientemente informado.
10)Análisis de la información: El investigador, en conjunto con el grupo

interdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo análisis de la información
que se ha recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo.
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investigación
11)Desarrollo investigativo: De las actividades de investigación y de las pruebas

técnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que están consignados
en los diferentes informes que llegan al expediente. La información nueva se
analiza de acuerdo de acuerdo con la ya establecida y con la hipótesis
formulada. El desarrollo de la investigación es un ciclo que se repite hasta la
información se va depurando, al punto que alcanzamos un conocimiento que
nos facilita avanzar al siguiente paso.
12)Informes de investigación criminal: El informe de investigación criminal debe

cumplir todos los requisitos legales y contener los principios que caracterizan el
informe del policía investigador constituyéndose lo allá escrito en las bases para
la práctica de pruebas útiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a
concluir sobre la certeza del hecho y la responsabilidad de los autores o
partícipes. (López et al, op.cit, págs. 70-116).
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Pasos generales
de la investigación
criminal
Observación Descripción Explicación Probabilidad
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investigación
1)
Observación
Es el proceso de percepción de objetos y procesos, la cual se hace en forma
dirigida metódicamente. La observación es una actividad humana que debe
practicarse al máximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran
un lugar donde se ha cometido un delito, pero no perciben la información que
allí hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de observación y desconocen
los procedimientos técnico-científicos que se pueden aplicar en un determinado
momento.
Los principios de la observación son los siguientes:
Primer principio: Consiste en el propósito que tiene la observación tal como

mirar ciertas variables o simplemente recrear nuestros sentidos.
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investigación
Segundo principio: La observación es siempre sistemática y lleva consigo un

procedimiento, representado en un hábito o algo cada vez se hace más
espontáneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor
concentración. Es importante descartar algunas suposiciones respecto de la
observación. La primera consiste en que cuando se habla de observar la
confundimos con ver o con mirar. La observación puede incluir todos nuestros
sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de características que

simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observación es una identificación de

las
cualidades o elementos de un objeto o de una situación.
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investigación
2)
Descripción
Expresar las observaciones es un subproducto de la observación y es el umbral
necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripción responde a
preguntas sobre el objeto o la situación observados y, por lo general, tiene el
sentido de relacionar entre sí las características identificadas en la observación
para ser comunicadas o sea para socializarlas.
La descripción da cuenta del objeto o situación como totalidad y permite

relacionar sus elementos (características).
Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento

sistemático. Es así como consta de una serie de acciones, operaciones de orden
físico, mental o comunicativo.
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3)Explicación
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situación o
acontecimiento, para lo cual se utiliza la información que da la observación y la
descripción.
4)Probabilidad Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones

logradas acerca del comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de
manifestarse. (López et al, op.cit, p.54-60).
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Principio de Locard o de intercambio de

indicios
El principio de intercambio de indicios fue creado por Edmond Locard. Los
indicios o evidencias físicas proceden principalmente de las siguientes fuentes:
a)Del sitio o lugar de los hechos.
b) Del presunto responsable o autor.
c)De la víctima u ofendido. Cuando se produce la comisión de un hecho
delictivo en un porcentaje muy alto, se produce un intercambio de indicios o
evidencias entre la víctima y el autor del hecho. (Arburola, 1995, p.28).
Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los
hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable, y cuando no se recogen
evidencias útiles en la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas
en virtud de casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el
autor, la víctima y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p. 15).
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Policía de
investigación
Para efectos de ilustrar éste principio a continuación se expone un ejemplo de

un caso real sucedido en una colonia de la periferia del Distrito Federal de
México:
Se localizó el cadáver de una mujer e 20 años de edad, completamente
masacrado con una piedra grande sobre la cara y el cráneo, tirado sobre un
arroyo de lodo y tierra; de sus manos se recogieron cabellos, que tenía
adheridos con sangre seca y se le apreciaron tres uñas rotas en la mano
derecha; cercano al cadáver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y
una huella de pie calzado muy tenue. Después de laboriosas investigaciones, se
capturó al responsable del hecho; se le apreciaron rasguños recientes en las
regiones dorsales de las manos y en los antebrazos. Además, en el cuarto que
habitaba, cercano al lugar de los hechos, se localizó bajo la cama un par de
calzado de color negro, de hombre, con vestigios de lodo entre el tacón y la
suela y se comprobó que el llavero visto y recogido cercano al cadáver
pertenecía al detenido sujeto a investigación.
Sistema Penal
Acusatorio
Policía de
investigación
Las investigaciones concluyeron con éxito. Ahora se analizará cómo se pudo

constatar el “intercambio de indicios”:
1)El autor del hecho dejó sus cabellos en las manos de la víctima, su llavero
sobre el piso de lodo y una huella de pies calzado sobre el piso de lodo en el
lugar de los hechos.
2)La víctima imprimió sus huellas con las uñas sobre las regiones dorsales de las
manos y antebrazos del victimario (rasguños).
3)Del lugar de los hechos, el victimario se llevó lodo entre el tacón y la suela de
su calzado.
Por tanto se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios

entre víctima, victimario y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.48).
Sistema Penal
Acusatorio
Coordinación General de Servicios Periciales
BASES D E D AT O S
AFIS (AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM)
Cobertura: Laboratorio Central y 31 Delegaciones Estatales de PGR
Conectados a Plataforma México
Total de Registros Decadactilares: 546,315
IBIS (INTEGRATE BALLISTICS IDENTIFICATION SYSTEM)

Cobertura: Laboratorio Central y 10 Delegaciones Estatales de la PGR,
así como 3 Instancias de Procuración de Justicia.
Todos conectadas a la Red de la PGR.
Total de Elementos Balísticos: 157,070

Sistema Penal
Acusatorio
Red IBIN (Red de INTERPOL de Información sobre Balística)
Para apoyar el intercambio de información balística entre los países miembros de
INTERPOL, se desarrollo la Red de INTERPOL de información sobre balística
(IBIN, por sus siglas en inglés) para proporcionar una plataforma mundial
destinada a centralizar la recopilación, el almacenaje y la comparación cruzada
de pruebas balísticas. La IBIN es la única red internacional a gran escala en el
mundo para el intercambio de datos balísticos.
 Actualmente la Coordinación General de Servicios Periciales, cuenta con el

Sistema INSYST (INTERPOL Single Sign-on System), que permite establecer
comunicación con el Sistema i-Arms (Gestión de Registros y el Rastreo de
Armas Ilícitas) y la Red IBIN.
Visión e Identidad Institucional

de la PGR
ANÁLISIS DE VOZ ¨SISTEMA ASIS¨

Cobertura: Laboratorio Central y Coordinación Regional Jalisco.
Total de Registros de Voces: 14,700
PERFILES GENÉTICOS ¨SISTEMA CODIS¨

Cobertura: Laboratorio Central.
Total de Perfiles Genéticos: 23,003

Órganos
Juridiccionales
Juez de Control
Artículo 3o. Glosario

Para los efectos de Código,
segú este corresponda, se
n entenderá
por:
VII. Juez de control: El Órgano
jurisdiccional del fuero federal o
del fuero común que interviene
desde el principio del
procedimiento y hasta el dictado
del auto de apertura a juicio, ya
sea local o federal;
Sistema Penal
Acusatorio
Tribunal de
Enjuiciamiento
Artículo 3o.
Glosario
segú estecorresponda, se
n entenderá
por:
XV. Tribunal de enjuiciamiento:
El Órgano jurisdiccional del
fuero federal o del fuero común
integrado por uno o tres
juzgadores, que interviene
después del auto de apertura a
juicio oral, hasta el dictado y
explicación de sentencia
Sistema Penal
Acusatorio
Tribunal de
Alzada
Artículo 3o.
Glosario
segú este corresponda, se
n entenderá
por:
XVI. Tribunal de alzada: El Órgano
jurisdiccional integrado por uno
o tres magistrados, que resuelve
la apelación, federal o de las
Entidades federativas
Sistema Penal
Acusatorio
Fundamentos legales de la actuación
del investigador ministerial.
Sistema Penal
Acusatorio
Marco Jurídico de la Actuación
policial
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo
21
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de
esta función.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los

Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución. Sistema Penal
Acusatorio
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Artículo 40
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los

principios constitucionales de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, los integrantes de las Instituciones
de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes
obligaciones:
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así

como con apego al orden jurídico y respeto a las
garantías individuales y derechos humanos
reconocidos en la Constitución;
Sistema Penal
Acusatorio
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por
algún peligro o que hayan sido víctimas u
ofendidos de algún delito, así como brindar
protección a sus bienes y derechos. Su
actuación será congruente, oportuna y
proporcional al hecho;
IV. Cumplir funciones con

sus imparcialidad y sin absoluta
discriminación
alguna;
V. Abstenerse todo momento de infligir
en tolerar actos de tortura,
o aún cuando se trate de
una orden superior o se
argumenten
circunstancias especiales, tales como amenaza a
la Seguridad Pública, urgencia de las
investigaciones o cualquier otra; al
conocimiento de ello, lo denunciará
inmediatamente ante la autoridad competente;
Sistema Penal
Acusatorio
VI. Observar un trato respetuoso con todas las
personas, debiendo abstenerse de todo
acto arbitrario y de limitar indebidamente
las acciones o manifestaciones que en
ejercicio de sus derechos constitucionales y
con carácter pacífico realice la población;
VIII.Abstenerse de ordenar o realizar la

detención de persona alguna sin cumplir
con los requisitos previstos en los
ordenamientos constitucionales y legales
aplicables;
IX. Velar por la vida e integridad física de las

personas detenidas;
X. Actualizarse en el empleo de métodos de

investigación que garanticen la recopilación
técnica y científica de evidencias;
Sistema Penal
Acusatorio
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de
cadena de custodia adoptados por las
Instituciones de Seguridad Pública;
XII. Participar en operativos mecanismos

y de
coordinación
Seguridad Pública, así
concomo brindarles,
Instituciones
en su
de
caso,
otras el apoyo que a
conforme
proceda; derecho
XIII. Preservar, conforme a las disposiciones

aplicables, las pruebas e indicios de probables
hechos delictivos o de faltas administrativas de
forma que no pierdan su calidad probatoria y
se facilite la correcta tramitación del
procedimiento correspondiente;
Sistema Penal
Acusatorio
XIX.Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo
de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
Artículo 41
Además de lo señalado en el artículo anterior, los
integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán
específicamente las obligaciones siguientes:
I. Registrar en el Informe Policial Homologado los

datos de las actividades e investigaciones que
realice;
II. Remitir la instancia que corresponda

a información la recopilada, en el cumplimiento de
sus misiones o en el desempeño de sus
actividades, para su análisis y registro. Asimismo,
entregar la información que le sea solicitada por
otras Instituciones de Seguridad Pública, en los
términos de las leyes correspondientes;
Sistema Penal
Acusatorio
III. Apoyar a las autoridades que así
se
persecución
lo soliciten ende ladelitos
investigación
bajo el
mando
y y conducción del Ministerio
Público, así como en situaciones de
grave riesgo, catástrofes o
desastres;
IV. Ejecutar mandamiento

los judiciales y s
ministeriales;
VIII Participar operativos
. en
coordinación policiales, así como
corporaciones de
conel apoyo
brindarles, en su caso, otras
que
conforme a derecho proceda;
Sistema Penal
Acusatorio
Artículo
75Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos,
desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:
I. Investigación, que será
aplicable ante:
a) La preservación de la escena de un
hecho probablemente delictivo;
b) La petición del Ministerio Público

para la realización de actos de
investigación de los delitos,
debiendo actuar bajo el mando y
conducción de éste;
c) Los actos que se deban realizar de
forma inmediata; o
d) La comisión de un delito
flagrancia.
en Sistema Penal
Acusatorio
II. Prevención, que será la encargada de llevar a
cabo acciones tendientes a prevenir la comisión
de delitos e infracciones administrativas, a
través de acciones de investigación, inspección,
vigilancia y vialidad en su circunscripción.
Artículo 77
La policía, en términos de lo dispuesto en el

Código Nacional de Procedimientos
Penales, en sus respectivos ámbitos de
competencia, tendrá las siguientes funciones:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan
ser constitutivos de delitos, e informar al
Ministerio Público por cualquier medio y de
inmediato, así como de las diligencias
practicadas;
II. Constatar la veracidad de los datos aportados en

informaciones anónimas, mediante los actos de
Sistema Penal
investigación que consideren conducentes
Acusatorio para
III. Practicar las diligencias necesarias
permitan el esclarecimiento de los
que
hechos que la ley señale como delito y la
identidad de quien lo cometió o participó
en su comisión, bajo el mando y
conducción del Ministerio Público;
IV. Efectuar las detenciones en los casos del

artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
V. Participar la investigación de
en delitos, en la detención
los de personas y en
el aseguramiento de bienes, observando
las disposiciones Constitucionales y
legales aplicables;
Sistema Penal
Acusatorio
VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las
disposiciones aplicables, así como remitir sin demora
y por cualquier medio la información al Ministerio
Público;
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes,

sin demora alguna, a las personas detenidas y los
bienes que se encuentren bajo su custodia,
observando en todo momento el cumplimiento de los
plazos constitucionales y legales establecidos;
VIII.Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en

general, realizar todos los actos necesarios para
garantizar la integridad de los indicios, como
consecuencia dará aviso a la Policía con capacidades
para procesar la escena del hecho y al Ministerio
Público, conforme a las disposiciones aplicables misma
previsión será aplicable a toda institución u órgano
público que realice estos actos en cumplimiento a una
disposición legal;
Sistema Penal
Acusatorio
IX. Requerir a las autoridades competentes y
solicitar a las personas físicas o morales,
informes y documentos para fines de la
investigación. En caso de negativa,
informará al Ministerio Público para que
determine lo conducente;
X. Dejar registro de todas las actuaciones que

se realicen durante la investigación de los
delitos, utilizando al efecto cualquier medio
que permita garantizar que la información
recabada sea completa, íntegra y exacta;
XI. Emitir informes, partes policiales

los demás documentos
y que se generen, con los
requisitos de fondo y forma que establezcan
las disposiciones aplicables, para tal efecto
se podrán apoyar en los conocimientos que
resulten necesarios;
Sistema Penal
Acusatorio
XII. Proporcionar atención a víctimas,
ofendidos o testigos del delito; para tal
efecto deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato,

de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
b) Procurar que reciban atención médica y

psicológica cuando sea necesaria;
c) Adoptar las medidas que se consideren

necesarias tendientes a evitar que se
ponga en peligro su integridad física y
psicológica, en el ámbito de su
competencia;
Sistema Penal
Acusatorio
d) Preservar los indicios y elementos
de prueba que la víctima y
ofendido aporten en el momento
de la intervención policial y
remitirlos de inmediato al
Ministerio Público encargado del
asunto para que éste acuerde lo
conducente, y
e) Asegurar pueda llevar

quecabo la identificación
n a de
imputado sin riesgo para ellos. l
XIII. Dar cumplimiento a las

órdenes
mandatos aprehensión
de ministerialesy y
demás jurisdiccionales de que
conocimiento con motivo detenga sus
funciones
Sistema Penal
Acusatorio
Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 132
El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución.
Para los efectos del presente Código, el
Policía tendrá las siguientes obligaciones:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que

puedan ser constitutivos de delito e
informar al Ministerio Público por
cualquier medio y de forma inmediata
de las diligencias practicadas;
II. Recibir anónimas

denuncias
inmediatamente
conocimiento e Público a
del Ministerio
efecto de que hacerlo
coordine
éste
investigación; del la Sistema Penal
Acusatorio
III. Realizar detenciones en los casos que
autoriza la Constitución, haciendo saber
a la persona detenida los derechos que
ésta le otorga;
IV. Impedir que se consumen los delitos o

que los hechos produzcan
ulteriores.
consecuencias Especialmente estar
obligada a realizar todos á
los
necesarios para evitar una agresiónacto
real,
actual o inminente y sin derecho en s
protección de bienes jurídicos de los
gobernados a quienes tiene la
obligación de proteger;
V. Actuar bajo el mando del Ministerio

Público en el aseguramiento de bienes
relacionados con la investigación de los
delitos;
Sistema Penal
Acusatorio
VI. Informar sin dilación por cualquier medio al
Ministerio Público sobre la detención de
cualquier persona, e inscribir inmediatamente
las detenciones en el registro que al efecto
establezcan las disposiciones aplicables;
VII. Practicar las inspecciones y otros actos de

investigación, así como reportar sus resultados
al Ministerio Público. En aquellos que se
requiera autorización judicial, deberá solicitarla
a través del Ministerio Público;
VIII.Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y

en general, realizar todos los actos necesarios
para garantizar la integridad de los indicios. En
su caso deberá dar aviso a la Policía con
capacidades para procesar la escena del hecho y
al Ministerio Público conforme a las
disposiciones previstas en este Código y en la
legislación aplicable;
Sistema Penal
Acusatorio
IX. Recolectar y resguardar objetos
relacionados con la investigación
de los delitos, en los términos de
la fracción anterior;
X. Entrevistar a las personas que

pudieran aportar algún dato o
elemento para la investigación;
XI. Requerir a autoridades

las solicitar a
competentes
personas o las
físicas informesdocumentos
morales,
yfines de la investigación.
y para En caso
de informará al
Ministerio
negativa, Público que
para
determine lo conducente;
Sistema Penal
Acusatorio
XII. Proporcionar atención a víctimas u
ofendidos o testigos del delito. Para tal
efecto, deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato,

de conformidad con las disposiciones
aplicables;
b) Informar a la víctima u ofendido sobre

los derechos que en su favor se
establecen;
c) Procurar que reciban atención médica y

psicológica cuando sea necesaria, y
d) Adoptar las medidas que se consideren

necesarias, en el ámbito de su
competencia, tendientes a evitar que se
ponga en peligro su integridad física y
psicológica; Sistema Penal
Acusatorio
XIII. Dar cumplimiento a
mandamientos
que los sea
les
jurisdiccionale ministerialesn
s instruidos; y
XIV.Emitir el informe policial y demás
documentos, de conformidad
con las disposiciones aplicables.
Para tal efecto se podrá apoyar
en los conocimientos que
resulten necesarios, sin que ello
tenga el carácter de informes
periciales, y
XV. Las demás que le confieran este

Código y otras disposiciones
aplicables.
Sistema Penal
Acusatorio
Función del investigador ministerial en
las diferentes etapas del
procedimiento penal acusatorio.
Sistema Penal
Acusatorio
Actuación del Policía de Investigación en la etapas del Procedimiento Penal
Ante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, concebida en la

reforma Constitucional del 18 de Junio del 2008, en donde fundamentalmente se
establecieron nuevas facultades para la Policía, como la de ser el primer funcionario en
intervención del hecho delictivo y asegurar el lugar de los hechos o escena del delito,
levantar los indicios en la escena del crimen, identificar a los testigos y proteger a las
víctimas;
Sistema Penal
Acusatorio
Todo ello implica emigrar de un sistema policial de reacción a uno proactivo, este
nuevo sistema exige tener policías calificados, con un nivel académico de nivel medio
superior y superior; estamos conscientes que ahora el actuar policial, tiene más
responsabilidades en el procedimiento del nuevo sistema de justicia penal, pues la
intervención policial en términos prácticos va a ser auxiliar en la investigación y la del
Ministerio Público para intervenir (litigar) en las audiencias, es así como se
redimensiona el nuevo actuar policial como primer respondiente ante una
eventualidad delictiva.
Sistema Penal
Acusatorio
Artículo 211. Etapas del procedimiento penal
El procedimiento penal comprende las siguientes

I.
etapas: La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia,
querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado
queda a disposición del Juez de control para que se le formule
imputación, e
b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de

la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;
Sistema Penal
Acusatorio
Artículo 211. Etapas del procedimiento penal
II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la

formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura

a
juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.
La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se

lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la
ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la
solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la
autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia,
con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.
El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.
Sistema Penal
Acusatorio
Sistema Penal
Acusatorio
Marco
Legal
Amparo
I. Investigación II. Etapa

Intermedia
Entrad III. Ejecución Salida

a Inici Judicializa Complementaria Cierre Fase Fase Juicio Oral de
al da Escrita Oral Sentencia
• Denunci
a
•Querella o Procuración e
Equivalent Impartición de
e Justicia
•Delito
Flagrant AR*
Proceso Abreviado
e
Insumo Terminación Anticipada del Proceso Producto
Tribunal de Juez de Ejecución

Juez de Control * * Juicio Oral de Sentencias
Policías , Peritos y Asesor

Técnico
Procesales
Ministerio Público
Sujetos
Imputado y Acusad Sentenciado

Defensor o
Víctima u ofendido, acusador-coadyuvante y Asesor Jurídico
* Áreas Receptoras
** Juez de Ejecución de Sentencias en caso de suscitarse alguna forma de terminación anSiticspi e
t adma daelPpreocneasol
Acusatorio
Etapa de
Investigación
investigar el delito, ya consumado, de
suma importancia para el
esclarecimiento de los hechos
delictivos, toda vez que con la reforma
constitucional en materia de
seguridad pública y justicia penal, se
concede a las policías la facultad de
investigación, por lo que el objeto de
la investigación policial será
establecerse en coordinación con el
Ministerio Público y/o Fiscal y los
Servicios Periciales como trinomio
investigador para conocer al autor del
hecho delictivo y el hecho delictivo en
sí mismo.
Sistema Penal
Acusatorio
La investigación policial, resulta relevante para lograr
esclarecer los hechos, y reunir aquellos datos de prueba que
permitan establecer:
 la existencia del hecho en materia criminal;

 la identificación del o los intervinientes del mismo, en ese
caso si es posible realizar la detención del autor del
hecho;
 la identificación de la víctima u ofendido, recabar las
declaraciones de testigos de los hechos, con datos
suficientes como sus direcciones para futuros contactos;
 la protección del lugar de los hechos,
buscando y
recolectando indicios que puedan servir de evidencias;
 marcar éstas para su identificación y conservación y
mantener la integridad de la evidencia desde el momento
en que se encuentra, hasta aquél en el que se requiera su
exhibición en el proceso; y
Sistema Penal
 determinarAcusatorio
la manera en que se cometió el
El objeto de la investigación policial es relevante porque de él depende el éxito
del sistema penal acusatorio y juicio oral en su primera etapa denominada
“preliminar o de investigación”, en consecuencia, toda investigación del delito
debe estar en manos de una Policía de Investigación que goce de elementos
técnicos y científicos que le permitan comprobar los hechos ilícitos y la
responsabilidad penal de manera científica, siempre conduciéndose a través de
la aplicación del Método Científico.Sistema Penal
Acusatorio
Etapa de la Investigación
inicial
1. Formas de inicio (Artículo 221 CNPP)
2. Estrategia de investigación ministerial (plan estratégico de

investigación)
3. Obtención y recopilación de datos de prueba (Art. 261 CNPP)
4. Actos de investigación (Art. 251 y 252 CNPP)
5. Determinación:
a) Criterios de oportunidad (Art. 256 CNPP)

b) No ejercicio de la acción penal (Art. 255 CNPP)
c) Archivo Temporal (Art. 254 CNPP)
d) Judicialización
Sistema Penal
Acusatorio
Construcción de la teoría del
caso
1. Hechos Narrados Cronológicamente
2. Pruebas enumeradas metodológicamente
3. Hipótesis o normas de derecho
Los participantes deben tener la habilidad de construir “su verdad” de manera

coherente con el mundo exterior, para derivar en su caso en un proceso de enlace entre
hechos y consecuencia jurídica.
El Ministerio Público deberá observar las siguientes técnicas:
a) Seleccionar del mundo real los hechos relevantes a partir del criterio normativo.
b) Escoger los medios cognitivos adecuados para establecer uno por uno los aspectos
de la realidad que interesa para el caso.
c) Diferenciar correctamente cada momento al hacer la narrativa de los hechos.
d) Manifestar en qué forma se describe cada acción.
e) Explicar los medios de conocimiento que establecerán la mecánica de esos hechos.
Sistema Penal
Acusatorio
1.INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA O 2.ETAPA DE INVESTIGACIÓN CON CONTROL
DESJUDICIALIZADA JUDICIAL
PROCEDIMIENTO PENAL CON DETENIDO
Fase de investigación AUD. CONTROL

Denuncia •Ejercicio de la
(Integración carpeta DE
o
de Investigación MP / acción penal DETENCIÓN
Querella policía auxiliar, 48 hrs.
72 hrs o 144 para anuncio

De datos de prueba
CONCLUYE LA AUDIENCIA DE CONTROL, DE FORM.
IMPUT. CONTROL
Medidas SOLICITUD VINC. A DET.
Cierre Cautelares PROC. FORM. IMP.
de Plazo Cierre
• Auto de Vinc. a proc. (DECLAR.
Investig. Investig.
•Auto de no Vinc. a proc. IMP.
CERRADA LA INVEST. EL M.P. PUEDE OPTAR POR:
- SOLICITAR ACUSACIÓN POR ESCRITO

DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONCLUYE LA ETAPA
SOBRESEIMIENTO,
SIGUIENTES AL CIERRE DE LA PREMILINAR O DE
- PEDIR SUSP. DELPROCESO; o INVESTIGACIÓN.
INVESTIGACIÓN
- FORMULAR ACUSACIÓN.
Sistema Penal
Acusatorio
1.INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA O 2.ETAPA DE INVESTIGACIÓN CON
DESJUDICIALIZADA CONTROL JUDICIAL
PROCEDIMIENTO PENAL SIN DETENIDO
Denuncia AUDIENCIA
Fase de investigación •Ejercicio de la acción penal DE CUMP.
o
(Integración carpeta
Querella (consignación) O/A ó
de Investigación
FORMUL.
IMP.
72 hrs o 144 para anuncio

De datos de prueba
CONCLUYE LA AUDIENCIA DE CONTROL, DE CUM.
O/A ó DE FORM. IMPUT. S/D
Medidas SOLICITUD DE VINCUL. A FORM. IMP.

Cierre Cautelare PROC. (DECLAR. IMP.
de s • Auto de Vinculación a proceso
Investig. • Auto de no Vinculación a proceso
Plazo Cierre
Investigació
n
CERRADA LA INVEST. EL M.P. PUEDE OPTAR POR:
- SOLICITAR ACUSACIÓN POR ESCRITO

CONCLUYE LA ETAPA
SOBRESEIMIENTO, DENTRO DE LOS 10 DÍAS
PREMILINAR O DE
- PEDIR SUSP. DELPROCESO; o SIGUIENTES AL CIERRE DE
INVESTIGACIÓN.
- FORMULAR ACUSACIÓN. LA INVESTIGACIÓN
Sistema Penal
Acusatorio
EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE AUDIENCIA QUE PUEDEN
LLEVARSE A CABO POR UN JUEZ DE CONTROL, UNA VEZ QUE
SE HA FORMALIZADO LA INVESTIGACIÓN, ENTRE OTRAS SON:
1.- Control de Detención

2.- Formulación de Imputación por cumplimiento de Orden de Aprehensión,
3.- Formulación de Imputación sin
detenido, 4.- Revisión de Medidas
cautelares,
5.- En la Prórroga del Plazo Constitucional,
6.- Para recibir comparecencia voluntaria
Imputado,
7.- De Apertura de procedimiento
abreviado,
8.- Para resolver planteamiento de las
partes que requieren debate en audiencia,
etc.
Sistema Penal
Acusatorio
Sistema Penal
Acusatorio
Etapa intermedia
La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de
prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del
juicio.
Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita
iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y
comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia.
La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y
culminará con el dictado del auto de apertura a juicio.
Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia CNPP
Sistema Penal
Acusatorio
Etapa
intermedia
Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate
Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las
partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos
en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o
indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de
los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes
supuestos:
I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en

virtud de ser:
a)Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo,

testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas
ocasiones;
b)Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o
c)Innecesarias: por referirse a hechos Sistema

públicos,
Penal
notorios o incontrovertidos;
Acusatorio
Etapa
intermedia
II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales;
III. Por haber sido declaradas nulas, o
IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este
Código para su desahogo.
En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante,

dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de
documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o
circunstancias con la materia que se someterá a juicio.
Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el

normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse
sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima.
La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable.

Sistema Penal
Acusatorio
Etapa
intermedia
1.- Presencia permanente de las partes (req. validez)
2.- Juez señala el objeto, uso palabra a cada parte para exponer de manera sucinta:
Acusación
a) Deberá formularse por escrito
b) Contener en forma clara y precisa:

 Individualización del acusado y su defensor
 Individualización de la víctima y ofendido
 Relato circunstanciado de los hechos atribuidos, modalidades y clasificación
legal.
 Forma de Intervención que se atribuye al imputado,
 Mención de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que, en
su caso, concurran,
c)Expresión de los preceptos legales aplicables,
d) Ofrecimiento de los medios de prueba que el Ministerio Público se

propone
desahogar en Juicio,
e)Penas y medidas de seguridad que el Ministerio Público solicite, incluyendo

en su caso el concurso de delitos,
f) Daños que se considere se causaron a la víctima u ofendido y medios de

prueba para acreditarla
g) Solicitud de que se aplique el Procedimiento Abreviado.
h) Si ofrece testigos.- proporcionará nombres, domicilios y puntos sobre los

que recaerá su declaración.
i) Se individualizará a los peritos cuya comparecencia

solicita, indicando
títulos, calidad y se acompañará el informe pericial respectivo.
3.- Si acusado o defensor no contestaron acusación por escrito, lo
hacen verbalmente en la misma audiencia intermedia.
4.- Juez a petición de parte o de oficio, ordena sean subsanados vicios formales
en la misma audiencia o excepcionalmente dentro de los 3 días siguientes – solo
se suspende la audiencia para tales efectos-, si no se subsanó acusación, se
continúa con secuela procesal (vista al procurador para responsabilidad
administrativa o penal, según sea el caso).
5.- Se resuelven excepciones planteadas de inmediato, solo se abre debate si se

estima pertinente.
6.- Última ocasión para que juez exhorte a las partes a conciliar sus intereses,
7.- Acuerdos probatorios para tener por acreditados ciertos hechos que no
podrán
ser discutidos en juicio, también puede proponerlos el juez,
8.- Exclusión de pruebas:
- impertinentes (utilidad y pertinentes),
- las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios,
y;
- las obtenidas ilícitamente,
(si el juez estima que la admisión en los términos propuestos de prueba testimonial,
pericial o documental producirá efectos dilatorios en la audiencia de juicio.
Dispondrá que la parte que las proponga reduzca el número. De ellos, cuando
se desea acreditar mismo hecho o circunstancia.
9.- Admisión de pruebas
10.- Concluye con el auto de apertura a juicio oral.

Etapa de
juicio
Una vez que el policía se ubique dentro del proceso como testigo, la parte oferente
de dicha testimonial, será quien realice el interrogatorio inicial, en el cual no basta
que el policía haya desarrollado sus actividades de manera adecuada y con estricto
apego a derecho, sino que además resulta necesario e indispensable que al declarar
en presencia del Juez, el policía sepa manifestar y comunique de manera adecuada,
clara y precisa cual fue la metodología que realizó durante su intervención, bajo qué
condiciones se llevó a cabo, y precise las circunstancias de temporalidad del evento,
a efecto de que no exista duda de que realizó su intervención en total apego a los
protocolos de actuación correspondientes y a los ordenamientos legales relacionados
al tema Sistema Penal
Acusatorio
Etapa de juicio
Oral
Es la etapa principal del procedimiento penal cuyo objetivo es la demostración de los
intereses de cada una de las partes, a través del desfile y desahogo probatorio, en el
que el objeto del debate lo centran las partes y el Juez, bajo los principios de
contradicción e inmediación y en forma Oral, etapa de decisión de las cuestiones
esenciales del proceso
Auto de apertura del juicio oral
1.- Identificación del Juzgado o Tribunal que lo emite,

2.- Individualización de las partes intervinientes (M.P., víctima u ofendido, acusador
coadyuvante, acusado, defensor),
3.- Acusaciones que serán objeto de juicio, correcciones formales que se hubieren
realizado en ellas,
 Hecho circunstanciado motivo de acusación,

 Forma de intervención que se atribuye al acusado
 Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal
 Preceptos legales aplicables,
4.- Penas requeridas por la fiscalía,
5.- Pretensión sobre el pago de la reparación del daño
6.- Hechos que se tienen por acreditados (mediante que acuerdos probatorios)
7.- Pruebas que deberán producirse en juicio
PERICIAL
Cuando para el examen de personas, hechos u objetos se requieran conocimientos

especiales, se procederá con intervención de perito en la materia.
Peritos en audiencia de juicio oral se les podrán dirigir preguntas para determinar su
imparcialidad e idoneidad, así como el rigor científico o técnico de sus conclusiones.
Peritos podrán pedir protección prevista para los testigos.

El interrogatorio es de forma libre (no hay calificación de preguntas), sin embargo
no se permiten las preguntas siguientes tipos de preguntas:
Capciosas, Impertinentes, sugestivas, engañosas o poco claras
En el contrainterrogatorio se permiten las preguntas:
Sugestivas.
Confrontadas con sus propios dichos u otras versiones

existentes en el juicio.
EXAMEN DIRECTO DE PERITOS Y POLICÍAS
Concepto: Examinación de expertos en determinada ciencia, arte u oficio

(presentados con la debida acreditación en la audiencia de preparación del juicio
oral), con la finalidad de informar al tribunal sobre los resultados de las pericias
en las cuales hubieren intervenido o sobre sus conocimientos específicos.
Desahogo de la prueba pericial y testimonio del policial
• Antes de declarar peritos y testigos no se pueden comunicar entre sí, ni

enterarse de lo que ocurre en audiencia
• Juez o Presidente de Tribunal identifica al perito y le toma protesta
• Juez hace las prevenciones al perito o al policía
• Exponen verbalmente su dictamen (apoyo para refrescar memoria)
• Declaración, se sujeta a reglas de interrogatorio
• Primero interroga oferente, enseguida el resto
• Juez puede formular preguntas aclaratorias
• Evaluación del perito al cual se pretende examinar
Desahogo
Objeciones:
1. Interrogatorio
• Impertinentes
2. Contra interrogatorio • Confusas
3. Re interrogatorio • Capciosas
4. Re contrainterrogatorio • Sugestivas
• Conclusivas
• Ambiguas
• Vagas
• Compuestas
• Repetitivas
5. Interrogatorio del Preguntas

Juez aclaratoria
s
Reglas del
Interrogatorio
I nterrogatori
o
Se podrá
autorizar a los
policías o
Se desechará peritos, a
Se prohibirá
Toda pregunta toda pregunta consultar Se excluirá
toda pregunta
versará sobre sugestiva, documentos que toda pregunta
que tienda a ayuden a su
un hecho capciosa, que no sea
ofender al memoria, los
específico insidiosa o pertinente
testigo cuales deberá
confusa
ver y aprobar
primero la
contraparte
Etapa de
juicio de la declaración del policía en juicio.
Desahogo
Por regla general toda persona que esté involucrada o tenga conocimiento parcial o
total de hechos que pudieran constituirse en un delito, siempre y cuando pueda
percibir, recordar y relatar la información, estará obligado a rendir testimonio. Es de
importancia recordar que el testigo únicamente puede dar testimonio sobre hechos
que percibió, observó o experimentó en forma directa y personal.
Con el objeto de que el policía comparezca a audiencia, el Ministerio Público tiene

dos posibilidades para lograrlo, la primera será que el propio Ministerio Público se
comprometa a presentarlo el día y en la hora que sea fijada para la celebración de la
audiencia de juicio (artículo 91, párrafo 3º del Código Nacional de Procedimientos
Penales); sin embargo se corre el riesgo de que si el policía no comparece a la
audiencia, se tendrá al Ministerio Público por desistido del testimonio de dicho
órgano de prueba, salvo que se justifique la imposibilidad que tuvo el policía para
presentarse a la audiencia de juicio.
Sistema Penal
Acusatorio
Etapa de
juicio
Interrogatorio: Objetivo y estructura.
El interrogatorio es el principal procedimiento mediante el cual se incorpora la
prueba al proceso, ya sea directa, indiciaria o documental. Se realiza por el agente
del ministerio público que propuso el testimonio. Si es prueba de cargo, por el fiscal,
y si es de descargo, por el defensor. El juez sirve de facilitador en cuanto a la
ejecución del interrogatorio pues tiene que asegurar que las pruebas que llegan no
sean ilegales, inconducentes o confusas. Hay algunas reglas de conducta dirigidas a
asegurar que lo que aporta el testigo no sea distorsionado. Lo principal (después de
que sea pertinente el contenido) es que las preguntas hechas por el agente del
ministerio público o fiscal no sean sugestivas, es decir, preguntas que lleven dentro
de sí la versión de respuesta que quiere el fiscal que con su interrogatorio.
Sistema Penal
Acusatorio
Etapa de
juicio
La razón de esto es que el juzgador necesita percibir el conocimiento y los hechos
que aportaría el testigo, no lo que piensa o quiere aportar el agente del ministerio
público. Preguntas sugestivas hechas de mala fe para sacar algún supuesto de hecho
que en realidad es falso o cuando menos tergiversado, constituyen deslealtad y el
fiscal que las hace debe ser sancionado.
El objetivo principal es lograr que el testigo describa los hechos que le constan, como
los haya percibido, los recuerde y los pueda reproducir oralmente. El protagonista
del interrogatorio es el testigo. La técnica del interrogatorio permite desarrollar dos
habilidades: La planeación y la práctica, para conducir exitosamente la declaración de
los testigos propios. Un interrogatorio debidamente planeado y practicado conduce
a la persuasión.
Sistema Penal
Acusatorio
Al respecto, Andrés Baytelman A. y Mauricio Duce han expresado: “Los
policías normalmente comparecen a juicio como testigos, no obstante, lo cual es
muy común que respecto de ellos estemos en condiciones de preguntar ciertas
opiniones o conclusiones que no serían admisibles con cualquier testigo (por
ejemplo, en conocimiento sobre tipo de armas, marcas, calibres de las mismas,
entre otras, o experiencias en modus operandi en la comisión de ciertos tipos de
delitos). No se trata de que el policía, por el solo hecho de serlo, pueda declarar
respecto de cualquier tema criminalístico, sino que sólo en la medida en que
disponga de ese conocimiento y podamos acreditarlo en el juicio, se nos permitirá
formularle preguntas por opiniones y conclusiones en dichas áreas…”
Sistema Penal
Acusatorio
El conocimiento criminalístico permite que el policía y sus auxiliares
cultiven el arte de llevar a cabo tareas con el propósito de “hacer hablar las
evidencias” localizadas en la escena del crimen, a través de su procesamiento,
análisis e interpretación. Otros autores al referirse a este acto han mencionado
que la criminalística y sus actores hará hablar a los “testigos mudos” del lugar
del suceso. El trabajo policial es complejo porque examina a través de una
mirada integral, los elementos que le permiten a reproducción de hechos
pasados, con el propósito de que puedan juzgarse con los elementos de prueba
preservados y contenidos en las evidencias localizadas por el policía y sus
auxiliares.
Sistema Penal
Acusatorio
En un caso penal que debe exponerse en la audiencia de debate de juicio oral,
el agente de la policía de investigación debe tener presentes las siguientes
normas técnicas para que su información quede posicionada en la convicción
del juez:
 Debe dar razones claras y convincentes sobre la forma en que tuvo acceso a
la información, legitimando de esta forma sus actividades de investigación y
sentando las bases de su credibilidad.
 Los temas tratados durante la exposición ante el Tribunal de Enjuiciamiento

deben tener una relación o conexión coherente con alguno de los aspectos
del delito que se pretende demostrar para fortalecer la teoría del caso del
agente del Ministerio Público.
 Cuando sea interrogado o contrainterrogado acerca de la información que

posee y que obtuvo durante la investigación, sus respuestas deben ser
claras, precias y contundentes,Sistema
de manera
Penal que su relato sea completamente
creíble Acusatorio
 Todas las respuestas que proporcione en el interrogatorio que le formule el
agente del ministerio público deben corresponder a una planeación
estratégica sobre la teoría del caso que elaboró conjuntamente con el fiscal
en torno al hecho investigado y en la que previamente han anticipado las
preguntas del contrainterrogatorio.
 El agente de la policía que comparece a la audiencia de juicio debe saber

responder aquellas preguntas sugestivas, y evitar narraciones impertinentes
o innecesarias.
Sistema Penal
Acusatorio
Es importante recordar que la información producida en el desahogo
testimonial
se valorará según la presentación del testigo.
Tome en cuenta que…
El policía en la etapa de juicio es un testigo relevante.
Es obligación del policía acudir a la audiencia de juicio para desahogar su

testimonio. (artículos 132 fracción XIII, 360, 364 del Código Nacional de
Procedimientos Penales).
Antes de comparecer al juicio el policía debe repasar las leyes pertinentes,

acuerdos, protocolos policiales y prepararse con el Ministerio Público o fiscal
para que su testimonio sea efectivo, lógico y persuasivo.
Sistema Penal
Acusatorio
Sistema Penal
Acusatorio
Incorporación de prueba
material
Hay que recordar que los jueces toman contacto con el caso por primera vez en la
audiencia de juicio y en atención al principio de imparcialidad, no están dispuestos a
conceder credibilidades preconcebidas a ninguna de las partes.
El Código Nacional de Procedimientos Penales bajo la noción de prueba material,
incluye documentos, objetos y otros medios de convicción.
 Documentos: Textos escritos en los que consta información relevante acerca del
caso.
 Objetos: Se trata de cosas tangibles.
 Otros medios de convicción: Incluye grabaciones, elementos de
prueba
audiovisuales, computacionales, etc.
material
Una forma de desahogo de objetos, documentos y otros medios de convicción puede
ser la siguiente:
1.Elegir un testigo idóneo para reconocer el objeto o documento. Generalmente esto

coincidirá con la necesidad de utilizar el objeto o documento para el interrogatorio o
contrainterrogatorio del testigo que lo reconocerá. Es posible también que un mismo
objeto o documento pueda ser acreditado por más de un testigo.
2. Exhibirle el objeto o documento al testigo, preguntándole que lo describa, que de

“cuenta de él”, del porque lo reconoce.
3.Pedir al testigo razones de su reconocimiento. ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo sabe que

es el arma encontrada en el lugar de los hechos? ¿Cómo sabe que es la ropa que
llevaba puesta el acusado al momento de la detención?, etc. es aquí donde cobra
relevancia el registro de cadena de custodia.
material
4. Utilizar el objeto o documento, por ejemplo: haciendo que el testigo fije las
posiciones en el diagrama, pedirle que muestre en qué posición fue hallada el arma, es
decir, insertar el objeto, documento o medio de convicción de que se trate en el
relato. Es de señalar que este desahogo de la evidencia material que se incorpora,
tiene que ver con la adecuada cadena de custodia que se dé al objeto, documento o
medio de convicción. La incorporación de prueba material está incompleta, antes de
exhibirle el objeto al testigo, policía o perito para que lo reconozca, debe hablar de él
en el interrogatorio, es decir, el litigante debe hacerle preguntas al testigo tendientes a
obtener información del objeto antes de ponérselo a la vista, pues al juez debe
quedarle claro que el testigo conoce y sabe del objeto que está a punto de ponérsele a
la vista y de reconocerlo precisamente porque es el mismo del que ha hablado con
antelación a su exhibición.
material
material
Tome en cuenta que…
Ser la primera autoridad que conoce de un hecho delictivo (Primer Respondiente).

Los documentos, objetos y otros elementos de convicción, constituyen la prueba
material.
Previa incorporación a juicio, la prueba material deberá ser exhibida al imputado, a los
testigos, policías y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.
La acreditación de la prueba que se incorpora, está relacionada con el registro de

cadena de custodia.
Técnicas de
investigaci
ón Análisis e
Inteligencia
Cerradas
Consulta
en
fuentes
Abiertas
Investigación Inspecciones
de gabinete
Revisión
Técnicas de corporal
investigació
Hallazgo de
cadáveres
n Investigaci
Entrevista
s
ón de Vigilancias
campo
Fotografía y video
Procesamiento de indicios
Cateo
OBLIGACIONES DEL POLICIA
Iy
II
(ART. 132 CNPP)
XII
I
XI
III V
IV XI X
I I
V
VI VII
VII I
Métod
o
La palabra método se deriva del griego meta:
hacia, a lo largo; y odos que significa camino, por
lo que podemos deducir que método significa el
camino más adecuado para lograr un fin.
Métod
oal procedimiento que se
Al hablar de un método nos referimos
sigue en las ciencias para hallar de verdad y enseñarla o de
acuerdo a la definición establecida por la real academia
española, al modo de decir o hacer con orden.
Métodos para la generación del
conocimiento
Para efectos de nuestro estudio podemos establecer dos grandes clases de métodos de
investigación, los métodos lógicos y los métodos empíricos:
Los métodos lógicos, que son aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en
sus funciones de deducción, análisis y síntesis y; Los métodos empíricos, se aproximan al
conocimiento del objeto mediante su conocimiento directo y el uso de la experiencia.
Métodos para la generación del
conocimiento
Surgen del
Lógicos
pensamiento
Método
Surgen de la
Empíricos experiencia y la
actividad
diaria
Métodos lógicos para la
generación del
conocimiento
Inductivo
Métodos lógicos para

Deductivo generar conocimiento Sintético
Analítico
Método
• Es el Inductivo.
razonamiento que partiendo de
particulare
casos se eleva conocimiento
s a s
generales; el cual o,
mediante pasamos del razonamient
conocimiento de también, o grado de
un determinado
generalización
un a
nuevo conocimiento de or grado
may de
geInndueccr ción que el anterior Inducción
Incompleta
iaónliza
completa
Método
• Es un método de razonamiento que consiste
Deductivo.
en tomar conclusiones generales para
explicaciones particulares. Por lo tanto, todo
pensamiento deductivo nos conduce de lo
general a lo particular.
Método
Analítico.
Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer
un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para
estudiarlas de forma individual; es decir, es un método de investigación,
que consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin de
observar la naturaleza y los efectos del fenómeno.
Método Sintético
El método consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de
estudio para estudiarlos en su totalidad. Su principal objetivo es lograr una
síntesis de lo investigado; por lo tanto, posee un carácter progresivo, intenta
formular una teoría para unificar los diversos elementos del fenómeno
estudiado.
• Es el camino para producir
Método
Científico
conocimiento objetivo, es un modo
razonado de la indagación
establecido en forma deliberada y
sistemática, que está constituido
por una serie de etapas o pasos
para producir conocimiento.
• Un conjunto sistemático de criterios

de acción y de normas que orientan
el proceso de investigación.
Metodologí
Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de
origen griego: meta (“más allá”), odosa
(“camino”) y logos (“estudio”).
El concepto hace referencia al plan de investigación que permite

cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia, puede
entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que
determinan una investigación de tipo científico.
Metodologí
•
investigación, sin la metodología es casiaimposible llegar a la lógica que
La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la
conduce al conocimiento científico.

La
De acuerdo a su origen etimológico, la palabra investigación proviene del latín in (en) y
investigación
vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios). De ahí se desprende una
conceptualización elemental: “averiguar o descubrir alguna cosa”.
Lato sensu y de acuerdo a la Real Academia Española, la palabra investigar hace referencia
a
la acción de indagar para descubrir algo
La
Por otra parte y de acuerdo a Ario Garza Mercado en un sentido más
restringido: investigación
La investigación es un proceso que mediante la aplicación de métodos
científicos, procura obtener información relevante, fidedigna e imparcial,
para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento
La
• Para López Calvo, Investigar desde investigación
el punto de vista criminal, es intentar
descubrir o conocer las circunstancias que rodearon una presunta conducta
punible, analizando o examinando atentamente todo elemento material
probatorio o evidencia física y realizando diligencias técnica – científicas. Es
una búsqueda y un aprender constante
Investigación
• Las actividades, tanto de carácter operativo como de inteligencia, que
Criminal
estando amparadas por la ley se desarrollan a partir del conocimiento de que
se ha producido una conducta punible y que tiene por objeto practicar
diligencias pertinentes y útiles para determinar las causas, motivos y móviles,
que originaron el crimen o delito, y el grado de responsabilidad de sus
autores.
Finalidad y
Derivado de lo anterior podemos determinar que el objetivo de una
objetivo.
investigación es descubrir o conocer, específicamente en la
investigación criminal o investigación de los delitos el objetivo es
descubrir los hechos de la conducta punible a investigar.
•
Finalidad y
La investigación en nuestro sistema penal tiene por objeto que el Ministerio
objetivo.
Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los
datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación
contra el imputado y la reparación del daño.
Investigación Documental o
Gabinete.
Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos,
con la finalidad de ser base para la de conocimientos
investigación científica, construcción acabado.
de Mientras que
mucho
investigación de campo constituye más
un proceso
amplio y la
sistemático, riguroso y racional de
recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una
estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias
para la investigación
Investigación de Campo
Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de
recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado
en una estrategia de recolección directa de la realidad de las
informaciones necesarias para la investigación
A continuación, se enuncia algunos aspectosque sirven
como guía para la investigación de delitos:
1. Actos en el lugar de la intervención:

a. Individualización y entrevista a testigos.
b. Inspecciones y otros actos de investigación.
c. Atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito.
d. Aseguramiento de todos los indicios que pueda relacionarse al hecho delictivo.
e. Fijación del lugar del hecho y de los indicios.
f. Intervención de las especialidades de Servicios Periciales de acuerdo al delito.
g. Inventario de los indicios asegurados.
h. Utilización de actas y registro de cadena de custodia.
i. En caso de flagrancia detener al responsable.
Al establecerse las interrogantes descritas anteriormente, el policía de investigación

plantea objetivamente el problema:
Hipótesis
probatori
a
2. Intervinientes en el lugar de intervención:
a. Investigador a cargo.
b. Peritos.
c. Personal de apoyo.
3. Diligencias mínimas de investigación:

d. Comprobación del hecho (Acto policial que consiste en la verificación en el
mismo sitio donde ocurrieron los hechos; el Investigador debe establecer si
realmente está en presencia de un acto o de la comisión de un delito tipificado
por la legislación penal vigente).
e. Inspecciones y otros actos de investigación.
f. Establecer Modus operandi para identificar la evidencia conductual.
g. Solicitar registros a entidades y registros públicos.
h. Conformación de un equipo especializado (Ministerio público,
investigador,
Peritos, Analista de información).
f. Solicitar registros a la Unidad de Análisis Criminal de personas, vehículos y
lugares.
4. Intervención de Servicios periciales:
a. Establecer las especialidades requeridas en la Sala de Mando Ministerial.
5. Acciones inmediatas y estrategias:

a. Plan de investigación.
b. Solicitudes de información a entidades y registros públicos.
6. Colaboración de otras unidades de investigación:

c. Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL.
d. Procuradurías Generales de Justicia.
e. Policías Federales.
f. Policías Estatales.
g. Policías Municipales.
Principios y reglas que rigen al
Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por
Investigador.
los
principios de:
• Legalidad
• Objetividad
• Eficiencia
• Profesionalismo
• Honradez
• Lealtad
• Respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
Tratados
Actitu
•
d
Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma
activa a su entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo,
afectivo y conductual.
Ética, mente abierta, discreción, Proactiva, inspira confianza, empatía,

persuasivo, confianza en sí mismo, paciencia, tolerancia, entre otros.
Aptitud
• En psicología, la palabra aptitud refiere a las
condiciones psicológicas de una persona que se
vinculan con sus capacidades y posibilidades en el
ámbito del aprendizaje.
Entre las aptitudes debe tener un Investigador, se encuentran
siguientes que las
:, pensamiento manejo de armas letales y
Pacienci
abstracto no
pensamiento lógico letales a
buena
concentración
expresión oral y
escrita condició
n
física
capacidad de
análisis
memori
a
curiosida
d,
facilidad de
destreza uso de
palabra
manual tecnología
GRACIA
S

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Sistema Penal

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 2008 instauró en

Perteneciente o relativo a la acusación.

En el sistema penal acusatorio es cuando el

La oralidad implica la realización de los

Ningún procedimiento escrito puede brindar emotividad ni tampoco es capaz de

Las audiencias deben ser públicas,

Artículo 5o. Principio de publicidad

Las audiencias serán públicas, con el fin de

Exige que ambas partes puedan

Artículo 6o. Principio de contradicción

Las partes podrán conocer, controvertir o

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 8o. Principio de concentración

Las audiencias se desarrollarán

Código Nacional de Procedimientos

Las audiencias se llevarán a cabo de

Los jueces deberán estar presentes durante el desarrollo

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 9o. Principio de inmediación

Toda audiencia se desarrollará íntegramente en

En su refuerzo, la debida fundamentación y motivación es un principio general del

Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el

Para Trayter la figura de Non bis in idem posee un doble significado:

El principio de libertad de prueba, también conocido como principio de prueba libre,

La libre valoración de la prueba no puede equivaler a mera intuición, ni está permitido

Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal

La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos

Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el

Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el

Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado

El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su

La intervención del Defensor no menoscabará el derecho del imputado de

Los Defensores designados deberán acreditar su profesión ante el Órgano

Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para

Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en

En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para

El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del

El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos,

Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del

Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el

La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora,

La palabra policía viene de la palabra griega politeia, que significa

La policía existió en diversas formas entre los griegos y los romanos

La investigación criminal es un conjunto de saberes

Los objetivos de la investigación criminal, son los siguientes:

1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

3.Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las

2)Corroboración del hecho: Es la diligencia policial que consiste en

4)Formulación de hipótesis: La hipótesis debe ajustarse y ser coherente con la

6)Recopilación y obtención de la información: Es el procedimiento mediante el

 - Personas: figuran las víctimas, testigos, investigados y los informantes en

8) Manejo de informantes: Los informantes son personas que suministran

9)La entrevista dentro de la investigación criminal: La entrevista deberá

10)Análisis de la información: El investigador, en conjunto con el grupo

11)Desarrollo investigativo: De las actividades de investigación y de las pruebas

12)Informes de investigación criminal: El informe de investigación criminal debe

Observación Descripción Explicación Probabilidad

Primer principio: Consiste en el propósito que tiene la observación tal como