SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN DON
MARIO GENARO HERNANDEZ ESPINO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº 10476705, PERUANO, CASADO CON ZORAYA CESARE VIDAURE,
EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN LA CALLE FRAY ANGELICO Nº 314 DEL
DISTRITO DEL SAN BORJA Y DON JOSIMAR ALEXANDER PAZ SALVA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 72976465, PERUANO, EMPRESARIO,
SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JR. CESAR ESCOBAR Nº 1028 ZONA D DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL
PRIMERO: LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, CUYA DENOMINACIÓN SERÁ
“CORPORACION PESQUERA MARFRAN S.A.C.”, CON UN CAPITAL SOCIAL DE
S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 2,000 (DOS MIL)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN SOL) CADA UNA, LAS
MISMAS QUE SE ENCUENTRAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS,
SEGÚN APORTES DINERARIOS, QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.

- DON MARIO GENARO HERNANDEZ ESPINO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD Nº 10476705, PERUANO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE
FRAY ANGELICO Nº 314 DEL DISTRITO DEL SAN BORJA, SUSCRIBE 1,020 (MIL
VEINTE) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN SOL) CADA UNA,
Y APORTA S/. 1,020.00 (MIL VEINTE Y 00/100 SOLES) EN APORTES DINERARIOS,
SEGÚN DOCUMENTO QUE SE INSERTARA.

- DON JOSIMAR ALEXANDER PAZ SALVA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD Nº 72976465, PERUANO, SOLTERO, EMPRESARIO, CON EN EL JR.
CESAR ESCOBAR Nº 1028 ZONA D DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES, SUSCRIBE 980 (NOVECIENTOS OCHENTA) ACCIONES, CON UN
VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN SOL) CADA UNA, Y APORTA S/. 980.00
(NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) EN APORTES DINERARIOS, SEGÚN
DOCUMENTO QUE SE INSERTARA.

SEGUNDO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

ESTATUTO

TÍTULO I: DENOMINACIÓN, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA:

“CORPORACION PESQUERA MARFRAN S.A.C.”

ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA
EXPLOTACION, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS MARINOS,
DESARROLLO, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DE
ALTA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD, CUENTA CON UNA LÍNEA ESPECIALIZADA DE
PRODUCTOS MARINOS Y DEL MAR.

SE DEDICARA A LA FABRICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS

DEL MAR, MAQUILA, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TODO TIPO DE
PRODUCTOS DE PROCEDENCIA MARINA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL,
IMPORTAR Y EXPORTAR LOS MISMOS PRODUCTOS.

CAPTURAR PECES U OTRAS ESPECIES ACUÁTICAS MEDIANTE LA PESCA DE TODA

CLASE O MODALIDAD.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS

RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS
FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

ARTÍCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE LIMA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN
EL EXTRANJERO.

ARTÍCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES POR

TIEMPO INDETERMINADO, E INICIARÁ SUS OPERACIONES DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

TÍTULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 2,000.00

(DOS MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 2,000 (DOS MIL) ACCIONES,
CON UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN SOL) CADA UNA, LAS MISMAS QUE SE
ENCUENTRAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN APORTES
DINERARIOS.

ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS E INDIVISIBLES. LOS

COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE,
FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA
CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE
CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR LOS
COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 50% DE LOS DERECHOS Y
ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTARÁ
LA CREACIÓN DE ACCIONES CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE
ANOTARÁ, EN DICHA MATRÍCULA, LA EMISIÓN DE ACCIONES, SEA QUE ESTÉN
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS. EN LA
MATRÍCULA SE ANOTARÁ TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y
DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y
GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA
DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE
ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE
TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A
ELLOS.
LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE
ABIERTO A DICHO EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.

TÍTULO III : DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO OCTAVO.- EL RÉGIMEN DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ESTÁ

CONFORMADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA.

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN LA JUNTA
GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA,
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO DÉCIMO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A

JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENE LA LEY, LO ESTABLEZCA EL
ESTATUTO, POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERÉS SOCIAL O CUANDO
LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA HACE EL GERENTE
GENERAL, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS A LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO
RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA
A ESTE EFECTO.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA

GENERAL, LOS TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO QUE FIGURAN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA
DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS A LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

LA GERENCIA

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL O LOS GERENTES SON

DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y GOZA DE TODAS
LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON
EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO RESERVEN A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EL GERENTE GENERAL GOZARÁ DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES A SOLA

FIRMA:

1. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA

SOCIEDAD EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL SUSCRIBIR BALANCES. ORDENAR AUDITORIAS A
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y
ESCRITURAS PÚBLICAS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL
COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO CONSTITUIR ASOCIACIONES, TODO TIPO
DE SOCIEDADES Y EMPRESAS.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPIOS, EN ESPECIAL ANTE EL INDECOPI,
Y JUDICIALES, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATO EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL,
INCLUYENDO LAS ATRIBUCIONES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE
DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE
DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN,
CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO Y SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL, TAMBIEN EN TODAS LAS INSTANCIAS EN LOS
PROCESOS PENALES DE CUALQUIER TIPO, REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD
COMO AGRAVIADO Y COMO DENUNCIADO.
ASUMIR EN VÍA DE SUSTITUCIÓN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES
OTORGADOS A LA COMPAÑÍA POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y O
JURÍDICAS.
3. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTAS BANCARIAS; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR,
AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, PRORROGAR, DESCONTAR, PROTESTAR,
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, FACTURAS CONFORMADAS,
VALES, PAGARÉS, GIROS CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO, PÓLIZAS DE
SEGUROS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES; ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ
COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE
CRÉDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN
CUSTODIA, ASÍ COMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS; GIRAR CHEQUES, YA
SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES O DE LA CUENTA DE LA
EMPRESA, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES; SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR Y FIRMAR CONTRATOS DE
TODA CLASE, DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA O
DE CUALQUIER FORMA; CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL,
YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO,
PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; DONAR Y RECIBIR
DONACIONES, ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS. CELEBRAR
CONTRATOS REFERENTES A CARTAS FIANZAS EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA. EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS
AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, CONTRATAR ENDOSAR, GRAVAR,
DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS Y DEMÁS
DOCUMENTOS ANÁLOGOS. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y
RETIRAR SU CONTENIDO. DEPOSITAR, RETIRAR, TRANSFERIR, ENAJENAR,
COMPRAR Y VENDER TITULOS VALORES. CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS
Y ENDOSARLAS. OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL. ORDENAR PAGOS, Y
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN
BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE
CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS; DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA
LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE
CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS. OBSERVAR
ESTADOS CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES,
COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y
TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR
PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
4. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO, COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD
SEAN MUEBLES O INMUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS
VALORES MOBILIARIOS, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS,
YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE
CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, CONTRATAR CON EL
ESTADO PERUANO EN TODAS SUS FORMAS Y MODALIDADES, TAMBIEN EN
COMODATO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA
LOCACIÓN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL
DEPÓSITO Y EL SECUESTRO OTORGAR FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA
CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA
CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS, COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN
PRIVADA Y PÚBLICA, LICITACIONES, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD,
TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA,
PROMESA DE COMPRAVENTA Y/U OPCIONES, CONTRATOS PREPARATORIOS,
INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO
REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.
CELEBRAR CONTRATOS DE FRANQUISIAS, KNOWN HOW, HOLDING, JOINT
VENTURE, LICITACIONES, ADJUDICACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CON ENTIDADES PÚBLICAS O ESTATALES,
PUDIENDO SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O
PRIVADOS PARA TAL FIN CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y
CUALQUIER CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, BONOS Y DEMÁS
VALORES MOBILIARIOS. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR
EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, REGISTRO DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y O CONCESIONES Y CELEBRAR
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL. NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PUDIENDO OTORGAR
LAS FACULTADES QUE ÉL POSEA, CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO,
MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA,
COMODATO, USO, USUFRUCTO, DONACIÓN, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS
Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA,
PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR
MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE
CONTRATO BANCARIO; ASÍ TAMBIÉN PODRÁ ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS
MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS,
CON ENTIDADES BANCARIAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS. CELEBRAR
CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE
ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS. CELEBRAR
EN GENERAL CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE
REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.
5. NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL. AMONESTAR Y CESAR
FUNCIONARIOS. SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL. AMONESTAR
VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL. FIJAR Y MODIFICAR EL
HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO. SUSCRIBIR PLANILLAS,
BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES. OTORGAR
CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL
MINISTERIO DE TRABAJO Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. APROBAR
EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
6. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR
DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS; ASÍ COMO CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA
O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O
VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN
GARANTÍA.
7. OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS
PODERES U OTROS A PERSONAS, QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y
REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.
8. REPRESENTACION PARA PRESENTARSE EN CONCURSOS PUBLICOS CON
EL ESTADO Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS CON EL ESTADO
PERUANO.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE

GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN
CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ
CREAR OTRAS GERENCIAS Y NOMBRAR A LOS RESPECTIVOS GERENTES, SI
LO ESTIMA NECESARIO.

TÍTULO IV: ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE

GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA
PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE
ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESALTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS
ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,
CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.

TÍTULO V: DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES-LEY 26887.

TÍTULO VI: DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA EMPRESA

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA DISOLUCIÓN Y

LIQUIDACIÓN SEGÚN LO PREVISTO EN LA SECCIÓN CUARTA DEL LIBRO IV DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TERCERO.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL A DON MARIO GENARO

HERNANDEZ ESPINO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 10476705,
CUYAS GENERALES DE LEY APARECEN EN LA INTRODUCCION DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, QUIEN GOZARA DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.
DISPOSICIÓN FINAL: PARA TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE
DETERMINADO EN ESTE ESTATUTO, SE APLICARÁ LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LEY 26887.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LOS INSERTOS DE LEY Y CURSE
OPORTUNAMENTE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LIMA, PARA SU INSCRIPCIÓN.

Lima, 17 de Octubre del

2023.

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MARIO GENARO HERNANDEZ ESPINO JOSIMAR ALEXANDER PAZ SALVA
DNI Nº 10476705 DNI Nº 72976465