JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2019, SIENDO LAS 9:00 A.M., SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN JR. CHABUCA GRANDA, MZ. H, LT. 5, URB.
CONFECCIONES MILITARES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TLC CARGA S.A.C., CON LA
FINALIDAD DE CELEBRAR UNA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CONTÁNDOSE CON LA
ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

 SANDY SARITA MEDINA RUIZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 40906207, TITULAR DE

1000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.
 JAVIER FRANCISCO BARDELLINI MOSCOSO IDENTIFICADO CON DNI Nº 07610111,
TITULAR DE 1000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVO SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.
 CONSTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES:
JOSE MANUEL SOLIS PADÍN, IDENTIFICADO CON DNI N° 08765550.
JUAN CARLOS URETA BERROSPI, IDENTIFICADO CON DNI N° 10252486
ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N° 25765175

EXISTIENDO EL QUÓRUM LEGAL Y ESTATUTARIO POR ENCONTRAR PRESENTES LA TOTALIDAD DE

ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL ÍNTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, Y
ESTANDO TODOS DE ACUERDO EN LLEVAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASÍ COMO LOS
ASUNTOS A TRATAR, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE INSTALADA ESTA JUNTA PRESCINDIÉNDOSE DEL
REQUISITO DE CONVOCATORIA PREVIA, AL AMPARO DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8° DEL
ESTATUTO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL ESTUVO PRESIDIDA POR EL ACCIONISTA SANDY SARITA MEDINA
RUIZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL ACCIONISTA JAVIER FRANCISCO BARDELLINI MOSCOSO,
QUIENES HAN SIDO DESIGNADOS POR UNANIMIDAD EN ESTA JUNTA.

A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ A LOS ASISTENTES QUE LA AGENDA A TRATAR

ERA LA SIGUIENTE:

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES
2. REGULARIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS EN EL LIBRO DE MATRICULA DE
ACCIONES.
3. REMOCIÓN DEL SEÑOR DAVID KUOMAN SAAVEDRA DEL CARGO DE GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD.
4. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.
5. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES

SOBRE ESTE PUNTO DE LA AGENDA, TOMÓ EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA

JUNTA PARA DAR A CONOCER QUE, POR MOTIVOS ESTRICTAMENTE PERSONALES, TODOS
LOS ACCIONISTAS DECIDIERON PONER A LA VENTA SUS ACCIONES, ADEMÁS QUE TODOS
MANIFESTARON EN LA PRESENTE JUNTA RENUNCIAR AL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE POR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFESTÓ QUE LOS SEÑORES JOSE

MANUEL SOLIS PADÍN Y JUAN CARLOS URETA BERROSPI SE ENCONTRABAN
INTERESADOS EN ADQUIRIR LAS ACCIONES, TAL ES ASÍ QUE CADA UNO TIENE INTERÉS
DE ADQUIRIR 1000 ACCIONES, OFRECIENDO CADA UNO LA SUMA DE US$ 5000.00
(CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) POR LA TRANSFERENCIA DE LAS
ACCIONES A CADA ACCIONISTA.
 PUESTO EL PUNTO EN DEBATE Y LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, LOS
ACCIONISTAS DECIDIERON TRANSFERIR TODAS LAS ACCIONES A LOS SEÑORES JOSE
MANUEL SOLIS PADÍN, IDENTIFICADO CON DNI N° 08765550 EL SEÑOR JUAN CARLOS
URETA BERROSPI, IDENTIFICADO CON DNI N° 10252486, Y A EL SEÑOR ALFREDO JESUS
REYES QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N° 25765175, QUIENES PAGARON EN ESE
INSTANTE, LAS ACCIONES SERÁN TRANSFERIDAS CONFORME SE DETALLA A
CONTINUACIÓN:

a. SANDY SARITA MEDINA RUIZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 40906207, TITULAR DE

1000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE, TRANSFIERE EN FAVOR DEL
SEÑOR JOSE MANUEL SOLIS PADÍN LA CANTIDAD DE 800 ACCIONES, POR LA CUAL
RECIBE DEL SR. SOLIS LA SUMA DE US$ 6000.00 (SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES
AMERICANOS).
b. SANDY SARITA MEDINA RUIZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 40906207, TITULAR DE 200
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE, TRANSFIERE EN FAVOR DEL SEÑOR
ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO, LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, POR LA CUAL
RECIBE EN FORMA DE PAGO SUMA DE S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES).
c. JAVIER FRANCISCO BARDELLINI MOSCOSO IDENTIFICADO CON DNI Nº 07610111,
TITULAR DE 1000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100
NUEVO SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE, TRANSFIERE EL
100% DE SUS ACCIONES EN FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS URETA BERROSPI,
POR LA CUAL RECIBE LA SUMA DE US$ 6,600.00 (SEIS MIL SESICINETOS CON 00/100
DÓLARES AMERICANOS).

DE ACUERDO A LO ACORDADO ENTRE LOS SOCIOS Y LOS SEÑORES JOSE MANUEL SOLIS
PADÍN Y JUAN CARLOS URETA BERROSPI, AMBOS PAGARAN EN DOS PARTES EL VALOR
TOTAL DE LAS ACCIONES, POR LO QUE A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA LOS SEÑORES
ENTREGARAN UN CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 25765175, POR LA SUMA DE US$ 10,000.00 (DIEZ MIL CON
00/100 DÓLARES AMERICANOS), EL RESTO 12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CON
00/100 DOLARES AMERICANOS SERÁN CANCELADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019. RESPECTO
A LAS ACCIONES ADQUIRIDAS POR EL SEÑOR ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO, ESTE
CANCELADA EN EFECTIVO A LA SEÑORA SANDY SARITA MEDINA RUIZ LA SUMA DE S/
200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES), DEJANDO MÁS CONSTANCIA DE RECPECION
QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA POR AMBAS PARTES.

QUEDANDO EL NUEVO CUADRO DEL ACCIONARIADO EL SIGUIENTE:

 JOSE MANUEL SOLIS PADÍN, IDENTIFICADO CON DNI N° 08765550, TITULAR DE 800
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.

 JUAN CARLOS URETA BERROSPI, IDENTIFICADO CON DNI N° 10252486, TITULAR DE

1000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.

 ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N° 25765175, TITULAR DE

200 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.

2. REGULARIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS EN EL LIBRO DE MATRICULA DE

ACCIONES.

TOMO EL USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DE LA JUNTA, PARA COMUNICAR A LOS

SOCIOS QUE SE HACIA NECESARIO REGULARIZAR EL CUADRO DE ACCIONIARIO EN EL
LIBRO DE MATRICULAS DE ACCIONES DEBIDO A LA TRANSFERENICA DE ACCIONES
REALIZADA EN LA PRESENTE JUNTA.

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE Y LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LOS

ACCIONISTAS TOMARON LA DECISIÓN POR UNANIMIDAD DE REGULARIZAR LAS
 PRESENTES TRANSFERENCIAS EN EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA
EMPRESA, SIENDO EL NUEVO CUADRO DE ACCIONARIADO, A PARTIR DE LA FECHA DE LA
PRESENTE ACTA, EL SIGUIENTE:

 JOSE MANUEL SOLIS PADÍN, IDENTIFICADO CON DNI N° 08765550, TITULAR DE 800
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.

 JUAN CARLOS URETA BERROSPI, IDENTIFICADO CON DNI N° 10252486, TITULAR DE

1000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.

 ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N° 25765175, TITULAR DE

200 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA
UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS ÍNTEGRAMENTE.

3. REMOCIÓN DE LA SEÑORA SANDY SARITA MEDINA RUIZ DEL CARGO DE

GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

SOBRE ESTE PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SEÑALÓ QUE, DEBIDO A

QUE LA SEÑORA SANDY SARITA MEDINA RUIZ HABÍA DEJADO DE PRESTAR SUS
SERVICIOS COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SE HACÍA NECESARIO
REMOVERLO DE DICHO CARGO.

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE Y DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE APROBÓ

POR UNANIMIDAD REMOVER DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A LA
SEÑORA SANDY SARITA MEDINA RUIZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 40906207.

4. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

TOMO EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUIEN SEÑALO QUE POR

ENCONTRARSE VACANTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SE HACÍA
NECESARIO, PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR A UN NUEVO GERENTE
GENERAL, POR LO QUE EL ACCINISTA PROPUSO AL SEÑOR JUAN CARLOS URETA
BERROSPI PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, QUIEN CUENTA CON
EL CONOCIMIENTO Y PERFIL PROFESIONAL INDICADO PARA EL CARGO, SEGÚN SOSTUVO
EL ACCIONISTA.

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE, Y LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE APROBÓ POR

UNANIMIDAD NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JUAN
CARLOS URETA BERROSPI, IDENTIFICADO CON DNI N° 10252486.

5. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS

ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL

AL TRATAR ESTE ÚLTIMO PUNTO DE LA AGENDA, PIDIÓ EL USO DE LA PALABRA EL EL

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA MANIFESTAR QUE DEBIDO A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SOBRE LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES; LA REGULARIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS EN EL
LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES; LA REMOCIÓN DEL SEÑOR DAVID KUOMAN
SAAVEDRA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD; Y EL NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD., SE HACÍA NECESARIO FACULTAR AL
GERENTE GENERAL, SEÑORA SANDY SARITA MEDINA RUIZ, PARA QUE FORMALICE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA JUNTA.

PUESTO EL PUNTO EN DEBATE, LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD

FACULTAR AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SEÑORA SANDY SARITA MEDINA
RUIZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 40906207, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA
SOCIEDAD FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL,
SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE RESULTEN NECESARIOS.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:30 A.M. DEL MISMO DÍA, SE
LEVANTÓ LA JUNTA PREVIA REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA
CUAL FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ACCIONISTAS EN SEÑAL DEL APROBACIÓN Y
CONFORMIDAD.

SANDY SARITA MEDINA RUIZ JAVIER FRANCISCO BARDELLINI MOSCOSO

JOSE MANUEL SOLIS PADÍN JUAN CARLOS URETA BERROSPI

ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO,

CERTIFICACIÓN: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO Nº 006-2013-JUS, YO, SANDY SARITA MEDINA
RUIZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 40906207, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE TLC
CARGA S.A.C., CON RUC Nº 20524540348, SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA
ELECTRÓNICA N° 70359017 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL CALLAO, DECLARO
BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2019 QUE ANTECEDE, CORRESPONDEN A LOS
SEÑORES SANDY SARITA MEDINA RUIZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 40906207, JAVIER FRANCISCO
BARDELLINI MOSCOSO IDENTIFICADO CON DNI Nº 07610111, JOSE MANUEL SOLIS PADÍN,
IDENTIFICADO CON DNI N° 08765550, JUAN CARLOS URETA BERROSPI, IDENTIFICADO CON DNI
N° 10252486 Y ALFREDO JESUS REYES QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N° 25765175.

LIMA, 29 DE MAYO DEL 2019

SANDY SARITA MEDINA RUIZ

DNI N° 40906207
GERENTE GENERAL DE
TLC CARGA S.A.C.