Tanskalaisen pankkikonsernin Danske Bankin Viron-yksikköä koskeva rahanpesututkinta on laajentunut.
Viron syyttäjäviranomainen kertoi torstaina, että tutkinta on käynnissä yli kymmenestä rahanpesutapauksesta. Ne koskevat Viron-yksikön kautta tehtyjä rahansiirtoja noin 1,8 miljardin euron arvosta.
Syyttäjäviranomainen on asettanut syytteeseen 12 ihmistä, takavarikoinut noin 4,4 miljardin euron arvosta rahaa virolaisilta ja latvialaisilta pankkitileiltä sekä ottanut haltuunsa kiinteistöjä ja omistuksia.
Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja tanskalaiset mediat, kuten Berlingske ja Finans.
Viranomainen kertoo tekevänsä tapauksessa yhteistyötä muiden maiden, muun muassa Yhdysvaltain kanssa.
– Me tietenkin jatkamme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja olemme heidän käytettävissään tutkinnassa, Danske Bank kertoi lausunnossa.
Vuonna 2018 Danske Bank kertoi, että sen Viron-yksikön kautta oli tehty epäilyttäviä rahasiirtoja noin 200 miljardin euron edestä. Tapauksesta käynnistyi sarja kansainvälisiä rahanpesututkintoja.
Pankin silloinen toimitusjohtaja Thomas Borgen sai potkut, kun skandaalin laajuus paljastui.
Danske Bank kertoi viime helmikuussa lopettavansa toimintansa Baltian maissa ja Venäjällä.
Lue myös: