Ruotsalainen Swedbank epäonnistui pahasti rahanpesun torjunnasta, todetaan tänään julkaistussa ulkopuolisessa selvityksessä.
Kansainvälisen lakiasiantoimiston raportin mukaan Swedbankin korkean riskin asiakkaat tekivät vuosina 2014–2019 yli 37 miljardin euron arvosta tilisiirtoja.
Käytännössä kyse on tilisiirroista, joiden rahan alkuperään voi liittyä epäselvyyksiä tai pahimmillaan rikollista toimintaa. Selvityksessä ei kuitenkaan todettu suoraan, että rahanpesua olisi tapahtunut.
Pankki tilasi selvityksen sen jälkeen, kun Ruotsin television tutkiva ohjelma Uppdrag Granskning kertoi vuonna 2019 Swedbankin Baltian-toimintoihin liittyvistä rahanpesuepäilyistä.
Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa rikollisin keinoin hankitun rahan alkuperä pyritään häivyttämään.
Ex-toimitusjohtajan erokorvaus jätetään maksamatta
Suuren asianajotoimisto Clifford Chancen tekemä selvitys antaa Swedbankin toiminnasta varsin negatiivisen kuvan.
Selvityksen mukaan sekä pankin ylin johto että yksittäiset työntekijät ovat laiminlyöneet rahanpesun torjunnan. Erityisen painavat moitteet selvityksessä annetaan rahanpesuskandaalin takia toimitusjohtajan paikalta potkut saaneelle Birgitte Bonnesenille.
Bonnesen kiisti aluksi, että pankilla olisi vastaavanlaisia ongelmia rahanpesun valvonnassa kuin tanskalaiselle Danske Bankilla. Tanskalaispankin tilien kautta kulki epäilyttäviä varoja yli 200 miljardin euron arvosta.
Swedbank on ilmoittanut, ettei se aio maksaa Bonnesenille 21,5 miljoonan kruunun eli noin kahden miljoonan euron erorahaa.
Pankki ei SVT:n mukaan aio kuitenkaan vaatia korvauksia Bonnesenilta.
Viime viikolla Ruotsin pankkivalvontavirasto määräsi Swedbankille noin 400 miljoonan euron sakot, koska pankki oli laiminlyönyt rahanpesun ehkäisyn.
“Olemme epäonnistuneet”
Swedbankin mukaan ulkopuolinen selvitys vahvistaa käytännössä ne tiedot, joita Ruotsin televisio on jo aiemmin uutisissaan kertonut: pankin sisällä oli vakavia ongelmia rahanpesun ehkäisyssä.
– Raportti vahvistaa pankin epäonnistuneen. Swedbank ei ole toiminut tavalla, joka vastaisi asiakkaittemme, omistajien ja yhteiskunnan vaatimuksia. Teemme kovasti työtä ratkaistaksemme ongelmat, sanoi Swedbankin hallituksen puheenjohtaja Göran Persson pankin verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa.
Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson on johtanut Swedbankin hallitusta kesästä 2019 lähtien.
Useat pohjoismaiset pankit ovat ajautuneet viime vuosina keskelle rahanpesuskandaalia.
Rahanpesuepäilyistä on kerrottu myös muun muassa ruotsalaisen SEB-pankin ja tanskalaisen Danske Bankin kohdalla.
Ylen MOT kertoi keväällä 2019, että pankkikonserni Nordean tilin kautta kulki satoja miljoonia euroja epäilyttävää rahaa.