Acta Constitutiva de Sociedad Anonima de Capital Variable

ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
Escritura no. 5624 volumen 548 fojas 21 a 27 en la ciudad de Toluca estado de Mxico., a
22 de marzo de 2015, yo el licenciado Pedro Lpez Camacho notario pblico no 365,
hago constar: El contrato de sociedad mercantil, en forma annima de capital variable,
que otorgan los seores: Liliana Rojas Pea y Mary Cruz Onofre Jaimes, Jazeet Cosme
Miguel y Humberto Rafael Diaz Huerta que se sujetan a los estatutos que se contienen
en las siguientes.
CLUSULAS:
I. Denominacin, objeto, duracin, domicilio, nacionalidad y clusula de admisin de

extranjeros.
PRIMERA.- La sociedad se denominar Empresa BARCEL nombre que ir seguido de

las palabras sociedad annima de capital variable, o de las siglas s.a. de c.v..
SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:
Desarrollar botanas de diferentes tipos como son chips, kakis, toreadas, big mix, runnes y
entre otros mas productos.
Distribucin de sus productos en toda la republica mexicana .
TERCERA.- La duracin de esta sociedad ser indefinida, que se contarn a partir de la

fecha y firma de la escritura correspondiente.
CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad ser la calle de lomas verdes de Santiago
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES.
QUINTA.- Su capital es variable, el mnimo fijo es de 5.000.000.00 (cinco millones de

pesos M/N), representado por CIEN ACCIONES, con valor nominal de 50.000.00
(Cincuenta mil pesos M/N), cada una.
SEXTA.- El capital social fijo se podr aumentar o disminuir bajo estas formas: En caso
de aumento se requerir de Asamblea General extraordinaria de Accionistas y stos
tendrn derecho preferente para suscribirlo en proporcin al nmero de acciones de que
sean titulares. Tal derecho de preferencia deber ejercitarse dentro de los quince das
siguientes a la fecha de publicacin en el Diario Oficial de la Federacin o en uno de los
peridicos de mayor circulacin del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que haya
decretado dicho aumento, pero si en la asamblea estuviera representada la totalidad del
capital social, podr hacerse el aumento en ese momento. En caso de disminucin se
requerir la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y no podr ser inferior al
autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la disminucin se efectuar por
sorteo de las acciones o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deber
notificarlo a la sociedad y no surtir efectos tal peticin sino hasta el fin del ejercicio anual
en curso, si la notificacin se hace antes del ltimo trimestre o hasta el fin del siguiente
ejercicio si se hiciere despus. Al efecto se cumplir con lo que establece el artculo
noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEPTIMA.- El rgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas y

representa la totalidad de acciones.
OCTAVA.- Toda asamblea estar constituida de conformidad a la ley general de

sociedades mercantiles en sus artculos ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cinco.
NOVENA- La orden del da contemplar la convocatoria y ser firmada por quien la haga
as como que ser publicada una en el diario oficial de la federacin por una ocasin as
como podr usarse en forma supletoria un diario de elevada circulacin en la localidad,
esto se debe realizar con tiempo de antelacin, que no ser menor de 5 das.
DECIMA .- Las decisiones de la asamblea tendrn total validez sin necesidad de que
exista publicacin cuando se encuentre la totalidad de accionistas.
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD.
DECIMA PRIMERA- Esta labor se llevar a cabo por el administrador o por un consejo de
administracin de dos o ms miembros, que podran no ser accionistas y no existir
tiempo definido para tal funcin.
DECIMA SEGUNDA- La administracin se realizar por la Asamblea General de

Accionistas, quienes elegirn a los funcionarios por mayora de votos y designaran
suplentes.
La participacin de la Inversin Extranjera en los rganos de administracin de la

sociedad no podr exceder de su participacin en el capital.
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
DECIMA TERCERA.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de uno o varios

Comisarios, quienes podrn ser o no accionistas sern elegidos por la Asamblea General
de Accionistas por la mayora de votos y sta podr designar sus suplentes as como que
desempearn sus cargos por tiempo indefinido hasta que tomen posesin quienes lo
sustituyan.
DECIMA CUARTA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y terminan el

treinta y uno de diciembre de cada ao, excepto el primer ejercicio que se iniciar con las
actividades de la sociedad y terminar el treinta y uno de diciembre del siguiente.
DECIMA QUINTA- En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio
social, el Administrador o el Consejo de Administracin, harn un balance con los
documentos justificativos y pasarn al Comisario para que emita dictamen en un lapso de
diez das.
DECIMA SEXTA- despus de practicado el balance, se realizar una convocatoria a una

asamblea general de accionistas y el balance correspondiente quedar a merced de los
accionistas, esto se realizada quince das antes de que quede reunidas la asamblea, tal y
como lo establece el artculo ciento setenta y dos de la ley general de sociedades
mercantiles.
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
DECIMA SEPTIMA-. La sociedad se disolver en los casos previstos por el artculo

doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
DECIMA OCTAVA.- La Asamblea que acuerde la disolucin nombrar uno o ms

liquidadores, fijar sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de liquidacin.
DECIMA NOVENA.- La liquidacin se sujetar a las bases consignadas por el artculo

doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CLUSULAS TRANSITORIAS
TRIGESIMA-
PRIMERA.- Se hace constar por los otorgantes:
a) Que ser suscrito por los accionistas en forma ntegra el capital social mnimo en
trmino fijo con la siguiente proporcin:
ACCIONISTAS.
Liliana Rojas Pea
Mary Cruz Onofre Jaimes
Jazeet Cosme Miguel
Humberto Rafael Diaz Huerta
ACCIONES: 50%
VALOR.- 50000
b) Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los
depositan en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, El administrador nico, les otorga
recibo.
SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:
a) Administrar la Sociedad: Un administrador nico.

b) Eligen administrador nica la seora Liliana Rojas Pea.
c) Eligen comisaria a la seora Mary Cruz Onofre Jaimes
d) Los accionistas acuerdan otorgar poder general para pleitos y cobranzas a la seora
Jazeet Cosme Miguel
e) Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan su fiel
desempeo.
GENERALES:
Los comerciantes declaran ser:
La seora Liliana Rojas Pea, es Mexicana por nacimiento, originaria de la ciudad de

Toluca estado de Mxico, donde naci el da 31 de octubre de 1973 (estado civil) soltera,
ocupacin Lic. En contadura, domicilio (Av. Mexicas no 23 de lomas verdes Toluca estado
de Mxico).
La seora Mary Cruz Onofre Jaimes, es Mexicana por nacimiento, originario de

Altamirano gro., donde naci el da 17de junio de 1994 (estado civil) soltera, ocupacin
Lic. En contadura, domicilio (AV.16 de septiembre no 112 col. Emiliano zapata santa rosa
Toluca estado de Mxico).
La seora Jazeet Cosme Miguel, es Mexicana por nacimiento, originario del estado de
Toluca, donde naci el da 20 de agosto de 1995 (estado civil) soltera, ocupacin Lic. en
contadura, domicilio (AV.16 de noviembre no 112 col. Emiliano zapata cerrillo Toluca
estado de Mxico).
El seor Humberto Rafael Daz Huerta, es Mexicano por nacimiento, originario de estado
de Toluca., donde naci el da 24 de junio de 1996 (estado civil) soltero, ocupacin Lic. en
contadura, domicilio (AV. Jurez no 116 col. Buena vista Metepec Toluca estado de
Mxico).
CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:
I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretara de Relaciones

Exteriores el da 18 de septiembre de 2014 para la Constitucin de esta sociedad, al cual
correspondi el nmero 1135, folio 001587 y expediente 005689/2012-66 el que agrego al
apndice de esta escritura con la letra A , y anexar el testimonio que expida.
II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a la
vista.
III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.

b).- Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del Cdigo Civil del Distrito Federal, y sus correlativos en las dems entidades
Federativas., que dice:
En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastar que se diga que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula
especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna.
En los poderes generales, para actos de dominio, bastar que se den ese carcter para
que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en el relativo a los bienes
como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarn las limitaciones a los poderes sern especial.
Los notarios insertarn este Artculo en los testimonios de los poderes que otorguen.
c).- que les advirti que de acuerdo con el Artculo 27 del Cdigo Fiscal de la Federacin,
en el plazo de treinta das a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad en el Registro
Federal del Contribuyente y justificarlo as al suscrito Notario de otra forma se har la
denuncia a que se refiere dicho precepto y
d).- Haberles ledo en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias y
valores correspondientes, as como el que manifestaran su conformidad, firma el presente
el da 22 de Marzo de 20115 procediendo a Autorizarlo en forma definitiva, en ciudad de
Mxico Distrito Federal en fecha arriba citada.
Accionista 1 Accionista 2
Liliana Rojas Pea Mary Cruz Onofre Jaimes
Firma Firma
Accionista 3 accionista 4
Jazeet Cosme Miguel Humberto Rafael Diaz Huerta
Firma Firma
Notario Testigo
Pedro Lpez Camacho Adi Liliana Pea Sanchez
Firma Firma

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I. Denominacin, objeto, duracin, domicilio, nacionalidad y clusula de admisin de

PRIMERA.- La sociedad se denominar Empresa BARCEL nombre que ir seguido de

SEGUNDA.- La sociedad tiene por objeto:

Distribucin de sus productos en toda la republica mexicana .

TERCERA.- La duracin de esta sociedad ser indefinida, que se contarn a partir de la

CUARTA.- El domicilio legal de la sociedad ser la calle de lomas verdes de Santiago

QUINTA.- Su capital es variable, el mnimo fijo es de 5.000.000.00 (cinco millones de

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

SEPTIMA.- El rgano supremo de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas y

OCTAVA.- Toda asamblea estar constituida de conformidad a la ley general de

DECIMA SEGUNDA- La administracin se realizar por la Asamblea General de

La participacin de la Inversin Extranjera en los rganos de administracin de la

DECIMA TERCERA.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de uno o varios

DECIMA CUARTA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y terminan el

DECIMA SEXTA- despus de practicado el balance, se realizar una convocatoria a una

DECIMA SEPTIMA-. La sociedad se disolver en los casos previstos por el artculo

DECIMA OCTAVA.- La Asamblea que acuerde la disolucin nombrar uno o ms

DECIMA NOVENA.- La liquidacin se sujetar a las bases consignadas por el artculo

PRIMERA.- Se hace constar por los otorgantes:

Liliana Rojas Pea

Mary Cruz Onofre Jaimes

Jazeet Cosme Miguel

Humberto Rafael Diaz Huerta

SEGUNDA.- Los otorgantes constituidos en Asamblea General de Accionistas, acuerdan:

a) Administrar la Sociedad: Un administrador nico.

Los comerciantes declaran ser:

La seora Liliana Rojas Pea, es Mexicana por nacimiento, originaria de la ciudad de

La seora Mary Cruz Onofre Jaimes, es Mexicana por nacimiento, originario de

I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretara de Relaciones

a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.

Liliana Rojas Pea Mary Cruz Onofre Jaimes

Jazeet Cosme Miguel Humberto Rafael Diaz Huerta

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