COMPILACIÓN DE LEYES PENALES DE GUATEMALA 1

DECRETO NÚMERO 58-2005

Ley Para Prevenir y Reprimir el

Financiamiento del Terrorismo

LEY PREVENCION TERRORISMO

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 2. Se reforma el artículo 391 del Código Penal,
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, el
cual queda así:
CONSIDERANDO:
“Artículo 391. Terrorismo. Comete el delito de
Que el terrorismo socava las bases en las que se terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden
fundamenta la sociedad y produce inestabilidad en constitucional, el orden público del Estado o coaccionar
la economía, la política, la cultura y en general, en el a una persona jurídica de Derecho Público, nacional
bienestar de los seres humanos; y que el número y o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare
la gravedad de los actos de terrorismo internacional contra la vida o integridad humana, propiedad o
dependen del financiamiento que puedan obtener los infraestructura, o quien con la misma finalidad
terroristas, lo cual es motivo de profunda preocupación ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a
para toda la comunidad internacional. causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos,
fluviales o aéreos.
CONSIDERANDO:
El responsable de dicho delito será sancionado con
Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado prisión inconmutable de diez (10) a treinta (30) años,
tratados internacionales con el compromiso de elaborar más multa de veinticinco mil dólares (US$ 25,000.00)
y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir el a ochocientos mil dólares (US $800,000.00) de los
financiamiento del terrorismo en el territorio nacional, Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda
así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento nacional. Si se emplearen materias explosivas de gran
y el castigo de sus autores, de manera que se proteja poder destructor para la comisión de este delito, el o
la estabilidad y el orden constitucional guatemalteco. los responsables serán sancionados con el doble de las
penas.”
POR TANTO:
Artículo 3. Normas supletorias. Las normas contenidas
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo en el Código Penal y Código Procesal Penal serán
171 literal a) de la Constitución Política de la República aplicables a lo establecido en la presente Ley, en todo
de Guatemala. aquello que no la contradigan.

DECRETA: En la persecución penal de los delitos y ejecución de

las penas que establece la presente Ley, se aplicará el
La siguiente: procedimiento señalado en el Código Procesal Penal
para los delitos acción pública.

LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR

CAPÍTULO II
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
DE LOS DELITOS, LOS RESPONSABLES Y LAS PENAS
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES Artículo 4. Del delito de financiamiento del

terrorismo. Comete el delito de financiamiento del
terrorismo quien por el medio que fuere, directa
Artículo 1. Objeto. La presente Ley se declara de o indirectamente, por sí mismo o por interpósita
interés público y tiene por objeto adoptar medidas persona, en forma deliberada proporcionare, proveyere,
para la prevención y represión del financiamiento del recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere,
terrorismo. poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero
o cualquier clase de bienes, con la intención de que los
El financiamiento del terrorismo es considerado delito mismos se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados
de lesa humanidad y contra el derecho internacional. en todo o en parte, para el terrorismo.
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Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los Artículo 8. Trasiego de dinero. Comete el delito
actos definidos con financiamiento del terrorismo en de trasiego de dinero quien omitiendo efectuar la
cualquiera de los convenios internacionales aprobados declaración jurada correspondiente en el puerto
y ratificados por Guatemala. de salida o de entrada del país, en los formularios
establecidos por la Ley Contra el Lavado de Dinero u
Al culpable de este delito se le impondrá prisión Otros Activos, por sí misma o por interpósita persona,
inconmutable de seis (6) a veinticinco (25) años, más transporte del o hacia el exterior de la República dinero
una multa de diez mil dólares (US $10,000.00) a en efectivo o en documentos negociables al portador,
seiscientos veinticinco mil dólares (US$ 625,000.00) por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados
de los Estados Unidos de América, o su equivalente en Unidos de América, o su equivalente en moneda
moneda nacional. nacional.

Para que el delito de financiamiento al terrorismo se El responsable de este delito será sancionado con prisión
tenga por consumado, no será necesario que se lleven de uno a tres años.
a cabo los actos de terrorismo, pero sí que la intención
de cometer dichos actos se manifieste por signos La imposición de las penas correspondientes por la
materiales exteriores. Tampoco será necesario que sobre comisión de este delito, se entenderán sin perjuicio
los actos de terrorismo se haya iniciado investigación, de las providencias cautelares que procedan en caso
proceso penal o haya recaído sentencia condenatoria. de existir omisión de la declaración o cuando existiere
falsedad en la misma.
Artículo 5. Agravante especial. Quien siendo
empleado o funcionario público cometiere el delito de Artículo 9. Comiso de bienes. Sin perjuicio de las penas
financiamiento del terrorismo, con ocasión del ejercicio principales fijadas para el delito de financiamiento
de su cargo, le será aplicable la misma pena aumentada del terrorismo, el dinero o bienes provenientes de los
en una tercera parte. Además, se le impondrá la pena mismos o el producto de éstos, serán objeto de comiso de
accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio conformidad con lo establecido en la legislación general
del cargo o empleo público, por el doble del tiempo de vigente, salvo lo dispuesto en el presente artículo.
la pena privativa de libertad.
Los bienes objeto de comiso por los delitos establecidos
Artículo 6. Justificaciones no aplicables. El delito de en la presente Ley, podrán ser devueltos de conformidad
financiamiento del terrorismo no podrá justificarse, con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley
en circunstancia alguna, por consideraciones de índole Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en lo que le
política, filosófica, ideológica, racial, religiosa u otra fueren aplicables.
similar.
Artículo 10. Comiso civil de bienes. Sin perjuicio de
Artículo 7. Responsabilidad penal de personas lo establecido en el artículo anterior, la Procuraduría
jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas, General de la Nación, en representación del Estado,
independientemente de la responsabilidad penal de podrá solicitar ante juez competente del ramo civil,
sus propietarios, directores, gerentes, administradores, que dinero o bienes sean objeto de comiso civil, cuando
funcionarios, empleados o representantes legales, los hayan sido o vayan a ser utilizados para financiamiento
delitos previstos en esta Ley, cuando se tratare de actos del terrorismo.
realizados por sus órganos regulares.
La presente acción se tramitará en juicio oral y será
En este caso, además de las sanciones aplicables a los independiente de cualquier acción penal en esta
responsables, se impondrá a la persona jurídica una materia. El juez que conozca de la presente acción
multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto certificará lo conducente al juzgado competente del
del delito, y se le apercibirá que en caso de reincidencia ramo penal, en caso que sea procedente.
se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica
en forma definitiva. Los bienes objeto de comiso civil pasarán a ser propiedad
del Estado.
También se sancionará a la persona jurídica con el
comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes Artículo 11. Otros grados de comisión. Quienes se
de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados hallaren responsables de participar en la proposición
para su comisión, el pago de costas y gastos procesales, o conspiración para cometer alguno de los delitos
y la publicación de la sentencia, en, por lo menos, dos tipificados en esta Ley, así como la tentativa de su
de los medios de comunicación social escritos de mayor comisión, serán sancionados con la misma pena de
circulación en el país. prisión señalada para el caso de delito consumado,
rebajada en una tercera parte, y demás penas accesorias
Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la que correspondan.
vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de
Bancos, el juez notificará a dicho órgano supervisor la
sentencia condenatoria respectiva, para que proceda a
aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia.
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CAPÍTULO III
El destino de las multas que se impongan por la
PROCEDIMIENTO y PROVIDENCIAS CAUTELARES aplicación de la presente Ley u otras disposiciones
aplicables, se regirán por lo dispuesto en la normativa
contra el lavado de dinero u otros activos.
Artículo 12. Procedimiento y providencias cautelares.
Lo relativo al procedimiento, reserva de investigación y Artículo 16. Reporte de Transacciones Sospechosas
providencias cautelares de los delitos establecidos en la -RTS-. Las personas obligadas deberán reportar con
presente Ley, se regirán por las disposiciones contenidas prontitud y debida diligencia a la Superintendencia
en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación

LEY PREVENCION TERRORISMO

lo que no se opongan a la presente Ley. Especial, toda transacción que no tenga al parecer una
finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se
tenga indicios razonables para sospechar que existen
CAPÍTULO IV fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para
financiar el terrorismo.
EXTRADICIÓN, REFUGIO Y ASILO
Para el efecto, las personas obligadas deberán aplicar
los procedimientos establecidos al respecto en el
Artículo 13. Extradición. Los delitos contemplados reglamento de esta Ley, y en su defecto, en la normativa
en la presente Ley darán lugar a extradición activa o contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en
pasiva de conformidad con la Constitución Política de lo relativo al registro de transacciones inusuales que no
la República, los tratados internacionales de los que sean comunicadas a la autoridad competente.
Guatemala sea parte y la legislación vigente.
Artículo 17. Transferencias de fondos. En el caso de
Artículo 14. Refugio y asilo. Las autoridades transferencias sistemáticas, sustanciales, cablegráficas
competentes de Guatemala denegarán la calidad de o electrónicas de fondos, y mensajes relativos a las
refugiado o asilado a las personas que hayan cometido mismas, las personas obligadas deberán recabar
los delitos de financiamiento del terrorismo o que a información adecuada y significativa respecto de la
sabiendas hayan colaborado con la realización de dicho persona que origina la transferencia, dentro o fuera
delito. del territorio nacional, de conformidad con lo que
establezca el reglamento de la presente Ley. Dicha
información debe permanecer con la transferencia o
CAPÍTULO V mensaje relativo a ella a través de la cadena de pago.

RÉGIMEN DE PERSONAS OBLIGADAS Y MEDIDAS Las personas obligadas prestarán especial atención a las
ADMINISTRATIVAS transferencias que no contengan toda la información
a que se refiere el párrafo anterior y, en caso de
considerarlas transacciones sospechosas, deberán
Artículo 15. Régimen de personas obligadas. Para los reportarlas a la Intendencia de Verificación Especial.
efectos de la presente Ley, se considerarán personas
obligadas las establecidas en la Ley Contra el Lavado El incumplimiento de esta disposición será sancionado
de Dinero u Otros Activos, en su reglamento, y otras de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
disposiciones relativas a dicha materia. Para el esta Ley.
efecto, les será aplicable el mismo régimen, deberes,
obligaciones, políticas para conocimiento de sus clientes Artículo 18. Régimen especial. Se crea un régimen
y prohibiciones que establezca dicha normativa. de personas que, por la naturaleza de sus actividades,
estarán obligadas a proporcionar a la Superintendencia
Las personas obligadas a que se refiere la presente Ley, de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación
que ya se encuentren registradas como tales, que hayan Especial, las informaciones y reportes, cuando ésta se
nombrado oficiales de cumplimiento y cuenten con los requiera, para el cumplimiento de sus funciones.
registros de clientes y empleados, de conformidad con Asimismo, permitirán a dicha Superintendencia, el libre
la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, acceso a todas sus fuentes y sistemas de información
únicamente deberán hacer extensivas a la prevención para la verificación o ampliación de las informaciones
del financiamiento del terrorismo las demás medidas proporcionadas por ellas mismas, o cuando esto sea
de control, prevención y otros deberes establecidos en necesario para el análisis de casos relacionados con el
dicha normativa. financiamiento de terrorismo.

Las oficiales de cumplimiento designados por las Este régimen especial será aplicable a las personas
personas obligadas de conformidad con la normativa individuales o jurídicas que realicen las siguientes
contra el lavado de dinero u otros activos deberán actividades:
extender sus funciones y atribuciones al cumplimiento
de la normativa contra el financiamiento del terrorismo. a) Actividades de promoción inmobiliaria o compra-
venta de inmuebles;
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b) Actividades de compraventa de vehículos auto- L a S u p e r i n t e n d e n c i a d e B a n c o s , a t ravé s d e

motores; la Intendencia de Verificación Especial, prestará
colaboración y asistencia al Ministerio Público en
c) Actividades relacionadas con el comercio de joyas, materia de financiamiento del terrorismo, función que
piedras y metales preciosos; quedará estrictamente delimitada a la unidad o fiscalía
específicamente designada para el efecto dentro de la
d) Actividades relacionadas con el comercio de ob- estructura orgánica de dicha institución, con base en la
jetos de arte y antigüedades; solicitud estricta del agente fiscal a cargo de la unidad
o fiscalía, la que servirá de enlace entre la Intendencia
e) Notarios, Contadores Públicos y Auditores; y y el Ministerio Público.
Contadores; y

f) Cualquier otra actividad que por la naturaleza CAPÍTULO VI

de sus operaciones pueda ser utilizada para el
financiamiento del terrorismo, para lo cual, el COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Presidente de la República podrá hacer extensivo
el régimen especial establecido por el presente
artículo a cualquier otro tipo de actividades. Artículo 21. Asistencia legal mutua. Con la finalidad
de facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales
En todo lo demás les serán aplicables las obligaciones relativas a los delitos a que se refiere esta Ley,
que establecen los artículos 16 de la presente Ley y 28 el Ministerio Público y las autoridades judiciales
de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, competentes podrán prestar y solicitar asistencia a las
salvo para el caso de las personas indicadas en la autoridades competentes de otros países para:
literal e) del presente articulo, quienes no estarán
obligadas a cumplir con lo dispuesto en el articulo 16 a) Recibir los testimonios o tomar declaración a las
de la presente Ley. personas.

Artículo 19. Sanciones. Las personas a que se refieren b) Presentar documentos judiciales.
los artículo 15 y 18 de la presente Ley, serán responsables
por el incumplimiento de las obligaciones que ésta les c) Efectuar inspecciones e incautaciones.
impone, su reglamento, u otras disposiciones dictadas
en esta materia; y serán sancionadas por la autoridad d) Examinar objetos y lugares.
administrativa competente con multa de diez mil
dólares (US$ 10,000.00) a cincuenta mil dólares (US$ e) Facilitar información y elementos de prueba.
50.000.00) de los Estados Unidos de América o su
equivalente en moneda nacional, atendiendo a la f) Entregar originales o copias auténticas de docu-
gravedad del hecho, además de tener que cumplir mentos y expedientes relacionados con el caso,
con la obligación omitida que hubiere dado lugar a la inclusive documentación bancaria, financiera y
sanción en el plazo fijado por la autoridad competente, comercial.
sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles
en que hubiere incurrido. g) Identificar o detectar los productos, los instru-
mentos y otros elementos con fines probatorios.
Artículo 20. Función de la Intendencia de
Verificación Especial -IVE-. La Superintendencia h) Cualquier otra forma de asistencia judicial reci-
de Bancos a través de la Intendencia de Verificación proca, autorizada por el derecho interno.
Especial, será el ente encargado de velar, dentro
del ámbito estrictamente administrativo, por el Las autoridades competentes también podrán prestar
cumplimiento del objeto de la presente Ley; para el y solicitar asistencia a las autoridades competentes de
efecto tendrá las mismas facultades, funciones y otros países para establecer la identidad, el paradero y
atribuciones que le confieren la Ley Contra el Lavado las actividades de las personas con respecto a las cuales
de Dinero u Otros Activos, su reglamento, y otras existen sospechas razonables de que participan en el
disposiciones relativas a dicha materia. delito de financiamiento del terrorismo.

Todas las entidades públicas o privadas quedan Artículo 22. Traslado de personas. Las personas que se
obligadas a prestar la colaboración que les solicite la encuentren detenidas o cumpliendo una condena en el
Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia territorio nacional, podrán ser trasladadas a otro Estado
de Verificación Especial, para la realización de los siempre que medie autorización judicial y toda vez que
objetivos de la presente Ley. sea para fines de prestar testimonio o de identificación
o para que ayude a obtener pruebas necesarias para
En caso de indicios de la comisión de los delitos la investigación o el enjuiciamiento de los delitos
tipificados en la presente Ley, deberá comunicarlo a las establecidos en los instrumentos internacionales de los
autoridades competentes. que Guatemala sea parte. Para el efecto será necesario
que se cumplan las condiciones siguientes:
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a) Que la persona preste libremente su consenti- CAPÍTULO VII
miento, una vez informada, y;
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
b) Que ambos Estados estén de acuerdo, con sujeción
a las condiciones que consideren apropiadas,
especialmente en cuanto al tiempo de duración Artículo 24. Reglamento. El reglamento de esta Ley
de la diligencia. deberá ser elaborado por la Superintendencia de Bancos,
a través de la Intendencia de Verificación Especial y
Para los efectos del presente artículo, las autoridades sometido a consideración del Presidente de la República
competentes de Guatemala, bajo su más estricta para su aprobación, dentro del plazo ciento veinte días
responsabilidad, deberán velar porque se cumplan las

LEY PREVENCION TERRORISMO

siguientes a la vigencia de esta Ley.
siguientes exigencias:
El reglamento de esta Ley deberá quedar aprobado
a) El Estado al que sea trasladada la persona estará dentro del plazo de treinta días siguientes a que sea
autorizado y obligado a mantenerla detenida y sometido a consideración del Presidente de la República.
en la debida custodia, salvo que el Estado desde
el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa.
Artículo 25. Memoranda de entendimiento suscritos.
Los memoranda de entendimiento y los acuerdos de
b) El Estado al que sea trasladada la persona cum-
cooperación que a la fecha de la vigencia de la presente
plirá sin dilación su obligación de devolverla a la
Ley ya se hubieran suscrito en materia de lavado de
custodia del Estado del que fue trasladada.
dinero u otros activos, podrán ser ampliados con la
c) El Estado al que sea trasladada la persona no po- finalidad de incluir lo relativo a financiamiento del
drá exigir al Estado desde el que fue trasladada, terrorismo.
que inicie procedimientos de extradición para su
devolución. Artículo 26. Vigencia. El presente Decreto entrará en
vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.
d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya perma-
necido detenida la persona en el Estado al que ha
sido trasladada para los efectos de descontarlo de REMÍTASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA
la pena que ha de cumplir en el Estado desde el SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.
que haya sido trasladada.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO
e) La persona no será sometida a cualquier otra res- LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, El
tricción de su libertad personal en el territorio del TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO.
Estado al que sea trasladada, en relación con actos
o condenas anteriores a su salida del territorio del
Estado desde el que fue trasladada.
JORGE MÉNDEZ HERBRUGER
f) El costo de traslado, custodia y seguridad de las
personas que serán trasladadas, correrán por PRESIDENTE
cuenta del Estado al que será trasladada.
LUIS FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ
Las autoridades competentes de Guatemala quedan
facultadas para promover la celebración de acuerdos SECRETARIO
con otros Estados en esta materia.
FRANCISCO JAVIER DEL VALLE
Artículo 23. Asistencia administrativa e intercambio
de información. La asistencia administrativa e SECRETARIO
intercambio de información que la Intendencia de
Verificación Especial realice con entidades homólogas
de otros países, en materia de financiamiento del
terrorismo, se regirá por lo establecido en la Ley Contra
PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintiséis de
el Lavado de Dinero u Otros Activos. Para este efecto,
septiembre del año dos mil cinco.
los memoranda de entendimientos o los acuerdos de
cooperación que se suscriban en materia de lavado
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
de dinero u otros activos podrán incluir lo relativo al
financiamiento del terrorismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de

Bancos por medio de la Intendencia Verificación BERGER PERDOMO
Especial, podrá celebrar memoranda de entendimiento
para el intercambio de información en materia de
financiamiento del terrorismo.
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Carlos Vielmann Montes

Ministro de Gobernación

Lic. Edwin Giovanni Verbena

Viceministro de Finanzas Públicas

Encargado del Despacho

Lic. Jorge Raúl Arroyave Reyes

Secretario General

de la Presidencia de la República