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    Carta de Requerimiento

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    La carta es un requerimiento de información de parte de la firma auditora FULL AUDIT S.A.C. a la empresa "El Toro S.A.C." para facilitar la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015. Se solicita la entrega de documentos contables como estados financieros, libros de contabilidad, documentos fuente y administrativos, así como informes de financiamientos e auditorías anteriores, para el 15 de marzo de 2016 en las oficinas de la firma auditora.

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    La carta es un requerimiento de información de parte de la firma auditora FULL AUDIT S.A.C. a la empresa "El Toro S.A.C." para facilitar la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015. Se solicita la entrega de documentos contables como estados financieros, libros de contabilidad, documentos fuente y administrativos, así como informes de financiamientos e auditorías anteriores, para el 15 de marzo de 2016 en las oficinas de la firma auditora.

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    CARTA DE REQUERIMIENTO

    Huancayo, 2 de MAYO del 2016

    REQUIRIMIENTO N°001-2016 – FASAC-GG

    EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    Estimado Gerente General

    En relación con nuestro examen de los estados financieros de “El Toro S.A.C” por el
    año finalizado el 31 de diciembre de 2015, le estamos enviando un detalle de los
    análisis que requerimos sean preparados por su personal, para facilitar y agilizar
    nuestro proceso de auditoría.

    Como observará, mucha de la información solicitada es preparada normalmente para


    el cierre del ejercicio económico, por lo que la preparación de la misma no debe
    representar una carga adicional de trabajo. Asimismo, consideramos que para su
    comodidad pudieran suministrarnos detalles de los análisis que emite el sistema de
    contabilidad directamente, en cuyo caso no haría falta preparar la respectiva cédula
    de requerimientos de auditoría.

    El inicio de nuestra revisión está previsto para el 15 de MARZO de 2016, por lo que
    agradecemos que los requerimientos de información estén a nuestra disposición para
    esa fecha. Es posible que en el transcurso de nuestra revisión surjan requerimientos
    adicionales de información, en cuyo caso le informaremos oportunamente.

    Hacemos énfasis en que el desempeño de dicha revisión, depende mayormente de


    la entrega oportuna de la información; por lo tanto, agradecemos de antemano su
    colaboración y la del departamento de contabilidad.

    Quedamos a su disposición para aclarar cualquier información en relación con el


    contenido de esta carta.

    1. ESTADOS FINANCIEROS (FISICO Y VIRTUAL) QUE CONSTA DE:


     Estado de situación financiera
     Estados de resultados integrales
     Estado de cambio en el patrimonio neto
     Estado de flujo de efectivo
     Nota a los estados financieros
    2. LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD (ORIGINALES) QUE CONSTA DE:
     Registro de ventas
     registro de compras
     registro de activo fijo
     Registro de Activos Fijos
     libro diario
     libro mayor
     libro de caja y banco
     libro de actas
     libro de inventario y balance
     libro de actas del directorio
     planilla
     otros exigidos por ley

    3. DOCUMENTOS FUENTES (ORIGINALES) QUE CONSTA DE:


     Factura
     Boletas de venta
     Cheque
     Crédito: Recibo
     Nota de débito
     Nota de crédito
     Resumen de cuenta
     Pagaré
     Nota de pedido o de compra
     Ticket
     Recibo de cobranza
     Nota de Crédito Bancaria
     otros exigidos por ley
     Recibo por honorarios
     Planilla
     Arqueo de caja
     Convenios suscritos
     Cartas de cancelación a clientes
     Informe de caja diario
     Control de ingreso y/o salida de transacciones
     Inventario físico de almacén
     Otros exigidos por ley

    4. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (FISICO Y VIRTUAL)


     ROF
     MOF
     LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
     CONTRATOS DE PERSONAL
    5. FINANCIAMIETOS DE ENTIDADES BANCARIAS

    6. INFORME DE AUDITORÍAS ANTERIORES

    Con un plazo máximo hasta el 15 de MARZO 2016

    7. LUGAR A PRESENTAR
    Oficina de recepción de la empresa FULL AUDIT S.A.C.

    Muy atentamente,

    FULL AUDIT S.A.C.

    AUDITOR RESPONSABLE GERENTE GENERAL


    VENTURA SOLANO, MORRIS GARCIA ZUÑIGA, ANIBAL

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