Proposed Spanish Paymaster Agreement. J.paicO LLC

J.
PAICOLLC
12178 ALDER LANE, WELLINGTON FL, 33414
ACUERDO DE PAGADOR
Gracias porseleccionarparaservircomosuabogadoPagador. Miempresaestádispuestaaaceptar y

desembolsarfondos en sunombreparagarantizar la integridad de supróximatransacción y
paraagilizar la recepción de los fondos.
El objetivo de estacartaesparaayudarle a entender lo que se puedeesperar de mi empresa, asícomo

lo queesperamos de usted, de modoquepodamostrabajarjuntosparaasegurarunatransferenciarápida
y segura de susfondos.
PARTE I: RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA - Quépuedeesperar de mí
1. Mantenerinformado.Yotenotificaráporcorreoelectrónico o porteléfono tan pronto

querecibafondos en sunombre.
2. Entregainmediata. A menosqueustedsolicite lo contrario, voy a desembolsar los
fondosquereciba en sunombre lo másrápidoposible. Si recibosusfondosdurante el
horariobancario regular; mi objetivoesinciciar la transferinciabancariadesde mi cuenta de
confianzadentro de lasveinticuatro (24) horassiguientes a la recepción. Siempreque sea
posible, voy a desembolsarfondos el mismodíahábil. Si recibosusfondosdespués de
lashoras, en un fin de semana, o durante un feriadobancario, voy a tratar de
iniciarsutransferencia al siguientedíahábil.
3. Programa de Cargos. La tarifa de pagoserá de 5% deltotal de los fondosrecibidos.
Esatarifa se consideraráganado en sutotalidad a la recepción de los fondos en mi cuenta de
confianza, y se deducirá de los fondosinmediatamente. Cualquier cargos additionales de
transferenciabancaria u otroscostosincurridos en sunombreserándeducidos de los fondos en
la cuenta.
4. PreparacióndelAcuerdo Sub-comisión.Ningunfondoserátransferido hasta que se prepara
el contrato de sub-comision. El abogadova a comenzar a preparar el contrato de sub-
comisiónunavezque los fondoshansidorecibidos en lacuentade confianza. Si
usteddeseatener un contrato de sub-comisiónpreparado antes de la recepción de susfondos
en la cuenta de confianza, se puedepreparar a la cuotanormal del abogado de $ 400.00
porhora(estaretenidocuotadebepagarseporadelantado).
5. Duración del acuerdo. Este acuerdode pagadorpermanecerá en vigor porunperíodo de un
añodesde la fechaque se firmoesteacuerdo. Si no hay fondos se hanatado con alambre en la
cuenta de confianza en sunombreduranteesetiempo, sucuenta se considerará "inactivo" y se
cerrará.
6. Confidencialidad. No voy a revelar los detalles de estatransacción a ningunaotra parte,
nivoy a revelarsuidentidad o informaciónbancaria a lasotraspartes sin suconsentimiento.
Tenga en cuenta, sin embargo, queestoyobligadopor la Ley Patriota y los estatutos contra el
lavado de dineropararevelarciertainformación al gobierno federal.
Estainformaciónpuedeincluir, pero no se limitan a: sunombre, el total de
fondosdistribuidos, y otrainformación de identificación, comosunúmero de identificación
fiscal o de seguridad social.
–2–
PARTE II: ALCANCE DE LA REPRESENTACION
Representaciónlimita a los serviciosdelpagadorsolamente. Voy a recibir los fondos en sunombre

en mi cuenta de abogado de confianza y con prontitud el desembolso de ellas de acuerdo con los
términos del acuerdo de sub-comision. El alcance de la representación de la empresa se limita a
proveerestosservicios de pagador.Para evitarcualquierconflicto de interes, yo no voy a
poveerningúnservicio legal adicional u ofrecer mi consejo al respecto a la transacciónsubyacente.
PARTE III: DATOS BANCARIOS DEL PAGADOR
Los fondos a serdesembolsadospor el ProcuradorPagador se transmitiránportransferencia de

banco a banco a la cuentasiguiente:
COMPANY J.PAICO LLC

ACCOUNT
NAME(PAGADOR)
REGISTRATION L13000152624
NUMBER FLA
BANK NAME BANK OF AMERICA
BANK ADDRESS 10690W.FOREST HILL
BLVD.WELLINGTON FLA.33414
CHEKING ACCOUNT 898061777762
ROUTING NUMBER 026009593
SWIFT CODE BOFAUS3N
BANK OFFICER PERLA VIGO
NAME
BANK OFFICER +185619753-5536 EXT # 4
TELEPHONE
BANK OFFICER perlavigo@banofamerica.com
EMAIL ADRDESS
COMPANY´S 12178 ALDER LANE, WELLINGTON
ADDRESS (J.PAICO
LLC ) FL.33414
CITY / STATE WELLINGTON, FLORIDA
–3–
Instrucciones de
TransferenciaEspeciales
PARTE IV: RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE - Lo quevoy a esperar de usted
1. Ningunaactividad criminal.Usteddeclaraque la recepción de estosfondosestá en pleno y

completocumplimiento de lasleyes de los EstadosUnidos y que los fondosno son de origen
criminal. Si se le pidea mi empresaverificar el origen de los fondos o el cumplimiento de
lasleyesnacionales o internacionales, se compromete a presentar sin demora los
documentosnecesariosparaquepuedaacelerarsudesembolso.
2. Proveerinformación de impuestossolicitada y datosbancarios.Usted se compromete a
proporcionaruna "Hoja de Información del Cliente" (completo con unacopia a color
depasaporte actual) paracada persona o entidadquerecibe los fondos. Además, se
compromete a completar un formulario de impuestos del IRS W-9
paracadadestinatarioindicadode los EstadosUnidos (o el formulario W-8BEN
paracadadestinatarioextranjero) antes de unatransferencia de fondos a los beneficiarios.
Porúltimo, siasí lo solicita el banco, usted se compromete a proveertoda la documentación
de apoyonecesariaparaquepuedasatisfacerlaspreguntassobre el origen de los fondos.
3. Suministro de instruccionesescritaspara el desembolso de fondos. El
usuarioaceptaquetodaslasinstruccionessobre el destino de los fondos en
sunombredebenserporescrito y firmadoporusted. Unavezque se reciben los fondos en la
cuenta de confianza, voya prepararunAcuerdo de Sub-comisionquecontienelasinstrucciones
deldesembolsoque se compromete a completar y ejecutar. Cualquiermodificación de
eseacuerdodebeserporescrito y firmadaportodos los quefigurabacomodestinatariosobre el
Acuerdo original de Sub-comision.
He leído, entendido y estoy de acuerdo con los términos de esteAcuerdode Pagador.
Fecha: ______________________
–4–
____________________________ ____________________________
RAUL EDUARDO PEÑALOZA PEÑA MANUEL ANTONIO SERRANO

PASAPORTE. No. 112406187 PASAPORTE No. 123850780
NacionalVenezolano NacionalVenezolano

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1. Mantenerinformado.Yotenotificaráporcorreoelectrónico o porteléfono tan pronto

PARTE II: ALCANCE DE LA REPRESENTACION

Representaciónlimita a los serviciosdelpagadorsolamente. Voy a recibir los fondos en sunombre

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Los fondos a serdesembolsadospor el ProcuradorPagador se transmitiránportransferencia de

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1. Ningunaactividad criminal.Usteddeclaraque la recepción de estosfondosestá en pleno y

He leído, entendido y estoy de acuerdo con los términos de esteAcuerdode Pagador.

RAUL EDUARDO PEÑALOZA PEÑA MANUEL ANTONIO SERRANO

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