PS054 – INVESTIGACIÓN CRIMINAL

TRABAJO CONV. ORDINARIA

INDICACIONES GENERALES:

 Extensión: 3 páginas (sin contar las instrucciones, los enunciados, la

bibliografía, ni los anexos si los hubiera).
 Tipo de letra: Arial.
 Tamaño: 11 puntos.
 Interlineado: 1,5.
 Alineación: Justificado.

El trabajo debe presentarse en este documento Word y deben seguirse las normas de
presentación y edición en cuanto a citas y referencias bibliográficas se refiere.

Asimismo, debe seguirse el procedimiento oficial de entrega. El trabajo que no cumpla

con las condiciones de identificación no será corregido.

Nombre y apellido/s del alumno/a: Edgar Crosby Lanza Reyes

Grupo: Maestría de Criminalística

Fecha: 11 de mayo 2019

Trabajo

Describa de qué forma se realiza la inteligencia policial o criminal en su país, o en otro de

su entorno.

1
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO

ASIGNATURA: Investigación Criminal

TAREA: Describir de qué forma se realiza la inteligencia policial o criminal en su país, o en

otro de su entorno.

CATEDRATICO: Dr. Luis Jiménez Romero

MAESTRANTE: Edgar Crosby Lanza Reyes

Tegucigalpa, Honduras Centro América, junio 2019.

2
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

INDICE

1. INTRODUCCION________________________________________4

2. OBJETIVOS GENERALES________________________________ 5

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS_______________________________6

4. CONTENIDO___________________________________________7

5. CONCLUSIONES_______________________________________10

6. BIBLIOGRAFIA________________________________________11

7. ANEXOS_______________________________________________12

3
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

INTRODUCCION

En el presente trabajo académico se describirá la forma de cómo se realiza la labor de Inteligencia

criminal en la Republica de Honduras, estableciendo para ello que en la actualidad el Ministerio
Publico, como el encargado de dirigir técnica y jurídicamente la investigación criminal según la
normativa procesal penal vigente se unió con la Dirección de Investigación Policial (D.P.I) quien es
la institución oficial encargada de la investigación criminal, mientras que la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC), es una dependencia adscrita al Ministerio Publico, teniendo esta la
facultad de investigar delitos de alto impacto; ambos entes trabajan de manera independiente pero
también lo hacen entre sí y con otras unidades dedicadas a la inteligencia policial cuyos protocolos
y conformación de grupos de trabajo se elaboran según la naturaleza de cada institución, en el caso
ya mencionadas es mucho más asequible el poder escribir sobre la labor de inteligencia que hacen.
El instrumento creado contiene las bases jurídicas necesarias así mismo regula la puesta en
práctica de las técnicas convencionales y las especiales contenidas en la Convención de Palermo,
las cuales son de amplia difusión para los Estados que la ratificaron. Derivado de esto en el
presente trabajo no me centrare en explicar el funcionamiento del citado Manual Único de
Investigación Criminal, donde se desarrolla de forma amplia cada uno de los procesos y etapas de
las figuras que se utilizan en este campo, pudiendo mencionar que básicamente son las mismas
instituciones como por ejemplo el uso de informantes, entregas controladas, intervenciones
telefónicas, entrevistas etc., lo interesante de este protocolo es la metodología que utiliza al
deslindar por cada capítulo la forma en que se recabara la información, su procesamiento y difusión
para las diferentes unidades, que pueden ser de delincuencia común hasta la inteligencia criminal
verbigracia para las indagaciones de criminalidad organizada como narcotráfico, trata de personas
en sus diferentes modalidades, extorsión, asociación ilícita, asesinatos etc. Por estas razones se
hará un abordaje a través de analogías de casos prácticos para poder describir la forma en que se
realiza la inteligencia criminal en esta nación.

4
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

OBJETIVOS GENERALES

1.-Identificar la forma en que se realiza la inteligencia criminal en Honduras.

5
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.-Describir desde el ámbito legal de que manera en Honduras, se lleva a cabo la inteligencia
criminal.

6
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

CONTENIDO

El tema de la Inteligencia criminal, en Honduras se realiza principalmente mediante dos unidades

la Dirección de Investigación Policial (DPI), y la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC), la primer dependencia es el órgano oficial del Estado de Honduras, dedicado a la
investigación e inteligencia criminal, en el caso de la segunda está adscrita al Ministerio Publico,
e investiga casos de alto impacto y criminalidad organizada, así como también lo hace la primera;
y en aquellos casos que solo una de ellas deba investigar eso lo decidirá el Director de Fiscales,
debido a que estas organizaciones tienen autonomía funcional, administrativa y patrimonial pero la
dirección técnica y jurídica, corre a cargo de los fiscales del Ministerio Publico, por eso la
interrelación de ambas pero sin subordinación la una con la otra.
Para la unificación de criterios en el año dos mil dieciocho, se dio vida al Manual Único de
Investigación Criminal, en este texto se define la investigación de delitos, la investigación
preliminar que está fundamentada del articulo 272 al 283 del código procesal penal, las técnicas
convencionales de investigación como ser la entrevista, registro de sitios públicos, registros
personales, vigilancia y seguimiento, inspección de vehículos, solicitudes de información a
instituciones públicas o privadas, acciones de registro e incorporación de data en base de datos,
investigación financiera y patrimonial, manejo de informantes. Las técnicas especiales son la
intervención de las comunicaciones privadas, entrega vigilada o controlada y el agente encubierto,
haciendo la aclaración que estas mismas figuras se utilizan para la inteligencia criminal así como
para la investigación criminal, debido a que ambas van de la mano, la diferencia estriba en que la
inteligencia criminal es la que inicia muchas veces con las pesquisas antes de que salga a la luz la
investigación criminal y se judicialice una causa.
Los casos donde la inteligencia criminal se utiliza con mayor frecuencia es el narcotráfico siendo
que en décadas anteriores solo éramos territorio de paso de la droga que proviene de Suramérica
hacia Norteamérica, pero hoy en día eso cambio y nacieron violentos carteles, los que han
permeado en algunos casos la policía nacional; derivado de esto las dependencias de inteligencia
han tendido que procesar la información a cerca de de estos grupos de manera muy diferente,
haciéndoles decomisos de droga una vez que se tiene la certeza de donde esta o que rumbo lleva la
misma, se les aseguran bienes mediante la Ley de Privación de Bienes de Orígenes Ilícitos. El
andamiaje de la inteligencia criminal no solo se ha reducido a la investigación propiamente dicha,
sino que el Estado ha creado una plataforma expedita con jueces de privación de dominio,
juzgados de intervención telefónicas y jueces con jurisdicción nacional quienes son los que
autorizan las peticiones de los fiscales especiales de las diferentes unidades que luchan contra el
crimen organizado.
Para el combate de maras y pandillas, se crearon fuerzas especiales para poder estudiar de cerca la
manera que estos grupos funcionan, en Honduras operan dos de las maras más violentas del

7
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

mundo; a través de la inteligencia criminal hoy se sabe cómo están estructurados y organizados
estos grupos, cuya sofisticación inicia desde el no permitir el ingreso de ningún miembro siendo ya
adulto es decir la iniciación se da en un proceso que puede ir desde la niñez hasta la adolescencia,
he aquí su fortaleza a lo interior, en cuanto a los métodos de comunicación, jergas, vestimenta,
narcomenudeo, sicariato y extorsión. La inteligencia criminal determino cuales eran los territorios
donde estos operaban, sitios donde hay personas que no son parte de la empresa criminal, pero se
dedican tras recibir un salario a la venta de drogas, aquí se hacen vigilancias, se da el seguimiento
de personas, se hacen posicionamientos satelitales de las casas que ellos utilizan, esos datos son
luego liberados usando los protocoles de seguridad interno a otras unidades quienes van hacer las
capturas y los decomisos de las sustancias prohibidas y todos los indicios que se encuentren.
Estos mismos grupos son los que más se ven involucrados en los delitos de extorsión cuya finalidad
no es darle protección a su víctima, sino acontece a cambio de no asesinarlas, esta violencia se ha
enfocada en el sector del transporte público llámese buses urbanos, interurbanos, taxistas, así como
también pequeños y grandes comerciantes. El flujo de dinero que estos grupos criminales han
amasado equivale a muchos millones, pero la inteligencia criminal, supo seguir el rastro del mismo
y se tiene comprobado que las maras y pandillas, empezaron a desplazar a los dueños del transporte
y han puesto a trabajar sus propias unidades, los mismo ha sucedido con los pequeños comerciantes
otras de las formas de blanquear su dinero es mediante préstamos a los ciudadanos y autolotes de
vehículos donde venden y compran carros usados.
En cuanto a la inteligencia Criminal, tanto la DPI como la ATIC, tienen dentro de sus unidades ya
plenamente definidas las dedicadas a investigar los delitos como el asesinato, extorsión,
asociación ilícita, trata de personas, narcotráfico etc., estos agentes están dedicados a la
inteligencia criminal, de manera permanente las noticia criminal puede surgir de un noticiero
televisivo, de un diario, de un testigo, un informante ocasional o permanente o de una denuncia
que está dentro de las más comunes y usuales, de ahí que se inicien las pesquisas pero siempre
respetando el delito del que trate y al haber una entremezcla de estos son los jefes de las unidades
coordinados por el Director, obedeciendo un orden jerárquico ascendente quien decidirá quién es la
persona o grupo que investigara.
Los equipos son conformados por un agente que será el titular del grupo y dirigirá el caso; y este a
su vez será el responsable de la emisión de los informes que se harán por escrito o de manera
verbal, según sea la urgencia, pero siempre quedara una memoria debidamente documentada de las
diligencias y datos recabados de esa investigación, los reportes que surjan serán remitidos en
primer término al jefe de la unidad, quien a su vez podrá remitirlo al Director, para que este decida
como se van a organizar los operativos una vez concluida la investigación de inteligencia o se van a
compartir con otra agencia para que esta lo lleve a cabo.

8
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

Por tratarse de asuntos eminentemente sensitivos en la práctica la información de casos graves

recabada por los equipos de inteligencia criminal, se manejan bajo protocolos de privacidad y solo
un pequeño grupo de personas conocen la información, en cuanto a los datos estos son liberados
hasta que el fiscal lo solicita, es decir sí dentro de las diligencias surge la necesidad de
entrevistarse con el agente para que este le informe o bien para que le lleve un testigo o una
víctima y así poderle interrogar acerca del conocimiento del hecho investigado, las ejecutorias
que correspondan, el sistema de inteligencia criminal no está únicamente reservado para los
agentes, tiene un fuerte componente de dirección de la fiscalía y esto es por mandato de ley. En el
tema de las comunicaciones internas en los grupos de inteligencia estas se hacen a través de
memorándum, correos electrónicos, de manera verbal, pero esto solo en urgente necesidad, caso
contrario todo es por escrito o de manera electrónica; y una vez hecha la actividad se reporta por
escrito también existiendo un agente responsable para responder del mismo, este documento en el
tema de inteligencia criminal, lleva el nombre, firma y número de placa del investigador.
Los agentes de inteligencia en Honduras, cuentan con acceso a bases de datos sumamente amplias
como el Registro Nacional de las Personas, de donde se recaban datos de un investigado como ser
su dirección centro de votación etc., también acceden a registros catastrales para la ubicación
precisa de un bien inmueble, con el Instituto de la Propiedad se pueden ubicar automóviles y
también bienes inmuebles a nivel nacional, también se cuenta con el Sistema Nacmis, para saber
si una persona ya fue antes investigada y porque, en el caso de las armas de fuego también hay un
banco de datos sobre estas, de igual manera la Interpol es fuente de información en el caso de las
alertas, con respecto al secreto bancario el mismo existe en el país pero una vez iniciada las
diligencias el juez autoriza que se suspenda, también la Comisión de Banca y Seguros, quien es la
que se encarga de vigilar el sistema bancario nacional ha establecido protocolos de debida
diligencia a los entes supervisados y estos tienen la obligación de notificar a las autoridades en
caso de tener alguna alerta sobre un cliente sea este persona natural o jurídica.
Sobre el trabajo en equipo este siempre es coordinado por el fiscal, como ya se explico de manera
amplia, se integra el agente investigador, un analista, un perito de ser necesario, en estas reuniones
se crea el proceso de planeación y ejecución (PEI), que puede ser desde las primeras actuaciones
hasta la sentencia definitiva, en estas reuniones cada funcionario tiene un rol en especifico, se
establece de manera clara el objetivo, cuando acontece la reunión los propósitos deben estar
definidos, se exige del equipo la colaboración y los canales de comunicación deben ser los
adecuados siempre dentro del marco de la confianza y el respeto. La inteligencia criminal en
Honduras se realiza de manera integral y en un orden lógico, basado en el manual correspondiente
las leyes vigentes y la dirección de fiscales del Ministerio Publico, quienes al final son los que
potencian y hacen posibles que los investigadores, hagan su trabajo de manera correcta evitando los
abusos y excesos.

9
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

CONCLUSIONES:
 En el presente trabajo he evitado hacer uso de las múltiples normas jurídicas que regulan la
inteligencia criminal, me he centrado en invocar el Manual Único de Investigación Criminal,
el cual en un orden lógico y coherente, desarrolla la forma en que se manejaran las diferentes
figuras para hacer la investigación e inteligencia criminal, este instrumento junto a la ley del
Ministerio Publico, reglamento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y ley de la
Policía Nacional, son los que regulan cómo funciona no solo la inteligencia criminal sino
también la investigación.
 Pero para poder explicar cómo se realiza la inteligencia criminal, se han invocado analogías
que tienen que ver con tipologías que hoy por hoy son las que mayor muerte generan, como
el narcotráfico y las maras y pandillas, así como otras que ellos mismos practican al haberse
apoderado de los muchos barrios y colonias en vías de desarrollo.
 Las operaciones de inteligencia se mantienen en secreto al público, el conocimiento de ellas
deviene del contacto que mantengo con los expedientes y las diferentes partes de un proceso
dentro de un juzgado penal, lugar donde básicamente se lleva el informe de investigación
criminal y en muy pocos casos los de la inteligencia criminal, que se hacen previo a las
capturas, detenciones o decomisos.
 Honduras posee una Ley de Secretos Oficiales, instrumento que blinda en muchos casos los
costos de las operaciones de inteligencia criminal, por largos periodos y para poder ser
desclasificados dependerá el nivel de información con el que se clasifique la operación.
 En temas de inteligencia hay varias dependencias subsidiarias a las ya mencionadas, pero las
principales son las agencias DPI y la ATIC las que terminan realizando la operación las que
siempre son coordinadas por fiscales del Ministerio Público, y la única excepción es cuando
hay flagrancia.
 En el presente trabajo se ha evitado hacer un informe retorico de cómo funciona la inteligencia
criminal, al hacer una comparación con el texto de clases no difiere en mucho en el manual
único de investigación criminal, por lo tanto se ha intentado explicar cómo funciona la
inteligencia criminal, de manera más practica debido a que las técnicas convencionales y
especiales, básicamente son las mismas a nivel mundial en los estados democráticos.
 Otra consideración muy importante es el hecho al ser un ciudadano civil, y al no ser parte de
un grupo de investigadores, dificulta en gran medida acceder a informes o reportes de
inteligencia, en este caso recurrimos al estudio de las diferentes leyes y a entrevistar a agentes

10
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

de inteligencia quienes han pedido mantenerse en el anonimato, con esta explicación no se

busca ningún tipo de excusa para la formulación de este trabajo, solo el plasmarlo de la
manera más honesta posible.

BIBLIOGARFIA CONSULTADA

(La Constitucion de Honduras -Español)

(PDF12- Poder Judicial.Gob.Hn )

(PDF8O- PoderJudicial.Gog.Hn) (PDF2C-Poder Judicial.Gob.Hn)

(Ley Especial Contra el Lavado de Activos-tsc.gob.hn)

(CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELICUENCIA ORGANIZDA

Y TRANSNACIONAL )

(DECRETO No. XXXX EL CONGRESO NACIONAL)

11
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

ANEXOS

Imágenes de la Operación denominada Avalancha del año 2016

12
 TRABAJO CONV. ORDINARIA

Imagen de Arnulfo Valle, extraditado y condenado en Estados Unidos, por Narcotráfico.

13