Declaracion de Persona Expuesta Politicamente PDF

Declaración Jurada sobre la condición de
Persona Expuesta Políticamente
IDENTIFICACION DEL SUJETO OBLIGADO

El/la (1) que suscribe, ……………………………………………………………………… (2) declara
bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel
expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina
de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información
Financiera, que ha leído y suscripto
En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta

Políticamente) (1):…………..……… ………………………………………………………………...
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este

respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva
declaración jurada.
Documento: Tipo (3)…………….. Nº…………….……………………
País y Autoridad de Emisión: …………………………………………
Carácter invocado (4):……………………………..
Denominación de la persona jurídica (5): ….................................................................…
….................................................................……...............................................................
CUIT/CUIL/CDI(1) Nº:…………………………….
Lugar y fecha: ……………………………………………… Firma: ………………………….
Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta
en mi/nuestra presencia (1).
Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.
Observaciones:..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas
físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos
nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio,
Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal,
apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a
la fecha en que se suscriba la presente declaración. (5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo
hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica.
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como
constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. A la misma deberá adjuntarse la "Nómina de
Funciones de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también
deberá ser suscripta por el cliente.
Boletín Oficial Número 32.070
14 de enero de 2011
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Resolución 11/2011
Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.
Artículo 1º — Son personas políticamente expuestas las siguientes:
a) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan, de conformidad a lo

establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 25.188, que se desempeñen o hayan desempeñado
hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2- Los Senadores y Diputados de la Nación;
3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4- Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder

Ejecutivo Nacional;
7- Los interventores federales;
8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General

de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las
autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas
de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales
administrativos;
9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10- Los Embajadores, Cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el

exterior;
11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería

Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no
menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;

13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o
equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o
descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema
oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades
del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en
las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en
otros entes del sector público;
14- Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no inferior
a la de director o equivalente;
15- El personal de los organismos indicados en el inciso 8) del presente artículo, con categoría
no inferior a la de director o equivalente;
16- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas

para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público
encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro
control en virtud de un poder de policía;
17- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos
privatizados, con categoría no inferior a la de director;
18- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior
a la de director;
19- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público
de la Nación, con categoría no inferior a Secretario o equivalente;
20- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones,
de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o
compras;
21- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o
controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
22- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable
Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156,
en los casos en que la Comisión Nacional de Etica Pública se las requiera.
b) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años
anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores

de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3- Jueces y demás personal que cumpla servicios en los Poderes Judiciales Provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a Secretario o equivalente;
4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
5- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales,

municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
6- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7- Cualquier otra persona que desempeñe o haya desempeñado hasta dos años anteriores a la
fecha en que fue realizada la operatoria, en las órbitas provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, funciones idénticas o similares a las enumeradas en el artículo 5º de
la Ley Nº 25.188.
c) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años
anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
d) Las Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales

(cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales
contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones
hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de

decisión resolutivas, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
e) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o
hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada
la operación, ocupando alguno de los siguientes cargos:
1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y
subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas

de ese ámbito del Poder Judicial;
4- Embajadores, cónsules y funcionarios destacados de misiones oficiales permanentes del

exterior;
5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la
fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o
rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos

centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
f) Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente,

descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, de las personas
a que se refieren los puntos a), b), c), d) y e) durante los plazos que para ellas se indican.

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En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la Persona Expuesta

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este

Documento: Tipo (3)…………….. Nº…………….……………………

País y Autoridad de Emisión: …………………………………………

Carácter invocado (4):……………………………..

Denominación de la persona jurídica (5): ….................................................................…

Lugar y fecha: ……………………………………………… Firma: ………………………….

Artículo 1º — Son personas políticamente expuestas las siguientes:

a) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan, de conformidad a lo

1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación;

2- Los Senadores y Diputados de la Nación;

3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;

4- Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;

6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder

7- Los interventores federales;

8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General

9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

10- Los Embajadores, Cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el

11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería

12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;

16- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas

1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores

4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

5- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales,

6- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y

c) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad

d) Las Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de

2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;

3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas

4- Embajadores, cónsules y funcionarios destacados de misiones oficiales permanentes del

6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;

7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos

f) Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente,

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