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    Directorio Nombra Director Interino

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    Alex Fabián López Hernández
    El documento resume los puntos tratados en una sesión del directorio de una compañía. En primer lugar, se aprobó el acta de la sesión anterior. Luego, el gerente general informó sobre los negocios de la compañía y el carácter extraordinario de la sesión. En tercer lugar, el directorio aceptó la renuncia indeclinable de un director y nombró a un director interino para reemplazarlo. Finalmente, todos los directores presentes firmaron el acta de la sesión.

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    Alex Fabián López Hernández
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    El documento resume los puntos tratados en una sesión del directorio de una compañía. En primer lugar, se aprobó el acta de la sesión anterior. Luego, el gerente general informó sobre los negocios de la compañía y el carácter extraordinario de la sesión. En tercer lugar, el directorio aceptó la renuncia indeclinable de un director y nombró a un director interino para reemplazarlo. Finalmente, todos los directores presentes firmaron el acta de la sesión.

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    Directorio nombra director interino

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    El documento resume los puntos tratados en una sesión del directorio de una compañía. En primer lugar, se aprobó el acta de la sesión anterior. Luego, el gerente general informó sobre los negocios de la compañía y el carácter extraordinario de la sesión. En tercer lugar, el directorio aceptó la renuncia indeclinable de un director y nombró a un director interino para reemplazarlo. Finalmente, todos los directores presentes firmaron el acta de la sesión.

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    El documento resume los puntos tratados en una sesión del directorio de una compañía. En primer lugar, se aprobó el acta de la sesión anterior. Luego, el gerente general informó sobre los negocios de la compañía y el carácter extraordinario de la sesión. En tercer lugar, el directorio aceptó la renuncia indeclinable de un director y nombró a un director interino para reemplazarlo. Finalmente, todos los directores presentes firmaron el acta de la sesión.

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    Y.

    Renuncias

    Director y nombramiento interino

    SESIÓN NÚMERO ........ DEL DIRECTORIO DE “.......... S.A.”. En la ciudad


    de .............., a ....... de ................ de dos mil ......, siendo las ......... horas y ......
    minutos, se reunió el Directorio en las Oficinas de la sociedad, calle ....................
    Nº ........, Oficina ........, con la asistencia de los señores
    Directores: ....................., ........................, ....................... y ........................ Presidió
    la sesión don ........................ y actuó como Secretario el señor ........................
    Asiste especialmente invitado don ……….

    TABLA. PRIMERO.- Acta de la sesión anterior. SEGUNDO.- Cuenta. TERCERO.-


    Renuncia de Director y nombramiento de interino. CUARTO.- Firma del acta.

    PRIMERO. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

    Se leyó el acta de la sesión anterior, verificada el día ...... de ......... de 2......, la que
    fue aprobada, sin observaciones, por la unanimidad de los señores Directores
    presentes.

    SEGUNDO. CUENTA.

    El Gerente General don ................... informó que esta sesión tenía el carácter de
    extraordinaria, pues se realizaba fuera de los días fijados por los estatutos, para
    su celebración; y que se habían omitido las solemnidades para su convocatoria,
    puesto que los señores Directores habían asegurado su asistencia a ella y así
    ocurrió.

    Informó, luego, acerca del desarrollo de los negocios sociales.

    TERCERO. RENUNCIA DE DIRECTOR Y NOMBRAMIENTO DE INTERINO.

    El señor Presidente expresa que el objeto de esta sesión es tratar la renuncia del
    Director, don ....................... El Director que renuncia toma la palabra e informa al
    Directorio las razones de su renuncia. Ello se debe a que, a contar del día ......
    de ................ del año en curso, dedicará la mayor parte de su tiempo a las
    actividades de .............., lo que le impide continuar en el cargo que actualmente
    ocupa, por lo cual su renuncia reviste el carácter de indeclinable. En
    consecuencia, presenta su renuncia como Director de la sociedad. El Presidente
    señala que, a pesar de que dejará de prestar sus servicios uno de sus miembros
    más destacados, propone al Directorio, se acepte dicha renuncia, en atención a
    las razones expuestas, y deja testimonio de su agradecimiento por los servicios
    prestados desde ese cargo por el señor ....................... El Directorio acuerda, por
    unanimidad, aceptar la renuncia presentada. Luego, el señor Presidente, de
    acuerdo a lo dispuesto en el artículo ............. de los Estatutos Sociales, propone
    que se designe, como Director reemplazante, a don .................., lo cual es
    aprobado, unánimemente por los miembros del Directorio, los cuales invitan a
    ingresar al mismo. Este así lo hace, manifestando su conformidad.

    CUARTO. FIRMA DEL ACTA.

    Firman el acta todos los señores Directores asistentes a esta sesión.

    Se levantó la sesión a las ........ horas.

    NOTA

    La ley dispone que, al producirse la vacancia de un Director titular y la de su


    suplente, deberá renovarse totalmente el Directorio en la próxima Junta Ordinaria,
    pudiendo el Directorio –entretanto– nombrar un reemplazante (art. 32, inc. final,
    Ley Nº 18.046).

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